PROTOKOLL. Protokoll fört vid Förbundsrorsamlingens sammanträde 16 mars 2011 på Högskolan i Borås

Transkript

1 SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund PROTOKOLL Protokoll fört vid Förbundsrorsamlingens sammanträde 16 mars 2011 på Högskolan i Borås Närvaron redovisas i bilaga l 1 Mötets öppnande Pam Fredman inledde mötet med att tacka Högskolan iborås för värdskapet ror Förbundsförsamlingen och de förseminarier om forskarutbildning och jämställdhetsarbete i högskolan som föregått mötet. Därefter förrättade Bengt Karlsson upprop samt redovisade aktuella röstetal. Ett särskilt välkomnande till Förbundsförsamlingen riktades till nytillträdda rektorer och förvaltningschefer. 2 Adjungeringar Förbundsförsamlingen beslutade att till mötet adjungera Elisabeth Gehrke, SFS. Dessutom adjungerades Margaretha Andersson, Uppsala universitet till 9, Wilhelm Arndt och Gunnar Backelin, Ladok-konsortiet till 10 samt Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, till 5. 3 Utseende av justeringsperson Karin Cardell utsågs att j ämte ordförande justera dagens protokoll. 4 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes i enlighet med utskickat förslag. Ordningsföljden på ärendena ändrades i ett fall för att ta hänsyn till föredragande, med efterföljande konsekvensändringar av paragrafnumreringen. 5 Principer rör tillsättning av styrelser och andra departementsfrågor Statssekreterare Peter Honeth var inbjuden till Förbundsförsamlingen tör att diskutera aktuella frågor under beredning i Utbildningsdepartementet. Bland det som speciellt

2 berördes var förändringar i sättet att utse styrelser på lärosätena, där en remiss är att vänta under våren. Iövrigt diskuterades bland annat arbetet inför den planerade forsknings- och innovationspropositionen 2012, examensrättigheter, hanteringen av övergångsregler kring lärarexamina samt dimensioneringen av grundutbildningen. Diskussionen handlade även om ekonomistyrning och hanteringen av skillnader i overheadkostnader på lärosätena. 6 Godkännande av protokoll från Förbundsförsamlingen på Mälardalens högskola den 28 oktober mars 2016 Protokollet från Förbundsförsamlingen den 28 oktober 2010 korrigerades i det att Eva Åkessons närvaro på mötet noterades, varefter det godkändes och lades till handlingarna. 7 Förbundsärenden A Verksamhetsberättelse och bokslut (dm ) Bengt Karlsson föredrog verksamhetsberättelses samt bokslut med bokslutskommentarer för Förbundsförsamlingen konstaterade att SURF, genom inte minst styrelsens och kansliets insatser, varit mycket framgångsrikt under året, speciellt med hänsyn taget till de begränsade resurser Förbundet har till sitt förfogande. B Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse och kansli Kjell Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen från Förbundets egna revisorer som förordade att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsen och kansliet beviljas ansvarsfrihet för perioden l Förbundsförsamlingen noterade även rapporten från Stockholms universitets internrevisionschef. Förbubdsförsamlingen beslutade i enlighet med revisorernas förslag att: godkänna verksamhetsberättelserna fastställa resultat-och balansräkningarna bevilja styrelsen och kansliet ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 8 SUHF:s arbete inför forskningspropositionen Lars Ekedahl och Pam Fredman inledde diskussionen om SUHF:s arbete inför den forsknings- och innovationsproposition som väntas under Ett antal arbetsgrupper inom departement och myndigheter arbetar med frågor eller uppdrag som rör kunskapstriangeln. Förutom en interdepartemental arbetsgrupp (IDA-K3) arbetar även Högskoleverket och Vinnova med metoder och verktyg för uppföljning av kunskapstriangeln medan Anders Flodström har ett uppdrag om indikatorer och kvalitetskriterier kopplat till bland annat samverkan. Till det kommer en SUHF-grupp som arbetar med kunskapstriangelfrågorna, bland annat i syfte att kunna göra inspel till det arbete som pågår inom regeringskansliet och att konkretisera frågeområdet.

3 Förbundsförsamlingen diskuterade hur SUHF ska arbeta vidare med att påverka forskningspropositionen under den begränsade tid som finns till förfogande. Reformutrymmet kan förväntas vara litet, vilket dock inte förhindrar att man kan arbeta kring frågor som exempelvis fördelningsprinciper, styrinstrument, mål och prioriteringar samt friheten att disponera de statliga anslagen. Det är också viktigt att kunskapstriangelperspektivet verkligen väger in samspelet mellan forskning, innovation och utbildning. SUHF:s styrelse tar med sig diskussionerna forskningspropositionen. till sitt fortsatta arbete mor 9 Rekommendationer rörande forskarutbildningsfrågor (dm 10/106) Lena Nordholm föredrog ett förslag från en särskild arbetsgrupp om rekommendationer till gemensam hantering kring forskarutbildningen rörande styrning och ansvar för innehåll och genomförande, disputation och betyg, handledarutbildning samt högskolepedagogisk utbildning för doktorander. Orsaken är den avreglering som skett fr o m 1 januari Gruppens utgångspunkt har varit att fastställa principer, snarare än att i detalj fastställa vad som bör gälla. Förbundsförsamlingen diskuterade förslaget, bland annat om och i vilken grad man ska föreskriva högskolepedagogisk utbildning för doktorander och om det ska vara krav på att ledamöter i betygsnämnd inte ska ha deltagit i förprövning. Förbundsförsamlingen framhöll även vikten av att det tydligt framgår att externa ledamöter ska finnas med i betygsnämnden. Dessutom bör det konsekvent skrivas ut på vetenskaplig eller konstnärlig grund på relevanta delar i texten. Förbundsförsamlingen beslutade att ge presidiet i uppdrag att fastställa rekommendationerna om gemensam hantering av forskarutbildningen efter att de modifierats med utgångspunkt i diskussionen på mötet. 10 Ladok 3 -lägesrapport Gunnar Backelin och Wilhelm Arndt från Ladok-konsortiet var inbjuden till Förbundsförsamlingen mr att avge en lägesrapport kring arbetet med det nya studieadministrativa systemet Ladok 3. De redogjorde bland annat för projektets bakgrund, nuläge, tidsplan och förankring och kommunikation. Förbundsförsamlingen diskuterade projektet, bland annat utifrån investeringskostnader och potentiella kostnadsbesparingar och vikten av att bygga upp flexibla och långsiktigt hållbara system. 11 Rapport från Expertgruppen för kvalitetsfrågor Marita Hilliges redogjorde för aktuella frågor från Expertgruppen för kvalitetsfrågor, bland annat rörande nuläget i arbetet med Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar och examensrättsprövningar samt den utvärdering av lärarexamensprövningarna som gruppen initierat. Dessutom informerades om de seminarier som Expertgruppen anordnar under året. ~.() fr- / I 3

4 . 12 Informanon från presidiet Protokoll från tidigare styrelsemöten hade skickats ut tidigare. Utöver detta informerade Bengt Karlsson bland annat om presidiets övriga aktiviteter och möten. Regeringen har sagt upp Bonus-avtalet och SURF har accepterat rollen som förhandlare för ett nytt avtal. En förhandlingsgrupp kommer att ledas av Lars Lustig, Umeå universitet. Presidiet beslutar om övriga ledamöter. SURF kommer att be medlemmarna om fullmakter att föra förhandlingar å deras räkning. Det tidigare beslutet i Förbundsförsamlingen om att styrelsen ska verka för ett ökat inflytande från sektorn i Akademiska Hus styrelse har blivit akut i och med att företaget planerat en omorganisation av sina regionala dotterbolag. (090331, 9) Detta har föranlett skrivelser från flera håll i sektorn och planerna har sedermera lagts på is. Ett möte mellan SUHF och Akademiska Hus nya VD planeras där Pam Fredman och Staffan Sarbäck deltar. Yrkeshögskolemyndigheten har uppdrag att ta fram ett National Qualification Framework (NQF), och har med anledning av detta skickat ett förslag på remiss. En uppmaning riktades till lärosätena att svara på remissen och skicka personer till Yrkeshögskolemyndighetens seminarium om frågan den 15 april. SUHF har ett antal evenemang planerade. planerar ett seminarium tillsammans med SFS och Högskolan på Gotland under Almedalsveckan, på det tentativa temat "Den framtida högskolepolitiken". Den 22 september anordnas en diskussion om erfarenheterna från avgiftshanteringen och hur vi går vidare med nationellt samarbete kring detta. SUHF anordnar tillsammans med Kl en konferens på temat" Att leda högre utbildning" den november. Den december anordnar NUS en konferens i Lund på temat Strategic management of internationalisation. Pam Fredman informerade även om Arbetsgivarverkets årsmöten och vikten av att sektorn är representerad där. Nästa årsmöte sker den 9 november och något seminarium kan väntas i anslutning till det. 13 Inbjudan till konferens och Förbundsförsamlmg i Uppsala den oktober Anders Hallberg inbjöd medlemmarna till SUHF:s årskonferens på Uppsala universitet den 18 oktober, med Förbundsförsamling följande dag. Temat för konferensen är forskningskvalitet. 14 Övriga frågor Förbundsrorsamlingen riktade ett varmt tack till Bengt Karlsson, som tidigare på dagen annonserat att denna Förbundsförsamling skulle bli hans sista i rollen som generalsekreterare för SUHF, för hans insatser för Förbundet och dess medlemmar. 4

5 ,I '1.2 Vid protokollet (', I I, \ l r, ' J)l IV 1/.!'~ Fredrik Andersson Justeras ~~ t%;tp/~ Pam Fredman 5

6 Bilaga 1 Närvarande vid förbundsfärsamlingens sammanträde på Högskolan i Borås (partiell närvara anges ej) Ordförande: rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet Rektor Ursula Hass, Blekinge tekniska högskola Prorektor Johan Widen, Dans och Cirkushögskolan Rektor Karin Henriksson Larsen, Gymnastik- och idrottshögskolan Rektor Marita Hilliges, Högskolan Dalarna, vice ordförande SURF Rektor Maj-Britt Johansson, Högskolan Gävle Rektor Lena Nordholm, Högskolan i Borås tf. Rektor Carina Ihlström Eriksson, Högskolan i Halmstad Rektor Lars Carlsson, Högskolan i Kristianstad Rektor Jörgen Tholin, Högskolan på Gotland Rektor Lars Ekedahl, Högskolan Väst Prorektor Gerd Lindgren, Karlstad universitet Rektor Peter Gudmundson, Kungliga tekniska högskolan Rektor Johannes Johansson, Kungliga musikhögskolan Rektor Stephen Hwang, Linneuniversitetet Prorektor Erik Höglund, Luleå tekniska universitet Prorektor Eva Åkesson, Lunds universitet Rektor Lennart Olausson, Malmö högskola Rektor Ingegerd Palmer, Mälardalens högskola Rektor Ann Gardulf, Röda korsets högskola Prorektor Lena Andersson-Eklund, Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Moira von Wright, Södertöms högskola Rektor Anders Hallberg, Uppsala universitet Administrativ direktör Eva Lejdebrandt, Chalmers tekniska högskola Förvaltningschef Eva Öqvist, Dans och cirkushögskolan Högskoledirektör Lars Bergström, Försvarshögskolan Universitetsdirektör P-O Rehnquist Högskoledirektör Lars Burstedt, Handelshögskolan i Stockholm FörvaltningschefBengt Eriksson, Högskolan Dalarna Förvaltningschef Gert Dahlkvist, Högskolan Gävle Högskoledirektör Karin Cardell, Högskolan i Borås Bitr. förvaltningschef Inger Sundqvist, Högskolan i Halmstad Förvaltningschef Ann Cederberg, Högskolan i Kristianstad Förvaltningschef Therese Iveby Gardell, Högskolan på Gotland Förvaltningschef Rolf Johansson, Högskolan Väst Universitetsdirektör Ann-Christine Larsson, Karlstad universitet Universitetsdirektör Bengt Norrving, Karolinska institutet FörvaltningschefPeter Liljenstolpe, Kungliga musikhögskolan Universitetsdirektör Curt Karlsson, Linköpings universitet tf Universitetsdirektör Per Brolin, Linneuniversitetet Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet Universitetsdirektör Marianne Granfelt, Lunds universitet

7 FörvaltningschefKjell Gunnarsson, Malmö högskola Universitetsdirektör Yasmine Lindström, Mittuniversitetet Högskoledirektör Marie Holmquist Eriksson, Målardalens högskola Administrativ chef Jan-Erik Sahlberg, Operahögskolan tf Förvaltningschef Kristina Dahlqvist, Stockholms dramatiska högskola Universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström, Stockholms universitet Universitetsdirektör Ulf Heyman, Sveriges lantbruksuniversitet Högskoledirektör Enrique Arias, Södertöms högskola Universitetsdirektör Lars Lustig, Umeå universitet Universitetsdirektör Ann Fust, Uppsala universitet Universitetsdirektör Johan Lundborg, Örebro universitet Generalsekreterare Bengt Karlsson, projektledare Fredrik Andersson, utredare Lars Alberius och administratör Stina Andersson, SURF Adjungerade: Vice ordförande Elisabeth Gherke SFS till hela mötet. Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet 5, Margaretha Andersson, Uppsala univeristet 9, Gunnar Backelin och Wilhelm Arndt Ladokkonsortiet 10