VERKSAMHETSPLAN 2017 Tekniska nämnden. Datum: Version 2.0 Diarienummer: 2016/S357

Transkript

1 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Tekniska nämnden Datum: Version 2.0 Diarienummer: 2016/S357

2 2(12) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag Verksamhetsbeskrivning Nulägesbeskrivning Prioriterade mål Medborgarkraft (ej TN) Samarbete över gränserna (ej TN) Attraktiv livsmiljö goda boenden (ej TN) Goda kommunikationer (ej TN) Rätt kommunal service (ej TN) Högre utbildningsnivå (ej TN) Nämndens egna mål Övrigt prioriterat arbete Ekonomi... 8

3 3(12) 1. Nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag är att arbeta för att Lilla Edets kommun skall nå en långsiktigt hållbar samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Nämnden verkar för att teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och avfall, skall vara trygg och säker. Nämnden är ansvarig för den offentliga miljön som gator, parker och lekplatser och även trafikfrågor. Nämnden deltar även i kommunens råd för personer med funktionshinder. 2. Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden är ansvarig för att de gator för vilka kommunen är huvudman, skall hållas i sådant skick att de är farbara utan risk för skada på fordon eller personer. Vintertid skall snöröjning och halkbekämpning ske i sådan omfattning, att gång- och cykelvägar och gatorna är framkomliga. Gatubelysning och grönytor skall skötas och underhållas på ett professionellt sätt. Dricksvattenförsörjningen skall bedrivas på sådant sätt, att kvalitet och kvantitet motsvarar gällande regelverks krav samt att hög leveranssäkerhet av dricksvatten säkerställs. Avloppsvatten skall renas på ett effektivt och miljöriktigt sätt enligt gällande gräns- eller riktvärden för verksamheten. Insamling och omhändertagning av hushållsavfall skall ske på ett hållbart sätt. I nämndens ansvar ingår även en nedlagd deponi. Förvaltningen har för närvarande 18 anställda inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningen har stödfunktioner i form av nämnsekreterare, ekonom samt Soltak AB. Förvaltningschefen är gemensam för tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden. 3. Nulägesbeskrivning Allmänt Under 2016 har förvaltningen analyserat verksamheterna för att möta framtida utmaningar i form av ökat behov av planering och strategiska analyser av verksamheten inom tekniska avdelningen samt planerad exploateringen inom kommunen. Förvaltningen har utarbetat en förändrad organisation med fokusområden som ska bemannas och implementeras under Förvaltningen kommer att handla upp skötsel och underhåll av allmän platsmark enligt lagen om offentlig upphandling samt utföra drift och underhåll av rörnätet i egen regi enligt beslut i tekniska nämnden. Skattekollektivet Lilla Edets gator är i stort behov av underhåll främst i form av nya asfaltsbeläggningar. För att komma tillrätta med det eftersatta underhållet krävs satsningar på ökat gatuunderhåll under flera år. Under 2016 genomfördes inte merparten av de planerade beläggningsprojekten på grund av att förvaltningen avvaktade att bredbands- och kraftnätsutbyggnaden. Under 2016 anlades bredband i stor skala i kommunen, vilket kommer att fortsätta även under början av Entreprenören söka grävtillstånd hos kommunen, vilket medför en ökad arbetsbelastning och stort behov av återställning av asfalts- och grönytor. Nämnden har tagit beslut om Trafikplan 1.0 som beskriver nuläget och målsättningen för kommunens trafikarbete. Förvaltningen avser att arbeta vidare med trafikplanering för att eftersträva nämndens mål i planen. Det är lämpligast att börja med att upprätta genomförandeplaner för trafikarbetet inom kommunen i enlighet med trafikplanen samt genomföra inventering av övergångsställen och passager och ta fram standardritning för

4 4(12) trafiksäkerhetsåtgärder. Det är viktigt att trafikplanen förankras internt inom kommunen under Trafikverket och kommunen arbetar med att tillsammans ta fram en åtgärdsvalsstudie för kollektivtrafiken och de oskyddade trafikanterna vid E45 i Göta. Studien planeras slutföras under Det helägda kommunala bolaget Renova har besökt kommunen och presenteras sin verksamhet för tjänstemän och politiken. Renova informerade kommunen att det är möjligt för kommunen att bli delägare i Renova. Förvaltningen fick ett uppdrag att utreda åtagande och konsekvenser av delägandeskap i Renova. VA-kollektivet VA-verksamheten står inför stora utmaningar med hänsyn till klimatförändringar, åldrande infrastruktur, framtida exploateringsverksamhet, regional vattenförsörjningsplan, VAlagstiftning, vattendirektiv och vattenskyddsområde som innebär ökande krav på kommunens vatten och avloppsverksamhet. VA-huvudmannen står inför omfattande investeringar för en hållbar VA-försörjning. Den strategiska VA-planeringen är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter. I detta arbete är det viktigt att hänsyn till de uppsatta målen i vattenförsörjningsplanen för Göteborgsregionen. Tekniska nämnden har beslutat av ta fram en VA-plan för hela kommunens VA-försörjning som innehåller en långsiktig plan för framtida VA-lösningar samt analys av förnyelsebehov, vilket resulterar i en flerårig investeringsplan för VA-verksamheten. Områden som ska prioriteras först är VA-försörjning av framtida Lödöse. Inom VA-verksamheten pågår ett långsiktigt arbete med att minska inläckaget av ovidkommande vatten till spillvattenförande ledning eftersom detta ökar risken för bräddning, källaröversvämning samt höga flöden till reningsverken. Ambitionen är att inom ett avgränsat område utveckla metodiken att identifiera och åtgärda ovidkommande vatten till spillvattensystemet. Det pågår en översyn av taxor inom VA-verksamheten och under 2017 planeras framtagandet av en ny brukningstaxa för dagvattentjänster inför Det medför även att allmänna bestämmelser för VA samt verksamhetsområden måste revideras. För att erhålla en rättvis brukningsavgift finns vattenmätare i varje fastighet, som för hushållen ska bytas ut vart tionde år. Under 2017 sker en fortsatt satsning för byte av vattenmätare för att komma i fas. Avfallskollektivet Under 2017 är det framför allt två utvecklingsprojekt inom avfallsverksamheten som kräver extra insatser. Förvaltningen har tagit fram en förstudie om olika alternativ för insamling av matavfall och under 2017 kommer arbetet att fortsätta med val av metod, kostnadsberäkningar och utformning av taxa m.m. Förvaltningen har även tagit fram en förstudie om framtida återvinningscentral och avser att arbeta vidare att utveckla befintlig anläggning och samtidigt starta en lokaliseringsutredning om en ny plats för ÅVC. För att hantera dessa två utvecklingsprojekt krävs ianspråktagande av det egna kapitalet eftersom det inte inryms inom befintlig driftbudget.

5 5(12) Besöksantalet till ÅVC har ökat markant efter införande av fria besök och för att ha en säker och trygg arbetsmiljö, hög kundservice samt hög utsorteringsgrad krävs det utökad bemanning på ÅVC. Denna resursförstärkning inryms inte inom befintlig driftbudget. Förvaltningen ska under 2017 arbeta med att minska sårbarheten inom verksamheten samt kvalitetssäkra och utveckla kommunens avfallstjänster. Regionen har en gemensam avfallsplan A2020 och ett av målen är att kunderna ska vara nöjda med avfallshanteringen. Förvaltningen planerar att genomföra en kundundersökning för både avfalls- och VAverksamheterna under Nämnden har efterfrågat en genomlysning av avfallsverksamheten för att analysera möjligheten till effektiviseringar. Arbetet kommer bland annat ske med hjälp av nyckeltal och jämförelse med andra kommuner, benchmarking. Under 2017 påbörjas entreprenaden för sluttäckningen av Högstorpsdeponin som ska vara sluttäckt senast I den reviderade sluttäckningsplanen kan inte allt slam från avloppsreningsverken utnyttjas, vilket innebär att hanteringen av slam måste få en ny lösning. Investering och exploatering inom tekniska verksamhetsområdet Skattekollektivets investeringar sker i form av asfaltering av gator och GC-banor för att minska asfaltskulden samt åtgärder att öka trafiksäkerheten. Nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att överföra outnyttjade investeringsmedel från 2016 avseende planerat underhåll av gator till VA-kollektivets investeringar sker genom förnyelse av ledningsnätet samtidigt komplettering av dagvattenledning. Exploatering planeras ske på i Gossagården, Ekeberg samt Norra Stallgärdet. 4. Prioriterade mål 4.1 Medborgarkraft (ej TN) 4.2 Samarbete över gränserna (ej TN) 4.3 Attraktiv livsmiljö goda boenden (ej TN) 4.4 Goda kommunikationer (ej TN) 4.5 Rätt kommunal service (ej TN) 4.6 Högre utbildningsnivå (ej TN)

6 6(12) 5. Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av tekniska nämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål Skattekollektivet 5.1 Asfaltskulden ska minska under året. Asfaltskulden ska ha minskat med XX % 5.2 Alla övergångsställen och gångpassager i kommunen ska inventeras. Mål 100% VA-kollektivet 5.3 Byta av alla vattenmätare för hushåll som har utesittartid mer än 10 år ska slutföras under 2017 (650 vattenmätare kvarstår) Mål 100% 5.4#Genomföra en kundundersökning avseende VAtjänster. Mål 90% nöjda VA-kunder Avfallskollektivet 5.5# Genomföra en kundundersökning avseende avfallstjänster. Mål 90% nöjda avfallskunder Ekonomi: Inom budget. Ansvar: Teknisk chef Klart: Redovisas: per tertial Utfall år 2015 Utfall år 2016 Mål år % 5 % 30%* 100% 100% 90% 90% *) under förutsättning att det sker överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 så den totala budget för planerat underhåll blir tkr. #) Kundundersökningar ska vara underlag till verksamhetsplan Övrigt prioriterat arbete Under 2016 har förvaltningen analyserat verksamheterna för att möta framtida utmaningar i form av ökat behov av planering och strategiska analyser av verksamheten inom tekniska avdelningen samt planerad exploateringen inom kommunen. Förvaltningen har utarbetat en förändrad organisation med fokusområden där enhetschefer har rekryterats under Under 2017 ska tjänsterna bemannas och förändringar ska implementeras i organisationen. Tekniska nämnden påpekar att förvaltningen ska beakta kommunens jämställdhetspolicy. Tekniska nämnden har gett tekniska avdelningen följande uppdrag under 2017: Skattekollektivet: - Förvaltningen ska ta fram genomförandeplan för trafikarbete i kommunen enligt beslutad Trafikplan. - Förvaltningen ska påbörja att ta fram standardritning främst för trafiksäkerhetsåtgärder. - Påbörja utredning med åtaganden och konsekvenser av delägarskap i Renova. - Ta fram en skötselplan av kommunens grönytor

7 7(12) VA-kollektivet: - Projektbeställning för VA-plan ska tas fram under första halvåret - Påbörja ett försök inom begränsat område för att minska ovidkommande vatten till spillvattenförande ledning. - Påbörja arbete med införande av brukningstaxa med dagvattenparameter. Avfallskollektivet: - Föreslå kostnadseffektivt alternativ för insamling av matavfall. - Föreslå kortsiktig förbättringar på ÅVC för att öka tillgängligheten. - Påbörja arbete med att planera för en lokalisering och utformning av en framtida ÅVC. - Genomlysning av avfallsverksamheten för att effektivisera verksamheten. - Påbörja sluttäckningen av Högstorpsdeponin.

8 8(12) 7. Ekonomi Organisatorisk struktur, Teknisk verksamhet (tkr) Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2017 Skattefinansierad verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Fysisk o teknisk planering Gator/vägar/parkering Vinterväghållning Gatubelysning Park Avsättning Högstorpsdeponin SUMMA Teknisk verksamhet: VA-verksamhet Vattenproduktion Totala VA-intäkter, taxa Rörliga intäkter Fasta intäkter Varav kostnader för Vattenverksamhet Rörnät Intäkter, anslutningsavgifter Varav kostnader för rörnät Avloppsverksamhet Dagvatten VA, Kundtjänst Summa VA-verksamhet Avfallsverksamhet Omhändertagande Varav avfallsintäkter, taxa Varav kostnader för omhändertagande Slam, enskilda avlopp Varav intäkter Varav kostnader Insamling Varav återföring, balanserat resultat ÅVC Varav intäkter Varav återföring, balanserat resultat Varav kostnader Deponi Återföring avsättning Kostnader, reglering av förpliktelse Avfall, Kundtjänst Summa Avfallsverksamhet

9 Kronor Verksamhetsplan (12) Löneindex för 2017 är uppräknat enligt anvisningarna i Mål- och Resursplanen för Nämnderna har inte kompenserats för prisindex. Den skattefinansierade tekniska verksamhetens budget ökar enligt kommunfullmäktiges beslut med ca tkr. Inom ramen för beslutet ligger beräknade ökade kapitalkostnader med ca tkr. Det innebär att det är mindre resurser för verksamheten eftersom kapitalkostnaderna har ökat mer än budgetramen. Verksamhetsförändringen som innebär ökade kostnader inom den skattefinansierade verksamheten planeras finansieras av lägre kostnader som upphandlingen av köpta tjänster enligt LOU förväntas medföra. Diagrammet nedan illustrerar kapitalkostnadernas utveckling inom både skattefinansierad verksamhet som VA-verksamhet från 2010 till investeringsplanen för perioden Gemensamt för verksamheterna är att kapitalkostnaden förväntas ökas markant de kommande åren Kapitalkostnadsutveckling Skattefinansierad verksamhet VA-verksamhet Utfall Budget Plan Inom VA-verksamheten har det beslutats om en oförändrad brukningstaxa jämfört med Detta trots att kapitalkostnaderna beräknas vara ca 2,4 mkr högre än vad som budgeterades för Fler abonnenter och intäkter från fast brukningstaxa för obebyggda fastigheter samt en generell återhållsamhet inom verksamheten bidrar till finansieringen. Drift och underhåll av rörnätet sker under 2017 med egen personal vilket innebär att kostnaderna för köpta tjänster kommer minska under Diagrammet på följande sida illustrerar VA-verksamhetens balanserade resultat. Det balanserade underskottet ska återställas inom en treårsperiod. Det innebär att VAverksamheten senast 2018 måste redovisa ett positivt resultat om minst 790 tkr, vilket motsvarar det balanserade underskottet från 2015.

10 Tkr Verksamhetsplan (12) Utgående balans, balanserat resultat, VA-verksamheten Budget Utgående balans Inom avfallsverksamheten budgeteras en återföring av det egna kapitalet för att finansiera ytterligare en tjänst på återvinningscentralen under 2017, motsvarande ca 400 tkr, samt två utvecklingsprojekt avseende matavfallsinsamling och framtida ÅVC-utredning, motsvarande ytterligare ca 400 tkr i konsulttjänster. Det innebär att verksamheten planerar en återföring av ca 800 tkr av det balanserade resultatet under Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av avfallsverksamhetens balanserade resultat. Ett balanserat överskott inom verksamheten ska återställas inom en treårsperiod, vilket innebär att verksamheten har en oreglerad skuld till sina abonnenter Utgående balans, balanserat resultat, Avfallsverksamheten Budget Entreprenaden för sluttäckning av Högstorpsdeponin förväntas påbörjas under Åtgärder enligt Länsstyrelsens beslut medför entreprenadkostnader för sluttäckning samt kontrollprogram till Prognosen för de totala kostnaderna för sluttäckning och kontrollprogram har uppskattats till tkr. Entreprenadkostnader för sluttäckning och övriga kostnader som är hänförbara till kontrollprogrammet budgeteras under 2017 till tkr, varav tkr utgörs av entreprenaden. Avsättningen återförs i takt med kostnader som är föranledda av regleringen av förpliktelsen.

11 11(12) Investeringar och exploatering, Under 2016 genomfördes inte merparten av de planerade asfalteringsprojekten på grund av att förvaltningen avvaktade bredbands- och kraftnätsutbyggnaden. Förvaltningen genomförde asfaltering för 700 tkr, vilket innebär att tkr inte utnyttjades för asfaltering under Nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att överföra outnyttjade investeringsmedel från 2016 avseende planerat underhåll av gator till Det skulle medföra att tekniska nämndens investeringsbudget 2017 för skattekollektivet utökas från tkr till tkr varav tkr avser investering i planerat underhåll av gator. Nedan redovisas investerings- och exploateringsprojekt för 2017 samt plan för för skattefinansierad och VA-finansierad verksamhet.

12 12(12) Skattefinansierade investeringar Summa MoR Plan '17-' Planerat underhåll Asfalt Molinsgatan (samordning VA-inv.) Nyinvesteringar Trafiksäkerhetsåtgärder Smärre kollektivtrafikåtgärder GC Summa investeringar VA-investeringar Summa MoR Plan '17-' Nyinvesteringar Utökning av vht-område, Danska vägen Singelserviser Förnyelse, VA Slåttervägen - Tärnstigen Molinsgatan Framtida förnyelse Övriga VA-investeringar Strömskolan Oförutsett Summa investeringar TN - VA-exploatering Summa MoR Plan '17-' Lödöse, Gossagården Lödöse, N. Gossagården Lödöse, Ekeberg - nya tomter (12st) Gossagården Södra (Stationsområde) Ström, Stallgärdet Ström, Norra Stallgärdet 1 och Ström, Södra Stallgärdet Summa investeringar