31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning Arvode; ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB 35 Amorteringsplan 36 Diskussion; följderna av beslutade verksamhetsområden 37 Diskussion; Samförläggning av gatubelysning. 38 Budgetprocessen Projektering Ekbacka. 40 Övriga frågor. 31 Dnr 2015/ KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är presidiet för Borgholm Energi AB tillsammans med vd och ekonomichef för bolaget inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av nämndernas och bolagets verksamheter. Ordförande Ilko Corkovic (S) hälsar välkomna och redogör för de frågor som kommunen vill lyfta och Stig Bertilsson (C) och vd Anders Lindholm redogör för frågor från bolaget. Frågorna behandlas under kommande paragrafer. 32 Dnr 2015/ KS Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning. Ordförande Ilko Corkovic (S) lyfter uppkommen fråga om möjlighet för Kapelluddens Camping att ansluta del av verksamheten till fjärrvärmeanläggningen. Vd Anders Lindholm redogör för de överläggningar som förevarit med företagaren och för olika kostnadsbilderna som presenterats för att kunna genomföra ev anslutning.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (6) Parterna kommer överens om vikten att hitta en lösning för att möjliggöra anslutning till fjärrvärmeanläggningen. 33 Dnr 2015/ KS Utdelning Bolagets ekonomichef Annika Hermansson redogör för preliminärt resultat år 2014; Borgholm Energi AB ca 12,3 mkr och Borgholm Energi Elnät ca 3 mkr, totalt 15,3 mkr. Under mötet konstateras att det finns utrymme för utdelning. Enligt tilllämpad norm brukar utdelningen vara 10 kronor/aktie innebärande 1,1 mkr för kommunens andel. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar rekommendera bolaget att vid bolagsstämman besluta om utdelning till ägarna enligt normen 10 kronor/aktie. 34 Dnr 2014/ KS Arvode; ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Vid dagens möte lyfter nuvarande ordförande i bolagen Stig Bertilsson (C) frågan om arvode till tillträdande presidiet. Enligt kommunfullmäktiges beslut har inget beslut fattats om arvode till bolagens presidium. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lyfta frågan vid eftermiddagens sammanträde inför beslut i kommunfullmäktige

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (6) 35 Dnr 2015/ KS Amorteringsplan. Kommunens ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg och bolagets ekonomichef Annika Hermansson redogör för likviditeten för kommunen och bolagen. Lars Gunnar Fagerberg redogör för - lånebilden för medlemskommunerna i Kommuninvest. - rekommendationer att upprätta amorteringsplaner. Enligt föreslagna beräkningar skulle amorteringar kunna uppgå 8 mkr/år för bolaget och 4 mkr/år för kommunen. - att kommunen har budgeterat 3 mkr för amortering Bolagets ordförande Stig Bertilsson (C) redogör att bolaget har som regel att investera i utbyggnad av va-ledningar utifrån föregående års avskrivningar och vinst. En investering som på sikt ökar betalningsförmågan och därmed soliditeten. Ordförande Ilko Corkovic (S) framhåller vikten av att ta fram amorteringsplaner och att det inte är lämpligt att låna mer. Budskapet från kommunledningen är att försöka betala av skulden. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar respektive ekonomichef ta fram amorteringsplaner för kommunen och bolaget. Återrapporteras juni Dnr 2013/ KS Diskussion; följderna av beslutade verksamhetsområden. Vd Anders Lindholm framhåller vikten att kommunen måste vara återhållsam med beslut vad gäller verksamhetsområden för VA. en innebär krav på utbyggnad och detta kan inte bolaget genomföra inom gällande ekonomi.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (6) 37 Dnr 2015/ KS Diskussion; Samförläggning av gatubelysning. Ordförande Ilko Corkovic (S) lyfter frågan om beslutsgången vid förfrågan från Eon m fl om samförläggningar vad gäller nedgrävning av ledningar till gatbelysning i kommunen. om samförläggning ska tas av kommunstyrelsen/arbetsutskottet. Preliminär kostnad ska redovisas till kommunen inför kommande års budgetarbete. Bolaget tar fram mallar för beställning. Under mötet diskuteras om tomrör för kommande fiberbredband kan grävas ned i samband med samförläggningen. Parterna kommer överens om att ordförande Ilko Corkovic (S) ska kontakat Eon med frågeställningen gällande nedgrävning av tomrör för fiberbredband. 38 Dnr 2015/ KS Budgetprocessen Ordförande Ilko Corkovic (S) lyfter frågan om budgetprocessen. - Budget för Kost- och städ följs, vilket säkert beror på att avtal upprättats mellan förvaltningarna och bolaget. Däremot fungerar det sämre vad gäller Gata/park och till viss del Fastighet. - Beställning av arbeten måste kontrolleras mot budgeterade medel. - Bolagets äskanden inför budget 2016 måste lämnas till kommunen tidigt i budgetarbetet. Vd Anders Lindholm redogör för att bolaget känt att de inte ägt frågan vad gäller gata/park. Underskottet uppskattas till ca 4 mkr. Ekonomichefen i bolaget undersöker vart pengarna gått, vad som är drift och vad som är underhåll. Efter genomgång önskas dialog med kommunens ekonomiavdelning för att kunna specificera kostnaderna och knyta dessa till de olika områdena med olika typer av avtal; inom budget och utom budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ekonomicheferna och controller Johan Andersson redovisa, precisera och tydliggöra de åtaganden som ingår i uppdraget vad gäller teknisk service (Gata/park och Fastighet) och redovisa drifts- och investeringskostnad för dessa både gällande entreprenad och övriga projekt.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (6) Vidare uppmanas bolaget inkomma med sina budgetäskanden och budgetramar tidigt i budgetarbetet, preliminära äskanden under våren och slutliga till budgetdagarna i september. vid akuta frågor kontakta arbetsutskottet för beslut. 39 Dnr 2014/ KS Projektering Ekbacka. Vid möte framför Stig Bertilsson (C) synpunkter på kommunens hantering av projekteringen av ombyggnation Ekbacka. Parterna diskuterar handläggningen. 40 Dnr 2015/ KS Övriga frågor. Under mötet informeras om och diskuteras - vad kommunen vill med hamnarna, kommande underhållsplan. - uppkommen fråga om muddring. - kommunens rekrytering av fastighetsstrateg. - kundavtalen. - försäljning av lägenheterna i Resedan. Vidare kom parterna överens om att kommunstyrelsens ledamöter ska bjudas in till bolagsstämman 30 mars kl 09:00-12:00. Ordförande Ilko Corkovic (S) tackar för ett bra möte och framför kommunledningens glädje åt det goda resultatet. Vidare framförs vikten av tillit, respekt och att ge varandra förutsättningar till ett bra arbete. Bolagets avgående ordförande Stig Bertilsson (C) tackar för mötet och hoppas att bolagets under hans ledning tillfredställt ägaren och hoppas på en fortsatt bra framtid i samarbetet mellan kommunen och bolaget.