KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

Transkript

1 Ärende 3

2 sid 9 (24) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Finansieringsmodell för kontaktcenter Dnr KS Dpl 11 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Aterrapporten av principerna kring finansieringsmodell för Kontaktcenter godkänns. Reservation Lena Melesjö Windahl (S) lämnar en reservation för Socialdemokraternas räkning. Se bilaga 1 till 4. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2011 att det skulle etableras ett Kontaktcenter med driftstart under Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram förslag till principer kring en finansieringsmodell för Kontaktcenter. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 31 maj Kommunfullmäktiges protokoll den 25 augusti Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag: Aterrapporten av principerna kring finansieringsmodell för Kontaktcenter godkänns. Lena Melesjö Windahl (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag i punkten l med tillägg i punkten 2: 1. Aterrapporten av principerna kring finansieringsmodell för Kontaktcenter godkänns. 2. Principerna om finansieringsmodell för Kontaktcenter skickas till nämnderna för beredning innan kommunfullmäktige behandlar ärendet. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 sid 10 (24) KAIUSTA.OSKOMMON Beslutsgång Ordförande ställer Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande och Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: -röst för bifall till Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. -röst för bifall till Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande. Omröstningsresultat Med 7 -röster för Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande mot 6 -röster för Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande: Ledamot Per-Samuel Nisser (M) ordförande Lena Melesjö Windahi (S) 1:e vice ordförande Peter KulIgren (KO) 2:e vice ordförande Margareta Nisser Larsson (M) Daniel Lindefelt (M) Maria Frisk (MP) Niklas Wikström (FP) Henrik Lander (C) Håkan Holm (S) Linda Larsson (S) Christian Norlin (S) Lennart nsson (S) Håkan Svenneling (V) Ne.i Avstår Summa 7 6 Beslutet skickas till Samtliga nämnder Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 I Kommunstyrelsen Reservation ärende 3. Finansieringsmoden för Kontaktcenter Vi är positiva till ett Kontaktcenter, men har under ärendets hantering haft ett antal tilläggsyrkanden som majoriteten valt att inte bifalla. Vi beklagar också att majoriteten, trots utfästelser tidigare, nu kopplar ihop nedläggning av våra medborgarkontor till Kontaktcentret. Vi har idag yrkat på att godkänna återraporten av principerna kring finansieringsmodellen och har också yrkat på att dessa nu skickas till nämnderna för beredning innan Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan. Detta har majoriteten valt att inte göra och vi reserverar oss därför mot det beslutet. F ör socialdemokraterna Lena Melesjö Windahl Kommunalråd

5 Dnr KS Dpl11 sid1(1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kontaktcenter Tjänsteskrivelse Ann Salomonsson, Finansieringsmodell för kontaktcenter Dnr KS Dpl 11 Kommunledningskontorets förslag Aterrapporten av principerna kring finansieringsmodell för Kontaktcenter godkänns. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2011 att det skulle etableras ett Kontaktcenter med driftstatt under Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram förslag till principer kring en finansieringsmodell för Kontaktcenter. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2012 Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 31 maj Kommunfullmäktiges protokoll den 25 augusti personaldirektör Ann Salomonsson chef Kontaktcenter Beslutet skickas till Samtliga nämnder Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

6 Dnr KS Dpl11 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kontaktcenter Tjänstemannayttrande Ann Salomonsson, ann.salomonsson@karlstad.se Finansieringsmodell för kontaktcenter Dnr KS Dpl11 Ärende Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 20 Il att det skulle etableras ett Kontaktcenter med driftstart under Verksamheten finansieras under uppbyggnadsskedet av särskilda driftanslag. Efter avslutad projekttid, från och med den l juli 2013, ska kostnaderna fördelas på respektive nämnd efter nyttjande. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram förslag till finansieringsmodell för Kontaktcenter. Det förslag till finansieringsmodell för Kontaktcenter som presenteras har utarbetats i samarbete mellan representanter för förvaltningarna och Kontaktcenter. Prissättning Modellen innebär att priset för andra halvåret 2013 är beräknat eftersom verksamheten ännu inte har startat. Priset är baserat på statistik från telefonväxeln, underlaget i förstudien for Kontaktcenter samt en uppskattad kostnad för verksamheten. De beräknade priserna för respektive nämnd som endast avser andra halvåret 2013 uppgår till: Nämnd Belopp i tkr Arbetsmarknads- och socialnämnden l 251 Barn- och ungdomsnämnden 698 Karlstads Hammarö gymnasienämnd 453 Kommunledningskontoret, KS 417 Kultur- och fritidsnämnden 345 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 172 Stadsbyggnadsnämnden 381 Teknik och fastighetsnämnden l 070 V ård- och omsorgsnämnden Summa 6000 Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

7 Dnr KS Dpl11 sid 2 (2) För 2014 och framåt har en principöverenskommelse träffats om att prissättningen ska bygga på den service som lämnats av Kontaktcenter för respektive nämnd föregående år. Det innebär att nya belopp kommer att tas fram för kommande debiteringar. Den prissättningen ska utgå från statistik från Kontaktcenters ärendehanteringssystem. Kontaktcenter ska lämna uppgift till respektive nämnd om kostnaden för kommande år senast i september månad. Kommunens telefonväxel har organisatoriskt flyttats från Teknik- och fastighetsförvaltningen till Kontaktcenter från och med den l mars Det innebär att även budgetramen för verksamheten justeras mellan Teknik- och fastighetsnämnden och Kommunstyrelsen. De tjänster som utförs av telefonväxeln kommer även fortsättningsvis vara anslagsfinansierade och inte ingår i debiteringen för Kontaktcenters tjänster. De avtal som finns mellan kommunen och de kommunala bolagen om köp av telefoniväxeltjänster berörs inte utan fortsätter på samma sätt som tidigare. Nämnderna och Kontaktcenter kan även komma överens om att Kontaktcenter ska utföra andra tjänster som ligger utanför det överenskomna uppdraget. För sådana uppdrag ska en särskild beskrivning upprättas och debitering ska ske separat. En sådan överenskommelse kommer att träffas mellan Kultur- och fritidsnämnden och Kontaktcenter avseende Turistbyrån. Överenskommelser I finansieringsmodellen ingår även att en överenskommelse ska tecknas mellan varje förvaltning och Kontaktcenter. Syftet med överenskommelserna är att reglera ansvar och skyldigheter för verksamheten som Kontaktcenter och förvaltningama har.. I överenskommelsen poängteras det stora behovet av ett kontinuerligt informationsutbyte mellan förvaltningarna och Kontaktcenter för att allt ska fungera väl. I dokumentet ska också mål för Kontaktcenters verksamhet ingå. Målen kommer att kopplas till den servicegaranti som kommer att föreslås för Kontaktcenter. Kontaktcenters ansvar för att följa upp sin verksamhet samt skyldighet att rappoltera det till förvaltningarna regleras också. Överenskommelsen ska dels anpassas till ett eventuellt beslut om service garanti för Kontaktcenter och dels kompletteras med en uppdragsbeskrivning för vmje nämnd. Frågan om servicegarantier kommer att behandlas i nämnderna i september och uppdrags beskrivningarna kommer att fastställas på förvaltningarna under november. Peter Bäckstrand personald irektör Ann Salomon ss son chef Kontaktcenter

8 sid 36 (50) KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll Kompletterande information gällande etablering av kontaktcenter i Karlstads kommun - återremiss Dnr KS Dpl 00 Sammanfattning Förslag till inforande av kontaktcenter i Karlstads kommun har behandlats i kommunstyrelsen den 19 april och i kommunfullmäktige den 26 maj. Kommunfullmäktige beslutade att åtenemittera ärendet till kommunstyrelsen (minoritetsåtenemiss). Följande områden önskades belysas ytterligare: Behovet hos respektive forvaltning för att köpa och därmed finansiera kontaktcentret. Kopplingen mellan kontaktcentret och de befintliga medborgarkontoren och Rådrummet ska utredas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 21 juni 20 Il. Kommunledningskontorets ~änsteskrivelse den 8 juni 20 Il. Kommunfullmäktiges protokoll den 26 maj 20 II. Kommunstyrelsens protokoll den 19 april 20 Il. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars Budget for kontaktcenter - uppbyggnadsfas. RungKonsulter HB:s rapport. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag l. Kommunledningskontoret får i uppdrag att etablera ett kontaktcenter med driftstalt under Samtliga nämnder ska delta i utvecklingsarbetet. 3. Kommunledningskontoret beviljas ett särskilt anslag på kronor för 2011 vilket finansieras av kommunfullmäktiges anslag for oforutsedda utgifter. 4. För 2012 och 2013 beviljas kommunledningskontoret särskilda driftanslag på respektive kronor vilket arbetas in i budgetramarna för För 2012 beviljas kommunledningskontoret ett särskilt investeringsanslag på kronor vilket arbetas in i budgetramarna for Vid avstämningen av kommunens ekonomiska mål undantas kostnaderna for uppbyggnaden av kontaktcentrat. 5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en finansieringsmodell som ska börja användas 30 juni Den ska redovisas till kommunstyrelsen i mars fl ~H-- ~& Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se"\ '" ~ Tel: Fax: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:40S 2213

9 sid 37 (50) Beslutet expedieras till Samtliga nämnder och bolag Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:40S-2213