Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Transkript

1 Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren och Lena Salomon hade anmält förhinder. Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Åre, Holiday Club Tid: 5 november 2008 kl ADRESS: Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer. Box STOCKHOLM E-POST: info@skyrev.se TEL: Ordförande Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman Ordförande Lennart Ledin öppnade mötet. Till sekreterare valdes Anders Petersson och till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde valdes Lars Blomberg. 345 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med tillägg av ett ärende avseende nya medlemmar under 350 pkt Protokoll från styrelsens möte och Protokollen från föregående styrelsemöten gicks igenom. Vad gäller protokollet från den 4 september skall detta skickas ut till Staffan Gavel och Göran Johansson för justering och undertecknande. Protokollen lades därmed till handlingarna. 347 Protokoll från och uppföljning av årsstämman Detta gicks kortfattat igenom och lades till handlingarna. 348 Anmälningsärenden 1. Kommittén för God revisors- och revisionssed Bo Basun informerade om arbetet med vägledningen i verksamhets- /. Kommitténs arbete med redovisningsrevisionella frågor diskuterades varvid beslöts att Göran Johansson tar kontakt med RKR för att ta upp frågor och former för ett samarbete med rådet samt inför kontakten stämmer av detta med Johan Rasmusson i kommittén. 2. Utbildningskommittén Lena Joelsson framhöll att kommittén kommer att inleda arbetet med utbildningen i så snart underlag från God Sedkommittén föreligger. Vidare kommer ett möte att hållas direkt på nyåret med de regionala kontaktpersonerna inom kommittén. 3. Informationskommittén V Ordförande

2 Sid 2 (3) Ulf Nersing delade ut och redovisade ett utkast till Verksamhetsplan 2008/2009 som skulle behandlas på kommitténs nästa möte. 4. Certifieringsnämnden Kaisa Adlercreutz framförde att det varit färre ansökningar i år än tidigare år. Till nästa sammanträde i nämnden finns två ansökningar om omcertifiering. 5. Möte om nationell konferens om offentlig revision Vid ett planeringsmöte den 6 oktober på SKL hade bestämts att konferensen skall äga rum den 28 maj Ett nytt planeringsmöte genomförs den 14 november. 6. Deltagande i Norsk konferens om offentlig revision Lennart Ledin hade på inbjudan av NKRF deltagit i den norska konferensen om offentlig revision som genomfördes för andra gången och är ett samarrangemang mellan NKRF, den norska riksrevisionen och internrevisorsföreningen. 349 Diskussionsärenden 1. Arbetsuppgifter för styrelsens kontaktpersoner (se protokollet från styrelsens möte 5 november) Syftet är att dessa personer skall fungera som bollplank mot respektive kommitté/nämnd samt vara styrelsens kunskapare inom området/ämnet. Beslöts att bevakning av omcertifiering och avisering till medlemmarna i fortsättningen sköts av kansliet. 2. Bildande av Nordisk förening för kommunal yrkesrevision Beslöts att Lennart Ledin, Lars Blomberg och Anders Petersson träffar NKRF:s ordförande respektive kanslichef för att arbeta vidare med denna fråga. 3. Finansdepartementets behandling av Statskontorets utredning Lennart Ledin tar kontakt med Helena Linde på finansdepartementet för att påminna om de överläggningar om den fortsatta behandlingen av Statskontorets utredning som ställdes i utsikt i samband med årsstämman. Beslöts att Lennart Ledin, Lars Blomberg och Anders Petersson genomför överläggningarna med finansdepartementet om tillfälle ges till sådana. 350 särenden 1. Fastställande av ledamöter i Informationskommittén Förslag: Enligt valberedningens förslag (se bilaga föregående möte) Styrelsen konstaterade att det finns ett behov att framöver diskutera kommittéernas storlek samt om det finns behov av ytterligare kommittéer t ex en redovisningskommitté. 2. Fastställa rekommendation om: Prövning av den sakkunniges oberoende. Bo Basun gick igenom God-Sed kommitténs förslag till rekommendation.

3 Sid 3 (3) 3. Fastställa mötestider och plats för styrelsemöten samt årsstämma Förslag mötesdagar: tisdag 13 januari (Öhrlings PwC i Stockholm), fredag 3 april (Ernst & Young i Stockholm), fredag 15 maj (telefonmöte), fredag 12 juni (Deloitte i Stockholm), måndag 24 augusti (telefonmöte). Årsstämma: torsdag-fredag september i Stockholm. 4. Fastställa under mötesdagarna i Åre upprättat strategidokument med uppdrag till kommittéerna och kansliet att upprätta verksamhetsplan och budget för 2008/2009 med underlag av dokumentet. Strategidokumentet fastställdes. Styrelsen, kommittéerna och certifieringsnämnden lämnar uppgift om budget 2008/2009 till kansliet som förmedlar uppgifterna inklusive sin egen budget till Inredo Företagsservice AB. 5. Nya medlemmar. En ny medlemsansökan förelåg. Tage Magnusson, Landstinget Västernorrland hälsades välkommen som medlem i Skyrev. 351 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 352 Mötets avslutande Ordförande tackade ledamöterna för deltagandet i mötet och förklarade det avslutat. Vid protokollet Anders Petersson Justeras Lennart Ledin Lars Blomberg

4 sida 1 (2) ade riktlinjer och aktiviteter vid strategimöte Styrelsen God Sed Utbildning Information Certifieringsnämnd Kansli Verksamhetsplan inkl. uppgifter till kalendariet (hemsidan), budget, protokoll till styrelsen och hemsidan, info till bevakningsansvarig, underlag för nyhetsbrev Nationell Konferens om Offentlig Revision Vägledning i verksamhets-/ Utbildning/kurs i verksamhets-/ Normsamlingen - komplement 2009 Offentlig förvaltning, precisering av begreppet i certifieringsbestämmelserna. Sekreterarservice till styrelsen och kommittéer Nationellt forum för förtroendevalda revisorer Redovisnings-/finansiell revision offentlig sektor - kartläggn. pågående arbete med standards - prioriterade frågor/ämnen för diskussion, vägledning Skyrev Academy, planering inför genomförande i maj 2010 Kontaktlistan Aktualisering Nya poängsystemet vid högre utbildning - kompl. av certifieringsbestämmelserna Sammanställning av hos medlemmarnas arbetsgivarorg. ev. befintligt introduktionsmaterial för nyanställda som skall arbeta med kommunal revision Överläggningar med finansdepartementet om förslag m a p statskontorets utredning om en mer oberoende kommunal revision samt om ekonomiska förutsättningar för fortsatt utveckling av god kommunal revisors- och revisionssed Aktualitetsseminarier vid årsstämman Arkivrutin Fortbildningskrav för omcertfiering - kompl. av certifieringsbestämmelserna Sammanställning av hos medlemmarnas arbetsgivarorg. befintliga rutiner och innehåll i deras kvalitetskontroll av revisionsverksamheten.

5 sida 2 (2) Styrelsen God Sed Utbildning Information Certifieringsnämnd Kansli Nordisk förening för kommunal yrkesrevision Samverkan och kontakter med förtroendevalda revisorer, SKL, Starev, RKR, FAR/SRS, Sv. Kom.ekonomer, Nyhetsbrev Arbetsfördelning Inredo AB-kansliet. Årsstämma, arrangemang Regionala seminarier om pilotversionen av vägledningen i verksamhets-/ maj 2009 Inventering universitets och högskolors kursutbud för hösten 2009 Uppdatering OH-bilder om föreningen Hemsidan, löpande uppdatering Översyn kommunikationen med Inredo AB Medlemsservice, bl a avisering inför omcertifiering