KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Transkript

1 Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för justeringen: Kommunledningskontoret i Borgholm / 2012 OBS! VID FÖRHINDER ANMÄL TILL RONNY ronny.harrysson@borgholm.se ÄRENDEN 1. Godkännande av kungörelse Sid 2. Godkännande av dagordning 3. Allmänhetens frågestund (30 minuter) 4. ANMÄLAN - Motion (Per Lublin ÖP) - Färdtjänst per automatik från 85 år Dnr 2012/ Anmäls och lämnas efter mottagandet till nämnd/styrelse för beredning. Undertecknad motion finns i handlingarna 5. ANMÄLAN - Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - Järnväg på Öland Dnr 2012/ Fullmäktige ska enligt antagen arbetsordning efter mottagandet lämna förslaget till nämnd/styrelse för ställningstagande. 6. ANMÄLAN - Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - Kommundelsnämnd. Fullmäktige ska enligt antagen arbetsordning efter mottagandet lämna förslaget till nämnd/styrelse för ställningstagande. 7. Avsägelse politiskt uppdrag, Veronica Fredlund (S) ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden Dnr 2010/ Godkännande av avsägelsen. Begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen och uppmana socialdemokraterna att utse ny ledamot i socialnämnden 8. Avsägelse politiskt uppdrag, Annika Isaksson (S) ledamot i socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige Dnr 2010/ Godkännande av avsägelsen. Begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen och uppmana socialdemokraterna att utse ny ledamot i utbildningsnämnden

2 9. Nedläggning av webbsändningar från fullmäktiges sammanträden Dnr 2008/ Kommunstyrelsen beslutade som en besparingsåtgärd att säga upp avtalet gällande webbsändning. Fullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens beslut att säga upp avtalet. att uppdra till kommunledningskontoret att undersöka möjligheterna till webbsändning till lägre kostnad/fritt. 10. Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012 Dnr 2012/ Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten. Revisorernas utlåtande och revisionsrapport bifogas 11. Detaljplan Triangeln, Borgholm 13:1 och 13:2 samt del av Borgholm 11:1, S:19 samt S:20 Dnr 2008/ Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 12. Begäran om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken, tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar Dnr 2012/ Avser övertagande av tillsynen för Borgholm, Böda och Sandvik avloppsreningsverk Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta upprättat förslag om övertagande av tillsynen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta framställan. 13. VA-policy Dnr 2012/ Policyn är gemensam för Borgholms och Mörbylånga kommuner. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta framtaget förslag till VA-policy. 14. Nedläggning av Böda och Södviks skolor Dnr 2012/ Rättelsebeslut av tidigare upphävt beslut. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna nedläggningen av skolorna i Böda och Södvik samt stängning av gymnastiksalarna. 15. Försäljning del av fastigheten Borgholm Böda 1:23 (Böda skola o gymnastiksal) Dnr 2009/ Rättelsebeslut av tidigare upphävt beslut. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att sälja del av fastigheten att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklare 16. Försäljning del av fastigheten Borgholm Södvik 2:10 (Södviks skola o gymnastiksal) Dnr 2010/ Rättelsebeslut av tidigare upphävt beslut. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att sälja del av fastigheten att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklare sep handl 29 + sep handl

3 17. Politisk styrning av Borgholm Energi AB, diskussion över förslag till reviderat ägardirektiv. Dnr 2012/ Kommunstyrelsen föreslog KF att lyfta förslag till reviderat ägardirektiv för diskussion att besluta att samtliga revisionsrapporter i fortsättningen meddelas fullmäktiges ledamöter och ersättare via dagordningen. De förslagna ändringarna i ägardirektivet är gråmarkerade antaget ägardirektiv är bilagt. 18. Begäran om budget 2012, Demokratiberedningen Dnr 2011/ Demokratiberedningen har begärt budget för innevarande år. Kommunstyrelsen överlämnade till fullmäktiges presidium att bereda ärendet inför kommunfullmäktiges behandling. Presidiet föreslår kommunfullmäktige att begäran om budget för år 2012 avslås, att uppdra till budgetberedningen att inför kommande år budgetera medel till fullmäktigeberedningar. 19. Motion (Ilko Corkovic S) - Öka ungdomars möjlighet att få en egen bostad, Dnr 2011/ Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen. Tjänsteskrivelsen är inte behandlad i kommunstyrelsen. 20. Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från utbildningsnämndens ordförande Christina Ateva (C) gällande verkställande av bifallen motion förskola kvällar, nätter och helger MEDDELANDEN A. Tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra Öland. Dnr 2011/ Fullmäktige beslutade att beredningen ska tillsättas under hösten Fullmäktiges presidium har kommit överens om att avvakta med tillsättandet av fullmäktigeberedningen till B. Uppföljning av uppdrag i samband med behandlingen av årsredovisning Fullmäktige uppdrog , i samband med behandling av årsredovisningen, till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för verksamhetsplan och budget 2013 ramar att beslutas snarast vid möte med fullmäktige Kommunchef och ekonomichef informerar i skrivelse fullmäktiges ledamöter hur uppdraget handläggs _ skickas digitalt

4 1 MOTION till kommunfullmäktige i Borgholms kommun Föreslår att kommunfullmäktige skyndsamt beslutar att den som är mantalsskriven i Borgholms kommun per automatik har rätt till färdtjänst från och med den månad då han eller hon fyller åttiofem år. Borgholm den 3 september 2012 Per Lublin

5 2 Medborgarförslag Medborgarförslag: Järnväg på Öland Datum Borgholms Kommun Kommunfullmäktige Box Borgholm Nästan alla person- och varutransporter på Öland och mellan Öland och fastlandet är idag bilburna och sker via ölandsbron och på väg 136. Den vägburna årsmedeldygnstrafiken ökar från år till år och sker i huvudsak med person- och lastbilar på väg 136. Sommarmedeldygnstrafiken (juni-augusti) på väg 136 resulterar årligen i trafikstörningar. Det finns idag inga alternativa transportsätt som kan motverka den allt större trafikintensiteten på väg 136. Färjeförbindelser med fastlandet är säsongsbaserade och järnvägen försvann år Ett komplement till dagens vägbaserade transporter utgör järnvägen. Jag, Andreas Åsenholm, anhåller om att kommunfullmäktige må besluta att tillsätta en utredning med syfte att: [a] undersöka huruvida järnvägen skulle kunna komplettera de vägbaserade person- och varutransporter på Öland. I och med att frågor kring person- och varutransporter och en återetablering av järnvägstrafiken på Öland är kommunöverskridande och således berör både Borgholms och Mörbylångas kommun kan Ölands kommunalförbund vara ett adekvat forum för att bereda frågan. Motivering: Det är inte orimligt att anta att den framtida trafikintensiteten på väg 136 kommer att öka. Det finns dock begränsningar för hur mycket person- och varutransporter som kan ske på väg 136 utan att det inträffar trafikinfarkter. Idag är dessa infarkter främst säsongsrelaterade. Ett alternativ att avlasta väg 136 är att bygga nya vägar som dock skulle innebära ett stort ingrepp i det öländska kulturlandskapet och ej heller skulle motverka vägtrafikens negativa miljöeffekter. Ett annat sätt är utbyggnaden av kollektivtrafiken. En utbyggnad av den ordinarie busstrafiken kan anses ha marginella effekter beträffande trafikintensiteten på väg 136. Ett mer långsiktigt och hållbart alternativ skulle då kunna utgöras av en järnvägsförbindelse mellan norra och södra Öland i form av exempelvis rälsbusståg. Det är främst persontrafiken som skulle kunna transfereras från vägarna (främst väg 136) till rälsen och därmed dels kunna avlasta väg 136 dels kunna bidra med mindre miljöpåverkan. Det finns andra tänkbara synergieffekter: En fungerande järnväg skulle kunna resultera i ökad inflyttning till Öland [bättre möjligheter att pendla till fastlandet] och attrahera fler turister. En förutsättning härför är dock kundvänliga tidtabeller, restider och priser [ främst i jämförelse med bilresor].... namnunderskrift Andreas Åsenholm Nedra Sandby Horvgata Köpingsvik andreas.asenholm@sverigedemokraterna.se

6 3

7 4

8 5

9 6

10 7

11 KOMMUNSTYRELSEN 8 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ KS Strategisk utveckling- och besparingsplan SUB:en. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta om ett antal mindre kontroversiella sparförslag samt uppdra till ledningsgruppen att arbeta vidare med olika förslag både nya och utifrån framtagen Strategisk utvecklings- och besparingsplan. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) redogör dels för ledningsgruppens 76 olika förslag i SUB:en och dels för de förslag till beslut som diskuterades på förmiddagen i kommunstyrelsens arbetsutskott. I samband med redogörelsen efterfrågar ordföranden partigruppernas förslag på vad ledningsgruppen ska arbeta vidare med. Yrkanden på arbetsutskottets förslag Punkt 72,73,75 bolagisering Åkerbobadet, Kallbadhuset och Badhusavtalet. Ilko Corkovic (S) yrkar att tjänsteköp/badhusavtalet inte ska bolagiseras. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen anser att möjligheten att inrymma verksamheterna Åkerbobadet, Kallbadhuset och tjänsteköpsavtal Badhus i Borgholm Energi AB eller Borgholm Energi Elnät AB ska utredas. Ny punkt från arbetsutskottet- utreda möjligheten att förstärka samverkan med Kalmarsunds Gymnasieförbund gällande KomVux. Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på förslaget. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen anser att frågan ska utredas. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill utreda röstar ja. Den som inte vill utreda röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: Ja - 8 Nej - 3 Eddie Forsman (M) Ilko Corkovic (S) Maria Lindmark (MP) Pia Holgersson (S) Mikael Almqvist (KD) Siv Axelsson (S) Mats Axelsson (FP) Thomas Johnsson (M) Daniel Nilsson (C) Peder Svensson (C) Lisbeth Lennartsson (C) Därmed ska utredning genomföras. Utdragsbestyrkande

12 KOMMUNSTYRELSEN 9 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Punkt 36) NYTT FÖRSLAG - utreda försäljning av hela fastigheten Ekbacka Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att utredning inte ska göras. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill utreda möjligheten att sälja Ekbacka. Därmed ska utredning genomföras. Yrkanden på övriga punkter i SUB:en Punkt 55 Pedagogiska måltider Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på förslaget att införa avgift om 25 kronor/ lunch. Daniel Nilsson (C) yrkar att regelverket för pedagogiska måltider ska revideras i syfte att minska antalet ska utredas innan eventuellt beslut om avgift för pedagogisk lunch. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Nilssons förslag. Därmed ska utredning genomföras. Nytt - samordna administration inom Räddningstjänst Ilko Corkovic (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå Ölands Kommunalförbund att utredning ska göras avseende samordning av administration, ledning/styrning av räddningstjänsten med Kalmar. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Corkovics förslag. Därmed överlämnas ärendet till Ölands Kommunalförbund för eventuell utredning. Nya förslag under sammanträdet Nytt förslag - hyror kommunal mark Thomas Johnsson (M) yrkar att hyror för fastighetsarrende på kommunal mark ska utredas. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller att utredning ska göras. Därmed ska utredning genomföras. Utdragsbestyrkande

13 KOMMUNSTYRELSEN 10 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Nytt förslag - Investeringstopp Eddie Forsman (M) yrkar att omedelbart investeringsstopp ska införas. Daniel Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra till nämnder och styrelser att överväga möjligheten av införande av investeringsstopp innan kommunstyrelsens sammanträde i juni. Ilko Corkovic (S) stödjer Nilssons förslag. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Nilssons yrkande. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill uppdra till nämnderna röstar ja. Den som vill införa omedelbart investeringsstopp röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: Ja - 9 Nej -2 Ilko Corkovic (S) Eddie Forsman (M) Pia Holgersson (S) Thomas Johnsson (M) Siv Axelsson (S) Maria Lindmark (MP) Mikael Almqvist (KD) Mats Axelsson (FP) Daniel Nilsson (C) Peder Svensson (C) Lisbeth Lennartsson (C) Därmed ska uppdraget ges till nämnderna. Nytt förslag - Anställningstopp Eddie Forsman (M) yrkar att omedelbart anställningsstopp ska införas. Peder Svensson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra till nämnder och styrelser att överväga möjligheten av införande av anställningsstopp innan kommunstyrelsens sammanträde i juni. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Svensson yrkande. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill uppdra till nämnderna röstar ja. Den som vill införa omedelbart anställningsstopp röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: Utdragsbestyrkande

14 KOMMUNSTYRELSEN 11 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Ja - 7 Nej -4 Ilko Corkovic (S) Eddie Forsman (M) Pia Holgersson (S) Thomas Johnsson (M) Siv Axelsson (S) Mats Axelsson (FP) Maria Lindmark (MP) Lisbeth Lennartsson (C) Mikael Almqvist (KD) Daniel Nilsson (C) Peder Svensson (C) Därmed ska uppdraget ges till nämnderna. Nytt förslag - Inköpsstopp Eddie Forsman (M) yrkar att omedelbart inköpsstopp upp till 0,5 basbelopp ska införas. Inköp över 0,5 basbelopp ska beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott Daniel Nilsson (C) och Ilko Corkovic (S) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra till nämnder och styrelser att överväga möjligheten av införande av inköpsstopp innan kommunstyrelsens sammanträde i juni. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Nilssons och Corkovics yrkande. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill uppdra till nämnderna röstar ja. Den som vill införa omedelbart inköpsstopp röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: Ja - 9 Nej -2 Ilko Corkovic (S) Eddie Forsman (M) Pia Holgersson (S) Thomas Johnsson (M) Siv Axelsson (S) Maria Lindmark (MP) Mikael Almqvist (KD) Mats Axelsson (FP) Daniel Nilsson (C) Peder Svensson (C) Lisbeth Lennartsson (C) Därmed ska uppdraget ges till nämnderna. Övriga nya godkända förslag under sammanträdet - Utreda möjligheten till yteffektivisering. - Utreda möjligheten att producera vindkraftenergi i egen regi. - Uppdra till Borgholm Energi AB att upphandla mer av kommunalteknisk service. Utdragsbestyrkande

15 KOMMUNSTYRELSEN 12 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Överlämna till nämnder och styrelser att ta i beaktande de utredningsförslag som ligger inom respektives verksamhetsområde i sitt budgetarbete. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t a t t a t t a t t a t t överlämna till nämnder och styrelser att ta i beaktande de utredningsförslag inom SUB:en som ligger inom respektives verksamhetsområde i sitt budgetarbete, uppdra till nämnder och styrelser att överväga möjligheten att införa investeringsstopp, anställningsstopp och inköpsstopp innan kommunstyrelsens sammanträde i juni enligt punkt 30) införa en generell besparing år 2012 på 1 % av kommunens verksamhetsnetto, besparingen fördelas mellan nämnder och styrelser enligt andelen tillsvidareanställda tkr. uppdra till kommunledningskontoret att verkställa besparingarna enligt följande: punkt 16) Medhelp-avtalet sägs upp men eftersträvan är att fortsatt ha central sjukanmälan och vikariesamordning 500 tkr NY punkt) avtalet med KPP gällande pensionsrådgivning avslutas, en tjänst som normalt tillhandahålls av banker 25 tkr punkt 17) Trikumo - minskas med 100 tkr- kvarvarande prioritering, enligt Trikumos förslag, friskvård och gemensam personalfest 100 tkr punkt 19) säga upp avtalet Webbsändning av fullmäktigesammanträden, samt pröva möjlighet till websändning till lägre kostnad/fritt 108 tkr punkt 63) Posthantering-samverkan kommunen BEAB, förändra transportrutiner 350 tkr Punkt 71) Ölands Kommunalförbund- Del av förslag, Besparing på Ölands Kommunalförbund gällande verksamheten Näringslivskontor 500 tkr Ny punkt: De obudgeterade trivselpengarna på 350 kronor/anställd slopas liksom nämnders och styrelsers samtliga internrepresentation inklusive julbord etc 350 tkr Ny punkt: samtliga arvoden fryses för förtroendevalda till 2012 års nivå under hela mandatperioden. 285 tkr (2 år) uppdra till ledningsgruppen att vidare utreda Punkt 32) Energieffektiviseringar- del av förslag. Utred möjligheten att göra tjänsteköp liksom Kalmar, alternativt om BEAB kan sälja totalvärmelösning för att framförallt få bort de sista kvarvarande oljepannorna från Köpingsviks skola och Soldalen? tkr Punkt 36) Fastigheter, nytt förslag. Utreda möjligheten att sälja hela fastigheten Ekbacka. Utdragsbestyrkande

16 KOMMUNSTYRELSEN 13 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Punkt 46) IT-system, printerlösningar mm, kostnad i dagsläget 2 Mkr, sänkta kostnader för utskrift o kopiering 500 tkr Punkt 55) utreda i syfte att klargöra regelverket för pedagogiska måltider i syfte att sänka kostnaden jämfört med de pedagogiska måltiderna (år 2010) Punkt 60) Arrenden- avtala om intäkter för kommunal mark på de bostadsfastigheter som köpts från kommunen av BEAB Ny punkt: se över intäktsmöjligheten på kommunal mark t ex gamla Brandstationen, Löttorp, Mittpunkten Borgholm och Kapelluddens Fiskehamnsförening drygt 1 mkr Punkt 67) Vindkraftverk - utreda om kommunen kan köpa/leasa vindkraftverk från BEAB för att möjliggöra energiskattereduktion tkr Punkt ) Utreda möjligheten att lägga in Åkerbobadet, Kallbadhuset och tjänsteköpsavtalet simundervisning Borgholms Badhus i Borgholm Energi AB alternativt Borgholm Energi Elnät ABs affärsdrivande verksamhet.? mkr Ny punkt: Utreda möjligheten att genom ökat samarbete inom Kalmarsunds Gymnasieförbund innebärande avsevärda kostnadsanpassningar på Komvux om möjligt redan hösten 2012, besparingarna får inte innebära försämrad kvalitet för Ölands Gymnasium. (Nuvarande kostnader KomVux i Borgholm ca tkr, varav lokalhyra o garantier Ölands Gymnasium ca tkr. Kom- Vux i Mörbylånga tkr samt för Torsås tkr)? mkr Ny punkt: Eftersträva ökad yteffektivisering av framförallt administrativ verksamhet. Ny punkt: Utreda möjligheten att dator/it-kostnader fördelas nämndsvis utifrån användning.? tkr Ny punkt: Revidera resepolicyn så att den överensstämmer med den av fullmäktige antagna transportstrategin, innebärande starkare miljöperspektiv, ökad användning av kollektivtrafiken samt därmed färre kommunbilar såväl ägda som leasade.? tkr Ny punkt: Arbeta fram en policy för kurser och konferenser i syfte att främja videokonferenser och användande av egna lokaler? tkr a t t a t t avseende Punkt 49) Entreprenad - nytt förslag uppdra till Borgholm Energi AB att upphandla mer av den kommunaltekniska servicen. föreslå Ölands Kommunalförbund att utreda möjligheten till samarbete med Kalmar gällande styrning och ledning av räddningstjänsten? tkr Vidare konstaterar kommunstyrelsen a t t punkt 68) Flytt av Krongården är ett verkställighetsbeslut som ligger inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 132 tkr Reservation Utreda förstärkt samarbete Kalmarsunds Gymnasieförbund- Komvux Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Siv Axelsson (S) Utdragsbestyrkande

17 KOMMUNSTYRELSEN 14 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Utreda försäljning Ekbacka Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Siv Axelsson (S), Maria Lindmark (MP). Upphandla mer av kommunalteknisk service Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Siv Axelsson (S), Maria Lindmark (MP). Investeringsstopp, inköpsstopp, anställningsstopp. Eddie Forsman (M), Thomas Johnsson (M) till förmån för Forsmans yrkande. Protokollsanteckning pedagogiska måltider Vi socialdemokrater avstyrker förslaget för införandet av avgifter för pedagogiska måltider. Vi anser att de som äter medan de jobbar ska inte påföras någon avgift för måltider. Dessutom är det viktigt att först kontrollera om det verkligen handlar om pedagogiska måltider inom kommunen och om alla ha rätt till avgiftsfria pedagogiska måltider. Ilko Corkovic (S) Protokollsanteckning Maria Lindmark (MP) (BILAGA 1) Utdragsbestyrkande

18 15 22-aug 12-sep 17-okt 21-nov ##### Live On demand Live On demand Live On demand Live On demand Live On demand Totalt Tittat mer än 1 minut Tittat mer än 5 minuter Tittat mer än 10 minuter Tittat mer än 30 minuter Tittat mer än 60 minuter jan 23-jan 13-feb 26-mar 23-apr 21-maj Live On demand Live On demand Live On demand Live On demand Live On demandlive On demand Totalt Tittat mer än 1 minut Tittat mer än 5 minuter Tittat mer än 10 minuter Tittat mer än 30 minuter Tittat mer än 60 minuter jun 20-aug Live On demand Live On demand Totalt Tittat mer än 1 minut Tittat mer än 5 minuter Tittat mer än 10 minuter Tittat mer än 30 minuter Tittat mer än 60 minuter

19 16 22 aug 12 sep 17 okt 21 nov 19 dec 09 jan 23 jan 13 feb 26 mars 23 apr 21-maj 18-jun 20-aug Live - Totalt Live - Tittat mer än 60 minuter Live Totalt Live Tittat mer än 60 minuter 0 22 aug 12 sep 17 okt 21 nov 19 dec 09 jan 23 jan 13 feb 26 mars 23 apr 21-maj 18-jun 20-aug Eftersändning - Totalt Eftersändning - Tittat mer än 60 m Eftersändning Totalt Eftersändning Tittat mer än 60 minuter 0

20 KOMMUNSTYRELSEN 17 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ KS Delårsrapport 1 januari-30 juni Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för delårsrapport Av rapporten framgår bland annat att - resultatet efter sex månader är minus 1,5 mkr. Helårsprognos minus 6,3 mkr. Det budgeterade resultatet är 0,4 mkr. - totalt bedöms verksamheterna sluta året med ett resultat på minus 24,6 mkr. - resultatet för koncernen Borgholm Energi Elnät AB för 2012 förväntas uppgå till 3,0 mkr. - redovisade investeringar t o m uppgår till 28,7 mkr varav 14,3 mkr avser ombyggnationen av Slottsskolan. - inget av de finansiella målen uppfylls.. - kommunens skulder uppgår till 257 mkr, varav ingår nyupplåning om 30 mkr. Lånen ligger på 3,74 % i genomsnittsränta. - kommunens borgensåtagande uppgår till 467,6 mkr (Borgholm Energi och Elnät AB samt 0,6 Folkets Hus). - sjukfrånvaron har varit högre än vanligt under årets första månader men är nu på väg till normal nivå. - antalet tillsvidareanställda har ökat med 23 personer (33,5 årsarbetare) från 2010 vilket beror dels på inrättade ungdomsboenden samt ökad bemanning på samhällsbyggnadsnämnden. (Utökningen av årsarbetare beror till största delen på utökade tjänstgöringsgrader inom socialförvaltningen.) - antalet visstidsanställda har under samma period minskat med 12 personer (9,7 årsarbetare). Kommunstyrelsen beslutade efter redovisning av budgetuppföljning maj 2012 att samtliga nämnder och styrelser ska införa en generell besparing år 2012 på 1 % av kommunens verksamhetsnetto, besparingen enligt andelen tillsvidareanställda, att tidigare beslutad anställningsprövning ska fortsätta med uttalat hård bedömning, att införa omedelbart investeringsstopp på ej påbörjade investeringar, med undantag av den nya hjälpmedelsverksamheten som är under uppbyggnad, att införa omedelbart inköpsstopp på inköp över 0,5 basbelopp, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avgöra frågor från nämnder och styrelser avseende inköp och investeringar (delegerades 106/12 vidare till kommunchefen samtidigt med förtydligandet att inköpsstoppet gäller all verksamhet utom löpande avtal.) Ekonomiavdelningen förordrar i delårsrapporten att en förändring av redovisningsprincipen dels gällande arbetet med kommunens översiktsplan samt dels kommunens aktiveringsgräns för investeringar bör göras. Aktiveringsgränsen är i dag kronor vilket anses vara en alltför låg gräns. För att kommunen ska kunna arbeta in en högre nivå bör gränsen Utdragsbestyrkande

21 KOMMUNSTYRELSEN 18 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer höjas successivt för att inom en 5-årsperiod öka gränsen till ett basbelopp. Förändringen av redovisning gällande översiktsplan skulle belasta kommunens resultat 2012 negativt med ca 6 mkr för att sedan budgeteras in i nästkommande års budget. Det noteras att i en del kommuner ligger istället detaljplanearbetet på investeringsbudgeten. Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar att fr o m använda de rekommendationer som enligt god redovisningssed gäller översiktsplaner. Ilko Corkovic (S) yrkar att tillämpa avskrivningsnivån kronor vid investeringar. Proposition Vid propositionsställandet på råden från ekonomiavdelningen vad gäller ändrade redovisningsprinciper och Ilko Corkovics (S) yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller desamma. Beslut Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomiavdelningen a t t a t t inför budgetarbetet 2013 höja aktiveringsgräns för investeringar samt redovisa effekten av ökad direktavskrivningen till kronor, till kommande budgetarbete ändra redovisningsprincipen gällande arbetet med kommunens översiktsplan. Vidare uppmanar kommunstyrelsen nämnder och styrelser a t t redovisa planering för och vidtagna åtgärder utifrån ovanstående beslut 99/12 till kommunstyrelsens sammanträden under hösten med början Kommunstyrelsen beslutar a t t överlämna delårsrapporten till revisorerna för granskning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari-30 juni Utdragsbestyrkande

22 Borgholms kommun 19 Revisorerna Till Kommunfullmäktige Utlåtande avseende delårsrapport 2012 Vi ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Vi har översiktligt granskat Borgholms kommuns delårsrapport per 30 juni En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC. Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. att utifrån kommunens prognos kommer inte ekonomisk balans för år 2012 att uppnås. att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och ställning per den 30 juni. Redovisningsprinciperna är huvudsakligen samma som i årsredovisningen. att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de finansiella mål som kommunfullmäktige beslutat. att det i kommunens budget och flerårsplan inte finns övergripande verksamhetsmål för kommunen. Vi kan därmed inte göra någon bedömning av måluppfyllelsen. att delårsrapporten uppfyller syftet att ge fullmäktige möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av den samlade kommunala verksamheten. Styrning och ledning kan utvecklas ytterligare i och med utformning av övergripande verksamhetsmässiga mål. Revisionen ser mycket allvarligt på att kommunen prognostiserar ett resultat som inte når upp till lagens krav om en ekonomi i balans. Vi ser också med stor oro att obalansen mellan löpande intäkter och kostnader för år 2012 uppgår till minus 21 mkr i förhållande till kommunfullmäktiges målsättning. Det redovisade resultatet har förbättrats med 9,5 mkr utgörande återbetalning av avtalsförsäkringspremier avseende åren 2007 och Detta ger ett missvisande verksamhetsresultat för innevarande år då årets resultat enligt prognosen inte återspeglar den egentliga underfinansieringen av den verksamhet som bedrivs 2012.

23 20

24 21 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Borgholms kommun Malin Kronmar Åsa Bejvall Augusti 2012

25 22 Granskning av delårsrapport 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Revisionskriterier Metod 3 3 Granskningsresultat Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Resultatanalys God ekonomisk hushållning Finansiella mål Mål för verksamheten 6 Augusti 2012 Borgholms kommun PwC

26 23 Granskning av delårsrapport Sammanfattande bedömning PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens delårsrapport för perioden Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. Resultatet för perioden är -1,5 mnkr (-0,4 mnkr), vilket är 1,1 mnkr sämre jämfört med augusti föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om -6,3 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas. Ett åtgärdsprogram håller på att arbetas in i budget 2013 och Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport: - Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. - Vi instämmer i kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att nå de finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. - Fullmäktige har ännu inte fastställt några övergripande mål för verksamheten varmed vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen. - Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och ställning per den 30 juni. Augusti 2012 Borgholms kommun 1 av 6 PwC

27 24 Granskning av delårsrapport Inledning 2.1 Bakgrund Kommuner och landsting är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. KL 9 kap 9 a Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 2.3 Revisionskriterier Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av kommunfullmäktige. Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: Kommunallagen och lag om kommunal redovisning God redovisningssed Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning Augusti 2012 Borgholms kommun 2 av 6 PwC

28 25 Granskning av delårsrapport Metod Granskningen har utförts genom: - Analys av relevanta dokument - Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa en rättvisande redovisning - Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året - Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen - Intervjuer med berörda tjänstemän - Granskning av om måluppfyllelsen redovisas på ett sådant sätt, så att den medger att fullmäktige ges tillräckliga förutsättningar för att bedöma periodens måluppfyllelse. Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än på substansgranskning. Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. Augusti 2012 Borgholms kommun 3 av 6 PwC

29 26 Granskning av delårsrapport Granskningsresultat 3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari juni. Kommunen har ändrat rapportperiod jämfört med föregående delårsrapport som då redovisades per augusti. Jämförelsesiffrorna i delårsrapporten har inte räknats om, upplysning om detta lämnas inte i redovisningsprinciperna. Resultatet för perioden uppgår till -1,5 mnkr. I resultatet ingår avskrivning för Slottskolan med 0,9 mnkr. Slutbesiktning av fastigheten skedde i juni och någon avskrivning för första halvåret borde därmed inte ha beräknats enligt god redovisningssed. Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. I delårsrapporten finns information och årsprognoser för de helägda bolagen, däremot upprättas inte någon sammanställd redovisning. Kommunledningskontoret skickar anvisningar och interna föreskrifter avseende delårsrapporteringen till förvaltningarna. Bedömning I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Den ovan nämnda avskrivningen avseende Slottskolan som upptäcktes vid granskningen bedöms ej påverka den rättvisande bilden. Granskningen visar även att kommunens föreskrifter och anvisningar ger förutsättning för att delårsrapporten ska uppfylla de krav som KRL ställer. Vi har granskat ett urval poster bl.a. periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. 3.2 Resultatanalys Prognosen för helåret pekar på ett negativt resultat, - 6,3 mnkr, vilket är 6,7 mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på: Verksamhetens nettokostnad avviker med 25,0 mnkr mot budget Pensionskostnaderna är 7,2 mnkr lägre än budget på grund av återbäring av medel avseende 2007 och 2008 Avskrivningarna är 1,7 mnkr lägre än budgeterat framförallt beroende på investeringsstopp men även en väl tilltagen budgetram Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 5,7 mnkr högre än budgeterat Augusti 2012 Borgholms kommun 4 av 6 PwC

30 27 Granskning av delårsrapport 2012 Finansnettot ligger i prognosen 1,0 mnkr bättre än budgeterat, framförallt de finansiella intäkterna förväntas bli högre än budget. Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till -6,3 mnkr enligt prognosen. Ett negativt resultat ska återföras inom en period om tre år. En åtgärdsplan med besparingar för alla nämnder håller på att arbetas in i budget 2013 och 2014 men är ännu inte fullt ut politiskt beslutad. Nämndernas resultat, prognos och budgetavvikelser framgår på ett tydligt sätt av delårsrapporten. Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 12,5 mnkr för år 2012, främst beroende på höga personalkostnader, ökade kostnader för försörjningsstöd samt två placeringar inom LSS som ej var budgeterade. Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr beroende på vakanta tjänster inom elevhälsan medan teknisk service bedömer att årets resultat kommer att bli ett underskott på 4,2 mnkr, främst beroende på snöröjning och högre kostnader för underhåll och reparationer. Årsprognosen för kommunstyrelsen pekar på ett underskott på 7,8 mnkr. Underskottet beror främst på utebliven intäkt avseende markförsäljning, budgeterad till 5,2 mnkr men även högre kostnader avseende KLT, gymnasieförbundet samt bidragsutbetalningar. Övriga nämnder och verksamheter redovisar mindre avvikelser. 3.3 God ekonomisk hushållning Finansiella mål I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2012: Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige för innevarande mandatperiod Ekonomin ska utgöra begränsningen för verksamheten Prognos 2012 Resultatet över femårsperioden bedöms uppgå till -10,2 mnkr. Måluppfyllelse Kommunstyrelsens bedömning Prognosen pekar på att målet inte kommer att uppnås. Investeringarna ska självfinansieras Nettokostnaderna ska inte överstiga 99% av intäkterna från skatt och bidrag. Investeringar över perioden bedöms uppgå till 165,6 mnkr. Motsvarande investeringsutrymme beräknas till 98,9 mnkr. Kommunens nettokostnader för femårsperioden beräknas uppgå till 100,4% Prognosen pekar på att målet inte kommer att uppnås. Prognosen pekar på att målet inte kommer att uppnås. Inget av tre finansiella mål bedöms uppnås. Augusti 2012 Borgholms kommun 5 av 6 PwC

31 28 Granskning av delårsrapport 2012 Vi delar kommunens bedömning att målen inte kommer att uppnås. Det saknas en översiktlig beskrivning av åtgärdsförslag för hur de finansiella målen ska kunna uppnås. Bedömning Vår översiktliga granskning tyder på att prognostiserade resultat inte är förenliga med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget Inget av de tre finansiella målen bedöms uppnås Mål för verksamheten Kommunfullmäktige har ännu inte fastställt mål för verksamheten. Arbetet med att ta fram balanserade styrkort för verksamheterna pågår och fullmäktige har antagit en vision varifrån övergripande mål för verksamheten kommer att utarbetas. Bedömning Vi kan ej göra någon bedömning av måluppfyllelsen då fullmäktige ännu inte antagit några övergripande mål för verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Vi noterar dock att arbetat har påbörjats utifrån fullmäktiges vision. Vi vill uppmärksamma fullmäktige på väsentligenheten av att målen är mätbara och utvärderingsbara. Målen och där till kopplade nyckeltal behöver vara tydliga och konkreta för att fullmäktige ska ges möjlighet att förstå och kunna bedöma måluppfyllelsen Malin Kronmar Åsa Bejvall Uppdragsledare Augusti 2012 Borgholms kommun 6 av 6 PwC

32 KOMMUNSTYRELSEN 29 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2008/ KS Detaljplan Triangeln, Borgholm 13:1 och 13:2 samt del av Borgholm 11:1, S:20, antagande. På fråga från ordföranden godkänner kommunstyrelsen att extraärendet Detaljplan Triangeln får behandlas vid dagens sammanträde. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplan Triangeln, Borgholm 13:1, 13;2 m fl fastigheter med tillhörande handlingar. Kommunfullmäktige godkände planprogrammet enligt kommunstyrelsens förslag att planprogrammet endast ska rubriceras för handel och service enligt ursprungsförlaget. Det nu framtagna detaljplaneförslaget följer planuppdraget samhällsbyggnadsnämnden fått från kommunstyrelsen där syftet är att ta fram ytor för handel och service. Förslaget har, utifrån tidigare av nämnden återremitterat förslag till förvaltningen, justerats gällande gestaltning, parkering, säkerhetsfrågor gällande farlig godsled och dagvattenhantering. Syftet med planen är att detaljplanelägga mark för handel och service i området vid korsningen Norra Infarten-länsväg 136. Borgholms kommun har tagit fram planprogram och ett förslag till detaljplan för yttre hamnen. I dessa föreslås att flera av de där nuvarande verksamheterna flyttas, några av dessa kan erbjudas plats i Triangeln. I området finns dock plats för fler verksamheter, i första hand handel med skrymmande varor och livsmedel, d v s den typ av handel som redan idag ligger utanför centrala stadskärnans utbud av s k upplevelsehandel. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t anta Detaljplan Triangeln, Borgholm 13:1, 13;2 m fl fastigheter daterad med tillhörande handlingar. Det noteras att exploateringsavtal upprättas av markägarna. Jäv Thomas Johnsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Utdragsbestyrkande

33 KOMMUNSTYRELSEN 30 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ KS Begäran om övertagande av tillsyn, tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till övertagande av tillsynen enligt Miljöbalken beträffande tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar, samt att enligt 26 kap 3 miljöbalken göra en framställan till Länsstyrelsen om överlåtelse av tillsynsansvaret för tillståndpliktiga avloppsrenings anläggningar betecknade med B i bilagan till förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Samhällsbyggnadschef Göran Borgö redogör för ärendet. Länsstyrelsen beslutade med stöd av 44a miljöskyddslagen att från och med och tills vidare till dåvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Borgholms kommun överlåta all tillsyn enligt Miljöskyddslagen för de verksamheter inom kommunen som är tillståndspliktiga enligt miljöskyddsförordningen med undantag för Borgholms och Böda avloppsreningsverk. Nu önskar samhällsbyggnadsnämnden överta tillsynsansvaret även för de tidigare undantagna verksamheterna, det vill säga kommunens avloppsreningsverk Borgholm, Böda och Sandvik. Tillsynen över dessa objekt bedöms kunna utföras med befintlig personal. Övertagande av tillsynsansvar regleras i 26 kap 3 Miljöbalken 1998:8080 och 1 kap Miljötillsynsförordning 2011:13. Diskussion om övertagande av tillsynsansvaret enligt ovan har förts mellan samhällsbyggnadschef Göran Borgö och enhetschef Johan Wendell på länsstyrelsen. Länsstyrelsens representant har ställt sig positiv till ett överlåtande av tillsynsansvaret. Ett övertagande av tillsynen medför en närmare kontakt mellan tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare, vilket på sikt ger en bättre tillsyn och att kommunen kan hålla en god kompetens inom detta område. Ansvarig verksamhetsutövare för de berörda verksamheterna är i nuläget Borgholm Energi AB (BEAB). Samhällsbyggnadsnämnden kan överta tillsynsansvaret för dessa verksamheter utan att det strider mot 3 kap 5 kommunallagen. Tillsynen finansieras genom tillsynsavgifter. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t anta upprättat förslag till övertagande av tillsynen enligt Miljöbalken beträffande tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar, samt Utdragsbestyrkande

34 KOMMUNSTYRELSEN 31 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer a t t uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att enligt 26 kap 3 miljöbalken göra en framställan till Länsstyrelsen om överlåtelse av tillsynsansvaret för tillståndpliktiga avloppsreningsanläggningar betecknade med B i bilagan till förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Utdragsbestyrkande

35 KOMMUNSTYRELSEN 32 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ KS VA-policy. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att lämna vidare förslaget till VA-policy till kommunfullmäktige för antagande. Samhällsbyggnadschef Göran Borgö redogör för ärendet. Under 2012 har en gemensam VA-policy för de båda ölandskommunerna arbetats fram inom LOVA-projektet VA-planering. Policyn inkluderar spillvatten, dricksvatten och dagvatten och har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi AB. VA-policyn - ska vara ett stöd för det fortsatta VA-planeringsarbetet och vägledande mot en långsiktig och effektiv VA-planering genom strategiska vägval och riktlinjer. - är en av tre delar i VA-plansprojektet som utgör grund för den hållbara och långsiktliga VA-planering som skall uppnås i kommunen genom strategisk utbyggnad, underhåll och planering. - är ett viktigt styrdokument som ska implementeras i kommunens över siktsplan och hållas uppdaterad genom revidering varje mandatperiod. Yrkanden Maria Lindmark (MP) yrkar att följande tillägg görs i policyn - punkt 4 under Gemensamt för dricks-, spill- och dagvatten förutsättningar. Samordning ska ske med annan samhällsnyttig infrastruktur. - punkt 3 under Spillvatten ändras till Nationella mål för återföring av näringsämnen från spillvatten ska uppfyllas. - punkt 1 under Dagvatten kompletteras med möjligt och utformas på ett sådant sätt att återanvändning kan ske. Ordföranden påminner om att VA-policyn är gemensam för de båda ölandskommunerna. Synpunkterna kan skickas med för att diskuteras med Mörbylånga kommun för att komplettera VA-policyn och inarbetas i kommande VA-plan. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t anta framtaget förslag till VA-policy. Vidare uppdrar kommunstyrelsen till samhällbyggnadschef Göran Borgö a t t föra dialog med Mörbylånga kommun om eventuellt inarbetande av Lindmarks yrkande i VA-policyn vad gäller Utdragsbestyrkande

36 KOMMUNSTYRELSEN 33 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer punkt 4 under Gemensamt för dricks-, spill- och dagvatten förutsättningar. Samordning ska ske med annan samhällsnyttig infrastruktur. - punkt 3 under Spillvatten ändras till Nationella mål för återföring av näringsämnen från spillvatten ska uppfyllas. - punkt 1 under Dagvatten kompletteras med möjligt och utformas på ett sådant sätt att återanvändning kan ske. Utdragsbestyrkande

37 34

38 35

39 KOMMUNSTYRELSEN 36 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ KS Nedläggning av Böda och Södviks skolor. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse att kommunfullmäktige godkänner nedläggning av Böda skola och Södviks skola, vad gäller förskoleklass samt årskurs 1 och 2. Bakgrund Utbildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige att ompröva sitt beslut 33/08 och besluta att Böda skola läggs ned och eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2 flyttar till Åkerboskolan hösten 2009, att Södviksskolan läggs ned och eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2 flyttar till Åkerboskolan/Köpings skola hösten Kommunfullmäktige beslutade i samband med sammanläggning av Bredsättra och Gärdslösa skolor, att utbildningsnämnden ska organisera sin undervisningsverksamhet i samtliga befintliga skolor på ett sådant sätt att pedagogiska vinster uppnås och investeringskostnader minimeras. Utbildningsnämndens översyn av skolorganisationen och elevutvecklingen resulterade i att utbildningsnämnden föreslog fullmäktige att ompröva sitt tidigare beslut och lägga ned skolorna i Böda och Södvik. Fullmäktige beslutade att lägga ned skolorna, beslutet överklagades och upphävdes av Länsrätten eftersom det av ärendets rubricering inte framgick att det gällde nedläggning av skolorna. I och med fullmäktiges beslut om nedläggning lade utbildningsnämnden från och med höstterminen 2009 ner förskole- och skolverksamheten i Böda och Södviks skolor och flyttade eleverna till Åkerboskolan alternativt Köpings skola utifrån föräldrarnas egna val. Någon skolverksamhet har därefter inte bedrivits i skollokalerna i Böda och Södvik. Beslutet att flytta barnen till andra skolor för att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse i organisationen, ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden beslutade som en konsekvens av nedläggningen av skolan att upphöra med uthyrningen av gymnastiksalarna fr o m Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna nedläggningen av skolorna i Böda och Södvik samt stängning av gymnastiksalarna. Det noteras att förskoleverksamhet behålls i både Böda och Södvik. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t godkänna nedläggningen av skolorna i Böda och Södvik samt stängning av gymnastiksalarna. Utdragsbestyrkande

40 Handläggare Marie-Louise Johansson Kommunsekreterare 37 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) / Ert datum Kommunstyrelsen Er beteckning Nedläggning av Böda och Södviks skolor Kommunledningskontorets förslag till beslut Föreslå kommunfullmäktige att godkänna nedläggning av Böda skola och Södviks skola, vad gäller förskoleklass samt årskurs 1 och 2. Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige att ompröva sitt beslut 33/08 och besluta att Böda skola läggs ned och eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2 flyttar till Åkerboskolan hösten 2009, att Södviksskolan läggs ned och eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2 flyttar till Åkerboskolan/Köpings skola hösten Beslutsunderlag Utbildningsnämndens beslut Tjänsteskrivelse från dåvarande utbildningschef. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade i samband med sammanläggning av Bredsättra och Gärdslösa skolor, att utbildningsnämnden ska organisera sin undervisningsverksamhet i samtliga befintliga skolor på ett sådant sätt att pedagogiska vinster uppnås och investeringskostnader minimeras. Utbildningsnämndens översyn av skolorganisationen och elevutvecklingen resulterade i att utbildningsnämnden föreslog fullmäktige att ompröva sitt tidigare beslut och lägga ned skolorna i Böda och Södvik. Fullmäktige beslutade att lägga ned skolorna, beslutet överklagades och upphävdes av Länsrätten eftersom det av ärendets rubricering inte framgick att det gällde nedläggning av skolorna. I och med fullmäktiges beslut om nedläggning lade utbildningsnämnden från och med höstterminen 2009 ner förskole- och skolverksamheten i Böda och Södviks skolor och flyttade eleverna till Åkerboskolan alternativt Köpings skola utifrån föräldrarnas egna val. Någon skolverksamhet har därefter inte bedrivits i skollokalerna i Böda och Södvik. Beslutet att flytta barnen till andra skolor för att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse i organisationen, ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden beslutade som en konsekvens av nedläggningen av skolan att upphöra med uthyrningen av gymnastiksalarna fr o m Christina Madeling kommunchef Marie-Louise Johansson kommunsekreterare Postadress Telefon Telefax / www Box marie-louise.johansson@borgholm.se Borgholm

41 UTBILDNINGSNÄMNDEN 38 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2009/6 610 UN Omstrukturering av skolorganisationen norra området Maude Wollström redogör för förslag till förändrad skolorganisation till hösten 2009 på område norr. Arbetsutskottet har 11/09 föreslagit nämnden att skolorna i Böda och i Södvik läggs ned och att besparingen till följd av detta tillgodoräknas i kommunens strukturplan. Utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige a t t Böda skola läggs ned och eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2 flyttar till Åkerboskolan hösten 2009, a t t a t t Södviksskolan läggs ned och eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2 flyttar till Åkerboskolan/Köpings skola hösten 2009, samt besparingen till följd av ovanstående åtgärder tillgodoräknas i kommunens strukturplan. (Besparing på 15 miljoner kronor under en 3-årsperiod totalt i Borgholms kommun.) Utbildningsnämnden beslutar a t t uppdra till utbildningschefen att utreda skolorganisationen på östra sidan i Borgholms kommun. Utdragsbestyrkande

42 KOMMUNSTYRELSEN 39 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2009/ KS Försäljning del av fastigheten Borgholm Böda 1:23 (Böda skola och gymnastiksal). Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse att kommunfullmäktige beslutar att - sälja den del av fastigheten Borgholm Böda 1:23 där skolbyggnaden och gymnastiksalen i Böda är belägna. - uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklares försorg. Bakgrund Kommunfullmäktiges beslut att sälja Böda skola har upphävts av Förvaltningsrätten och nytt beslut måste fattas innan fastigheten kan säljas. Beslutet upphävdes eftersom kommunen inte tagit något rättelsebeslut om att lägga ned skolan, efter att Länsrättens upphävt fullmäktiges beslut 32/09. Ärendet om nedläggning av skolan behandlas parallellt med detta ärende i kommunfullmäktige under hösten. Kommunfullmäktige beslutade på förslag av utbildningsnämnden att lägga ned skolan. Beslutet överklagades av Per Lublin och upphävdes av Länsrätten eftersom det inte framgick av rubriceringen att det gällde nedläggning av skolorna i Böda och Södvik. Kommunen har inte tagit något rättelsebeslut om att lägga ned skolan. I och med kommunfullmäktiges beslut om nedläggning lade utbildningsnämnden fr o m höstterminen 2009 ner förskoleklass och skolverksamheten i Böda och flyttade eleverna till Åkerboskolan. Någon verksamhet har därmed inte bedrivits i skolan sedan 2009, däremot har driftskostnaderna för fastigheten kvarstått Kultur- och fritidsnämnden beslutade som en konsekvens av nedläggningen av skolan upphöra med uthyrningen av gymnastiksalarna fr o m Olika förslag om vad som ska göras med byggnaderna har utretts av kommunledningskontoret och Borgholm Energi AB som slutligen konstaterat att fastigheten bör säljas. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att behålla förskolebyggnaden i Böda. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att sälja den del av fastigheten Borgholm Böda 1:23 där skolbyggnaden och gymnastiksalen i Böda är belägna. att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklares försorg. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t sälja den del av fastigheten Borgholm Böda 1:23 där skolbyggnaden och gymnastiksalen i Böda är belägna. a t t uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklares försorg. Utdragsbestyrkande

43 Handläggare Marie-Louise Johansson Kommunsekreterare 40 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) / Ert datum Kommunstyrelsen Er beteckning Försäljningen av fastigheten del av Borgholm Böda 1:23, (Böda skola) Kommunledningskontorets förslag Föreslå kommunfullmäktige att - sälja den del av fastigheten Borgholm Böda 1:23 där skolbyggnaden och gymnastiksalen i Böda är belägna. - uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklares försorg. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktiges beslut att sälja fastigheten har upphävts av Förvaltningsrätten och nytt beslut måste fattas innan fastigheten kan säljas. Beslutet upphävdes eftersom kommunen inte tagit något rättelsebeslut om att lägga ned skolan, efter att Länsrättens upphävt fullmäktiges beslut 32/09. Ärendet om nedläggning av skolan kommer att behandlas på nytt i kommunfullmäktige under hösten. Beslutsunderlag Tidigare beslut i ärendet. Tjänsteskrivelser fastighetschef Bo Thoor, Borgholm Energi AB. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade på förslag av utbildningsnämnden att lägga ned skolan. Beslutet överklagades av Per Lublin och upphävdes av Länsrätten I och med kommunfullmäktiges beslut om nedläggning lade utbildningsnämnden fr o m höstterminen 2009 ner förskoleklass och skolverksamheten i Böda och flyttade eleverna till Åkerboskolan. Någon verksamhet har därmed inte bedrivits i skolan sedan 2009, däremot har driftskostnaderna för fastigheten kvarstått Kultur- och fritidsnämnden beslutade som en konsekvens av nedläggningen av skolan upphöra med uthyrningen av gymnastiksalarna fr o m Olika förslag om vad som ska göras med byggnaderna har utretts av kommunledningskontoret som slutligen konstaterat att fastigheten bör säljas. Christina Madeling kommunchef Marie-Louise Johansson kommunsekreterare Postadress Telefon Telefax / www Box marie-louise.johansson@borgholm.se Borgholm

44 KOMMUNSTYRELSEN 41 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2010/ KS Försäljning del av fastigheten Borgholm Södvik 2:10 (Södviks skola och gymnastiksal). Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse att kommunfullmäktige beslutar att - sälja den del av fastigheten Borgholm Södvik 2:10 där skolbyggnaden och gymnastiksalen i Södvik är belägna. - uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklares försorg. Bakgrund Kommunfullmäktiges beslut att sälja Södviks skola har upphävts av Förvaltningsrätten och nytt beslut måste fattas innan fastigheten kan säljas. Beslutet upphävdes eftersom kommunen inte tagit något rättelsebeslut om att lägga ned skolan, efter att Länsrättens upphävt fullmäktiges beslut 32/09. Ärendet om nedläggning av skolan behandlas parallellt med detta ärende i kommunfullmäktige under hösten. Kommunfullmäktige beslutade på förslag av utbildningsnämnden att lägga ned skolan. Beslutet överklagades av Per Lublin och upphävdes av Länsrätten , eftersom det inte framgick av rubriceringen att det gällde nedläggning av skolorna i Böda och Södvik. Kommunen har inte tagit något rättelsebeslut om att lägga ned skolan. I och med kommunfullmäktiges beslut om nedläggning lade utbildningsnämnden fr o m höstterminen 2009 ner förskoleklass och skolverksamheten i Södvik och flyttade eleverna till Åkerboskolan alternativt Köpings skola. Någon verksamhet har därmed inte bedrivits i skolan sedan 2009, däremot har driftskostnaderna för fastigheten kvarstått Kultur- och fritidsnämnden beslutade som en konsekvens av nedläggningen av skolan upphöra med uthyrningen av gymnastiksalarna fr o m Olika förslag om vad som ska göras med byggnaderna har utretts av kommunledningskontoret och Borgholm Energi AB som slutligen konstaterat att fastigheten bör säljas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att sälja den del av fastigheten Borgholm Södvik 2:10 där skolbyggnaden och gymnastiksalen i Södvik är belägna. att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklares försorg. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t a t t sälja den del av fastigheten Borgholm Södvik 2:10 där skolbyggnaden och gymnastiksalen i Södvik är belägna. uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklares försorg. Utdragsbestyrkande

45 Handläggare Marie-Louise Johansson Kommunsekreterare 42 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) / Ert datum Kommunstyrelsen Er beteckning Försäljning del av fastigheten Borgholm Södvik 2:10 (Södviks skola) Kommunledningskontorets förslag Föreslå kommunfullmäktige att - sälja den del av fastigheten Borgholm Södvik 2:10 där skolbyggnaden och gymnastiksalen i Södviks är belägna. - uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklares försorg. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktiges beslut att sälja fastigheten har upphävts av Förvaltningsrätten och nytt beslut måste fattas innan fastigheten kan säljas. Beslutet upphävdes eftersom kommunen inte tagit något rättelsebeslut om att lägga ned skolan, efter att Länsrättens upphävt fullmäktiges beslut 32/09. Ärendet om nedläggning av skolan kommer att behandlas på nytt i kommunfullmäktige under hösten. Beslutsunderlag Tidigare beslut i ärendet. Tjänsteskrivelser fastighetschef Bo Thoor, Borgholm Energi AB. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade på förslag av utbildningsnämnden att lägga ned skolan. Beslutet överklagades av Per Lublin och upphävdes av Länsrätten I och med kommunfullmäktiges beslut om nedläggning lade utbildningsnämnden fr o m höstterminen 2009 ner förskoleklass och skolverksamheten i Södvik och flyttade eleverna till Åkerboskolan alternativt Köpings skola. Någon verksamhet har därmed inte bedrivits i skolan sedan 2009, däremot har driftskostnaderna för fastigheten kvarstått Kultur- och fritidsnämnden beslutade som en konsekvens av nedläggningen av skolan upphöra med uthyrningen av gymnastiksalarna fr o m Olika förslag om vad som ska göras med byggnaderna har utretts av kommunledningskontoret som slutligen konstaterat att fastigheten bör säljas. Christina Madeling kommunchef Marie-Louise Johansson Kommunsekreterare Postadress Telefon Telefax / www Box marie-louise.johansson@borgholm.se Borgholm

46 KOMMUNSTYRELSEN 43 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ KS Politisk styrning av Borgholm Energi AB, förslag till reviderat ägardirektiv. Vid dagens sammanträde redogör demokratiberedningens ordförande Marcel van Luijn (M) för beredningens förslag till revidering av ägardirektivet mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB. Demokratiberedningen föreslår i tjänsteskrivelse att kommunfullmäktige antar det reviderade ägardirektivet med särskild vikt på: ägardirektivet ska årligen kompletteras med en tydlig beställning. Beställningen skall utgå ifrån volymer, prestations- eller kvalitetskrav och stämmas av mot utfall möten mellan kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och bolagens styrelse ska effektiviseras med fokus på styrning, prioriteringar, beställare/utförarerollen och uppföljning/utvärdering och protokollföras alla frågor av större vikt eller av principiell beskaffenhet som behandlas i Borgholm Energi AB skall tas upp i kommunfullmäktige att samtliga revisionsrapporter skall meddelas till alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och vara med på dagordningen i fullmäktige Kommunfullmäktige beslutade att under hösten 2011 utse en beredningsgrupp för översyn av nämndsorganisationen inom Borgholms kommun. Kommunfullmäktige beslutade i samband med att gruppen utsågs ge beredningsgruppen följande uppdrag: - se över nämndsorganisationen - se över arvodesfrågorna - se över ägardirektiv och kontakten mellan Borgholm Energi och kommunen - utreda om kommunstyrelsens arbetsutskott ska ersättas med ett kommunalråd och ett oppositionsråd - utreda om ett medborgarutskott ska inrättas - utreda om Agenda 21-gruppens sammansättning och om den ska utgöra en beredning under fullmäktige Demokratiberedningen beslutade prioritera ägardirektivet mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB Yrkanden Daniel Nilsson (C) yrkar att förslaget till reviderat ägardirektiv endast ska tas upp i kommunfullmäktige för diskussion och inför fortsatt behandling i demokratiberedningen. Utdragsbestyrkande

47 KOMMUNSTYRELSEN 44 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t a t t lyfta förslaget till reviderat ägardirektiv för diskussion inför fortsatt behandling i demokratiberedningen, samt samtliga revisionsrapporter i fortsättningen meddelas alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och bifogas dagordningen i fullmäktige. Utdragsbestyrkande

48 45 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (2) / Handläggare Margita Westring Ert datum Er beteckning Förslag Fastställande av reviderade ägardirektiv mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB Demokratiberedningens förslag till beslut Att kommunfullmäktige antar det reviderade ägardirektivet med särskild vikt på: ägardirektivet ska årligen kompletteras med en tydlig beställning. Beställningen skall utgå ifrån volymer, prestations- eller kvalitetskrav och stämmas av mot utfall möten mellan kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och bolagens styrelse ska effektiviseras med fokus på styrning, prioriteringar, beställare/utförarerollen och uppföljning/utvärdering och protokollföras alla frågor av större vikt eller av principiell beskaffenhet som behandlas i Borgholm Energi AB skall tas upp i kommunfullmäktige Att samtliga revisionsrapporter skall meddelas till alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och vara med på dagordningen i fullmäktige Sammanfattning av ärendet beslutade kommunfullmäktige att under hösten 2011 utse en beredningsgrupp för översyn av nämndsorganisationen inom Borgholms kommun beslutade kommunfullmäktige att ge beredningsgruppen följande uppdrag: att se över nämndsorganisationen att se över arvodesfrågorna att se över ägardirektiv och kontakten mellan Borgholm Energi och kommunen att utreda om kommunstyrelsens arbetsutskott ska ersättas med ett kommunalråd och ett oppositionsråd att utreda om ett medborgarutskott ska inrättas att utreda om Agenda 21-gruppens sammansättning och om den ska utgöra en beredning under fullmäktige beslutade Demokratiberedningen prioritera ägardirektivet mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB , återrapportering till kommunfullmäktige, där Marcel van Luijn presenterade slutsatser och förbättringsförslag, från demokratiberedningen. Beslutsunderlag Ägardirektiv för Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB, reviderat 20 maj 2008 SKL:s Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag Intervjuer med Lisbeth Lennartsson, Eddie Forsman, Ilko Corkovic och Stig Bertilsson, maj 2012 Diskussion med Benny Wennberg och Christina Madeling om koncernarbetet Postadress Telefon Telefax / www Box margita.westring@borgholm.se Borgholm

49 46 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 2 (2) / Ert datum Er beteckning Diskussion med revisorerna Jan Engelholm, Anders Marell om revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av Borgholm Energi AB och Anders Marells motioner Sammanfattning från Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av Borgholm Energi AB, PWC/Deloitte, november 2010, s (se bilaga 1) Slutsatser och förslag, presenterade vid KF (se bilaga 2) Ärendet Demokratiberedningens uppdrag att, se över ägardirektiven mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB har resulterat i en revidering av ägardirektivet. Se förslag Ägardirektiv för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB reviderat (bilaga 3)

50 47

51 48

52 49 ÄGARDIREKTIV FÖR BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB OCH BORGHOLM ENERGI AB Reviderat Demokratiberedningen Marcel van Luijn, ordförande Gunnar Aldestam, 1:e vice ordförande Mats Axelsson Mikael Almqvist Bertil Lundgren Arne Tärnblom Thomas Wahlqvist Mikael Larsson

53 50 Bilaga 3 Ägardirektiv för Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB I Kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnande roll i förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den verksamhet som bolagen bedriver. I förarbetena till kommunallagen betonas också tydligt vikten av ett kommunalt koncerntänkande. Det sägs där att kommunen och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet för vilken kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt. Kommunfullmäktige har sålunda angett följande skäl för att ge ägardirektiv till kommunens bolag: Kommunallagen förutsätter ett kommunalt inflytande över bolagen eftersom de är ett instrument för kommunal verksamhet Kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten i bolagen Förtroendet för kommunal verksamhet ökar om omvärlden kan konstatera att de kommunala bolagen är en del av ägaren/kommunen. Bolagen är kommunens egendom. Det finns alltså ett ägaransvar inför kommunmedborgaren. Kommunen är dessutom i borgen för bolagens engagemang vilket understryker ägaransvaret. De kommunägda bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom: Kommunallagen, aktiebolagslagen samt andra lagar och författningar Bolagsordningen Ägardirektiv Särskilda direktiv från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Avtal mellan bolagen och kommunen Löpande kontakter och informationsutbyte mellan kommunledningen och bolagen Ägardirektivet består av två delar; 1. En allmän del som riktar sig till det helägda bolaget Borgholm Energi Elnät AB samt till dess dotterbolag Borgholm Energi AB nedan kallad Bolagen, 2. En särskild del som beträffar vården av viss kommunalteknisk verksamhet. De särskilda ägardirektiven är en komplettering till de allmänna ägardirektiven, vilket innebär att innehållet i de allmänna ägardirektiven även avser den verksamhet som beskrivs i de särskilda ägardirektiven. 1. Allmänna direktiv 1.1 Bolagens verksamheter Enligt bolagsordningarna har bolagen till föremål för sin verksamhet att, - För Borgholm Energi Elnät AB bedriva nätverksamhet med syfte att distribuera elenergi samt entreprenadverksamhet inom energisektorn samt idka därmed förenlig verksamhet. 2

54 51 Bilaga 3 - För Borgholm Energi AB bedriva verksamhet med produktion av elektrisk kraft och värme, distribution av värme, konsult och entreprenadverksamhet, kommunalteknisk verksamhet, förvalta och äga fast egendom, äga, förvalta och hyra ut bostäder samt idka därmed förenlig verksamhet. 1.2 Utveckling och miljö Bolagen ska bedriva sina verksamheter på ett sådant sätt att ny teknik tillvaratas och utveckling främjas i en riktning mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Styrelseledamöterna i bolagen ska erbjudas vidareutbildning så att de blir kompetenta att ta aktiv del i utvecklingen av bolagen. 1.3 Samverkan Borgholms kommun och Bolagen är en del av Borgholms kommunkoncern och styrs ytterst av beslut från kommunfullmäktige. Det är därför av yttersta vikt att frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt behandlas och beslutas av fullmäktige som; - Mål och riktlinjer - Budget och ekonomiska frågor - Större investeringar som väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller medföra risk för ägaren - Lämnande eller upptagande av lån som väsentligt påverkar ägarens ekonomi eller medföra risk för ägaren - Årsredovisning och ansvarsfrihet - Nyproduktion, förvärv eller försäljning av fastigheter/fast egendom eller lokaler - Revisionsrapporter Det är väsentligt, att kommunen och bolagen tar tillvara samverkansmöjligheter som redan finns och som kan leda till ökad effektivitet och/eller minskade kostnader för kommunkoncernen. Även nya former till samverkan bör prövas för att öka effektiviteten hos bolagen. Personal- och lönepolitik Kommunens nämnder och de kommunala bolagen ska ha en gemensam personal- och lönepolitik. Det innebär att bolagens styrelse och/eller VD ska ha en avstämning med kommunens personalutskott och/eller kommunledning inför förhandlingar om kollektivavtal och dess tillämpning. Bolagens styrelse ska inför tillsättande av verkställande direktör samråda med kommunens personalutskott. Beredskap och säkerhet Bolagen ska samverka med kommunen vid extraordinär händelse eller samhällsstörning och ställa de resurser som behövs till förfogande. 1.4 Insyn, kontroll och revision Kommunallagen slår fast att insynsfrågor är viktiga ur demokratisk synpunkt. Bolagen ska ha en öppen attityd i dessa frågor. Bolagen ska på sätt och vid tidpunkter som kommunstyrelsen bestämmer lämna information rörande bolagens verksamhet. 3

55 52 Bilaga 3 Kommunstyrelsen äger rätt genom utsedd eller utsedda personer närhelst den så önskar ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar rörande bolagens hela verksamhet vilket följer av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 kommunallagen. Kommunrevisionens granskning av bolagen fullgörs av de av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna i bolagen. I övrigt skall avrapportering av bolagens situation ske på sätt och vid tidpunkt som framgår av kommunens ekonomiplanering eller då särskilt behov föreligger. 1.5 Ekonomiska mål Ekonomisk planering och redovisning ska samordnas med kommunen. Bolagen ska använda de av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antagna och beslutade Ekonomiska styrprinciper. Bolagen ska drivas enligt sunda affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten samt de kommunalrättsliga principerna, likställighets- och självkostnadsprincipen. De ekonomiska målen för respektive verksamhet ska fastställas årligen i samband med budgetarbetet enligt särskild specifikation. 1.6 Bolagets redovisning Bolagens verksamhet får ej drivas så att bolagens kunder kostnadsmässigt påförs andra kostnader än sådana som är direkt hänförliga till respektive verksamhet. 1.7 Kapitalförvaltning Bolagen ska ha en finanspolicy som omfattar ansvarsfördelning, regler för upplåning, regler för samordning, regler för placering och rapportering. Innehållet i placeringspolicyn ska vara samordnad med motsvarande anvisningar för kommunen. 1.8 Koncernpolicy Utöver vad som anges i budgeten ska bolagen följa de mål, uppdrag och andra direktiv som anges i policy, program och riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 1.9 Bolagsstämma Bolagsstämman är ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Stämman bör ses som ett led i dialogen mellan ägare och bolag. Om kommunfullmäktige så bestämmer kan stämman också ses som ett forum för dialog med och information till andra intressenter, t.ex. förtroendevalda, allmänhet och de som utnyttjar bolagets tjänster. 4

56 53 Bilaga Bolagsstyrelse Styrelsen ansvarar enligt 8 kap. 4 aktiebolagslagen för organisation och förvaltningen av bolagens angelägenheter i enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget. Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts samt se till att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå dessa mål. Vid behov skall styrelsen, inom ramen för ägarens riktlinjer, utvärdera och revidera bolagets strategier och mål. Styrelsen ska; - Ansvara för god intern kontroll av mål, ekonomi och förvaltning - Årligen utvärdera sitt eget arbete - Se till att kommunen får information om bolagets utveckling och ekonomiska situation - Årligen utvärdera verkställande direktörens insatser - Säkerställa effektiv ledning samt relevant kompetens i styrelsen 1.12 Ersättning till verkställande direktören Kommunstyrelsen ska, vid rekrytering av verkställande direktör, fastställa principer för ersättning. 2. Särskilda ägardirektiv Särskilda ägardirektiv rörande viss kommunalteknisk verksamhet från Borgholms kommun till Borgholm Energi AB nedan kallat Bolaget enligt 3 kap 17 kommunallagen. Enligt bolagsordningen ska Bolaget bedriva kommunalteknisk verksamhet avseende: Fastighetsförvaltning Gator, vägar, hamnar renhållning Lokalvård Kost Vatten och avlopp 2.1 Specifikation av direktiven Kommunstyrelsens budgetberedning ska inför varje verksamhetsår, i samråd med bolagets styrelse, upprätta en specifikation av direktiven som beslutas av kommunfullmäktige i samband med den årliga budgeten. Specifikationen ska ange de preciserade målsättningar som anger volymer, prestations- och/eller kvalitetskrav på verksamheten som ska utföras. Särskild specifikation ska upprättas för den kommunaltekniska verksamheten avseende nyckeltal för respektive verksamhetsområde, i samråd med ekonomichefen, för att möjliggöra uppföljning av att verksamheten bedrivs effektivt och att kommunala mål uppfylls. Bolaget ska prioritera verksamheterna inom sin ram. 2.2 Fastighetsförvaltning 5

57 54 Bilaga 3 Underhåll, drift och investeringar Bolaget ska svara för fastighetsunderhåll samt drift av fastigheter som bolaget ålagts genom direktiv. En specifikation över bolagets uppdrag skall upprättas årligen i samband med budgetarbetet eller då förändringar i beståndet sker. Bolaget ska anlita underentreprenörer, när detta är det mest effektiva och ekonomiskt fördelaktiga alternativet. Vid investeringar ska bolaget erhålla kostnadstäckning för redovisade kostnader enligt överenskommelse med kommunen. Större investeringsprojekt ska beslutas av fullmäktige och redovisas löpande till kommunstyrelsen. Mindre investeringsprojekt ska slutredovisas till kommunstyrelsen vid anfordran. Beräkning och reglering sker enligt punkt 2.9. Ekonomi 2.3 Gator, vägar hamnar, parker och renhållning Drift- underhåll- och anläggningsarbeten Bolaget ska svara för renhållningsverksamhet, gatuunderhållsarbeten, gaturenhållning, samt drift och underhåll av kommunens hamnar, parker, stränder, grön- och skogsområden samt lekplatser som bolaget ålagts genom direktiv. En specifikation över bolagets uppdrag skall upprättas årligen i samband med budgetarbetet eller då förändringar sker. Bolaget ska anlita underentreprenörer, när detta är det mest effektiva och ekonomiskt fördelaktiga alternativet. Fullmäktige beslutar om renhållningstaxan. Vid anläggningsarbeten ska bolaget erhålla kostnadstäckning för redovisade kostnader enligt överenskommelse med kommunen. Större investeringsprojekt ska beslutas av fullmäktige och redovisas löpande till kommunstyrelsen. Mindre investeringsprojekt ska slutredovisas till kommunstyrelsen vid anfordran. Beräkningar och reglering sker enligt punkt 2.9. Ekonomi 2:4 Lokalvård Bolaget ska svara för lokalvård i fastigheter som bolaget ålagts genom direktiv. En specifikation över bolagets uppdrag ska upprättas årligen i samband med budgetarbetet eller då förändringar sker. Bolaget ska anlita underentreprenörer, när detta är det mest effektiva och ekonomiskt fördelaktiga alternativet. Beräkning och reglering sker enligt punkt 2.9. Ekonomi 2.5 Kost 6

58 55 Bilaga 3 Bolaget ska svara för kommunens kostverksamhet samt investeringar i densamma som bolaget ålagts genom direktiv. En specifikation över bolagets uppdrag ska upprättas årligen i samband med budgetarbetet eller då förändringar sker. Bolaget ska anlita underentreprenörer, när detta är det mest effektiva och ekonomiskt fördelaktiga alternativet. Vid investeringar ska bolaget erhålla kostnadstäckning för redovisade kostnader enligt överenskommelse med kommunen. Större investeringsprojekt ska beslutas av fullmäktige och redovisas löpande till kommunstyrelsen. Mindre investeringsprojekt ska slutredovisas till kommunstyrelsen vid anfordran. Beräkning av reglering sker enligt punkt 2.9. Ekonomi 2.6 Vatten och avlopp Bolaget ska ansvara för att driva vatten- och avloppsverksamheten i kommunen. Fullmäktige beslutar om taxan för vatten och avloppsverksamheten. Förändring av verksamhetsområdena ska beslutas av Kommunfullmäktige. Större investeringsprojekt ska beslutas av fullmäktige och redovisas löpande till kommunstyrelsen. Mindre investeringsprojekt ska slutredovisas till kommunstyrelsen vid anfordran. Beräkning av reglering sker enligt punkt 2.9. Ekonomi 2.7 Uppsikt Förutom den uppsikt kommunstyrelsen ska utöva över bolaget enligt 6 kap 1 kommunallagen och den löpande kontakten mellan representanter ska kommunen och bolaget sammanträda vid minst fyra protokollförda tillfällen per år. Deltagare vid dessa möten ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott, fullmäktiges presidium, bolagets presidium, kommunchef, ekonomichef och bolagets VD. Mötena ska vara ett forum för information och konstruktiv dialog mellan kommunen och bolaget. I samband med bokslut och budget ska även kommunens fullmäktige informeras. 2.8 Samråd För det löpande arbetet avseende den verksamhet som framgår av 2.1 ska kommunen och bolaget på lämpligt sätt skapa gemensamma grupperingar för samråd. Syftet med detta är att skapa en väl fungerande kontaktyta mellan kommunen och bolaget samt att i samråd bereda de ärenden som fodrar kommunala beslut innan de verkställes av bolaget. Kommunen och bolaget ska ha löpande kontakt via kommunchefen och bolagets VD. 2.9 Ekonomi 7

59 56 Bilaga 3 Bolaget ska, i samråd med kommunens budgetberedning, ta fram ett budgetförslag för verksamheten enligt punkten 2.1 i enlighet med kommunstyrelsens budgetanvisningar. Kommunfullmäktige fastställer därefter i budget de kostnader som bolaget skall få täckta. Bolaget erhåller från kommunen månadsvis i förskott ersättning baserat på kommunens budget för fast beräknade kostnader från kommunen. Månadsfakturor ska tydligt specificera utfört arbete: vad är kostnaderna för, och var har de uppstått. För arbeten som bolaget ska utföra som inte ingår i det fasta beloppet täcks kostnaderna enligt överenskommelse med kommunen. Bolaget upprättar slutredovisning för varje kalenderår. Eventuellt överskott och underskott behandlas i särskild ordning enligt kommunens Ekonomiska styrprinciper, vilket innebär att det kommunala balanskravet, som medför att kommunen inte får redovisa ett negativt resultat, utgör en yttre restriktion för hantering av över- och underskott. Behandling av över- och underskott sker i samband med budgetberedningens bokslutsgenomgång och skall föregås av en framställan från bolaget. Beslut fattas av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige Bolagets redovisning Bolaget ska ha en strikt redovisning så att kostnaderna för förvaltningen av utförd teknisk verksamhet specificeras Tolkningsmöjligheter Tvist angående tolkning av skrivning eller annat i dessa direktiv ska i första hand lösas av kommunchefen och bolagets VD. Dessa har rätt att inkalla en tredje sakkunnig person. Om överenskommelse ej nås hänskjuts frågan till kommunstyrelsen för avgörande Ägardirektivens giltighet Dessa ägardirektiv gäller från xxxx-xx-xx tillsvidare. Skulle direktiven ändras ska detta ske med god framförhållning för bolaget om de förorsakar ändrade kostnader för bolaget och ska alltid föregås av genomgång mellan kommunen och bolaget om ändrad kostnadstäckning. Dessa ägardirektiv, det vill säga det allmänna och det särskilda har antagits av kommunfullmäktige i Borgholms kommun xxxx-xx-xx och gjorts bindande genom beslut på bolagsstämmorna i Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB xxxx-xx-xx. 8

60 57

61 58

62 59

63 60

64 61

65 62

66 63

67 64

68 65

69 66

70 67

71 KOMMUNSTYRELSEN 68 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2011/ KS Begäran om budget till beredningsgruppen för översyn av nämndorganisationen. Mats Axelsson (FP) överlämnar för demokratiberedningens (beredningsgruppen för översyn av nämndorganisationen) räkning begäran om budget för sitt arbete under år Av skrivelsen framgår att gruppen beräknar att arvodet för år 2012 kommer att uppgå till kronor, vilket gruppen vill ha budgeterat. Beslut Kommunstyrelsen överlämnar till kommunfullmäktiges presidium för beredning inför beslut i kommunfullmäktige. Utdragsbestyrkande

72 69

73 KOMMUNSTYRELSEN 70 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2011/ KS Motion (Ilko Corkovic S) - Öka ungdomars möjlighet att få en egen bostad. Ilko Corkovic (S) föreslår i motion kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta initiativ till att söka byggherrar som vill bygga ungdomsbostäder. Motionen remitterades till partigrupperna och remissvar har inkommit från Moderaterna: Bifall. Centerpartier: Bifall. Socialdemokraterna: Bifall. ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Sedan arbetsutskottets behandling har remissvar inkommit från Ölandspartiet: Bifall. Yrkanden Ilko Corkovic (S), Mikael Almqvist (KD) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till motionen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t bifalla motionen. Utdragsbestyrkande

74 71

75 72 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) / Handläggare Göran Borgö Samhällsbyggnadschef Ert datum Er beteckning Kommunfullmäktige Motion Öka ungdomars möjlighet att få en egen bostad. Kommunledningskontorets förslag till beslut - Arbetet med de fördjupade översiktplanerna och strategiska kommunala detaljplaner ska prioriteras för att få fram mark för bostäder, företag, handel, service och i kommunen. - Planarbetet ska genomföras så som närmare är beskrivet i tjänsteskrivelse daterad Sammanfattning av ärendet Socialdemokraterna har genom Ilko Corkovic lämnat en motion med syftet att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta initiativ till att söka byggherrar som vill bygga ungdomsbostäder. För en kommun som har siktet inställt på utveckling är det mycket viktigt med en god plan- och tomtberedskap. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar intensivt för att ta fram planunderlag som kan ligga till grund för bygglov av t.ex. ungdomsbostäder. I Borgholms kommun saknas lägenheter och sådana har heller inte byggts på många år. För att ett privat byggföretag ska investera i lägenhetsbyggande fordras en tydlig efterfrågan, en bra finansiering och attraktiva områden med byggklar mark. Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar planarbetet så långt som det är möjligt inom givna ekonomiska ramar. Särskilt viktigt är att så fort som möjligt få fram de strategiska fördjupade översiktsplanerna. Dessa är nödvändiga för att kunna gå vidare med detaljplaner och med följande bygglov. För att jobba mer aktivt med mark- och exploatering, marknadsbearbetning, intresseköer mm fordras en personalförstärkning inom mark- och exploatering. Dessa uppgifter låg tidigare på planeringschefen vars tjänst ännu inte har kunnat ersättas på grund av beslutade besparingar. Kommunstyrelsen prioriterar och anslår medel och bestämmer därmed ambitionsnivå i planarbetet. Beslutsunderlag Motion inlämnad Tjänsteskrivelse Christina Madeling Kommunchef Göran Borgö Samhällsbyggnadschef Postadress Telefon Telefax / www Box goran.borgo@borgholm.se Borgholm