Protokoll rört vid styrelsemöte den 28 september, SUHF:s kansli

Transkript

1 SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund protokoll 2006:6 Protokoll rört vid styrelsemöte den 28 september, SUHF:s kansli Närvarande Bo Sundqvist, ordförande Agneta Bladh, vice ordförande Kåre Brerner Ann-Christin Bylund Romulo Enmark Staffan Sarbäck Gunnar Svedberg Bengt Karlsson Lars Eriksson Kerstin Reithner Inbjudna: Sigbrit Franke, Clas-Uno Frykholm 4 Gun-Britt Morhed, Lena Helden Filipsson, Peter Johansson, 11 Förhinder: Marie-Louise Ekman 1 Justeringsperson Ann-Christin Bylund utsågs att justera protokollet. 2 Fastställande av dagordning Ärendelistan fastställdes med tillägget att en ny punkt fördes in som 16: SUHF-aktivitet anslutning till IDAS-gruppens avslutningsmöte den 8 mars i 3 Föregående protokoll Det justerade protokollet lades till handlingarna. 4 Högskoleverkets förslag till nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden (dnr 96/05) Sigbrit Franke och Clas-Uno Frykholm var inbjudna för att diskutera Högskoleverkets förslag till nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden Ett tidigare förslag har presenterats vid SUHF:s förbundsförsamling i Göteborg hösten Förslaget är fn på

2 remiss till bl.a. samtliga universitet och högskolor med svarstid i november. I vecka 40 ska förslaget diskuteras vid ett seminarium till vilket kvalitetsansvariga vid universitet och högskolor är inbjudna. Högskoleverket avser att fatta beslut om ett nytt system i slutet av december I den efterföljande diskussionen lämnades synpunkter om att förslaget överlag är strukturerat och väl planerat. Kritiska synpunkter lämnades om verkets förslag till tidplan samt utmärkelse till framstående utbildningsmiljöer. Verket har angivit ett förslag till tidplan för granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete där gruppen högskolor utan egen forskarutbildning ska börja under B1.a. Bolognaanpassningen gör att arbetsbelastningen för berörda lärosäten under 2007 kommer att bli orimligt stor om detta förslag ska gälla. Detta gäller i stort sett oavsett vilken av de grupperingar verket väljer att inleda med. Styrelsens förslag var att processen ska senareläggas så långt som möjligt, helst ett år. Härvid diskuterades även vad det nya förslaget innebär vad gäller arbetsfördelning mellan lärosätet och Högskoleverket i förhållande till föregående system. Vad gäller förslaget om utmärkelse till framstående utbildningsmiljö har Högskoleverket valt att inte ange några kriterier för vare sig en utbildningsmiljö eller för framstående kvalitet. Ett problem i hanteringen blir på vilka grunder verket t.ex. ska kunna avslå en ansökan samt att det blir en process där några lärosäten får fungera som försökskaniner tills systemet är prövat. Oklarhet om spelreglerna kan leda till motstånd från lärosätena att ansöka. Det finns lärosäten som har utformat kriterier för goda utbildningsmiljöer i samband med interna belöningar och priser. Högskoleverket tar tacksamt emot sådana exempel. Sigbritt Franke poängterade att syftet med såväl detta besök som den pågående remissen givetvis var att få in universitets och högskolors synpunkter vilket skall beaktas inför kommande beslut. 5 Förbundsförsamlingsärenden a.) Budget och medlemsavgift (dm 88/06): Ett förslag till budget fanns framtaget. Förbundets ekonomi är i balans och det finns inget behov av ett utökat avgiftsuttag. Styrelsen beslutade att rekommendera förbundsförsamlingen att besluta om oförändrat uttag av medlemsavgift, dvs sammanlagt kronor. b.) Verksamhetsplan 2007 (dm 53/05): Förbundsförsamlingen har beslutat om en strategisk plan för förbundets verksamhet för åren För varje år lämnas förslag till ett specificerat uppdrag för respektive år. Vid styrelsemötet i augusti hölls en förberedande diskussion och ett reviderat förslag har tagits fram vilket diskuterades. Styrelsen uppdrog åt presidiet att slutjustera bilagan "särskilda frågor att ägna uppmärksamhet under år 2007" och föreslog att denna fastställs vid höstens förbundsförsamling. c.) Röstetal och beloppsgränser (dm 89/06): Ett förslag till beloppsgränser för röstetalen har tagits fram av generalsekreteraren för åren Styrelsen beslutade att föreslå förbundsförsamlingen att fastställa förslaget. d.) Förslag till styrelse och revisorer ror (dm 90/06): Valberedningen har inkommit med ett förslag till styrelse och revisorer för åren att väljas vid förbundsförsamlingens möte i oktober. Valberedningen föreslår följande personer till

3 styrelsen: Göran Bexell, ordförande, Agneta Stark, vice ordförande, Kåre Brerner, Marie-Louise Ekman, Romulo Enmark, Pam Fredman, Göran Sandberg och Staffan Sarbäck. Till revisorer föreslås Johan Sterte och Kjell Gunnarsson. 6 Innovationsgruppens förslag till ställningstagande vid Förbundsförsamlingen (dnr 24/06) SURF gav i februari 200S en arbetsgrupp uppdraget att bevaka innovationsfrågor för sektorns räkning. En viktig aspekt i arbetet skulle vara högskolans roll i regionala, nationella och internationella innovationssystern. Exempel på viktiga underlag för gruppens arbete var förslagen i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen våren 2005, liksom utredningen om lärarundantaget. Styrelsen har vid två tillfallen (styrelsesammanträdena OS och 06-0S- 04) fått lägesrapporter samt lämnat synpunkter på arbetets huvudsakliga inriktning. Arbetsgruppen har inkommit till styrelsen med ett utkast till en rapport med förslag till ställningstagande vid förbundsförsamlingen. Styrelsens bedömning är att rapporten är ett intressant diskussionsunderlag, men att det inte är möjligt att stödja gruppens förslag till ställningstagande. Styrelsen föreslår istället att arbetsgruppen fortskrider att fardigställa en rapport som kan distribueras till förbundsförsamlingen. Utifrån rapporten bör förbundsförsamlingen diskutera några frågeställningar som rör högskolans roll och uppgift i innovationskedjan. En annan fråga rör om det mot bakgrund av autonomidiskussionen och önskemålet att slippa detalj styrning skall begäras särskilda resurser/potter till samverkansuppgiften. Vidare bör frågan om behovet av holdingbolag till samtliga lärosäten diskuteras. Clas Wahlbin inbjuds att utifrån arbetsgruppens rapport inleda en diskussion utifrån dessa frågeställningar. 7 Arbetsgivargruppens förslag till ställningstagande vid Förbundsförsamlingen - förslag till hantering (dnr 7S/06) Inom förbundets arbetsgrupp för arbetsgivarfrågor processas olika frågor som även hanteras av utredningen om en ny befattningsstruktur. Till mötet hade inkommit en PM av Curt Karlsson med kommentarer till nuvarande regler i högskoleförordningen. Vid styrelsens förra sammanträde beslutades om särskilda utredningsresurser för att stödja arbetsgruppens utredningar. Ett förslag till ställningstagande för förbundet kommer att diskuteras inom Arbetsgivargruppen vid deras möte den 3 oktober. Det är väsentligt att förbundsförsamlingen kan ventilera dessa frågor utifrån den övergripande frågan vilken reglering som behövs överhuvudtaget inom området. Styrelsen uppmuntrade gruppen att inkludera en sådan diskussion i sitt förslag till förbunds församlingen. Arbetsgruppens förslag kommer att distribueras till styrelsen så snart gruppen har formulerat det. 8 Full kostnadstäckning -lägesrapport inför ställningstagande vid Förbundsförsamlingen (dnr 74/06) Bo Sundqvist rapporterade om läget i de olika utredningsprocesserna kring full kostnadstäckning. Det har inte varit möjligt att förrän nyligen få fram en utredningsresurs vilket försenat processen. Det kommer därför inte finnas något förslag till ny modell att ta ställning till vid förbundsförsamlingens kommande sammanträde. Den person som åtagit sig uppdraget, kan inte med full kraft påbörja arbetet förrän i januari 2007.

4 Arbetsgruppen avser att ta fram ett underlag som beskriver frågans beredning, huvuddragen i modellen för en presentation och diskussion vid förbundsförsamlingen. Synpunkter lämnades om vikten av att i underlaget föra fram att syftet med en ny redovisningsmodell var att underlätta genomförandet av full kostnadstäckning i nya överenskommelser med finsiärerna. En tidsplan skall också inkluderas rör när ett förslag finns färdigt att diskuteras i en vidare krets. Styrelsens förhoppning är att det kan finnas ett sådant förslag vid vårens förbundsförsamling. Bo Sundqvist aviserade att han avser lämna uppdraget som arbetsgruppens ordförande fr.o.m. årsskiftet, men fortsatt står till förfogande som ledamot i gruppens kommande arbete. En ny ordförande för arbetsgruppen bör utses vid styrelsens nästa sammanträde. 9 Plats för förbundsförsamlingar 2007 och tema för årlig konferens 2007 (dm 91/06) Styrelsen beslutade föreslå att förbundsförsamlingen våren 2007 förläggs till Halmstad och förbundsförsamling samt förbundets årliga konferens till Sundsvall med Mittuniversitetet som värd.. Förslag till tema för årlig konferens diskuterades. Styrelsen beslutade inbjuda Thomas Lindstein till nästkommande möte för fortsatt diskussion. 10 Riksbankens Jubileumsfond - fortsatt hantering (dm 73/06) Bo Sundqvist rapporterade om de överläggningar som förevarit i ärendet b1.a. med Dan Brändström. SUHF:s skrivelse liksom alla inkomna ansökningar kommer att behandlas vid RJ:s styrelsemöte den 26 oktober. Ett telefonmöte hölls den 27 september med företrädare för de universitet och högskolor som bedömts vara berörda för en avstämning och diskussion om fortsatt hantering. RJ lämnar inte ut vilka ansökningar som inkommit varför uppdrag gavs åt Bengt Karlsson att ställa en rundfråga till samtliga rektorer om de har vetskap om ansökningar från respektive lärosäte. En avstämning av fortsatt gemensam hantering av frågan tas upp i samband med förbundsrörsamiingen i Växjö då RJ:s beslut är känt. 11 Överläggningar med Teknikföretagen om den fortsatta hanteringen av Manifestets frågor (dm 45/06) Till mötet hade företrädare för Teknikföretagen inbjudits för att diskutera eventuellt samarbete mellan organisationerna. Gun-Britt Morhed, Peter Johansson och Lena Helden Filipsson presenterade Teknikföretagens arbete med b1.a. FoU-frågor. Detta finns beskrivet b1.a. i Teknikföretagens näringslivspolitiska program samt Industrikommittens "Forskning för konkurrenskraft". Utifrån SUHF:s manifest presenterade delegationen ett förslag till några punkter där det kan tänkas finnas samstämmighet mellan organisationerna. Styrelsen gläds över att Teknikföretagen visat intresse och engagemang för förbundets Manifest och är positivt inställda till deras förslag om behovet aven stärkt basfinansiering av forskningen vid universitet och högskolor för en stärkt global konkurrenskraft samt att främja formerna för rörlighet mellan näringsliv och akademi, b1.a. via industridoktorander,

5 adjungerade professorer och examensarbeten. En inbjudan lämnades till samtliga styrelseledamöter att delta vid Teknikföretagens Industridag den 15 november i Stockholm där frågorna vidare ska diskuteras, förhoppningsvis i medverkan med statsministern. Styrelsen är positiv till ett fortsatt samarbete och beslutade att inbjuda till en gemensam grupp för diskussion och identifiering av de frågor där vi tillsammans kan verka för ökat genomslag. Agneta Bladh och Romulo Enmark anmälde intresse att medverka. 12 Enkät om hanteringen av förbundets rekommendationer - preliminär Rapport Ärendet bordlades p.g.a. tidsbrist. 13 Rapport från universitetsdirektörernas och förvaltningschefernas nätverk Vid universitetsdirektörernas senaste möte diskuterades huvudsakligen frågan om utvecklingen av Akademiska Hus och konsekvenser för högskolesektorn. Sannolikt kommer ett seminarium att ordnas kring lokalfrågorna och behovet av rådighet över lokalerna. Vidare diskuterades frågan om full kostnadstäckning ur olika aspekter. Vid förvaltningschefsmötet diskuterades olika frågor kring upphovsrätt, personalförmåner m.m. 14 Rapport från presidiet Presidiet planerar för att så snart en ny utbildnings- och forskningsminister är utsedd inbjuda denne till en presentation av SURF samt överläggningar om angelägna frågor. Vidare rapporterades om att presidiet inom kort har överläggningar med Vetenskapsrådets presidium om bl.a. nästa utlysning av Linnestödet. 15 EUA och NUS-aktiviteter - rapport Styrelsen för NUS sammanträder i nästa vecka där bl.a. frågan om utökat samarbete med tyska och holländska kollegor ska diskuteras. Vidare pågår planeringen för nästa NUSseminarium där ett förslag till tema skulle kunna vara Nordens roll i Europa. Eventuellt är det Sveriges tur att stå som arrangör. EUA har sitt nästa möte i Brno den oktober och som domineras av olika Bolognafrågor. I anslutning till förbundsförsamlingen kommer ett EUA-seminarium att anordnas där vice ordförandena Christina Ullenius och Roderick Floud vill ta del av medlemmarnas syn på EUAs roll och vilka medlemskriterierna skall vara.

6 16 SUHF-aktivitet i anslutning till IDAS-gruppens avslutnings möte den 8 mars (dm 50/06) Kåre Bremer väckte frågan om det vore möjligt att förlägga en SUHF-aktivitet i anslutning till IDAS-gruppens planerade avslutningsmöte i Stockholm den 8 mars (internationella kvinnodagen). Det skulle möjliggöra ett större deltagande i bägge arrangemangen. Frågan bereds vidare för beslut vid kommande styrelsemöte. Vid protokollet 4~ Lars Eriksson Justeras Ann-Christin Bylund

7 Prasidiab8sIutanar S8nasta styralsamötat BRr Prasidiabaslut Araodamanillg Beslutat Altaakaingar 017/ Arne Sundström har begärt att få bli entledigad Beslutas att nominera från SUNETs styrelse. Johnny Nilsson, Lunds universitet, för uppdraget. 077/ Nationell språksamordning. Rapport och förslag styrelsen uppdrar åt presidiet att om inrättande av arbetsgrupp. Styrelsen, ange sammansättning och uppdrag för en 02-23, uppdrog åt Kåre Brerner att föra samtal arbetsgrupp. Presidiet beslutade att utse mellan företrädarna för universitet med följande ledamöter till gruppen för perioden undervisning i flera småspråk i syfte att fram tom 31 december Kåre Brerner, SU åstadkomma någon form av nationell ordf, Jan Svensson LU vice ordf och smk, Sally samordning. Boyd GU, Jonas Carlquist UmU, Lars Fant SU, Clarence Larsson LTU, Anna Sågvall Hein UU. SFS har rätt att utse en ledamot. 081/ Projektet Arbetare åt Forskare - projekt att ge Presidiet har diskuterat frågan och tycker att det möjligheter till arbetslösa forskare i Sverige att låter intressant. arbeta i projektform vid universitet i u-länder i samarbete med svenska universitet och högskolor samt med Sida/SAREC. 082/ Framtida hantering av oredlighetsäreden - Presidiet beslutar att Bo Sundqvist representerar Nordisk seminarium tisdagen den 26 september SUHF vid mötet i Vetenskapsrådets lokaler. den 26 september 2006 Sida 1 av 1