Beslutsärenden. Tid: Onsdagen den 8 oktober 2014 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
|
|
- Marianne Bergman
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 8 oktober kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning Föredraganden Beslutsärenden 4. Behörighet att teckna kommunens likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank Dnr /KS Tertial II, januari-augusti, kommunstyrelsen Dnr /KS Tertial II, januari-augusti Lilla Edets kommun Dnr /KS Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Dnr /KS Ansökan om planbesked Edet 2:40 och Blåmesen 3 Dnr /KS Ansökan om planbesked för ändrat ändamål, Ängshöken 1 Dnr /KS Ansökan om planbesked för ändrat ändamål, Kroken 2:18 Dnr /KS0146 Peter Jimmefors, ekonomichef Kl Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Marianne Piiroinen, personalchef Kl Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Kl Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
2 Kallelse Kommunstyrelsen 11. Ansökan om planbesked för ändrat ändamål, Fuxerna 6:218 m fl Dnr /KS Antagande av fördjupad översiktsplan för Lödöse Dnr 2012/KS Svar på förfrågan om deltagande som avtalskommun i Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Dnr /KS Förordnande av kommunchef Dnr /KS0239 Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Eva-Lena Julin-Rydbo, folkhälsoplanerare Kl Ingemar Ottosson, kommunstyrelsens ordförande 15. Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund Dnr /KS Information från SOLTAK AB Dnr /KS Information om geotekniskt arbete i Lilla Edets kommun Dnr /KS Anmälan om inkomna skrivelser 19. Anmälan av delegeringsbeslut Ingemar Ottosson (S) Ordförande
3 .r..e. W W t"~ T7 LILLA EDETS \:% KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Behörighet att teckna kommunens likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank. Dnr /KS0224 Sammanfattning På grund av personalförändringar bör tidigare beslut, dnr 2013/KS0042 beslut i kommunstyrelsen , om tecknande av kommunens post- och bankräkning upphävas och ersättas med ett nytt beslut. Uppdraget att teckna kommunens likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank bör knytas till två personer i förening. Personkretsen bör vara begränsad, men ändå så stor att kommunen alltid kan fullgöra sina utbetalningar. Behörigheten delas upp i två ansvarsområden, ett där samtliga konton ingår och ett där endast konton avsedda för löneutbetalningar ingår. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse Dnr /KS0224 Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsens beslut , upphävs. 2. Kommunstyrelsen ger behörighet att teckna kommunens samtliga likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank tilldelas Peter Jimmefors, Tord Mansfield, Magdalena Georgsson, Elisabet Amnell och Kerstin Nilsson, två i förening. 3. Kommunstyrelsen ger behörighet att teckna likvidkonton avseende löneutbetalningar hos bank tilldelas Ann-Britt Engman, Inger Henriksson, Mirella Kovacevic, Susanne Lindqvist och Katarina Johansson, två i förening.
4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Behörighet att teckna kommunens likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank. Dnr /KS0224 Sammanfattning På grund av personalförändringar bör tidigare beslut, dnr 2013/KS0042 beslut i kommunstyrelsen , om tecknande av kommunens post- och bankräkning upphävas och ersättas med ett nytt beslut. Uppdraget att teckna kommunens likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank bör knytas till två personer i förening. Personkretsen bör vara begränsad, men ändå så stor att kommunen alltid kan fullgöra sina utbetalningar. Behörigheten delas upp i två ansvarsområden, ett där samtliga konton ingår och ett där endast konton avsedda för löneutbetalningar ingår. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse Dnr /KS0224 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens beslut , upphävs. 2. Behörighet att teckna kommunens samtliga likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank tilldelas Peter Jimmefors, Tord Mansfield, Magdalena Georgsson, Elisabet Amnell och Kerstin Nilsson, två i förening. 3. Behörighet att teckna likvidkonton avseende löneutbetalningar hos bank tilldelas Ann-Britt Engman, Inger Henriksson, Mirella Kovacevic, Susanne Lindqvist och Katarina Johansson, två i förening. Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Berörda
5 .~..~. W W \'.~_:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Tertialrapport 2, januari augusti, kommunstyrelsen Sammanfattning Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varj e tertial redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar. Denna rapport följer upp läget efter årets andra tertial för kommunstyrelsens grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan. Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllt. Åv de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 15 ha uppnåtts, 3 har goda förutsättningar att bli det-innan året är slut och 1 bedöms inte bli uppfyllt under året. Periodens resultat är positivt med 2,1 mkr och prognosen för helåret landar på +0,7 mkr, jämfört med den nollprognos som återfanns i tertialrapport 1. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter samt av att implementeringen av verksamhetsövergång till Soltak AB ännu inte har kommit igång i den takt som tidigare bedömts. Det övrigt prioriterade arbetet fortlöper ungefär som planerat, och det allra mesta bör vara avklarat när året är slut. Investeringsnivån är hittills 0,5 mkr och prognosen är att hela utrymmet på 0,7 mkr kommer att nyttjas. Allt bedöms landa inom IT-området. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr /KS Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 2, Dnr /KS ~~,,:x-'
6 . r..r. W^ W R T7 ~~ \:'~=/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2, perioden januari augusti. ~ :~.''~l~
7 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr /KS Tertialrapport 2, januari augusti, kommunstyrelsen Ärendet Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar. Denna rapport följer upp läget efter årets andra tertial för kommunstyrelsens grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan. Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllt. Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 15 ha uppnåtts, 3 har goda förutsättningar att bli det innan året är slut och 1 bedöms inte bli uppfyllt under året. Periodens resultat är positivt med 2,1 mkr och prognosen för helåret landar på +0,7 mkr, jämfört med den nollprognos som återfanns i tertialrapport 1. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter samt av att implementeringen av verksamhetsövergång till Soltak AB ännu inte har kommit igång i den takt som tidigare bedömts. Det övrigt prioriterade arbetet fortlöper ungefär som planerat, och det allra mesta bör vara avklarat när året är slut. Investeringsnivån är hittills 0,5 mkr och prognosen är att hela utrymmet på 0,7 mkr kommer att nyttjas. Allt bedöms landa inom IT-området. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr /KS Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 2, Dnr /KS Peter Jimmefors Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: «Objtyp» Kommunledningsförvaltningen «Handläggare_ Arbetet» Fax: Lilla Edet Internet: kommunen@lillaedet.se sid 1/2
8 sid- 2 - Finansiering Rapporten visar inte på något ekonomiskt underskott och ingen ytterligare finansiering av verksamheten krävs. Förslag till beslut Kommunstyrelsens tertialrapport 2, perioden januari augusti, godkänns. Peter Jimmefors Ekonomichef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen sid 2/2
9 Tertialrapport 2 Dnr /KS
10 Tertialrapport 2 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Uppföljning av nämndens grunduppdrag Uppföljning av mål och riktade uppdrag Kommunfullmäktiges mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska utrymme Analys av utfall och prognos Politisk verksamhet Näringsliv & turism Omstrukturering Fysisk och teknisk planering Föreningsstöd/organisationstillhörighet Fackligt arbete Kommungemensamt och administration Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och prognos och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Fördjupning till nämnden Investeringar... 15
11 Tertialrapport Sammanfattning Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllt. Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 15 ha uppnåtts, 3 har goda förutsättningar att bli det innan året är slut och 1 bedöms inte bli uppfyllt under året. Respektive mål kommenteras nedan. Periodens resultat är positivt med 2,1 mkr och prognosen för helåret landar på +0,7 mkr, jämfört med den nollprognos som återfanns i tertialrapport 1. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter samt av att implementeringen av verksamhetsövergång till Soltak AB ännu inte har kommit igång i den takt som tidigare bedömts. Det övrigt prioriterade arbetet fortlöper ungefär som planerat, och det allra mesta bör vara avklarat när året är slut. Investeringsnivån är hittills 0,5 mkr och prognosen är att hela utrymmet på 0,7 mkr kommer att nyttjas. Allt bedöms landa inom IT-området. 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag I det här kapitlet sker en uppföljning av det grunduppdrag som anges i nämndens verksamhetsplan. Uppföljningen av det ligger bland annat till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande om nämnden uppfyllt sitt uppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Kommunstyrelsen, KS, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Styrelsen är kommunens centrala organ för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Vid extraordinär händelse övertar KS andra nämnders beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. Grunduppdraget regleras ytterligare i reglementet Uppföljning av nämndens grunduppdrag Kommunstyrelsen bedöms fullfölja sitt grunduppdrag. Detta sker bland annat genom att styrelsen leder och samordnar arbetet med det kommande årets planer för verksamhet och ekonomi. Uppföljning av kommunens verksamheter sker på ett flertal sätt, exempelvis genom kontinuerliga dialoger med styrelser och nämndernas presidier, genom tertialrapporter och internkontroll. Samordning och styrning av arbetsgivarfrågor sker bland annat via personalutskottet.
12 Tertialrapport Uppföljning av mål och riktade uppdrag Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 15 ha uppnåtts, 3 har goda förutsättningar att bli det innan året är slut och 1 bedöms inte bli uppfyllt under året. Respektive mål kommenteras nedan Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Prioriterat mål: Skapa mötesplatser för ungdomar perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 1) Inom ramen för folkhälsoarbetet bidra och stödja andra förvaltningars arbete Målet har uppnåtts genom det stöd som ges till kultur- och fritidsförvaltningen samt bildningsförvaltningen för att skapa olika mötesplatser för unga. En kartläggning kring ungdomars önskemål av fritidssysselsättningar har påbörjats och denna kommer att presenteras kring årsskiftet. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 2) Genomföra ortsutvecklingsmöten ) Skapa fler möjligheter för medborgarna att kommunicera med förtroendevalda på kommunens hemsida. 4) Öka kommunens synlighet i sociala medier ) Ge barn och unga större möjlighet till inflytande i frågor som berör dem ) Ortsutvecklingsmöten kommer att genomföras på 7 orter under hösten. Åtgärden kommer att uppfyllas under. Målet bedöms bli uppfyllt under året. 3) Målet bedöms som uppnått i och med att det via kommunens hemsida går att nå Facebook, där flervägskommunikation möjliggörs. 4) Kommunen finns sedan juni på Linkedin världens största yrkesnätverk och från och med augusti även på Facebook. Även kommunens twitterkonto är under uppstart. Målet är uppfyllt. 5) Genom samarbete med elevråden där dessa fungerar som remisinstans i frågor och inom områden med framtidskaraktär får barn och unga inflytande i frågor som berör dem. Elevråden fungerar även som matråd där matsedeln mm bollas med kostchefen. Aktiviteten kommunalråd för en dag har genomförts och då fick alla ungdomar i årskurs 7-9 möjligheten att lämna förslag på vad de anser vara viktiga frågor för kommunen att arbeta med. Upphovsmakaren till det vinnande förslaget fick följa kommunalrådet under en arbetsdag. Målet är uppnått.
13 Tertialrapport 2 5 Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Arbeta i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandatperioden vara ett prioriterat område, därför har en jämställdhetsberedning tillsatts. 6) Genomföra minst en av de aktiviteter som framgår av det strategidokument som framtas för jämställdhet ) Stödja nämnder/förvaltningars arbete med jämställdhet i enlighet med strategidokumentet Målet nås delvis genom att kommunstyrelsens direktiv om jämställdhetskartläggning genomförts med därefter följande workshops som genomförs i syfte att ta fram ett förslag till strategi innan årets slut. 6) Aktiviteter genomförs fortlöpande utifrån den preliminära jämställdhetsstrategin. Bland annat ses kommunens blanketter över avseende genusperspektiv, framtagning av könsbaserad statistik har påbörjats och slutligen följs strategins intentioner av vissa förvaltningar och används genom deras styrdokument. Målet bedöms vara uppnått. 7) Nämnderna får stöd från kommunledningsförvaltningen i sitt arbete kring jämställdhet. Målet bedöms vara uppnått. Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 8) Medverka i nya projekt/tjänster inom SOLTAK Målet uppnås genom den samverkan som Lilla Edet inlett med SOLTAK-kommunerna Stenungsund och Tjörn avseende köp av tjänsten räddningschef. En förstudie kommer att färdigställas under hösten avseende ytterligare samarbete inom räddningstjänst. I övrigt sker mycket nätverksarbete Inom SOLTAK, dessa är dock inte kartlagda. Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Fortsätta samverkan inom turismområdet för att skapa bestående nätverk inom turismnäringen. Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 9) Ge möjlighet för Ale & Lilla Edets turistorganisation att fortsätta utvecklas till en organisation som bidrar till nytta för sina medlemmar Målet uppnås genom frekvent återkommande träffar som utvecklar deltagarna i nätverket samt genom planering inför kommande avslut av Leaderprojektet. Mål enl vpl
14 Tertialrapport 2 6 Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Fortsätt arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edets kommun 10) Resor ersätts i större utsträckning än tidigare med webbmöten/videokonferenser/telefonmöten samt även efterfråga detta hos mottagaren 11) De resor som görs ska i ökad grad följa resepolicyn; korta resor med cykel/elcykel och mot Trollhättan eller Göteborg i första hand med kollektiva färdmedel. 12) Energivandring görs i samarbete mellan verksamhet och kommunens energianalytiker för att kunna upptäcka energitjuvar ) Målet bedöms som uppnått då det genomförts ett flertal webbseminarier och webbmöten under första halvåret. 11) Även under andra tertialen var det fler som lånade busskort eller cykel för tjänsteresor än antalet bilbokningar som fanns i poolen. Målet är uppnått. 12) Energivandring med värmekamera skulle ha gjorts tillsammans med Leifab och Hemsö för att täta de fönster som saknar tätningslist eller i vissa fall antagligen även dreva kring några. Detta har inte skett då Leifab inte har haft tid under den period då det var tillräckligt kallt ute. Om det blir riktigt kallt under november, december finns möjligheten att detta genomförs då. Bedömningen är att målet uppnås innan året är slut. Mål enl vpl
15 Tertialrapport 2 7 Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka 13) Antalet nytillkomna byggrätter för bostäder ) Markandsföringsinsatser genomförs som omfattar hela kommunen (inom befintliga kommunikationskanaler) ) Antalet nytillkomna byggrätter kommer inte att nå målet. Detaljplan för Skaven 6:5 är inte så långt framme att samråd kommer att kunna genomföras under året. Därmed kommer inte heller några nya byggrätter att kunna tillskapas. 14) Målet uppnås. Genom åtgärden Boka tomtvisning på hemsidan har 8 privata tomtvisningar utförts varav 2 st har resulterat i köpeavtal. Utöver det har även annonsering på stortavlor skett i Göteborg varför målet för marknadsföringsinsatser kommer att uppnås. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Gator ska asfalteras enligt den beläggningsplanering som genomförs utifrån budgeterade medel för. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Mål enl vpl Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål.
16 Tertialrapport 2 8 Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Verka för ett ökat resande i kollektivtrafiken. Inriktningsmål:Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. 15) Tjänsteresor mot Trollhättan eller Göteborg görs i första hand med kollektiva färdmedel ) Information ges till allmänhet och brukare om de möjligheter som finns att resa kollektivt ) Åtgärden är genomförd då drygt hälften av resorna mot Trollhättan och Göteborg görs med kollektivtrafiken och det är fler resor även under andra tertialen jämfört med Målet är uppnått. 16) Under året görs olika riktade informationsinsatser löpande till allmänheten och brukare om nyheter och förändringar i kollektivtrafiken. Målet bedöms vara uppnått. Mål enl vpl Prioriterat mål Prioriterat mål: Verka för att utveckla fibernät i kommunens olika delar. perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Verka för en utvecklad datakommunikation och bandbredd i kommunen. 17) Ge stöd till medborgarna i arbetet med att starta fiberföreningar i kommunen. Målet är uppfyllt genom att en person anställts för att arbeta med informationsspridning kring fibernät och stötta de som är intresserade. I kommunen finns tre fiberföreningar men arbete pågår för att få igång ytterligare ett par i de områden som inte omfattas av de första tre. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag Inriktningsmål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag med utgångspunkt från SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet, en insikts- och servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 18) Genomföra minst hälften av de förslag som togs % 50 % 50 % fram i utbildningen Förenkla helt enkelt Målet bedöms bli uppfyllt genom att bl.a. företagslotsar utbildas samt att det finns en grupp som jobbar med och utvecklar frågan kontinuerligt. Gruppen består av näringslivsutvecklare, chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunikationsstrategen och representant från medborgarservice. Utöver detta utvecklas en lotsgrupp, som möter företagare för att kunna svar på de frågor som kan uppkomma.
17 Prioriterat mål 15 Tertialrapport perioden Prognos helår Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 19) Medverka till att ett kvalitetsstyrningssystem görs tillgängligt för förvaltningarna samt ge stöd för påbörjande av arbetet med kvalitetsstyrning Målet bedöms uppfyllt. Ett system To conciliate har gjorts tillgängligt för alla förvaltningar för att kunna påbörja arbetet i en kvalitetsstyrningsprocess. Arbetet med att kartlägga socialförvaltningens processer har påbörjats. Även bildningsförvaltningen har påbörjat beskrivningen av sina processer. Detta är ett inledande arbete i en större process. Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Meritvärdet ska öka i kommunens skolor. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Alla elever i årskurs F-3 ska ha tillgång till moderna pedagogiska hjälpmedel. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl
18 Tertialrapport 2 10 Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Öka möjligheterna att anordna arbetsmarknadsanpassad vuxenutbildning. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Styrelsens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Styrelsens totala utrymme MoR-beslut tkr tkr Soltak tkr tkr Tabellen nedan redovisar de av styrelsen beslutade förändringarna av budgeterat ekonomiskt utrymme samt eventuella förslag från förvaltningen som ska behandlas i denna rapport. Rapporten utgår från de här föreslagna justeringarna av budget, vilket innebär att det i kolumnen Budget helår i tabell 4.5 är justerat med dessa förslag. Organisatorisk struktur Resurs enligt verksamhetsplan Datum för beslutad just Beslutad justering Föreslagen justering Total resurs Politisk verksamhet tkr tkr Näringsliv & turism tkr tkr Omstrukturering tkr tkr Fysisk & teknisk planering tkr tkr Föreningsstöd/organisationstillhörighet tkr tkr tkr Fackligt arbete tkr tkr Kommungemensamt och adm tkr tkr tkr SUMMA tkr tkr tkr
19 Tertialrapport 2 11 Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni om en bugetjustering baserad på följande. Kommunfullmäktigs beslut om en justerad ekonomisk ram med +3,0 mkr avseende uppbyggnad av Soltak AB och verksamhetsövergångar dit. Tidigare fanns 0,5 mkr avsatt till ändamålet. För att samla upp alla kostnader som kommer att uppstå (personal, köpta tjänster mm) och göra det jämförbart med de avsatta medlen så läggs samtliga resurser för ändamålet på ett och samma ställe, vilket då är under rubriken kommungemensamt Analys av utfall och prognos Periodens resultat är positivt med 2,1 mkr och prognosen för helåret landar på +0,7 mkr, jämfört med den nollprognos som återfanns i tertialrapport 1. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter samt av att implementeringen av verksamhetsövergång till Soltak AB ännu inte har kommit igång i den takt som tidigare bedömts. Lönekostnaderna har ökat med 3 % och det beror på ett flertal saker såsom lönerevisionen (+), vakanta tjänster och sjukfrånvaro samt personalomsättning (-). Prognosen för lönekostnadsutvecklingen ligger på 1,8 %. Ett flertal vakanser är inte tillsatta, men på vissa andra tjänster har extra stöd krävts, vilket inte var beräknat i tertialrapport 1. Nettokostnadsutvecklingen är för perioden positiv med drygt 21 %, alltså ett högre nettokostnadsläge i år än föregående år. Detta förklaras bl.a. genom att intäkterna minskat och det orsakas av att den organisationsförändring som genomfördes till föregående årsskifte (centralisering av viss personal) fakturerades de nämnder som hade resurserna. Från och med i år så ingår resurserna i kommunstyrelsens tillgängliga medel. Kostnaderna för skred är något lägre den här perioden i år än föregående år, medan lokalhyrorna och insatserna avseende Soltak är större. Dessutom råder en viss restriktivitet och viss vakanshållning av tjänster. Den prognostiserade utvecklingen ligger på knappt 23 %, och det orsakas då av ovanstående Politisk verksamhet Omfattar kommunstyrelsen och kommunchefen. Jämfört med föregående år så har förstärkning skett för de två valomgångar som ska avhållas under året. Någon buffert finns inte längre definierad. Verksamheten visar för perioden ett positivt resultat om 0,9 mkr. Detta härleds främst till att statsbidrag avseende val inkommit, men kostnaderna för höstens val kommer först efter periodens utgång. Även de resurser som finns avsatta för att köpa konsultinsatser/tjänster är lågt nyttjat hittills. Helårsprognosen landar på ett litet överskott, likväl som i tertialrapport 1, som orsakas av restriktivitet Näringsliv & turism Omfattar en näringslivsutvecklare, köpt verksamhet/bidrag med totalt 600 tkr samt utrymme för köp av material och diverse tjänster.
20 Tertialrapport 2 12 Verksamheten redovisar ett litet överskott för perioden. Genom restriktivitet bedöms ett överskott om 0,1 mkr, oförändrat sedan tertialrapport 1, kunna nås vid årsskiftet Omstrukturering Omfattar de till kommunstyrelsen uppsagda lokalerna, och åtaganden i samband med dessa. Kostnader för ett flertal lokaler har tillkommit. et är 0,9 mkr sämre än budgeterat. Det beror att en avskrivning av en byggnad har skett med 1,5 mkr, ej budgeterat, samt att en annan lokal, budgeterad, inte har fallit ut med några kostnader ännu. Prognosen pekar på ett underskott om 0,9 mkr (-0,9 mkr föregående rapport) på helårsbasis Fysisk och teknisk planering Här inryms de kostnader som kommunstyrelsen har för vägmotet E45, Alvhem, samt åtaganden avseende skredåtgärder. 500 tkr är avsatt för nytillkommande kostnader avseende skred. et är 0,5 mkr sämre än planerat. Det beror främst på att det under perioden uppstått kostnader med 0,8 mkr avseende skred, och helårsbudgeten för detta ändamål ligget på 0,5 mkr. Nettokostnaderna för skred bedöms till 2,3 mkr när året är slut, att jämföra med 1,0 mkr i föregående tertialrapport och de budgeterade 0,5 mkr. Alltså prognostiseras ett underskott med 1,8 mkr. De projekt som bedöms bli slutredovisade, avser mätningar/utredningar/åtgärder, under året omfattar områdena Ström, Länsan, vattenintag kraftverk och Åkerström. De stora kostnaderna ligger i Länsan, där stabilitetsåtgärder utförs under hösten, med en bedömd kostnad för kommunen på 2,0 mkr. Ett flertal projekt pågår och prognosen kan mycket väl vara för snålt tilltagen Föreningsstöd/organisationstillhörighet Omfattar det stöd och medlemsavgifter till olika organisationer som kommunstyrelsen ansvarar för. Stöd ges till Folkets hus samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Medlemsavgifterna avser BRG, West Sweden, Kfi, Soltak, GR, SKL samt Samordningsförbundet med Trollhättan och Grästorps kommuner. Hittills så uppvisas ett litet överskott, orsakat av att några bidrag/avgifter baseras på utvecklingen av konsumentprisindex. I budgetförutsättningarna ligger det med en ökad utveckling av detta index, men så har inte utfallet blivit. Prognosen bedöms bli en positiv avvikelse med 0,1 mkr, vilket är i nivå med föregående prognos Fackligt arbete Omfattar kommunövergripande fackligt arbete. et visar på en nollavvikelse. Prognosen hamnar även den på ett nollresultat, vilket är oförändrat med färegående prognos, då inget pekar på något annat just nu.
21 Tertialrapport Kommungemensamt och administration Omfattar kommungemensamma åtaganden samt den gemensamma administrationen inom kommunledningsförvaltningen. Periodens utfall visar ett överskott med 2,3 mkr och årsprognosen pekar mot ett överskott på 3,1 mkr (1,1 mkr i föregående rapport). I utfallet gömmer sig både vakanta tjänster, likväl som en del övertid och utökat stöd. Flera tjänster är vakanssatta genom att diverse ledigheter inte ersatts fullt ut, vilket har fått återverkningar på förvaltningens möjlighet att tillhandahålla tjänster. Andra tjänster har erhållit extra stöd, då arbetsbelastningen har varit extra stor. Till stor del så har det orsakats av förberedelser inför verksamhetsövergång till Soltak AB avseende verksamheterna löneadministration, ekonomiadministration och ITdrift. I prognosen förutsätts att hela det avsatta utrymmet avsett för implementation av Soltak AB inte förbrukas, då processen ser annorlunda ut jämfört med den kännedom som fanns vid föregående tertialrapport samt att de vakanssatta tjänsterna är vakanta året ut Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Prognosen för kommunstyrelsens verksamhet avviker inte negativt från bugeterat och därmed lämnas inga åtgärdsförslag. Förvaltningen har däremot genomfört ett antal åtgärder för att nå en balans. Bland annat så kommer ett flertal vakanser inte att tillsättas, vilket får återverkning på de tjänster som förvaltningen kan erbjuda. En restriktivitet när det gäller inköp iakttas också och prognos Nämnden totalt till och med perioden Periodens budget Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos Avvikelse Nettokostnad i tkr (anges med minustecken) Lönekostnad (anges med minustecken) Nämnden totalt utveckling i procent perioden jft med samma period fg år Prognos helår jämfört med helår fg år Nettokostnad 21,3 % 22,7 % Lönekostnad 3,0 % 1,8 % 2013
22 Tertialrapport och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Organisatorisk struktur till och med perioden Periodens budget Avvikelse Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos Politisk verksamhet Näringsliv & turism Omstrukturering Fysisk och teknisk planering Föreningsstöd/org.tillhörighet Fackligt arbete Kommungemensamt och adm Totalt Fördjupning till nämnden I kommunstyrelsens verksamhetsplan lyfts, utöver de prioriterade målen, ytterligare några av de prioriterade uppgifterna under året. En kort återrapportering över läget sker här. Fortsatt uppbyggnad av de nya centraliserade nämnd-, ekonomi- och personalfunktionerna. o Ett arbete med att standardisera samt hitta mer samarbete mellan de olika funktionerna pågår och en anpassning sker till det utbud som efterfrågas av övriga förvaltningar. Genomförarande av val till Europaparlamentet samt val till riksdag, landsting och kommun. o Arbetet med valet till Europaparlamentet är genomfört och valen till riksdag, landsting och kommun genomförs under hösten. Revidering av styrande dokument inför den nya mandatperioden o Arbetet med ägardirektiv och bolagsordning för Leifab är klart och fullmäktige har tagit beslut om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv.. Ett flertal andra dokument kommer att ses över under året. Arbeta med att ta fram en kommunikationsplan o Arbetet med att revidera nuvarande plan kommer att påbörjas under hösten. Fortsätta utvecklingen av hemsida och intranät o Arbetet pågår kontinuerligt. På kommunens webb finns t.ex. ett enkätverktyg där besökare har möjlighet att lämna synpunkter som kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. SOLTAK AB- förberedelser för eventuella verksamhetsövergångar. o Kommunfullmäktige har beslutat om vilka verksamheter som ska läggas i bolaget. Bolagets styrelse har beslutat om att ta emot verksamheterna ekonomiadministration, löneadministration och IT-drift från Lilla Edets kommun. Kartläggning och förberedelse för implementering pågår. Genomförande av medarbetarenkät o Undersökningen kommer att genomföras under oktober månad. Samtliga tillsvidareanställda/månadsanställda som varit anställda minst sex sammanhängande månader erbjuds att svara på enkäten. De områden som undersökningen berör är ledning, samarbete, ansvar och förväntningar, arbetsglädje och trivsel, kompetensutveckling, tydliga mål, arbetsmängd och
23 Tertialrapport 2 15 upplevd arbetsbelastning, motivation i arbetet, påverkan och delaktighet. Resultaten presenteras för samtliga chefer i december och respektive verksamhets resultat ska presenteras på APT:n. Jämställdhetsarbete (ny strategi och handlingsplan ska förankras) o Förankringsarbete av aktivitetsplan för jämställdhet pågår inom förvaltningen. Personalförsörjning/framtida bemanning o Arbete pågår. Ledarskapsutveckling o För att hålla utgångspunkterna för ett gott ledarskap aktuella krävs att man regelbundet tar upp frågan till dialog. Allt ledarskap ska präglas av kommunens värderingar: professionalism, engagemang, delaktighet, samverkan och öppenhet. Ett flertal aktiviteter är påbörjade och fler är inplanerade senare under året. Nystart av upphandlingsfunktionen o Ny upphandlare är på plats och arbetet flyter på bra. Säkerställa nivån på IT-stöd o Nu pågår det ett intensivt arbete för att IT-driften inom en snar framtid ska bedrivas i regi av Soltak AB, och därmed bör driftsorganisationen vara mindre sårbar än vad den är idag. En viss personalförstärkning är genomförd, bl.a. för att kunna grunda för en verksamhetsövergång. Förbereda övergången till komponentavskrivning o Regler och rutiner måste fastställas likväl som inventering och differentiering av befintliga anläggningar. Systemstöd som klarar av komponentavskrivning måste anskaffas. Arbetet med regler och rutiner är påbörjat. Systemstödet installeras under hösten. Allt bedöms vara klart under sen höst, så att det är förberett inför det nya året. 6. Investeringar Investeringsobjekt tom Prognos Budget Avvikelse (Belopp i tkr) perioden helår helår budg - prog IT-utrustning och system Hittills så har investeringsutgifterna främst handlat om kommuncentrala servrar, lagringsyta och nätverksutrustning. Ytterligare insatser inom området kommer att ske under året.
24 .1, ~t~ W W LILLA EDETS!"f T7 \_% KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Tertialrapport 2, januari augusti, avseende Lilla Edets kommun Dnr /KS0236 Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 2, det vill säga perioden januari till och med augusti. I det stora hela klarar nämnder och styrelse av sitt grunduppdrag, men bland annat genom att de ekonomiska ramarna överskrids. Samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden har inte uppfyllt sina grunduppdrag fullt ut. Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Tretton av de 20 målen är uppnådda och tre bedöms som svåra att nå. Övriga utvecklas fortfarande. Den fördjupade översyn som genomförts på grund av de prognoser (-6,7 mkr) som framkom i tertialrapport 1 är genomförd. Det är svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån den information som inhämtats i samband med översynen, men det har inte framkommit några uppenbara felaktigheter någonstans. En tendens att efterfrågan/ behovet av insatser inom "äldreomsorgen" (hemtjänst/särskilt boende) ökar är tydlig. Därmed borde resurser tillföras den verksamheten, och då resurserna är begränsade så måste det effektiviseras där det går att effektivisera klokt. Smärre åtgärder kan troligtvis ge en liten positiv påverkan på resultatet, men en total översyn av den kommunala verksamheten vore önskvärd, med långsiktiga ambitionsnivåer på en realistisk nivå. Detta är något som den politiska organisationen bör fundera över och besluta om ganska snart för att få effekt så snart som möjligt. Periodens redovisade resultat är +14,5 mkr, vilket är 6,3 mkr bättre än periodens budget. Helårsprognosenpekar mot ett resultat på -7,9 mkr, vilket då är 9,4 mkr sämre än budget. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden, -7,7 mkr, omsorgsnämnden -1,7 mkr och utbildningsnämnden -3,0 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 1,1 mkr, samhällsbyggnadsnämnden med 0,2 mkr, kommunstyrelsen med 0,7 mkr samt finans med 1,1 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat. Volymen avseende investering bedöms ligga på 39 mkr, vilket är 6 mkr lägre än budget. C~ ~o
25 .f+.t. W W u14.!a._.,_. -~-~ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Inkomsterna inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på en högre nivå än budgeterat, beroende på skogsskiften, medan kostnaderna landar på en lägre nivå, orsakat av att översiktsplanen ännu inte är fastställd och arbeten förskjuts framåt i tid. Med denna prognos, resultat -7,9 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Inget av de två finansiella målen bedöms vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, dnr /KS Tertialrapport 2 januari augusti avseende Lilla Edets kommun, dnr /KS Finansiering Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en total översyn av kommunens verksamhet för att hitta en långsiktigt hållbar ambitionsnivå. ~7/ 1 m
26 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr /KS Tertialrapport 2, januari augusti, avseende Lilla Edets kommun Dnr /KS0236 Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 2, det vill säga perioden januari till och med augusti. I det stora hela klarar nämnder och styrelse av sitt grunduppdrag, men bland annat genom att de ekonomiska ramarna överskrids. Samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden har inte uppfyllt sina grunduppdrag fullt ut. Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Tretton av de 20 målen är uppnådda och tre bedöms som svåra att nå. Övriga utvecklas fortfarande. Den fördjupade översyn som genomförts på grund av de prognoser (-6,7 mkr) som framkom i tertialrapport 1 är genomförd. Det är svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån den information som inhämtats i samband med översynen, men det har inte framkommit några uppenbara felaktigheter någonstans. En tendens att efterfrågan/ behovet av insatser inom äldreomsorgen (hemtjänst/särskilt boende) ökar är tydlig. Därmed borde resurser tillföras den verksamheten, och då resurserna är begränsade så måste det effektiviseras där det går att effektivisera klokt. Smärre åtgärder kan troligtvis ge en liten positiv påverkan på resultatet, men en total översyn av den kommunala verksamheten vore önskvärd, med långsiktiga ambitionsnivåer på en realistisk nivå. Detta är något som den politiska organisationen bör fundera över och besluta om ganska snart för att få effekt så snart som möjligt. Periodens redovisade resultat är +14,5 mkr, vilket är 6,3 mkr bättre än periodens budget. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -7,9 mkr, vilket då är 9,4 mkr sämre än budget. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden, -7,7 mkr, omsorgsnämnden -1,7 mkr och utbildningsnämnden -3,0 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 1,1 mkr, samhällsbyggnadsnämnden med 0,2 mkr, kommunstyrelsen med 0,7 mkr samt finans med 1,1 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat.
27 sid- 2 - Volymen avseende investering bedöms ligga på 39 mkr, vilket är 6 mkr lägre än budget. Inkomsterna inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på en högre nivå än budgeterat, beroende på skogsskiften, medan kostnaderna landar på en lägre nivå, orsakat av att översiktsplanen ännu inte är fastställd och arbeten förskjuts framåt i tid. Med denna prognos, resultat -7,9 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Inget av de två finansiella målen bedöms vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, dnr /KS Tertialrapport 2 januari augusti avseende Lilla Edets kommun, dnr /KS Finansiering Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialrapport 2, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en total översyn av kommunens verksamhet för att hitta en långsiktigt hållbar ambitionsnivå. Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen sid 2/2
28 Tertialrapport per augusti Tertialrapport 2 januari augusti avseende Lilla Edets kommun Uppföljning av kommunfullmäktiges Mål- och Resursplan Framtagen av: Peter Jimmefors Datum: Version: 1.0 Dnr: /KS sid 1/24
29 Tertialrapport per augusti INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse Uppföljning av nämndernas grunduppdrag Måluppföljning Återkoppling av fördjupad översyn efter tertialrapport Ekonomisk uppföljning Avstämning av finansiella mål, god ekonomisk hushållning samt avvikelser av redovisningspraxis Analys av utfall och prognos Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och prognos och prognos enligt kommunens organisatoriska struktur Investeringar Exploateringsområden Väsentliga personalförhållanden - sjukfrånvaro Sammanfattning per nämnd Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Individnämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Miljö- & byggnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Finans inkl. pension Leifab Balansräkning Resultaträkning sid 2/24
30 1. Förvaltningsberättelse Tertialrapport per augusti Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 2, det vill säga perioden januari till och med augusti. I det stora hela klarar nämnder och styrelse av sitt grunduppdrag, men bland annat genom att de ekonomiska ramarna överskrids. Samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden har inte uppfyllt sina grunduppdrag fullt ut. Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Tretton av de 20 målen är uppnådda och tre bedöms som svåra att nå. Övriga utvecklas fortfarande. Periodens redovisade resultat är +14,5 mkr, vilket är 6,3 mkr bättre än periodens budget. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -7,9 mkr, vilket då är 9,4 mkr sämre än budget. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden, -7,7 mkr, omsorgsnämnden -1,7 mkr och utbildningsnämnden -3,0 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 1,1 mkr, samhällsbyggnadsnämnden med 0,2 mkr, kommunstyrelsen med 0,7 mkr samt finans med 1,1 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat. Volymen avseende investering bedöms ligga på 39 mkr, vilket är 6 mkr lägre än budget. Inkomsterna inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på en högre nivå än budgeterat, beroende på skogsskiften, medan kostnaderna landar på en lägre nivå, orsakat av att översiktsplanen ännu inte är fastställd och arbeten förskjuts framåt i tid. Med denna prognos, resultat -7,9 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Inget av de två finansiella målen bedöms vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovisningen används i denna rapport. sid 3/24
31 Tertialrapport per augusti 2. Uppföljning av nämndernas grunduppdrag I det stora hela kan konstateras att nämnder och styrelse till stor del uppfyller sina grunduppdrag, men det förekommer också några fall där så inte sker. Samhällsbyggnadsnämnden har problem i två fall. Nämndens grunduppdrag omfattar bl.a. de gator för vilka kommunen är huvudman, skall hållas i sådant skick att de är farbara utan risk för skada på fordon eller personer. Uppföljningen påvisar att det finns undermåliga gator och vägar, orsakat av mångårig brist på underhåll. I och med nämndens beslut om att hålla igen på asfaltering, orsakat av prognostiserat underskott i tertialrapport1, så uppnås inte detta uppdrag. Uppdraget att förvalta kommunens kartverksamhet uppfylls inte heller det på ett tillfredsställande sätt. Kartdata är ett brett område som många av kommunens verksamheter har behov av. Då dagens kartverktyg avvecklas hos leverantören är det av stor vikt att ett nytt verktyg med uppdaterade kartuppgifter anskaffas. Arbetet med detta är avstannat på grund av nämndens ambition att minska det prognostiserade underskottet i föregående tertialrapport. Utbildningsnämndens huvudsakliga uppdrag är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg och skola. Med tanke på att utfallen av de kunskapsmätningar som genomförs på eleverna i grundskolan visar på låga resultat så bedöms uppdraget som icke uppfyllt. 3. Måluppföljning Nämnder och kommunstyrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Tretton av de 20 målen bedöms som uppfyllda, tre bedöms som mycket svåra att nå, medan övriga fortfarande utvecklas. Prioriterat mål Mätning/målet uppfyllt Uppföljning Värdering Skapa mötesplatser för ungdomar När en eller flera mötesplatser skapats i samarbete med kulturproducenter och i samråd med ungdomar i kommunen. En person har anställts för att jobba fokuserat med frågan. Ett flertal mötesplatser för unga har skapats och flera är på gång. Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Nå medel i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Mått 15 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Under perioden har kommunen lanserat en Facebooksida och även ett twitterkonto. Protokoll från vissa nämndsmöten publiceras på kommunens hemsida. Inom skolan har politiker träffar med både elevråd och föräldraråd samt att skolval genomfördes. KKIK-resultaten redovisas i januari sid 4/24
Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-19
Datum: Onsdagen den 19 juni 2013 Tid: 18:00 21:45 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 juni, klockan 16.00 Paragrafer: 25-34 Utses att justera: Peter Spjuth (V)
Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden
2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett
Månadsuppföljning per den 30 september 2013
16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland
www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.
Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015
Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina
VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden
Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4
PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23
STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)
Månadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)
1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu
god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.
2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att
Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans
s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen
Tertialrapport 1 2016, kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -06-02 /KS0215-2 000 Tertialrapport 1, kommunstyrelsen Dnr /KS0215-2 Sammanfattning Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial redovisas
Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019
1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av
TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden
: Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5
SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015
SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv
Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument
Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn
Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S
Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Granskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.
ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.
ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden
ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.
Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar
Utfallsprognos per 31 mars 2015
Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos
2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 Bert-Olof Åkerström Kommunstyrelsen Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 Budget 2009 antogs av kommunfullmäktige den 11 december. Under hela hösten bedömdes effekterna
Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011
Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av
Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 29 januari 2015 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 29 januari 2015 kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43
Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson
Kommunstyrelsens budgetberedning
1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist
ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)
SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars
Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar
Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden
Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
1 (7) Plats och tid Strömsvik tisdag den 22 april kl 08,00 Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) Marie Lindh Eriksson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare
Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun
Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson
Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2
KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala
Revisionsrapport Mönsterås kommun
Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1
Månadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
T IKommunledningskontoret
T IKommunledningskontoret Datum 2013-04-16 Ärendenr 2013-000134.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arets Stadskärna Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet
Dnr KS-2012-671 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-26 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3
Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)
1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38
Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns
Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.
Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds
Månadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari
sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671
Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11
Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
JL Stockholms läns landsting
JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 3 juni 2009 Ärenden: Au 40 Finansiering av överföring av resultat Au 41 Strategisk plan och budget 2010-2012 Au 42 Au 43 Skolorganisationen
2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 9-12 Studiecentrum, Konferensen kl. 13-16 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Tage Danielsson (S) Ingegärd Bergvall (S), kl.9-12 Regis Cabral
Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-
1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16
Sammanträdesprotokoll 1(17)
Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)
f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.
f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom
TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden
: Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e
Visionsstyrningsmodellen
Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...
Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Britta Carlén och Anders Schagerholm
DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott
Kallelse Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, kl. 08,30 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare Föredragande 2. Information om drogvaneundersökning
Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)
1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)
Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13
Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för
Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015
Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Sid Justering... 3 57 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan ekonomisk återrapport...
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02
VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou SN, ordf. Leif Aringstam
Förslag till mer flexibla budgetperioder
Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra
REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA
2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013
Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2013-12-05 Tid 2013-12-05, Kl 19:00 Plats Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomiskt
HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämden 2008-02-05 1(12)
Bildningsnämden 2008-02-05 1(12) Plats och tid Kommunhuset Hällefors 13.00 15.20 Beslutande Ritha Sörling, (s) ordf Kenth W Johansson (m) v ordf Allan Myrtenkvist (s) Birger Antonsson (s) ersätter A Hult
Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer
Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka
Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare
Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan för 2017-2018
MÅL- OCH RESURSPLAN Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan för 2017-2018 EKONOMI Dnr 2015/KS0271 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 KONJUNKTURLÄGET OCH KOMMUNSEKTORNS EKONOMI... 3 NULÄGE...
Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering
KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-21 PLATS OCH TID Sannerudsskolan, torsdag 21 augusti 2014, kl. 19.00 Välkomna på invigningen av Sannerudsskolan kl. 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE
Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)
Månadsrapport februari 2016
Regionstyrelsens arbetsutskott -03-15 Protokoll Au 58 Månadsrapport februari RS /46 - Ledningskontoret -03-15 Arbetsutskottets beslut Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr, barn-
MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell
MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program
Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll 2014-03-12
Datum: Onsdagen den 12 mars 2014 Tid: 08.00-10.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 1-7 Utses att justera: Jörgen Andersson (C) Underskrifter:
Granskning av bokslut och årsredovisning
Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3