Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 augusti, Hanaholmen, Helsingfors

Transkript

1 SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund protokoll 2006: 5 Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 augusti, Hanaholmen, Helsingfors Närvarande Bo Sundqvist, ordförande Agneta Bladh, vice ordförande Kåre Brerner Romulo Enmark Staffan Sarbäck Bengt Karlsson Lars Eriksson Kerstin Reithner Förhinder: Gunnar Svedberg, Ann-Christin Bylund, Marie-Louise Ekman Under en informell del hade styrelsen överläggningar med representanter för Finlands Universitetsrektors Råd och från Finlands forskningsetiska delegation. Frågor behandlades om respektive organisations arbetsformer, deras relationer till statsmakterna, forsknings finansiärer, näringslivsorganisationer mjl. Erfarenheter av respektive länders lärosätesstyrformer samt utvecklingen av autonomifrågan diskuterades. Vidare diskuterades finska erfarenheter av det duala systemet (universitet ochfackhögskolor), den s.k. produktivitetsplanen, m.m. Hanteringen av forskningsetiskafrågor ägnades omfattande diskussioner. 1 Justeringsperson Kåre Brerner utsågs att justera protokollet. 2 Fastställande av dagordning Ärendelistan fastställdes med tillägget att en ny punkt fördes in som 8 där förbundets arbetsgrupp för arbetsgivarfrågor lämnar lägesrapport samt hemställer om utredningsresurser. 3 Föregående protokoll Bengt Karlsson kommenterade några enskilda ärenden från föregående sammanträde. Det justerade protokollet lades till handlingarna.

2 4 Integritetskänsligt material. Slutrapport från SUHF:s arbetsgrupp (dnr 39/05) Till styrelsens sammanträde i maj anmäldes slutrapporten från förbundets arbetsgrupp för hantering av integritetskänsligt material. Rapporten har funnits på förbundets hemsida. Styrelsen beslutar att för närvarande inte initiera någon ytterligare utredning. Förbundet bör i stället följa Vetenskapsrådets beredning av frågan och söka samordning av informationsspridningen. Rapporten ska skickas till samtliga medlemmar som stöd i deras interna arbete. 5 NT-initiativ vid lärosätena - Rapport från en inventering (dnr 57/06) Vid styrelsens föregående sammanträde diskuterades signaler från medarbetare inom NTsektorn om avsaknad av nationella initiativ och insatser för att främja och öka intresset för naturvetenskap och teknik. Vid kansliet har en översiktlig kartläggning gjorts över vilka olika insatser som görs av universitet och högskolor, myndigheter och andra organisationer för att främja intresset för naturvetenskap och teknik. Myndigheten för skolutveckling lämnade i juli 2005 till regeringen en handlingsplan för arbetet med naturvetenskap och teknik. I handlingsplanen föreslås bl.a. inrättandet aven nationell strategigrupp för samordning av olika aktörers insatser inom området naturvetenskap och teknik, där bl.a. högskoleföreträdare bör ingå. Tillsättning aven sådan grupp beräknas ske under hösten Myndigheten för nätverk och samverkan inom högre utbildning ska ha resurser för att främja insatser inom området. Styrelsen uppdrog åt kansliet att i möjligaste mån göra en kartläggning av olika insatser som utförs vid landets universitet och högskolor för att främja intresset för naturvetenskap och teknik. I arbetet ska kontakter tas med nätverken för de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna (DULRIK resp RET). Styrelsen finner det vidare rimligt att de nationella diskussionerna förs i Myndighetens för skolutvecklings tänkta strategigrupp. Sammansättningen i den gruppen bör spegla sektorns intressen. 6 Beslut i Riksbankens Jubileumsfond angående täckande av indirekta kostnader och högskolemoms (dnr 73/06) Styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beslutade den 18 maj 2006 att från och med innevarande år tillämpa nya riktlinjer för medfinansiering av forskningsanslag. Riktlinjerna innebär att RJ ger ersättning för omkostnader med maximalt 20 %, inklusive högskolemoms, på forskningsanslag. RJ:s beslut inkom till universitet och högskolor i början av juli månad. Bo Sundqvist redovisade kort frågans historiska beredning sedan böljan av 2000-talet och där överenskommelser slöts år Styrelsen finner att skrivelsen från RJ strider såväl mot riksdagsbeslut som mot den gjorda överenskommelsen. De argument som RJ anför i skrivelsen saknar grund. Styrelsen beslutade att snarast tillskriva RJ och påtala dessa förhållanden. Kopia av skrivelsen ska tillsändas samtliga medlemmar. 2

3 7 Projekt kring full kostnadstäckning - behov av resurser (dm 74/06) Förbundets arbetsgrupp för full kostnadstäckning arbetar b1.a. med att ta fram en reviderad modell för kalkylering och redovisning av full kostnadstäckning för externt finansierad forskning. Processen hanteras av såväl arbetsgruppen som HfRs Redovisningsråd. Redovisningsrådet har tagit fram ett första utkast till modell som presenterats och diskuterats i arbetsgruppen, preliminärt förankrats vid ett universitetsdirektörsmöte den 14 juni samt vid Hfk:s senaste seminarium i maj. Det finns acceptans för modellen i samtliga grupperingar. Redovisningsrådet planerar för ett seminarium den 25 oktober i anslutning till SUHF: s förbundsförsamling till vilket samtliga förvaltningschefer ska inbjudas att delta. För att hinna få fram ett färdigt förslag till förbundsförsamlingen i oktober behövs särskilda utredningsresurser. Tanken är att den nya modellen ska kunna sättas i drift till den l januari Nya överenskommelser med finansiärerna om principerna för full kostnadstäckning kommer att behövas. Styrelsen beslutar medge att upp ti kronor, motsvarande 2-3 månaders heltidsarbete av sätts för ändamålet. 8 Arbetsgivargruppen - lägesrapport samt behov av utredningsresurser (dnr 75/06) Agneta Bladh gav en lägesrapport från arbetet inom förbundets grupp för arbetsgivarfrågor. Arbetsgruppen kommer att nära följa utredningen om karriärvägar och karriärstruktur som nu inlett sitt arbete. Arbetsgruppen poängterar vikten av ett verksamhetsperspektiv på frågorna. Curt Karlsson har sammanställt ett första underlag som kommer att redovisas vid höstens förbundsförsamling. Curt Karlsson kommer att även fortsättningsvis avsätta tid för analys och framtagande av underlag. Han är också med i utredarens referensgrupp tillsammans med Ingegerd Palmer. SURF har för sin del nominerat Pam Fredman och Kåre Brerner till samma grupp. Det finns för förbundets Arbetsgivargrupps eget arbete behov av att särskilt belysa vissa juridiska aspekter av reglering kring befattningsstrukturen samt att göra internationella jämförelser. Denna kompetens finns inte inom sektorn och det finns behov av resurser för att anlita relevant juridisk kompetens. Förbundets arbetsgrupp avser att aktivt tillföra utredningen sina synpunkter. Styrelsen beslutade att stödja gruppens inriktning av arbetet samt att för åren 2006 och 2007 avsätta sammanlagt kronor för ändamålet. 9 Nationell språksamordning. arbetsgrupp (dnr 77/06) Rapport och förslå g om inrättande av Styrelsen har vid sitt februarisammanträde 2005 uppdragit åt Kåre Bremer att föra samtal mellan företrädarna för universitet med undervisning i flera småspråk i syfte att åstadkomma någon form av nationell samordning. Uppdraget följde på den rapport om språksamordning i Stockholm-Uppsala regionen som Brerner gjort på uppdrag av Vetenskapsrådet och det samarbetsavtal inom språkområdet som tecknats mellan Uppsala universitet, Stockholms universitet, Södertörns Högskola och Mälardalens Högskola. Brerner redovisade resultaten och uppdraget från styrelsen är därmed slutfört. 3

4 Utbildningsdepartementet har i april presenterat en lista på språk: som bör finnas vid åtminstone något svenskt lärosäte. Det innebär en revision av den nuvarande listan på kryssspråk:. Lärosätena har samrått i denna fråga och därefter i juni lämnat synpunkter på den nya listan. Departementet har kallat till ett möte den 29 augusti. Kåre Brerner föreslår att styrelsen inrättar en samordningsgrupp de lärosäten och personer som hittills sammanträtt i frågan. för språk i stort bestående av Styrelsen uppdrar åt presidiet att i samråd med Kåre Brerner utse ledamöter och formulera det närmare uppdraget för en Samordningsgrupp för språk. 10 Fortsättning av IDAS-projektet. Behov av resurser och referensgrupp (dnr 50/06) Vid styrelsens sammanträde i maj presenterade Ingegerd Palmer ett förslag till fortsättning av delar av IDAS fortsatta verksamhet när Utvecklingsrådets stöd upphör. Styrelsen gav sitt stöd åt den föreslagna inriktningen på det fortsatta projektet. Styrelsens bedömning var att insatser främst bör riktas som stöd för nätverket kvinnliga akademiska ledare och unga akademiska ledare emedan de övriga nätverken bedöms självständigt kunna hantera sin utveckling. Palmer fick uppdraget att återkomma till styrelsen med ett utförligare underlag inför förbundsförsamlingens beslut om budget och verksamhetsplan för kommande år. Ett uppdaterat underlag har inkommit där det b1.a. anges att kostnaden för att driva projektet vidare under 2007 skattas till kronor. Styrelsen beslutar föreslå förbundsförsamlingen att kostnaden för driften av nätverken för kvinnligt akademiskt ledarskap och framtida akademiska ledare inkluderas i SUHF:s ordinarie budget de närmaste tre åren. Styrelsen uppdrar åt presidiet att, under förutsättning att ovanstående bifalles av förbundsförsarnlingen, utse en referensgrupp Styrelsen utser Ingegerd Palmer att också fortsatt leda verksamheten under åren Ingegerd Palmer inbjuds att presentera förslaget om fortsatt verksamhet för IDAS vid höstens förbundsförsamling 11 Etikfrågor kring studentrekrytering (dnr 76/06) Frågan om hur och på vilket sätt Sveriges universitet och högskolor arbetar med marknadsföring och studentrekrytering har väckt ett ökande intresse, såväl internt inom högskolesektorn som externt. Behovet att pröva frågan om gemensamma riktlinjer vad avser rekrytering av studenter har diskuterats inom förvaltningschefskretsen. Staffan Sarbäck redovisade ett underlag som sammanställts om SUHF:s tidigare beredning (år ) av frågan samt de iakttagelser och slutsatser som framkom i Högskoleverkets rapport "Marknadsföring och varumärkesbyggande - universitet och högskolor i konkurrens (HSV 2005:14)". Styrelsen delar bedömningen att det finns skäl att pröva frågan om gemensamma riktlinjer vad avser rekrytering av studenter. Bologna-processen har aktualiserat frågan eftersom den utgår från att lärosäten ska rekrytera studenter till masterprogrammen bl.a. från andra lärosäten. Styrelsen diskuterade även frågan om ansvaret för informationen angående framtida behov av 4

5 olika yrkesgrupper på arbetsmarknaden, dvs vilken instans som ansvarar för arbetsmarknadsinformationen vid rekrytering via lärosätenas informationsbroschyrer. Styrelsen beslutar uppdra åt presidiet att ange sammansättning med uppgift att analysera ovan angivna frågor. och uppdrag för en arbetsgrupp 12 Förbundskonferensen i Växjö -lägesrapport (dm 86/05) Ett utkast till program för förbundets konferens i Växjö den 26 oktober delades ut. Den föreslagna uppläggningen fick stöd. Synpunkter lämnades om sammansättningen av de olika panelerna. 13 Planering av ordförandemöte den 25 oktober (dm 66/06) Samtliga styrelseordförande vid landets universitet och högskolor har inbjudits till ett möte med SURF:s styrelse den 25 oktober i anslutning till förbundets konferens. Tema för mötet är förbundets Manifest En lägesrapportering av planeringen gavs av Bengt Karlsson. Namn på presentatörer diskuterades. 14 Erfarenheter från Almedalen och fortsatt beredning av Manifestet (dnr 45/06) Bo Sundqvist och Bengt Karlsson rapporterade intryck och erfarenheter från förbundets seminarium den 3 juli i Visby under Almedalsveckan. Seminariet var allmänt uppskattat och som representant för näringslivet har Teknikföretagen inbjudit till samtal med anledning av manifestet. Det konstaterades att frågan om högre utbildning och forskning har etablerat sig på den politiska agendan och att flera vallöften uttryckligt finns med i flera partiers valmanifest. Styrelsen beslutade att tills vidare inbjuda representanter för Teknikföretagen att träffa SURF:s styrelse kommande sammanträde. 15 Förbundets verksamhet Preliminär diskussion av inriktning 2007 (dnr 53/05) Förbundet beslutade hösten 2005 om en strategi för verksamheten åren Därtill beslutades om att under 2006 särskilt ägna sig åt ett antal prioriterade frågor. Vid förbundsförsamlingen i oktober ska nytt beslut tas om motsvarande lista för Förslag till frågor för tillträdande styrelse att särskilt prioritera är uppföljning av förslagen i Manifestet, att följa upp kommande regerings uppfyllande av vallöften, att fortsatt driva frågan om full kostnadstäckning (metodutveckling samt nya överenskommelser), hanteringen av den s.k. språklistan, rekryteringsfrågor och ansvarsförhållande kring arbetsmarknadsprognoser, fördjupade kontakter med näringslivet samt fortsatt bevakning av frågan om tjänstestrukturer/autonomi. 5

6 16 Rapport från EUAJNUS Bengt Karlsson rapporterade från senaste mötet inom EUA den 30 juni som bl.a. behandlade frågor om nya stadgar och därmed även intern utveckling av organisationen, vilka kategorier medlemmar som skall finnas etc. Andra frågor rörde EUAs engagemang i Open Access. EUA har inbjudit till nominering av personer till ERC:s paneler. SURF har samarbetat med YR i frågan. Vidare rapporterade Bengt Karlsson om verksamheten inom NUS som senast sammanträdde i Oslo och på Svalbard tillsammans med den tyska rektorskonferensen HRK. Fortsättningen och en intensifiering av NUS-HRK-samarbetet diskuterades och en ev utvidgning med nederländska rektorskonferensen. Beträffande NUS arbete kommenterades vidare den inställda NUS-NUAS-konferensen i Köpenhamn, och även en planerad NUS~skrivelse angående gemensamma nordiska organs ovilja att betala full kostnadstäckning. 17 Rapport från presidiet Presidiebeslut sedan föregående sammanträde redovisades (se bilaga 1). Förbundets halvårsbokslut kommenterades. Förbundets ekonomi är ibalans. 18 Rapport från universitetsdirektörernas och förvaltningschefernas nätverk Universitetsdirektörerna sammanträdde den 14 juni och diskuterade huvudsakligen det pågående utrednings- och utvecklingsarbetet kring full kostnadstäckning. Planer finns på ett seminarium den 25 oktober där samtliga förvaltningschefer träffas för att diskutera frågan. Vid mötet diskuterades även ett universitetsgemensamt digitalt arkiv (Agda) samt relationerna till Akademiska Hus AB. En intern arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett underlag kring frågan. Förvaltningschefernas nätverk har inte haft något sammanträde sedan senaste styrelsesammanträdet. 19 Övriga frågor Styrelsen beslutade ändra tid för styrelsesammanträde i anslutning till Växjökonferensen. Ny tid för mötet är onsdag 25 oktober kl , Teleborgs slott (före mötet med styrelseordförandena). Efter avslutat styrelsesammanträde framförde Bo Sundqvist förbundets och styrelsens hjärtliga gratulationer till Agneta Bladh med anledning av hennes 60-årsdag och en present från förbundet överlämnades. Vid protokollet ~~ Lars Eriksson ist 6

7 Presidi8b8slut för8ijåinia sammanträda Bor Datum Baslutat AntaoknilUH' 040/ Forum för Bibliotekschefer vid Svenska Universitet och Högskolor beslutades att from den 1 juli 2006 inrätta ett forum för bibliotekschefer i enlighet med lämnat förslag. Uppdrog åt presidiet att närmare besluta om forumstyrelsens uppdrag och sammansättning med en mandatperiod om två år. Uppdrogs även åt presdiet att överväga behovet av Informationsförsörjn ingsgr uppen och dess utdrag och format för en ev kommande mandatperiod. Presidiet beslutade om uppdrag, organisation och arbetssätt samt styrgrupp tom utgången av / Begäran om nominering till styrgrupp inom Alkoholkommitten. Beslutas att nominera rektor Mats Ericson, GIH, till uppdraget. 047/ Översynen av befattningsstrukturen vid universitet och högskolor. Regeringen har utsett Ann Numhauser-Henning som särskild utredare. Utredaren avser att tillsätta en rådgivande grupp och utredaren vill gärna att en person från SUHF ingår i referensgruppen beslutades att uppdra åt Curt Karlsson att tillsammans med personer som Arbgivargruppen utser ta fram ett underlag till Förbundsförsamlingen i oktober. Uppdrog åt presidiet att föreslå namn till den referensrupp. Beslutas att nominera tillträdande rektorn Pam Fredman, Gtb univ och rektor Kåre Bremer, SU. den 31 augusti 2006 Sida 1 av 3

8 unr Datum ÄrondllDoniIg BosIutat Antoo_ar 051/ Utökad uppdrag för Uppdragets styrgrupp Valideringsdelegationen enl består av Lars Pettersson regleringbrev tör2006. HSV, Elisabeth Svensk VHS, Eva Nordlund dir Valdelegrationen. Utredare Gunni Öhlund har utsetts samt en arbetsgrupp Tuula Kuosmanen HSV, Marja Mutikainen VHS, Lejt Magnusson Valideringsdelega-tionen och utredaren. Presidiet beslutar att utse Lars Urwitz, Göteborgs universitet som SUHF representant i referensgruppen. 054/ Remiss - Studieavgifter för Presidiet beslutar att med studenter från länder utanför hänvisning till att Europeiska ekonomiska samtliga medlemmar samarbetsområdet inbjudits att lämna egena synpunkter avstår förbundet från att avge ett eget yttrande. 060/ Arbetsgivarfrågor - arbetsgrupp Presidiet beslutar att Presidiet beslutade 04- komplettera att utöver Ullenlus arbetsgruppen för ingår, Ingegerd Olofsson arbetsgivarfrågor med Luleå, Agneta Blad Eva Borgsström, Kungl Kalmar, Leif Borget konsthögskolan. Gotland, Anders Flodström KTH, Curt Karlsson Linköping, Jan- Erik Ögren Umeå i arbetsgruppen. Mandatperiod arbetsgruppen utsåg Stig Bäckström som ny ledamot och dessutom sekr i gruppen. Enl dnr 80/04 061/ Inbjudan till samverkansgrupp. Staffan Sarbäck deltar i den samverkansgrupp som VERVA inbjudit till och dess sammanträde den 5 september. 062/ Remiss: Bevarande och Beslutas att ej avge eget gallring av handlingar vid yttrande utan hänvisar till universitet och högskolor. lärosätenas svar. 064/ Förslag till ändringar i Beslutas att ej avge eget högskoleförordningen yttrande utan hänvisas till (1993:100) med anledning av medlemmarnas en ny utbildnings- och kommentarer i ärendet. examen struktur för den högre utbildning, U2006/4915/UH den 31 augusti 2006 Sida 2 av 3

9 Dnr ilbud AI'8IIdIIn8niJg Baslutat AntaeknilJJar 067/ Inbjudan från HSV att deitaga i Beslutat att Agneta OECD-besöket den 4 Bladh och Bengt september Karlsson deltar. 068/ Nominations of membert for Beslutas att nominera the Open Access task force - EUA Lars Björnshauge, Lunds Universitet. 070/ Seminarium om forskning och Presidiet beslutat att Bo finansiering onsdagen den 31 Sundqvist deltar för augusti. 071/ Gen dir Madeleine Rohlin, Presdiet utser Agneta Myndigheten för nätverk och Bladh och Eskil Franck. samarbete inom högre utbildning, har bett SUHF utse två personer att medverka vid urvalet avanmälningar om.' intresse att ta hand om ämnesnätverk Nominations of members of the Beslutas att nominera European University Council rektor Janerik Gidiund, for the Jean Monnet Action. Örebro universitet. den 31 augusti 2006 srca a av:3