Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 juni 2016

Transkript

1 Sveriges universitets & högskoleförbund Protokoll 2016:4 Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 juni 2016 Närvarande ledamöter Helen Dannetun, ordförande Anders Söderholm, via adobe connect ( 1-13, 15-17) Björn Brorström ( 6-21) Astrid Söderbergh Widding Susanne Kristensson Johan Sterte Frånvarande ledamöter Maria Lantz Anita Hansbo Kansli Marianne Granfelt Lars Alberius Linda Gerén, sekreterare Övriga deltagare Annika Pontén och Max Kesselberg från UKÄ ( 8) 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsperson Johan Sterte utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 3 Fastställande av ärendelistan Dagordningen fastställdes enligt förslag. En övrig punkt anmäldes: a. SwePub (Björn Brorström). 4 Protokoll från sammanträde den 13 april Styrelsen beslutade att lägga protokollet från den 13 april 2016 till handlingarna. 5 Almedalen Anders Söderholm meddelade att programmen för SUHF:s tre seminarier under onsdagen den 6 juli är klara. Under seminarierna kommer bland andra ministern för högre utbildning, statsrådet Helene Hellmark Knutsson, statssekreterare Karin Röding och flera rektorer att delta. Marianne Granfelt berättade att SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor kommer att vara medarrangör, tillsammans med Uppsala universitet och Svenska institutet, i två seminarier om internationalisering på måndagseftermiddagen den 4 juli: Vilket är värdet av 1 (6)

2 internationella studenter? Och Sverige som kunskapsnation vart är vi på väg? Under eftermiddagen deltar bland andra statsrådet Helene Hellmark Knutsson från Utbildningsdepartementet, kabinettssekreterare Annika Söder från Utrikesdepartementet och generaldirektör Annika Rembe från Svenska institutet. SUHF arrangerar även seminariet Vad behöver förändras för att vi ska få en jämställd akademi på riktigt? i samarbete med Sveriges universitetslärarförbund (SULF) och Nationella sekretariatet för genusforskning samt Studentinflytandets framtid hur stärker vi engagemang och demokrati i högskolan? i samarbetet med Sveriges förenade studentkårer (SFS). 6 Inför styrelseinternatet i Paris september Styrelsen diskuterade vilka frågor som bör skickas i förväg till IAU, OECD och UNESO inför möten med organisationerna under styrelseinternatet i september. Ett antal förslag togs upp. Förslag på frågor till IAU: - Kort presentation av IAU ( executive summary ) - Hur arbetar IAU med den globala agendan? Förslag på frågor till OECD: - Vilka övergripande trender och utmaningar ser OECD för högre utbildning? - Ovanstående fråga specifikt relaterat till Sverige - Relation basanslag och externa medel (Helen formulerar fråga) - Flyktingfrågan hur påverkas ekonomin och samhället av ökad immigration Förslag på frågor till UNESCO: - Vad gör UNESCO inom området högre utbildning? Maria Lantz och Anita Hansbo har meddelat förhinder att delta i styrelseinternatet. Anita Hansbo kan via länk delta i ett kortare möte med styrelsen på kvällen den 13 september. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att skicka in frågorna till IAU, OECD och UNESCO. 7 Nordic Research Helen Dannetun gav en kort sammanfattning av förslaget om en Nordic Research Hub. Styrelsen diskuterade förslaget. Bland annat framfördes synpunkterna att den föreslagna tanken och strukturen är bra men att det totala beloppet som finns att dela ut inte står i proportion till arbetet. Samarbete mellan nordiska universitet är stort och fungerar bra redan idag. Styrelsens gav presidiet i uppdrag att meddela NUS att man ser med stor tveksamhet på förslaget. 8 Uppföljning av ersättningsbelopp för utbildning Annika Pontén och Max Kesselberg från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) presenterade det uppdrag som UKÄ har fått att genomföra en särskild uppföljning av användningen av de olika ersättningsbeloppen för utbildning. UKÄ kommer att bjuda in till ett seminarium i ämnet i höst. Lärosätena kommer att få möjlighet att delta i fallstudier som handlar om utvecklingen över tid inom ett lärosäte. Styrelsen tog del av presentationen och lämnade synpunkter på förslaget till upplägg av uppföljningen. Redan nu framgår att det finns en problematik kring ersättningsbeloppen vilket aktualiserar behovet av en ny modell. Styrelsen konstaterade att det är bra att uppföljningen 2 (6)

3 görs så att man får fram fakta inför diskussioner och beslut. UKÄ välkomnade ytterligare synpunkter efter hand. 9 Remiss av utredning om MOOCs (dnr ) Marianne Granfelt redogjorde kortfattat för utredningens förslag. Styrelsen beslutade att SUHF ska svara på remissen. Synpunkter som bör finnas med i svaret är att SUHF ser positivt på möjligheten för lärosätena att ge MOOCs och att det bör vara tydligt att man får använda anslagsmedel för detta. SUHF ska också framföra att man inte håller med om förslaget att begränsa detta till maximalt 0,2 % av anslaget. Anledningen till detta är att MOOCs delvis kan betraktas som marknadsföring för lärosätet och det finns inte en motsvarande begränsning för marknadsföringskostnader. SUHF efterlyser förtroende för att lärosätena använder anslagsmedlen förnuftigt. Förslaget till remissvar tas upp på styrelsemötet den 17 augusti. 10 Remiss av forskarkarriärutredningen, Trygghet och attraktivitet en forskarkarriär för framtiden (dnr ) Styrelsen diskuterade om SUHF ska svara på remissen av forskarkarriärutredningen, Trygghet och attraktivitet en forskarkarriär för framtiden. Styrelsen beslutade att SUHF ska svara på remissen. Svaret bör vara kortfattat och peka på att detta är förslag i rätt riktning. Presidiet fick i uppdrag att svara i enlighet med diskussionen. 11 Utbildningsdag om högskolesektorn Marianne Granfelt redogjorde för det föreslagna programmet för ett första utbildningstillfälle den 26 oktober Tanken är att utbildningen ska vara återkommande. Styrelsen diskuterade förslaget och kom med inspel. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att arbeta vidare på programmet i enlighet med diskussionen och att gå vidare med planeringen. 12 Årskonferens och förbundsförsamling den oktober Marianne Granfelt meddelade att Lene Rachel Andersen, dansk författare, förläggare och civilekonom, är inbokad som inledningstalare. Styrelsen beslutade att deltagaravgiften ska ligga i intervallet kr. Presidiet fick i uppdrag att gå vidare med planeringen. 13 Ny styrgrupp för ledarprogrammen Marianne Granfelt redogjorde för det förslag till ny styrgrupp för SUHF:s ledarprogram som tagits fram. En styrelseordförande för något lärosäte bör ingå i styrgruppen. Styrelsen diskuterade möjliga personer och gav presidiet i uppdrag att tillfråga Dan Brändström. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att slutföra arbetet med att utse ny styrgrupp för ledarprogrammen i enlighet med diskussionen. 14 Rekryteringsprocess för ny generalsekreterare (dnr ) Helen Dannetun gick igenom arbetet som gjorts i rekryteringsprocessen för ny generalsekreterare till SUHF. En beredningsgrupp bestående av Helen Dannetun, Anders Söderholm och Astrid Söderbergh Widding utsågs vid styrelsemötet den 19 januari för rekryteringen. Anders Söderholm avgick tidigt från beredningsgruppen då han avsåg att söka anställningen. Efter genomgång av samtliga ansökningar och inledande intervjuer genomförda av ett rekryteringsföretag återstod fyra kandidater. Dessa fyra personer intervjuades av Helen 3 (6)

4 Dannetun och Astrid Söderbergh Widding som därefter enhälligt föreslog Anders Söderholm till ny generalsekreterare för SUHF. Styrelsen beslutade att utse Anders Söderholm till ny generalsekreterare för SUHF. Anders Söderholm deltog inte under styrelsens behandling av denna punkt och inte heller i beslutet. 15 Upphäva rekommendationer om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning i grundutbildningen SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor inledde i februari 2015 en översyn av SUHF:s rekommendationer inom området. En av de rekommendationer som ingick i översynen är Rekommendationer om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning i grundutbildningen, beslutad av förbundsförsamlingen Översynen visar att sedan rekommendationen fastställdes för 15 år sedan har mycket förändrats. Bland annat har högskoleförordningen ändrats i grunden, internationella överenskommelser såsom Lissabonkonventionen har ratificerats och det har tillkommit ramverk för kvalifikationer, EQF. Dessutom har det skett en vidareutveckling av nätverk för metodutveckling avseende erkännande av kvalifikationer (ENIC/NARIC). Rekommendationerna ger inte ger korrekt och adekvat stöd vad gäller bedömning av tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning. Rekommendationen är utdaterad utifrån både regelverk och metod och bör därför arkiveras. Vid sitt möte den 25 november 2015 beslutade expertgruppen därför att föreslå SUHF:s styrelse att upphäva rekommendationen. Styrelsen beslutade att upphäva Rekommendationer om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning i grundutbildningen, beslutad av förbundsförsamlingen , dnr 27/ Ny rekommendation för sökalternativ och takvärden SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor har tagit fram ett förslag till ny rekommendation för att samla information om nationella antagningsomgångar i en och samma rekommendation. SUHF har tidigare beslutat om rekommendationer som gäller just de nationella antagningsomgångarna men dessa rekommendationer har inte varit kompletta och besluten har tagits vid olika tillfällen, vilket lett till att det är svårt att få en samlad bild av vad SUHF rekommenderar. Vid sitt möte den 2 februari 2016 beslutade expertgruppen att föreslå SUHF:s styrelse att anta den nya rekommendationen. Expertgruppen beslutade samtidigt att föreslå SUHF:s styrelse att upphäva rekommendationerna - REK : Anmälningstider för och framåt - REK : Rekommendation om antal sökalternativ och takvärde för antagningar till antagningsomgångar som vänder sig till internationella sökande (IK) - REK : Sista dag för komplettering av betyg vid antagning till hösttermin från 2010 och framåt - REK : Anmälningstider för och framåt Styrelsen beslutade att - anta rekommendationen för nationella antagningsomgångar: tidsplaner, antal sökalternativ och takvärde. Styrelsen beslutade att upphäva rekommendationerna - REK : Anmälningstider för och framåt - REK : Rekommendation om antal sökalternativ och takvärde för antagningar till antagningsomgångar som vänder sig till internationella sökande (IK) 4 (6)

5 - REK : Sista dag för komplettering av betyg vid antagning till hösttermin från 2010 och framåt - REK : Anmälningstider för och framåt. 17 Presidiet rapporterar Marianne Granfelt meddelade att SUHF:s arbetsgrupp för språkämnen, efter återkoppling från styrelsens möte den 13 april, har minskat omfattningen av den planerade utredningen av språkstrategi. Målet är att ta fram en rapport, med ett fåtal konkreta exempel, som visar att det behövs en språkstrategi. Rapporten ska lämnas till Utbildningsdepartementet. En utredare från Uppsala universitet kommer att anlitas för uppdraget. Helen Dannetun rapporterade att presidiet under presidiedagen den 8 juni träffad bland andra SFS, UKÄ och SIDA. Man förde också diskussioner med Utbildningsdepartementet om bland annat utredningen om språkstrategi, basåret, myndighetschefernas villkor, EMREX, utvärderingsmyndighet vad gäller forskarutbildningen och den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare. Marianne Granfelt tog upp frågan om rektorers villkor. En ny förordning finns men den gäller inte rektorer som inte har en grundanställning på lärosätet. Det finns anledning att som stöd till lärosätenas styrelser, ta fram ett underlag som klargör vilka möjligheter som finns vad gäller placering av anställning, tidsaspekter, mm. Presidiet fick i uppdrag att ta fram ett sådant underlag som kan presenteras på förbundsförsamlingen den 19 oktober. Marianne Granfelt meddelade att SUHF ska föreslå en ny ledamot till Vetenskapsrådets referensgrupp för nationell forskningsinfrastruktur för att ersätta Lena Gustafsson som avgår i samband med att hennes förordnande som rektor för Umeå universitet tar slut den 30 juni. Styrelsen föreslår Astrid Söderbergh Widding. Marianne Granfelt meddelade också att Björn Rydevik pga tidsbrist inte längre kan fortsätta sitt uppdrag i Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning. Den tidigare ersättaren Elin Wihlborg, Linköpings universitet, föreslås till ordinarie ledamot och Aleksander Giwercman, Lunds universitet, blir ersättare. Helen Dannetun meddelade att SUHF har kontaktats med anledning av att inga kvinnor har nominerats till EUA:s styrelse. EUA har därför öppnat för nomineringar av kvinnor fram till den 11 juni. Styrelsen diskuterade frågan men beslutade att inte lämna ytterligare nomineringar. Anders Söderholm rapporterade från ett telefonmöte tidigare idag angående KLOSS. Mötet gav anledning att ta upp frågan om SUHF bör tillsätta en arbetsgrupp för frågor om samverkan och innovation. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av Anders Söderholm, Björn Brorström, Astrid Söderbergh Widding, Susanne Kristensson och Johan Sterte som ska förbereda ärendet till förbundsförsamlingen den 19 oktober. 18 Rapporter från olika grupper/styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar Marianne Granfelt meddelade att Västmanlands tingsrätt idag har meddelat dom i fallet angående den internationella student som stämt Mälardalens högskola (MDH). Tingsrätten ansåg att MDH har ingått ett ömsesidigt förpliktigande civilrättsligt avtal med studenten och att högskolan brustit i sin del. Högskolan förpliktigades därmed att återbetala hela studieavgiften till studenten. Susanne Kristensson och Johan Sterte rapporterade från möte i SUNETs beslutande kommitté. En fråga som diskuterades var hur man kan fånga upp lärosätenas behov av SUNETs tjänster. Frågan gäller de tjänster som SUNET kan erbjuda men som många lärosäten idag hanterar själva. 5 (6)

6 Björn Brorström rapporterade från ett första möte i KB:s referensgrupp för nationell biblioteksstrategi. Ett flertal relevanta frågor behandlades under mötets två dagar. Björn Brorström meddelade också från arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). MYH förslår att yrkesutbildningar ska få ökat utrymme genom att uppdragen inte längre ska vara lika begränsade i tid och antal omgångar. Detta innebär en systemförändring. MYH vill ge utbildningar på SeQF nivå 6. Vad gäller tolkutbildning så finns det nu ett tidigt förslag att utbildningen kan göras om till en professionsutbildning. Björn Brorström kommer att ta upp dessa frågor för diskussion under rektorsinternatet i augusti. Astrid Söderbergh Widding meddelade att SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor har diskuterat möjligheten att regeringen inrättar en stipendiefond för att öka antalet internationella studenter. Eva Åkesson är initiativtagare och kommer att fortsätta att driva frågan. 19 Rapport från förvaltningschefernas nätverk Susanne Kristensson meddelade att nätverken för universitetetens- och högskolornas förvaltningschefer hade ett gemensamt möte den 13 april i Örebro. Under detta möte samt vid universitetsnätverkets möte i början av juni diskuterades bland annat kvalitet i administrationen och Ladok3. Angående Ladok3 diskuterar man en utökad budgetram för att systemet ska uppnå en nivå som passar alla lärosäten. För båda nätverken planeras studieresor till hösten. 20 Övriga frågor a. SwePub Björn berättade att styrgruppen för SwePub under ett möte för ca 1 månad sedan fick reda på att VR inte själva använder SwePub. Anledningen är att man har kvalitetsproblem vilket i sin tur kan orsaka problem i Prisma. Detta ger anledning till stor oro. KB har inte fått anslag för att driva SwePub efter 2016 och kan därför inte garantera fortsättningen. Frågan har varit uppe på KB:s departementsdialog. 21 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Linda Gerén Justeras: Helen Dannetun Johan Sterte 6 (6)