Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 december 2016

Transkript

1 Sveriges universitets & högskoleförbund Protokoll 2016:8 Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 december 2016 Närvarande ledamöter Helen Dannetun, ordförande Anders Söderholm Björn Brorström (från 5) Susanne Kristensson Maria Lantz Johan Sterte Astrid Söderbergh Widding Frånvarande ledamöter Anita Hansbo Övriga deltagare Göran Bexell ( 16) Joakim Malmström ( 16) Eva Malmström Jonsson ( 16) Staffan Sarbäck ( 16, via länk) Kansli Marianne Granfelt Lars Alberius Linda Gerén, sekreterare 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsperson Johan Sterte utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 3 Fastställande av ärendelistan Dagordningen fastställdes enligt förslag. En övrig punkt anmäldes: a. Nya ledamöter till UKÄ:s referensgrupp. 4 Protokoll från sammanträde den 22 november Styrelsen beslutade att lägga protokollet från den 22 november 2016 till handlingarna. 5 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (dnr ) Styrelsen gav vid sitt möte den 22 november presidiet i uppdrag att ta fram ett utkast till remissvar till Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72). Styrelsen diskuterade utkastet och föreslog några få förändringar. 1 (6)

2 Styrelsen gav presidiet i uppdrag att skriva en ny version i enlighet med diskussionen och att informera alla medlemslärosäten om innehållet i SUHF:s svar. 6 Riktlinjer för utvärderande bibliometri (dnr ) Björn Brorström presenterade ett reviderat förslag till råd för utvärderande bibliometri. Vid styrelsemötet den 13 april 2016 diskuterade styrelsen de förslag till riktlinjer för utvärderande bibliometri som tagits fram av en arbetsgrupp för bibliometri inom Forum för bibliotekschefer. Styrelsen beslutade vid det mötet att dokumentet skulle publiceras som råd, istället för riktlinjer, samt att en forskare skulle se över dokumentet. Efter synpunkter från Ulf Sandström, forskare inom bibliometri, har råden reviderats. Styrelsen diskuterade det nya förslaget och ställde sig positiv till den nya formuleringen. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att publicera råden på SUHF:s hemsida. 7 Universitetens referensgrupp för infrastruktur (dnr ) Vid styrelsens möte den 22 november tog Astrid Söderbergh Widding upp frågan om var universitetens referensgrupp för infrastruktur hör hemma. Det finns en referensgrupp inom huvudmannarådet och de universitet som ingår i huvudmannarådet vill fortsatt diskutera infrastrukturfrågor i en gemensam grupp. Styrelsen beslutade att i den gruppen är Astrid Söderbergh Widding SUHF:s representant för övriga lärosäten. Styrelsen tog del av informationen om referensgruppen och dess arbetssätt. Man konstaterade att viktiga diskussioner förs inom referensgruppen och att kontakten med lärosäten utan representation i gruppen är viktig. Styrelsen beslutade att referensgruppen ska tas upp på förbundsförsamlingen den 22 mars Aktionsgrupp för rådighet Styrelsen diskuterade behovet av att ha en strategi för hur frågor som kräver snabb hantering ska beredas. Det kan handla om att svara på ett debattinlägg eller på annat sätt skyndsamt föra fram SUHF:s ståndpunkt i strategiskt viktiga frågor. Styrelsen diskuterade frågan. Ordföranden sammanfattade diskussionen med att konstatera att det framgår tillräckligt tydligt av dokumentet Beskrivning av arbetsfördelning inom SUHF (dnr ) att styrelsen och presidiet har uppdraget att föra fram SUHF:s ståndpunkt i strategiskt viktiga frågor. 9 Nya mandatperioder för arbetsgrupper Styrelsen diskuterade förslag till nya uppdrag och sammansättningar för Arbetsgivargruppen, Expertgruppen för arkiv- och informationshantering och Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor. Styrelsen lämnade bland annat följande kommentarer: Arbetsgivargruppen (dnr ) Expertgruppen har lämnat ett förslag till uppdrag för mandatperioden till styrelsen. Den föreslagna sammansättningen ser bra ut men ytterligare en ledamot behövs och det får gärna vara någon från SUHF:s styrelse. Formuleringen att särskilt beakta jämställdhetsfrågor har funnits med länge och bör nu tas bort. Styrelsen beslutade om uppdrag för Arbetsgivargruppen efter justeringar enligt diskussionen. Presidiet fick i uppdrag att göra klart sammansättningen av gruppen i enlighet med diskussionen. 2 (6)

3 Expertgruppen för arkiv- och informationshantering (dnr ) Expertgruppen har lämnat ett förslag till uppdrag för mandatperioden till styrelsen. Styrelsen diskuterade uppdraget och uttryckte viss oro för att uppgiften att arbeta med hur lärosätena ska bevara forskningsdata finns utspritt över flera arbetsgrupper. Styrelsen beslutade att förlänga det befintliga uppdraget för Expertgruppen för arkiv- och informationshantering till den 31 mars Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor (dnr ) Expertgruppen har lämnat ett förslag till uppdrag för mandatperioden till styrelsen. Styrelsen diskuterade uppdraget och påpekade att ett förtydligande om att det gäller forskningsadministrativa frågor behövs. Även för denna expertgrupp finns viss oro för att undergruppen för forskningsinformation gör ett arbete som bör ligga på någon annan arbetsgrupp. Styrelsen beslutade om uppdrag och sammansättning för Expertgruppen för forskningsadministrativa med justeringar enligt diskussion. 10 Arbetsgrupp för Open Science Open Data Styrelsen diskuterade vid sitt möte den 22 november ett förslag om att starta en arbetsgrupp för Open Science Open Data och gav Astrid Söderbergh Widding och Björn Brorström i uppdrag att arbeta vidare med förslaget. Astrid Söderbergh Widding och Björn Brorström menade båda att ämnet inkluderar många områden och både principiella och tekniska frågor. En person som är väl insatt i frågor om öppen vetenskap, inklusive öppen data och öppen tillgång till publicerat material, bör ges i uppdrag att sortera frågorna. Styrelsen beslutade att ge uppdraget till Wilhelm Widmark, bibliotekschef vid Stockholms universitet. Wilhelm Widmark kontaktades direkt och tackade medan mötet pågick ja till uppdraget. Uppdraget formulerades i ett e-postmeddelande till Wilhelm Widmark: Hej Wilhelm! Vi har nu diskuterat frågan om en eventuell grupp för Open Science/Open Data på SUHF:s styrelse, och vi enades om att floran av arbetsgrupper med överlappande/snarlika uppdrag idag är för stor och gränssnitten för otydliga. Expertgruppen för arkiv- och informationshantering tex hade inskrivet i ett tilltänkt nytt uppdrag att fokusera på hur lärosätena kan/ska jobba vidare med att bevara forskningsdata, och den forskningsadministrativa expertgruppen har en undergrupp för lokala forskningsinformationssystem, utöver alla de andra fora vi senast diskuterade vid Bibsammötet. Vi enades därför om att till nästa styrelse januari göra en snabbutredning av utbudet av grupper och förslag från ett övergripande perspektiv till hur frågorna bör hanteras för att inte skapa dubblering och splittring. Vi var också överens om att du är rätt person att göra detta, i nära dialog med Anders Söderholm i hans egenskap av tillträdande generalsekreterare, och även i dialog med ordförandena i de olika grupperna med uppdrag på området (Björn Brorström, Susanne Kristensson, Katarina Bielke, mig). Vet att det inte är mycket tid att åka på, men du kan ju frågorna, så startsträckan är förhoppningsvis inte så lång. Det vore oerhört angeläget att få detta utrett så att vi kan få till bra och handlingskraftiga grupper med tydliga uppdrag. Hälsningar Astrid 3 (6)

4 11 Expertgrupp för samverkan (dnr ) Vid förbundsförsamlingens möte den 19 oktober fick styrelsen i uppdrag att tillsätta en expertgrupp för samverkan. Styrelsen diskuterade vid sitt möte den 22 november ett förslag till uppdrag för expertgruppen samt gav presidiet i uppdrag att ta fram förslag på ledamöter. Marianne Granfelt presenterade de namnförslag som har tagits fram dels genom att styrelseledamöter har lämnat förslag, dels i en genomgång av det nationella nätverket för strategisk samverkan. Styrelsen diskuterade förslagen och påpekade att expertgruppen bör ha kompetens som omfattar samverkan med näringslivet såväl som vård, skola och det konstnärliga området. De föreslagna personerna var till övervägande del män varför en aktiv insats behövs för att få en bra genusbalans i expertgruppen. Förslagsvis bör 7-8 ledamöter utses varav två eller tre bör vara rektorer. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att sätta samman gruppen med uppdrag och sammansättning i enlighet med diskussionen. 12 Verksamheten 2017 Styrelsen diskuterade med SUHF:s verksamhetsplan för 2017 som underlag vilka initiativ som behöver tas och vilka aktiviteter som ska genomföras under kommande år. Bland de frågor som diskuterades fanns oredlighetsutredningen, den forskningspolitiska propositionen, resursfördelning, kvalitetssäkring av forskning, stipendier och karriärvägar. Vad gäller aktiviteter fanns funderingar på en konferens i samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan, att delta i UKÄ:s och Linköpings universitets konferens om kvalitetssäkring av forskningsprocesser, ta upp frågan om stipendier och karriärvägar på förbundsförsamlingen samt en workshop om förändringar i resursfördelningsmodellen. En idé om att träffa lärosätenas nya styrelser för information om SUHF och diskussion om aktuella frågor, akademisk frihet, mm togs upp. Styrelsen diskuterade SUHF:s utbildningsdag och beslutade att den i fortsättningen ska genomföras en gång per år, under 2017 bör den genomföras i september. Arbetsgivardagen föreslås genomföras den 14 november. 13 Steningevik januari Helen Dannetun inledde med att gå igenom de förslag till ämnesområden som det kan finnas intresse av att diskutera med ministern för högre utbildning, statsrådet Helene Hellmark Knutsson, vid Steningevik-mötet i januari. Ministern har meddelat att hon först kommer att hålla ett anförande och därefter kommer en timme att avsättas till diskussion och rektorernas frågor till ministern. Styrelsen diskuterade förslaget till ämnesområden och enades om att följande områden är angelägna att ta upp med ministern: - Resursfördelningssystemet och tillitsbaserad styrning - Ledarskapet i högskolan - Högskolan som regionalpolitiskt verktyg - Forskningsinfrastruktur - Kvalitetssäkring av forskning - Utredning om internationalisering - Lärarutbildning Styrelsen gav presidiet i uppdrag att skicka in frågorna till statsrådet efter justeringar i enlighet med diskussionen. 14 Almedalen 2017 Styrelsen diskuterade upplägg och innehåll för SUHF:s seminarier under Almedalsveckan (6)

5 Styrelsen nämnde bland annat följande möjliga teman: - Faktaresistens - Samverkansfrågor - Utbildningsfrågor (resurser, respekt för fakta, mm) - Ledning och styrning Vikten av att rektorer deltar i evenemang som anordnas av andra organisationer påpekades. Styrelsen utsåg Anders Söderholm, Johan Sterte, Astrid Söderbergh Widding och Susanne Kristensson till en arbetsgrupp för Almedalen. Almedalen ska tas upp på styrelsemötet i Steningevik den 24 januari. 15 Utvärdering av styrelsearbetet Styrelsen diskuterar hur styrelsearbetet har fungerat under mandatperioden. Som utgångspunkt för diskussionen användes de frågor som skickats ut i förväg. 16 Expertgruppernas verksamhet 2017 Styrelsen diskuterade tillsammans med några av expertgruppernas ordförande vad som genomförts under 2016 och hur verksamheten i grupperna ska bedrivas under Joakim Malmström, ordförande i expertgruppen för studieadministrativa frågor, Eva Malmström Jonsson, ordförande i expertgruppen för internationaliseringsfrågor, och Göran Bexell, ordförande i styrgruppen för ledarprogrammen, deltog på plats. Staffan Sarbäck, ordförande i expertgruppen för fastighetsfrågor, deltog via länk kl 14:00-14:15. Eva Malmström Jonson berättade om det arbete som expertgruppen för internationalisering genomfört under året och även vad man planerar att arbeta med framåt. Expertgruppen är mycket aktiv. Göran Bexell berättade om de högre ledarprogrammen. Akademiskt ledarskap diskuteras ur olika perspektiv inom programmen. Möjligheten till erfarenhetsutbyte och det nätverk man får som deltagare i programmen är andra viktiga delar. Programmen utvärderas kontinuerligt och uppdateras vartefter. HeLP9 kommer att starta under nästa år. Den 1 juli 2017 tar Pam Fredman över som ordförande för styrgruppen. Staffan Sarbäck berättade om fastighetsgruppens arbete under 2016 samt planerna för nästa år. Fastighetsgruppen har ett önskemål om att utöka gruppen med en ledamot. Joakim Malmström berättade vad den studieadministrativa expertgruppen har genomfört under året. Under nästa år kommer en viktig uppgift för expertgruppen vara att hantera förslagen från Tillträdesutredningen. Expertgrupperna för studieadministrativa frågor och internationaliseringsfrågor planerar att genomföra en gemensam workshop under 2017 med fokus på hanteringen av studieavgifter och studieavgiftsskyldiga studenter. 17 Presidiet rapporterar Marianne Granfelt rapporterade från presidiedagen den 8 december. Dessutom middag med HHK, KR då den forskningspolitiska proppen, infrastrukturfrågan, karriärvägar, basanslag, mm. Presidiet träffade då Paul Pettersson, ny rektor på Mälardalens högskola. Presidiet träffade under dagen även Akademiska hus. Även en diskussion med Curt och Jörgen Tholin angående utredningen rektorers villkor. 18 Rapporter från olika grupper/styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar Anders Söderholm rapporterade från ett möte i SUHFs och UHR:s samvekansgrupp. Vid mötet lämnade Ladok3-projektet en positiv lägesrapport. Björn Brorström meddelade att Myndigheten för yrkeshögskolan vid ett möte meddelat att 5 (6)

6 man inte kommer att gå in i Ladok3. Björn Brorström rapporterade från UHR:s styrelsemöte att man bland annat behandlade frågan om översättning av IB-studenternas betyg. Björn Brorström meddelade även att Swepub kommer att fortsätta samt att sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi har publicerat en rapport om bibliotekets organisatoriska placering. Astrid Söderbergh Widding meddelade att Bibsams styrgrupp beslutat om ett offset-avtal med Institute of Physics. Man har tidigare beslutat om en annan avtalsmodell med Springer förlag. De två olika modellerna kommer att utvärderas. Astrid Söderbergh Widding meddelade också att hon deltagit i ett möte med UKÄ:s referensgrupp där man bland annat diskuterade utvärdering av forskningskvalitet och hållbar utveckling. Referensgruppen föreslås förlängas. Maria Lantz rapporterade från nätverket Konstex som bland annat har arbetat med att ta fram en skrivning av vad på konstnärlig grund står för. Begreppet har tidigare inte haft någon tydlig definition. 19 Rapport från förvaltningschefernas nätverk Susanne Kristensson meddelade nätverken inte har träffats sedan föregående styrelsemöte. 20 Övriga frågor a. Nya ledamöter till UKÄ:s referensgrupp SUHF har fått en inbjudan att utse sex lärosätesrepresentanter till UKÄ:s referensgrupp för lärosäten, studenter och doktorander. Ett första möte i referensgruppen kommer att hållas den 16 februari. Frågan tas upp igen på styrelsemötet den 24 januari. 21 Mötets avslutande Innan mötet avslutades avtackades avgående styrelseledamot Anita Hansbo och avgående generalsekreterare Marianne Granfelt. Anders Söderholm avtackades som styrelseledamot och välkomnades samtidigt som tillträdande generalsekreterare. Ordförande förklarade därefter mötet avslutat. Vid protokollet Linda Gerén Justeras: Helen Dannetun Johan Sterte 6 (6)