Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 4/2007 Plats och tid Beslutande Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl 13.30 17.30 Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande Bo Jender Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg, ersättare för Birgitta Luoto Carl-Bertil Cederbaum Torbritt Bökman, ersättare för Anne-Marie Norén Offerman Jan Emtenäs Övriga deltagare Jan Svanborg Ina Holmström Patrik Thomaeus, ekonomi Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Kurt Gustavsson Underskrifter Sekreterare Sekreterare Paragrafer 28-37 Ordförande Ordförande Justerande.. Justerare
Sammanträdesprotokoll Blad 2 28 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordförande Göte Eriksson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde, denna gång förlagt till Borgholm, öppnat. Platsen för sammanträdet hänger samman med studiebesök hos Borgholm Energi AB och datum för studiebesök och sammanträde är skiftade på grund av att företrädarna för Borgholm Energi AB fått andra åtaganden dagen för det planerade studiebesöket. Avgående ordförande Berit Karlsson hälsas välkommen att som gäst närvara vid sammanträdet. Tillägg till dagordningen: Under 10, övriga ärenden: Sjöfartsverket med Hävringe. Med detta tillägg godkänns dagordningen. _ 29 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll har varit bifogat kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. _
Sammanträdesprotokoll Blad 3 30 Handling nr 15, 16, 17, 18 och 19/2007 INFORMATION/RAPPORTER Slutredovisning Reningsverket Handling nr 15/2007 Rapport angående Reningsverket har varit bifogad kallelsen. VD redogör kortfattad för innehållet där det framgår att man hållit sig inom projektets kostnadsramar. Budgeterat var 40 Mkr och slutsumman blev 39 584 891 kronor. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. ------------------------------------------------------- Pensionskostnader Handling nr 16/2007 Skrivelse om förslag på inlösen av del av pensionsskulden har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus redovisar innehållet och förklarar bakgrund och konsekvenser. Hela pensionsskulden belöper sig på 8,8 Mkr, men en möjlighet är att lösa en del av skulden, upphandla en pensionsförsäkring och betala löpande försäkringspremie i fortsättningen. I skrivelsen föreslås en avtalsupphandling med ett försäkringsbolag för löpande premier, samt att i första hand lösa den pensionsskuld som har PA-KFS som grund. Oxelö Energis styrelse instämmer och ställer sig bakom förslaget. -------------------------------------------------------- Fjärrvärmeutbyggnad VD meddelar att förfrågan om fjärrvärme har gått ut till många presumtiva fjärrvärmekunder. Svaren ska vara tillbaka 15 juni och det ser ut som ca 50-55 % är intresserade. Patrik Thomaeus visar en tänkbar kalkyl och ledamöterna ställer frågor och diskuterar. Styrelsen enas om att kunna ta ett snabbt möte per capsulam under vecka 25, när man vet antal avtal och kalkylen är justerad. ----------------------------------------------------------- Forts.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 Forts. 30 Utbyggnad bredband Handling nr 17/2007 Skrivelse med preliminär tidsplan, beskrivning av delprocesser, marknadsföring m m för övertagande och utbyggnad av bredbandsnätet i Oxelösund, har varit bifogad kallelsen. VD redogör för OEAB:s övertagande av bredbandsnätet. Utbyggnaden ska ske i samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet för att utnyttja de resurser detta kräver. John Pettersson, IT-avdelningen, kommer att arbeta deltid för Oxelö Energi AB under utbyggnadsperioden. Nätövertagandet är ett ägardirektiv och under hösten kommer John Pettersson att delta i planerat strategimöte. Oxelö Energis styrelse ställer sig bakom att gå vidare med en utredning och kalkyl på vilka kostnader det blir för varje enskild nyttjare liksom för företag. --------------------------------------------------- Konsekvensanalys finansförvaltning Handling nr 18/2007 En konsekvensbeskrivning av finansförvaltningen har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus förklarar innehållet och påvisar, att om de olika grenarnas kostnader och räntor särredovisas, kommer det att innebära viss upplåning istället för att, som nu, vissa verksamheter hjälper upp andra. Vilket i sin tur kan påverka taxesättningen. --------------------------------------------------- Diskussion om vindkraft Handling nr 19/2007 En del faktablad om vindkraft har varit bifogade kallelsen. Studiebesöket hos Borgholm Energi AB innefattar besök vid en vindkraftpark och inför besöket diskuteras vindkraft som en intressant förnybar kraftkälla. Östkraft AB, där Oxelö Energi AB är delägare, har intentioner att medverka till utbyggnad av vindkraft, som en miljövänlig energikälla. Oxelö Energis styrelse tackar för rapporter och information.
Sammanträdesprotokoll Blad 5 31 Handling nr 20/2007 EKONOMISK REDOVISNING Ekonomisk rapport per 2007-04-30 har delgetts ledamöterna per brev. Patrik Thomaeus sammanfattar innehållet och trots vissa differenser följer utfall budget ganska väl. Enligt Nätnyttomodellen ligger Oxelö Energi på 0,84, vilket viket visar att man ligger lågt. Vidare utredning kommer att genomföras. Framtagna nyckeltal påvisar god likviditet. Oxelö Energis styrelse tackar för informationen och redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 6 32 Handling nr 21/2007 SAMMANTRÄDESDAGAR 2007 Förslag på återstående sammanträdesdagar under 2007 har varit bifogade kallelsen. Tisdag 28 augusti, heldag inklusive strategimöte. Tisdag 9 oktober, kl 13.00. Torsdag 6 dec, kl 13.00. Därutöver föreslås att styrelsen får e-postmeddelande angående antal avtal på fjärrvärmeutbyggnad den 18 juni 2007, och att ledamöterna lämnar svar till VD 20 juni 2007. Oxelö Energis styrelse fastställer ovanstående datum.
Sammanträdesprotokoll Blad 7 33 Handling nr 22/2007 ÄNDRING I ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN Vid föregående sammanträde beslutades att se över texten i 2, ordförandens uppgifter, 6:e stycket. Förslag till komplettering har varit bifogat kallelsen. Texten i 6:e stycket enligt förslag: Ordföranden skall kontinuerligt - följaktligen även mellan sammanträdena - i erforderlig omfattning, i samråd med och genom VD, lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser. Oxelö Energis styrelse fastställer Arbetsordning för styrelsen i Oxelö Energi AB med föreslagen ändring/tillägg.
Sammanträdesprotokoll Blad 8 34 Handling nr 23/2007 AVFALLSHANTERING / RENHÅLLNINGSTAXA Skrivelse angående avfallshantering och kostnader för denna har varit bifogad kallelsen. Upphandling av behandling av hushållsavfall har resulterat i mycket högre behandlingskostnad än tidigare beräknad. Exempel på förändringar och förslag till ny behandlingstaxa framgår av skrivelsen. För att undvika obesvarade frågeställningar och missförstånd, föreslås att Ulf Karlsson, som ansvarar för renhållningsverksamheten, får möjlighet att delta och, vid behov, besvara frågor när beslut ska tas i kommunfullmäktige. Oxelö Energis styrelse beslutar enligt förslag: 1. Att ändra renhållningstaxan i enlighet med framtaget förslag. 2. Att översända föreslagna taxor till kommunfullmäktige för godkännande. 3. Att föreslagna ändringar skall gälla så snart kommunfullmäktige har fattat beslut.
Sammanträdesprotokoll Blad 9 35 Handling nr 24/2007 BALANSLISTAN På balanslistan ändras: Internkontroll till Arbete med internkontroll redovisas under hösten 2007. Arbetsmiljökommitté tas bort. Aprimo till Systematiskt arbetsmiljöarbete redovisas under hösten 2007. Med dessa ändringar fastställs balanslistan.
Sammanträdesprotokoll Blad 10 36 ÖVRIGA ÄRENDEN Handling nr 25/2007 Sjöfartsverket med Hävringe Sjöfartsverket har egen sjökabel ut till Hävringe. Kabel inklusive abonnenter på Hävringe ingår i ett så kallat inomgårdsnät. Sjöfartsverket har framfört önskemål att Oxelö Energi AB skulle överta kabeln, och VD samt Nils Rönnkvist har haft ett möte med företrädare för Sjöfartsverket. Efter förhandling har man avtalat att Oxelö Energi övertar elnätet ut till Hävringe, dock ej på själva ön. Underhåll och förnyelse av elnätet ingår i avtalet, och Sjöfartsverket ersätter Oxelö Energi med ca 4,2 Mkr enligt avtalet. Oxelö Energis styrelse godkänner överenskommelsen. ----------------------------------------------------- Björshult Ordföranden ställer frågan: Hur får Oxelö Energi insyn i Björshult och sophanteringen? VD meddelar att det förs kontinuerliga diskussioner mellan Nyköpings Renhållning och Oxelö Energi. Det har hittills inte framkommit någon anledning att bilda gemensamt aktiebolag, som tidigare diskuterats. Frågan kan lämpligen tas upp på planerat strategimöte 2007-08-28. ------------------------------------------------------- Marknadsplan Handling nr 25/2007 Förslag/Utkast till marknadsplan delas ut vid mötet för att kunna studeras och tas upp för diskussion vid senare tillfälle.
Sammanträdesprotokoll Blad 11 37 AVSLUTNING Ordförande Göte Eriksson tackar för idag och passar samtidigt på att framföra styrelsens tack till Berit Karlsson, som avgått ur styrelsen. Därmed avslutas dagens sammanträde.