PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) Tid kl Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

Transkript

1 PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid kl Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Lisbeth Hagman Åke Knutsson Per Westling, GS Gun-Britt Söderman, ekonomichef Bodil Dahl, sekreterare Roland Johansson, Valberedningen, fr o m punkt 211 Frånvarande var Stig Klemetz. 208 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Den utsända dagordningen samt ytterligare ett antal ärenden lades till handlingarna varefter dagordningen godkändes. 209 VAL AV JUSTERINGSMAN Att jämte ordförande justera protokollet valdes Bertil Bergström. 210 FÖREGÅENDE PROTOKOLL STY 13/2004 OCH VU 6/2004 Styrelsen gick igenom föregående protokoll och gjorde följande noteringar: Punkt 183. Beslutades att GS tar kontakt med Skotertidningen för att klara ut framtida samarbete. Punkt 186, förtydligande. Styrelsens beslut avser ändringar i Motorkalendern inte i grenkalendrarna. Punkt 200. Styrelsen lade till att Barnkommittén även hade haft möte i Uppsala och Skövde. Noterades särskilt utbildningsansvarige Thomas Avelins goda insatser. VU protokoll 6 godkändes av styrelsen.

2 PROTOKOLL STY 14/2004 2(6) A. BESLUTSFRÅGOR 211 BUDGET 2005 Styrelsen diskuterade budgeten och beslutade godkänna den. Beslutades vidare att - ekonomichefen och GS ska ta kontakt med revisorn för att hitta en lösning på hur sponsor- och TV-intäkter för sektionerna ska hanteras. - beslut gällande sektionernas budget ska meddelas sektionerna och i samband med detta ska en handlingspolicy sändas ut samt en planerad resplan begäras in. - revisor Björn Samuelson ska inbjudas till nästkommande möte. 212 TÄVLINGSTILLSTÅND AVGIFTER./. Bilaga Styrelsen beslutade om förändringar gällande tillståndsavgifterna för speedway enligt bifogade förslag. Beträffande övriga avgifter ska nivån på dessa utredas under ANSÖKAN OM RIKSMÄSTERSKAP FÖR SUPERMOTARD QUADRACER./. Bilaga Styrelsen biföll ansökan. 214 FÖRSENINGSAVGIFTER Frågan om förseningsavgifter diskuterades. Beslutades införa en förtursavgift vad gäller mycket sent inkomna licensansökningar. Frågan sätts på Aktiva Listan, för översyn år 2005.

3 PROTOKOLL STY 14/2004 3(6) 215 KLUBBAR MED SKULDER Styrelsen konstaterar att av klubbar med stora skulder till förbundet som kontaktats via särskilt brev sedan förra styrelsemötet har några kommit in med förslag till lösningar. Styrelsen konstaterar vidare att Göteborgs Motorsportklubb och Hammarby IF ännu inte besvarat brevet och därmed hotas av uteblivna tävlingstillstånd för Brev samt påminnelse har gått ut till dessa klubbar men någon respons har ännu inte erhållits. Beslutades att sätta in advokat Rune Brännström i ärendet för att diskutera fortsatt hantering av ärendet. 216 STATUTER SKADEFONDEN Frågan bordlades till nästa styrelsemöte då mer information kan ges. 217 SVEMO E-POSTADRESS Frågan diskuterades och bordlades till nästa möte. Konsekvenser och alternativ ska utredas. 218 TRAFIKSÄKERHETSBUDKAVEL Styrelsen överlämnade information om trafiksäkerhetsbudkavel till Olle Bergman för vidare hantering 219 AVTAL MED TIBRO KOMMUN Styrelsen godkände att GS kan förhandla samt teckna avtal för SVEMOs räkning gällande avtal med Tibro Kommun. 220 REMISSER TILL RF Remissvar till RF gällande trafiksäkerhet samt jämställdhets bereds av Jörgen Hafström.

4 PROTOKOLL STY 14/2004 4(6) B. RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 221 VALBEREDNINGEN 222 EKONOMI Roland Johansson rapporterade från Valberedningens arbete. Han föreslog klargörande av valperioderna, punkt 182, i förra styrelseprotokollet: Anders Näslund, sammankallande i Barnkommittén, 1,5 år t o m mars Therese Jigfjord, ledamot i Barnkommittén, april 2005 t o m mars Leif Fredriksson, ledamot i Rundbanesektionen, april 2005 september RESULTATRAPPORT./. Bilaga Styrelsen konstaterade att årets resultat ser ut att hamna inom budgeterade ramar. Beslutades att särskild resultatredovisning gällande sektionerna ska ske kvartalsvis till ansvarig person inom styrelsen under SKRIVELSE FRÅN VISSA SPEEDWAYKLUBBAR Styrelsen tog del av skrivelsen gällande Getingarnas deltagande i allsvenskan 2005 och hänsköt frågan till rundbanesektionen för vidare hantering. 224 NORDISKT MÖTE, ARLANDA, Ordförande rapporterade från möte med Nordiska federationernas ordförande och GS där man diskuterade gemensamt internationellt uppträdande. 225 ÅRSMÖTE I SERIEFÖRENINGEN SPEEDWAY Bertil Bergström rapporterade från årsmöte i Serieföreningen den 20 november. 226 FÖRSÄKRINGAR GS rapporterade om möte på Vägverket gällande registrering av Enduromotorcyklar, vilket nu ser ut att få en lösning samt möte med SVEMO Försäkringsmäklare Heath Lambert. Beträffande licensförsäkring, motortävlingsförsäkring samt försäkring av Enduromotorcyklar ser det ut som att en mycket bra lösning finns inom räckhåll.

5 PROTOKOLL STY 14/2004 5(6) 227 KOSTNADSTÄCKNING FÖR AV UK GENOMFÖRDA CENTRALA UTBILDNINGAR Jörgen informerade om kostnadstäckning för genomförda centrala utbildningar. Ett förslag från Jörgen ska skickas ut för remiss. 228 AKTIVA ÄRENDEN Styrelsen gick igenom listan över Aktiva Ärenden. Ärendena avrapporterades av ansvariga. Nytt ärende på listan blir förseningsavgifter. 229 RAPPORT FRÅN TRÄFFEN MED NYA LEDARE 27-28/ Jörgen Hafström samt GS rapporterade från träffen som hölls i Norrköping. 230 RAPPORT FRÅN TRÄFF MED SNOFED GS rapporterade från träff med Snofeds ordförande Björn Pettersson. Snofed föreslår att vi åter analyserar frågan om framtida samarbete. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget om analys och uppdrog till GS att tillsammans med Mats Frånberg arbeta vidare med frågan. C. DISKUSSIONSFRÅGOR 231 RESEPOLICY Ordf har utarbetat grunder till ett förslag till resepolicy för förbundet. Uppdrogs till GS att förtydliga och formulera en policy utifrån förslaget. 232 GENOMFÖRANDE AV STYRELSEMÖTE Frågan bordlades. 233 STYRELSENS MÖTESSCHEMA 2005 Frågan bordlades. 234 FÖRBUNDSTIDNING Styrelsen diskuterade frågor kring förbundstidning m m.

6 PROTOKOLL STY 6/2004 6(6) 235 DISTRIKTENS ÅRSMÖTEN Styrelsen konstaterade att följande distriktsårsmöten är fastställda och uppmanar de övriga distrikten att snarast meddela kansliet datum och plats för sina möten. Västra Södra 26 februari, Skövde 27 februari, Helsingborg D. ÖVRIGA FRÅGOR 236 NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa styrelsemöte äger rum lördagen den 22 januari AVSLUTNING Ordförande tackade styrelseledamöterna för ett mycket väl genomfört arbetsår och påpekade att många svåra arbetsuppgifter har fått sin lösning under året. Ordförande tackade dessutom Lisbeth Hagman för upplåtandet av sammanträdeslokal på Electrolux vid detta möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling Sture Fredell Godkänt per Justeringsman Bertil Bergström Godkänt per telefon