Plats och tid Fjärrvärmeverket Lycke kl. 8.40-10.25 2012-04-03 25 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Jonny Andersson, ledamot Övriga närvarande Lennart Rönning, VD Sigbrith Martinsson, ersättare för adjungerad ledamot Anders Nilsson, arbetstagarrepresentant Jan-Olov Johansson, arbetstagarrepresentant Ewa Pettersson, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Paragrafer 23-40 Jan Wettmark Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Underskrifter Sekreterare Ewa Pettersson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Jan Wettmark Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB 2012-04-03 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Ewa Pettersson
2012-04-03 26 23 Val av justeringsman Jan Wettmark utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.
2012-04-03 27 24 Förslag till dagordning Dagordningen godkännes med följande ändringar: Fastställande av Arbetsordning, fastställande av VD-instruktion samt tecknande av firman utgår. Tillägg till dagordningen under övriga frågor - Invägning vid Mossebergs avfallsstation - Ekonomiutbildning för styrelsen 8 maj - Skrivelse från Uno Eriksson Avfallshantering i Arvika kommun, förslag till långsiktig handlingsplan.
2012-04-03 28 25 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från 2012-02-14 läggs med godkännande till handlingarna.
2012-04-03 29 26 Dnr AT 2012/122 042 Uppföljning för perioden VD Lennart Rönning informerar om aktuellt läge i bolagets olika verksamheter och om att ekonomisk redovisning och prognos kommer vid nästa styrelsemöte. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 27 mars 2012. Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsläget.
2012-04-03 30 27 Marknadsläget Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät var under perioden januari-februari 2012 37,6 GWh. Utfallet ligger 0,9 GWh under medianvärdet för perioden 1998 till 2010. Avseende antalet graddagar är utfallet efter perioden 101 % av ett normalår. Det högsta effektuttaget under perioden var 37,7 MW. VD rapporterar vidare om bolagets utfall i Nils Holgersson jämförelsen. Styrelsen tar del av informationen.
2012-04-03 30 28 Uppföljning 2011 VD Lennart Rönning redovisar ekonomiskt utfall för de olika verksamhetsgrenarna inom bolaget. Styrelsen tar del av informationen. Uppföljningslista för de olika verksamhetsgrenarna bifogas protokollet.
2012-04-03 32 29 Utvärdering av styrelsens arbete Ordförande Anders Söderström och VD Lennart Rönning informerar om förslag till utvärdering av styrelsens arbete. Förteckning över frågeställningar delas ut. Styrelsen tar del av informationen och frågan kommer att diskuteras vid strategidagen den 25 april.
2012-04-03 33 Dnr AT 2012/124 002 30 Fullmakt VD Lennart Rönning informerar om att behov föreligger att upprätta fullmakter för personer, anställda på ekonomiavdelningen inom Arvika kommun då dessa ombesörjer utbetalning av bolagets löner och leverantörsbetalningar. Samtliga listor vad gäller nettolöner och fakturor som gäller leverantörsbetalningar är beslutsattesterade av behörig personal inom Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 27 mars 2012. Styrelsen beslutar att ge VD Lennart Rönning i uppdrag att i samarbete med finanschef Sigbrith Martinsson upprätta föreslagna fullmakter.
2012-04-03 34 31 Drift och driftstörningar VD Lennart Rönning redovisar drift och driftstörningar till och med 26 mars 2012. De planerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 2,8 min/per kund. Totalt har 286 kunder drabbats. De oplanerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 6,5 min/kund. Totalt har 786 kunder drabbats av de oplanerade avbrotten. I ExAnte-regleringen är gränsen för de oplanerade avbrotten satt till 29,49 min/kund på årsbasis. Styrelsen tar del av informationen om drift och driftstörningar.
2012-04-03 35 32 Dnr AT 2012/125 002 Attestrutin Enligt VD instruktion ska VD upprätthålla fullständiga attestinstruktioner för bolaget. VD Lennart Rönning informerar om aktuell attestinstruktion. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 27 mars 2012. Styrelsen tar del av informationen.
2012-04-03 36 33 Nya Vattenverket, lägesrapport VD Lennart Rönning informerar om aktuellt läge. Upphandling på filter till reningsprocessen är slutförd och Och kostnaden ligger i nivå den beräknade. Vi kan därmed få ett begrepp om storlek på ombyggnationen. VD återkommer med totalpris för hela ombyggnationen under september/oktober. Styrelsen tar del av informationen.
2012-04-03 37 34 Strategidag 25/4 VD Lennart Rönning informerar om planerad strategidag på Arvika Näringslivscentrum den 25 april. Styrelsen tar del av informationen.
2012-04-03 38 35 Investering VD Lennart Rönning informerar om akut behov av inköp av server vilket innebär överskridande av budget med 30 000 kr. Styrelsen tar del av informationen.
2012-04-03 39 36 Betalda skatter VD Lennart Rönning informerar om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.
2012-04-03 40 37 Övriga frågor, invägning Mossebergs avfallsstation Ordförande Anders Söderström informerar om önskemål från transportören om invägning på icke bemannad tid på Mossebergs avfallsstation. Enligt avtal som löper till 31 december 2012 ska transportören komma på bestämda tider när stationen är bemannad. Styrelsen tar del av informationen och beslutar att det ingångna avtalet ska fullföljas.
2012-04-03 41 38 Övriga frågor, ekonomiutbildning VD Lennart Rönning informerar om ekonomiutbildning för styrelsemedlemmar i kommunala bolag den 8 maj på Arvika Näringslivscentrum. Styrelsen tar del av informationen.
2012-04-03 42 39 Övriga frågor, skrivelse från Uno Eriksson Skrivelse från Uno Eriksson - Avfallshantering i Arvika kommun, förslag till långsiktig handlingsplan. I skrivelsen föreslås tillsättande av en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram underlag för anbudsupphandling samt att undersöka möjliga samordningsvinster. Styrelsen uppdrar till VD Lennart Rönning att se över den framtida hanteringen av avfall när den nationella utredningen, rörande återvinning av förpackningar, har redovisat sitt uppdrag.
2012-04-03 43 40 Nästa möte Nästa möte är den 29 maj 2012 kl 8.30 i sammanträdesrum Kongsvinger.