Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 10.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Kjell Bergquist Barbara Hinsch Jonny Andersson, Suppleant för Curt Edenholm Thomas Malmstedt, VD Malin Skärskog Evelina Lilja, Sekreterare Justerare Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli Paragrafer 65-75 Sekreterare Evelina Lilja Ordförande Jonas Ås Justerare Göran Andersson
Sammanträdesprotokoll 2 (14) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående protokoll... 5 VD-rapport... 6 Marknadsläget... 7 Prisprodukter (beslut)... 8 Nya affärslösningar, affärsidéer (strategi)... 10 Fjärrkyla (Strategi)... 11 Sammanträdestider 2016... 12 Övriga frågor... 13 Nästa styrelsemöte... 14
Sammanträdesprotokoll 3 (14) 65 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Göran Andersson att tillsammans med vice ordförande Jonas Ås justera dagens protokoll. Beslutet skickas till VD
Sammanträdesprotokoll 4 (14) 66 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen. Beslutet skickas till VD
Sammanträdesprotokoll 5 (14) 67 Dnr AF 2015/1-100 Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll från den 22 oktober 2015 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s mötesprotokoll den 22 oktober 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 22 oktober 2015 med godkännande till handlingarna. Beslutet skickas till VD
Sammanträdesprotokoll 6 (14) 68 Dnr AF 2015/2-100 VD-rapport VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fjärrvärme AB. Beslutsunderlag VD-rapport den 15 december 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna. Beslutet skickas till VD
Sammanträdesprotokoll 7 (14) 69 Dnr AF 2015/3-100 Marknadsläget VD Thomas Malmstedt redogör för marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s bilaga marknadsläget den 9 december 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna. Beslutet skickas till VD
Sammanträdesprotokoll 8 (14) 70 Dnr AF 2015/35 Prisprodukter (beslut) I vårt arbete med strukturen av våra tariffer samt från våra möten med kunder finns önskemål att erbjuda fler alternativ för kunden och därmed en större valfrihet. Den här tariffen kan nyttjas av kunder som själva väljer att äga den egna värmeväxlaren, styr-, reglerutrustning samt ledningsnätet från avstängningsventiler. Avstängningsventilerna sitter i regel strax innanför husvägg. Kunden tar då ansvaret för drift, underhåll och reinvesteringar av de överlåtna anläggningsdelarna. I och med detta handlingssätt får kunden en lägre effektavgift. Den lägre effektavgiften baseras på att bolaget får en lägre kapitalkostnad. Med den föreslagna hanteringen betalar kunden ytterligare en engångsavgift. Våra utgifter för en anslutning betalades i regel inte fullt ut av kunden vid anslutningstillfället. Vi har därför stora värden kvar i vårt anläggningsregister som kan härledas till värme-växlare och det interna ledningsnätet i fastigheterna. Dessa värden gör att vår effekt-avgift är något högre än vad den skulle vara om kunderna hade ägt värmeväxlaren från första början. En hantering enligt förslaget gör att vårt åtagande i fastigheten blir mindre då kunden äger anläggningen. Den prisjämförelse som årligen görs i och med Nils Holgerssonundersökningen konstaterade vid en av de senaste jämförelserna att det skiljer mycket i kostnader mellan fjärrvärmebolagen. En stor del av denna skillnad beror på vilket åtagande som fjärvärme-leverantören har. Den främsta orsaken är vilken leveransgräns som fjärrvärmebolagen använder samt vilka tjänster som ingår. I samband med överlåtelsen till kunden ges denne möjlighet att teckna ett avtal med Arvika Fjärrvärme AB rörande drift och underhållstjänster för den överlåtna anläggningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 9 december 2015 Styrelsen beslutar att 2016-01-01 införa en tariff där kunden själv äger den egna värmeväxlaren och ledningsnätet mellan värmeväxlaren och avstängningsventilerna. Vid överlåtelsen betalar kunden en engångsavgift
Sammanträdesprotokoll 9 (14) som baseras på kvarvarande restvärde för överförda anläggningsdelar. Styrelsen uppdrar till VD att i övrigt vidta de administrativa åtgärder som krävs i de fall kund väljer detta alternativ. Kunder som väljer detta alternativ får en fast avgift på 4 000 kr/år. Energiavgifterna föreslås följa normalprislistan för konsument.
Sammanträdesprotokoll 10 (14) 71 Nya affärslösningar, affärsidéer (strategi) VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om nya affärslösningar och affärsidéer. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 11 (14) 72 Fjärrkyla (Strategi) VD Thomas Malmstedt redogör för den förstudie som gjorts gällande fjärrkyla. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 12 (14) 73 Dnr AF 2015/37 Sammanträdestider 2016 VD Thomas Malmstedt föredrar förslag till mötestider för styrelsen år 2016. Föreslagna mötesdatum är tisdagarna 23 februari, 5 april, 24 maj, 23 augusti, 27 september och 15 november samt torsdagen den 15 december. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 8 december 2015. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdestider för år 2016.
Sammanträdesprotokoll 13 (14) 74 Övriga frågor Inga övriga frågor.
Sammanträdesprotokoll 14 (14) 75 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är bestämt till den 23 februari 2016.