KULTURRÅDET. Sty 2015:8 DnrAdm 2015/3. Onsdagen den 9 december Tid. Styrelsemötet kl Plats. Kulturrådet, Styrelserummet.

Transkript

1 Styrelsen DnrAdm 2015/3 Datum Onsdagen den 9 december 2015 Tid Plats Deltagare Styrelsemötet kl Kulturrådet, Styrelserummet Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Martin Borgs (ej punkter 1-2) Staffan Forssell, generaldirektör Benny Fredriksson (ej 8a-b) Tebogo Monnakgotla Bo Netz Anna Sparrman Lars Strannegård, vice ordförande (ej punkter 1-3) Måns Wrange Övriga närvarande Gun-Britt Alnefe\t, punkt 4 Alan Deswar, personalföreträdare ST Bongi MacDermott, personalföreträdare SACO Sari Båging, sekreterare Love Änder, pkt 9 Edna Eriksson, pkt 5 Heli Hirsch, pkt 7 Jelena Jesic, pkt 8a-b Jochum Landin, pkt 8a-b Viktoria Nguema, pkt 5 Lisa Poska, pkt 8a-b Simon Strömberg, pkt 5 Anna Töinqvist, pkl Andres Uribe, per telefon, punkt 4 Signe Westin,pkt 9-12 Maria Ågren, pkt 6 Erik Åström, pkt 8a-b

2 DnrAdm 2015/3 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen fastställde förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen besluta att utse Anna Sparrman attjämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Anmälan av styrelseprotokoll Styrelsens protokoll Sty 2015:7 lades till handlingarna. 4 Information om regelverket kring jäv Styrelsen informerades om regelverket rörande jäv av advokat Andres Uribe per telefon och Gun-Britt Alnefelt. Jäv behandlas främst i Förvaltningslagen 11 och 12 (1986:223). I Förvaltningslagen 11 finns åtta olika jävsgrunder som delas in i fem olika grupper bl.a. släktskapsjäv, ställforeträdarjäv och delikatessjäv. Jävsreglema gäller för den som skall handlägga ett ärende dvs beslutsfattare, den som bereder ett ärende och den som deltar i den slutliga handläggningen t ex som föredragande. Diskussion fördes om tolkningar mot bakgrund av aktuella frågor. 5 Delrapport Kulturverksamhet i vissa bostadsområden Föredragande: Edna Eriksson, Viktoria Nguema, Simon Strömberg Styrelsen informerades om regeringsuppdrag Kulturverksamheter i vissa bostadsområden. Uppdraget handlar om att förbereda satsningen och föreslå former for hur den ska genomföras och följas upp. Kulturrådets förslag på benämning av satsningen är "Aga Rum". 1^

3 Namnet har tagits fram i samråd med Konstrådet som har ett motsvarande uppdrag inom konstnärlig gestaltning. Styrelsen informerades om förslag till utfornming och bedömningsgrunder för bidraget. I diskussionen betonade styrelsen långsiktig överlevnad hos projekten och synpunkter framfördes angående betydelsen av existerande kulturinstitutioners medverkan. Styrelsen önskade ett förtydligande av begreppet "Action learning och betonade att det är viktigt att uppdraget når alla och att det finns kvalitetskriterier och stödverksamhet kring satsningen. 6 Beslut - Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter Föredragande: Maria Ågren Efter synpunkter och diskussion i styrelsen bordlades ärendet till nästa styrelsemöte den 27 januari Beslut-Kulturrådets internationella strategi Bilaga l Föredragande: Heli Hirsch Styrelsen informerades om förslaget till Kulturrådets internationella strategi för Diskussion fördes om att förtydliga Kulturrådets uppdrag att stärka barn och ungas kulturella rättigheter i det internationella arbetet. Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut. 8a Särskild problemställning avseende Stockholm, Lisa Poska, Erik Åström Under punkterna 8a och 8 b, deltog ej Benny Fredriksson pgajäv. Styrelsen informerades om och gavs möjlighet att diskutera en särskild problemställning avseende finansiering av verksamhet i Stockholms län.

4 8b Information och diskussion - Kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstomrädet Föredragande: Lisa Poska, Erik Åström Styrelsen informerades om kansliets arbete med särskilda medel for kvalitetsförstärkande insatser under 2015 och inför 2016 samt diskuterade hantering av medel till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet Styrelsens principiella hållning är att kansliet bör verka för att förenkla hanteringen av bidraget inför Kansliet får även föreslå att en del av medlen omfördelas. Hantering av medlen och eventuella förenklingar är avhängigt hur skrivningarna i Kulturrådets regleringsbrev ser ut. 9 Information - Budgetunderlag Föredragande: Love Änder, Signe Westin Styrelsen diskuterade kansliets utkast till portaltext, samt vilken nivå på äskanden som kan anses rimlig utifrån statsförvaltningens ekonomiska förutsättningar. Kansliet gavs i uppgift att arbeta vidare med ett budgetunderlaj med äskanden som inte får överstiga 100 mkr (ökning med max 5 %) utöver PLO. För samtliga budgetposter skall kansliet argumentera för att PLO införs. Beslut fattas av styrelsen på styrelsemötet den 17 februari Information - Kulturrådets interna styrning och kontroll - Verksamhetsuppföljning för 2015, Anna Törnqvist Styrelsen informerades om Kulturrådets interna styrning och kontroll samt verksamhetsuppfoljning för Kulturrådet har följt upp övergripande prioriteringar och verksamheten har genomförts med goda resultat trots de utmaningar som en ökad personalomsättning och omorganisation medfört.

5 DnrAdm 2015/3 11 Information -Verksamhetsplan för Föredragande: Signe Westin Styrelsen informerades om pågående arbete med verksamhetsplan för Inför 2016 pågår arbetet med att ta fram en ny verksamhetsplan som ska löpa över tre år, men till skillnad från tidigare plan är avsikten att årligen uppdatera verksamhetsplanen med kommande tre år. Utgångspunkt for planerade prioriteringar är tillgänglighet och kvalitet. Styrelsen ska vid sammanträde i den 17 februari 2016 fastställa verksamhetsplan, budget och riskanalys. 12 Information - Kulturrådets årsredovisning för 2015 Föredragande: Anna Törnqvist, Signe Westin Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets årsredovisnin; för 2015 och dess preliminära struktur och tidplan. Beslut fattas av styrelsen på styrelsemötet den 17 februari Information om Kulturrådets lokaler Styrelsen informerades om Kulturrådets lokaler. Hyreskontrakt med Svenska Filminstitutet löper ut och skall sägas upp eller sägas upp för omförhandling senast om inte en kortare förlängning av avtalet kan genomföras. GD kommer att ha fortsatt dialog med styrelseordförande i ärendet. 14 Kansliets rapport till styrelsen Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet, bland annat konferens Queer kultur som ägde rum den 20 november 2015, utvidgat Bokstart med två nya projekt, möten om kulturella och kreativa näringar i Malmö den 19 november, medverkan i elevprojekt på Berghs School of Communication samt inlämnat uppdrag avseende handlingsplan för jämställdhetsintegrering. ^^

6 15 Anmälan av beslut av generaldirektör, enhetschefer, personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Styrelsen informerades om beslut enligt förteckningar. 16 Aktuella rapporter och remisser Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning. 17 Anmälan av regeringsbeslut m.m. Styrelsen informerades om regeringsbeslut m.m. enligt förteckning. 18 Övriga frågor Diskussion fördes kring mötestiden för styrelsemöten. Styrelsen beslutade att varje styrelsemöte under 2016 (utom telefonmöte) ska börja med en gemensam lunch kl *. Styrelsemötet i januari 2016 ska börja kl *Direkt efter avslutad lunch börjar sammanträdet, dock allra senast kl Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 27 januari 2016 kl i Kulturrådets lokaler. Kommande styrelsemöten 2016: onsdag 17 februari kl (inkl. lunch) onsdag 18 maj kl (inkl. lunch) torsdag 11 augusti kl (telefonmöte) onsdag 21 september kl (inkl. lunch) torsdag 10 november kl (inkl. lunch) onsdag 14 december kl (inkl. lunch)

7 Vid protokollet: ^z.-^^ Sari Bågin; Justeras:.iU^A S^^ ^^}^ Ulrika Stuart Hamilton."-/'