Protokoll fört vid styrelsemöte den 23 februari, SUBF:s kansli, Stockholm

Transkript

1 SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund protokoll 2006:2 Protokoll fört vid styrelsemöte den 23 februari, SUBF:s kansli, Stockholm Närvarande ledamöter Bo Sundqvist, ordförande Staffan Sarbäck Romulo Enmark Gunnar Svedberg Kåre Bremer Agneta Bladh Ann-Christin Bylund (fr.o.m. 5) Marie-Louise Ekman (fr.o.m. 5) Övriga Bengt Karlsson, generalsekreterare Göran Hellmalm, sekreterare Inbjuden: Curt Karlsson, universitetsdirektör, Linköpings universitet ( 5-6) 1 Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat 2 Justeringsperson Romulo Enmark utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 3 Fastställande av föredragningslistan.. I Arendelistan fastställdes med ändringarna att 7 (Innovationspolicy - förslag att föreläggas förbundsförsamlingen) utgår eftersom beslutsunde lag i ärendet ej föreligger i fårdig form, samt att 5-6 behandlas direkt efter 4. 4 Föregående protokoll Det justerade protokollet lades till handlingarna.

2 5 Förslag om ställningstagande vid forbundsforsamlingen från arbetsgivargruppen (dm 24/06) Agneta Bladh redogör för bakgrunden till Arbetsgivargruppen förslag. Därefter går Curt Karlsson igenom huvudpunkterna i det förslag som tagits fram av arbetsgivargruppen. Efter diskussion beslutar styrelsen att ställa sig bakom att ärendet skall behandlas på förbundsförsamlingen 29 mars, samt att arbetsgivargruppens förslag skall utgöra underlag för förbundsförsamlingens beslut i ärendet. 6 Avstämning av kontraktsvillkor inför förhandlingen med VlNNOVA Curt Karlsson rapporterar om förhandlingarna med VINNOV A vad gäller organisation och reglering av högskolornas åtaganden inom satsningen "VINN excellence centers". 7 Ärenden till förbundsförsamlingen a) Ärendelista. Styrelsen ställer sig bakom presidiets förslag till punkter att behandla på förbundsförsamlingen. Presidiet ges i uppdrag att göra eventuella kompletteringar av ärendeförteckningen. b) Verksamhetsberättelse för SURF och HfR.. Generalsekreteraren går igenom verksamhetsberättelserna för SURF och HfR.. Styrelsen har inga invändningar mot berättelserna och tillstyrker att de tas upp på förbundsförsamlingen i föreliggande skick. c) Bokslut för SURF och HfR. Generalsekreteraren går igenom boksluten för SURF och HfR. Styrelsen har inga invändningar mot boksluten och tillstyrker att de tas upp på förbundsförsamlingen i föreliggande skick. d) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Generalsekreteraren redovisar revisionsrapporterna vilka inte innehåller några anmärkningar varken vad gäller bokslut eller verksamhetsberättelse. e) Val av valberedning. Efter diskussion beslutar styrelsen att föreslå förbundsförsamlingen att välja Ingela Josefson (Södertörns högskola) samt LeifLindfors (Stockholms universitet) till nya ledamöter i valberedningen. 8 Remiss: Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95) (dm 109/05) Göran Hellmalm redogör för arbetet med att ta fram ett underlag till remissyttrande. SURFs innovationsgrupp fick av presidiet i uppdrag att utarbeta ett underlag till styrelsen för att denna skulle avgöra om förbundet skall besvara remissen eller ej. Gruppen har dock inte uppnått enighet i frågan om samverkan bör vara en egen verksamhetsgren eller ej. Därför har styrelsen presenterats två alternativa förslag. Vidare har gruppen inte tagit ställning för eller emot lärarundantagets avskaffande. Styrelsen diskuterar underlaget och konstaterar att det inte är fruktbart att lämna ett yttrande från sektorn eftersom det ej föreligger enighet bland medlemmarna. Styrelsen beslutar därför att avstå från att yttra sig över remissen.

3 9 Remiss: Högskolans ansvar för forskningsfusk (dm 7/06) Ordförande föredrar förslaget till yttrande över remissen. Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar att avlämna yttrande ienlighet med förslag. Yttrandet biläggs detta protokoll. I samband med diskussionen om remissen kommer frågan upp om det finns ett behov av etiska riktlinjer för högskolesektorn även inom andra områden. Konkret har frågan aktualiserats av lärosätenas alltmer konkurrensinriktade rekryterings strategi er. Styrelsen konstaterar att frågan är av vikt för sektorn och ämnar därför återkomma till den på ett senare sammanträde. 10 Hedersdoktorat - riktlinjer för (dnr 18/05) Styrelsen presenterade vid föregående förbundsförsamling ett förslag till riktlinjer för hedersdoktorat. Förslaget återremitterades till styrelsen eftersom förbundsförsamlingen ansåg att det förelåg otydligheter i vissa delar av förslaget. Styrelsen beslutar att det ursprungliga förslaget efter smärre justeringar skall föreläggas förbundsförsamlingen för beslut. 11 Manifestet (dnr 70/05) Ordförande föredrar det förslag till manifest som omarbetats utifrån styrelsens synpunkter vid föregående möte (se 5 i styrelseprotokoll 2006: 1). Förslaget presenteras i två versioner, där en utgörs aven kortare text koncentrerad på förbundets förslag till förbättringar för sektorn. Den andra versionen innefattar därutöver en fördjupad bakgrundsbeskrivning av högskolesektorn. Efter diskussion beslutar styrelsen att den kortare versionen efter vissa justeringar skall föreläggas förbundsförsamlingen för beslut. Presidiet rar i uppdrag att utföra erforderliga justeringar. 12 Seminarier under året a) 29 mars. Agneta Bladh presenterar ett förslag till upplägg av seminariet. Styrelsen ställer sig bakom förslaget. b) Almedalen. Styrelsen konstaterar att eventuella aktiviteter i samband med Almedalsveckan skall utgå från de förslag som förs fram i manifestet. Eftersom manifestet avslutas med en åtgärdslista för de olika parterna högskolorna, riksdag och regering samt näringslivet, anser styrelsen att det om möjligt bör anordnas en paneldebatt med representanter för dessa parter. c) Bolognaseminarier: Generalsekreteraren ger en lägesrapport vad gäller de Bolognaseminarier som organiseras under 2006, samt meddelar att inbjudan inom kort kommer att skickas ut till lärosätena. 13 Examensstrukturen - vad händer nu? Styrelsen diskuterar konsekvenserna av riksdagsbeslutet om högskolepropositionen. Efter diskussion konstaterar styrelsen att avvakta med vidare åtgärder tills dess att förslag på förändringar i examensordningen kommer på remiss.

4 14 Höstens sammanträden Generalsekreteraren presenterar ett förslag med möjliga sammanträdestider för hösten. Ledamöterna åtar sig att lämna besked till kansliet om vilka av de föreslagna tiderna de föredrar. 15 Presidiet rapporterar a) Generalsekreteraren rapporterar om samarbetet med Vetenskapsrådet inför nästa forskningsproposition. Vetenskapsrådet har åtagit sig att tillhandahålla erforderlig utredningskompetens medan SURF åtagit sig att sätta samman en referensgrupp från högskolesektorn för en studie av karriärvägar. b) Generalsekreteraren rapporterar från möten med NUS och EUA 16 Rapport från universitetsdirektörernas och förvaltningschefernas nätverk Staffan Sarbäck rapporterar att det vi det senaste mötet i universitetsdirektörernas nätverk bl.a. diskuterades utredning om driftsställen för LAD OK, samt en legal handbok för lärosätena. Sarbäck framför även en önskan från nätverket att SUHF skall ta kontakt med departementet för att påskynda utredningen om holdingbolagen. Generalsekreteraren rapporterar att förvaltningschefernas nätverk inte haft något möte sedan förra styrelsesammanträdet. 17 Övriga frågor Inga övriga frågor är anmälda 18 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat Vid protokollet Justeras

5 PrBSidabaslUt sadal fiir8gåanda 8II118IIträdII BHagap150 Dnr Datum ArandllnlllliJg Beslutat AntaoknilJJar 039/ Hantering av integritetskänsligt Styrelsen Beslutet exp arb gruppen forskningsmaterial - Göteborgs uppdrog åt Gunnar universitets framställan om en Svedberg att återkomma nationell studie. till styrelsen med ett preciserat underlag och förslag. Styrelsen beslutade att inrätta en arbetsgrupp med uppdrag att under sex månader ta fram ett informationsunderlag för hantering av integritetskänsligt material inom forskningen. Presidiet beslutat om arbetsgrupp: Inge-Bert Tåfjedal, Umeå (smk), Claes-Olof Olsson, Sahlgr ak(sekr), Håkan Billig, VR, Gunn Johansson, SU, Elisabeth Rynning, UU, Hans- Henrich Vogel, LU. SFS har rätt att utse en repro 048/ Referensgrupp för Styrelsen exp till arb antagningssystemet NyA. VHS beslutade att inrätta en gruppen och berörda hemställer att SUHF inrättar en ref grupp enl förslag. rektorer, VHS Mats referensgrupp som kan bistå Förslaget innebär en Ernbertsen och Anita VHS med synpunkter och råd grupp om ca sju personer Johansson, för att därmed påverka med en rektor som ordf Expertgruppen, SUHFs systemets utveckling, och därutöver förv chefer NyA grupp, SFS Niclas användning och framtida och personer från stud Sigholm kostnadsnivå. byråer. Uppdrogs åt presidiet att utse ledamöter och efter disk med VHS precisera uppdrag mm. Beslutat utse Lars Halkola. ordf, Kjell Gunnarsson, Tarmo Haavisto, Monica Johansson, Lena Larsson, Einar Lauritzen, Jan-Erik Ögren samt SFS representant. 064/ Inbjudan att delta i ett Beslutat att utse Romulo exp Jan Hagerlid offentligt möte på Kungliga Enmark. KB och Romulo Enmark biblioteket den 6 oktober / SFS arbetsgrupp för Presidiet utser univ dir exp Mats-Ola tjänstedirektiven. Mats-Ola Ottosson, Ottoson och SFS Niclas Uppsala universitet. Sigholm den 14 oktober 2005 Sida 1 av 2

6 unr Datum ÄrandIIRIIRiIg I8s1utat AntBoknilJJar 075/ Ändrad sammansättning i SUHFs presidium beslutar Expertgruppen för Behörighet utse Gunilla Dörner och urval. Buskas, Göteborgs universitet, Talsto Maaniidi, Linköpings universitet, Asa Gustafsson, KTH och Lisbet Lidjan VHS. Anders Granberg, Göteborgs univ och Gunnel Norrby Linköpings univ lämnar gruppen. SFS har utsett Anna-Clara Olsson att ingå i gruppen. 077/ Vuxenutbildningslag (Os Beslutat att avstå från att 2005:33) besvara remissen. 078/ Skrivelse - Sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds personliga förhållanden. den 14 oktober 2005 Sida 2 av 2

7 Sveriges Universitets & Högskoleförbund Dm: 7/06 Association o/swedish Higher Education Utbildnings- och kulturdepartementet Stockholm Angående förslagtill reglering i högskoleförordningen aven högskolas ansvar för utredning av misstankar om oredlighet i forskning vid universitet och högskolor Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) vill uttrycka sitt stöd för vad vi uppfattar som ett förtydligande av nuvarande ordning genom förslaget att införa en paragraf i högskoleförordningen angående högskolans ansvar att utreda frågan. Den föreslagna lydelsen stämmer väl överens med vad vi anser bör gälla och är i linje med de grundläggande tankarna om högskolans autonoma ställning. Eftersom promemorian hänvisar till våra antagna riktlinjer upprepar vi inte dessa här. I sammanhanget kan vi också konstatera att vi anser att det är värdefullt för lärosätena att ha tillgång till en etisk kornmitte, som den nuvarande inom Vetenskapsrådet. Det förutsätter dock att rådet hanterar detta stöd med större skyndsamhet än för närvarande. Förbundet instämmer i att det är angeläget att oredlighet inom forskning hanteras på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende främjas. Då är det viktigt att berörda har samma syn på vad som skall rymmas i begreppet oredlighet så att bedömningarna kan bli likartade. I sammanhanget vill vi informera om att SUHF har initierat en diskussion i frågan bland medlemmarna för att begreppsmässigt skilja på oredlighet med ett uppsåt, dvs bedrägeriförsök. och oskickligt genomförd forskning osv och hanteringen av dessa.. Beslutet att avge detta svar fattades denna dag av förbundets styrelse i plenurn. För förbundet /1 /(Y-~ J------/ /. / / / Bengt Karlsson / Generalsekreterare i SUHF ADDRESS PHONE FAX WEBSITE Rådmansgatan 72 se-l13 60 Stockholrn Sweden Bengt.Karlsson@suhf.ki.se Lars.Erikssonzs'suhf.ki.se Kerstin.Reithnerts'suhf.ki.se OS