Kl 11 B H H BO' I i\ I s B I

Transkript

1 Kl 11 B H H BO' I i\ I s B I l^f ELa H wltw ITm I v/"a L*/1 I Styrelsen Datum Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Onsdagen den 19 oktober 2011 Kl. 13: Kulturrådets lokaler, Filmhuset, Borgvägen 1, Styrelserummet Kerstin Brunnberg, ordförande Martin Borgs Benny Fredriksson Charlotte Gyllenhammar Karin Helander Kennet Johansson, generaldirektör Tebogo Monnakgotla Mats Wallenius Magnus Lemark, personalföreträdare SACO Benny Marcel Ursula Forner Ulrica Engström Nilsson Anders Lundberg Signe Westin, punkt 9-11 Mika Romanus, punkt 9-11 Carl Älfvåg, generaldirektör, Handisam, punkt 7 Mikael Walldén, Handisam, punkt 7 Erik Åström, punkt 14 Lisa Poska, punkt 14 Anne Fahl, Riksrevisionen, punkt 16 Frida Axell, Riksrevisionen, punkt 16

2 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsen fastställde förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Föredragande: Kennet Johansson Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet. 3 Anmälan av styrelseprotokoll Tidigare utsänt Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsens protokoll Sty 2011:7 lades till handlingarna. 4 Anmälan av beslut av generaldirektör, Tidigare utsänt avdelningschefer, personalchef, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Styrelsen informerades om de beslut som fattats sedan föregående styrelsemöte. 5 Anmälan av regeringsbeslut m.m. Tidigare utsänt Styrelsen informerades om regeringsbeslut m.m. enligt förteckning. 6 Aktuella rapporter och remisser Tidigare utsänt Styrelsen informerades om aktuella rapporter och remisser enligt förteckning. 7 Information om den nya strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken Föredragande: Inbjuden gäst generaldirektör Carl Älfvåg, Handisam Styrelsen informerades om Handisams roll och Kulturrådets uppdrag som strategisk myndighet i Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken.

3 8 Beslut om reviderad arbetsordning Bilaga 1 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut med tillägg av ett förtydligande kring utnämning av ordförande i ALM A-juryn. 9 Anmälan inför beslut av nya ledamöter i Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt delegationsbeslut till generaldirektören Föredragande: Mika Romanus, Signe Westin Styrelsen informerades om behovet av nya ledamöter i Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt diskuterade förslag inom områdena - litteratur och loilturtidskrifter - nationella minoriteter - teater, dans och musik - bild och form Styrelsen delegerade till GD att fatta beslut efter dagens diskussion i styrelsen. 10 Information om produktionsstöd till kulturtidskrifter Föredragande: Mårten Lempert Styrelsen informerades om arbetet med bidragsgivning för produlctionsstöd till kulturtidslaifter för 2012 och de förändringar som skett inom området. 11 Information om ansökningar för bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper för år 2012 Föredragande: Mika Romanus Styrelsen informerades om arbetet med bidragsgivningen för fria teater-, dansoch musikgrupper samt diskuterade detta. Vid nästa möte kommer styrelsen att få fördjupad information om framtida bidragsgivning inom musikområdet.

4 12 Information om budgetunderlag för Kulturrådets verksamhet Föredragande: Benny Marcel Styrelsen informerades om disposition och tidplan för Kulturrådets budgetunderlag Styrelsen biföll upplägget. 13 Information om Kulturrådets möte med arbetsoch referensgrupper samt ALMA-juryn. Föredragande: Benny Marcel Styrelsen informerades inför mötet den 25 oktober. 14 Information om tillförandet av medel till stöd För regional kulturverksamhet i enlighet med budgetpropositionen 2012 Föredragande: Lisa Poska, ErikÅström Styrelsen informerades om inriktning för Kulturrådets arbete med de tillförda medlen. 15 Information om Kulturrådets två nya hemsidor; Bolla och Strindberg Föredragande: Ursula Forner Styrelsen informerades om Kulturrådets två nya hemsidor Bolla och Strindberg och de uppdrag som är förknippade med dem. 16 Besök av Riksrevisionen Föredragande: Inbjuden gäst Anne Fahl och Frida Axell, Riksrevisionen Styrelse informerades om Riksrevisionens arbete och deras granskning av Kulturrådet. 17 Kommande styrelsemöten Styrelsen efterfrågade information om Kultur och hälsa samt dess måluppfyllelse vid ett kommande möte. Kulturrådets- och Konstnärsnämndens styrelser möts den 16 november kl i Kulturrådets lokaler.

5 Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 15 december i Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1-5, Stockholm. Vid protokollet: Justeras: Ulrica Engström Nilsson Kerstin Brunnberg