Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Transkript

1 Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll nr 4 / 2013 Tid Onsdagen den 15 maj 2013 Klockan Styrelsen samlas klockan för gemensam lunch och egen tid för beredning inför styrelsemötet. Plats Närvarande: Förhinder: Karstorps Kurs och konferens Skövde Sören Karlström Ordförande Anita Zetterman Jan Sanelius Annette Svensson Peter Fredriksson Carl-Erik Johnsson Nathalie Magnusson Veronica Hermansson personalrepresentant SISU Magnus Södervall personalrepresentant VIF Solveig Sundequist - valberedningen Sture Gustafsson adjungerad sekreterare Roger Emanuelsson adjungerad ekonomifrågor Margateta Wetterberg Mötets öppnande Ordförande Sören Karlström hälsar välkommen till sammanträdet med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland och förklarar sammanträdet för öppnat

2 41. Godkännande av föredragningslista Att godkänna den föreslagna föredragningslistan 42. Val av protokolljusterare Att utse Peter Fredriksson att tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll 43. Rapporter A Remissvar Västra Götaland 2020 Ärendet har tidigare varit uppe för diskussion på styrelsen bord där Sören Karlström och Sture Gustafsson utsågs av styrelsen att tillsammans med Västsvenska Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna formulera remissvar. Remissvar har formulerats som de båda distrikten står bakom och inskickats inom föreskriven tid. Remissvaret redovisas för styrelsen. Remissvar Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland biläggs protokollet Bilaga nr 1 B. Inför mötet med Väst den 17 maj Sören Karström rapporterar att fredagen den 17 maj skall han tillsammans med Sture Gustafsson möte Frank Andersson och Johan Gadd i Alingsås klockan Syftet med mötet är att diskutera för regionen allmänna idrottspolitika frågor men också frågan hur ett närmare samarbete skulle kunna utvecklas. Den här typen av möten där distriktsordförande och distriktsidrottscheferna i Väst och Västergötland möts brukar ske 2-3 gånger per år för att bland annat samordna det regionala idrottspolitiska arbetet C. Valberedningen rapporterar Solveig Sundequist, valberedningens ordförande, rapporterar från valberedningens arbete och framför valberedningens ambitioner att närvara vid styrelsens sammanträde under året. D. Rapporter från styrelsens olika ansvarsområden Detta är en stående punkt på dagordningen under ärende Rapporter där styrelsens ledamöter rapporterar från olika ansvarsområden och kontakter. Under rapporterandet berätta Peter Fredriksson att han deltagit vid Västra Götalands Tyngdlyftningsförbunds årsmöte och Anita Zetterman rapportera att hon deltagit vid Västergötlands Handikappidrottsförbunds årsmöte Att lägga ovan lämnade rapporter till protokollet

3 44. Skrivelser A. Valberedningen i fokus Inbjudan har inkommit från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna angående centralt arrangerad utbildning för valberedningar. Inbjudan överlämnas på mötet till valberedningens ordförande Solveig Sundequist Inbjudan Valberedningen i fokus biläggs protokollet Bilaga nr 2 Att lägga ovan redovisade skrivelser till protokollet 45. Kompletterande beslut angående Firmatecknare och Attesträtt I samband med styrelsens konstituerande sammanträde den 16 april 2013 fattade styrelsen beslut om firmatecknare och attesträtt. Styrelsen tar åter upp frågan på sitt bord för kompletterande beslut gällande nivån av teckningsrätt för Liz Andersson samt justering attesträtter Att följande skall gälla angående firmatecknare och attesträtt under innevarande mandatperiod För Västergötlands Idrottsförbund Att äga rätt att teckna Västergötlands Idrottsförbunds firma, inom ramen för fastställd budget, förutom styrelsen i sin helhet utse Ordförande Sören Karlström, styrelseledamot Margareta Wetterberg, distriktschef Sture Gustafsson, ekonomihandläggare Liz Andersson och ekonomihandläggare Roger Emanuelsson, två i förening samt Att teckna förbundets bankgiro ( ) och postgirokonto ( ) samt bankkonto utse Sören Karlström, Sture Gustafsson, Roger Emanuelsson och Liz Andersson att var för sig på högst upp till trehundra tusen kronor ( ) vid varje tillfälle. På överstigande belopp tecknas kontot av ovan nämnda personer två i förening. Att äga tillträde till förbundets bankfack utse Sören Karlström, Sture Gustafsson, Roger Emanuelsson och Liz Andersson var för sig. Att utse Sören Karlström till att attestera Roger Emanuelssons reserapporter. Att utse Sture Gustafsson till att attestera Sören Karlströms reserapporter. Att utse Roger Emanuelsson till att attestera Sture Gustafsson reserapporter För SISU Idrottsutbildarna Västergötland Att äga rätt att teckna SISU Idrottsutbildarna Västergötlands firma, inom ramen för fastställd budget, förutom styrelsen i sin helhet utse Ordförande Sören Karlström, styrelseledamot Margareta Wetterberg, distriktschef Sture Gustafsson, ekonomihandläggare Roger Emanuelsson och ekonomihandläggare Liz Andersson, två i förening samt

4 Att teckna bankkonto nr utse Sören Karlström, Sture Gustafsson, Liz Andersson och Roger Emanuelsson att var för sig på högst upp till åttahundra tusen kronor ( kr) vid varje tillfälle. På överstigande belopp tecknas kontot av ovan nämnda personer två i förening. 46. Verksamhetsavstämning per den 30 april 2013 Sture Gustafsson presenterar verksamhetsavstämning per den 30 april. För första gången redovisas verksamhetsavstämning för de båda organisationerna, Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, utifrån det rapportunderlag som togs fram i samband med att styrelsen besluta om 2013 års Mål-verksamhetsplaner. Som komplement till SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsavstämning redovisas också antal utbildningstimmar per kommun och per konsulent. I samband med redovisningen kan styrelsen notera att verksamheten sett till antal utbildningstimmar ligger ca 10 % efter jämförande period föregående år. Det finns sannolikt flera olika orsaker till att verksamheten idag ligger något efter men mycket tyder också på att verksamhet nu hämtas igen. Verksamhetsutvecklingen måste nu nogsamt följas och återrapporteras till styrelsen Att lägga redovisad verksamhetsrapport för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till protokollet Att verksamhetsrapport per den 30 april biläggs protokollet Bilaga nr Ekonomiavstämning per den 1 maj 2013 Roger Emanuelsson redogör för ekonomisk rapport per den 30 april. Den ekonomiska utvecklingen följer väl vad som budgeterats men en avvikelse finns dock att notera. Arbetsmarknadsprojekten som Västergötlands Idrottsförbund genomför inom programmet Fas III visar idag en viss nedgång gällande antal deltagare vilket kan komma att påverka det ekonomiska resultatet. Detta är en utveckling som nogsamt måste följas. Att lägga redovisad ekonomirapport för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till protokollet Att ekonomirapport per den 30 april biläggs protokollet Bilaga nr Styrelsens ansvars- och bevakningsområden Styrelsen har under sammanträdet en grundlig genomgång av de olika ansvars- och bevakningsområden styrelsen inom sig fördelar Att följande fördelning av ansvars- och bevakningsområden skall gälla under styrelsens mandatperiod SDF-kontakter: Styrelsen väljer här att fördela de 27 SDF som har Västergötland som sin geografiska gräns

5 Sammanställning fördelning kontaktuppdrag SDF biläggs protokollet Bilaga nr 5 Internationella kommittén: Margareta Wetterberg ordförande Göran Nyberg Karl Frithiofsons Stiftelse Solveig Sundequist Karl-Erik Bohman: 49. Idrottspolitiskt arbete Styrelsen diskuterar och värderar det idrottspolitiska arbete som genomförts i distriktet. Styrelsen kan konstatera att arbetet burit frukt gällande relationerna till Västra Götalands Regionen. Idag finns det väl etablerade kontakter med så väl Kulturnämnd som Folkhälsokommitté och Nämnd för tillväxt och utveckling. Som resultat av det lokala idrottspolitiska arbetet kan inte en utveckling av det kommunala stödet till SISU Idrottsutbildarna noteras. Det samlade kommunala stödet till SISU Idrottsutbildarna var ,9 miljoner, ,1 miljoner och ,0 en utveckling som innebär att SISU Idrottsutbildarna tappat ca 1 miljon under denna 10-års period. Styrelsen för ett ingående samtal om vad som kan göras för att vända denna negativa trend. Att ta initiativ till att bilda en arbetsgrupp som ges uppdraget att ta fram en strategisk plan för hur det idrottspolitiska arbetet skall bedrivas i framtiden Att utse Sören Karlström, Annette Svensson, Carl-Erik Johnson och Jan Sandelius att tillsammans med fyra personer från personalen utgöra denna arbetsgrupp Att arbetsgruppen skall ha inlett sitt arbete innan sommaren 50. Riktlinjer för Västra Götalandsregionens Kulturnämnds stöd till Idrottsrörelsen i regionen Den 12 mars 2013 skickar Kultursekretariatet ut ett tjänsteutlåtande till Kulturnämndens ledamöter där riktlinjer för Västra Götalands kulturnämnds stöd till idrottsrörelsen presenteras. Ärendet skall senare behandlas på kulturnämndens sammanträde första veckan i maj. Handlingarna skickas också till Västergötlands Idrottsförbund för kännedom. Vår förhoppning var att vi nu äntligen var i mål i denna process som pågått under de senaste två åren med ett otal möten. Tanken var att vi nu på detta styrelsemöte skulle gå igenom riktlinjedokumentet för att där efter lägga dokumentet till protokollet. Vad som istället händer är att kulturnämnden återremiterar ärendet vid sitt sammanträde tillbaks till kultursekretariatet för ett antal förtydligande och arbetet kommer därför fortgå ytterligare en tid fram över. Att lägga ovan presenterad redovisning av ärendet till protokollet och avvakta nästa steg från kultursekretariat och kulturnämnd

6 51. Avsiktsförklaring avseende samverkan inom folkhälsoområdet mellan Västra Götalandsregionen och Idrottsrörelsen Föregående paragraf i detta protokoll beskriver en process med Västra Götalandsregionens Kulturnämnd som tyvärr ännu inte kommit i mål. Gällande Avsiktsförklaring avseende samverkan inom folkhälsoområdet mellan Västra Götalandsregionen och Idrottsrörelsen är beskrivningen till stora delar den samma. Vid möte med regionen Folkhälsokommitté den 6 maj beslutades att inga avsiktsförklaringar skall undertecknas och att frågan där med skjuts på framtiden. Att lägga ovan presenterad redovisning av ärendet till protokollet och avvakta nästa steg från regionens Folkhälsokommitté Att Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland biläggs protokollet Bilaga nr 6 Handlingsplanen utgör grunden för de avsiktsförklaringar som nu senare skall undertecknas där idrottsrörelsen är en av flera partners 52. Årsstämmor 2014 Att 2014 års stämmor för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna skall hållas torsdagen den 10 april 2014 klockan i Vara Konserthus 53. Mötets avslutning Då inga övriga frågor föreligger förklarar ordförande Sören Karlström sammanträdet avslutat. Vid protokollet Sture Gustafsson Sekreterare Sören Karlström Ordförande Peter Fredriksson Protokolljusterare