Pam Fredman inledde mötet med att tacka Ersta Sköndal högskola för värdskapet för Förbundsförsamlingen,

Transkript

1 SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund PROTOKOLL Protokoll fört vid Förbundsförsamlingens Skön dal högskola sammanträde 24 mars 2010 på Ersta Närvaron redovisas i bilaga 1 1 Mötets öppnande Pam Fredman inledde mötet med att tacka Ersta Sköndal högskola för värdskapet för Förbundsförsamlingen, varefter Jan-Håkan Hansson kort presenterade värdlärosätet. Därefter förrättade Bengt Karlsson upprop samt redovisade aktuella röstetal. Ett särskilt välkomnande till Förbundsförsamlingen riktades till nytillträdda rektorer och förvaltningschefer. 2 Adjungeringar Förbundsförsamlingen beslutade att till mötet adjungera Klas-Herman Lundgren och Robin Moberg, Sveriges förenade studentkårer. Dessutom adjungerades Karin Grönvall, Södertörns högskola och Ulf Kronman, Vetenskapsrådet, till 8, Karl Pfeifer, Arbetsgivarverket till 10, Ann-Kristin Mattsson, SUHF och Lunds universitet till 14 samt Marita Hilliges, Högskolan i Halmstad till Utseende av justeringsperson Anne-Christine Larsson utsågs att jämte ordförandenjustera dagens protokoll. 4 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes i enlighet med utskickat förslag, efter korrigering av föredragande på 8 och Godkännande av protokoll från Förbundsförsamlingen på Högskolan Väst 20 oktober 2009 den 20 oktober 2009 godkändes och lades till hand- Protokollet från Förbundsförsamlingen lingarna.

2 6 Förbundsärenden a) Verksamhetsberättelse och bokslut (dm 10/0 16) Bengt Karlsson föredrog verksamhetsberättelser samt bokslut med bokslutskommentarer för b) Revisorernas berättelser (dm 10/016) Kjell Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen från förbundets egna revisorer som förordade att resultat- och balansräkning fastställdes samt att styrelsen och kansliet beviljades ansvarsfrihet för perioden t o m Förbundet noterade också rapporten från Stockholms universitets internrevisionschef. c) Ansvarsfrihet/är styrelse och kansli (dm 10/016) Förbundsförsamlingen beslutade i enlighet med revisorernas förslag att: godkänna verksamhetsberättelserna, fastställa resultat- och balansräkningarna, bevilja styrelsen och kansliet ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. d) Valberedning (dm 10/032) Bengt Karlsson föredrog ett förslag till valberedning för SUHF för de kommande två åren. Förbundsförsamlingen beslutade att: till SUHF:s valberedning för perioden utse Romulo Enmark, Högskolan i Halmstad (ordförande), Efva Lilja, Dans- och cirkushögskolan, Mille Millnert, Linköpings universitet, P-O Rehnquist, Göteborgs universitet och Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet, bemyndiga SUHF:s ordförande och vice ordförande att tillsammans med valberedningens ordförande utse annan ledamot i det fall någon i valberedningen kommer att kandidera till styrelsen, eller av annat skäl lämnar valberedningen. 7 Etik och forskningsbidrag (dm 09/044) Fredrik Andersson föredrog en lägesrapport och ett utkast till ståndpunktspapper från arbetsgruppen om etisk hantering kring mottagande av forskningsbidrag. Enligt uppdraget skulle ståndpunktspappret varit färdigt att presenteras på Förbundsförsamlingen, men arbetsgruppen har hos styrelsen begärt att få förlängd tid för att slutföra arbetet. F örbundsförsamlingen diskuterade utkastet och konstaterade att dokumentet skulle få en större tydlighet och genomslag i fall det delades i två delar. En del skulle då beröra de generella principerna som ska råda kring etisk hantering av forskningsbidrag, medan en annan del behandlar det praktiska hanterandet av dessa principer. Förbundsförsamlingen beslutade att uppdra åt styrelsen att fastställa arbetsgruppens slutrapport, i enlighet med utkastet och de diskussioner som förts på Förbundsförsamlingen. 8 Underlag för bibliometri och kopplingar till Swepub Ulf Kronman från Vetenskapsrådet gjorde en genomgång av universitetens publikationsdata för bibliometriska analyser samt hur detta kopplas till systemen tör fördelning av forskningsmedel efter publiceringsmått. Han berörde vidare kopplingen till Kungl. Bibliotekets Swepub-databas och den fortsatta bibliometrisamverkan mellan SURF och Vetenskapsrå-

3 det. Genomgången kommenterades av Karin Grönvall, Södertörns högskola och ledamot av SURF:s Forum for biblioteksfrågor. Förbundsförsamlingen diskuterade bland annat hur man ska förhålla sig till frågan om relationen mellan bibliometri, databaser och fördelningsmodeller. Dessutom berördes sektorns ansvar för hanteringen av publiceringsdatabaserna och behovet att inte enbart ha en nationell utblick i dessa frågor. Vidare poängterades den strategiska vikten av att den konstnärliga forskningen inte glöms bort i sammanhanget. 9 Manifest 2010 (dm 09/072) Johannes Johansson föredrog ett utkast till ett uppdaterat manifest för SURF. Manifestet ska rikta sig till det offentliga samtalet på alla politikområden. visa på sektorns gemensamma värderingar och uppdrag i samhället, samt tydliggöra vilka förutsättningar som krävs för att lärosätena ska kunna spela sin roll i samhället. Förbundsförsamlingen diskuterade utkastet och konstaterade att det är angeläget att SURF ytterligare tydliggör sina ståndpunkter inför den kommande valrörelsen, inte minst när det gäller resursfrågorna. Samtidigt finns önskemål om ett dokument som håller sig på en mer generell och tidlös nivå, och inte anpassas till dagspolitiken. En renodling av manifestets struktur och form utifrån målgrupp och funktion bör därför övervägas. Förbundsförsamlingen beslutade att med utgångspunkt i den förda diskussionen uppdra åt styrelsen att: arbeta fram ett dokument med syftet att föra fram sektorns åsikter inför valrörelsen, till höstens Förbundsförsamling föreslå en arbetsgrupp som ska ta fram ett långsiktigt och övergripande dokument. 10 Arbetsgivarverkets verksamhet, särskilt möjligheterna till stöd ror enskilda medlemmar Karl Pfeifer informerade om Arbetsgivarverkets verksamhet, dess organisation, ansvarsområde och stödmöjligheter till enskilda statliga lärosäten. F örbundsförsamlingen diskuterade kort bland annat hur och i vilka sammanhang sektorn kan använda sig av Arbetsgivarverket. 11 Rapport från Arbetsgivargruppen om läget beträffande arbetstidsavtal m m Pam Fredman gjorde en kort avrapportering från Arbetsgivargruppen. 12 Rapport från samarbetsgruppen med Akademiska Hus om hantering av LOV (dm 09/083) Staffan Sarbäck gav en lägesrapport från den gemensamma arbetsgruppen mellan SURF och Akademiska Hus med uppgift att lämna förslag på ett funktionellt arbetssätt rörande om- och nybyggnationer, som samtidigt uppfyller Lagen om offentlig upphandling. En proposition om en ny temporär lagstiftning är aviserad till våren, vilken ska behandla in house-anskaffuingar, vilket kan få betydelse för relationerna mellan de statliga lärosätena och Akademiska Hus som statligt bolag. 3

4 Förbundslörsamlingen beslutade att gruppens slutrapport överlämnas efter att den aviserade propositionen lagts, och att återkomma till frågan på höstens Förbundsförsamling. 13 Styrelseledamöter i löntagarfondstiftelserna (dm 10/027) Bengt Karlsson redogjorde ror skrivningarna i Prop. 2009/10:136 "Ökad frihet ror vissa stiftelser som fmansierar forskning", där SURF föreslås få en roll att samordna högskolesektorns nomineringar av styrelseledamöter till de forskningsstiftelser som bildats av medel från löntagarfonderna. Förbundslörsamlingen sig uppgiften. diskuterade frågan och menar att ingen annan organisation kan åta F örbundsförsamlingen beslutade att: uppdra åt styrelsen att utse en nominerings grupp om ca fem personer med uppdrag att på Förbundets vägnar föra samtal med övriga nominerande organisationer om lämplig sammansättning för respektive styrelse, nomineringar av kandidater till de berörda styrelseposterna samlas in från medlemmarna. 14 Lägesrapport från arbetet med full kostnadstäckning Ann-Kristin Mattsson redogjorde för planerna för arbetet med frågor rörande full kostnadstäckning inom ramen ror sin proj ektanställning på SURF fram till juni Arbetet ska resultera i två rapporter med syftet att bl a skapa förståelse för vad de indirekta kostnaderna består av och varför de kan variera mellan och inom lärosätena. Dessutom ska hon arbeta med modellens förankring på ED-nivå ochjusteringar av redovisningsrnodellen. Förbundslörsamlingen diskuterade behovet av att göra en avvägning mellan angelägenheten av att på lång sikt få en enhetlig tillämpning av redovisningsrnodellen, och nödvändigheten aven flexibilitet för att denna ska kunna anpassas till det enskilda lärosätets struktur och förutsättningar. Avgörande är att få till stånd ett fokus på helhetsbedömning av vetenskaplig kvalitet och totalkostnaden för projekt, i stället för procentsatsernas storlek eller fördelningen av indirekta kostnader. 15 Reaktioner på de propositioner som beräknats publiceras senast 23 mars (dm 10/039 Bengt Karlsson inledde diskussionen kring om och i så fall hur SURF ska agera kring de senaste högskolepolitiska propositionerna. Den enda proposition som inte naturligt faller in under någon expertgrupps ansvarsområde är Prop. 2009/10: 149 "En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor" (Autonomipropositionen). I det fallet föreslår styrelsen att en särskild läsargrupp tillsätts. 4

5 Förbundsförsamlingen beslutade att: "S-rrelsen utser en läsargrupp om Autonomipropositionen med uppdrag att förbereda för en gemensam diskussion i sektorn av vilka förändringar som bäst hanteras enskilt, och vilka som med fördel samordnas, läsargruppen särskilt ser på frågan om ökad rekrytering av kvinnliga professorer och jämställd rekrytering som helhet. 16 Rapporter från arbetsgrupper a) Expertgruppen/ör avgiftsfrågor (dm ) Agneta Stark redogjorde för arbetet inom Expertgruppen för avgiftsfrågor, som hon leder. Gruppen analyserar de nya förutsättningarna som ges i Prop :65 "Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter", och hur det kommer att påverka processerna kring tredjelandsstudenter, från information till studiernas avslut. En målsättning är att få de olika regelverken att synkronisera med varandra samt hitta de områden där sektorn kan samarbeta kring hanteringen av avgiftsskyldiga studenter. b) Expertgruppen/ör kvalitetsfrågor (dnr ) Marita Hilliges redogjorde för Expergruppen för kvalitetsfrågors arbete, framför allt kring det kvalitetssystem som föreslås i Prop :139 "Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen". Expertgruppen planerar även två seminarier, ett om kvalitet och autonomi 20 april, med deltagande av bl a Tobias Krantz. Det andra handlar om kvalitet i administrationen och planeras for 250 deltagare i slutet av augusti. Förbundsförsamlingen diskuterade det föreslagna nya kvalitetssystemet, och konstaterade att även om det kan finnas invändningar mot hur processen kring hur det slutligen tagits fram, måste man nu arbeta för att implementeringen av systemet ska bli så bra, och med så rimliga tidsramar, som möjligt. 17 Rapporter från presidiet Bengt Karlsson informerade om presidiets samtal med olika samhällsaktörer. Ett högskolepolitiskt seminarium planeras till tidig sommar, vilket om det faller väl ut kan på sikt bli ett återkommande arrangemang. Samtalsgruppen med Svenskt näringsliv har vidare sammanträtt i en ny konstellation. SUHF:s kansli flyttar till nya lokaler på Riddarholmen till sommaren. En ny administratör har rekryterats för att ersätta Kerstin Reithner som går i pension, och arbetet för att utöka kansliet med en person ska påbörjas. Fredrik Andersson informerade om det SURF-seminarium om projektanknuten utrustningsfinansiering som hölls den 12 mars. En viktig slutsats av seminariet är att det ökade egna ansvaret för utrustningsfinansieringen skapar ett behov av lärosätessamordning av finansieringen av tung utrustning. Pam Fredman informerade om arbetet inom EUA, bland annat i Research Policy Working Group. Det finns ett behov av att såväl SURF som svenska lärosäten som helhet håller sig aktiva och informerade om arbetet på europeisk nivå, vilket Förbundet ska arbeta aktivare med. 5

6 18 Höstens konferens och Förbundsförsamling (dm 09/091) Ingegerd Palmer hälsade samtliga medlemmar välkommen till Mälardalens högskola och Eskilstuna den 27 oktober får SUHF:s höstkonferens med temat utbildning och samverkan. Dagen efter hålls sedvanligt höstens F örbundsförsamling. 19 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla. Vid protokollet i~ fl ~lr~{t~ \ Fredrik Andersson Justeras ~cl PamFredman 6

7 Bilaga l Närvarande vid förbundsförsamlingens sammanträde på Ersta Sköndal högskola Ordförande: rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet Vice ordförande: rektor Agneta Stark, Högskolan Dalarna Prorektor Jan Andersson, Karolinska institutet Rektor Ivar Björkman, Konstfack, tom 9 Prorektor Thomas Blom, Karlstads universitet Rektor Lars Carlsson, Högskolan Kristianstad Rektor Lars Ekedahl, Högskolan Väst Rektor Romulo Enmark,.Högskolan i Halmstad Rektor Mats Ericson, Försvarshögskolan Rektor Per Eriksson, Lunds universitet, from 10 Rektor Ann Gardulf, Rödakorsets högskola, from 6 Prorektor Lena Gerholm, Stockholms universitet Rektor Peter Gudmundson, Kungl. Tekniska högskolan Tf rektor Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping Rektor Jan-Håkan Hansson, Ersta Sköndal högskola Rektor Ursula Hass. Blekinge tekniska högskola Rektor Karin Henriksson Larsen, Gymnastik-och idrottshögskolan Rektor Stephen Hwang, Linneuniversitetet Rektor Johannes Johansson, Kungl Musikhögskolan Rektor Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävle Rektor Ingela Josefson, Södertöms högskola Rektor Leif Larsson, Högskolan i Skövde Rektor Efva Lilja, Danshögskolan Rektor Jan-Åke Lindgren, Sophiahemmet högskola Rektor Karin Markides. Chalmers Rektor Lennart Olausson, Malmö högskola Rektor Ingegerd Palmer, Mälardalens högskola Rektor Göran Sandberg, Umeå universitet Rektor Jens Schollin, Örebro universitet, tom 9 Rektor Lisa Sennerby Forsse, Sveriges Lantbruksuniversitet Rektor Johan Sterte, Luleå tekniska universitet Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet Rektor Jörgen Tholin, Högskolan på Gotland, from 8 Högskoledirektör Enrique Arias, Södertöms högskola Högskoledirektör Lars Bergström, Försvarshögskolan Förvaltningschef Ann Cederberg, Högskolan Kristianstad FörvaltningschefBengt Eriksson, Högskolan Dalarna Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola FörvaltningschefEva Fors, Högskolan Gävle Förvaltningschef John Fiirstenbach, Kungl Musikhögskolan Universitetsdirektör Ann Fust, Uppsala universitet, from 6 Universitetsdirektör Marianne Granfelt, Lunds universitet Universitetsdirektör Ulf Heyman, Sveriges lantbruksuniversitet

8 Chef ledningskansliet Therese Iveby Gardell, Högskolan på Gotland, from 8 Förvaltningschef Annikka Genberg, Teaterhögskolan FörvaltningschefKjell Gunnarsson, Malmö högskola FörvaltningschefInger Johansson, Högskolan i Halmstad Högskoledirektör Rolf Johansson, Högskolan Väst Universitetsdirektör Curt Karlsson, Linköpings universitet Universitetsdirektör Anne-Christine Larsson, Karlstads universitet Administrativ direktör Eva Lejdbrandt, Chalmers Universitetsdirektör Yasmine Lindström, Mittuniversitetet Kanslichef Rikard Lindqvist, Ersta & Sköndal högskola Universitetsdirektör Johan Lundborg, Örebro universitet Universitetsdirektör Lars Lustig, Umeå universitet Universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström, Stockholms universitet Förvaltningschef Elisabet Nordwall, Konstfack Tfhögskoledirektör Michael Mattsson, Blekinge tekniska högskola Förvaltningschef Jan Ohlsson, Dramatiska institutet Tf förvaltningschef Dimiter Perniklij ski, Gymnastik-och idrottshögskolan Förvaltningschef Annika Ponten, KungL Konsthögskolan Universitetsdirektör P-O Rehnquist, Göteborgs universitet Universitetsdirektör Karin Röding, Karolinska institutet Administrativ chef Jan-Erik Sahlberg, Operahögskolan Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet Bitr förvaltningschef Petter Schönborg, Högskolan i Borås Ekonomichef Anna Stolarska, Dans och Cirkushögskolan Universitetsdirektör Annika Åkerblom, Linneuniversitetet Generalsekreterare Bengt Karlsson, projektledare Fredrik Andersson och chef sadministratör Kerstin Reithner, SURF Adjungerade: Klas-Herman Lundgem och Robin Moberg SFS till hela mötet. Karin Grönvall Södertöms högskola och Ulf Kronman VR till 8. Karl Pfeifer Arbetsgivarverket 10. Ann-Kristin Mattson Lunds universitet 14. Marita Hilliges Högskolan i Halmstad 16-