Protokoll rört vid styrelsemöte den 27 augusti 2009, datorkonferens

Transkript

1 SURF SverigesUniversitets- & Högskoleförbund protokoll 2009:5 Protokoll rört vid styrelsemöte den 27 augusti 2009, datorkonferens Närvarande ledamöter Pam Fredman, ordförande Agneta Stark, vice ordförande Kåre Bremer Johannes Johansson Kerstin Noren Göran Sandberg Staffan Sarbäck Kansli Bengt Karlsson Fredrik Andersson Frånvarande ledamot Peter Gudmundson 1 Justeringsperson Staffan Sarbäck utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat förslag till ärendelista. 3 Protokoll från föregående möte Bengt Karlsson kommenterade ett par punkter från föregående styrelsemöte. SUHF har, i enlighet med de önskemål som styrelsen framförde under sin diskussion med universitetskanslern, föreslagit en rektor från ett flerfakultetslärosäte till Högskoleverkets referensgrupp för prövning av forskarutbildningsrätter (090617, 6). Arbetsgruppen kring Etikfrågor i samband med forskningsbidrag är under tillsättning (090617, 7). På förfrågan har flertalet medlemmar visat intresse för ett gemensamt avtal med Vetenskapsrådet kring villkoren för tillgång till data ur ISIdatabasen Web of Science. Johan Sterte, Växjö universitet, och Håkan Larsson, Göteborgs universitet, är utsedda till att förhandla med Vetenskapsrådet å SUHF:s räkning (090617, Il). Protokollet lades därefter till handlingarna. 4 FORMAS - förändringar av den interna organisationen (dnr 09/070) Göran Sandberg redogjorde för de diskussioner som förts i bland annat pressen kring en ny berednings- och bedömningsorganisation på Formas sedan mars Farhågor har framförts att cp1- l

2 satsningar på grundforskning skulle minska. Styrelsen diskuterade om SUHF ska agera kring detta, och konstaterade bland annat att det är oklart om det finns en enighet bland medlemmarna i sakfrågan, samtidigt som Förbundet endast bör uttala sig om principfrågor, som forskarrepresentation irådsorganen. Styrelsen beslutade att presidiet under kommande presidiedagar för principdiskussioner med Utbildningsdepartementet med utgångspunkt i styrelsens resonemang kring forskarrepresentation i forskningsråden. 5 Lägesrapport rörande fullkostnadsarbetet (dnr 09/071) Kåre Bremer redovisade läget i arbetet med en redovisningsmodell for full kostnadstäckning. Framfor allt berördes status för tecknande av avtal med statliga och privata forskningsfinansiärer, bland annat utifrån hur de indirekta kostnaderna ska täckas av olika finansiärer. Styrelsen diskuterade även ansvaret för tyngre forsknings infrastruktur och finansieringen av sådan infrastruktur som är av nationell vikt. Vikten att uppdatera finansiärer och politiska beslutsfattare om det fortsatta arbetet med redovisningsmodellen for full kostnadstäckning framhölls. Styrelsen beslutade att tillsätta en grupp bestående av Kåre Brerner, och sådana företrädare for finansiärer och Förbundets medlemmar som han finner lämpligt, med uppgift att belysa den tunga utrustningens och infrastrukturens plats i redovisningsrnodellen i form av ett seminarium. 6 Lagen om offentlig upphandling, samarbeten med Akademiska Hus (dnr 09/068) Staffan Sarbäck redovisade det uppdrag han fått av styrelsen (090617, 16c) om att sammanställa en bild av hur lärosätena ser på hanteringen av Lagen om offentlig upphandling, bland annat med utgångspunkt i kårobligatoriets avskaffande, lärosätenas relation till sina holdingbolag och samarbetet med Akademiska Hus. Det fmns en bred samsyn inom sektorn om att arbeta med Akademiska Hus for att lösa upphandlingsfrågor kring lokalförsörjningen. vilket också Akademiska Hus själva inbjudit till dialog om. När det gäller kårobligatoriefrågan har dessa aktualiserats av Lunds universitet som tagit initiativ till ett möte i början på september. Dock har olika kårer kommit olika långt i omställningsprocessen, vilket försvårar gemensamma initiativ från lärosätenas sida. När det gäller frågan om lagens tillämpning på av lärosätena ägda holdingbolag har Linköpings universitet skrivit till regeringen i frågan, samtidigt som det gått ut en remiss till ett par lärosäten om forslag på forändringar i Lagen om offentlig upphandling, som går ut på att man inte skulle behöva upphandla tjänster av bolag som man har fullständig kontroll över. Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade bland annat att det är av betydelse att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om läget for att vid behov kunna agera mot relevanta beslutsfattare. Styrelsen beslutade att: - Staffan Sarbäck sammanställer de uppgifter han har och vidarebefordrar dessa till presidiet. - inrätta en arbetsgrupp med Akademiska Hus kring dessa frågor. ansvarar för inbjudan och sammansättning från SUHF:s sida. 2

3 7 Lägesrapport angående nyttjanderättsseminarium (dm 09/045) Agneta Stark redogjorde for en lägesrapport for ett seminarium kring nyttjanderättsfrågor den 16 oktober. Seminariet går av stapeln den 16 oktober. SUHF ska även vara med som observatör i ITNU-nätverkets möte om upphovsrättsfrågor den 12 oktober. 8 Nytt SURF-manifest med inriktning utbildning (dm 09/072) Pam Fredman inledde en fortsatt diskussion om man ska ta fram ett uppdaterat SURF-manifest med ökat fokus på undervisningsfrågor. Styrelsen framhöll i sin diskussion det angelägna i uppgiften och att arbetet är klart i god tid före valet Styrelsen beslutade att utse Johannes Johansson att ansvara får att tillsammans med presidiet sätta samman en grupp med bred representation i sektorn till att ta fram ett uppdaterat manifest med större fokus på utbildningsfrågor. Huvudlinjerna i arbetet ska presenteras på Förbundsforsamlingen våren Platser rör Förbundsrörsamlingar och konferenser (dnr 09/073) Bengt Karlsson föredrog en historik över var SURF hållit sina Förbundsforsamlingar och årliga konferenser, samt konstaterade att det finns ett flertal medlemmar som anmält intresse att stå som värd får arrangemangen. Styrelsen diskuterade frågan, bland annat utifrån regional fordelning av Förbundets gemensamma möten. Styrelsen beslutade att: - Förbundsforsamlingen våren 2010 ska arrangeras av Ersta Sköndal högskola - Förbundsforsamlingen och den årliga konferensen hösten 2010 ska arrangeras av Mälardalens högskola - Förbundsforsamlingen och den årliga konferensen hösten 2011 ska arrangeras av Uppsala universitet 10 Förslag till definition av olika dokumenttyper inom SURF (dm ) Staffan Sarbäck redovisade ett PM från honom och Lars Lustig, Umeå universitet, med forslag på renodling av Förbundets dokumenttyper, särskilt rekommendationer och ståndpunktspapper. Det är en uppföljning av beslutet kring SUHF:s framtid från Förbundsfårsamlingen på Södertörns högskola (090331, 11). Styrelsen diskuterade forslaget och konstaterade att grundprincipen som det skisseras i dokumentet är bra. Man konstaterade vidare att det dock alltid kommer att finnas mellanformer och dokument som inte riktigt passar in i mallen, vilket man bör vara beredd på att hantera. Styrelsen beslutade att med beaktande av styrelsens diskussioner arbeta utifrån PM:et i den fortsatta hanteringen av Förbundets dokument. 3

4 11 Lägesrapport angående arbetstidsavtal Pam Fredman gav en lägesrapport i arbetet med lokala arbetstidsavtal. 12 Lägesrapport angående samarbetet med Svenskt Näringsliv Göran Sandberg redogjorde för möte med Svenskt Näringsliv kring samarbete i vissa frågor. Styrelsen diskuterade detta, bland annat utifrån vilka områden där sektorn och näringslivet kan tänkas ha gemensamma intressen. Ett fungerande samarbete med Svenskt Näringsliv är betydelsefullt, och styrelsen ska fortsatt följa upp arbetet på kommande möten. 13 Presidierapporter inklusive NUS och EUA s beslut sedan föregående styrelsemöte delgavs styrelsen. Bengt Karlsson rapporterade dessutom om de seminarier och diskussioner som delar av presidiet deltagit i under Almedalsveckan. SURF har avgett remissvar till Utbildningsdepartementet om expertgrupp för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnärnnden samt förslag till nya regler för Vetenskapsrådet. I den sistnämnda remissen har dock enbart delarna om elektorsval behandlats. Styrelsen informerades även om de aktuella remisser som SURF ombetts att svara på. En presidiedag är planerad till den 3 september, då presidiet ska träffa bland annat politiska partier, Formas och Ladok-konsortiet. På NUS kommande styrelsemöte ska bland annat en komparativ studie av de nordiska lärarutbildningarna presenteras. 14 Rapporter från förvaltningschefernas nätverk Inget möte har hållits i nätverken sedan föregående styrelsemöten. 15 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla. Yi~ ~rotok9~llet '\ ~\\'l 11\, /Ht1~ ( I ~--- \ - Fredrik Andersson Staffan Sarbäck 4

5 Beslutat sedan föregående stvrelsemöte Dnr ÄrendemeningDatum Beslutat Beslutande: 08/1088 Inbjudan till ett Forum för internationalisering från Högskoleverket HSV och Internationella programkontoret. Universitet och högskolor ges möjlighet att via SUHF utse högst 4 deltagare Beslutas att utse Einar Lauritzen att efterträda Karin Röding som SUHFs representant i arbetsgruppen. 09/1003 Övertagande av ALP programmet (flyttat från 08/053) Högre ledarskapsutvecklingsprogram för universitet och högskolor (HLUH) - Högre Ledarprogram HLP Högre Ledarskapsprogrammet för universitet och högskolor (HLUH) ombenämns till Högre Ledarprogram, HLP 09/058 Remiss - Förslag om att inrätta en expertgrupp för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden Remissvar avgivet. 09/1060 Inbjudan -från Högskoleverket (HSV) ang ett nytt kvalitetsutvärderingssystem för högskoleutbildning. Inbjudes att deltaga i en hearing om arbetsmarknadsindikatorer den 26 augusti Beslutas att Agneta Stark deltar för SUHFs räkning. den 25 augusti 2009 Sida 1 av 3

6 Dnr ÄrendemeningDatum Beslutat 09/061 Inbjudan från EUA till "4th European Quaiity Assurance Forum" i Köpenhamn november Beslutande: Marita Hilliges deltar för SUHF:s räkning. 09/063 NUS styrelsemöte i Köpenhamn 8 september Agneta Stark ersätter Pam Fredman vid mötet. 09/064 Erbjudande från Högskoleverket, HSV, att utse en person till ordboksgruppen (engelska) Andrew Casson, Högskolan Dalarna, utses för uppdraget. 09/065 Remiss - av promemoria med förslag till nya regler om Vetenskapsrådet och ämnesområden, m.m Remissvar avgivet. den 25 augusti 2009 Sida 2 av 3

7 Dnr ÄrendemeningDatum Beslutat 09/067 Behov av ändring i förordningen om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2007:432) Beslutande: SUHF föreslår att förordningen ändras så att föreskrifter om urval - helt eller i tillämpliga delar - får meddelas i planen över respektive förutbildning. 09/069 Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) kommer att anordna ett seminarium om Upphovsrätt i Uppsala 12 oktober på eftermiddagen Fredrik Andersson deltar för SUHFs räkning. den 25 augusti 2009 Sida 3 av 3