Delårsbokslut med helårsprognos för kommunstyrelsen 2012

Transkript

1 Dnr KS Dpl 10 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Styrningsenheten Tjänsteskrivelse Karin Jonsson, karin.jonsson@karlstad.se Delårsbokslut med helårsprognos för kommunstyrelsen 2012 Dnr KS Dpl 10 Kommunledningskontorets förslag Delårsbokslut 2012 för kommunstyrelsen godkänns. Sammanfattning av ärendet Delårsbokslut med helårsprognos efter 8 månader ska upprättas för kommunstyrelsen per 31 augusti I rapporten ingår en sifferdel, en verksamhetsbeskrivning samt en bilaga med åtaganden i den strategiska planen. För kommunstyrelsen och kommunledningskontoret sammantaget väntas ett överskott mot driftbudget på knappt 0,5 mnkr vid årets slut. På investeringssidan prognostiseras sammantaget ett överskott på drygt 11 mnkr. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 17 september Delårsuppföljning 8 mån av åtagande inom strategisk plan för kommunstyrelsen. Anna Sandborgh kommundirektör Karin Jonsson ekonom Beslutet skickas till Kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A Webb: karlstad.se Tel: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 Dnr KS Dpl 10 sid 1 (4) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Styrningsenheten Tjänstemannayttrande Karin Jonsson, karin.jonsson@karlstad.se Delårsbokslut med helårsprognos för kommunstyrelsen 2012 Dnr KS Dpl 10 Ärende Viktigare händelser I mitten av juni invigdes den nya konsthallen Sandgrund Lars Lerin. Utvärdering av kommunens verksamhet av SKL/kommunkompassen. Projekt för införande av servicegarantier. Projekt för ny webbplats karlstad.se samt webbapplikationen Hitta och jämför service för medborgarna. Översiktsplanen framtagen och politiskt behandlad. Deltagande i EU-projektet Opening-up kring vårt arbete med medborgardialog i sociala medier. Införande av digital nämndadministration i ärendehanteringssystemet W3D3. Pilotprojekt med läsplattor för förtroendevalda istället för pappershandlingar. Postadress: Kommunledningskontoret, KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A Webb: karlstad.se Tel: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

3 Dnr KS Dpl 10 sid 2 (4) Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos Belopp i tkr. Prognos Prognos Utfall Utfall avvikelse helår Jan-aug Jan-aug Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag/ram Resultat Exkl datorsatsning gymnasiet En till en (se nedan). Belopp i tkr. Prognos Prognos Utfall Utfall avvikelse helår Jan-aug Jan-aug Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag/ram Resultat Gymnasiedatorer En till en Kommentar utfall januari-augusti Nettokostnad för perioden ligger på 128 mnkr, vilket innebär en nettokostnadsökning på drygt 11 mnkr jämfört med samma period föregående år. Här avses nettokostnad exkl datorsatsningen en till en inom gymnasieskolan, vilken hanteras och beskrivs separat. Kostnadsökningen beror till del på utökad verksamhet i år i form av projektstart för kontaktcenter samt övertagande av växelfunktionen. Ökade kostnader har också uppstått under året till följd av fortsatt ökad efterfrågan på IT-enhetens tjänster i form av datorarbetsplatser, nya system och telefonin. Även kommunens ersättning till Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har ökat jämfört med föregående år Datorer till varje gymnasieelev Den ekonomiska effekten av Karlstad Hammarö gymnasienämnds satsning på en dator till varje elev redovisas separat från kontorets- och IT-enhetens övriga driftskostnader. Satsningen innebär stora driftskostnader under perioden, se separat ruta ovan. Kostnaderna avser datorer, licenser samt nätutrustning. Eftersom nuvarande finansieringsmodell bygger på en jämn anskaffningstakt kommer intäkterna att fördelas på hela avskrivningsperioden.

4 Dnr KS Dpl 10 sid 3 (4) Kommentar helårsprognos samt åtgärder För kommunstyrelsen och kommunledningskontoret sammantaget väntas ett mindre överskott mot årsbudget på knappt 0,5 mnkr vid årets slut. För kommunstyrelsen prognostiseras ett budgetöverskott mot årsbudget på 2 mnkr. Förväntade överskott genereras av intäkter från genomförd klimatkompensation av flyg- och bilresor. Överskottet kommer att föreslås föras över till 2013 för återföring till verksamheterna. I övrigt väntas överskott för anslag till bredbandsutbyggnad på 0,9 mnkr till följd av tidsförskjutning av fiberutbyggnaden till Av anslag till regional kollektivtrafikmyndighet väntas huvuddelen kvarstå då enbart en mindre del används 2012 då myndigheten är under uppbyggnad. Kommunledningskontoret visar sammantaget ett budgetunderskott på 1,5 mnkr. Kontorets ordinarie verksamhet exkl IT-enheten och kommungemensamma arbetsgivarpolitiska aktiviteter väntas följa budget. Inom kommungemensamma arbetsgivarpolitiska aktiviteter prognostiseras ett överskott mot årsbudget på 0,6 mnkr. Överskott väntas avseende företagshälsovården till följd av nytt avtal med ny leverantör. Positiv avvikelse väntas även för grön rehab samt för övriga rehabiliteringsåtgärder där vissa planerade åtgärder genomförs kommande år. Den koncerngemensamma IT-verksamheten väntas visa ett underskott mot årets budget på drygt 2 mnkr. Detta förklaras främst av ökade licenskostnader pga höjda priser från våra leverantörer samt att antalet användare ökar inom koncernen. Datorer till varje gymnasieelev Satsningen innebär stora driftskostnader initialt, medan intäkterna fördelas på hela avskrivningsperioden. Här prognostiseras ett överskott mot budget på 3,5 mnkr. Årets leverans av datorer till förstaårseleverna är något mindre än föregående år, vilket också genererar lägre initiala kostnader än beräknat. Nämndens samlade kommentar över åtaganden Kommunstyrelsen har ansvar för 43 åtaganden för närvarande. Huvuddelen (26 st) av åtagandena är under pågående arbete och åtta är helt klara. Nio åtaganden har ej s under perioden, men planering är framtagen.

5 Dnr KS Dpl 10 sid 4 (4) Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och prognos Belopp i tkr. Utfall Budget Prognos Prognos helår avvikelse Jan-aug helår Grundram Övriga projekt Summa Specifikation övriga projekt Resecentrum Ärendehanteringssystem Utveckla Karlstad.se Telefoni Kontaktcenter - inventarier Kommentar till större avvikelser Sammantaget prognostiseras ett budgetöverskott på investeringssidan på 11,2 mnkr. Kommunstyrelsen väntas visa ett överskott på 6,9 mnkr, vilket avser kommunens del i projektering av Resecentrum. Anslaget har förts över från tidigare år och nyttjas i år till utredningskostnader. Inom kommunledningskontorets investeringsbudget sammantaget prognostiseras ett överskott mot budget på 4,2 mnkr. Förskjutningar inom projekt för koncerngemensamma system leder till att hela anslaget inte kommer att nyttjas i år. Införandet av nya delar av dokument- och ärendehanteringssystemet pågår och återstående investeringar planeras kommande år. Nytt PA/ledningssystem införs i april 2013 då resterande utgifter kommer. Utvecklingsarbete kring nya karlstad.se har bedrivits under året och hela anslaget kommer att nyttjas. För koncerngemensamma IT-investeringar väntas 2 mnkr återstå vid årets slut. Nya avtal ska tecknas för flera områden där IT-enheten behöver göra stora investeringar kommande år. Detta innebär att en del investeringar sker längre fram när avtalen är tecknade. Anna Sandborgh kommundirektör Karin Jonsson ekonom

6 Delårsuppföljning av åtagande inom strategisk plan, 8 mån. Tillväxt Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år Framtagande av en branschanalys (ks) Upphandlas senare under hösten. Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Utveckla en god inflyttarservice för att vara behjälpliga i rekryteringsprocessen av kompetent personal (ks) Underlätta och förbättra dialogen mellan näringslivet och kommunen (ks) Genomföra minst 10 företagsbesök per månad (ks) Uppfylls Kontinuerligt arbete. Upphandlingsenheten har genomför Öppet Hus för leverantörer under våren. Detta kommer upphandlingsenheten att förtsätta med två gånger per år. Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Framtagande av riktlinjer för planberedskap för verksamhetsmark (ks) Arbetet bör samordnas med översynen av planprocessen. Medverka i projekt för att ta fram metoder för att göra socioekonomiska analyser på stadsdelsnivå (ks) Gemensamt projekt med sju kommuner. Arbetet har skett inom ramen för nätverket Healthy Cities. Slutseminarium under våren. Slutrapport publiceras i höst Kommunens nämnder och förvaltningar ska se positivt på Arbete enligt policy på SBF.

7 byggnation på landsbygden (alla nämnder) Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer. Fiber till byn (ks) Projektstart för Tåg i tid, Karlstad C (ks) Projektstart genomförd. Utveckla bytespunkter för byte av transportslag för Bl a inom ramen för arbetet med Karlstadsstråket. persontransporter (ks, sbn och tfn) Framtagande av en godstransportstrategi (ks) Innefattas i arbete med tåg i tid. Införande av samordnad varudistribution (ks) Påbörjas 2013 I samarbete med trafikverket verka för bättre kommunikationsmöjligheter västerut genom utbyggnad av E18 (ks) Återfinns i långtidsplaneringen. Attraktiv stad Karlstadsbornas förtroende för kommunen förbättras. Lansering av en ny webbsida karlstad.se (ks) Genomförande av varumärkeskampanj utifrån tillväxtstrategin (ks) Ett kontaktcenter för medborgare och näringsliv tas i drift 2012 (ks) Öppnandet av Kontaktcenter kommer att försenas en månad på grund av ombyggnaden av lokalen övriga delar i projektet följer planen. Personal är rekryterad, utbildning pågår och vårt IT-stöd är installerat. Kontaktcenter kommer ändå att utföra en hel service till karlstadsborna under hösten

8 2012. Vi kommer att ta hand om frågor som kommer via hemsidan, telefon, mail eller facebook. Vi kommer att svara på det vi kan eller skicka frågorna vidare till rätt förvaltning. Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Genomföra en undersökning om medborgarnas syn på Karlstads stadskärna (ks) Beställning sker via TFF: Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Trygghetsarbetet med inriktning mot den upplevda tryggheten på stadsdelsområden fortsätter med ytterligare en stadsdel (ks) Studiecirklar och trygghetsvandringar för kvinnor på Rud. Besöksnäringen ska utvecklas. Ta fram en plan för skärgårdsutveckling i samarbete med Karlstadsregionen och andra berörda aktörer, med öppenhet för kommande samarbetsprojekt även med Säffle och Kristinehamn (ks) Genomföra en utvärdering av Karlstad CCC betydelse för besöksnäringen (ks) Sammanställning klar augusti Upphandling genomförd i samarbete med Visit Karlstad.

9 Utbildning och kunskap Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. Framtagande av en strategi för hur kommunen, i dialog med andra aktörer, ska jobba med studenter som målgrupp för tillväxt (ks) Utveckla arbetsformerna för och öka dialogen med Studentrådet (ks) Tillsammans med Karlstads universitet arbeta för att införa praktikplatsgaranti till studenter (ks) Utöka samarbetet mellan Karlstads universitet och kommunen i syfte att bättre tillvarata forskarnas kunskap och arbete (ks) Rapport presenterad. Översyn pågår. Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov. Aktivt delta i samarbetspartners kompetensmatchningsinsatser (ks) Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara. Inrätta ett mångfaldsråd med syfte att öka dialogen och förståelsen mellan kommunen och intresseföreningar (ks) Avvaktar utvärdering av råder för personer med funktionshinder samt pensionärsrådet. Utveckla arbetsformer för kommunens råd för intresseorganisationer och andra forum för dialog (ks) En utvärdering av rådet för personer med funktionshinder samt pensionärsrådet. Utifrån det material kommer ett förslag på nya arbetsformer att tas fram under hösten 2012.

10 En stad för alla Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka. Gå vidare med trygghetsinventeringar i syfte att ytterligare öka tryggheten i centrum och övriga stadsdelar (ks) Frågan kommer tas upp i Samverkansgruppen Ordning i centrum under september. Trygghetscenters arbete vidareutvecklas med särskilt fokus på hbtq (ks) Samtliga nämnder och förvaltningar arbetar vidare med information kring diskriminering, kränkningar och främlingsfientlighet (alla nämnder) t utgår, har överförts till Räddningstjänsten. Karlstad ska vara en av Sveriges bästa hbtq-kommuner. Samtliga nämnder och förvaltningar fortsätter med hbtutbildningar för delar av sin personal (alla nämnder) Arbetsgivarenheten erbjuder utbildning via kurskatalogen till nya medarbetare samt till de som inte hade möjlighet att delta förra tillfället. Den goda gröna staden Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstads kommun, som geografiskt område, ska minska med 25 procent mellan 2008 och Slutrapportering av projektet smiles, internationellt samarbete för att minska biltrafiken (ks)

11 Revidering av kommunens resepolicy (ks) Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden. Ta fram metod för att hälsokonsekvensbedömningar ska tillämpas i planarbeten som berör bostäder (ks) Kommer att genomföras Styrsystem/ kvalitetsarbete Den strategiska planen är det samlade styrdokumentet i kommunen. Budgetprocessen våren 2012 (budget ) ska resultera i en produkt där den strategiska planen tydligt har varit styrande (ks) Jämställdhetsaspektens roll i indikatorer och övrig uppföljning ska analyseras (ks) Den strategiska planen med åtaganden utgör en stor del i budgetbeslutet. Ett antal av de åtaganden som ingår har aktivt formulerats av kommunstyrelsen under den politiska processen. Genomförandet av åtagandena är knutet till de olika budgetåren under planperioden. Indikatorer har tagits fram. Analys sker i den kontinuerliga redovisningen och i årsredovisningen Servicegarantier och kundenkäter ska utvecklas. Servicegarantier införs inom alla nämnder under 2012 (alla nämnder) Kundenkäter, brukarundersökningar eller medborgarundersökningar genomförs inom alla nämnder under 2012 (alla nämnder) Beslut tas i nämnderna under hösten VOF, BUF och GYF har genomfört kundundersökningar. Övriga förvaltningar och bolag påbörjar processen under hösten 2012.

12 Arbetsgivarperspektiv Bra ledarskap och medarbetarskap. Ledarskapsindex och medarbetarindex i nästa LMU ska vara bättre än i 2010 års mätning (alla nämnder) Utbilda förvaltningsdirektörer och mellanchefer i genusvetenskap och metoder för jämställdhetsarbete (ks) God hälsa bland medarbetarna. Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande nivå, 96 procent (alla nämnder) LMU genomförs under hösten Jämförelser kommer inte att kunna göras p.g.a. leverantörsbyte. Upphandling av utbildningskonsult är klar. Utbildningskoncept med tidplan är framtaget. Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet pågår ständigt i samarbete med förvaltningar och företagshälsa. Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Översyn av lönepolicy och lönekriterier ska genomföras 2012 (ks) Översyn sker i samarbete med kommunens personalchefer. Jämställdheten och mångfalden inom Karlstads kommun ska öka.

13 Ta fram nationella jämförelser inom jämställdhets- och mångfaldsområdet och presentera för ks (ks) Samtliga nämnder och förvaltningar verkar för att fler ungdomar med examen från särskolan erbjuds arbete (alla nämnder) Resultatet av JÄMI 2011 är klart. Resultat och analys ska kommuniceras enligt kommunikationsplanen. Deltagit i en konferens kring att mäta mångfald.