EALAB Fastigheter i Linde AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum: 2012-0441 Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 13.00 15.00 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Justerare: Pär-Ove Lindqvist Underskrift Protokollförare. Ordförande Justerat an Eriksson Jan Sahlin Pär-Ove Lindqvist Anslag: Protokollet anslås på www.lindesberg.se Sam man trädesdatum : 2012-04-11 Datum då protokollet anslås: 2012-04-18 Förvaringsplats för protokoll: LIBO
FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Fastiglieter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2012-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna ärenden 11 Informations- och anmä1ningsärenden 12 Rapporter 13 Aktuella projekt 14 Kapitaltäckningsgaranti 15 Årsredovisning 2011 16 Övrigt 17 18 19 20
FALAB Fastigheter i Linde AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Sammanträdesdatum: 2012-04-11 11 Informations och anmälningsärenden Kommunens kvalitet i korthet Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande att i samråd med de övriga fastighetsbolagen i FALAB-koncernen och företagsledningen svara på remissen när det gäller områden som berör fastighetsbolagen i koncernen. Förslaget kommuniceras med styrelsen via mail. Styrelsen lägger informationen i övrigt till handlingarna. VD redovisar den kvalitetsuppföljning som kommunen genomfört av den kommunala verksamheten i Lindesbergs kommun. Resultatet är ställt i förhållande till 162 andra kommuner och syftet är att redovisa "läget" i kommunen men också ge ett beslutsunderlag för kommunledning och de politiska förtroendevalda att utveckla styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Uppföljningen berör sex olika kommunala verksamhetsområden, kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, din delaktighet och kommunens information, kommunens kostnadseffektivitet och kommunen som samhällsbyggare. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 28 februari 2012 beslutat att överlämna undersökningen till samtliga nämnder och styrelser i kommunen sann de kommunala bolagen och BKT för synpunkter och förslag till åtgärder i syfte att förbättra resultatet av den kommunala verksamheten i ovanstående frågor. Svar ska lämnas senast den 1 maj 2012.
FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2012-04-11 12 Rapporter Finansiell rapport Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. VD presenterar den finansiella rapport som FALAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 april 2012. Av rapporten framgår att risken i de långa räntorna finns kvar och Europa kan vara på väg att hamna i en mycket besvärlig situation. Större delen av världen har nollräntor och kreditåtstramning mot hushåll och företag fortsätter och tillväxten vacklar över hela vår omvärld. Inte minst i Europa där risken är mycket stor att vi under ett flertal år framöver får se en mycket låg tillväxt av vår ekonomi och risken för socia1 och politisk oro är påtaglig. Europa går en tuff tid tillmötes. Risken ligger inte i den korta räntan som under överskådlig tid kommer att ligga kvar på en låg nivå, utan risken ligger i en höjning av den långa räntan.
FALAB Fastigheter i Linde AB SAMMANTRÄDESTROTOKOLL 5 Sammanträdesdatum: 2012-04-11 12 forts. Rapporter Ekonomisk rapport : Styrelsen beslutar att lägga den ekonomiska rapporten med ett godkännande till handlingarna. t: Ekonomichef Gerd Sköld Ylikoski lämnar en ekonomisk rapport och prognos för år 2012. Av rapporten framgår att prognosen för årets kostnader och inkomster pekar på ett behov av en extra fakturering utifrån gällande hyresmodell till kommunen på ca. 3 500 tkr för förvaltning och underhåll av de kommunala verksamhetslokalerna. Det betyder att FALAB når ett 0- resultat i enlighet med budget. Ekonomgruppen i bolagen fortsätter sitt arbete med att utforma den ekonomiska rapporteringen i samarbete med kommunens ekonomichef. Arbetet beräknas att vara färdigt under hösten. 01
FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2012-04-11 13 Aktuella projekt Brandstation i Lindesberg Styrelsen lägger rapporten med ett godkännande till handlingarna. VD redovisar den lägesrapport som upprättats av projektingenjör Jan Källberg angående uppförandet av en ny brandstation i Lindesberg. Av rapporten framgår att frågan om ett förvärv av den mark som är aktuell för den nya brandstationen, och som i dag ägs av Meritor, ännu inte är löst. Något beslut om att sälja marken till det kommunala bolag som är planerat att äga brandstationen har ännu inte fattats av Meritor. Mats Larsson, exploaterings-ingenjör hos Lindesbergs kommun, arbetar vidare med frågan. P
FALAB Fastigheter i Linde AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Sammanträdesdatum: 2012-04-11 13 forts. 13 Aktuella projekt Förskola Kyrkberget Styrelsen lägger rapporten med ett godkännande till handlingarna. VD redovisar dagsläget utifrån den rapport som upprättats av Fastighetschef Maria Fossen Lundborg angående uppförandet av en ny förskola på Kyrkberget i Lindesberg. FALAB ansvarar för projektet på uppdrag av kommunen men förskolan kommer att ägas av TUAB. Av rapporten framgår att projektet fortskrider som planerat och en ekonomisk lägesrapport kommer att lämnas vid nästa styrelsemöte.
FALAB Fastigheter i Linde AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Sammanträdesdatum: 2012-04-11 14 Kapitaltäckningsgaranti Styrelsen beslutar att teckna kapitaliäckningsgaranti för dotterbolagen Stripa Kultur och Utveckling AB, Linde Exploatering AB och Energikällan Linde AB, för perioden 2012-07-01 till 2013-06-30. : VD presenterar förslag till kapitaltäckningsgaranti för dotterbolagen Stripa Kultur och Utveckling AB, Linde Exploatering AB och Energikällan Linde AB, för perioden 2012-07-01 till 2013-06-30. Garantin är nödvändig för att hantera de underliggande bolagens verksamhet.
FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2012-04-11 15 Årsredovisning 2011 Styrelsen beslutar att överlämna FALAB:s bokslut och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011 samt koncernredovisning för FALAB-koncernen, till årsstämman och föreslår stämman att bolagets fria egna kapital, inkl. årets resultat, 73 630 tkr, balanseras i ny räkning. Styrelsen beslutar också att till bolagsstämman överlämna de särskilda rapporter som upprättas avseende ägardirektiv, skogsförvaltning, administration och teknisk förvaltning av bolaget. Ordförande framför styrelsens tack till personal och styrelseledamöter som alla på ett mycket förtjänstfullt sätt löst sina uppgifter under det gångna verksamhetsåret. VD presenterar bokslut, verksamhetsberättelse och de särskilda rapporter som upprättats för verksamhetsåret 2011. Fastigheter i Linde AB (FALAB) redovisar en nettoomsättning på 52 856 tkr och en balansomslutning på 447 634 tkr. Bolagets resultaträkning visar ett driftnetto på 7 500 tkr och ett resultat före avskrivningar på 1 085 tkr. Avskrivningar har gjorts med 1 036 tkr och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner är 1 tkr. Bolagets resultat efter skatt och dispositioner visar ett överskott på 49 tkr. Bolagets fria egna kapital, inkl. årets resultat, är 73 630 tkr.
FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2012-04-11 16 Övrigt nästa styrelsemöte Nästa sammanträde är preliminärt planerat till den 13 juni 2012. Nästa styrelsemöte. 9/P
FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2012-04-11 16 forts. Övrigt Industriellt byggande LIBO har beslutat att delta i de fortsatta diskussionerna i Dalarna om en gemensam upphandling av prefabricerat byggande. Styrelsen beslutar att uppdra till VD att undersöka vilka tomter som kan anses lämpa sig för industriellt byggande i Lindesberg och i Frövi samt att presentera förslag till hur det fortsatta arbetet med prefabricerat byggande bör utvecklas. Styrelsen diskuterar det initiativ som tagits i Dalarna om en gemensam upphandling i regionen av industriellt byggda flerfamiljshus i trä. Utgångspunkten i planerna är att träffa en gemensam överenskommelse i Dalarna mellan ett flertal olika intressenter om att bygga bostäder med hjälp av prefabricerade moduler i trä. Grundtanken är att fatta en överenskommelse mellan parterna om tre-fyra olika husalternativ som sedan handlas upp i en gemensam upphandling (ramavtal). LIBO har haft två tjänstemän som deltagit i ett möte i Borlänge angående planerna. Björn Petterson, styrelseledamot i FALAB, deltog också som privatperson i mötet. Upplägget med en gemensam upphandling bedöms vara en intressant strategi och LIBO:s tjänstemän kommer att delta i de fortsatta diskussionerna om ett eventuellt samarbetsprojekt. En rad frågor återstår dock att få besvarade, bl.a. utveckling i Orehroregionen i denna fråga och hur ett sådant här byggande stämmer överens med LIBO:s krav. Ett PM i ärendet kommer att upprättas när det finns konkret information att lämna. t ltdragsbestyrkande