TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 2010-09-15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag 1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti om totalt 1258 tkr netto godkännes. 2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 84 tkr godkännes. 3. Bokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet et per augusti redovisar ett överskott om 1258 tkr. Detta beror på att föreningsbidrag ännu inte utbetalats och att oförutsedda utgifter ännu ej använts. Budgetutfallsprognosen för året redovisar ett överskott om 84 tkr. Nämnden har ett eget kapital om 1060 tkr från 2009. Handlingar Kansliets skrivelser 2010-09-15. Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska genomföra budget- och verksamhetsuppföljningar per april och per augusti. Delårsrapport ska upprättas per augusti och är en mera ingående rapport som ska lämnas till kommunfullmäktige. Delårsbokslut per augusti 2010 - Samhällsuppdraget.doc Kultur- och fritidsnämndens kansli Besöksadress: Vasaplatsen 11 Kansliet Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Torbjörn Englund, Ekonom Telefon växel: 08-580 285 00 Telefon: 08-580 285 21 (direkt) 070-480 85 45 (mobil) E-post: utbildning.kultur_fritidsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se Fax: 08-580 287 89 Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
2010-09-15 2 (12) Driftbudgeten totalt Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter 0 4 3 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 3 Summa intäkter 0 4 3 0 3 Kostnader -112176-73530 -73305-112092 -109525 - varav kapitalkostnad 0-594 -644-903 -960 Nettokostnad -112176-73526 -73302-112092 -109522 Kommunbidrag 112176 74784 73433 112176 110149 Resultat 0 1258 131 84 627 Eget kapital 10-01-01 1060 Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet Tertial- Års- Mnkr bokslut prognos Politisk ledning 0,1 0,1 Kansli -0,4-0,6 Kultur 0,2 0,0 Bibliotek 0,0 0,0 Kulturskola 0,0 0,0 Fritid 1,0 0,0 Oförutsedda utgifter 0,4 0,5 Summa 1,3 0,1 et redovisar ett överskott om 1258 tkr. Överskottet beror på att föreningsbidrag för hösten inte är utbetalda 956 tkr. Politisk ledning har ett överskott om 77 tkr. Kansliet har ett underskott om 383 tkr som beror på utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder och kostnader för rekrytering. Oförutsedda utgifter har ännu inte använts, 361 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 84 tkr. Kansliet har ett underskott om 561 tkr som beror på utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder och rekryteringskostnader. Politisk ledning har ett överskott om 103 tkr och oförutsedda utgifter ett överskott om 542 tkr. För övriga verksamheter beräknas ett nollresultat. Flera större centraliseringsåtgärder genomförs för närvarande i kommunen. Detta kan komma att medföra ökade kostnader för förvaltningen. I årsbokslutet återkommer vi med preciseringar av detta och redovisning av de ekonomiska konsekvenserna. De områden som är aktuella och som kan innebära förändringar är genomförande av
2010-09-15 3 (12) kundtjänst, centralisering av IT-organisationen, antagande av miljöplan, fortsatt utveckling av e-tjänster, ny kommunikationsstrategi och fastighetsstrategi. Politisk ledning Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -494-253 -280-391 -413 Nettokostnader -494-253 -280-391 -413 Kommunbidrag 494 330 329 494 494 Resultat 0 77 49 103 81 et redovisar ett överskott om 77 tkr. Årsprognosen Årsprognosen redovisar ett överskott om 103 tkr. Kansli Kansli Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -1802-1584 -1529-2363 -2008 Nettokostnader -1802-1584 -1529-2363 -2008 Kommunbidrag 1802 1201 1201 1802 1802 Resultat 0-383 -328-561 -206 et redovisar ett underskott om 383 tkr. Detta beror på utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder och kostnader för rekrytering. Årsprognosen Årsprognosen redovisar ett underskott om 561 tkr. Detta beror på utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder, rekryteringskostnader och lön för ny kulturoch fritidsdirektör. Kostnadsökningen som uppstod vid inrättandet av en egen nämnd för kultur och fritid har aldrig kompenserats och är den grundläggande orsaken till underskottet. Det är ännu osäkert hur beställning och kostnader kring kundtjänst kommer att se ut.
2010-09-15 4 (12) Väsentliga personalförhållanden Statistiken bygger på Kultur- och fritidsnämndens och Utbildningsnämndens gemensamma kansli. Personalstruktur Kansliet Personalstruktur aug-08 aug-08 aug-09 aug-09 aug-10 aug-10 % antal % antal % antal Anställda personer 14 15 15 Omräknat årsarbetare 13,5 14,4 14,7 Kvinnor 64,3 9 60,0 9 66,7 10 Män 35,7 5 40,0 6 33,3 5 Tillsvidareanställda 14 14 12 Kvinnor 64,3 9 64,3 9 66,7 8 Män 35,7 5 35,7 5 33,3 4 Heltidsanställda 78,6 11 86,7 13 93,3 14 Kvinnor 42,9 6 69,2 9 64,3 9 Män 35,7 5 30,8 4 35,7 5 Medelålder 2008 55,1 år 2009 55,0 år 2010 51,2 år Sjukfrånvarostatistik Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaromönster för Kansliet % % % Aug-08 aug-09 aug-10 Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid inkl sjukers 10,73 4,5 8,0 Kommentar: Ökningen av sjukfrånvaron beror på långtidssjukskrivningar. Det kommunala externa måttet sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning.
2010-09-15 5 (12) Kansliet arbetar aktivt för att minska medarbetarnas sjukfrånvaro. I sitt arbete har chefen stöd av kommunens rehabiliteringsguide, sjukfrånvarostatistik, företagshälsovård, försäkringskassan och personalkonsult. Arbetsgivaren anser att det är betydelsefullt med regelbunden friskvård för att skapa den hälsosamma arbetsplatsen. Valet av aktiviteter lämnas till utbildnings-, kulturoch fritidsdirektören respektive rektor för Centrum för vuxenutbildning att besluta om tillsammans med medarbetarna. Arbetsskador Under perioden januari-augusti har 0 anmälningar gjorts. Väsentliga personalaktiviteter januari-augusti Medarbetarakademin Medarbetarakademin 2009-2010 avslutades i maj månad med medverkan av deltagarna, diplomutdelning och lunch. Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Nacka och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. Från kansliet deltog två medarbetare. Personalenkäten 2010/Arbetsmiljökompassen Planeringen att förnya personalenkäten hösten 2010 har pågått under året. Den nuvarande enkäten har använts sedan 1996. Av det personalpolitiska handlingsprogrammet för 2008-2011 framgår att personalenkäten ska förnyas. Arbetsmiljökompassen, som den nya enkäten heter, är webbaserad och kommer att fokusera på arbetsmiljön. Arbetsmiljökompassen är en metod som med ett begränsat antal strategiskt valda frågor ringar in de tre viktigaste dimensionerna av arbetsmiljön, inklusive ledarskapets betydelse på en arbetsplats. Frågor som kommunen vill följa över tid kommer att ingå i den nya enkäten. Arbetsvärdering Under våren har de flesta yrkeskategorierna arbetsvärderats. Enligt DO är den svenska arbetsmarknaden extremt könsuppdelad och nära 90 % av arbetskraften finns i yrken som domineras av ena könet. DO menar att detta leder till att många yrken har blivit "könsmärkta". Omedvetna eller ibland medvetna värderingar gör att kvinnodominerade arbeten ofta har lägre status och betalas sämre än mansdominerade arbeten. Arbetsvärdering är ett sätt att göra detta synligt. I arbetsvärderingen bedömer man kraven inom olika arbeten. Yrken vars krav bedöms som lika höga efter en sammantagen bedömning ska betraktas som likvärdiga.
2010-09-15 6 (12) Gemensamma mål för nämndens verksamheter Kultur- och fritidsnämndens utbud ska vara varierat och av hög kvalitet. 80 procent av nämndens brukare i kulturskolan, fritidsgårdsverksamheten, biblioteksverksamheten och kulturverksamheten ska anse att verksamheten motsvarar deras förväntningar. Ett aktivt främjande arbete ska vara ett prioriterat område för kultur- och fritidsnämnden. 80 procent av Järfällas barn och ungdomar i åldern 12-20 år i Järfälla ska nås av fritids- och kulturaktiviteter som främjar en positiv livsstil. Järfälla kommun ska vara känt för en kvalitativt hög nivå på fritids- och kulturverksamheten. Invånarna i Stockholms län ska känna till Järfälla kommun genom dess högkvalitativa fritids- och kulturverksamhet.
2010-09-15 7 (12) Kultur Kultur Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -7288-4612 -4453-7288 -6739 Nettokostnader -7288-4612 -4453-7288 -6739 Kommunbidrag 7288 4859 4859 7288 7288 Resultat 0 247 406 0 549 et redovisar ett överskott om 247 tkr. Detta är medel för utvecklingen av Görväln som ännu inte använts fullt ut. Årsprognosen Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Kulturverksamheten ska främja kunskap och intresse för Järfällas historia och utveckling Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Andelen Järfällabor som känner till och anser att det är viktigt att vårda kulturmiljöerna ska årligen öka. Samtliga grundskoleelever ska årligen erbjudas minst två kulturupplevelser. Prognosen är att målet kommer att uppfyllas. Viktiga händelser Utvecklingsarbetet av Görvälnområdet fortsätter. En konsult har anlitats för att konkretisera de idéer som finns. Efter artikel i kommunens informationstidning Järfälla visar vägen har tio idéer om hur Görväln kan utvecklas inkommit från kommuninvånare. Utvecklingsarbetet bedrivs nu som ett nämndövergripande projekt.
2010-09-15 8 (12) Beställare och driftförvaltning besökte Malmö under tre dagar i augusti. Ett flertal studiebesök gjordes. Rapport kommer att redovisas för nämnden. Bibliotek Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -23709-15806 -15806-23709 -23709 Nettokostnader -23709-15806 -15806-23709 -23709 Kommunbidrag 23709 15806 15806 23709 23709 Resultat 0 0 0 0 0 et redovisar ett nollresultat. Årsprognosen Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Järfällas bibliotek ska vara bildningsmässiga och kulturella centra i kommundelarna, där barn och unga ska prioriteras. Medborgarnas användning av det virtuella biblioteket ska öka. Utlåningen av barn- och ungdomslitteratur ska lägst nå genomsnittet per person för Stockholms län. Antalet personer som nyttjar Boken kommer -verksamhetens tjänster ska årligen öka. Medborgare ska ha tillgång till biblioteksservice 24 timmar per dygn ( 24-timmarsbiblioteket ).
2010-09-15 9 (12) Viktiga händelser Nyckeltal för biblioteksverksamheten har tagits fram i samarbete med Sollentuna, Danderyd, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Kulturskola Kulturskola Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -10654-7103 -7103-10654 -10654 Nettokostnader -10654-7103 -7103-10654 -10654 Kommunbidrag 10654 7103 7103 10654 10654 Resultat 0 0 0 0 0 et redovisar ett nollresultat. Årsprognosen Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Eleverna i kulturskolans verksamhet ska anse att deras väntetid innan de fick plats i sitt önskade ämne varit rimlig. Viktiga händelser Personal från kulturskolan och beställarkansliet gjorde en studieresa till det regionala kulturcentrat i Ris Orangis utanför Paris. En rapport har presenterats för nämnden.
2010-09-15 10 (12) Fritid Fritid Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 0 3 3 0 3 Kostnader -67687-44172 -44134-67687 -66002 Nettokostnader -67687-44169 -44131-67687 -65999 Kommunbidrag 67687 45125 44135 67687 66202 Resultat 0 956 4 0 203 et redovisar ett överskott om 956 tkr. Detta beror på att föreningsbidrag utbetalas senare under året. Årsprognosen Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Samarbetet mellan kommunens fritidsverksamhet och föreningslivet ska fördjupas i syfte att befrämja en sund livsstil. 80 % av föreningarna som samarbetar med kommunen ska anse att Järfälla är en aktiv samarbetspartner. 80 % av brukarna ska anse att kommunens fritids och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta.
2010-09-15 11 (12) Fritidsgårdar och Hus1 Verksamheten ska kännetecknas av ett främjande förhållningssätt baserat på goda ideal förverkligade i ett vuxet ledarskap. Besökarna på fritidsgårdarna och Hus1 ska anse att öppettiderna motsvarar deras förväntningar. 80 % av fritidsgårdsbesökarna ska anse att de har inflytande över fritidsgårdens verksamhet. Viktiga händelser På uppdrag av kommunfullmäktiga har arbete pågått med att ta fram en utvecklingsplan för Ängsjö friluftsområde. Planen har behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 maj och bereds nu av kommunledningskontoret. Utredningsarbete har pågått med att ta fram förslag till framtida inriktning av ungdomens hus. Arbetet redovisades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 maj. Nämnden har fattat beslut om att upphandlingen av simhallen ska uppskjutas till nästa mandatperiod. Förankringsarbetet kring ombyggnaden av Björkeby sporthall har genomförts med föreningar och skolan. Oförutsedda utgifter Oförutsedda utgifter Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -542 0 0 0 0 Nettokostnader -542 0 0 0 0 Kommunbidrag 542 361 0 542 0 Resultat 0 361 0 542 0 et redovisar ett överskott om 361 tkr. Inga medel har ännu använts.
2010-09-15 12 (12) Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 542 tkr. Barnkonsekvensanalys 1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Nej 2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? - 3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? Nej. Kerstin Ekenberg Utbildnings-, kultur- och fritidsdirektör Bo Majling Programchef Torbjörn Englund Ekonom Expedieras KS