Tekniska nämnden protokoll

Transkript

1 Datum: Onsdagen den 30 september 2015 Tid: Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Nina Auvinen Leif Kinnunen (FP) Zara Blidevik (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningsförvaltningen Underskrift: Nina Auvinen 1

2 ande Leif Kinnunen (FP), ordförande Uno Ekberg (S) Anne-Lie Palm (S) Mats Nilsson (V) Zara Blidevik (M), vice ordförande Christopher Kelleby (C) Anna Larsson (MP) Övriga närvarande Ersättare Dennis Dahlqvist (S) Ulf Wetterlund (FP) Jacob Andersson (C) Lars-Erik Anderström (M) Tjänstemän Maria Olegård, administrativ chef Britt-Inger Norlander, teknisk chef Lukas Jonsson, förvaltningsekonom Anders Johansson, ingenjör 65 Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef Nina Auvinen, nämndsekreterare Raja Ilijason, trafikplanerare 63 2

3 Innehåll Godkännande av närvaro... 5 Information om cykelplan... 6 Tertialrapport Avfallstaxa VA-taxa Information om verksamhetsplan Information om systematiskt arbetsmiljöarbete Inkomna synpunkter Punkter till nästa sammanträde Information Anmälan om inkomna skrivelser Anmälan av delegeringsbeslut

4 61 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärenden: Godkännande av närvaro Föredragningslistan med ordförandens tillägg godkänns. 4

5 62 Godkännande av närvaro Administrativ chef Maria Olegård önskar närvara vid dagens sammanträde. Tekniska nämnden godkänner enhälligt Maria Olegårds närvaro vid dagens sammanträde. 5

6 63 Information om cykelplan Dnr 2015/S283 Trafikplanerare Raja Ilijason beskriver fördelar med att arbeta med att ta fram en trafikplan som omfattar samtliga trafikslag i stället för enbart en cykelplan. Tekniska nämnden noterar informationen samt utvidgar uppdraget för styrgruppen för cykelplan att även omfatta en trafikplan. 6

7 64 Tertialrapport 2 Dnr 2015/S101 Skattekollektivets ordinarie driftverksamhet visar för perioden ett överskott på +720 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll) inte förbrukats. Besparingsåtgärder enligt beslut i tekniska nämnden i augusti förväntas bidra till prognosen om ett utfall på +300 tkr inom ordinarie driftverksamhet vid årets slut, vilket överensstämmer med kommunfullmäktige besparingsbeting. På grund av avsättningen för sluttäckning och genomförande av kontrollprogram av Högstorpsdeponin visar emellertid den skattefinansierade tekniska verksamheten i sin helhet ett negativt resultat på tkr. Åtgärder på deponin enligt Länsstyrelsens godkända sluttäckningsplan medför kostnader för entreprenad för sluttäckning mellan 2016 och 2019 samt kontrollprogram mellan 2015 och Prognosen för de totala kostnaderna för sluttäckning och kontrollprogram uppskattas till ca tkr. Vid årets början fanns det drygt tkr avsatta för åtgärderna som baserades på en tidigare sluttäckningsplan som innebar mindre omfattande åtgärder. Kommunen har i enlighet med RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser avsatt ytterligare tkr för reglering av den förpliktelse som är förenad med den av Länsstyrelsen godkända sluttäckningsplanen. Vid årets slut prognostiseras därför de skattefinansierade verksamheterna visa ett negativt resultat på tkr. Utfallet inom VA-verksamheten är efter andra tertialet ett överskott på tkr. Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter från brukningstaxan, lägre kostnader för vatten till avloppsreningsprocessen, lägre reparations och konsultkostnader samt lägre räntekostnader i förhållande till budget. Prognosen för 2015 är att utfallet vid årets slut kommer att uppvisa ett positivt resultat på omkring +760 tkr. Avfallsverksamheten har efter det andra tertialet ett underskott på -270 tkr. Orsaken till underskottet är högre kostnader för kvittblivning av material insamlat på ÅVC. Prognosen för 2015 inom avfallsverksamheten är emellertid ett resultat i enlighet med budget. 7

8 Område Utfall Tertial (tkr) Summa drift, skattekollektivet +720 Avsättning Högstorpsdeponin Periodens resultat, skattekollektivet Periodens resultat, VA-kollektivet Periodens resultat, Avfallskollektivet -270 Tabell 1 Ekonomisk utfall för tertial 2 jämfört med budget Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp 24 mål för att sträva efter kommunfullmäktiges prioriterade mål samt 3 egna nämndmål. sunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 21 september Tertial med diarienummer 2015/S101-4 Tekniska nämnden godkänner tertialrapport 2, et expedieras till Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef Britt-Inger Norlander, teknisk chef Lukas Jonsson, förvaltningsekonom Kommunstyrelsen Peter Jimmefors, ekonomichef 8

9 65 Avfallstaxa 2016 Dnr 2015/S253 Tekniska nämnden föreslår flera förändringar i avfallstaxan för 2016 enligt nedan: - Förändring av tjänsteutbud som innebär bland annat att veckohämtningar slopas för vissa kärlstorlekar, vilket minskar tranporterna. - Abonnemangen har också klassa om så att verksamheters begreppet ersätts med helårsabonnenter, vilket innebär att tjänsteutbudet för verksamheter ökar. - Införa avgift för dragväg mer än 25 m - Införa en en omstrukturering av taxan för hushållsavfall, från en fast avgift per abonnemang till en grundavgift samt en rörlig avgift per abonnemang. - Administrativa avgifter slopas vid byte av abonnemang och uppehåll i hämtning i samban med att grundavgift införs. - Prisförändringar i avfallstaxan i samband med omstrukturering - Införa 12 fria ÅVC besök Tekniska nämnden föreslår att den total intäkten från avfallstaxan 2016 är oförändrad jämfört med Dock kan kostnaden för avfallsabonnemanget både minska och ökas beroende på val av avfallstjänst. Intäkterna från avfallstaxan ska täcka avfallsverksamhetens kostnader under Slamtömning av enskilda brunnar och tankar utförs på entreprenad genom Cleanpipe AB och taxan för slamtömning föreslås vara oförändrad under sunderlag Tjänsteskrivelse från teknisk chef och ingenjör daterad den 26 augusti Bilaga 1 Avfallstaxa 2016, Dnr 2015/S253-2 I bilagan framgår avfallstaxa samt föreskrifter och övriga kostnader för olika avfallstjänster. Bilaga 2 Jämförelse avfallstaxa , Dnr 2015/S253-3 Bilagan illustrerar förändringarna. 9

10 Tekniska nämnden noterar informationen om avfallstaxa

11 66 VA-taxa 2016 Dnr 2015/S252 Information om VA-taxa Det finns två taxor i VA-verksamheten, anläggningsoch brukningstaxan. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska dessa taxor endast finansiera nödvändiga kostnader inom VA-verksamheten. Det innebär att taxorna inte kan finansiera verksamheter som ingår i skattekollektivet, men däremot är det tillåtet för skattekollektivet att finansiera VA-verksamheten. De abonnenter som nyttjar de allmänna vattentjänsterna och betalar taxorna utgör VA-kollektivet. I Lilla Edets kommun är vatten- och spillvattenverksamheten taxefinansierad och delar av dagvattenverksamheten är skattefinansierad, vilket innebär att skattekollektivet äger och bekostar drift och underhåll av dagvattenanläggningen. VA-kollektivet kan finansiera dagvattenverksamheten via anläggnings- och brukningstaxan men då måste VA-kollektivet äga och bekosta drift och underhåll av dagvattenanläggningen eftersom VA-kollektivet inte kan finansiera verksamheter som ingår i skattekollektivet. sunderlag Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad den 26 augusti Taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar /S252-2 Tekniska nämnden noterar informationen. 11

12 67 Ekonomiska konsekvenser av ny VA-taxa 2016 Dnr 2015/S280 Tekniska nämnden föreslår en analys av de ekonomiska konsekvenserna för skattekollektivet och VA-verksamheten inför kommande förändringar i VA-taxa I Lilla Edets kommun är vatten- och spillvattenverksamheten taxefinansierad och delar av dagvattenverksamheten är skattefinansierad, vilket innebär att skattekollektivet äger och bekostar drift och underhåll av dagvattenanläggningen. VA-kollektivet kan enligt Vattentjänstlagen finansiera dagvattenverksamheten via anläggnings- och brukningstaxan underförutsättning att VA-kollektivet äger och bekostar drift och underhåll av dagvattenanläggningen. VA-kollektivet kan inte finansiera verksamheter som ingår i skattekollektivet. Det är viktigt att veta hur kommunens ska finansiera dagvattenverksamheten för att ta beslut om anläggnings- och brukningstaxan sunderlag Tjänsteskrivelse från teknisk chef och förvaltningsekonom daterad den 22 september Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera de ekonomiska konsekvenserna inför VA-taxa et expedieras till Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef Britt-Inger Norlander, teknisk chef Lukas Jonsson, förvaltningsekonom Peter Jimmefors ekonomichef Cecilia Friberg, mark och exploateringschef 12

13 68 Information om verksamhetsplan 2016 Dnr 2015/S278 Nämnden har att fatta beslut om verksamhetsplan och nämndspecifika mål med utgångspunkt från mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan för Informationen avser förvaltningens beredskap och stöd med anledning av nämndens arbete med verksamhetsplanen. sunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 22 september Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan för , dnr 2015/KS0271 Tekniska nämnden noterar informationen. 13

14 69 Information om systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr 2015/S279 Förvaltningschefen beskriver principerna för arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM - inom samhällsbyggnadsförvaltningen. sunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 22 september Tekniska nämnden noterar informationen. 14

15 70 Inkomna synpunkter Teknisk chef Britt-Inger Norlander informerar om inkomna synpunkter. Bland annat har det kommit in synpunkter på att gångbron över Brovägen har varit hal och att trapporna vid Lilla Edets Torg saknar räcke. Tekniska nämnden noterar informationen. 15

16 71 Punkter till nästa sammanträde Till nästa sammanträde önskas en redogörelse för hur samordningsträffar mellan miljöoch byggnämnden och tekniska nämndens presidium är planerade. Tekniska nämnden beslutar att följande ärenden ska vara med på nästa sammanträde. et expedieras till Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef 16

17 72 Information Information om revisorernas besök på oktobernämnden. Information om bytardagen och invigning av återanvändningshörnan den 19 september. Tekniska nämnden noterar informationen. 17

18 73 Anmälan om inkomna skrivelser Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 1 KF Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan KF Tertial rapport 1, januari-april KF Svar på motion om insynsplatser i nämnderna. 4 KF Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan Tekniska nämnden noterar informationen. 18

19 74 Anmälan av delegeringsbeslut Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det tekniska nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut (se bilaga till 74). Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut. 19