KULTURRÅDET 2poROJofåLL

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "KULTURRÅDET 2poROJofåLL"

Lennart Danielsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 2poROJofåLL Styrelsen Datum Tid Plats Deltagare Anmält förhinder Övriga närvarande Onsdagen den 23 september 2015 Styrelsemötet kl Grand Hotell Opera, Konferenslokal Aida Adress: Nils Ericsonsgatan 23, Göteborg Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Staffan Forssell, generaldirektör Benny Fredriksson Tebogo Monnakgotla Bo Netz, ej pkt 5d, Anna Sparrman Måns Wrange, ej pkt 1-3, 8-9 Martin Borgs Lars Strannegård Martin Rickardsson, personalföreträdare ST samt sekreterare fr.o.m. kl Bongi MacDemiott, personalföreträdare SACO Lotta Brilioth Kiömstad,pkt 4, 5b, pkt 6-7 Sari Båging, sekreterare t o m kl Lisa Poska, pkt 4, Sa Mika Romanus, pkt 4, 5b-c, pkt 6-7 Erik Åström, pkt 4, 5a Inbjuden gäst Martin Sundin, Kultiirdept., pkt 4

2 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen fastställde förslaget till föredragningslista. En del av punkterna togs i annan ordning pga tågförseningar mellan Stockholm och Göteborg. I protokollet har de dock den ursprungliga ordningsföljden. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Föredragande: Ulrika Stuart Hamitton Styrelsen beslutade att utse Bo Netz att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Anmälan av styrelseprotokoll Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsens protokoll Sty 2015:5 lades till handlingarna. 4 Information - Budgetproposition Föredragande: Inbjudan gäst Martin Simdin, Kulturdepartementet Styrelsen informerades om budgetpropositionen och regeringens prioriteringar. Satsningarna på kulturområdet i budgetpropositionen är de som aviserats på förhand: 100 mkr årligen fr.o.m för att främja låga taxor i musik- och kulturskolor, fri entré på vissa statliga museer, 235 mkr till svensk film och sammanlagt 130 mkr över tre år for kulturverksamhet i vissa bostadsområden. Den sistnämnda posten blev 40 mkr lägre över perioden i BP16 än i regeringsbeslutet från 25 juni Strategiska frågor

3 5a Principdiskussion om Kultursamverkansmodellen Föredragande: Lisa Poska, Erik Åström Styrelsen informerades om Kultursamverkansmodellens historik och kansliets tidplan inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet Enligt budgetpropositionen för 2016 har anslaget 1:6 ökning/återställning med 15,6 mkr jämfört med vårändringsbudgeten 2015 (inklusive pris- och låneomrähiing, PLO). Principdiskussion f5rdes och därefter gav styrelsen kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag till prioriteringsprinciper i enlighet med diskussionen och de kulturpolitiska målen. För att kunna göra omprioriteringar och stödja utvecklingssatsningar vill styrelsen ha ett förslag där en mindre andel, t ex 2%, av (otalen viks för särskilda satsningar. Frågan återkommer vid styrelsemötet den 5 november Styrelsen slog fast att om och när förändringar görs ska de vara transparanta med en tydlig tidplan och långsiktighet. 5b Kulturrådets bidragsgivning och anslagsstruktur Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad, Mika Romanus Styrelsen informerades om Kulturrådets anslagsstruktur och preliminära uppdelning av anslagen. Bidragsgivning styrs av tolv förordningar och fördelas ur sju anslag. Under vissa anslag anges även särskilda ändamål eller enskilda mottagare. Styrelsen tackade för ett fylligt och informativt underlag och dragning. Diskussion fördes kring möjligheter till omprioriteringar inom eller mellan anslag. Generaldirektören påminde om den gällande arbets- och delegationsordningen som tydliggör på vilken nivå olika beslut fattas. Styrelsen konstaterade att eventuella omfördelningar kräver noggrann konsekvensanalys. 5c Information - Kulturbistånd Föredragande: Mika Romanus Frågan bordlades till kommande styrelsemöte.

4 5d Information - Förberedande samtal om budgetunderlag Styrelsen hade kort diskussion. Frågan återkommer vid styrelsemöte den 5 november Information om vakanser i arbets- och referensgrupper samt beslut om inrättande av ny referensgrupp Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad, Mika Romanus Styrelsen informerades om arbets- och referensgruppernas nuvarande sammansättning och de vakanser som väntas uppstå vid årsskiftet Vid mötet delades även ut en lista över samtliga grupper inkl. vakanser till de styrelseledamöter som önskade. Styrelsen kan inkomma med förslag på namn till nya ledamöter till respektive handläggare senast den 24 oktober Under hösten samlar kansliet in förslag på namn från olika håll. En sammanställning av förslag på ledamöter i arbets- och referensgrupper, inklusive dem som anmält sig via webbplatsen kommer att presenteras vid styrelsemötet den 5 november. Styrelsen beslutade att inrätta ny referensgrupp för arrangörer inom musikområdet, i enlighet med diskussion vid styrelsemötet den 20 maj 2015 och med ett uppdrag som utgår från styrelsens rambeslut 82009:17. 7 Information om Kulturrådets arbete med strategier Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad, Mika Romanus Styrelsen infonnerades om Kulturrådets arbete med strategier for det internationella arbetet samt arbetet för lika rättigheter och möjligheter med fokus på perspektiven etnisk och kulturell mångfald, hbtq, jämställdhet och tillgänglighet for personer med funktionsnedsättning. Styrelsen lämnade synpunkter på strategiernas disposition, mål och delmål. Frågan återkommer vid nästa styrelsemöte den 5 november Beslut ska fattas vid styrelsemöte den 9 december 2015.

5 8 Information - Regeringsuppdrag att förbereda en satsning pä kulturverksamheter i vissa bostadsområden Styrelsen informerades om pågående arbete med uppdraget att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden bland annat möten med utpekade samarbetspartner som t.ex. Statens konstråd, Riksteatern och civila samhället. Diskussion fördes kring uppdragets otydlighet och omvärldsbevakning. Under 2015 fick Kulturrådet en tillfällig förstärkning av anslaget avseende satsningen. Enligt budgetpropositionen för ska prioriterade satsningar fortsätta finansieras under 2017 och 2018, men beloppet i BP16 är neddraget med 40 mkr jämfört med regeringsbeslutet från 25 juni En delredo visning ska lämnas senast den 12 november Information - Kansliets interna styrning och kontroll Styrelsen informerades om kansliets interna styrning och kontroll. Diskussion fördes kring pågående rekryteringar inom myndigheten och kansliets arbete med riskanalysen för Styrelsen framförde viss oro for kompetenstapp inom organisationen och efterlyste mer av riskinsikt i sammanställningen över möjliga risker. 10 Kansliets rapport till styrelsen Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet bland annat att Kulturrådets delårsrapport har granskats och godkänts av Riksrevisionen, Informationsmöte och samråd med företrädare för nationella minoriteteter den 10 september och Informationsmöte med Kulturutskottets grupp för uppföljning och utvärdering angående kultursamverkansmodellen den 22 september.

6 11 Anmälan av beslut av generaldirektör, enhetschefer, personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Styrelsen informerades om beslut enligt förteckningar. 12 Aktuella rapporter och remisser Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning. 13 Anmälan av regeringsbeslut m.m. Styrelsen informerades om regeringsbeslut m.m. enligt förteckning. 14 Övriga frågor Beslut- Styrelsens sammanträden föraret 2016 Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen fattade beslut om att kommande mötestider for sammanträden 2016 gäller tills vidare enligt utskickat förslag. Eventuella jämkningar av tiderna ska ske då alla ledamöter är närvarande: onsdag 27 januari kl onsdag 17 februari kl onsdag 18 maj kl torsdag 11 augiisti kl (telefonmöte) onsdag 21 september kl torsdag 10 november kl onsdag 14 december kl

7 15 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 5 november kl i Kulturrådets lokaler. Kommande styrelsemöte 2015: onsdag 9 december kl Vid protokollet: Sari Båging Justeras: Bo Netz Ulrika Stuart Hamilton

Relevanta dokument

KULTURRÅDET. Styrelsemötet kl (telefonmöte)

KULTURRÅDET. Styrelsemötet kl (telefonmöte) Styrelsen Datum Torsdagen den 13 augusti 2015 Tid Styrelsemötet kl. 10.00-10.50 (telefonmöte) Plats Kulturrådet, Styrelserummet Deltagare Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Staffan Forssell, generaldirektör