108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/ och 2012/ KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring upprättad mellan Borgholms kommun och Hanssons Krog unä samt C/O Golf & Glass AB för att få tillstånd en etablering av park- och nöjesrestaurang och ny upprustad/moderniserad anläggning för bangolf m m. Kommunledningskontoret redovisar i tjänsteskrivelse bakgrunden till ärendet. Borgholms kommun äger fastigheten Borgholm 11:1 (Societetsparken) där ett markområde i den sydöstra delen är utarrenderad till C/O Golf & Glass AB med ändamålet bangolf och servering. Hanssons Krog önskar nyttja ett markområde i den östra delen som delvis går in i golfområdet till att uppföra en åretruntöppen park- och nöjesrestaurang med tillhörande uteservering. För att detta ska bli möjligt måste befintlig byggnad för golf och servering rivas och ersättas med en ny på annan plats. Avsikten är också att golfbanan ska byggas om. Kommunledningskontoret föreslår att en avsiktsförklaring tecknas mellan parterna i avvaktan på bygglov för park- och nöjesrestaurangen. Stadsarkitekt Leo Eriksson redogör för historiken vad gäller Societetsparken. Vid sammanträdet är även krögare Anders Hansson närvarande för att svara på ledamöternas frågor om etableringen. Efter redogörelse och frågestund lämnar Eriksson och Hansson sammanträdet. Yrkanden Ilko Corkovic (S), Mikael Almqvist (KD), Maria Lindmark (MP), Daniel Nilsson (C) och Eddie Forsman (M) yrkar att - avsiktsförklaringen inte ska innefatta några offentliga toaletter, - att ordet preliminärt ska tas bort. - det ska vara marknadsmässiga arrenden. - att kommunstyrelsen ska besluta om eventuellt kommande avtal. Eddie Forsman (M), Daniel Nilsson (C) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till avsiktsförklaringen och att detta beslut ska ersätta kommunstyrelsens beslut 95/12. Mats Axelsson (FP) yrkar att finansiell plan och budget för 3-5 år om möjligt ska begäras in från företaget och biläggas kommande avtal. Proposition Vid propositionsställandet på avlämnade yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller desamma.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (6) Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna avsiktsförklaring mellan Borgholms kommun och Hanssons Krog unä samt C/O Golf & Glass AB vari bland annat framgår att - Borgholms kommun upplåter mark på marknadsmässiga arrendevillkor. - Hanssons Krog unä finansierar restaurangbyggnaden och står för driften av densamma. - Nyttjanderätten av marken regleras i arrendeavtal. - C/O Golf & Glass AB finansierar ombyggnad av bangolfanläggningen och står för driften. - Nyttjanderätten av marken regleras i arrendeavtal. - Avsiktsförklaringen gäller från undertecknadedatum tills ett formellt bygglov beviljats och vunnit laga kraft samt att tills dess att arendeavtal skrivits under, dock längst till 31 december detta beslut ersätter tidigare beslut i kommunstyrelsen kommande eventuella avtal ska godkännas av kommunstyrelsen och om möjligt ska ha finansiell plan och budget för 3-5 år bilagda. Deltagande Thomas Johnsson (M) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning Om restaurangbygge i Societetsparken kräver planändring då vill vi socialdemokrater att frågan/ärendet behandlas i kommunfullmäktige. Ilko Corkovic (S) 109 Dnr 2012/ KS Budgetuppföljning juli Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för budgetuppföljning juli 2012 varav framgår: Resultatet uppgår till minus 2,7 mkr. Vilket är en förbättring med ca 1,3 mkr i jämförelse med maj månads uppföljning. Detta beror på ytterligare återbetalningen från AFA (nu totalt 9 mkr). För övrigt fortsätter kommunens negativa ekonomiska trend med högre nettokostnader inom socialnämnden, kommunstyrelsen och teknisk service. Skatteintäkter och utjämning ligger sammantaget enligt riktpunkt 58,3 %. Finansnettot ligger under riktpunkt vilket beror på aktieutdelningen från kommunens bolag.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (6) Likviditeten Medelsaldot på kommunens checkräkning uppgår till plus 2,3 mkr. Likviditetsutvecklingen avviker något från kalkylerad prognos vilket till stor del beror på högre investeringsutbetalningar än prognostiserat. Investeringar De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår till 43,9 mkr. Till och med juli är 25,8 mkr investerade. Beslut Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna. 110 Dnr 2012/ KS Delårsrapport 1 januari-30 juni Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för delårsrapport Av rapporten framgår bland annat att - resultatet efter sex månader är minus 1,5 mkr. Helårsprognos minus 6,3 mkr. Det budgeterade resultatet är 0,4 mkr. - totalt bedöms verksamheterna sluta året med ett resultat på minus 24,6 mkr. - resultatet för koncernen Borgholm Energi Elnät AB för 2012 förväntas uppgå till 3,0 mkr. - redovisade investeringar t o m uppgår till 28,7 mkr varav 14,3 mkr avser ombyggnationen av Slottsskolan. - inget av de finansiella målen uppfylls.. - kommunens skulder uppgår till 257 mkr, varav ingår nyupplåning om 30 mkr. Lånen ligger på 3,74 % i genomsnittsränta. - kommunens borgensåtagande uppgår till 467,6 mkr (Borgholm Energi och Elnät AB samt 0,6 Folkets Hus). - sjukfrånvaron har varit högre än vanligt under årets första månader men är nu på väg till normal nivå. - antalet tillsvidareanställda har ökat med 23 personer (33,5 årsarbetare) från 2010 vilket beror dels på inrättade ungdomsboenden samt ökad bemanning på samhällsbyggnadsnämnden. (Utökningen av årsarbetare beror till största delen på utökade tjänstgöringsgrader inom socialförvaltningen.) - antalet visstidsanställda har under samma period minskat med 12 personer (9,7 årsarbetare). Kommunstyrelsen beslutade efter redovisning av budgetuppföljning maj 2012 att samtliga nämnder och styrelser ska införa en generell besparing år 2012 på 1 % av kommunens verksamhetsnetto, besparingen enligt andelen tillsvidareanställda,

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (6) att tidigare beslutad anställningsprövning ska fortsätta med uttalat hård bedömning, att införa omedelbart investeringsstopp på ej påbörjade investeringar, med undantag av den nya hjälpmedelsverksamheten som är under uppbyggnad, att införa omedelbart inköpsstopp på inköp över 0,5 basbelopp, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avgöra frågor från nämnder och styrelser avseende inköp och investeringar (delegerades 106/12 vidare till kommunchefen samtidigt med förtydligandet att inköpsstoppet gäller all verksamhet utom löpande avtal.) Ekonomiavdelningen förordrar i delårsrapporten att en förändring av redovisningsprincipen dels gällande arbetet med kommunens översiktsplan samt dels kommunens aktiveringsgräns för investeringar bör göras. Aktiveringsgränsen är i dag kronor vilket anses vara en alltför låg gräns. För att kommunen ska kunna arbeta in en högre nivå bör gränsen höjas successivt för att inom en 5-årsperiod öka gränsen till ett basbelopp. Förändringen av redovisning gällande översiktsplan skulle belasta kommunens resultat 2012 negativt med ca 6 mkr för att sedan budgeteras in i nästkommande års budget. Det noteras att i en del kommuner ligger istället detaljplanearbetet på investeringsbudgeten. Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar att fr o m använda de rekommendationer som enligt god redovisningssed gäller översiktsplaner. Ilko Corkovic (S) yrkar att tillämpa avskrivningsnivån kronor vid investeringar. Proposition Vid propositionsställandet på råden från ekonomiavdelningen vad gäller ändrade redovisningsprinciper och Ilko Corkovics (S) yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller desamma. Beslut Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomiavdelningen inför budgetarbetet 2013 höja aktiveringsgräns för investeringar samt redovisa effekten av ökad direktavskrivningen till kronor, till kommande budgetarbete ändra redovisningsprincipen gällande arbetet med kommunens översiktsplan. Vidare uppmanar kommunstyrelsen nämnder och styrelser redovisa planering för och vidtagna åtgärder utifrån ovanstående beslut 99/12 till kommunstyrelsens sammanträden under hösten med början

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (6) Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapporten till revisorerna för granskning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari-30 juni 2012.