Tid och plats C-salen, kl. 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Örjan Mossberg (V), Ordförande Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP) Kennerth Sjögren (S) Magnus Jisborg (M) Sture Andersson (C) Göran Kannerby (KD) Övriga närvarande Tjänstepersoner Justering Justerare Plats Sofie Thor, revisionschef Jonna Johansson, administratör Fredrik Pettersson, sekreterare Nils Fransson Kommunkansliet Justerade paragrafer 1-12 Underskrifter Sekreterare Fredrik Pettersson Ordförande Örjan Mossberg Justerare Nils Fransson 1 (16)
Bevis om anslag av protokoll kommunens revisorers protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag 2019-01-16 Anslaget tas ner 2019-02-07 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Fredrik Pettersson 2 (16)
Förteckning över kommunens revisorer ärenden den 11 januari 2019 1 Dnr 292154 Val av justerare... 4 2 Dnr 292155 Godkännande av föredragningslista... 5 3 Dnr 2018-00046 Förslag till sammanträdestider 2019... 6 4 Dnr 292292 Information om styrande dokument för kommunens revisorer... 7 5 Dnr 292294 Diskussion kring eventuellt kvarstående jäv... 8 6 Dnr 2019-00001 Fördelning av lekmannarevisionsuppdrag och bevakningsansvar m.m.... 9 7 Dnr 292296 Praktisk information om uppdraget som revisor... 11 8 Dnr 292303 s bevakning av kommunfullmäktiges sammanträden... 12 9 Dnr 2018-00053 Representation i Starevs styrelse till och med maj 2019... 13 10 Dnr 2018-00054 Deltagande i utbildningar 2019... 14 11 Dnr 2018-00001 Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll... 15 12 Dnr 292297 Övrigt... 16 3 (16)
1 Dnr 292154 Val av justerare s beslut Revisorerna beslutar att Nils Fransson ska justera protokollet. ska besluta vem som jämte ordförande ska justera dagens protokoll. 4 (16)
2 Dnr 292155 Godkännande av föredragningslista s beslut godkänner föredragningslistan. Ordförande Örjan Mossberg (V) frågar om kommunens revisorer godkänner föredragningslistan. 5 (16)
3 Dnr 2018-00046 Förslag till sammanträdestider 2019 s beslut Revisorerna fastställer följande sammanträdestider för 2019. Mötestiden är normalt klockan 08.30 12.00 om inget annat anges. (ny grupp) 2019-02-04 (ny grupp kl. 08.30 12.00) 2019-02-05 (gammal grupp kl. 08.30-12.00) 2019-03-05 (ny grupp) 2019-04-09 (ny grupp) 2019-04-10 (ev. heldag, gammal grupp) 2019-05-07 2019-06-13 2019-08-20 2019-09-10 2019-10-03 2019-11-05 2019-12-03 Revisorerna beslutade 2018-11-06, 134 om sammanträdestider för 2019. I beslutet angavs att tillträdande revisorerna skulle ges möjlighet att bekräfta eller ändra förslag till sammanträdestider. Normalt föreslås mötestiden vara kl. 08:30-12:00 om inget annat anges. Till och med april har kommunen dubbla revisionsgrupper och därför anges inom parantes vilken revisionsgrupp som avses. Beslutsunderlag Revisionschefen har i en skrivelse den 20 december 2018 lagt förslag på sammanträdestider för 2019 baserat på revisionens första beslut om sammanträdestider i 134/2018. Beslutet skickas till Samtliga revisorer 6 (16)
4 Dnr 292292 Information om styrande dokument för kommunens revisorer s beslut noterar informationen Sofie Thor, revisionschef, informerar om de grundläggande uppgifterna för revisorerna och vilka styrande dokument som reglerar hur arbetet ska genomföras. 7 (16)
5 Dnr 292294 Diskussion kring eventuellt kvarstående jäv diskuterar om någon av revisorerna befinner sig i någon jävsituation som kan påverka deras arbete som revisor. Inga sådana jäv framkommer under diskussionen. 8 (16)
6 Dnr 2019-00001 Fördelning av lekmannarevisionsuppdrag och bevakningsansvar m.m. s beslut 1. beslutar om ett preliminärt förslag till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om fördelning av revisorsuppdrag i enlighet med till ärendet bilagda vallistor. Förslaget ska kompletteras vid revisorernas sammanträde i februari. 2. beslutar om bevakningsansvar för nämnderna enligt följande: Kommunstyrelsen: Örjan Mossberg (V), Valon Rama (S). Utbildningsnämnden: Magnus Jisborg (M), Bahtije Breznica (S). Omsorgsnämnden: Sture Andersson (C), Kennerth Sjögren (S). Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Kennerth Sjögren (S), Carl Geijer (M). Valnämnden: Nils Fransson (L), Valon Rama (S). Kultur- och fritidsnämnden: Börje Ivarsson (SD), Nils Fransson (L). Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg: Magnus Jisborg (M), Göran Kannerby (KD). Nämnden för arbete och välfärd: Lars Edqvist (MP), Bahtije Breznica (S). Tekniska nämnden: Göran Kannerby (KD), Lars Edqvist (MP). Byggnadsnämnden: Sture Andersson (C), Carl Geijer (M) Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska ur kommunens revisorer utse lekmannarevisorer till bolag, stiftelser och föreningar där kommunen har intressen. ska lämna förslag på hur dessa uppdrag ska fördelas. Beslutsunderlag Val att förrättas av kommunfullmäktige inför 2019, Uppdrag med mandatperiod på 1 år. Val att förrättas av kommunfullmäktige inför 2019, Uppdrag med mandatperiod på 4 år. Val att förrättas av kommunstyrelsen inför 2019, Uppdrag med mandatperiod på 1 år. 9 (16)
Beslutet skickas till Berörda revisorer 10 (16)
7 Dnr 292296 Praktisk information om uppdraget som revisor s beslut noterar informationen. Sofie Thor, revisionschef, informerar om praktiska aspekter av uppdraget som förtroendevald revisor i Växjö kommun. Bland annat informeras om hemsidan, arvoden, kallelser, kontaktlista, prenumerationer, nycklar och tags, deltagande på fullmäktiges sammanträden, tillgång till handlingar, läsning samt dokumentation av arbetet. 11 (16)
8 Dnr 292303 s bevakning av kommunfullmäktiges sammanträden s beslut beslutar att man ska bevaka kommunfullmäktiges sammanträden under 2019 enligt följande ordning: 26 feb: Kennerth Sjögren 19 mars Valon Rama 23 april: Bahtije Breznica 21 maj: Börje Ivarsson 11 juni: Carl Geijer 12 juni: Örjan Mossberg 15 oktober: Nils Fransson 17 november: Magnus Jisborg 19 december: Lars Edqvist ska besluta om man ska bevaka kommunfullmäktiges sammanträden under 2019. Det finns ett värde för kommunens revisorer att följa uppdragsgivaren fullmäktiges möten samt i allmänhet följa ärendena och den politiska situationen. Bevakningen av sammanträdet innebär att revisorn skriver en sammanfattande rapport om bevakningen som presenteras för revisionen på kommande sammanträde. Beslutet skickas till Berörda revisorer 12 (16)
9 Dnr 2018-00053 Representation i Starevs styrelse till och med maj 2019 s beslut utser Örjan Mossberg (V) till representant i Starevs styrelse fram till maj 2019 då Växjö kommuns representation i styrelsen upphör. är medlem i Starev. Starev består av revisorer i de kommuner, landsting och regioner som har eget revisions-kontor. Representation i styrelsen växlar mellan medlemmarna och Växjö lämnar styrelsen efter maj 2019. Tidigare har Carl-Olof Bengtsson (S) suttit i styrelsen. Beslutet skickas till Starev Örjan Mossberg 13 (16)
10 Dnr 2018-00054 Deltagande i utbildningar 2019 s beslut 1. beslutar att revisionen ska delta på PWC:s utbildning i Kosta den 15 februari. Den 14 februari genomförs en planeringsdag, även den i Kosta. 2. De revisorer som känner behov får även delta på SKL:s utbildning för revisorer under våren. Sofie Thor, revisionschef, informera om vilka utbildningsmöjligheter som finns för både nya och erfarna revisorer. Thor informerar även om en möjlig planeringsdag i samband med utbildning i Kosta 14-15 februari. Beslutet skickas till Samtliga revisorer 14 (16)
11 Dnr 2018-00001 Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll s beslut Revisorerna noterar informationen. får inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll presenterade för sig vid varje sammanträde. 15 (16)
12 Dnr 292297 Övrigt Örjan Mossberg (V) informerar om ett möte mellan presidierna i revisionen och kommunfullmäktige på måndagen den 14 januari. 16 (16)