.44: \\._ éål Mark Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-18.40 M Ann Iberius-Orrvik, ordförande M Rolf Skarin tjänstgör för Tommy Västerteg (C) MBP Henry Sandahl S Göran Andersson S Tony Ragnarsson tjänstgör för Ann-Christine Asp (5) 67-69 kl. 16.00-18.15 MBP Lennart Svensson tjänstgör för Ann-Christine Asp (S) 70-75 E1' tiänstqörande ersätta re Ovriga Bernt Spetz, Utemiljö i Göteborg AB 69 kl. 16.10-17.10 Tjänstemän Martin Svenhed, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att juste ra Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 7; 4,yáodm Paragrafer 67-75 Tema ersson, Ordförande M W/,Änn Iberius-Orrvik /ÅáM/ Justerande./ /l/w / L,GC/1... Göán Andeásâon ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags _20 uppsättande 10'? '/0 Z? nedtagande 17' -lg Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 72%?w Underskrift WW Justerandes
år M k *vä ar Sammanträdesdatum Sida 2 (12) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 67 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 68 Utemiljön omkring fastigheten i Rydal 69 Ekonomi 70 a) Hyresfordringar b) Månadsrapport c) Aktuell låneportfölj d) Revisionsrapport Information från Spinnerskan i Mark AB 71 Fastigheten Rydal 2:11 72 Fastigheten Assberg 1:82 73 Övriga frågor 74 Nästa sammanträde 75 Justeran% W
U M k $äå ar Sammanträdesdatum Sida 3 (12) 67 Fastställande av dagordning En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats i Netpublicator, till dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg av punkt för frågan om utemiljön omkring fastigheten i Rydal. Beslut Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg av punkt för frågan om utemiljön omkring fastigheten i Rydal. JusteWgn _ / - ;:á;
.94: v é M k E ar Sammanträdesdatum Sida 4 (12) 68 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Sammanträdesprotokoll från styrelsemöten den 5 september och den 19 september 2017 finns publicerat på Marks kommuns hemsida, www.mark.se, och ingår också i kallelsen till dagens möte. Beslut Protokollen läggs till handlingarna. Justerande si n
1 1(4); n. M k 5 ar Sammanträdesdatum Sida 5 (12) 69 Utemiljön omkring fastigheten i Rydal TiII dagens möte har Bernt Spetz från företaget Utemiljö i Göteborg AB inbjudits för att, enligt styrelsebeslut 2017-09-05, presentera förslag på hur utemiljön omkring fastigheten i Rydal kan förbättras. I kallelsen till dagens möte ingår dokument som redovisar diverse förslag inkl. kostnader samt skisser. Förslagen är fördelade mellan fastighetens norra del resp. fastighetens södra del. Styrelsen gör bedömningen att åtgärderna kan fördelas mellan Bernt Spetz, Naturvårdslaget i Marks kommun samt fastighetsskötaren i Rydal i den mån det finns tid för arbetet. Ärendet diskuteras. Beslut Styrelsen ger Vd i uppdrag att lämna följande förbättringsåtgärder som uppdrag till Bernt Spetz, samtliga åtgärder enligt förslag i skiss: Fastighetens norra sida - Målning av befintligt smidesstaket, beräknad kostnad 15 000 kr. - Lagning av fogar i trapp, beräknad kostnad 10 000 kr. - Uppsättning av nytt smidesstaket i samma utförande som befintlig grind vid södra delen, beräknad kostnad 55 000 kr. Före åtgärden ska Länsstyrelsen kontaktas för att säkerställa att det inte finns något som hindrar att det tidigare staketet byts ut. - Justering av parkering i form av nytt grus med viss sidolutning, beräknad kostnad 15 000 kr. Fastighetens södra sida - Stubbrytning och jordkomplettering, samt plantering av 1 st. Katsura flerstam 200-250 cm, beräknad kostnad 5 000 kr. - Avlägsna trafiksuggor, beräknad kostnad 2 500 kr. - Bokhäck planteras, växtbädd: bredd 1 m, djup 0,6 m, längd 34,5 m häck, med 90 plantor, 60-80 kvalitet, beräknad kostnad 13 000 kr. - Kullerstensbeläggning (i makadamslänten), fogning med torrt bruk (betong) ca 35 m2, beräknad kostnad 31 000 kr. - Anlägga gräsytor på de ytor som inte är parkerings- eller körytor, beräknad kostnad 50 000 kr. Styrelsen ger Vd i uppdrag att undersöka om följande förbättringsåtgärder kan utföras av Naturvårdslaget i Marks kommun, samtliga åtgärder enligt förslag i skiss: Fastighetens norra sida - Tvätt av asfalt. - Beskärning av buskyta. - Tvätt och ogräsbekämpning av trapp. Fastighetens södra sida - Gräs jämnas med toppdress för att kunna användas som sittyta. - Grässlänt lagas så att den blir skötselbar. - Gallra i växtligheten ner mot ån, de träd som ska avverkas är märkta. Justerandes sign /,91/7,7 /.I
":': :..\. 1 M t' 5 ar k Sammanträdesdatum Sida 6 (12) Styrelsen ger Vd i uppdrag att undersöka om följande förbättringsåtgärder kan utföras av fastighetsskötaren: Fastighetens norra sida - Frilägga kantsten från gräs i fogar. Fastighetens södra sida - Kantskära befintliga gräsytor. Justerandes sign /
A :0.: M k, E ar Sammanträdesdatum Sida 7 (12) 70 Ekonomi a) Hyresfordringar En hyresgäst resterar med hyra. Hyresgästen har kontaktats och hyran förväntas bli inbetald i närtid. b) Månadsrapport Vd och ekonom redovisar månadsrapport per 2017-09-30, resultatet för perioden är 9 374 tkr. Beslut Månadsrapport per 2017-09-30 godkänns. c) Aktuell låneportfölj Vd och ekonom redovisar den nuvarande låneportföljen samt aktuell likviditet. d) Revisionsraggort Vd och ekonom redovisar revisionsrapport som lämnats av PwC avseende den ekonomiska redovisningen per 2017-08-31. Beslut Revisionsrapport från PwC läggs till handlingarna. Justerandes 9927/
4144: \\\- 1 M C' k 5 ar Sammanträdesdatum Sida 8 (12) 71 Information från Spinnerskan i Mark AB Ordföranden och Vd informerar från senaste styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB. Vid styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB informerade presidiet i Marks Fastighets AB om bolagets situation, därefter diskuterades framtiden för Marks Fastighets AB. Spinnerskan i Mark AB beslutade att den information som presidiet i Marks Fastighets AB lämnade ska leda till ytterligare behandling av frågan om Marks Fastighets AB:s framtid i syfte att fatta beslut vid nästa styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB. Justerandes sign % %
414,,- M k ä ar Sammanträdesdatum Sida 9 (12) 72 Fastigheten Rydal 2:11 Vd informerar om situationen kring oljeföroreningen på Rydalsfastigheten. Kommunstyrelsen har fattat beslut att Marks kommun, genom kommunstyrelsen, åtar sig huvudmannaskapet för genomförandet av utredning av det förorenade området på fastigheten Rydal 2:11. Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets genomförande beviljas. Marks kommun ska lämna in ansökan till Länsstyrelsen om bidrag för utredning av det förorenade området på fastigheten Rydal 2:11. Marks kommun kommer också att lämna in begäran om att Sveriges geologiska undersökning (SGU) övertar huvudmannaskapet för oljeföroreningen på fastigheten Rydal 2:11. Utredningen förväntas pågå under 2018-2019, därefter kan det bli aktuellt att påbörja åtgärder. Fastigheten bör kvarstå i bolagets ägo åtminstone fram till dess att utredningarna är klara. Vd informerar om ett föreläggande från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) som bland omfattar sprinkleranläggningen som behöver åtgärdas. Enligt föreläggandet ska åtgärder vara vidtagna senast 2017-10-31. Det har emellertid inte varit möjligt att få tillgång till företag som kan utföra de nödvändiga insatserna i tid. Detta förhållande kommer att rapporteras till SÄRF tillsammans med en plan för när åtgärderna kommer att vara vidtagna. Vd informerar om fönsterbyte/reparation som är planerat under 2017. Vd avser att diskutera frågan med teknik- och serviceförvaltningen samt hämta in kostnadsförslag från olika företag. Kostnadsberäkning har erhållits från en ramavtalsleverantör. Beräknade kostnader uppgår till knappt 300 tkr. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att Vd får i uppdrag att göra beställning av byte/reparation av fönster till en beräknad kostnad av 300 tkr. Om möjligt ska anbud från ytterligare en leverantör inhämtas. Tidsaspekten, att insatserna behöver göras under 2017, ska beaktas. Beslut Vd får i uppdrag att göra beställning av byte/reparation av fönster till en beräknad kostnad av 300 tkr. Om möjligt ska anbud från ytterligare en leverantör inhämtas. Tidsaspekten, att insatserna behöver göras under 2017, ska beaktas. Justerandes sign//êgz g
».41 0 \\\w 4= 'EU Mark -. Sammanträdesdatum Sida 10 (12) 73 Fastigheten Assberg 1:82 Vd och fastighetsmäklare ska träffa Stora Enso för att diskutera förändringar i hyresavtalet som ev. kan göra det möjligt att sälja fastigheten på öppna marknaden. Hyresgästen Stora Enso har lyft den tidigare frågan om ev. kondens på golvet i lokalen. Justerandes sign/2 I M
.-40,- a 5.::I I i» M k 5 ar Sammanträdesdatum Sida 11 (12) 74 Övriga frågor Ordföranden önskar att bolagets tjänstemän till nästa styrelsemöte funderar kring aktuella bolagsdokument och om dessa behöver ändras i och med den förändrade situationen för Marks Fastighets AB efter genomförda fastighetsförsäljningar. Vissa bolagsdokument (arbetsordning för styrelsen, instruktion för ekonomisk rapportering samt VD-instruktion) beslutas av styrelsen i Marks Fastighets AB och för dessa kan det bli aktuellt att föreslå förändringar. Andra bolagsdokument, i första hand ägardirektiv och bolagsordning, beslutas av ägaren och för dessa kan det bli aktuellt att till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB peka på behovet av förändringar.
_IQ_- ss\- I 4 är,ei Mark Sammanträdesdatum Sida 12 (12) 75 Nästa ordinarie sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är den 5 december kl 16.00. Lokalen är Svansjörummet, kommunhuset, Kinna. /IJA Justeraådé n %