Årsredovisning 2012 kommunstyrelsen

Transkript

1 Dnr KS Dpl 10 sid 1 (8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Styrningsenheten Tjänsteyttrande Karin Jonsson, karin.jonsson@karlstad.se Årsredovisning 2012 kommunstyrelsen Dnr KS Dpl 10 Ärende Verksamhet Kommunledningskontoret arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med strategiska utvecklingsfrågor inom två huvudområden: styrning/ledning samt tillväxt/utveckling. En ständig utveckling och förbättring av styrmetoder och uppföljningsverktyg är en nödvändig förutsättning för en effektiv verksamhet. Ett gott och förtroendefullt samarbete med förvaltningar och bolag inom koncernen är naturligt och skapar i sig nya lösningar. Utvecklingsarbetet har den självklara utgångspunkten att skapa en hållbar tillväxt. Påverkansarbete i för Karlstad viktiga frågor tar stort utrymme och en viktig framgångsfaktor är att driva frågor tillsammans med andra aktörer i det omgivande samhället. Viktigare händelser 2012 Ny konsthall invigdes: Sandgrund Lars Lerin Musikfestivalen Putte i parken genomfördes i Karlstad för första gången Lansering av nya förbättrade webbplatsen karlstad.se. samt webbapplikationen Hitta och jämför service som gör det möjligt för Karlstadsborna att jämföra tjänster Deltagande i EU-projektet Opening-up där vi bidragit med kunskap kring vårt arbete med medborgardialog i sociala medier Införande av läsplattor för sammanträdeshandlingar 33 servicegarantier infördes i kommunen Kommunen utvärderade av SKL enligt kommunkompassen och verksamheten fick ett bra resultat Ekonomisk utveckling Nettokostnad för perioden ligger på närmare 199 mnkr, vilket innebär en nettokostnadsökning på ca 18 mnkr jämfört med föregående år. Här avses nettokostnad exkl datorsatsningen en till en inom gymnasieskolan, vilken Postadress: Kommunledningskontoret, KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A Webb: karlstad.se Tel: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 Dnr KS Dpl 10 sid 2 (8) hanteras och beskrivs separat. Det är främst bruttokostnaden som ökat och förklaras till stor del av utökad verksamhet under året i form av kontaktcenter samt övertagande av växelfunktionen. I övrigt förklaras kostnadsökningen av ökad efterfrågan på IT-enhetens tjänster i form av datorarbetsplatser, nya system och telefonin. Den ekonomiska effekten av Karlstad Hammarö gymnasienämnds satsning på en dator till varje elev redovisas separat från kontorets och IT-enhetens övriga driftskostnader. Satsningen innebär stora driftskostnader under perioden, se separat ruta nedan. Kostnaderna avser datorer, licenser samt nätutrustning. Eftersom nuvarande finansieringsmodell bygger på en jämn anskaffningstakt kommer intäkterna att fördelas på hela avskrivningsperioden, vilket speglar bruttointäktsökningen. Belopp i tkr. Redovisning Budget vikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag/ram Resultat Nettoinvestering Exkl datorsatsning gymnasiet En till en, se nedan. Datorsatsning gymnasiet En till en Belopp i tkr. Redovisning Budget vikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag/ram Resultat Budgetavvikelse För kommunstyrelsen och kommunledningskontoret sammantaget väntas ett underskott mot årsbudget på 0,8 mnkr vid årets slut. Kommunstyrelsens driftsbudget visar ett överskott på 2,6 mnkr vid årets slut. Största överskottet avser anslag för bredbandsutbyggnad på 0,9 mnkr till följd av tidsförskjutning av fiberutbyggnaden till Intäkterna från genomförd klimatkompensation av flyg- och bilresor genererar ett överskott på drygt 0,7 mnkr, vilket kommer att föras över till 2013 för återföring till verksamheterna utifrån de riktlinjer som fastställts i kommunstyrelsen. I övrigt återstår 0,7 mnkr av anslag för regional kollektivtrafikmyndighet då myndigheten är under uppbyggnad 2012 och enbart en mindre del av anslaget har nyttjats. Redovisade underskott finns inom

3 Dnr KS Dpl 10 sid 3 (8) anslag för biogas, medfinansiering näringslivsprojekt samt inom kommunstyrelsens egna anslag och finansieras av tidigare överfört överskott. Kommunledningskontoret visar sammantaget ett underskott mot årets budget på 3,4 mnkr. Kontorets ordinarie verksamhet exklusive IT-enheten och kommungemensamma arbetsgivarpolitiska aktiviteter redovisar sammantaget ett budgetunderskott på 1,9 mnkr. Semesterlöneskulden har ökat kraftigt och härutöver har flytten till Karlstad CCC genererat kostnader. Underskott redovisas även inom kommunikationsenheten i huvudsak avseende ökade driftskostnader för nya karlstad.se. Resterande underskott avser kommunbyrån och beror på ökade kostnader initialt där intäkterna bokförs Den koncerngemensamma IT-enheten visar ett underskott på drygt 1,6 mnkr vid årets slut, vilket täcks av tidigare överförda anslag. Intäkterna överstiger budget med 13 mnkr då efterfrågan av IT-enhetens tjänster har ökat. Här avses främst datorarbetsplatser, systemdriftsuppdrag samt ökad efterfrågan på telefonitjänster. Kostnaderna överstiger budget med 14,6 mnkr, vilket i huvudsak avser ökade kostnader för telefoni- och datorarbetsplatstjänster, vilka täckts av ökade intäkter enligt ovan. Ett antal vakanser har dock inneburit lägre lönekostnader. Datorer till varje gymnasieelev Den ekonomiska effekten av Karlstad Hammarö gymnasienämnds satsning på en dator till varje elev redovisas separat från kommunledningskontorets och ITenhetens övriga driftskostnader. Satsningen innebär stora driftskostnader initialt, medan intäkterna fördelas på hela avskrivningsperioden. Nettoöverskottet för denna satsning 2012 uppgår till 3,1 mnkr till följd av att årets leverans av datorer till gymnasieskolans förstaårselever är mindre än förväntat. Detta genererar lägre initiala kostnader än beräknat. Kommungemensamma kostnader för arbetsgivarpolitiska aktiviteter redovisar ett mindre överskott på knappt 0,2 mnkr. Största överskottet 0,9 mnkr redovisas för rehabiliteringsåtgärder där vissa planerade åtgärder genomförs kommande år. Underskott på 0,7 mnkr avser anslag för företagshälsovård, vilket förklaras med tidsförskjutning av ersättning från verksamheterna. På investeringssidan redovisas sammantaget ett överskott på 12,1 mnkr för kommun-styrelsen och kommunledningskontoret. För kommunstyrelsens del återstår 6,9 mnkr av anslaget för Tåg i tid. Av kontorets investeringsbudget återstår 5,3 mnkr. Förskjutningar inom projekt för koncerngemensamma system leder till att hela anslaget inte är nyttjat under året. Införandet av nya delar av dokumentoch ärendehanteringssystemet pågår och återstående investeringar planeras kommande år. Utvecklingsarbete kring nya karlstad.se har bedrivits under året. För koncerngemensamma IT-investeringar väntas 2,1 mnkr återstå vid årets slut. Nya avtal ska tecknas för flera områden där IT-enheten behöver göra stora investeringar kommande år. Detta innebär att en del investeringar sker längre fram när avtalen är tecknade. När det gäller telefoniprojektet redovisas ett budgetöverskott på 992 tkr till följd av förberedande arbete för täckningsförstärkning och beräknas vara klart sommaren 2013.

4 Dnr KS Dpl 10 sid 4 (8) Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan TILLVÄXT Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer Aktiviteter tillsammans med näringslivet i syfte att öka inflyttningen. Speciella inflyttarsidor och nya Jobba hos oss-sidor på karlstad.se. Förbättrad inflyttarservice och nytt basmaterial för nya invånare. Satsningar på studenter ex genom mässor och samarbete med byggindustrin. Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020 Uppstartat samarbete mellan Karlstad Teknikcenter och The Packaging Greenhouse, i syfte att bli ett nationellt utbildningscenter för näringslivets behov. Uppstart av arbetet med KBA (Karlstad Business Alliance) tillsammans med grannkommunerna. Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat Utbildningen Förenkla helt enkelt har genomförts. Lansering av Facebooksida samt nyhetsbrev i syfte att öka dialogen med näringslivet. Flera arrangemang med syfte att skapa arenor för näringslivsutveckling. Cirka tio företagsbesök har genomförts per månad. Näringslivsingång och förbättrad information och tjänster på nya karlstad.se. Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse Bostadsmarknadsdag genomförd. Revidering av plan- och genomförandeprocessen. LIS-planeringen (Landsbygdutveckling i strandnära områden) påbörjad. Översiktsplanen framtagen och politiskt behandlad. Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer Åtgärdsvalsstudie och kommunikationsstöd för Tåg i tid framtagen. Arbetet med BRT (bus rapid transport)-stråket har framskridit. ATTRAKTIV STAD Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras Servicegarantier har införts på tillväxtcentrum och kontaktcenter. Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad Samtliga texter på karlstad.se ( sidor) har setts över och skrivits om för att öka kvaliteten samt kompletterats för att skapa en certifierad lättläst webb. Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka Trygghetscenter har genomfört trygghetsvandringar på Rud och Våxnäs.

5 Dnr KS Dpl 10 sid 5 (8) Ett utökat systematiserat samarbete har påbörjats med polisen, genom ett samarbetsavtal inom ett flertal områden. Översyn av arbetsformerna för råden för funktionsnedsatta och pensionärer har genomförts. Besöksnäringen ska utvecklas Undersökning om Karlstad CCCs betydelse har genomförts. Utveckling av platsvarumärket Karlstad tillsammans med representanter från näringsliv och besöksnäring. Insatser för att locka hit stora event och arrangemang har genomförts. UTBILDNING OCH KUNSKAP Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas Ökad tillgång till egna datorer och ipads för elever har gett nya förutsättningar för att bedriva undervisning. Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad Ny organisation för samarbetet med Karlstads universitet (KAU). System för kontaktgaranti infört; en samverkansform med KAU. Arbetet med Science Park har påbörjats. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) är genomförd. Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov Insatser inom ramen för Region Värmlands kompetensplattformar. En koncernövergripande grupp för strategisk kompetensförsörjning bildades i syfte att stärka kommunens attraktivitet. Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara Diskussionsforum och chatt på karlstad.se är infört. Drift av nya Facebooksidan Kommunpolitik i Karlstad där invånarna har dialog med lokala politiker. EN STAD FÖR ALLA Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka Stöd till förvaltningar och bolag när det gäller frågor kring diskriminering, kränkningar och främlingsfientlighet. Karlstad ska vara en av Sveriges bästa hbtq-kommuner Hbtq-utbildning erbjuds nya medarbetare och de som tidigare ej deltagit. DEN GODA GRÖNA STADEN Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstads kommun, som geografiskt område, ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020 Ny energieffektiv teknik för IT-drift, ex Smart utskrift som innebär en halverad minskning av förbrukningsprodukter så som papper och toner. IT-enheten erbjuder behovsanpassade telefon- och videokonferenstjänster.

6 Dnr KS Dpl 10 sid 6 (8) FINANSIELLT PERSPEKTIV Den försämrade ekonomiska utvecklingen följs kontinuerligt och kommuniceras till berörda. Tonvikten ligger på att nämnderna skall nå långsiktig ekonomisk balans. STYRSYSTEM/KVALITETSARBETE Karlstad ska bli nominerad (som en av fem) till Sveriges kvalitetskommun senast 2015 Utvärdering av kommunens verksamhet enligt Kommunkompassen. Kvalitetsförbättringar på karlstad.se bl a utifrån SKL:s webbundersökning där Karlstad kom på 2:a plats bland Sveriges kommuner. Den strategiska planen är det samlade styrdokumentet i kommunen Dokumentstrukturen har setts över utifrån strategisk plan, hållbarhetsstrategierna och övriga styrdokument. Integrering av verksamhetsstyrning och ekonomi i anvisningar och budget. Uppföljningen av strategiska planen i delårsbokslutet har utvecklats. Servicegarantier och kundenkäter ska utvecklas Ett förvaltningsövergripande projekt har genomförts för införa servicegarantier. Ett koncernövergripande projekt om kund- och brukarundersökningar har utförts. E-tjänster införs för merparten av kommunens verksamheter Alla e-tjänster och blanketter har samlats på samma ställe på karlstad.se. En gemensam e-tjänstportal för Värmlands kommuner har förberetts. ARBETSGIVARPERSPEKTIV Bra ledarskap och medarbetarskap Utbildning Må Bra Inre ledarskap och stresshantering erbjuds medarbetare Chefer erbjuds rekryteringsstöd. LMU har genomförts med förnyad enkät utifrån koncernens värdegrund. Riktlinjer för introduktion av medarbetare och avslut av anställning togs fram. En metod för förankring av värdegrund och den nya ledar- och medarbetarpolicyn har tagits fram. God hälsa bland medarbetarna Rökfri arbetstid infördes och Previa erbjuder sluta röka-kurser. Stresshantering erbjuds till dem som önskar. Erbjudande till alla anställda om att delta i bl a Stadsloppet och Metsorundan. Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter Ett antal befattningar har värderats enligt SKL:s metod för arbetsvärdering. Program för nya och erfarna chefer samt program för intern ledarförsörjning (PIL) genomfördes under 2012.

7 Dnr KS Dpl 10 sid 7 (8) Handläggarutveckling och assistentutbildningar genomfördes. Jämställdheten och mångfalden inom Karlstads kommun ska öka Jämställdhetsfrågan har bearbetats på arbetsplatsen med utgångspunkt i Jämspelet. Nationella jämförelser inom jämställdhetsområdet har tagits fram via JÄMIX. Ett koncept för utbildning har utarbetats för alla chefer i genuskunskap och mångfald, samt utbildning för processtödjare inom varje förvaltning och bolag. Framtiden I ett allt mer öppet och transparent samhälle, med allt mer aktiva och välinformerade medborgare står kommunen inför nya utmaningar. Det serviceutbud som erbjuds våra kommunmedborgare jämförs och granskas på ett sätt som vi traditionellt inte varit vana vid. Fler kommuner gör liksom Karlstad, satsar på att redovisa kommunens verksamhet ur medborgarens perspektiv. Det innebär en ny öppenhet som visar hur vi lyckas i förhållandet till erbjudandet, men också till vilken kostnad och hur vi presterar i jämförelse med andra kommuner och ibland andra utförare. Det här sätter press på utveckling och kompetens hos ledning och personal. Inte minst har det betydelse att medborgarna själva med lätthet via sociala medier kan diskutera, tipsa och driva olika frågor som man blir engagerad i. Det betyder att det mer än någonsin måste vara överensstämmelse med utfästelse om service med den leverans som man får. Den kommunala organisationen arbetar bättre på att hela tiden utveckla formerna för uppföljning och därefter ständig förbättring. Kommunstyrelsen uppdrag att leda, styra och följa upp verksamheten följer nu den strategiska planen vilken ger struktur åt arbetet. Det nya kontaktcenter som ska öppna blir ett välkommet verktyg för att ge karlstadsborna en väg in i den kommunala verksamheten. Det finns alltid någon att prata med och de flesta ärenden bedöms som relativt enkla att klara av direkt. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen sätter ramar även för den kommunala ekonomin. Bedömningen är att de kommande åren blir magra utifrån att skatteintäkterna inte utvecklas i den takt vi behöver, för att kunna förverkliga förväntningar och ambitioner. Förbättrade kommunikationer är en fråga som kräver ständiga insatser. Just nu är järnvägsfrågorna i fokus, både gods och persontrafik. Det handlar om ombyggnader runt Karlstad C för bättre framkomlighet för både persontrafik och gods och därmed möjlighet att förverkliga ett resecentrum till kollektivtrafikens fromma. Dessutom vägfrågor, främst E 18 över Sörmon som av miljö och trafiksäkerhetsskäl snarast behöver byggas om. Utbyggnad av bredband i hela kommunen är också en utmaning. I ett läge där storstadsområdena växer kraftigt så ökar också omkringliggande kommuner i storlek. För Karlstads del betyder det att vår ställning som regioncentrum ständigt måste stärkas. Karlstads roll som motor i regionen utvecklar nya former. Karlstads Business Alliance är ett exempel inom

8 Dnr KS Dpl 10 sid 8 (8) näringslivsområdet. Samarbete med det omgivande samhället är nödvändigt, med Karlstads universitet, med näringsliv, andra kommuner och inte minst med vårt västra grannland Norge. Anna Sandborgh kommundirektör Karin Jonsson ekonom