STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror Sterner Maud Linder Lena Blomkvist, ersättare för Agnetha Bertheau Sten Nordlander Hans Nilsson Sten Lundh Övriga deltagande Lennart Samuelsson Bo Jender Carina Berglund, SKTF Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Bror Sterner Underskrifter Paragraf 41-52 Sekreterare Ordförande Justerare
STYRELSEN 2006-11-21 2 41 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Tillägg i dagordningen, punkt 12 övriga ärenden: Julavslutning Därmed godkänns dagordningen.
STYRELSEN 2006-11-21 3 42 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll har varit bifogat kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
STYRELSEN 2006-11-21 4 43 Handling nr 37/2006 RAPPORTER/INFORMATION Hyresstatistik Handling nr 37/2006 Hyresstatistiken för oktober och november 2006 har varit bifogad kallelsen. Det område som har mest vakanser är kv Rönnen-Linden, vilket har sin förklaring i underhållsbehov. För övrigt ser uthyrningssituationen bra ut. -------------------------------------------- Presentationsfilm Ulf Rohlén visar en presentations- och PR-film som har tagits fram om Kustbostäders bostadsbestånd och kommunen. Den ska läggas in på hemsidan och även kunna visas i andra sammanhang. Kan även skickas till presumtiva hyresgäster. -------------------------------------------- Kråkan Vid föregående sammanträde efterfrågades hur många hus och till vilket pris husen i kv Kråkan sålts i andra hand. Lars Blomkvist har gjort en sammanställning, som visar att hittills har tre hus sålts en andra gång och till i genomsnitt c:a 500 000 högre pris. Totalt har 36 av 62 hus sålts. Kustbostäders styrelse tackar för rapporter och information.
STYRELSEN 2006-11-21 5 44 Handling nr 38/2006 EKONOMISK RAPPORT Den ekonomiska rapporten har varit utsänd till ledamöterna. Patrik Thomaeus redogör för resultat och balansräkning. Revisorernas synpunkter på redovisningen har resulterat i återgång till tidigare redovisningssätt, vilket kommer att synas på utfallet för oktober. Hyresbortfall beror till största delen på vakanser i kv Rönnen- Linden, se hyresstatistiken. Räntekostnaderna har sjunkit och årets resultat beräknas bli + - 0 kr. Kustbostäders styrelse godkänner rapporten.
STYRELSEN 2006-11-21 6 45 Handling nr 39/2006 BUDGET 2007 Budgetförslag för 2007 har varit bifogad kallelsen. Ulf Rohlén och Patrik Thomaeus förklarar innehållet där även investeringsbudget finns med. Nyckeltal för finanser, uthyrning, drift m m finns också med. Budgeten visar ett överskott på 2,3 mkr. En ledamot föreslår att motsvarande nyckeltal redovisas en gång per år, samt att nyckeltalen redovisas per fastighet. Kustbostäders styrelse fastställer föreslagen budget för 2007 med tillägg enligt förslag: 1. Att nyckeltalen redovisas en gång per år.
STYRELSEN 2006-11-21 7 46 NY- OM- OCH PÅBYGGNADSPROJEKT Diskussionsunderlag/arbetsmaterial, som ej är officiella handlingar, är utskickat separat till styrelsen. Efter en stunds diskussioner och frågor föreslås att ett förfrågningsunderlag bör tas fram innan beslut kan tas. Dessutom bör en marknadsundersökning göras samtidigt för att få fram hur stort intresse det finns bland presumtiva hyresgäster. Kustbostäders styrelse beslutar: 1. Att förfrågningsunderlag tas fram för 56 lägenheter samt hissinstallation på Ramdalshöjden. 2. Att förfrågningsunderlag tas fram för ombyggnad till lägenheter i Jollen samt i Sundaskolan. 3. Att marknadsundersökning bland presumtiva hyresgäster genomförs samtidigt.
STYRELSEN 2006-11-21 8 47 Handling nr 40/2006 ÄGARDIREKTIV Kustbostäders styrelse har genom Förabs ombud Mayvor Lundberg, erhållit ägardirektiv för 2007, bilaga 7, Förabs extra bolagsstämma 2006-10-25: Koncerngemensamma mål och mått: - Det ska bli fler bostäder så att fler kan flytta till Oxelösund - Närmiljön ska förbättras. Det ska vara rent och prydligt så att alla kan trivas i Oxelösund. - Folkhälsan ska bli bättre - Vi ska öka delaktigheten genom att aktivt involvera invånarna på ett tidigt stadium i beredningen inför beslut. - Vi ska bli bättre på bemötande och tillgänglighet för våra invånare, brukare och kunder - Vi ska ge barn och unga en trygg och säker uppväxt Övergripande direktiv för samtliga bolagen Bolagen ska 2007 lämna en utdelning på 7 miljoner kr enligt fastställda mål i Mål och Budget. Dessutom direkt riktat till Kustbostäder i Oxelösund AB: Kustbostäder i Oxelösund AB ska under 2007 påbörja nyproduktion enligt den plan som togs fram 2006 och visar hur bolaget ska bygga fler bostäder i kommunen med angivande av läge, omfattning och finansiering. Minst 75 bostäder ska vara inflyttningsklara under 2007. Kustbostäder i Oxelösund AB åläggs, genom ägardirektiv, att köpa Sundaskolan för att utreda och bygga om till Seniorboende. Kustbostäders styrelse noterar att ägardirektiven är mottagna, men att planen för byggnation 2006 inte blir klar förrän våren 2007, vilket vidarebefordras till ägaren.
STYRELSEN 2006-11-21 9 48 Handling nr 41/2006 LÖSEN AV LÅN Skrivelse angående lösen av ett lån/ackordsuppgörelse har varit bifogad kallelsen. Föreslås att Kustbostäder löser ett lån hos Venantius AB med 3 250 000 kr och därmed får resterande lån avskrivet. Kustbostäders styrelse beslutar enligt förlaget att lösa lånet med 3 250 000 kr.
STYRELSEN 2006-11-21 10 49 Handling nr 42/2006 SAMMANTRÄDESDAGAR 2007 Förslag till sammanträdesdagar har varit bifogat kallelsen. Kustbostäders styrelse fastställer föreslagna datum, men med ändring av klockslag den 30 maj, som fastställs till kl 09.00.
STYRELSEN 2006-11-21 11 50 Handling nr 43/2006 BALANSLISTAN På balanslistan tas bort: Internkontroll, 52, 2002-09-17, Åtgärdsprogram efterlyses, 54, 2003-10-22, Förslag kontrollplan, 30, 2004-08-31 samt Brf Oxelösund OB2, 42, 2005-08-29. För övrigt kvarstår balanslistan.
STYRELSEN 2006-11-21 12 51 ÖVRIGA FRÅGOR Julavslutning VD Ulf Rohlén föreslår att bolagens styrelser avslutar höstsäsongen med ett litet julbord, antingen den 18 eller 19 dec. Ledamöterna samtycker till förslaget. Slutligt datum meddelas i samband med inbjudan. 52 AVSLUTNING Ordförande Birger Svensson tackar för idag och avslutar sammanträdet.