Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab."

Lennart Larsson
för 5 år sedan
Visningar:

Förbundsstyrelsen Protokoll nr 2/2016 2016-02-09 Tid: Tisdag 9 februari kl 19.

1 Förbundsstyrelsen Protokoll nr 2/ Tid: Tisdag 9 februari kl Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Saffet Eraybar Susanne von Sydow Göran Karlsson Lena Tholse Klas Elm Ola Kvist Bengt Wicksell, adj Malin Sanz Madeleine Eriksson Jan Erik Einarsson Amilén 1 Öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Val av justeringsperson Att utse Göran Karlsson att justera mötesprotokollet. 3 Fastställande av föredragningslistan Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab. Att uppdra åt Bengt Wicksell att kalla till bolagsstämma i Sveab och sammanställa de handlingar som behövs för att genomföra bolagsstämman. Att uppdra åt Saffet Eraybar att företräda samtliga röster vid bolagsstämman. Att uppdra åt Saffet Eraybar att på stämman fastställa bokslutet i Sveab med ett resultat på ca kr. Att uppdra åt Saffet Eraybar att på stämman utse Saffet Eraybar (omval) som ordförande fram till nästa stämma med Madeleine Eriksson (omval) som suppleant. 5 Förslag till verksamhetsinriktning Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till förtydliganden av verksamhetsinriktningen Att föreslå årsmötet förändringar av verksamhetsinriktningen enligt förslaget. 1 (5)

2 6 Proposition om stadgeändring gällande rösträtt Förbundsstyrelsen diskuterade ett förslag till stadgeändring för att förenkla rösträtten i SVBF och SDF. Att föreslå årsmötet en stadgeändring enligt förslaget. 7 Proposition om ny distriktsorganisation Förbundsstyrelsen diskuterade hur distriktsorganisationen bör se ut i framtiden. Att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 8 Proposition om stadgeändring avseende styrelsen och valberedningen i SDF Förbundsstyrelsen hur många ledamöter som bör ingå i distriktens styrelser och valberedningar i framtiden. Att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 9 Bokslut i SVBF Förbundsstyrelsen det ekonomiska utfallet för SVBF Att fastställa resultaträkningen med ett resultat på ca kr. 10 Verksamhetsberättelse 2015 Förbundsstyrelsen diskuterade årsredovisningen för Att uppdra åt Bengt Wicksell färdigställa årsredovisningen till nästa sammanträde. 11 Motioner till årsmötet Förbundsstyrelsen konstaterade att det inte kommit några motioner till årsmötet Tävlingsbestämmelser för volleyboll Förbundsstyrelsen diskuterade remissen till tävlingsbestämmelser Att av integrationsskäl föra in en skrivning i remissomgång två som innebär att den fjärde svenska medborgaren på plan även kan vara en spelare som är asylsökande eller har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. 13 Årets ledare 2015 Förbundsstyrelsen diskuterade årets ledare för Att uppdra åt kansliet tillsammans med Madeleine Eriksson att ta fram ett förslag till Årets Ledare 2015 till sammanträdet den 29 februari. 14 Årsmötet 2016 a Ramprogram Förbundsstyrelsen fastställde ramprogram och inbjudan till årsmötet b Förtjänsttecken Förbundsstyrelsen fastställde vilka som ska få SVBF:s förtjänsttecken vid årsmötet (5)

3 c d e f g h i j k Röstlängd Förbundsstyrelsen fastställde röstlängden inför kommande årsmöten. Mötesordförande och sekreterare att föreslå Kari Rennemo som sekreterare för årsmötet och uppdrog åt kansliet att tillfråga mötesordföranden enligt förbundsstyrelsens förslag. Arbetsordning Förbundsstyrelsen fastställde förslaget till arbetsordning till årsmötet Föredragningslista Förslaget till föredragningslista fastställs vid nästa sammanträde. Årsredovisning Årsredovisningen fastställs vid nästa sammanträde. Propositioner Propositionerna gällande SDF fastställs vid nästa sammanträde. Arvoden och medlemsavgifter Förbundsstyrelsen fastställde förslagen till arvoden och medlemsavgifter till årsmötet Avtackning av avgående förtroendevalda Förbundsstyrelsen uppdrog åt Saffet Eraybar att ansvara för eventuell avtackning av förtroendevalda vid årsmötet Ansvarsfördelning vid årsmötet Ansvarsfördelningen vid årsmötet fastställs vid nästa sammanträde. 15 Föregående protokoll och åtgärdslistan Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll utan att finna några anmärkningar. : Att godkänna protokoll 1 och lägga det till handlingarna. Att stryka punkterna kriterier för NIU, propositioner och årsredovisning från åtgärdslistan. 16 Rapporter a b Sveab Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten. GS-rapport Förbundsstyrelsen tog del av en skriftlig verksamhetsrapport. 17 Nästa sammanträde Att nästa sammanträde blir ett telefonmöte tisdag 16 februari kl (5)

4 18 Avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Bengt Wicksell Saffet Eraybar Göran Karlsson Sekreterare Mötesordförande Protokolljusterare 4 (5)

5 Åtgärdslista Förbundsstyrelsen protokoll nr 2/2016, Protokoll nr Ärende Ansvarig Klardatum Status Nytt Klardatum 6 5 Kostnadsförslag BW Dialog med SEV BW Bolagsstämma Sveab BW Årets ledare ME d Mötesordförande BW j Avtackning SE (5)

Relevanta dokument

SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET

SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET Förbundsstyrelsen Protokoll nr 1/2011 2011-02-18 Tid: Plats: Torsdag 17 februari Scandic Hotel Sergel Plaza, Stockholm Närvarande: Christer Malm, mötesordförande vid 6-12, 14-15,