Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 29 september 2014, kl Observera ny dag och ny tid!

Transkript

1 Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 29 september, kl Observera ny dag och ny tid! Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 4. Tertial 2 Dnr /S Ändring av Taxor och avgifter Dnr /S VA-taxa 2015 Dnr /S Avfallstaxa 2015 Dnr /S Yttrande över motion om cykelväg till Västerlanda, etapp 1 Dnr /S Yttrande angående bostadsförsörjningsprogram Dnr /S Handikappolitisk plan Dnr /S Information 1. Mål och resursplan Avfallverksamheten i egen regi 3. Högstorpsdeponin Föredraganden Maud Wik, Britt-Inger Norlander, Cecilia Friberg, Sofia Wilhelmsson Cecilia Friberg Britt-Inger Norlander Anders Johansson Britt-Inger Norlander Maud Wik Maud Wik 12. Anmälan om inkomna skrivelser 13. Anmälan av delegeringsbeslut Ulrik Brodd Ordförande

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /S Tertial 2, samhällsbyggnadsnämnden Dnr /S092 Sammanfattning Tekniska avdelningen har pga. nämndbeslut om besparingskrav, inte kunnat uppfylla grunduppdraget gällande asfaltering av gator och vägar där kommunen är huvudman. Inom övriga områden uppfyller avdelningen grunduppdraget. Mark- och exploateringsavdelningen (MEX) har inte kunnat uppfylla avdelningens grunduppdrag på grund av besparingskravet. Av de sex kommunfullmäktigesmål som berör tekniska avdelningen och MEX, bedöms fem uppfyllas under året. Målet som troligen inte kommer att uppfyllas är prioriterat mål nr 8 med inriktningsmål antalet invånare i kommunen ska öka. Följande delmål kommer troligen inte att förverkligas: Tillskapande av byggrätter för bostäder, tillskapande av arbetstillfällen, tillskapande av byggrätter för verksamheter, sålda byggrätter för bostäder och markanvisnings/exploateringsavtal. Nämndens egna mål bedöms uppfyllas under år. Ekonomisk uppföljning (exklusive nedskrivning av biogas på ca tkr) Samhällsbyggnadsnämnden visar, efter andra terialens utgång, inom skattefinansierad verksamhet ett överskott vilket främst beror på att rekrytering av GIS-ingenjör inte verkställts samt att planerat byte av kartsystem inte realiserats. Även VA-verksamheten och renhållningsverksamheten visar på överskott (se tabell Sammanställning SBN ) Sammanställning SBN Område Tertial 2 (tkr) Prognos hela året (tkr) Nämnden (inkl. handikappråd) Gator/vägar (inkl vinterväghållning och belysning) Dagvatten Teknisk- och fysisk planering +24 ±0 Parkverksamheten Vatten/avloppsverksamheten Renhållningsverksamheten MEX (inkl. kart-och planverksamhet samt teknisk- och fysisk planering)

3 sid- 2 - Försäljning av tomter inom Ekeberg går framåt, fördjupad översiktsplan för Lödöse är i utställningsfasen och ett skogsskifte har sålts. Lilla Edets kommun har med Göta Älvutredningen som utgångspunkt gått vidare i de områden där sannolikheten för skred är påtagliga och konsekvenserna katastrofala. Beräknade utgifter för utredningar och stabilitetshöjande åtgärder inom två områden för Ström är 24,1 mkr respektive 2,6 mkr. Under perioden har det även upparbetats kostnader på drygt tkr för skred- och riskutredningar. Den kostnaden bokförs av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tertial 2, med diarienummer /S092-3 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av tertial 2, Maud Wik Samhällsbyggnadschef maud.wik@lillaedet.se Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen, Britt-Inger Norlander Mark- och exploateringsavdelningen, Cecilia Friberg sid 2/2

4 Tertialrapport

5 Tertialrapport 2 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen... 4 Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens verksamhet Gator och vägar Parkverksamhet Biogas Dagvatten Vatten och avloppsverksamhet Renhållningsverksamhet Teknisk- och fysisk planering Långsiktig fysisk planering Genomförande av detaljplanering Mät- och kart verksamhet Uppföljning av mål och riktade uppdrag Kommunfullmäktiges mål Nämndens egna mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Analys av utfall och prognos Nämndens verksamhet Teknisk- och fysisk planering Gator och vägar Parkverksamhet Biogasverksamhet Dagvatten Vatten/Avloppsverksamhet Renhållningsverksamhet Analys av utfall och prognos, Mark- och exploateringsverksamhet Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Framtida ekonomiska konsekvenser och prognos och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Investeringar Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Exploateringar Ekeberg FÖP, Lödöse Genomförandeplan, Lödöse Södra Detaljplan, Skaven 6: Övriga områden Stabilitetsprojekt Göta älvutredningen Stabilitet Kanalområdet Hjärtums Brattorp och Stabilitet Intagan 1: Fastigheten Sanna 1: Stabilitet Båtklubben Arbetsmiljö...34

6 1. Sammanfattning Tertialrapport 2 3 Tekniska avdelningen har pga. nämndbeslut om besparingskrav, inte kunnat uppfylla grunduppdraget gällande asfaltering av gator och vägar där kommunen är huvudman. Inom övriga områden uppfyller avdelningen grunduppdraget. Mark- och exploateringsavdelningen (MEX) har inte kunnat uppfylla avdelningens grunduppdrag på grund av besparingskravet. Av de sex kommunfullmäktigesmål som berör tekniska avdelningen och MEX, bedöms fem uppfyllas under året. Målet som troligen inte kommer att uppfyllas är prioriterat mål nr 8 med inriktningsmål antalet invånare i kommunen ska öka. Följande delmål kommer troligen inte att förverkligas: tillskapande av byggrätter för bostäder, tillskapade av arbetstillfällen, tillskapade byggrätter för verksamheter, sålda byggrätter för bostäder och markanvisnings/exploateringsavtal. Nämndens egna mål bedöms uppfyllas under år. Ekonomisk uppföljning (exklusive nedskrivning av biogas på ca tkr) Samhällsbyggnadsnämnden visar, efter andra terialens utgång, inom skattefinansierad verksamhet ett överskott vilket främst på att rekrytering av GIS-ingenjör inte verkställts samt att planerat byte av kartsystem inte realiserats. Även VA-verksamheten och renhållningsverksamheten visar på överskott (se tabell Sammanställning SBN ) Sammanställning SBN Område Tertial 2 (tkr) Prognos hela året (tkr) Nämnden (inkl. handikappråd) Gator/vägar (inkl. vinterväghållning och belysning) Dagvatten Teknisk- och fysisk planering +24 ±0 Parkverksamheten Vatten/avloppsverksamheten Renhållningsverksamheten MEX (inkl. kart-och planverksamhet samt teknisk- och fysisk planering) Försäljning av tomter inom Ekeberg går framåt, FÖP Lödöse är i utställningsfasen och ett skogsskifte har sålts. Lilla Edets kommun har med Göta Älvutredningen som utgångspunkt gått vidare i de områden där sannolikheten för skred är påtagliga och konsekvenserna katastrofala. Beräknade utgifter för utredningar och stabilitetshöjande åtgärder inom två områden för Ström är 24,1 mkr respektive 2,6 mkr. Under perioden har det även upparbetats kostnader på drygt tkr för skred- och riskutredningar. Den kostnaden bokförs av kommunstyrelsen.

7 Tertialrapport Uppföljning av nämndens grunduppdrag I det här kapitlet sker en uppföljning av det grunduppdrag som anges i nämndens verksamhetsplan. Uppföljningen av det ligger bland annat till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande om nämnden uppfyllt sitt uppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Grunduppdraget är att arbeta för att Lilla Edets kommun skall nå en god och långsiktigt hållbar samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Nämnden verkar för att teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och renhållning, skall vara trygg och säker. I nämndens grunduppdrag ingår långsiktig fysisk planering och genomförande av detaljplanering. Nämnden ansvarar också för mät- och kartverksamhet, vissa trafikfrågor samt lägenhets- och byggnadsregister. För tekniska avdelningen innebär det, att de gator för vilka kommunen är huvudman, skall hållas i sådant skick att de är farbara utan risk för skada på fordon eller personer. Vintertid skall snöröjning och halkbekämpning ske i sådan omfattning, att gatorna är framkomliga för motorfordon och att gång- och cykelvägar är framkomliga för gående inom rimlig tid. Grönytor skall underhållas och befintliga planteringar skötas på ett professionellt sätt. Dricksvattenförsörjningen skall bedrivas på sådant sätt, att kvalitet och kvantitet motsvarar gällande regelverks krav respektive normalt behov av dricksvatten. Insamling av hushållsavfall skall ske enligt gällande avtal med entreprenörer eller enligt gällande lagar. Avlopp från verksamhetsområden skall renas så att utsläpp till recipienter inte överstiger gällande gräns- eller riktvärden. Mark- och exploateringsverksamheten omfattar fysisk planering, mark och exploatering samt GIS och kartverksamhet. Verksamheten är kommunledningsförvaltningens operativa organ och ingår därmed i många kommunövergripande frågor, vilket innebär ett samarbete med många kommunala och statliga instanser, samt ett nära samarbete med funktioner för bland annat projektering och genomförande, teknisk verksamhet, bygg- och miljö. Verksamhetens budget ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, men uppdragen fås från kommunstyrelsen, vilket på sikt känns svårhanterligt. Utöver ovanstående arbetas det även med att geotekniskt kartlägga skredområde, adresser och kommunens statistik. Målen har pga besparingskravet, ej kunnat uppfyllas tillfullo.

8 Uppföljning av nämndens grunduppdrag Tertialrapport Nämndens verksamhet Nämnden har haft fem av sju planerade möten till den 31augusti. Det som har påverkar nämndens verksamhet under de fyra senaste månaderna är det besparingskrav avseende skattefinansierade verksamheten som samhällsbyggnadsnämnden beslutade : Frysning av asfaltsbudgeten (besparing på 600 tkr) Anställningsstopp under (besparing på 1000tkr) Beställningar till konsulter skall beslutas i nämnden Kommunens egna detaljplaner stoppas tills vidare Anledningen till nämndens besparingsbeslut är att Kommunfullmäktige (dnr /KS0115) den 14 maj, gav nämnderna i uppdrag att klara sin tilldelade budgetram. Samhällsbyggnadsnämnden uppvisade ett negativ tertialbokslut 1 på tkr och en helårsprognos på tkr vid nämndens sammanträde. Orsaken till nämndens negativa resultat har sitt ursprung från nedskrivning av biogasanläggningen som överfördes till nämnden från kommunstyrelsen vid årsskiftet 2013/. Nedskrivningen har gjorts på restvärdet på anläggningen då det visat sig att kostnader vilka inte är av investeringskaraktär har belastat investeringsprojektet. Nedskrivningen ingick inte i samhällsbyggnadsnämndens ursprungliga budget för. Nämndens underskott är inte strukturellt betingat utan består av en engångskostnad utanför nämndens mandat. Vid kommunstyrelse mötet förslogs kommunfullmäktige att flytta nedskrivning av biogasanläggning till finansen Gator och vägar I början av var det en vinter med relativt lite behov av snöröjning och halkbekämpning och entreprenörer uppfyllde kommunens krav för snöröjning och halkbekämpning Det pågår en inventering av kommunens vägmärken och gatuskyltar som utförs av kommunens Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Arbetet innebär att vägmärken dokumenteras för att kunna läggas in i kommunens kartverk och att undermåliga vägmärken succesivt byts ut. Arbetet kommer att fortsätta även nästa år. Förvaltningen tar fram lokala trafikföreskrifter som saknas idag och det arbetet kommer att slutföras i år. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om ett besparingskrav på som bland annat innebar frysning av asfaltpengar. Förvaltningen har en budget på tkr för asfaltering av gator, gångvägar och GC-banor. Vid tidpunkten för besparingsbeslutet hade asfaltprojekt för tkr upphandlats vilket medförde att besparingskravet på asfalt utgjorde 600 tkr. Standarden på kommunens gator är delvis undermåliga vilket beror på tidigare års eftersatt underhåll av samtliga gator och vägar. Att inte underhålla gator och vägar är kapitalförstöring vilket i sin tur leder till ännu större underhållbehov än om behovet hade åtgärdats idag. Utebliven vägbeläggning orsakar sämre offentlig miljö, risk för trafikfara för cyklister, större risk för fordonsskador, försvårar snöröjning samt att beläggningsåtgärderna blir dyrare om förfallet fortgår. Om sparbetinget kvarstår kommer målet för förnyelseplanering av gator inte att uppfyllas.

9 Tertialrapport 2 6 Tekniska avdelningen har emottagit en hel del klagomål och synpunkter angående brister och risker med dålig beläggning på gator. Eftersom asfaltpengar är frysta har inte ens akuta lagningar utförts. GC-bana från Ekeberg till Lödöse pendelparkering är klar. Bommar för att hindra fordonstrafik ska monteras under hösten. Även i Nygård pågår byggnation av en GC-bana utmed väg 1996 som beräknas vara klar senare i höst. Kvicksilver i lampor kommer att förbjudas med syfte att fasa ut miljöfarliga produkter och att minska energiförbrukningen. I kommunen finns ett antal gatubelysningar som har kvicksilverlampor. Nämnden har beslutat att slopa ett antal gatubelysning som inte fyller någon funktion och har kvicksilverlampor Parkverksamhet Leifab utför drift av parker och lekplatser samt sköter kommunens papperskorgar. Leifab har informerat kommunen att de inte hinner sköta grönytor enligt uppställda mål på grund av personalbrist. Älvgatans lekutrustning är i dålig kondition. Behovet av en lekplats vid Älvgatan bedöms vara liten och därför kommer lekutrustningen att monteras ned. Leifab har beskiktat alla lekplatser och de övriga är i god kondition Biogas Kommunen har tillsammans med Trollhättan under flera år satsat på att producera biogas och förädla den till fordons gas. Under hösten 2013 avbröts samarbetsavtalet med Trollhättan och stora delar av anläggningen togs ur bruk. Biogasverksamheten belastas med en nedskrivning på tkr under. Delar av biogasanläggningen, rötkammaren används på Ellbo reningsverk för stabilisering av slammet och energi från kammaren används för uppvärmning av reningsverket. VAverksamheten tog över delar av biogasinvesteringen eftersom den nyttiggörs i verksamheten Dagvatten Under 2013 drabbades Lilla Edet av häftiga regn med källaröversvämningar som följd. Den största orsaken till översvämning är stort inläckage av dagvatten till spillvattenledningssystemet. Tekniska avdelningen har avsatt resurser för att arbeta med att minska dagvattenpåverkan på VA-systemen. Det många och kraftiga åskregnen under sommaren har medfört många strömavbrott på anläggningarna. Vid nederbörstillfället den 19 augusti fick tio fastighetsägare vid Lunnarberget Fuxernavägen och Rättaregårdsvägen samt Klostergatan/Varvsområdet i Lödöse sina källare översvämmade. De aktuella områdena ska utredas om orsaken till översvämningen och åtgärdas för att minska risken för framtida översvämningar bla genom att t.ex. öka ledningskapaciteten och montera bakvattenventiler. På vissa gator planeras anläggning av dagvattenledning som kommer att genomföras under 2015.

10 Tertialrapport Vatten och avloppsverksamhet Nämnden har erhållit en remiss från GR som berör inrättande av vattenskyddsområde för Göta älv. Nämnden beslöt att återremittera ärendet till GR för att erhålla svar på grannkommuners frågor kring bestämmelser i skyddsområdet. Vattenproduktion har fungerat tillfredsställande under perioden. En ny vattenledning kommer att anläggas under Göta Älv till Ström som ett komplement till befintlig vattenledning för att öka leveranssäkerheten av dricksvatten. På Ellbos reningsverk har riktvärdet för kvävehalt på utgående vatten överskridits under sommaren. Vissa driftrutiner förändrades och en ny rejectpump med större kapacitet installerades och efter sommaren är kvävehalten under riktvärdet med god marginal. Riktvärdet är satt som ett medelvärde under året och med fortsatt god kvävereduktion kan riktvärdet uppnås för utgående kvävehalt. För att förhindra att kontaminerat dricksvatten från reningsverk och pumpstationer sugs ut till kommunens allmänna vattenledningssystem har återströmningsskydd installeras i alla reningsverk och vissa pumpstationerna. Nästa år kommer resterade pumpstationer att kompletteras med återströmningsskydd Renhållningsverksamhet Förvaltningen planerar för att ta över avfallsverksamheten i egen regi. Förvaltningen har slutit avtal om att leasa två renhållningsbilar för insamling av avfall samt ett servicefordon. För drift av återvinningscentral och insamling av avfall har tre medarbetare rekryterats samt en timaställning. För att hantera avfalls- och VA-kunder krävs en kundtjänst av avfall- och VA-tjänster har upphandlats. Implementering och utbildningen av systemet genomförs inom kort. Det pågår ett arbete med att upprätta rutiner för VA- och avfallstjänster i kommunens regi. Hittills går förberedelsen för övertagande av avfallsverksamheten i egen regi enligt plan. Länsstyrelsen har inte godkänt slutavtäckning på del av Högstorpdeponin. De anser att skydds - och växtetableringsskiktet är otillräckligt i tjocklek och att materialet är lätteroderat och inte optimalt för etablering av stabiliserande växtlighet. Länsstyrelsen begär att kommunen inkommer med en reviderad avslutningsplan i slutet av året. Förvaltningen har handlat upp en ny entreprenör för slamsugning som påbörjade sitt uppdrag första april. Det har varit klagomål på den nya entreprenören vilket delvis beror på tidigare entreprenör och på kommunikationsmiss mellan kommunen och den nya entreprenören. 2.3 Teknisk- och fysisk planering Mark- och exploateringsavdelningen har sedan juni anställd som planingenjör, vilket resulterar i att konsultkostnaden för planarbete minimeras, det ger också den positiva effekten att Samhällsbyggnadsförvaltningen och allmänheten får snabbare svar på plantekniska frågor, det är nära till kunskapen. Planingenjören handlägger i fortsättningen alla typer av planärende.

11 Tertialrapport Långsiktig fysisk planering Den fysiska planeringen omfattar detaljplaner, översiktplaner och programplaner. ÖP2012 tillsammans med bostadsförsörjningsprogrammet innefattar den långsiktliga planeringen för hela kommunen. Avdelningen behandlar inkommande ansökningar om planbesked och hela planprocessen, med utredningar, annonsering, samråd och utställning enligt Plan- och bygglagen. Även detaljplanernas genomförande och exploatering, fastighetsjuridiska utredningar, markberedskap för kort och långsiktig planering är arbetsuppgifter. Verksamheten är avtalsparten när det gäller olika avtal på kommunens mark, men också avtalspart och kontakt i alla lantmäteriärende. Verksamheten förvaltar markreserven, köper och försäljer mark samt sköter taxeringen av kommunens fastighetsinnehav. Verksamheten svarar för lokaliseringsservice till näringslivet tillsammans med näringslivskontoret och besvarar allmänhetens frågor. Mark och exploateringsavdelningen samarbetar också på olika nivåer med exploatörer. Den fördjupade översiktsplanen i Lödöse är ute på utställning, vi planerar för ett antagande under hösten. Inventering av kommunens gällande detaljplaner är påbörjad i sommar, som skall leda till identifiering av exploaterbara byggrätter, sätta statusen på planerna och detta skall ligga till grund för den långsiktliga planeringen för planverksamheten Genomförande av detaljplanering Detaljplan Skaven 6:5 med en exploateringsgrad om 6 tomter i Nygård, har Samhällsbyggnadsnämnden stoppat. Det har inkommit tre ansökningar om planbesked, Kroken 2:18 ändring av detaljplan, Fuxerna 6:218-6:238 ändring av detaljplan, samt övertagande av VA, Väg och Dagvatten och Ängshöken 1 ändring av byggrätten. Många nya ansökningar är på enstaka fastigheter, vilket ger så kallade frimärksplaner. På långsikt kommer det här ge en mosaik av småplaner, framför stora detaljplaneområden med mer helhetsgrepp och helhetsgestaltning för kvarteret Mät- och kart verksamhet Kart och GIS-verksamhet underhåller kommunens kartverk. Enligt gällande geodatasamverkansavtal hämtas olika kartprodukter eller kartskikt, för att användas i Infovisaren. Distribution och ajourföring av kartdata eller kart-produkter görs av Metria. Kart och GIS verksamheten har en beställarfunktion, och producerar därför inget eget material. Kartsystemet ArcCadastre kommer att stängas ned i juni 2015, då ESRI som har köpt systemet, kommer att skrota detsamma. ESRI har också meddelat att man kommer att stänga underhållet och servicen den 1 januari, vilket gör att avdelningen måste byta system under hösten. Verksamheten kommer då att anpassa det nya kartsystemet till kommunens kapacitet och storlek. ArcCadastre har varit alldeles för stort och tungt system för denna lilla kommun. Det nya kartsystemet planeras bli både billigare i drift och mer användarvänligt. Denna förändring kommer också medföra ett minskat beroende av konsulterna, då vi inom avdelningen kommer att kunna producera en del av kartprodukterna som innan beställts. GIS (geografiska informationssystem) är en stor arbetsuppgift, då verksamheten producerar olika specifika skikt i kartan, som används av och är unika för varje förvaltning t ex skolskjutsberättigade barn, hemtjänstbrukare, felanmälningar och valdistrikt m.m. Den externa kommunkartan underhålls inte för tillfället, då avdelningen inte har arbetskapaciteten. Infovisaren börjar komma till åren, och verksamheten kommer under hösten titta på ett modernare GIS-verktyg. Detta behöver nödvändigvis inte innebära större omkostnader för verksamheten.

12 Tertialrapport 2 9 En fungerande GIS skall underlätta planeringen, användas som beslutsunderlag och tillvaratas på ett effektivt sätt i verksamheternas dagliga arbete. Allmänheten skall hitta information om skolor, parkeringsplaster, sevärdheter, kommunala badplatser och offentliga lokaler. Adress och byggnadsregistret underhålls kontinuerligt, då verksamheten har avtal med Lantmäteriet om att utföra ändringar/kopplingar mellan adress-fastighet- byggnad. Byte av höjdsystem till RH2000 pågår, med en ny och kompetent konsult är vi nu på väg i rask takt, mot ett byte under våren Tyvärr var den förra konsulten väldigt okunnig inom området, det har påverkat verksamheten oerhört, både i nedlagd arbetstid och på det ekonomiska planet. Konsekvenserna av det politiska beslutet att stoppa alla beställningar till konsulterna har resulterat i en ytterligare fördröjning, vilket resulterar i att arbetet kommer att fortgå en bit in på 2015.

13 Tertialrapport Uppföljning av mål och riktade uppdrag 3.1 Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Prioriterat mål: Skapa mötesplatser för ungdomar perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser * Detta mål berör främst andra nämnders verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar för samspel med ungdomar i planering för utformandet av nya offentliga miljöer. Mark & exploateringsavdelningen kommer att tillse att målet prioriteras, genom att skapa mötesplatser för alla åldrar i kommande detaljplaner. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 1) Deltaga vid samtliga ortsutvecklingsmöten (%) ) Undersöka kundnöjdhet via enkät (tillfällen) Ekonomi: Ovanstående mål skall finansieras inom ekonomisk ram. Ansvar: Nämnden/förv.chef/mark- och exploateringsavdelning Klart: Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. 1) Tekniska planerar att delta i ortsutvecklingsmöten för att informera om avfallsverksamheten övergår 1/11 i kommunal regi. 2) Det kommer att finnas möjligheter på de 7 ortsutvecklingsmöten att framföra synpunkter på avfallsverksamheten. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Arbeta i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandatperioden vara ett prioriterat område, därför har en jämställdhetsberedning tillsatts. * Samhällsbyggnadsnämnden bidrar i den mån det är tillämpligt Mål enl vpl

14 Tertialrapport 2 11 Prioriterat mål Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna perioden Prognos helår Mål enl vpl * Huvudansvaret för detta mål ligger på kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i den mån det är tillämpligt. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Fortsätta samverkan inom turismområdet för att skapa bestående nätverk inom turismnäringen. Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. * Detta mål berör främst andra nämnders verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i den mån det är tillämpligt. Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. * Detta mål berör främst andra nämnders verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i den mån det är tillämpligt. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Fortsätt arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edets kommun 3) All upphandling ska följa miljöstyrningsrådets basnivå (%).. Ekonomi: Inom respektive budget. Ansvar: Respektive chef. Klart: Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. Mål enl vpl ) Inom teknisk verksamhet har det för perioden upphandlats fordon till renhållningsverksamheten där krav har ställts på miljö.

15 Prioriterat mål 8 Tertialrapport perioden Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Prognos helår Mål enl vpl 4) Tillskapade byggrätter för bostäder, antal ) Antal tillskapade arbetstillfällen ) Tillskapade byggrätter för verksamheter, m )Sålda byggrätter för antal bostäder, antal ) Markanvisnings/exploateringsavtal för antal bostäder Ekonomi: Finansieras via skattemedel samt avgifter. Varje detaljplan bör ha en plankalkyl. Plankalkyler för kommunens egna planer tas i KS. För privata planer tecknas plankostnadsavtal som antas i SBN. Byggrätter kostar enligt tomttaxan. Ansvar: Mark- och exploateringschef Klart: Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. 4) Kommunen har inga detaljplaner igång som kan generera nya bostäder. 5) Kommunen har idag varken framtagen detaljplan eller framtagen exploaterbar mark för att skapa arbetstillfälle, därför kommer vi inte att uppfylla målet under året. 6) Målet är troligen satt utifrån att Tingbergs-området skulle varit i ett exploaterbart läge under året, men FÖP har försenat dessa planer. Målet kommer inte att uppfyllas under året. 7) Försäljning av fastigheter har under våren varit positiv. Verksamheten har försålt en större fastighet, som styckats till 6 mindre tomter av exploatören och därtill ytterligare tre fastigheter. Fastigheterna är försålda i Ström, Göta och Ekeberg. Det högt ställda målet på försäljning av 35 fastigheter under året kommer verksamheten inte att klara, beroende på att kommunen inte har tillräckligt många tomter kvar i de attraktiva områdena. 8) Nya köpeavtal: 3 stycken på Ekeberg. Avtalet innebär att köparen har ett år på sig att starta byggnationen och fastigheten försäljs först när bygglovet är givet. Även detta mål är högt satt och verksamheten kommer inte att klara målet, då även detta mål är beroende av tillgången på bra tomter och kommunala detaljplaner. En återkommande fråga från tomtspekulanterna är om det finns fiber i området, vi har tyvärr tappat flera spekulanter när vi meddelar att de kommunala tomterna inte har fiberanslutning i tomtgränsen. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka 9) Gräsklippningsytor skall klippas så att gräset inte vid något tillfälle är högre än 8 cm. Det motsvarar ca 20 klippningar per år. Antalet av förvaltningen upptäckta gräsytor som överstiger 8 cm (%). 10) Inventera GC-vägar och påbörja upprensning Ekonomi: Ingår i Leifabs kontrakt Ansvar: Teknisk chef Klart: Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och bokslut. 9) Leifab har meddelat att de inte klarade målet under våren men under sommaren har de uppfyllt målet. Tekniska avdelningen bedömer att klippning av gräsytor har missats ca 4 gånger under året, 20% 10) Leifab har siktröjt utmed de flesta cykelbanor

16 Prioriterat mål 10 Tertialrapport perioden Prognos helår Prioriterat mål: Gator ska asfalteras enligt den beläggningsplanering som genomförs utifrån budgeterade medel för. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka 11) Förnyelsetakten av de asfalterade ytorna skall vara 33 år, vilket motsvarar 1/33 av ytan (= 1/33 av m2= m²) 12) Snöröjning igångsättes då snödjupet överstiger 6 cm på gångvägar och GC-vägar och överstiger 10 cm på ytor för fordonstrafik. Snöröjningen skall vara slutförd inom 8 timmar från utringning. Andel snötillfällen då målet uppfyllt (%).] 13) Halkbekämpning, vid tillfällen då enbart halkbekämpning sker, skall vara avslutad inom 4 timmar från utringning. Andel halktillfällen då målet uppfyllts (%). Ekonomi: Ingår i ekonomisk ram Ansvar: Teknisk chef Klart: Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. Mål enl vpl ) Asfaltprojekt för tkr har genomförts av budgeten på tkr. Hittills har m 2 asfaltyta förnyats vilket innebär en förnyelsetakt på 37 år. Nämnden har ett besparingskrav på asfalten och därför kan ytterligare medel inte användas. Målet uppskattas bli uppfyllt med råge i år om asfaltsbudgeten på tkr får användas. 12) Hittills under året är målet uppfyllt 13) Hittills under året är målet uppfyllt Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. * Detta mål berör främst andra nämnders verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i den mån det är tillämpligt.

17 Prioriterat mål 12 Tertialrapport perioden Prioriterat mål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. Inriktningsmål: Verka för ett ökat resande i kollektivtrafiken. Prognos helår 14) Skylta upp pendelplatsparkeringar ) Genomför GC-väg till stationsområdet (Lödöse södra) Ekonomi: Inom befintlig ekonomi Ansvar: Teknisk chef Klart: Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. 14) Vägmärken är beställda och ska sättas upp i oktober 15) GC-bana är klar och den ska senare under året kompletteras med bommar Mål enl vpl Prioriterat mål Prioriterat mål: Verka för att utveckla fibernät i kommunens olika delar. perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Verka för en utvecklad datakommunikation och bandbredd i kommunen. * Mark & exploateringsavdelningen och Tekniska avdelningen samarbetar med Kungälv Energi om fiberanslutning i Ekeberg, men också i Lilla Edets tätort. Nämnden har tagit fram underlag på var det finns befintliga tomrör i kommunen. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag Inriktningsmål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag med utgångspunkt från SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet, en insikts- och servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. * Detta mål berör främst andra nämnders verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i den mån det är tillämpligt. Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. Prognos helår Mål enl vpl * Detta mål berör främst andra nämnders verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i den mån det är tillämpligt.

18 Tertialrapport 2 15 Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. * Detta mål berör främst andra nämnders verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i den mån det är tillämpligt. Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Meritvärdet ska öka i kommunens skolor. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. * Detta mål berör främst andra nämnders verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i den mån det är tillämpligt. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Alla elever i årskurs F-3 ska ha tillgång till moderna pedagogiska hjälpmedel. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. * Detta mål berör främst andra nämnders verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i den mån det är tillämpligt. Mål enl vpl Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. * Detta mål berör främst andra nämnders verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i den mån det är tillämpligt. Mål enl vpl

19 Tertialrapport 2 16 Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Öka möjligheterna att anordna arbetsmarknadsanpassad vuxenutbildning. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. * Detta mål berör främst andra nämnders verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i den mån det är tillämpligt. Mål enl vpl 3.2 Nämndens egna mål Nämndens egna mål perioden Prognos helår Mål enl vpl 16) Inventera samtliga lekplatser och utred behov (%) ) Förnyelsetakt för VA-ledningsnätet skall ner till 150 år. Medelvärde mellan V och S. (%) Ekonomi: Inom befintlig ekonomi Ansvar: Teknisk chef Klart: Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. 16) Besiktning av lekplatser är utfört och statusen var god 17) Många av investeringsprojekten ska vara klara senare delen av året och därför förbättras förnyelsetakten. Målet med förnyelsetakt på 150 år kommer att uppnås med råge om investeringsprojekten avslutas enligt plan.

20 Tertialrapport Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1 Analys av utfall och prognos Inom skattefinansierad verksamhet (teknisk verksamhet samt mark- och exploatering) visar utfallet för perioden ett överskott på drygt 340 tkr. Förklaring till överskottet inom teknisk verksamhet är mindre köpta konsulttjänster, återbetalning av mark- samt lokalhyra samt lägre lönekostnader för senare tillsatta tjänster. Överskottet inom Mark & Exploatering beror på att GIS-verksamheten inte har anställt en GIS-ingenjör samt inte bytt kartsystem som var planerat i budgeten. Detta har resulterat i att avdelningen hamnat i tidsnöd när det gäller att säkra kommunens kartverk. Avdelningen har inte kunnat uppfylla det ställda åtagandet om att ta hand om de geotekniska utredningarna, ej heller att serva kommunens förvaltningar med geografisk information och GIS-teknisk hjälp. Prognos på årsbasis är satt till ett överskott på 160 tkr. et inom VA-verksamheten visar för perioden ett överskott på 740 tkr. Den största förklaringen till överskottet är att VA-kollektivet fått in mer intäkter än budgeterat samt lägre kostnader för maskiner, inventarier samt konsulter. Dock har det utbetalts ca 600 tkr i ersättning för skador vid översvämningar. En prognos på årsbasis uppskattas till ett överskott på 350 tkr. Det finns ett balanserat resultat på -1,35 mkr som ska täckas de närmaste tre åren och det medför att det uppskattade prognosen på årsbasis borde vara +450 tkr. Renhållningsverksamheten har för perioden gett ett överskott om drygt 390 tkr. Den största förklaringen är ökade intäkter vid ÅVC samt lägre lönekostnader inom övrig renhållningsverksamhet. En prognos på årsbasis är uppskattad till ett överskott på 440 tkr och då har uppräkning gjort på de ökade kostnader renhållningen kommer ha för återtagandet till egen regi. Kostnader för skred och riskutredningarna skall fördelas mellan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 60 % samt fastighetsägarna 40 %. Under perioden har det upparbetats kostnader på drygt 1,9 mkr. Av periodens upparbetade kostnader har ca 770 tkr kostnadsförts. Prognos på helår en total upparbetad skredkostnad på drygt tkr Nämndens verksamhet Nämnd och styrelseverksamhet visar för andra tertialen ett utfall på -39 tkr. Inom nämndoch styrelseverksamheten ligger även utfallet för handikapprådet. Orsak till underskottet är att det köpts in Ipads med tillhörande abonnemang till nämndsledamöterna som inte var budgeterade. Prognos på årsbasis är att underskottet följer året och landar på -50 tkr Teknisk- och fysisk planering Verksamheten inom teknisk- och fysisk planering löper enligt plan och visar efter andra terialen ett mindre överskott på 24 tkr. Verksamheten består i princip av en tjänst som finansieras via bidrag från energimyndigheten. En uppskattad prognos på årsbasis är att landa jämte budget.

21 Tertialrapport Gator och vägar (inklusive belysning och vinterväghållning) Verksamheterna inom gator och vägar (där även gatubelysning och vinterväghållning ingår) visar ett underskott för perioden på drygt -200 tkr enligt nedan: Gator och vägar Gatubelysning Vinterväghållning +291 tkr -192 tkr -307 tkr. Överskottet inom verksamheterna för gator och vägar kan förklaras med mindre köpta konsulttjänster, en återbetalning av markhyra samt att budgeterade tjänster tillsatts senare än budget. Under perioden har det upparbetats kostnader för asfalt för totalt ca tkr av en total årsbudget på 2500 tkr. Inom gatubelysning visas ett underskott på drygt 190 tkr. Ett flertal gatubelysningsstolpar kommer att monteras ned eftersom de inte fyller någon funktion enligt beslut i nämnden. Prognos på året är ett underskott på -450 tkr. et för perioden inom vinterväghållningen landade på ca -300 tkr. Trots att vintern har varit förehållandevis mild så visas ett underskott. Det beror på att de fasta kostnaderna hos privata entreprenörer har ökat. Upphandling av entreprenaderna sker under september, vilket innebär en osäkerhet i kostnadsnivån. Årsprognos för verksamheten är på -450 tkr. Sammantaget för verksamheterna är en prognos på årsbasis för gator och vägar (där även gatubelysning och vinterväghållning ingår) ett underskott på -150 tkr Parkverksamhet Parkverksamhet visar för perioden ett överskott på 376 tkr. Leifab sköter den dagliga driften av parkverksamheten. Årets budgetram för parkverksamheten baseras i princip på föregående års utfall från Leifab. Då samtal har förts med Leifab om en tydligare tidsredovisning som i sin tur har resulterat i att utfallet för parkverksamhetens kostnader har minskat. Därför uppvisar verksamheten en prognos på helårsbasis på ett överskott om 600 tkr Biogasverksamhet I tertialrapport 1 belastades nämndens resultat med -3,4 mkr avseende nedskrivning av biogasanläggningen då restvärdet visade kostnader som inte var av investeringskaraktär. Kommunfullmäktige beslutade att flytta denna kostnad från samhällsbyggnadsnämnden till finans vilka är förutsättningarna för denna rapport.

22 Tertialrapport Dagvatten Dagvattenverksamheten visar för perioden ett underskott på drygt 300 tkr. I princip är det kapitaltjänst- samt lönekostnader som belastar verksamheten. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för kapitaltjänst för året samt att Leifab via anläggningsgruppen redovisat kostnader för tillsyn på dagvattenledningar som inte var budgeterade inom verksamhetsområdet. Prognos på året är satt till -400 tkr Vatten/Avloppsverksamhet VA-verksamheten visar ett överskott för perioden på 740 tkr och utfallet är fördelat enligt nedan: Vattenproduktion Rörnät Avloppsverksamhet tkr -271 tkr -78 tkr Överskottet inom vattenproduktion kan främst förklaras med att VA-taxan gett drygt 500 tkr mer intäkter än budget. Vidare har det köpts in mindre maskiner och inventarier än budgeterat, mindre konsultkostnader samt att senare tillsättning av en teknikertjänst gett ett överskott av lönekostnad. En prognos på årsbasis där det uppskattas att överskottet av taxa bör följa året, lägre lönekostnader samt mindre köpta konsulttjänster kommer generera ett överskott på årsbasis på 840 tkr. Periodens utfall inom verksamhet för rörnät hamnade på ett underskott på 271 tkr. Orsaken till tertialens utfall kan härledas till att det kommit in mindre intäkter för anslutningar till VA-nätet än budgeterat samt kostnader för självrisk samt regresser vid översvämningar i kommunen. Totalt har det under perioden drygt utbetalts 600tkr. En uppskattad årsprognos för verksamheten är satt till -300 tkr med främst förklaring till kostnaderna kring översvämningarna. Avloppsverksamheten har för perioden ett utfall om -78 tkr. Orsak till underskottet är att verksamheten haft ökade lönekostnader på grund av övertid, ökade kostnader för kemikalier, vatten- och avloppsavgift samt högre kapitaltjänstkostnader än budget. Prognos på året är att verksamheten kommer visa ett underskott på drygt 200 tkr. Då utfallet för VA-kollektivet under 2013 landade på ett underskott på ca 1,35 mkr vilket måste inhämtas under tre år så bör VA-verksamheterna ha ett utfall på +450 tkr över året. En prognos på årsbasis uppskattas till ett överskott på 350 tkr.

23 Tertialrapport Renhållningsverksamhet Renhållningsverksamhet visar ett överskott för andra tertialen på ca 390 kr vilket är fördelade enligt nedan: Omhändertagande av avfall Insamling ÅVC Deponier Övrig renhållning +61tkr -72 tkr +132 tkr /- 0 tkr tkr Överskottet inom ÅVC kan förklaras av ökade intäkter jämfört med budgeterade intäkter. Det gjordes en försiktig budgetering av intäkter då det är osäkert vad 6 fria besök skulle ge för utfall. Vidare har vi även haft lägre kostnader för köpta tjänster. Konsultkostnaderna för Högstorpsdeponin har hittills uppgått 282 tkr. Kostnaden regleras via avsättning sedan tidigare. Inom övrig renhållning är förklaringen till överskottet att en person som var budgeterad i renhållningskollektivet har fått ny tjänst och därmed belastas med lägre lönekostnader. Prognos på årsbasis tar hänsyn till de kostnader och besparingar som uppkommer i samband med att avfallsverksamheten övergår från Ragnsell till egen regi Årsprognosen för avfallsverksamheten är att den ger ett överskott på 300 tkr.

24 Tertialrapport Analys av utfall och prognos, Mark- och exploateringsverksamhet Verksamheten inom mark- och exploatering (inklusive kart- och planverksamhet samt teknisk- och fysisk planering) visar för perioden ett överskott om inte fullt 500 tkr. et är fördelat på: Fysisk- och teknisk planering Kartverksamhet Planverksamhet Samhällsplanering +79 tkr +407 tkr +50 tkr -43 tkr Periodens mindre överskott inom teknisk- och fysisk planering kan förklaras genom att det köpts in mindre konsultkostnader än budget. En uppskattat prognos över året är att verksamheten kommer att landa jämte budget. Överskottet för perioden inom kartverksamhet kan förklaras genom att verksamheten har för tilldelats ökad budgetram för att projektanställa en GIS-ingenjör och byta kartsystem, vilket inte skett på grund av att nämnden ändrade förutsättningarna med flera beslut som drabbade Mark & Exploateringsavdelningen oerhört hårt, läs vidare som belyser framtida ekonomiska konsekvenser. GIS-tjänsten är saknad. Prognos inom verksamheten är ett överskott på 160 tkr. Underskottet för perioden inom planverksamheten har sin grund i kostnader för bostadsförsörjningsprogrammet som utförts av konsulter. Programmet har sedan dess omarbetats av Mark & exploaterings-avdelningen. Prognos för helår är att utfallet för verksamheten landar jämte budget. Inom MEX-avdelningen finns även verksamheten Samhällsplanering. Detta område belastas endast av lönekostnader. Efter perioden visar verksamheten ett underskott på 43 tkr. et kommer att jämna ut sig under året och en prognos är även här att hamna jämte budget.

25 Tertialrapport Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Den enda anledningen till att skattekollektivet på tekniska avdelningen visade på ett negativt resultat under perioden berodde på nedskrivning av biogasanläggningen som är föreslagen att läggas i finansen. Då utfallet för VA-kollektivet under 2013 landade på ett underskott på ca 1,35 mkr vilket måste inhämtas under tre år. Det innebär att VA-verksamheterna bör ha ett utfall på i snitt +450 tkr under tre år. När budgeten för beslutades var 2013 års utfall okänt. Nämndens ambition är att uppvisa ett positivt resultat för att hämta igen delar av fjolårets underskott. Verksamheten har mindre konsultarvoden och lägre personalkostnader jämfört med budget. Mark & Exploateringsavdelningen uppvisar redan en ekonomi i balans, denna balans kommer vi att hålla under hösten. Det beror till stor del på att avdelningen inte nyttjar konsulterna i samma utsträckning som tidigare. Tilläggsanslaget för GIS-ingenjör och byte av kartsystem kommer att till fullo nyttjas under hösten Framtida ekonomiska konsekvenser Mark &exploateringsavdelningen presenterar några arbetsuppgifter, som inte kan hanteras i bristen på modernt Kartsystem och GIS-ingenjör. Avdelningens uppdrag och mål är att vara en serviceenhet till alla kommunens verksamheter. Fastighetsdata som är kopplad till kartan kommer att försvinna i september, vilket gör att VA-projekt, geotekniker, planerare utanför kommunen ej får tillgång till kommunens fastighetsdata. Datasamordning mellan Infovisaren och diariet saknas idag. Nuvarande kartsystem är på väg att avvecklas på marknaden. Koppla ihop Sophämtningssystemet, ruttplanering och lagfarna ägare samt fakturering med Infovisaren är inte tänkbart med dagens kartsystem. Hemtjänsten, saknar kontakt med databasen vid upprättande av kartöversikt, risk att de skaffar eget system för ruttplanering Kommunens vägsamfälligheter, bör kopplas ihop med Trafikverket, kommun och enskilda väghållare, för snabba svar till allmänheten Lantmäteriet ändrar struktur på Fastighetsinformationen, vilket gör att vi måste anpassa data för att kunna visa dessa i Infovisaren. Kommunens primärkarta och VA databas är eftersatt, lagring drift och underhåll. Planingenjören saknar planeringsunderlag för detaljplanering och FÖP Tillgänglig data krissituation är undermålig, läckande ledningar och skred kan inte identifieras. Geotekniska utredningar samlingsdatabas ska iordningställas för lagring, drift- och underhåll. Scanning av geotekniska utredningar. Framtagande av analoga krisledningskartor med VA, saknar kontakt med databasen i Luleå. GR- markdatabas uppdateras inte, vi kan inte leverera i rätt filformat. Kommunguiden, översiktlig kommunkarta kan ej tas fram. Primärkartan, vägar används som underlag till trafikliggaren. Digitala skötselplanerna för väg, GC, VA, belysning, snöröjning är undermålig. Hus i Lantmäteriets karta är uppdaterad men ej i primärkartan, ger olika besked för läsaren.

26 Tertialrapport 2 23 Projekteringsunderlag felar till projekt, entreprenörer och upphandlingar. Projekt VA, väg, GC, bygglov, Besiktningar görs utan att kommunen kontroll, då vi inte har program som kan öppna filerna. Entreprenörernas datafiler är färskvara allt lyckas inte mätas in utan frågor kan behöva ställas för att alla detaljer ska kunna återges enligt Sverigemodellen i databasen, inget som är osäkert kan tas till vara. DRK-avtalet kan ej levereras till Lantmäteriet.

27 4.4 och prognos Tertialrapport 2 24 Nämnden totalt till och med perioden Periodens budget Prognos helår Avvikelse i denna prognos Avvikelse Budget helår Nettokostnad i tkr (anges med minustecken) Lönekostnad (anges med minustecken) Nämnden totalt utveckling i procent perioden jft med samma period fg år Prognos helår jämfört med helår fg år Nettokostnad -2,5 % 0,1 % Lönekostnad 27,1 % 29,1 % 2013 Förklaring till utfallet på 2,5 % lägre nettokostnader för perioden är att nämnden hade ett besparingskrav där det innebar att inga konsulter fick köpas in. Orsak till de ökade lönekostnaderna på 29,1 % jämfört med föregående år att det har tillsatts nya tjänster inom vattenverk, kartverksamhet samt renhållningskollektivet. Det har även varit ökade kostnader för chefslöner som inte varit budgeterade vilka kommer att följa året.