SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdacum 2015-05-11 1(9) 2015-05-11 2(9) Plats och tid Beslutande Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00-17.00 Lars-Olof Sandberg, ordförande Stig Andreasson RolfWallerdal Anita Lomander Före dagens styrelsemöte, mellan 14.00-15.00, gör styrelsen en rundvandring på Assbergsverket. Närvarande: Lars-Olof Sandberg RolfWallerdal Anita Lomander Kenny Lagergren Simon Ryndal Henrik Tureson Lärs-Bertil Rystrand, ej tjänstgörande ersättare Kenny Lagergren, ej tjänstgörande ersättare Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare Simon Ryndal, ej tjänstgörande ersättare Henrik Tureson, ej tjänstgörande ersättare Förteckning över protokollets ärenden Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna. 28 Val av justerare 29 Genomgång av föregående protokoll 2015-03-12 30 Meddelanden 31 Ekonomisk redovisning - Aprilrapporten 2015 och övrig ekonomirapportering 32 Taxor Marknet Övriga deltagande Bengt-Allan Frost, VD Maria Svensson, sekreterare 33 Budget 2016-2019 34 Intemkontroll 35 Marknet 36 Pågående arbeten 37 Rapporter Utses att justera ' 38 Personalinformation Underskrifter Sekreterare. Q^Q^. Paragrafer 28-39 / nul Maria Svensson Ordförande...; ettk^r..1 Lars-Olof Sandberg 39 Nästa styrelsemöte /''f / - ' '?. j ustcrande. J -r...,<-. \./. -.'TT. Bengt Feiin justerandes sign.
H Kraftvärme SAMMANTRADESPROTOKOLL Samman trädesdatum 2015-05-11 3(9) M Kraftvärme Sflram an trä d cs d a tum 2015-05-11 4(9) 28 Val av justerare 31 utses att justera dagens protokoll. 29 Ekonomisk redovisning - Aprilrapport 2015 VD redovisar det ekonomiska läget, innehållande både fjärrvärme- och bredbandsverksamheten, som efter det första tertialet 2015 visar på ett överskott om nästan 2,8 miljoner kronor och detta är 2 miljoner sämre än budget. Det milda vädret har gett att försäljningen av fjärrvärme, ånga och el har varit 49,9 GWh eller 88% jämfört med budget. Fjärrvärmeintäkterna har kommit upp till 92% av budget och är 4% mer än för samma period 2014. Graddagarna för de det första tertialet 2015 har kommit upp till 89% av normalvärdena. Genomgång av föregående protokoll Protokollet från 2015-03-12 lades efter genomgång till handlingarna. Bolagets uppdrag att utveckla och förvalta kommunens stadsnät, denna nya verksamhet är inom bolaget benämnd Marknet, är fortfarande inte klart gällande det ekonomiska övertagandet från Marks kommun. Resultatet för Marknet efter årets fyra första månader har hamnat på ett underskott om -354 tkr. 30 Meddelanden a) Aprilrapport 2015, detaljerade anvisningar till bolagen i Spinnerskankoncernen daterade 2015-04-20. Bolagets nya årsprognos 2015 pekar på ett positivt resultat om 750 tkr vilket är 1 miljon sämre än budget. Det sämre resultatet beror till största delen på att värdet av bolagets lager av elcertifikat har sjunkit sedan årsskiftet och på fortsatt låga elpriser samt ett beräknat mindre underskott gällande bredbandsverksamheten. VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2015-04-30. VD har i samråd med presidiet omsatt ett lån om 45 miljoner kronor från Kommuninvest, som gäller från och med 2015-04T27. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas. Det anmälda ärendet läggs med godkännande till handlingarna. att godkänna den ekonomiska rapporten för april 2015. dessutom att lägga övrig ekonomisk rapportering med godkännande till handlingarna. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Lars-Olof Sandbe/g / Bengt FerÖ! Ordförande / Justerande lustetandes sign. IMkT" / /), / r, W~
2015-05-11 5(9) 2015-05-11 6(9) 32 Taxor Marknet också att godkänna VD:s förslag till nya taxor för Marknet för 2015 enligt följande: Ärendet tidigare behandlat 76/2014 och 8/2015. VD föreslår förändringar av styrelsens beslut, från 2014-12-11 76 och 2015-02-13 8, om taxor för Marknet 2015. VD föreslår dessutom förslag till två nya taxor för Marknet 2015. att godkänna VD:s förslag till förändrade taxor för fiberverksamheten Marknet för 2015 enligt följande: Villafiber (A) (priserna inklusive moms) 14 900 kronor, engångsavgift (inklusive grävkostnad fram till huset och exklusive grävning i asfalt) Fast fibennånadskostnad/nätavgift 89 kronor per månad Villafiber (C) (priserna är inklusive moms) 12 900 kronor, engångsavgift (inklusive grävkostnad fram till tomtgräns) Fast fibermånadskostnad/nätavgift 89 kronor per månad Fiber till lokaler och industri som avser fiberanslutning av en fastighet och med flera avlämningspunkter (J) (priserna är exklusive moms) (inklusive grävkostnad fiam till huset 16 900 kronor + 1 600 kronor per användare/företag, engångsavgifter och exklusive grävning i asfalt) Fast fiber månadskostnad/nätavgift 249 kronor per månad per användare/företag Hyra svartfiber - Zontaxa (K) Anslutningskostnad Svartfiberhyra inom zon Kinna Svartfiberhyra inom zon Skene Svartfiberhyra inom zon Örby Svartfiberhyra inom zon Fritsla Svartfiberkopplingshyra över flera zoner enligt offert tillkommer 500,- kronor fast hyra per månad och per zonområde Övriga områden Anslutningskostnad och fiberhyra enligt offert. dessutom att ge VD i uppdrag till nästa styrelsemöte att återkomma med nytt förslag gällande följande taxa: Vilkfiber (B). Villafiber (D) (priserna är inklusive moms) 12 000 kronor, engångsavgift (inklusive grävkostnad fram till huset och exklusive grävning i asfalt, detta alternativ gäller befintliga fjärrvärmekunder) Fast Sbermånadskostnad/nätavgift Villafiber (B) (priserna är inklusive moms) 89 kronor per månad 2 900 kronor, engångsavgift (inklusive grävkostnad fiam till huset och exklusive grävning i asfalt, detta alternativ gäller i kombination med fjärrvärmeanslutning och fjärrvänrtealternativ 1) Fast fibermånadskostnad/nätavgift 169 kronor per månad Fiber till flerfamiljshus (Hl (priserna är exklusive moms) 16 900 kronor + 1 600 kronor per lägenhet, engångsavgifter (inklusive grävkostnad fram till huset och exklusive grävning i asfalt). Denna taxa gäller vid en anslutningspunkt pä huset. Vid flera hus blir det en anslutningskostnad (16 900 kronor) per hus. Vid anslutning till samfällighet gäller ovanstående anslutningskostnad per hus (16 900 kronor) och anslutningskostnad per lägenhet enligt offert. Fast fibermånadskostnad/nätavgift 89 kronor per månad och hus + 25 kronor per lägenhet 33 Budget 2016-2019 VD redovisar förslag till budget 2016-2019. Budgeten, för fjärrvärmeverksamheten, är beräknad på 94 % tjärrvärmeförsäljning jämfört med ett normalår och med samma försäljningsnivå varje år. Detta medför att bolaget har möjlighet att klara resultatkravet även om det blir mildare väder än normalår. Budgeten, för Marknet (bredbandsverksamheten), är beräknad utifrån ett framtaget förslag till investeringsplan för åren 2016-2019. att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med budgetförslagen för 2016-2019 och ta fram beräknad återbetalningstid på investeringarna för Marknet och därefter återkomma om detta på nästa styrelsemöte, då styrelsen skall ta beslut i ärendet. Fiber till lokaler och industri (T) fprisema är exklusive moms) Fiberanslutningskostaad 12 900 kronor, engångsavgift (inklusive grävkostnad fiam till huset och exklusive grävning i asfalt) Fast fibermånadskostnad/nätavgift 249 kronor per månad ^ f o f
Sammanträdes datum 2015-05-11 7(9) 2015-05-11 (9) 34 36 Internkontroli Pågående arbeten Ärendet senast behandlat 21/2015. VD redogör för följande pågående arbeten: VD redovisar delar av COSO-modellen, en modell som är ett arbetsredskap för att förbättra internlrontrollen. Ordföranden framför att styrelsen måste fortsätta arbetet med att ta fram ytterligare delområden inom bolaget för komma vidare med kontrollarbetet. Att ge Stig Andreasson i uppdrag att tillsammans med Simon Ryndal utföra en internkontroll gällande ett delområde inom arbetsmiljön och att därefter återkomma med skriftlig rapport till styrelsen. Reparation och underhåll av fastbränslepanna 1 på Assbergsverket Reparation av gripskopa till lager fastbränslepanna 1 på Assbergsverket Iordningsställande av nya lager och förrådsutrymmen Underhåll av fjärrvärmeledningar Mätarbyten Servicebesök Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna. också att på nästa styrelsemöte skall styrelsen ta fram en plan över vilka delområden som skall omfattas av det kommande kontrollarbetet. 37 Rapporter 35 Marknet VD redogör för pågående arbeten inom Marknet. Avtal med Varberg klart. Tjänsteleverantörer visar sitt intresse. Pågående fiberblåsning från Kinna till Fritsla. Möten med företagare inom centralorten planeras. Planerad start av fiberutbyggnad inom några villaområden under året. Planerad start av fiberutbyggnad inom Kinna och Skene centrum under året. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. VD rapporterar om följande: Nya kunder: Grovaliden i Kinna (Marks Bostads AB och Frendberg) Malmsäter, Kinna (Marks Bostads AB) Nybyggnation Risma, Fritsla (Marks Bostads AB) Campus Mark, Kunskapens hus Utredning pågår gällande fjärrvärmeanslutning av Marks Fastighets AB:s centrumfastighet i Hyssna. Utteclning pågår gällande fjärrvärmeanslutning av Ludvig Svenssons fabrik i Kinna. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. l'vy\j \ t*n.j^ f
Summa n triides da tum 2015-05-11 9(9) 38 Personalinformation VD lämnar följande personalinformation: Driftpersonalen har haft mycket övertid.» Okade sjukskrivningstal Ombyggnadsarbetet med nya kontor- och sammanträdesrum är klart. 39 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är torsdag 2015-06-04 kl 14.00.