KULTURRÅDET. Styrelsemötet kl (telefonmöte)

Transkript

1 Styrelsen Datum Torsdagen den 13 augusti 2015 Tid Styrelsemötet kl (telefonmöte) Plats Kulturrådet, Styrelserummet Deltagare Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Staffan Forssell, generaldirektör Benny Fredriksson Tebogo Monnakgotla Bo Netz Anna Sparrman Lars Strannegård, vice ordförande Måns Wrange Anmält förhinder Martin Borgs Övriga närvarande Martin Rickardsson, personalföreträdare ST Zoi SantQ.os, personalföreträdare SACO Sari Båging, seh-eterare

2 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen fastställde förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen beslutade att utse Benny Fredriksson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Var och en styrelseledamot ska justera protokollet i fortsättning (enligt bokstavsordning). Benny Fredriksson valdes därför att Martin Borgs var förhindrad att delta i mötet. 3 Anmälan av styrelseprotokoll Styrelsens protokoll Sty 2015:4 lades till handlingarna. 4 Beslut - Delårsrapport för Statens kulturråd avseende Bilaga l perioden 1 januari - 30 juni 2015 Delårsrapporten ska enligt regeringens föreskrifter bestå av resultat- och balansräkning, anslagsredovisning samt prognos över verksamhetens kostnader och intäkter för det pågående räkenskapsåret for att ge en rättvisande bild av myndighetens ekonomiska ställning. Rapporten ska inlämnas till regeringen senast den 15 augusti Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2015:36.

3 5 Information - Generaldirektörens halvårsrapport Styrelsen informerades om generaldirektörens halvårsrapport. Diskussion fördes kring uppdaterat regleringsbrev och de nya uppdrag som Kulturrådet har fått samt rekryteringar till de utlysta tjänsterna. Generaldirektören informerade styrelsen om pågående rekryteringsprocess och de tre nya handläggama (Regeringsuppdrag: En satsning på kulturverksamhet i vissa bostadsområden) som börjar sin tjänstgöring på Kulturrådet: Edna Eriksson (kommer 17/8) samt Victoria Nguema och Simon Strömberg (kommer 31/8). Styrelsen informerades även om Kulturrådets m fl kulturmyndigheter seminarium i Almedalen och samarbetet kring programmet. Styrelseordföranden informerade om sina möten med STIM, Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Riksantikvarieämbetet. 6 Kansliets rapport till styrelsen Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet, bland annat hantering av medel för kvalitetsforstärkande insatser, pristagarveckan (ALMA) 2015, konferensen med anledning av tioårsjubileet av Unescos Mångfaldskonvention den 21 maj, intresseanmälningar till Kulturrådets referens- och arbetsgrupper, Scenkonstbiennalen den maj, ISPA och Nordiskt musikmöte samt rapporter lämnade till regeringen. Styrelsen informerades även om handlingsprogram för läsfrämjande och genomförda aktiviteter kopplade till handlingsprogrammet (Bokstart Sverige, konferens Garanterat bra böcker och kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder). Rapporten Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande området, författad av Jonas Andersson hade skickats till styrelsens kännedom inför styrelsemötet.

4 7 Anmälan av beslut av generaldirektör, enhetschefer, personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Styrelsen informerades om beslut enligt förteckningar. 8 Aktuella rapporter och remisser Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning. 9 Anmälan av regeringsbeslut m.m. Styrelsen informerades om regeringsbeslut m.m. enligt förteckning. 10 Övriga frägor Diskussion fördes kring eventuell förhandsinformation om kommande budgetpropositionen i september. Styrelsen uppdrog åt kansliet att så snart som BP 16 är presenterad göra en snabbsammanfattning av aktuella förslag på kulturområdet, samt en PM om de viktigaste förslagen som berör Kulturrådet inför nästa styrelsemöte. 11 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 23 september kl i Göteborg. Kansliet återkommer till programmet. Kommande styrelsemöten 2015: torsdag 5 november kl onsdag 9 december kl

5 Vid protokollet: Sari Båging Justeras: 'U/A^A ^\^Å^=:-VW^I^ Benny Fredriksson Ulrika Stuart Hamilton