SURF PROTOKOLL. Mälardalens högskola. Sveriges Universitets- Närvaron redovisas i bilaga l

Transkript

1 SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund PROTOKOLL Protokoll fört vid Förbundsförsamlingens Mälardalens högskola sammanträde 28 oktober 2010 på Närvaron redovisas i bilaga l 1 Mötets öppnande Pam Fredman inledde mötet med att tacka Målardalens högskola för värdskapet för Förbundsförsamlingen och Förbundets årskonferens som hållits föregående dag. Därefter förrättade Bengt Karlsson upprop samt redovisade aktuella röstetal. Ett särskilt välkomnande till Förbundsförsamlingen riktades till nytillträdda rektorer och förvaltningschefer. 2 Adjungeringar Förbundsförsamlingen beslutade att till mötet adjungera Beatrice Högå, SFS och Agneta Stark, vice ordförande i SURF. Dessutom adjungerades Karin Bengtsson, Högskolan på Gotland, till 16, universitetskansler Lars Haikola till 13, Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet, till 14 samt Catharina Rehn, Karolinska institutet, till 7. 3 Utseende av justeringsperson Marie Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes i enlighet med utskickat förslag, med förändringen att 12 utgick. Ordningsföljden på ärendena ändrades i ett par fall för att ta hänsyn till föredragande, med efterföljande konsekvensändringar av paragrafnumreringen. S Godkännande av protokoll från Förbundsförsamlingen på Ersta Sköndal högskola 24 mars 2010 Protokollet från Förbundsrorsamlingen den 24 mars 2010 godkändes och lades till handlingarna.

2 6 Rapport från Expertgruppen för kvalitets frågor Marita Hilliges redogjorde för genomförda och planerade aktiviteter inom ramen för Expertgruppen rör kvalitetsfrågor under 2010 och Hon framhöll bland annat den konferens om kvalitet i administrationen som gruppen arrangerat i augusti, som gett gott gensvar och kan komma att få en fortsättning i någon fonn. Förbundsförsamlingen diskuterade det fortsatta arbetet inom Högskoleverkets referensgrupp kring utformningen av kvalitetssystemet. 7 Kvalitet och publiceringsdatabaser Catharina Rehn föredrog rapporten "K valitet och publikationsdatabaser" med rekommendationer som syftar till att höja kvaliteten i publikationsdatabaserna och öka mängden publikationer av analyserbar kvalitet i dem. Förbundsrörsamlingen diskuterade rapporten bland annat kring hur rörslaget relaterar till fördelningen av forskningsmedel utifrån kvalitetsindikatorer baserat på publiceringsdata och om sektorn ska ta ställning till de metoder som används för detta. Förbundsrörsamlingen beslutade att: Rapporten inte på något sätt är ett ställningstagande för eller mot olika metoder för bibliometrisk fördelning av medel SURF ska rekommendera sina medlemmar att anpassa sina publikationstjänster enligt rapportens rekommendationer i kapitel 5 SUHF ska initiera en vidareutveckling av formatspecifikationen för Swepub MODS på nationell nivå genom att en nationell samordnings grupp utses 8 Beloppsgränser för röstetal Bengt Karlsson redogjorde för stadgeprinciper och praxis bakom styrelsens förslag till beloppsgränser för röstetal för perioden Förbundsförsamlingen fastställde beloppsgränser för röstetal i Förbundsförsamlingen baserat på medlemmarnas totala intäkter enligt följande: O tkr - 1 röst tkr tkr - 2 röster tkr tkr - 3 röster tkr röster 9 Medlemsavgifter 2011 Bengt Karlsson föredrog styrelsens förslag till medlemsavgifter budgetförslag med kommentarer. rör 20 Il samt Förbundsförsamlingen beslutade att: Ta ut medlemsavgifter om totalt 7,3 miljoner kr år 2011 Inga arvoden eller ersättningar för reskostnader utgår från SUHF:s budget för ledamöter i arbetsgrupper, utan dessa kostnader täcks från vederbörab.des huvudman. 2

3 Eventuella undantag från denna princip för personer utan organisationstillhörighet beslutas av presidiet 10 Verksamhetsplan rör 2011 (dnr 10/116) Bengt Karlsson redogjorde för styrelsens förslag till Verksamhetsplan för SUHF, vilket bland annat innebär att utbildningsfrågor fortsatt kommer att vara i fokus och att Förbundets engagemang i IDAS avslutas i enlighet med tidigare beslut. Förbundsförsamlingen diskuterade prioriteringar av Förbundets arbete under det kommande året och berörde då bland annat bevakningen av studentinflytande, rankingsystem, de separata strömmarna för finansieringen av forskning och utbildning samt fortsatt autonomiarbete med bevakning av de autonomifrågor som inte löstes i den lagda propositionen. Förbundsförsamlingen beslutade att uppdra åt styrelsen att fastställa SUHF:s Verksamhetsplan ror 2011 med hänsyn tagen till diskussionen på mötet. 11 Val av styrelse och revisorer rör (dnr 10/091) a) Val av styrelse/ör Romulo Enmark föredrog valberedningens rorslag till ny styrelse. Förbundsförsamlingen beslutade att utse följande personer till SUHF:s styrelse för perioden : Pam Fredman, Göteborgs universitet, ordförande Marita Hilliges, Högskolan Dalarna, vice ordförande, nyval Marianne Granfelt, Lunds universitet, nyval Peter Gudmundson, Kungl. Tekniska högskolan Lena Gustafson, Umeå universitet, nyval Johannes Johansson, Kungl. Musikhögskolan Kerstin Noren, Karlstads universitet Lennart Olausson, Malmö högskola b) Val av revisorer/ör Romulo Enmark föredrog valberedningens förslag till nya revisorer. Förbundsförsamlingen beslutade att som SUHF:s revisorer för perioden omvälja: Kjell Gunnarsson, Malmö högskola Johan Sterte, Luleå tekniska universitet 12 Ansökan om medlemskap från Stockholms dramatiska högskola (dm 10/093) Bengt Karlsson föredrog en ansökan om medlemskap i SURF från Stockholms dramatiska högskola, som bildas den l januari 2011 genom en sammanslagning av Dramatiska institutet och Teaterhögskolan. Förbundsförsamlingen beslutade att: I - Välja in Stockholms dramatiska högskola som medlem fr. o m l januari 2011 I 3

4 - Avgiften för den nya högskolan under. d.et första året beräknas utifrån sran av Dramatiska institutets och Teaterhögskolans intäkter 13 Högskoleverket och kvalitetsgranskningarna I Universitetskansler Lars Haikola redogjorde ror Högskoleverkets pågående arbete med kvalitetsgranskningar samt förde en diskussion med Förbundsförsamling~n om synpunkter och reflektioner på arbetet. I I diskussionen mellan Förbundsförsamlingen och universitetskanslern lyftes bland annat frågor om tidtabeller, bedömningsgruppernas styrning, utvärderingssystemets indikatorer och långsiktiga hållbarhet samt när och i vilken ordning som Högskoleverkets beslut kommuniceras. 14 Rapport angående hantering av Full kostnadstäckning Kåre Bremer och Ann-Kristin Mattsson redogjorde ror upplägg, innehåll10ch målgrupp för den första av två planerade rapporter om full kostnadstäckning. De preliminära resultaten förevisades utifrån tolkningsmöjligheter och metodologiska problem. Kapitlet "Sammanställning av insamlade data" kommer skickas runt på en kort remissrunda bland medlemmarna. Förbundsförsamlingen full kostnads-modellen diskuterade frågan och bland annat kring behovet att förklara varför är betydelsefull. 15 Förslag om befattningsstruktur från arbetsgivargruppen (dm 10/110) Pam Fredman och Curt Karlsson föredrog ett förslag till rekommendationer om karriärsystem från SUHF:s arbetsgivargrupp, med anledning av omregleringen av befattningssystemet inom högskolan från 1 januari Vissa delar av förslaget kräver kollektivavtalslösningar för att kunna genomföras. Förbundsförsamlingen diskuterade utförligt förslagen till rekommendationer med fokus på karriärstruktur och tjänstebenämningar. Diskussionen rörde bland annat frågan om befordringar, tjänsternas benämningar och de avtal som de enskilda lärosätena redan har kring tidsbestämda anställningar. Inga invändningar restes mot de övriga föreslagna rekommendationerna Förbundsförsamlingen beslutade att: ge ledamöterna i Arbetsgivarverkets styrelse mandat att kontakta Arbetsgivarverket för förhandlingar om kollektivavtal i enlighet med diskussionerna på mötet 16 Strategi ror att stärka Sverige som studiedestination (dnr 10/061) Karin Bengtsson och Fredrik Andersson redogjorde för ett utkast till strategi för Sverige som studiedestination som tagits fram inom en gemensam arbetsgrupp tillsammans med Svenska institutet (SI). Bakgrunden är ett uppdrag från regeringen till SI om att ta fram en strategi i frågan. 4

5 I I Förbundsförsamlingen diskuterade utkastet och konstaterade att skrivnin~arna bör modifieras för att tydligare knyta an till lärosätenas mer autonoma ställning och behov av handlingsfrihet. Syftet, avsikten och slutmålet med strategin bör förtydligas och önskemålen om registrering av de utländska studerandes nationalitet stry1as. Arbetsgruppen tar med sig synpunkterna i sitt fortsatta arbete. 17 Samarbetsgrupp med Akademiska Hus (dm 10/083) Staffan Sarbäck redogjorde för arbetet i den gemensamma arbetsgruppen Fellan SURF och Akademiska Rus i syfte att hitta ett funktionellt arbetssätt kring om- och mybyggnationer som uppfyller Lagen om offentlig upphandling (LOU). Bland annat rör detta frågeställningar kring om reglerna in honse-anskaffningar är tillämpbara, rilket inte verkar vara fallet eftersom inte kontrollkriteriet uppfylls. Dock kan vissa undantagsregler inom LOU tillämpas. Arbetsgruppen kommer att lämna en slutrapport utan förslag till rekommendationer. Ett internt SURF-arbete föreslås kring hur undantagsreglerna i LOD kan tilläjpas i praktiken. 18 Rapport från presidiet Protokoll från tidigare styrelsemöten hade skickats ut tidigare. En skriftlig översikt av presidiets arbete delges medlemmarna genom Förbundets informationsblad. 19 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla. Vid protokollet./ /\ ;-,I /, \ t, J / /!: j',i I /\fe j t\vl " ivlij----, Fredrik Andersson aw~ Justeras ~),G1--- PamFredman 5

6 Bilaga l Närvarande vid förbundsf"örsamlingens sammanträde på Mälardalens högskola Ordförande: rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet I Vice ordförande: rektor Agneta Stark, Högskolan Dalarna Prorektor Anders Hederstierna, Blekinge tekniska högskola tom 15 Rektor Karin Markides, Chalmers tekniska högskola Prorektor Johan Widen, Dans och cirkushögskolan Rektor Per Lysander, Dramatiska institutet tom 16 Rektor Jan-Håkan Hansson, Ersta & Sköndal högskola Rektor Karin Henriksson Larsen, Gymnastik-och idrottshögskolan Rektor Marita Hilliges, Högskolan Dalarna Rektor Lena Nordholm, Högskolan i Borås Rektor Romulo Enmark, Högskolan i Halmstad tom 15 Prorektor Agneta Erfors, Högskolan i Kristianstad Rektor Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde Rektor Jörgen Tholin, Högskolan på Gotland Rektor Lars Ekedahl, Högskolan Väst Rektor Kerstin Noren, Karlstad universitet Rektor Ivar Björkman, Konstfack tom Il Rektor Peter Gudmunsson, Kungl. Tekniska högskolan Rektor Johannes Johansson, Kungl. Musikhögskolan Rektor Mille Millnert, Linköpings universitet tom 17 Rektor Stephen Hwang, Linneuniversitetet Prorektor Cecilia Christersson, Malmö högskola Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet Rektor Ingegerd Palmer, Mälardalens högskola Rektor Anna Gardulf, Röda Korsets högskola Rektor Jan Åke Lindgren, Sophiahemmets högskola Rektor Kåre Brerner, Stockholms universitet Rektor Lisa Sennerby Forsse, Sveriges Lantbruksuniversitet Rektor Moira von Wright, Södertörns högskola Rektor Lena Gustafsson, Umeå universitet Rektor Anders Hallberg, Uppsala universitet Rektor Jens Schollin, Örebro universitet tom 15 Högskoledirektör Margaretha Lewenhagen, Blekinge tekniska högskola tom 15 Administrativ direktör Eva Lejdbrandt, Chalmers tekniska högskola FörvaltningschefEva Öqvist, Dans och Cirkushögskolan. Förvaltningschef Jan Ohlsson, Dramatiska institutet Kanslichef Rikard Lindqvist, Ersta & Sköndal högskola Högskoledirektör Lars Bergström, Försvarshögskolan tf FörvaltningschefDimiter Perniklijski, Gymnastik- och idrottshögskolan Universitetsdirektör P-O Rehnqvist, Göteborgs universitet Högskoledirektör Lars Burstedt, Handelshögskolan FörvaltningschefBengt Eriksson, Högskolan Dalarna FörvaltningschefEva Fors, Högskolan Gävle

7

8 Högskoledirektör Karin Cardell, Högskolan i Borås Förvaltningschef Inger Johansson, Högskolan i Halmstad Högskoledirektör Per Hallerstig, Högskolan i Jönköping Förvaltningschef Ann Cederberg, Högskolan i Kristianstad Högskoledirektör Johan Almers, Högskolan i Skövde Förvaltningschef Therese Iveby Gardell, Högskolan på Gotland FörvaltningschefRolf Johansson, Högskolan Väst Bitr. Universitetsdirektör Louise Pålsson, Karlstad universitet Universitetsdirektör Karin Röding, Karolinska institutet FörvaltningschefElisabet Nordwall, Konstfack Förvaltningschef John Fiirstenbach, Kungl. Musikhögskolan Universitetsdirektör Curt Karlsson, Linköpings universitet Universitetsdirektör Annika Åkerblom, Linneuniversitetet Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet Universitetsdirektör Marianne Granfelt, Lunds universitet Förvaltningschef Kjell Gunnarsson, Malmö högskola Universitetsdirektör Yasmine Lindström, Mittuniversitetet Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola Administrativ chef Jan-Erik Sahlberg, Operahögskolan Universitetsdirektör Ulf Heyman, Sveriges Lantbruksuniversitet Högskoledirektör Enrique Arias, Södertörns högskola Förvaltningschef Annikka Genberg, Teaterhögskola Universitetsdirektör Lars Lustig, Umeå universitet Universitetsdirektör Ann Fust, Uppsala universitet Universitetsdirektör Johan Lundborg, Örebro universitet Generalsekreterare Bengt Karlsson, projektledare Fredrik Andersson och administratör Stina Andersson, SUHF Adjungerade: Ordförande Bestrice Högå SFS, till hela mötet. Universitetskansler Lars Haikola Högskoleverket 13, Catharina Rehn biblioteket Karolinska institutet 16, Karin Bengtsson Karlstads universitet 17