Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 15 oktober 2008, kl

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 15 oktober 2008, kl ande Övriga Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Birgitta Granström, s Brittsiw Åsberg, s Tore Karlsson, v Susanne Salomonsson, m Leif Sköld, bop, tjänstgörande ersättare Anne-Karin Grönvold, m, tjänstgörande ersättare Kerstin Söderlund, s, tjänstgörande ersättare Monika Storbacka, fp, tjänstgörande ersättare Sven Nordh, s, tjänstgörande ersättare Agneta Willey, mp, ersättare Eber Bergvall, kd, ersättare Bertil Höök, teknisk chef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Birgitta Granström ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 15 oktober 2008, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på tekniska kontoret Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) 102 TN2008/67 04 Budgetuppföljning per den sista september Tekniska nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Avdelningarna har lämnat driftbudgetprognoser för verksamhetsåret Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett underskott med 3,3 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på höjda elpriser under året. VA-verksamheten redovisar ett överskott med 1,7 mnkr, och avfallshanteringen ett underskott med 3,1 mnkr. Totalt blir det ett underskott med 1,4 mnkr för de taxefinansierade verksamheterna. Orsaken till avvikelsen inom VA-verksamheten är mer intäkter än budgeterat. Inom avfallshanteringen beror avvikelsen på uteblivna intäkter för förorenade jordar och oljeslam, ökade personalkostnader, högre kostnader för brännbart avfall, samt sjunkande skrotpriser. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2008 att nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Bertil Höök Arléne Eneroth

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) 103 TN2008/ Redovisning uppdrag 1 Tekniska nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra en uppdatering av 2008 års investeringsanslag och redovisa en prognos på vad som kommer att disponeras först under Bifogad projektsammanställning redovisar att totalt 27,6 mnkr kommer att återstå vid årets slut. Av dessa avser 12,4 mnkr den skattefinansierade verksamheten och 15,2 mnkr den taxefinansierade verksamheten. Med anledning av pågående utredning inom social- och utbildningsförvaltningen råder ovisshet om beviljade medel till förtätningsobjekt (projekt 3406) kommer att kunna utnyttjas under året. Även för projekt 3419 Staket, grindar, dörrar m.m. förskolor, råder viss osäkerhet om hur mycket som kommer att utnyttjas under året. Det beror på att vissa projekt flyttats fram i tiden av olika anledningar. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2008 att nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) 104 TN2008/ Redovisning uppdrag 2 Tekniska nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Samtliga nämnder/styrelser uppdras att redovisa ett generellt besparingsförslag med 2 % inklusive konsekvensanalys. En besparing med 2 % innebär för tekniska nämnden en minskad budget med 840 tkr. Tekniska nämnden har redan i inlämnat budgetförslag minskat budgeten med 2 %, samt tagit bort 2,50 årsarbetare. Nedan redovisas sparförslagen och de konsekvenser det medför. Verksamhet 160, 161 Fastighetsdrift/underhåll För fastighetsavdelningen innebär uppdraget en sammanlagd kostnadsbesparing med 325 tkr. Mindre besparingar kan givetvis uppnås genom allmän återhållsamhet och minimering av vikarietillsättningar under verksamhetsåret. En möjlig mindre besparing är att helt ta bort friskvårdstimme/peng. Dessa besparingar är dock svårt att beräkna i dagsläget. Eventuellt finns också möjlighet att göra besparingar inom avdelningens administrativa organisation på sikt. Övergripande åtgärder som påverkar fastighetsförvaltningen: - Förbättring av kommunövergripande rutiner som omgående skulle ge besparingar för fastighetsavdelningen är en snabbare handläggning för nyttjande alternativt försäljning av bland annat tomställda lokaler, exempelvis Ungdomens hus (underskott 724 tkr/år), Björkås f.d. förskola (underskott 500 tkr/år) Bergsmansgården (underskott 175 tkr/år), Värdshuset Stopet (underskott 200 tkr/år). Tomställda objekt som beslutats försäljas överförs och förvaltas av kommunledningskontoret tills fastigheten avyttras. - Kostnadsbesparingar kan också åstadkommas genom att de fastigheter som förvärvats med anledning av ny riksvägsdragning tas upp för ny prövning. Trots att flera byggnader är tomställda uppkommer kostnader för drift, skötsel och förvaltning för att hålla ett vårdat skick inom tätbebyggt område.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) Alternativ till besparingsåtgärder inom fastighetsavdelningen: - Bostadsfastigheterna i Fredriksberg bör inventeras och förslag till eventuella försäljningar framarbetas av fastighetsavdelningen. Ett arbete som bör genomföras under år Att spara på fastighetsservice, intern service innebär inga minskade kostnader för kommunen totalt om inte övriga förvaltningar ges minskade medel för att utföra tjänsten. Idag är efterfrågan större än de resurser fastighetsavdelningen förfogar över. - Att minska fastighetsskötseln på kommunens byggnader innebär inga besparingar utan enbart förfall av byggnaderna (kapitalförstöring). Däremot finns möjligheten att spara på skötsel av tomtmark (snöröjning, halkbekämpning, gräsklippning, rensning av rabatter, blomlådor etc.). Totalt har tkr budgeterats för år Möjlig besparing uppgår till ca 175 tkr. Konsekvensen av denna besparing blir ett mer ovårdat yttre runt kommunens byggnader samt en ökad säkerhetsrisk då snöröjning och halk-- bekämpning kommer att minska. För att uppnå besparingskravet måste även underhållsbudgeten minskas med 150 tkr. - Minska underhållsåtgärderna med 325 tkr. Konsekvensen blir att det redan eftersatta underhållet ökar med kapitalförstöring som följd. Verksamhet 174 Gatubelysning Beräknad kostnad tkr Budget tkr Beräknat underskott tkr För att hålla budget 2009 enligt inlämnat förslag måste lampor släckas om elkostnaden är 1,12 kr/kwh eller elpriset sjunker med 29 öre dvs. till 83 öre/kwh för att täcka underskottet tkr. Med 2 % prutning måste lampor släckas om elkostnaden är 1,12 kr/kwh eller elpriset sjunker med 31 öre dvs. till 81 öre/kwh för att täcka underskottet tkr. Med 4 % prutning måste lampor släckas om elkostnaden är 1,12 kr/kwh eller elpriset sjunker med 33 öre dvs. till 79 öre/kwh för att täcka underskottet tkr. Elkostnad feb ,865/kWh Elkostnad sept ,12/kWh Varje öres höjning innebär en höjd kostnad med totalt cirka tkr. Pengar fattas dock till seriebyten som kostar drygt 100 tkr/år.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) Verksamhet 175 Parkeringsplatser Sparkrav på 2 % och 4 % innebär inga större konsekvenser. 2% innebär en besparing på 4 tkr. Verksamhet 202 Stöd till enskild väghållning Sparkrav på 2 % och 4 % innebär ytterligare försämring av det enskilda vägnätet. 2 % innebär en besparing på 60 tkr. Verksamhet 205 Trafiksäkerhet Sparkrav på 2 % och 4 % innebär inga större konsekvenser. 2 % innebär en besparing på 8 tkr. Verksamhet 206 Lokalägande föreningar Sparkrav på 2 % och 4 % innebär att möjligheten att ge bidrag till upprustningar minskar ytterligare. 2 % innebär en besparing på 35 tkr. Verksamhet 208 Offentlig service Sparkrav på 2 % och 4 % innebär inga större konsekvenser. 40 tkr kan sparas genom att Marnäs torgs toalett stängs. 2 % innebär en besparing på 6 tkr. Verksamhet 171 Barmarksunderhåll Minskad linjemålning. Besparing 75 tkr. Innebär inga större konsekvenser. Verksamhet 172 Vinterväghållning Mer röjning dagtid i bostadskvarteren och spara mer i platta kvarter. Besparing 116 tkr. Innebär att vi inte klarar målen i Gata Verksamhet 173 Utsmyckning Granen vid Engelbrekts hörna tas bort. Besparing 11 tkr. Verksamhet 230 Friluftsanläggningar Ingen spolning av isbanor före jul och mindre gräsklippning vid badplatserna. Besparing 35 tkr. Verksamhet 240 Arbetsavdelning En personal går ner på 75 % tjänst. Besparing 92 tkr. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2008 att nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) 105 TN2008/ Redovisning uppdrag 7 Tekniska nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden beskriva alternativ, med för och nackdelar, till hur investeringsobjekt ska redovisas/beslutas, exempelvis per objekt eller totalt per ramområde. Investeringsobjekten går att redovisa i text med en total investeringssumma per ramområde. Samtliga objekt måste däremot ändå kostnadsberäknas var för sig. En entreprenör måste räkna på objektet i detalj för att vara konkurrenskraftig. Den enda användning entreprenören har av kommunens kalkylsumma är att i grova drag se hur stort objekt som kommer ut för anbudsräkning. Vissa objekt är storleksmässigt bättre anpassade för de mindre eller medelstora företagen. Andra objekt som exempelvis nytt bibliotek på brända tomten är enbart för de större företagen. Tekniska kontoret känner idag ingen oro för att entreprenören anpassar sitt anbud till redovisad kalkylsumma. En annan frågeställning är om beslutsunderlaget till budgetberedningen kommer att bli tillfredställande med en redovisning på högre nivå. Vi ser därför inga fördelar med att redovisa/besluta objekten i en totalsumma per ramområde. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2008 att nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) 106 TN2008/ Redovisning uppdrag 13 Tekniska nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en jämförelse med andra kommuner avseende Ludvikas energipriser för el och fjärrvärme. Redovisade prisuppgifter är före moms, skatter, nätöverföringsavgifter, och elcertifikatsavgifter. Fjärrvärmetaxorna är svåra att jämföra eftersom taxeuppbyggnaden ser olika ut hos varje leverantör. Rörligt elpris innebär att elförsäljningsbolaget utgår från månadsmedelvärdet på elspotpriset (Nordpool) och gör ett påslag med 1,9 öre/kwh alternativt 2,8 öre/kwh, samt tar ut en fast årsavgift på 375 kronor. För Ludvika kommuns del är påslaget 1,9 öre/kwh och den fasta avgiften 0 kronor. El Gotlands kommun 49,11öre/kWh (avtal) Smedjebackens kommun 47,00öre/kWh (avtal) Ludvika kommun 63,27öre/kWh (rörligt augusti) Fjärrvärme Kiruna kommun 632,00 kr/mwh Ydre kommun 660,00kr/MWh Ludvika kommun 556,30kr/MWh Ludvika kommun, Grbg 580,00-600,00kr/MWh Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2008 att nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23) 107 TN2008/ Redovisning uppdrag 14 Tekniska nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Tekniska nämnden får i uppdrag att redovisa en uppdaterad förteckning på outhyrda lokaler samt uteblivna hyresintäkter för dessa. Fastighetsförvaltningen har för närvarande m 2 outhyrd lokalyta. Den outhyrda bostadsytan är m 2 varav 990 m 2 finns i Fredriksberg. De förlorade intäkterna för outhyrd lokalyta är tkr/år, och för de outhyrda bostadsytorna 67 tkr/månad, eller 804 tkr/år. Se bifogad förteckning. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2008 att nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) 108 TN2008/ Redovisning uppdrag 15 Tekniska nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Tekniska nämnden får i uppdrag att redovisa, per objekt, uppskattad realisationsvinst/förlust för mark- och byggnadsfastigheter som är upptagna till försäljning. I bifogad bilaga redovisas försäljningsobjekt, samt objekt som ska överföras till GGAB. Uppgifterna har sammanställts tillsammans med Mark- och planeringsenheten som sköter kommunens fastighetsförsäljningar. Eftersom förhandlingar pågår redovisas inte reavinst/förlust per objekt, utan som ett totalbelopp för hela gruppen. De fastigheter som troligtvis kommer att säljas under 2009, är Abborrbergs lägerskola, Bergsmansgården, samt Pärlby ridanläggning. Objekten i Fredriksberg kommer att säljas längre fram. Försäljningen av riksvägsfastigheterna ligger också längre fram i tiden, eftersom det krävs politiska beslut om vad som ska ske med fastigheterna. Det krävs även ett godkännande från Vägverket. Försäljningen av fastighetsobjekten 2009 bedöms totalt ge en reaförlust med 1,7 mnkr. För de objekt som ska överföras till GGAB har en nedskrivning av det bokförda värdet tidigare skett. Därför bör inge större nedskrivningar behöva ske vid en överföring till GGAB. Det finns även objekt som planeras att rivas som kommer att medföra en reaförlust för kommunen, exempelvis Björkås förskola. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 2 oktober2008 att nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 109 TN2008/ Redovisning uppdrag 16 Tekniska nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Tekniska nämnden uppdras att redovisa eftersatt underhåll avseende fastigheter och vägar. För att vidmakthålla vägkapitalet, behöver vi förnya ca 4 % av vår totalt belagda vägyta per år. Det ger en genomsnittlig omläggningscykel på 25 år. Idag avsätts ca tkr/år och uppskattat behov för underhållsåtgärder är tkr/år. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2008 att nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) 110 TN2008/ Redovisning uppdrag 16 Tekniska nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Tekniska nämnden uppdras att redovisa eftersatt underhåll avseende fastigheter och vägar. Hyran genererar år tkr och bygger på Sveriges kommuner och landstings nyckeltal. Budgeterat belopp för 2009 är tkr, vilket gör en skillnad på tkr. Uppskattat behov för underhållsåtgärder är att de tkr som hyran genererar får nyttjas till underhållsåtgärder. Ytterligare tkr tillförs underhållsbudgeten under en femårsperiod. Totalt uppskattat underhållsbehov under en femårsperiod är cirka tkr/år. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 29 september 2008 att nämnden godkänner redovisat uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) 111 TN2008/ Handlingsplan/konsekvensanalys 1. Tekniska nämnden beslutar att texten samt att släcka gatubelysningen helt i villaområdena Knutsbo, Östansbo under rubriken Gata/parkförvaltning. stryks. 2. I övrigt godkänner nämnden redovisad handlingsplan/konsekvensanalys till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ge uppdrag till varje nämnd/styrelse att aktivt vidta åtgärder för att minimera negativa avvikelser från budgetram. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 21 oktober. Tekniska nämnden redovisade negativa prognoser i augustiprognosen för verksamheterna fastighetsförvaltning, gata/parkförvaltning, och avfallshantering. Ny helårsprognos har tagits fram per den sista september och används därför i nedanstående redovisning. Samma verksamheter som redovisade negativa prognoser i augusti, redovisar även underskott i septemberprognosen. Den skattefinansierade verksamheten redovisar nu en negativ avvikelse med 3,3 mnkr, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr mot föregående prognos. De taxefinansierade verksamheterna redovisar en negativ avvikelse med 1,4 mnkr, vilket är en försämring med 1,4 mnkr. Fastighetsförvaltning, underskott 2,6 mnkr Underskottet beror i huvudsak på ökade elkostnader. Den nya prognosen redovisar en elkostnadsökning med 5,4 mnkr över budget. Elpriset har nu ökat till 71,11 öre/kwh. Kostnaden för fjärrvärme och olja beräknas istället bli 0,5 mnkr lägre, vilket ger en total kostnadsökning för media (el, värme, vatten) med 4,9 mnkr. Kostnaderna för inhyrda lokaler har ökat med 0,5 mnkr p.g.a. nya inhyrda objekt. Dessa täcks av motsvarande intäkt. Hyresintäkterna beräknas bli 2,9 mnkr högre än budget, beroende på tillkommande ytor och höjda hyror för inhyrda lokaler. Även intäkterna för återsökning av 18 % moms har ökat beroende på nytillkomna objekt för särskilt boende. Det ger tillsammans ett nettounderskott för verksamheten med 2,6 mnkr. Eftersom elpriserna är rörliga och förändras från månad till månad är det omöjligt att göra en riktig prognos för elkostnaderna. Det är dessutom kostnader som inte går att påverka. Eftersom elkostnadsförändringarna är omöjliga att prognostisera är det också komplicerat att göra en handlingsplan för att uppnå budgetbalans. Allmän återhållsamhet med påverkbara kostnader kommer att ske inom verksamheten för att minimera underskottet.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23) Gata/parkförvaltning, underskott 1,0 mnkr Underskottet beror på ökade energikostnader med 1,0 mnkr för gatubelysningen. Även trafikskadorna har varit många och dyra. För att minimera underskottet föreslås att man omfördelar oförbrukade medel för trafiksäkerhet till gatubelysningen, samt att släcka gatubelysningen helt i villaområdena Knutsbo och Östansbo. Avfallshantering, underskott 3,1 mnkr Underskottet beror på ökade kostnader för omhändertagande av brännbart avfall vid våra återvinningscentraler. Den totala årskostnaden beräknas bli 5,6 mnkr mot budgeterat 3,0 mnkr. Intäkterna för motsvarande avfallstyp från industri och handel minskar med 0,2 mnkr enligt prognos. Personalkostnaderna har ökat med 0,5 mnkr, och dieselkostnaderna med 0,3 mnkr. Vikariestopp har införts för att minimera de ökade personalkostnaderna. Att göra en handlingsplan för kostnader på olika avfallsslag och diesel är svårt, eftersom budgeten och taxan lämnas sex månader innan verksamhetsåret börjar och beräkningar görs på föregående år. Att minska personalkostnaderna innebär att vissa delar av verksamheten får stå tillbaka. Vi har på grund av den höga belastningen på återvinningscentralen vid Björnhyttan säsongspersonal anställd under sommarhalvåret, vilket vi måste se över till nästa år. Kostnadsökningen för brännbart avfall beror inte på högre pris vid förbränningsanläggningen utan på ökade mängder brännbart avfall. Tidigare har priset för skrot varit mycket gynnsamt, men eftersom det följer världsmarknadspriset på råvarubörsen så minskar det i motsvarande omfattning. Intäkten för skrot har motat Olle i grind bra avseende kostnadsökningen för det brännbara avfallet. Kommande år måste taxan ses över så att det som kommer in från hushållen till våra återvinningscentraler, och som hushållen upplever att de lämnar gratis, också har full kostnadstäckning i taxan. De goda åren för Björnhyttan tycks tyvärr vara över. Dieselpriset följer marknadspriserna och ökningen mot bokslutet 2007 är cirka % beroende på aktuellt literpris. Under hösten planeras försäljning av en sopbil och en grävmaskin. Vinsten efter avskriven leasing på sopbilen kommer att användas för att skriva av en del kapitalkostnader. Detsamma gäller intäkten från försäljningen av grävmaskinen. Grävmaskinen ersätts med en hyrmaskin där vi endast debiteras kostnaden för körtiden. I verksamhetsplan Avfall 2050 som reviderats för år finns flera utredningsuppdrag angivna för att minska kostnaderna. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2008 att nämnden godkänner redovisad handlingsplan/konsekvensanalys till kommunstyrelsens arbetsutskott.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) Behandling Leif Sköld, bop, yrkar att texten samt att släcka gatubelysningen helt i villaområdena Knutsbo, Östansbo under rubriken Gata/parkförvaltningen stryks. Nämnden bifaller yrkandet. Kommunstyrelsens au Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) 112 TN2008/ Rivning av tre bostadshus inklusive uthus vid Björkås (Laritstorp 10:2, 47:1, 48:1, 49:1) Tekniska nämnden föreslås besluta att byggnaderna på fastigheterna Laritstorp 10:2, 47:1, 48:1 och 49:1 rivs under hösten Ovan nämnda fastigheter är belägna på Björnhyttevägen i Grängesberg. Tre av fastigheterna har förvärvats av mark- och planeringsenheten och inköp av den fjärde fastigheten pågår, beräknat tillträde för kommunen är första november Anledningen till att byggnaderna förvärvats är att vatten från intilliggande dagbrott rinner ut på fastigheterna och orsakat svåra vattenskador på byggnader och intilliggande mark. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad 15 september 2008 att byggnaderna rivs. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 september Birgitta Parling Andersson Arléne Eneroth, för kännedom

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (23) 113 TN2008/ Återinvestering av energibidrag som erhålls via EPCprojektet Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna att merparten (10 mnkr) av beviljade energibidrag används till att minska projektets finansieringslån samt att eventuella framtida mediabesparingar utöver garanterad nivå får återinvesteras i underhålls- och energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter. År 2007 startade pågående EPC-projekt inom fastighetsavdelningen. Trots omfattande insatser i projektet finns behov av ytterligare energibesparande åtgärder inom kommunens fastighetsbestånd. Totalt behov av åtgärder för EPC-projektet är inventerat till ca 90 mnkr, beviljade medel uppgår till 50 mnkr. Projektet ska självfinansieras, kostnader för amortering och ränta ska täckas av den mediabesparing som uppnås för inkluderade åtgärder. Flera åtgärder som ingår i projektet berättigar till statliga energibidrag. Bidrag har sökts vid Länsstyrelsen för ca 14 mnkr och preliminärt har bidragsansökningar hittills beviljats för ca 13 mnkr. Slutlig ansökan ska lämnas efter färdigställande, verifierade med fakturakopior innan bidrag utbetalas. Utbetalningen av energibidragen beräknas kunna ske någon gång under sensommaren/hösten Finansiering av projektet kommer att ske genom upphandling av investeringslån med payoff tid på 11 år. Sviktande konjunktur och stigande räntesatser leder till ökade kapitalkostnader för projektets lån. Den stigande räntekostnader innebär en osäkerhet av självfinansieringen avseende projektets kapitalkostnader. Fastighetsavdelningen önskar därför att merparten av förväntade energibidrag (10 mnkr) får användas till att minska projektets finansieringslån samt att eventuella framtida mediabesparingar utöver garanterad nivå får återinvesteras i underhålls- och energibesparande åtgärder i kommunens fastighetsbestånd. Tekniska kontorets föreslår i tjänsteskrivelse daterad 17 september 2008 att nämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna att merparten av beviljade energibidrag används till att minska projektets finansieringslån samt att eventuella framtida mediabesparingar utöver garanterad nivå får återinvesteras i underhålls- och energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 september Kommunfullmäktige Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) 114 TN2008/ Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA Tekniska nämnden godkänner förslag till allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA07). 2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA07) att gälla från 1 januari Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva nuvarande allmänna bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige den 29 oktober 1998, att gälla från 1 januari Den 1 januari 2007 trädde lagen (2006:412) om allmänna vatten- och avloppstjänster i kraft. Lagen ersatte 1970 års lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VAL70). Nuvarande allmänna bestämmelser ABVA 1998 antogs av kommunfullmäktige den 29 oktober Enligt nya VA-lagens 23 får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommunen meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar d.v.s. ABVA. Regeringens bemyndigande finns i förordningen (2007:701) om allmänna vattentjänster. Skillnaden mellan ABVA 1998 och ABVA 07 består främst i att textmassan har reducerats. Anledningen till detta är att man i förarbetena till den nya VA-lagen kommit fram till att vissa av bestämmelserna i de tidigare allmänna bestämmelserna varit av så generell natur att de lämpligen borde införas i den nya lagen om allmänna vattentjänster, vilket också skett. Andra bestämmelser har ansetts vara mer av informationskaraktär och bör därför finnas i en särskild informationsskrift till fastighetsägare. Förslag till allmänna bestämmelser (ABVA 07) innehåller därför också en informationsdel riktad till fastighetsägare. Tekniska kontorets föreslår i tjänsteskrivelse daterad 15 september 2008 att: 1. Tekniska nämnden godkänner förslag till allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA07). 2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA07) att gälla från 1 januari 2009.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) 3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva nuvarande allmänna bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige den 29 oktober 1998, att gälla från 1 januari Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 september Kommunfullmäktige Tommy Brolin, för kännedom

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) 115 TN2008/ Yttrande, Jämställdhetspolitiskt program 1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att texten ändras under rubriken - Målsättning tekniska kontoret i punkt 3 till: könsneutrala värderingar ska gälla inom tekniska kontorets verksamheter. 2. I övrigt har tekniska nämnden inget att erinra, gällande revideringen av Jämställdhetspolitiskt program för Ludvika kommun Kommunstyrelsen har den 13 augusti 2008 begärt remiss för yttrande gällande nyreviderat Jämställdhetspolitiskt program för Ludvika kommun Ärendet har behandlats i ordförandeberedningen den 15 september 2008 och där föreslås att texten ändras under rubriken - Målsättning tekniska kontoret i punkt 3 till: könsneutrala värderingar ska gälla inom tekniska kontorets verksamheter. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 september Kommunstyrelsen Nils Gryth, för kännedom

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) 116 TN2008/ Anslag för marksanering av kv Heimdal i Ludvika Tekniska nämnden begär anslag om 1 mnkr för marksanering av kv Heimdal Ärendeberedning För att möjliggöra en utbyggnad av kv. Heimdal med bostäder och lokaler har kommunen fört förhandlingar med Ludvikahem AB om att sälja den av kommunen ägda fastigheten Heimdal 5 till bolaget. Därvid har som en del i uppgörelsen ingått att kommunen skall svara för den marksanering som erfordras med anledning av att brandrester lämnades i husgrunderna då marken återställdes efter branden. I första hand är det frågan om brandrester som finns innanför grundmurarna som behöver fraktas bort. I kommunens åtagande ingår därvid att gräva upp, frakta bort och på Björnhyttan ta emot och sortera materialet. Att göra en kalkyl för dessa arbeten är i det närmaste omöjligt utan det blir fråga om en grov uppskattning. En redovisning får sedan ske i efterhand när kostnaderna är kända. Mot denna bakgrund begärs ett anslag om 1 mnkr. Upphandling av transporter mm sker genom avrop mot gällande avtal och mottagning och sortering på Björnhyttan sker i egen regi. Tekniska kontoret begär i tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2008 anslag om 1 mnkr för marksanering av kv Heimdal Kommunstyrelsen, för handläggning Bertil Höök, för kännedom

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) 117 Redovisning av delegationsbeslut Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) 118 Redovisning av meddelanden TN 2008/139 TN 2008/242 TN2008/242 TN 2008/242 TN2008/321 TN2008/139 TN 2008/215 TN 2008/254 Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunfullmäktige 136 Delårsbokslut för Ludvika kommun år 2008, inkl LudvikaHem, GGAB och VBU 137 Antagande av kommunikationspolicy 138 Översyn av Ludvika kommuns riktlinjer för representation 139 Översyn av regler för utdelning av Ludvika kommuns minnesgåva samt uppvaktning/hedrande av förtroendevalda och anställda b) Kommunstyrelsen 173 Översyn av Grafisk profil 162 Budgetuppföljning nr 4 år 2008 för Ludvika kommun c) Kommunstyrelsens samordningsutskott 21 Utredning om samordning av biblioteken i Fredriksberg 22 IT kommunikation i Fredriksberg - fiberanslutning mellan räddningstjänsten och skolan d) Kommunala handikapprådet Protokoll e) Tekniska nämnden Protokoll , f) Inbjudningar/kurser Region Gävleborg/Dalarna/Uppsala län Introduktionskurs i VA-teknik RÖRNÄT, 23 oktober i Bollnäs