FÖREDRAGNINGSLISTA 2017-02-13 2017/1 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1308 Tidpunkt: 13:00- ca15:00 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av mötesprotokoll, fr 2016-12-13. http://www.med.lu.se/expmed/om_emv/institutionsstyrelse/styrelsepro tokoll 4. Årsbokslut för EMV (se bilaga 1) 5. Utse EMV kandidater gällande val av valberedning för medicinska fakulteten, lista över namn på nominerade skickas ut 10 feb 6. Informationspunkt: fyllnadsval till EMVs valberedning 2016-2018 (se bilaga 2) 7. LUCRIS fortsatt tidsplan för EMV 8. Hemställan av lektorat 2017 (se bilagorna 3 & 4) 9. Tankar kring budgetäskande 2018 10. Info från prefekt, biträdande prefekter och admin chef. 11. Prefektärenden 12. Studenternas infopunkt 13. Övrigt 14. Avslutning Vid ev förhinder, anmäl frånvaro till: Katarina.Branzen@med.lu.se (+ 46 727 33 24 22) Välkommen, Enligt uppdrag Katarina Branzén Postadress BMC I13, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir +46 727 33 24 22, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E-post Katarina.Branzen@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
2017-02-06 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Geanina Jonsson, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall 2016-12 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på -14,2 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhet 2016-12. Postadress BMC I13, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post geanina.jonsson@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
EMV:s intäkter har minskat med 10,6 Mkr (3,2%) från 331,2 Mkr 2015-12 till 320,6 Mkr 2016-12. 2 GU har minskat med 0,2 Mkr (0,6%), från 34,3 Mkr 2015-12 till 34,1Mkr 2016-12. FO har minskat med 2,0 Mkr (2,1%), från 96,7 Mkr 2015-12 till 94,7 Mkr 2016-12. Externa bidrag minskat med 8,3 Mkr (4,1%), från 200,1 Mkr 2015-12 till 191,8 Mkr 2016-12. Intäkter per verksamhet 2015-12 och 2016-12.
Externa bidrag 3 Vetenskapsrådet har minskat med 7,5 Mkr, från 78,0 Mkr 2015-12 till 70,5 Mkr 2016-12. Övriga svenska bidrag har minskat med 6,0 Mkr, från 61,5 Mkr 2015-12 till 55,5 Mkr 2016-12. Övriga utländska bidrag har ökat med 5,3 Mkr, från 14,1 Mkr 2015-12 till 19,4 Mkr 2016-12. Lu anknutna stiftelser har minskat med 2,4 Mkr, Från 11,9 Mkr 2015-12 till 9,5 Mkr 2016-12. Wallenberg stiftelsen har ökat med 3,7 Mkr, från 1,1 Mkr 2015-12 till 4,8 Mkr 2016-12. Externa intäkter grupperat per finansiär 2015-12 och 2016-12. Kostnader
4 Kostnader uppgår per 2016-12 till 334,8 Mkr jämfört med 333,4 Mkr 2015-12. Det innebär en ökning av kostnaderna med 1,4 Mkr (0,4%). Kostnadsminskningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande. Kostnader 2015-12 och 2016-12. Personalkostnaderna ökat med 11,5 Mkr (6,7%). Driften har minskat med 6,3 Mkr (7,2%). Universitets- och områdesgemensamma kostnader har minskat med 1,4 Mkr (3,3%). Lokalkostnaden har minskat med 2,4 Mkr (7,5%). Den totala hyreskostnaden uppgår till 2 700 kr/kvm och år. Av den totala hyran betalar forskargrupperna 1 400 kr/kvm och år. För resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten. Personalutveckling EMV 2014-2016
Totalt har heltidsekvivalenterna ökat med 6 st, från 252 st 2015-12 till 258 st 2016-12. 5 Professorer/lektorer har ökat med 2 st, från 38 st 2015-12 till 40 st 2016-12. Övriga forskare har ökat med 4 st, från 92 st 2015-12 till 96 st 2016-12. I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person. Doktorander har ökat med 1 st, från 69 st 2015-12 till 70 st 2016-12. T/A personal har minskat med 1 st, från 53 st 2015-12 till 52 st 2016-12. Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här framgår inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen. 2014 2015 2016 Prof/Univlekt 40 38 40 Övriga forskare 90 92 96 Doktorand 80 69 70 T/A personal 57 53 52 Totalt 267 252 258 Stipendier 19 Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp
I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse, myndighetskapital och tillgängligt belopp. HELÅRSRESULTAT EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP 2016-12-31 6 Kostnadsställe Resultat 2016-12 Budget Myndigheskapital Budget avvikelse 2016-12 2016-12 Tillgängligt belopp 2016-12 i314000 Experimentell med vetenskap -14 167-16 290 2 124 40 309 118 254 314000 Experimentell med vetenskap 158 5 000-4 842 4 533 4 387 314001 Neurobiologi Anders Björklund 351-599 949 1 793-960 314002 Brains Deniz Kirik -1 422-2 762 1 340 2 623 1 359 314003 Basala Ganglier Cenci-Nilsson -1 132-478 -654 104 3 855 314004 Cns Genterapi Cecilia Lundberg 127 6 121-37 3 005 314006 Muskelbiologi M Durbeej-Hjalt -138-4 -135 131 372 314011 Drug Target Discovery F Leeb-L -115 13-128 -681 720 314013 Neurogastroenterologi E Ekblad 212-373 585 643 1 287 314014 Luftvägsinflammation Erjefält -559-1 -558-679 -136 314015 Neurala Gränsytor N Danielsen -534-599 65 360 362 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand 0-28 28 0 0 314017 Kärlprogrammet 386 0 387 598 598 314018 Biogena Aminer Lo Persson 46-85 131 1 272 1 247 314019 Neurofysiologi J Schouenborg -364-384 20 215 954 314020 Associativ Inlärning G Hesslow 88-3 91 14 2 163 314021 Hjärnans Sensorimotor Jörntell 49 53-5 -502-29 314022 Nervcellsöverlevnad P Brundin -31-217 186 0 0 314024 Signaltransduktion E Degerman 349 57 292 1 403 1 868 314025 Aptit kontroll C E-Albertsson -63-25 -38 79 487 314026 Molekylär Endokrinologi C Holm -1 333-656 -677 183 1 236 314028 Nanomed o Biomaterial M Kempe -67-151 84-8 23 314032 Kärlväggsbiologi A Hultgårdh -1 325-571 -754-1 108-896 314035 Utv.Biol. I Invert Baumgartner -210 35-244 -109-96 314036 Utv.Biol. I Invertebr U Häcker -66-145 79 184 705 314039 Glykobiologi Katrin Mani 50-304 353 194 2 372 314040 Matrixbiologi Anders Malmström -373-574 200 136 1 056 314041 Forskargrupp Åke Oldberg -43-108 65 0 0 314042 Lungbiologi G Westergren-Thors -439-1 115 677 714 7 074 314043 Mucosal Immunology W Agace -348-1 -347-394 -4 626 314045 Immunology Group T Leanderson 49-124 173 593 712 314050 Neuronanoscience Schouenborg -2 827-1 009-1 818 2 549 1 608 314051 Adaptive Immunity Lindbom -139 8-147 -99-906 314054 Trans Neuroendokrin Å Petersén 277-19 296 1 308 3 429 314055 Antigen Presentation KPaulsson 455 248 207 389 731 314056 Proteinfosforyler O Göransson 4 7-4 294 3 176 314057 Kärlfysiologi Bengt-O Nilsson -1 098-244 -854 431 922 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd -510-260 -250 492 1 644 314060 Linné Bagadilico 18-4 22 196 3 368 314061 Resp Immunofarmakologi, Uller 382-59 441 3 274 3 875 314062 Utv- och Regen Neurobio Parmar -866 8-874 2 312 8 413 314063 Multipark 4 985-3 615 8 600 9 298 7 685 314064 Molekylär Neurogen J Jakobsson -645-8 -637-377 -3 193 314065 Brain Disease Bioma Björkqvist -53 2-54 -1 447 314066 Med Structural Biolo Lindkvist -221 12-233 247 12 822 314067 Leukocyte Migration L Svensson -357-525 168 1 228 2 347 314068 Neural Plasticitet Jia-Yi Li -173-309 135 1 388 9 282 314069 Eosinophil Biolo Marcus S-Frej -875-1 147 272-976 -986 314070 Med Proteinveten J Lagerstedt 680-667 1 347 1 221 5 923 314071 Exp. Demensforskning G Gouras -81-503 423 1 270 2 949 314072 Kemisk Biologi Roger Olsson -1 299-742 -558 706 2 162 314073 Protein Bioinformatics Vihinen -861-536 -325-187 -254 314074 Molekylär Neuromodul Björklund -485-11 -473-173 2 011 314075 Neuro-Inflam.genetik Swanberg -1 113-805 -308-309 -175 314076 Autoimmunitet Dan Holmberg -145-211 65-965 -859 314078 Cell Stem Cell Roybon -345-121 -224-19 939 314079 Neuroinflammation T Deierborg -675-909 234 321 4 669 314080 Värd-Patogeninterak JJ Persson -428-147 -281 296-388 314081 Moleky Kärlfysiologi Albinsson -329-77 -252-30 4 191 314082 Integrativ Neurofys PPetersson 51-8 58 427 2 255 314083 Molekylär Nutrition K Berger -272-30 -242 199 999 314084 Glucose Transp Prot K Stenkula -38-12 -27 80 2 176 314085 Infektionsimmunologi FCarlsson -413-301 -112 239 915 314086 Molecular Neurobiology CHansen -244-52 -192-232 -749 314087 Funktionell plastisitet J Frey 421-229 650-48 -48 314088 Bioimplantatforskning Bjursten -179 246-425 621 621 314089 Human Neural utv.biol. Kirkeby -18 3-21 -30 598 314090 Virus Recognition, K Lahl 178 178 178 2 974 314091 Membrane Protein Biol Gourdon -35-35 -35 931 314098 EMV övrigt -194-125 -70 2 572 2 648 Summa kst med underskott el. negativ budgetavvikelse -16 798-6 999-14 300 Antal kst med underskott el. negativ budgetavvikelse 35 22 Resultatet EMV 2012 2016 15
EMV uppvisar per 2016-12 ett negativt resultat på -14,2 Mkr. Det negativa resultatet vid förra årsbokslutet 2015-12 uppgick till -2,2 Mkr. 7 35 kst uppvisar en negativ budgetavvikelse med -16,8 Mkr, dvs ett större underskott än budgeterat. Det negativa resultatet och budgetavvikelserna medför att tillgängligt belopp minskar. 15 kst uppvisar ett underskott avseende totalt tillgängligt belopp 2016-12 på -14,3 Mkr. EMV s resultatutvecklingen under de senaste 5 åren framgår nedan. EMV 2012 2013 2014 2015 2016 Resultat 6 984 260-6 091-2 243-14 168 Myndighetskapital Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren 2012-2016. Myndighetskapitalet har minskat med 14,2 Mkr. Från 54,5 Mkr 2015-12 till 40,3 Mkr 2016-12.
MYNDIGHETSKAPITAL EMV 2012-2016 8 Kostnadsställe 2012 2013 2014 2015 2016 Summa 62 917 62 702 56 611 54 477 40 309 314000 Inst för experimentell med vetenskap 4 352 6 144 5 168 4 375 4 533 314001 Neurobiologi Anders Björklund 1 129 1 210 1 188 1 442 1 793 314002 Brains Deniz Kirik 835 3 826 3 061 4 045 2 623 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson 66 528 816 1 235 104 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg 361 34-24 -164-37 314005 Stamcellsbiologi Peter Ekblom 214 214 0 0 0 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt 1 264 371 485 269 131 314011 Drug target discovery F L-Lundberg -316-264 -543-566 -681 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad 2 120 1 963 1 076 431 643 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält -729-1 029-646 -120-679 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen 1 344 908 677 894 360 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand 2 038 1 787 1 717 845 0 314017 Kärlprogrammet 238 236 237 212 598 314018 Biogena aminer Lo Persson 2 333 2 053 1 632 1 227 1 272 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg 1 752 1 706 1 245 579 215 314020 Associativ inlärning Germund Hesslow 671 258-50 -74 14 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell 1 430 1 165 239-551 -502 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin 1 542 456 745 31 0 314023 Starka forskningsmiljöer 5 5-28 0 0 314024 Signaltransduktion Eva Degerman 2 033 1 865 1 176 1 054 1 403 314025 Apetite regulation C E-Albertsson 1 017 813 416 143 79 314026 Molekylär endokrinologi C Holm 2 340 3 356 2 715 1 516 183 314028 Nanomedicin och biomaterial M Kempe -167-112 172 60-8 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh 489 407 606 217-1 108 314034 Ssf inflammation 0-12 0 0 0 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner 652 554 176 100-109 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker 0 119 248 250 184 314037 Genomik o bioinformatik P Medstrand 474 0 0 0 0 314039 Glykobiologi Katrin Mani 605 477 525 145 194 314040 Matrixbiologi Anders Malmström 346 217 469 510 136 314041 Åke Oldbergs forskargrupp 370 337 305 43 0 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson 1 634 1 754 1 546 1 153 714 314043 Mucosal immunology William Agace 534 349 101-45 -394 314045 Immunology group Tomas Leanderson 36-52 124 121 593 314047 Reproduktionsimmunologi R Mattsson 0 0 0 0 314050 Neuronanoscience Schouenborg 1 000 970 1 571 5 376 2 549 314051 Adaptive immunity Lindbom 23-108 173 40-99 314052 Utvecklingshematopoes David Bryder 228 60-84 0 314053 Neurolund Patrik Brundin 74 36 39 0 0 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén 365 295 568 1 031 1 308 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson 878 99 17-66 389 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson 764 1 012 415 291 294 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson 721 606 932 683 431 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd 1 286 1 301 1 102 1 002 492 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema 43 23 4 0 0 314060 Linné Bagadilico 605 106 154 178 196 314061 Resp immunofarmakologi, Uller 1 901 1 770 2 204 2 892 3 274 314062 Neurala stamceller Malin Parmar 1 069 657 2 754 3 177 2 312 314063 MultiPark 9 992 3 929 1 370 4 313 9 298 314064 314064 DRN Jakobsson 750-526 -709 268-377 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist 206 223 165 52-1 314066 Med structural biology Lindkvist 292 538 485 469 247 314067 Leukocyte migration Lena Svensson 1 079 1 542 1 841 1 585 1 228 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li 697 1 953 1 815 1 561 1 388 314069 Esinophil biology Svensson-Frej 1 122 1 448 987-101 -976 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt 1 976 2 684 1 418 541 1 221 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras 647 2 167 1 532 1 351 1 270 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 548 1 578 1 842 2 005 706 314073 Protein bioinformatics Vihinen 1 509 1 523 1 938 673-187 314074 Molekylär neuromodulering Björklund 578 656 670 312-173 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg 812 349 40 804-309 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg 244-32 -225-397 -965 314077 Strukturell matrixbiologi K Rubin 127 307-25 0 314078 Cell Stem Cell Roybon 553 1 212 958 326-19 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg 69 1 368 1 355 996 321 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson 532 1 118 725 296 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson 189 309 299-30 314082 Integrativ neurofys Per Petersson 33 345 377 427 314083 Molekylär nutrition Karin Berger 357 103 471 199 314084 Glucose Transp Prot Traff Stenkula 346 118 80 314085 Infektionsimmunologi F Carlsson 652 239 314086 Molecular Neurobiology Ch Hansen 13-232 314087 Julietta Frey -469-48 314088 Bioimplantatforskning Bjursten 71 112 408 800 621 314089 Human neural utv.biol. Kirkeby -12-30 314090 Virus Recognition, K Lahl 178 314091 Membrane Protein Biol Gourdon -35 314098 Övrigt emv 1 674 2 089 3 103 2 767 2 572
Mål för myndighetskapital 9 Enligt beslut i universitetetstyrelsen 2013-10-18 är det samlade måltalet för myndighetskapitalet 15% vid utgången av 2018. Måltalet är inom GU är 5% och FO 10%. Detta mål är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapitalet för EMV uppgår totalt inklusive restvärde till 40,3 Mkr, varav utbildning 4,7Mkr och forskning 35,6 Mkr. Exklusive anläggningstillgångarnas restvärde uppgår myndighetskapitalet totalt till 34,1 Mkr. Utbildningens myndighetskapital exkl restvärde uppgår till 4,4 Mkr, vilket är 2,6 Mkr över det beräknade måltalet. Forskningens myndighetskapital exkl restvärde uppgår till 29,7 Mkr, vilket är 0,2 Mkr under det beräknade måltalet. Måltalet är uträknat på kostnader år 2016 avseende respektive GU och FO. Myndighetsskapital 2016 MÅL MÅL Förändring exkl restvärde Förändring exkl restvärde Myndighetskapital 2016 inkl restvärde exkl. restvärde Antag: Antag: i förhållande till måltalet i förhållande till måltalet GU FO Summa GU FO Summa GU 5% FO 10% GU FO Totalt 4 712 626 35 597 671 40 310 297 4 407 660 29 734 456 34 142 115 1 764 166 29 953 963-2 643 493 219 508
Balansräkningen Balansräkningen visar EMV s samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. 10 Kundfordringar, kassa bank och leverantörsskulder bokförs centralt from år 2016, och skall inte följas upp på institutionsnivå. Anläggningstillgångarna har minskat med 6,5 Mkr. Upplupna intäkter har ökat med 12 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Förutbetalda intäkter har ökat med 3,5 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbete kvar att utföra). Summa myndighetskapital Myndighetskapitalet minskat med 14,2 Mkr. Från 54,5 Mkr 2015-12 till 40,3 Mkr 2016-12. Balansräkning 2014 2015 2016 Anläggningstillgångar 35 184 26 741 20 203 Kundfordringar 800 2 909 Upplupna intäkter 8 377 12 968 24 975 Kassa, bank 158 086 134 065 Summa tillgångar 202 448 176 683 45 178 Utredning inkomster 0 Lån 0 Leverantörsskulder 4 415 2 892 Förutbetalda intäkter 139 027 117 743 121 254 Övriga interimsskulder 2 395 1 571 1 870 Summa skulder 145 837 122 206 123 124 Balanserad kapitalförändring 62 702 56 720 54 477 Årets kapitalförändring -6 091-2 243-14 167 Summa myndighetskapital 56 611 54 477 40 310 Kapitalförändring EMV 0 109 0 Kapitalförändringen per 2016-12 är 0 Mkr. Forskargrupper som flyttat under 2016-12. 314087 Julietta Frey Nytillkomna k-ställen/forskargrupper 2016-12. 314090 Katharina Lahl 314091 Pontus Gourdon Sammanfattning
11 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på -14,2 Mkr. Institutionens positiva myndighetskapital minskar från 54,5 Mkr till 40,3 Mkr. 35 kst uppvisar en negativ budgetavvikelse med -16,8 Mkr, dvs ett större underskott än budgeterat. Det negativa resultatet och budgetavvikelserna medför att tillgängligt belopp minskar. 15 kst uppvisar ett underskott avseende totalt tillgängligt belopp 2016-12 på -14,3 Mkr Resultaträkning Utf 2015 Utf 2016 Jan- Dec Bud 2016 Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prognos 2016 Avvikelse bud-prog Bud 2017 (pågående) Årets inkomst statsanslag 128 832 126 797 116 725 10 072 116 725 125 144 8 418 122 656 Årets inkomst bidrag 159 518 168 737 161 156 7 581 161 156 162 294 1 138 171 358 Årets inkomst uppdr, avg, övr. 20 937 17 248 10 128 7 120 10 128 12 404 2 276 10 830 Nettoperiodisering 21 778 7 818 25 469-17 650 25 469 19 634-5 835 14 646 Finansiella intäkter 87 56 56 9 9 Transfereringar-I 670 0 0 Summa Intäkter 331 824 320 656 313 478 7 178 313 478 319 485 6 007 319 490 Personalkostnader & stipendier -177 676-186 778-182 282-4 496-182 282-185 324-3 043-189 526 Löpande semesterkostnader -694-371 -371 Lokalkostnader -32 110-29 729-28 028-1 701-28 028-29 010-982 -26 750 Drif tkostnader -64 270-63 387-65 318 1 931-65 318-58 091 7 227-63 861 Avskrivningskostnader -16 337-13 535-13 275-261 -13 275-13 249 25-10 686 Ind kostn ovanliggande nivåer -42 193-40 866-40 866 0-40 866-40 866 0-43 360 Påläggsbokf öring 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella kostnader -116-158 -158 0 0 Transfereringar-K -670 0 0 Summa Kostnader -334 067-334 823-329 769-5 054-329 769-326 541 3 227-334 183 Summa RR -2 243-14 167-16 290 2 124-16 290-7 056 9 234-14 693 EMV 2016-12 totalt Grundutbildningen Verksamhet 11 uppvisar ett negativt resultat med -1,2 Mkr. Resultaträkning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Jan- Dec Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prognos 2016 Avvikelse bud-prog Bud 2017 (pågående) Årets inkomst statsanslag 34 122 33 972 33 382 590 33 382 33 369-13 33 400 Årets inkomst bidrag 0 0 Årets inkomst uppdr, avg, övr. 221 121 0 121 0 13 13 69 Finansiella intäkter 0 0 0 Summa Intäkter 34 344 34 093 33 382 711 33 382 33 382 0 33 469 Personalkostnader & stipendier -18 626-24 598-22 562-2 035-22 562-22 437 125-21 585 Löpande semesterkostnader -324-633 -633 Lokalkostnader -3 294-2 012-2 005-7 -2 005-2 284-278 -2 081 Drif tkostnader -1 581-750 -1 616 866-1 616-1 395 221-1 282 Avskrivningskostnader -335-303 -280-23 -280-280 0-236 Ind kostn ovanliggande nivåer -8 224-6 987-6 987 0-6 987-6 987 0-8 581 Påläggsbokf öring 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella kostnader -3-1 -1 0 0 Summa Kostnader -32 386-35 283-33 450-1 833-33 450-33 382 68-33 765 Summa RR 1 957-1 191-68 -1 122-68 0 68-296 EMV 2016-12 GU Forskning
Verksamhet 21, forskning fakultetsanslag uppvisar ett negativt resultat på -8,0Mkr. Verksamhet 35, externfinansierad forskning uppvisar ett negativt resultat på -5,3 Mkr. 12 Resultaträkning Utf 2015 Utf 2016 Jan- Dec Bud 2016 Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prognos 2016 Avvikelse bud-prog Bud 2017 (pågående) Årets inkomst statsanslag 94 710 92 826 83 344 9 482 83 344 91 775 8 431 89 256 Årets inkomst bidrag 159 518 168 737 161 156 7 581 161 156 162 294 1 138 171 358 Årets inkomst uppdr, avg, övr. 20 716 17 127 10 128 6 999 10 128 12 391 2 263 10 761 Nettoperiodisering 21 778 7 818 25 469-17 650 25 469 19 634-5 835 14 646 Finansiella intäkter 87 56 56 9 9 Transfereringar-I 670 0 0 Summa Intäkter 297 480 286 564 280 096 6 467 280 096 286 103 6 007 286 021 Personalkostnader & stipendier -159 050-162 180-159 720-2 461-159 720-162 888-3 168-167 942 Löpande semesterkostnader -370 262 262 Lokalkostnader -28 817-27 716-26 023-1 694-26 023-26 726-704 -24 669 Drif tkostnader -62 690-62 637-63 703 1 066-63 703-56 697 7 006-62 579 Avskrivningskostnader -16 002-13 233-12 995-238 -12 995-12 969 25-10 449 Ind kostn ovanliggande nivåer -33 969-33 879-33 879 0-33 879-33 879 0-34 779 Påläggsbokf öring 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella kostnader -113-156 -156 0 0 Transfereringar-K -670 0 0 Summa Kostnader -301 681-299 540-296 319-3 221-296 319-293 159 3 159-300 418 Summa RR -4 201-12 976-16 222 3 246-16 222-7 056 9 166-14 398 EMV 2016-12 FO
Eva Ekblad Från: owner-emv_kansli@epostlistor.med.lu.se för Anna Appelberg <anna.appelberg@med.lu.se> Skickat: den 28 september 2015 12:44 Till: emv_all med Ämne: Valberedningen klar Hej! Val till valberedning inför valet till institutionssstyrelsen 2016-2018 är klart. Valberedningen består av: Maria Björkqvist Germund Hesslow Fredrik Ivars Henrik Jörntell Maria Kempe Lo Persson Johan Jakobsson Eva Ohlson Ebba Sällström Detaljer om valresultatet hittar du i högerkolumnen på denna sida: http://www.med.lu.se/expmed/om_emv/institutionsstyrelse ENG: The election committee for the election to the new EMV department board 2016-2018 is ready. The election committee consists of the people listed above. Details about the result on the link above (Swe). 1
SWEDEN Department of Experimental Medical Science Section of Diabetes, Metabolism and Endocrinology Neurogastroenterology Unit Till Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson Medicinska fakulteten, Lund universitet BMC F13, HS 66 Hemställan om inrättande av tjänst som lektor i immunologi Placering: Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund. Bakgrund: Forskning inom basal immunologi har en stark tradition inom Lunds medicinska fakultet. Dessutom har behovet av immunologisk kompetens ökat under de senaste åren då antalet sk. immunoterapier i klinisk användning ökat kraftigt och beräknas öka ytterligare i framtiden. Vid sektionen för immunologi finns idag fyra verksamma professorer. Tre av dessa är 60 år eller äldre och den fjärde tjänstgör endast 50% vid fakulteten och har resten av sin tjänstgöring förlagd vid en dansk läroanstalt. Skall den immunologiska kompetensen vid fakulteten bibehållas är sålunda en förstärkning med en yngre forskare ytterst angelägen. Innehavaren förväntas ha en gedigen immunologisk ämneskompetens. Tjänsten bör utlysas brett inom ämnesområdet immunologi för att attrahera starkast möjliga sökfält. Innehavaren kan sålunda vara verksam inom den cellulära eller molekylära immunologin i såväl human- som djurmodeller. Vidare kan innehavaren vara verksam i studier av olika djurmodeller för immunologiskt relaterade sjukdomar såsom autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, infektionssjukdomar eller cancer. Vidare kan innehavaren antingen ha ett huvudintresse för det naturliga (innata) eller adaptiva immunsystemet. Arbetsuppgifter och kravprofil: I arbetsuppgifterna för anställningen ingår främst forskning inom ämnet immunologi Postal address Eva Ekblad, Department of Experimental Medical Science, Section of Diabetes, Metabolism and Endocrinology, Neurogastroenterology Unit, BMC B 11, S-221 84 Lund, Sweden Telephone Int. +46 46 222 06 88, Telefax Int. +46 46 222 45 46, E-mail Eva Ekblad@med.lu.se
där innehavaren förutsätts utöva egen kvalificerad forskning. Därutöver förväntas innehavaren delta i grundoch forskarutbildningen inom fakultetens olika utbildningsprogram. I anställningen kan också ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. 2 Finansiering: Lektoratet finansieras i enlighet med övriga forskningslektorat vid fakulteten dvs. för närvarande 70% via fakultetsanslag (80 % om forskaranslag från vissa finansiärer). Resterande del förutsätts innehavaren finansiera via GU aktivitet eller annan aktivitet. Potentiella sökande/sökfält (utan inbördes ordning): Exempel på interna kandidater: Lena Svensson, Jenny Persson, Fredric Carlsson, Bengt Johansson Lindbom och Katharina Lahl. Exempel på externa kandidater: Benedict Chambers, KI, John Andersson, KI, Susanne Gabrielsson, KI, Anna Smed-Sörensen, KI, Sofia Mayans, Umeå, Mattias Forsell, Umeå, Mats Bemark, Göteborg, Ali Harandi, Göteborg, Anna Bas Forsberg, Göteborg, Zou Xiang, Göteborg, Sukanya Raghavan, Göteborg, Anna Lundgren, Göteborg. Exempel på internationella kandidater: Vasileios Bekiaris, Köpenhamn, Husein Hadeiba, San Francisco, Eliver Ghosn, San Francisco, Caspar Ohnmacht, München, Matthias Lochner, Hanover. Tjänsten kommer att annonseras i Euraxess, Nature-jobs, ResearchGate och LinkedIn. Lund 2017-01-20 Eva Ekblad, prof, prefekt EMV
SWEDEN Department of Experimental Medical Science Section of Diabetes, Metabolism and Endocrinology Neurogastroenterology Unit Till Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson Medicinska fakulteten, Lund universitet BMC F13, HS 66 Hemställan om inrättande av tjänst som lektor i neurovetenskap Placering: Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund. Bakgrund: Vid Lunds Universitets medicinska fakultet har ämnesområdet en lång tradition och är idag starkt representerad både inom utbildning och inom forskning. Ur utbildningsperspektiv spelar neurobiologi en essentiell roll för studenternas förståelse av hur hjärnan och ryggmärgen fungerar och under läkarprogrammets termin 2 utgör neurovetenskapen den allra största och tyngsta delen av terminens pensum. Ur forskningsperspektiv har området en mycket stark, internationellt ledande profil som förnyats genom det senaste decenniets uttalat tvärvetenskapliga ansats vid NRC, inom vilken neurofysiologin kopplats till nanovetenskap, organisk kemi, farmakologi, elektrisk mätteknik och telemetri, biomaterialvetenskap och bioinformatik (Big Data) samt genom de tvärvetenskapliga programmen med fokus på neurodegeneration och regeneration; MultiPark och StemTherapy (SSF) och BAGADILICO (Linnemiljö). Som exempel på direkta tillämpningar av neurofysiologisk kunskap kan nämnas Deep Brain Stimulation för behandling av Parkinsons sjukdom och kronisk smärta, cochlearis-implantat, ryggmärgsstimulering för behandling av neuropatisk smärta, vagus-stimulering för behandling av svårbemästrad epilepsi. Den elektrofysiologiskt baserade neurofysiologin förväntas integrera med den neuroinriktade forskning inom regenerativ medicin som idag ligger i framkant med translationell forskning inom tex stamcellsbehandling vid Parkinsons sjukdom och stroke, och genterapi vid Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom. Nya metoder och tekniker utvecklas kontinuerligt inom de olika kluster och nätverk som finns idag för att bättre analysera och förstå mekanismer som möjliggör funktionell återkomst efter nya avancerade behandlingar såsom just stamcellstransplantation, genterapi och ökad plasticitet. För att utveckla Postal address Eva Ekblad, Department of Experimental Medical Science, Section of Diabetes, Metabolism and Endocrinology, Neurogastroenterology Unit, BMC B 11, S-221 84 Lund, Sweden Telephone Int. +46 46 222 06 88, Telefax Int. +46 46 222 45 46, E-mail Eva Ekblad@med.lu.se
framtidens behandlingar av neurologiska sjukdomar krävs även en utökad förståelse av etiologin bakom dessa, där såväl experimentella som kliniska studier av sjukdomsrisk- och förlopp tillför viktig kunskap. 2 Arbetsuppgifter och kravprofil: I arbetsuppgifterna för anställningen ingår främst forskning inom ämnet neurovetenskap där innehavaren förutsätts utöva egen kvalificerad forskning. Därutöver förväntas innehavaren delta i grund- och forskarutbildningen inom fakultetens olika utbildningsprogram. I anställningen kan också ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Finansiering: Lektoratet finansieras i enlighet med övriga forskningslektorat vid fakulteten dvs. för närvarande 70% via fakultetsanslag (80 % om forskaranslag från vissa finansiärer). Resterande del förutsätts innehavaren finansiera via GU aktivitet eller annan aktivitet. Potentiella sökande/sökfält (utan inbördes ordning): Exempel på interna kandidater: Per Petersson, Maria Swanberg, Laurent Roybon, Tomas Deierborg, Tomas Björklund, Agnete Kirkeby, Christine Ekdahl Clementson, Lina Pettersson, Malin Åkerblom, Cecilia Eriksson Linsmeier Exempel på externa kandidater: Anders Fisahn, Stockholm; Jean-Marc Taymans, Leuven; Hartmut Schmidt, Leipzig; Leonid Schneider, Weiterstadt; Woo Jae Kim, San Francisco, Marcus Granmo, Kalmar; Tjänsten kommer att annonseras i Euraxess, Nature-jobs, ResearchGate och LinkedIn. Lund 2017-01-18 Eva Ekblad, prof, prefekt EMV