SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund

Transkript

1 SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund Protokoll 2010:4 Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 juni 2010, SUHF:s kansli Närvarande ledamöter Pam Fredman, ordförande, fr o m 4, på telefon under 4-8 Agneta Stark, vice ordförande, mötesordförande l - 8, deltog ej i 11 Kåre Bremer Johannes Johansson Lennart Olausson Staffan Sarbäck Kansli Bengt Karlsson Fredrik Andersson ÖVriga Anders Flodström, Högskoleverket, 5 Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, 12 Frånvarande ledamöter Peter Gudmundson Kerstin Noren 1 Justeringsperson Staffan Sarbäck utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat förslag till ärendelista, med tillägg av punkter om arvodering av vice ordförande juli - december 20 l O, samt om höstens mötestider. 3 Protokoll från föregående möte Protokollet från styrelsemötet den 20 april lades till handlingarna. 4 Förberedelser inför besök av Anders Flodström respektive Peter Honeth Styrelsen diskuterade vilka frågor man ville lyfta i samband med universitetskansler Anders Flodströms och statssekreterare Peter Honeths besök. 1

2 5 Samtal med universitetskansler Anders Flodström Anders Flodström var inbjuden till styrelsen för att överlägga om aktuella frågor i relationen mellan sektorn och Högskoleverket, bland annat kring det kommande kvalitetssystemet, pågående prövningar av examensrätter för lärarutbildningen och forskarutbildningsrättigheter samt Högskoleverkets framtida roll. 6 Rapport från Avgiftsgruppen (dnr 09/089) Agneta Stark redogjorde för arbetet inom ramen för Expertgruppen för avgifts frågor. Gruppen har planerat ett seminarium till den 2 september för en avstämning av de områden där sektorn med fördelar kan samordna sig kring hanteringen av avgifterna. Man kommer också innan sommaren att skicka ut ett särskilt nyhetsbrev till medlemmarna med information om sitt arbete, kommande aktiviteter och nuläget i beslutsprocesserna kring avgifterna. Avgiftsgruppen har också fört diskussioner med övriga aktörer som är inblandade i implementeringen av avgifter, bland annat kring hanteringen av stipendier och förordningsregleringar, vilket man kommer att fortsätta med framgent. SURF har också gått med i en arbetsgrupp med Svenska institutet, för att gemensamt arbeta med institutets uppdrag att ta fram en strategi för Sverige som studiedestination. Styrelsen diskuterade frågan och framhöll vikten av att skapa en enhetlig sektorsröst i relationen till departement och centrala myndigheter om avgifterna. Avgiftsgruppen föreslås av styrelsen göra en enkät till medlemmarna kring hur de tänkt lösa vissa nyckelmoment kring avgiftshanteringen, och göra den informationen tillgänglig för medlemmarna. I samband med diskussionen betonade styrelsen särskilt den allmänna vikten av snabb och tydlig informationsspridning till sektorn om vilka frågor som SURF:s grupper arbetar med. 7 Slutsatser från högskolepolitiska seminariet 2 juni (dnr 10/033) Styrelsen diskuterade de reflektioner som det av SURF arrangerade högskolepolitiska seminariet på Konstfack den 2 juni gett upphov till. I diskussionen konstaterades att det finns ett behov att Förbundet tar en självständig plats i den högskolepolitiska debatten och att ansträngningarna att bredda diskussionen om högskolesektorns betydelse till fler politikområden bör fortsätta. Det talar för en upprepning av seminariet i någon form i framtiden. 8 Rapport från förvaltningschefernas båda nätverk Staffan Sarbäck redogjorde för diskussionerna på universitetsdirektörernas nätverksträff den 2 juni. På mötet avhandlades bland annat jämförelser av hur lärosätena arbetar med implementering och processer kring Autonomipropositionen och införandet av studieavgifter för studenter från tredje land. Agneta Stark hade deltagit i förvaltningschefernas avgiftsfrågorna. nätverk den 7 juni för en diskussion kring 2

3 9 Rapport från presidiet, inklusive NUS och EVA Bengt Karlsson inledde punkten. En lista på presidiebeslut sedan föregående styrelsemöte var tillsänd ledamöterna i förväg. Utöver detta kommenterade Bengt Karlsson särskilt ett antal punkter. har fattat beslut om ledamöter i en styrgrupp kring Open Access-frågor tillsammans med Kungl. Biblioteket, med Romulo Enmark, Högskolan Halmstad, som ordförande. SUHF har även gjort ett femmånadersbokslut för 2010, vilken utfallit enligt prognoserna. En rad nationella seminarer och andra möten är planerade under det kommande läsåret bl a NU2010 i oktober. I samband med detta beslutade styrelsen att inleda Förbundsförsamlingen den 28 oktober med ett förseminarium avsett att göra en återkoppling till medlemmarna till frågor som lyfts under SURF:s Autonomiseminarium den 21 juni, t ex om kollegiala beslutsstrukturer. Eventuellt kan detta seminarium på samma sätt beröra aktuella frågor kring avgifterna. ansvarar för att arrangera förseminariet. NUS har fört dialog i en positiv och öppen anda med Nordiska ministerrådet i olika frågor, där man med tillfredställelse konstaterar att sektorn i ökad grad involveras i utformandet av den gemensamma nordiska högskolepolitiken. Pam Fredman redogjorde för arbetet inom EUA:s Research Policy Working Group, och vilka implikationer EU:s strategi för år 2020 kan få för högskolesektorn i Europa och Sverige. 10 Manifest 2010 (dnr 09/072) Pam Fredman redovisade den slutgiltiga versionen av SUHF:s skrift "Universitet och högskolor som aktörer i samhällsutvecklingen". Styrelsen diskuterade kort frågan om tillgängliggörande av skriften, dels till medlemmarna, dels i digital form på SUHF:s hemsida. Dessutom ska den spridas på årets Almedalsvecka. 11 Ersättning till vice ordförande juli - december 2010 (dnr 10/066) Bengt Karlsson föredrog punkten som föranleddes av att Agneta Stark avgår som rektor för Högskolan Dalarna vid halvårsskiftet. Enligt de principer för ersättning av SUHF:s presidium som Förbundsförsamlingen beslutat om (010323, 11.3) står SURF för ordförandes och vice ordförandes resekostnader samt ersätter berört lärosäte med 15 respektive 5 % av berörd rektors lön. Eftersom det från den 1 juli inte finns något lärosäte att reglera ersättningen med, behöver styrelsen fatta ett temporärt beslut om ersättning för Agneta Stark under återstoden av mandatperioden. Eftersom de aktiviteter som är planerade för hösten, bland annat inkluderande presidiedagar, Forum för internationalisering m m, överstiger schablonen på 5 %, samt inte kommer henne till godo i rektorsrollen, kan en ökad ersättningstid vara motiverad i den specifika situationen. Styrelsen beslutade att arvodera Agneta Stark för 10 % av arbetstid för perioden 1juli - 31 december

4 12 Tid för styrelsemöten höstterminen 2010 (dnr 10/067) Styrelsen beslutade att sammanträda på följande tider och platser under höstterminen 20 10: 25 augusti, , datormöte 7-8 oktober, , internat Stockholm 2 november, , datormöte 14 december, , SUHF:s kansli 13 Samtal med statssekreterare Peter Honeth Statstsekreterare Peter Honeth var inbjuden till styrelsen för att diskutera aktuella frågor inom högskolepolitiken, bland annat kring det fortsatta arbetet med autonomifrågor, införandet av studieavgifter samt Högskoleverkets framtida roll och det kommande kvalitetssystemet. Styrelsen framhöll bland annat betydelsen av att regeringen fattade beslut snabbt expedieras och görs tillgängliga, då tiden för införandet av många reformer är knapp. 14 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla. V)d rotokollet ~eej~~~ Ftedrik Andersson ~J ~~C;;l.,(ftJZ~ -~~Sarbäck 4

5 Baslutat sadan förauåanda styralsamöta Dnr Arondomening Datum Beslutat Delning av propositionen Ökad frihet för vissa forskningsfinansierade stiftelser. Styrelseledamöter i löntagarfondsstiftelserna. Beslutande: Grupp för att ta fram nomineringar till Löntagarfondsstiftelsernas styrelser är Göran Bexell smk Lund, Staffan Eden GU, Mille Miiinert LiU, Ingegerd Palmer Mdh, Lisa Sennerby Forsse, SLU Högskolepolitiskt seminarium Beslutat att avsätta ex moms för moderatorn Soledad Pinera Misa. Generalsekreteraren Autonomiläsargrupp Arbetsgruppen kompletteras med Einar Lauritzen Representant till NyA-systemets förvaltningsråd SUHF föreslår Katarina Jonsson KTH för uppdraget den 18 juni 2010 Sida 1 av 5

6 Dnr Arondomonlng Datum Boslutat 80slutanda: Lärosätesrepresentant till NyA-systemets ändringsråd SUHF föreslår Klara Dahlstrand GU för uppdraget. 10/044 Förslag om tillägg till HF 7 kap 4 i anslutning till den översyn som föranleds av införande av anmälnings- och studieavgifter för studenter kommande från utanför EUlESS-området Skrivelse till regeringen. Förslag om viss möjlighet för hanteringen av avgiftsbetalande studenter. 10/047 Styrgrupp för projektet Finsk-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning Avstår från samarbete 10/048 Skrivelse om rätten att utse styrelseledamöter Beslutat att skicka skrivelsen till Tobias Krantz. den 18 juni 2010 Sida 2 av 5

7 Dnr Datum Baslutat Förfrågan från SNITTS om att anordna ett möte för rektorerna under Tech Transferveckan Beslutande: SUHF avstår från medverkan Förlängning av mandattiden för NyA:s produktionsråd Expertgruppen för studieadministrativa frågor har tillfrågats om möjligheterna att förlänga mandatperioden för NyA:s produktionsråd till 3 år men en förlängning av mandatperioden för nuvarande ledamöter med ett år. SUHF tillstyrker förslaget. Generalsekreteraren Inbjudan att delta i "EU-forskningsgruppen" på Teknikföretagen 31 maj Från SUHF deltar Pam Fredman, Ingegerd Palmer och Bengt Karlsson Lämna synpunkter på Skolverkets förslag till nya ämnesplaner samt ämnen och kurser i inriktning och programfördjupningar Skickats vidare till samtliga medlemmar och planerar ej något samlat svar från SUHF. den 18 juni 2010 Sida 3 av 5

8 Dnr Al'8l111BnBing Datum blutat 10/057 Erbjudande av medverka i tidningsbilagan "Framtidens Forskning - från ide till applikation". BeslUtande: Avstår från att medverka. 10/061 Expertgruppen för avgiftsfrågor tillsammans med Svenska Institutet (SI) förslag att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att utarbeta en strategi för Sverige som kunskapsnation SUHF:s representanter i den gemensamma arbetsgruppen utses: Karin Bengtsson, Högskolan Gotland Mats Edvardsson, Göteborgs universitet Lars Holberg, Linköpings universitet 10/062 SUHF:s Högre Ledarskapsprogram (HeLP) förlängs och en ny antagning till programmet skall göras för Som programledare engageras Lotta Lövgren Markör på 30% av heltid enligt särskilt avtal med Linköpings universitet Programledare för HeLP engageras Lotta Lövgren Markör på 30% av heltid enligt särskilt avtal med Linköpings universitet. 10/063 Remiss. Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om studieresultatprövning, uppsägning av lån m.m Remissen berör ett stort antal självständiga universitet och högskolor och borde ha tillställts dem för besvarande. Remissen är spridd till de berörda med en uppmaning att lämna svar direkt till CSN. Den mycket korta remisstiden gör det helt omöjligt att samla in lärosätenas synpunkter den 18 juni 2010 Sida 4 av 5

9 Dnr ÄronoomBDing Datum BBSlutat Nomineringar av personer till styrgrupp för Open Accessprogrammet och två arbetsgrupper under denna Buslutand8: På uppdrag av KB har SUHF nominerat ordförande och två personer till styrgrupp för Open Accessprogrammet. Som ordförande föreslår SUHF rektor Romulo Enmark, Högskolan i Halmstad och som ledamöter Agneta Olsson (överbibltotikarie Göteborgs univ.) och Jette Guldborg Petersen (bibliotekschef Malmö högskola och vice ordf. i SUHFs Forum för bibliotekschefter) NUS. Röst på kandidat till Nordiska rådets arbetsgrupp för "grön växt" Till Arbetsgruppen för information och rådgivning föreslås Sofia Arvidsson Göteborgs universitet, Sara Kjellberg Lunds universitet och Aina Svensson Uppsala universitet. Till Arbetsgruppen för infrastruktur och användartjänster föreslås Jörgen Eriksson Lunds universitet, Urban Eriksson Uppsala universitet, Jonas Gilbert Göteborgs universitet, Peter Hansson Chalmers och Greta Linder Södertörns högskola Nordiska ministerrådet har inbjudit NUS till att utse en person till en arbetsgrupp för "grön växt". Sverige (SUHF) röstar på Jens Oddershede, Syddansk universitet den 18juni 2010 Sida 5 av 5