BOKSLUT 2018 Kommunfullmäktige 19.6.2019 36
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 2018 4 Allmänna uppgifter om Malax kommun 5 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 8 Verksamhetsberättelse för koncernen 11 Behandling av räkenskapsperiodens resultat 12 Utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi 13 Verksamhetsberättelse och budgetjämförelse per resultatområde 19 C1001 Val 19 C1301 Revision 21 C1601 Allmän förvaltning 23 C1607 Samarbetstjänster och projekt 26 C1901 Samhällsutveckling 28 C2801 Personaladministration 30 C2901 Pixnekliniken 33 C3001 Social service och utkomstskydd 35 C3003 Handikappvård 38 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice 40 C3007 Malax-Korsnäs HVC 43 C3011 Specialsjukvård 46 C4001 Småbarnspedagogik 47 C4003 Kommunens skolväsende 50 C4005 Gemensamt skolväsende 52 C4007 Övrig utbildning 56 C4009 Biblioteksverksamhet 57 C4501 Finskspråkiga skolväsendet 59 C5001 Allmän folkbildning 61 C5501 Fritids- och kulturverksamhet 64 C6001 Byggnadsinspektion 67 C6501 Miljövård 69 C7001 Tekniska verket 72 C7005 Trafikleder och nyttohamnar 75 C7009 Fastigheter 77 Affärsverket Malax Vatten 80 Utfall jämfört med budget per resultatområde 81 Investeringsbudgetens förverkligande 2018 83 Resultaträkning 99 Balansräkning 100 Finansieringsanalys 102 Resultaträkningens utfall jämfört med budget 103 Resultaträkningens utfall jämfört med budget (både externa och interna) 104 Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget 105 Koncernresultaträkning 106 Koncernbalansräkning 107 Koncernens finansanalys 109 Bokslutets nyckeltal 110 Koncernbokslutets nyckeltal 111 Noter till bokslutet 112 Bokföringsböcker och verifikatserier 126 Bokslutets datering och underteckning 127 2
Revisionsanteckning 127 Bilagor 128 Personalrapport 2018 129 Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 2018 140 Affärsverket Malax Vattens bokslut 2018 146 3
Kommundirektörens översikt 2018 Verksamhetsåret 2018 präglades av ett aktivt byggande, förändringar i tjänstemannaledningen och fortsatt aktivt engagemang för att vidareutveckla servicen i Malax. Renoveringen och utvidgningen av Yttermalax skola fortskred enligt plan och byggandet av det nya serviceboendet invid kommungården inleddes under våren. I september fattade fullmäktige beslut om byggandet av nytt gymnasium i Petalax och intog ett planeringsanslag i budget 2018. I november godkände fullmäktige detaljplanen för Söderfjärdsbackens bostadsområde. En rättelseuppmaning från NTM-centralen inkom i slutet av året och en justerad plan kommer att behandlas i fullmäktige våren 2019. Revideringen av Petalax delgeneralplan inleddes under året. Vindkraftsplanläggningen framskred även. Generalplanen för vindkraftparken i Ribäcken reviderades och godkändes av fullmäktige i juni. I oktober fick vi ta del av nyheterna om att Ikea Finland kommer att investera i sammanlagt 13 vindkraftverk i Långmossa och i Ribäcken. Landskaps- och vårdreformen var ett ständigt aktuellt tema och reformen fortsatte sysselsätta såväl tjänstemän som förtroendevalda under hela året. Vasa sjukvårdsdistrikt initierade också diskussionerna kring en gemensam modell för Österbottens välfärdsområde, ifall de nationella reformerna inte blir av. I skrivande stund kan konstateras att 8.3.2019 avgick regeringen och vård- och landskapsreformen föll. Därmed fortsätter diskussionerna kring den frivilliga samkommunen i väntan på nästa regering och nya reformer. I översikten vill jag även lyfta fram personalens engagemang i verksamheten, vilket är en förutsättning för att utveckla och bibehålla en högklassig service. Samarbetet mellan skolor, bibliotek, fritidsverksamhet och fria bildningen fortsatte utvecklas inom ramen för det nationella projektet Framtidsdalen, som ger deltagarna möjlighet att utveckla den egna organisationens ledningsfunktioner. Inom hälsovården har läkarsituationen stabiliserats då flera nya läkare rekryterades. 2018 inleddes ett försök med direktmottagning inom fysioterapi, vilket lyckades väl och direktmottagningstiderna utökades inför 2019. Även inom sociala sektorn har förebyggande arbete och familjearbete varit i fokus och bl.a. inleddes verksamhet som riktar sig till barn med skilda föräldrar. Förändringar i tjänstemannaledningen präglade också året då kommundirektör Mats Brandt valdes till stadsdirektör i Nykarleby och lämnade tjänsten som kommundirektör i Malax i oktober. Rekryteringsprocessen för ny kommundirektör inleddes i början av hösten och i januari 2019 valde fullmäktige undertecknad till ny kommundirektör. En god budgetkontroll har funnits under året och trots svårprognostiserade skatteinkomster har kommunen med personalens och förtroendevaldas engagemang lyckats göra ett gott bokslut, även om det visar ett knappt underskott 106 809 euro. Resultatet är bättre än budgeterat och sett till det ekonomiska läget i landet ett försvarbart resultat. Ett varmt tack till alla i personalen, förtroendevalda, invånare, företag och samarbetsparter som bidragit till ett resultatrikt år för Malax kommun. Jenny Malmsten Kommundirektör 4
Allmänna uppgifter om Malax kommun Kommunens område och administrativ tillhörighet Malax kommun bildades 1.1.1973 genom en sammanslagning av kommunerna Bergö, Malax och Petalax. Från och med 1.1.1975 överfördes Norra Pörtom från Närpes kommun till Malax kommun. Malax blev egen socken år 1607 och utgjorde före det en del av Mustasaari socken. Petalax hörde till Malax socken åren 1834-1902 och Bergö hörde till Malax socken åren 1607-1908. Malax kommun är belägen i Västra Finlands län invid Bottenvikens kust, 25 km söder om Vasa. Kommunens areal omfattar 525 km², varav landarealen är 521 km² och vattenarealen 4 km². Havsarealen uppgår till ca 1429 km² och strandlinjen är 339 km. Följande myndigheter är behöriga på kommunens område: Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland Landskap: Österbotten Stift: Borgå stift (svenska) Polisinrättning: Polisinrättningen i Österbotten Magistrat: Magistraten i Västra och Inre Finland, Vasa enhet Förvaltningsdomstol: Vasa förvaltningsdomstol Tingsrätt: Österbottens tingsrätt Hovrätt: Vasa hovrätt Rättshjälpsbyrå: Mellersta Österbotten och Österbottens rättshjälpsbyrå Åklagarämbete: Åklagarämbetet i Österbotten Utsökningsverk: Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten Försäkringsdistrikt (FPA): Västra försäkringsdistriktet Försvarsmaktens regionala förvaltningsmyndighet: Österbottens regionalbyrå Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser) Arbets- och näringsbyrå: Österbottens arbets- och näringsbyrå, verksamhetsstället i Vasa Kommunens förvaltning Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter. I det val som förrättades 9.4.2017 invaldes 21 representanter för svenska folkpartiet och sex representanter för socialdemokraterna. Som ordförande för fullmäktige har Lorenz Uthardt (SFP) fungerat. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter. Svenska folkpartiet har nio och socialdemokraterna har två representanter i kommunstyrelsen. Håkan Knip (SFP) har fungerat som kommunstyrelsens ordförande. 5
Nämnderna i Malax kommun är följande: Nämnd Kommunfullmäktiges valnämnd Revisionsnämnden Bildningsnämnden Byggnadsnämnden Centralvalnämnden Finska skolnämnden Fritids- och kulturnämnden Miljönämnden Sektionen för samhällsutveckling Vård- och omsorgsnämnden Tekniska nämnden Ordförande Christina Nygård Christina Nygård Carola Bengs-Lattunen Bertel Flemming Rauno Matintupa Leif Tast Jonas Rönnqvist Karl Hamberg Stefan Malm Sture Skinnar Bernt Björkholm Direktionerna i Malax kommun är följande: Direktion Direktionen för Malax-Korsnäs medborgarinstitut Direktionen för högstadiet i Petalax Direktionen för gymnasiet i Petalax Direktionen för Malax Vatten Direktionen för Pixnekliniken Personaldirektionen Ordförande Volter Högback Liselott Forsman Susanne Lagus Rolf Syrén Håkan Söderman, Malax Håkan Knip (kommunstyrelsens ordförande) Befolkningsuppgifter Befolkningsutveckling Byavis 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Bergö 458 468 480 468 Långåminne 258 271 277 285 Norra Pörtom 165 172 176 178 Nyby 217 223 226 228 Petalax 806 792 844 839 Yttermalax 1 923 1 910 1856 1 868 Övermalax 1 605 1 596 1604 1 615 Övriga 45 45 54 64 Sammanlagt 5 477 5 477 5 517 5 545 Förändring 0-40 -28-28 Åldersstruktur 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 0-14 år 832 823 841 858 15-64 år 3 120 3 152 3 187 3 220 65 år 1 525 1 502 1 489 1 467 Totalt 5 477 5 477 5 517 5 545 Språkfördelning 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Svenskspråkiga 4 699 4 685 4 701 4 713 Finskspråkiga 534 534 540 565 Annat 274 258 276 267 6
Uppgifter om kommunens näringsliv De största arbetsgivarna i Malax kommun: Arbetsgivare 2018 2017 Malax kommun 545 540 Oy Botnia Marin Ab 219 197 Ab Nimetech Oy 32 28 Ab Bröderna Hemming Veljekset Hemming Oy 31 32 PAV OY Ab/Petalax Elbyrå 30 30 Malax Trädgård Ab Oy 22,5 23 Oy Mikrometalli Ab 20 15 Malax kyrkliga samfällighet 18 18 Budtrans Malax Ab/Oy 16 16 Oy Fluorplast Ab 16 17 Osuuskauppa KPO, Malax 16 16 Arbetslöshetsgraden 31 2018 2017 Antalet arbetslösa, Malax 1367 1747 Arbetslöshetsgraden (%), Malax 5,2 % 6,6 % Österbotten 6,7 % 7,1 % Hela landet 9,7 % 8,6 % Arbetsplatser enligt näringsgren: Näringsgren % 2015 2014 Primärnäringar 11,4 11,1 Industri 24,7 26,2 Tjänster 61,6 60,7 Okänd 2,3 2,0 Sammanlagt 100 100 Uppgifter om kommunens personal Ikraftvarande anställningskontrakt per 31.12 Verksamhetsenhet 2018 2017 Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningen 18 2 20 16 0 16 Socialväsendet 81 108 189 94 109 203 Utbildning och kultur 157 89 246 144 84 228 Tekniska sektorn 37 6 43 33 8 41 Hälsovården 81 56 137 75 55 130 Missbrukarvård 6 3 9 Totalt 380 264 644 362 256 618 7
Vision för Malax år 2018 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Kommunens verksamhet Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta ett bokslut, till vilket hör resultaträkning, balansräkning jämte bilagor, budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Budgetjämförelserna rapporteras på den bindningsnivå som kommunfullmäktige fastställt. För driftsbudgetens del är bindningsnivån bruttot för resultatområdena förutom för de resultatområden som endast redovisar sitt nettoresultat. De senare är Samarbetstjänster och projekt, Personaladministration samt Pixnekliniken. Investeringsbudgetens bindningsnivå är netto per projekt. Vattenaffärsverkets verksamhet underlyder direktionen för Malax Vatten. Bindningsnivån för vattenaffärsverkets investeringar beviljat anslag netto, i vilken summa inräknas anslutningsavgifterna. Kommunstyrelsen ansvarar för att årsbidraget uppnår målnivån och för att skuldbördan inte ökar mer än budgeterat. Kommunstyrelsen ansvarar även för att minskningen av rörelsekapitalet inte överskrider det som budgeterats. För varje nämnd finns redovisningsskyldig i enlighet med kommunallagen. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående målsättningarna: - förvaltningen i Malax kommun har strävat till att uppnå de övergripande målsättningarna på ett målmedvetet sätt; - befolkningsunderlaget är oförändrat jämfört med 2017, 5.477 invånare vid utgången av 2018 (5.477 år 2017, 5.517 år 2016, 5.545 år 2015); - resultaträkningen visar att årsbidraget om 1,65 miljoner euro (302 /inv.) underskred målnivån som fastslogs av fullmäktige i november 2017 om 1,86 miljoner men överskred målnivån om 1,51 miljoner efter godkända budgetändringar. Skatteinkomsterna inkom till 99,4 % jmf med budget. Statsandelarna däremot överskred budgeterat något, 101,6 %. Specialsjukvårdskostnader hölls under kontroll och det rådde i övrigt en god budgetkontroll i verksamheterna. - lånestocken om 23,3 miljoner (4.262 /inv.) har ökat med 2,9 miljoner från föregående år men är ändå ca 2 miljoner lägre än budgeterat, främst på grund av att investeringarna förverkligas med fördröjning. - avkastningskravet på grundkapitalet för Malax vatten var 80 000 - finansieringskalkylen visar en förändring av likvida medel om 108 121 euro 8
Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Enligt kommunallagens bestämmelser om budget och ekonomiplan ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Åren 2014 2015 präglades av kritiska ekonomiska överväganden medan 2016 var status quo. År 2017 blev det andra året i rad då kommunens ekonomi stabiliserades. De stora renoveringsprojekten framskrider fortsättningsvis och kommer att påverka kommunens avskrivningar i sinom tid. Under 2018 fortskred renoveringen och utbyggnaden av Yttermalax skola och byggandet av ett nytt effektiverat serviceboende inleddes. Planeringen av ett nytt gymnasium inleddes även och för detta intogs även investeringsanslag. I planeringen av det nya gymnasiet har cirkulär ekonomi och miljöaspekter beaktats då byggnaden planeras i massivt trä. De stora investeringarna kommer att påverka ekonomin under en längre tid. Kommunen godkände i början av året ett betydande köp av ett större markområde, Våtmossen, för att trygga grundvattenresurserna i kommunen. Sysselsättningen har utvecklats positivt i kommunen, vilket också ger en bättre grund för skatteintäkterna och den kommande utvecklingen. Landskaps- och vårdreformen föll och regeringen avgick i mars 2019 och därmed skjuts genomförandet av eventuella reformer fram tills en ny regering tar vid efter riksdagsvalet i april. Diskussioner om en frivillig samkommun för Österbottens välfärdsområde initierades redan i slutet av året och diskussionen kommer att fortgå framöver. Med ett ökat tryck på välfärdstjänster kommer effektiveringen av servicekedjor att vara i fokus den kommande tiden. Redogörelse över den interna kontrollen och riskhantering Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomin samt utövar kommunens beslutanderätt. Fullmäktige fattar beslut om bl.a. grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen. Organiseringen av den interna tillsynen sköts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten överlag har varit resultatrik och kontinuerlig. Bokföringen och informationssystemen har under året varit tillförlitliga och fungerat utan avbrott. Den ekonomiska kontrollen utövas fortlöpande. Det sker till största delen enhets- och avdelningsvis. Kommunstyrelsen har regelbundet under året avgett rapporter till kommunfullmäktige om det ekonomiska läget, bland annat i fullmäktige 29 den 14 juni och 72 den 15 november 2018. Som ett led i uppföljningen har fullmäktige under året behandlat och godkänt 12 budgetändringar och tilläggsanslag: - ändring av investeringsbudgeten för genomförandet av markaffär med EPV Bioturve om Våtmossen (ökade utgifter 800 t euro, ökade inkomster 130 t ; kfge 5) - tilläggsanslag i investeringsbudgeten för detaljplaneväg i anslutning till detaljplaneområdet Köpings IA (utgifter 220 000 ; kfge 23) - tilläggsanslag i investeringsbudgeten för nya fönster i Bergöraden (utgifter 14 t ; kfge 31) och ändring av investeringsbudgeten för e-arkiv (minskade utgifter 15 t euro; kfge 31) - ändring av investeringsbudgeten för planering av gymnasiet i Petalax (netto 0 ; kfge 49) och tilläggsanslag i driftsbudgeten för underhåll av gymnasiet i Petalax (ökade utgifter 175 t ; kfge 49) - ändring av investeringsbudgeten för markområden (ökade utgifter 70 t ; kfge 50) - omdisponering i investeringsbudgeten för bergvärme till Övermalax skola (netto 0 ; kfge 51) - tilläggsanslag för projekt inom fritidsavdelningen (ökade inkomster 35 t, ökade utgifter 70 t ; kfge 52) - tilläggsanslag för projekt inom medborgarinstitutet (netto 0 ; kfge 53) - tilläggsanslag för byggande och underhåll i Charleys (ökade utgifter 20 t ; kfge 54) 9
- tilläggsanslag för utökad personalkostnader inom kommunens skolväsende (ökade utgifter 80 t ; kfge 73) och ändring av budget för övrig utbildning (minskade utgifter 60 t ; kfge 73) - tilläggsanslag för projekt inom biblioteksverksamhet (netto 0 ; kfge 74) - tilläggsanslag till barnskyddet och arbetsrehabiliteringen (ökade utgifter 60t + 40 t ; kfge 75) Dataskyddsförordningen trädde i kraft våren 2018. I kommunen har aktivt implementerats dataskyddsförordningen och arbetet kommer att fortsätta kontinuerligt. I januari 2018 utsåg kommunstyrelsen Magdalena Berg till förvaltningssekreterare -dataskyddsombud. Kommunstyrelsen godkände under våren interna anvisningar för dataskydd och i sektorerna arbetades aktivt med att gå igenom system och register, dokumentera och uppdatera registerbeskrivningar. I samband med enkäten om interna kontrollen framkom att resultatansvariga anser att datasäkerheten och dataskyddet fungerar bra. Fortsatta utvecklingsområden är bl.a. hanteringen av e-post. För dataskyddsfrågor redovisas närmare i databokslutet 2018. Ärende- och dokumenthanteringsprogrammet Tweb togs ibruk 2017 och har höjt säkerheten och utökat möjligheterna då det gäller ärende- och dokumenthantering märkbart. Överlag upplevs användningen av Tweb som positivt. Upphandlingsprogrammet Cloudia togs även ibruk 2017, men programmet har inte använts aktivt under året. Det torde dels bero på att programmets svenska version inledningsvis inte fungerade optimalt, dels behövs ytterligare intern utbildning i programanvändningen. I enkäten återkom följande områden som utmanande eller som utvecklingsområden: Rekryteringen, lönefrågor och arbetsförhållanden anges som de mest utmanande områdena i förhållande till kommunens plan för personalpolitisk jämställdhet. Gällande kommunens plan för likabehandling och jämställdhet av serviceanvändare och invånare anges demokrati, beslutsfattande och information samt vård och omsorg som de största utmaningarna. I intern kontroll-enkäten lyftes också frågor kring betydelsen av korruptionsriskerna och beaktandet av mänskliga rättigheter i verksamheten. Responsen visade dock inte på att resultatansvariga såg några större risker gällande korruption. Gällande mänskliga rättigheter noterades inte heller några stora risker, men ojämlikt bemötande nämndes som en möjlig risk. Kring övriga utvecklingsområden identifierades i enkäten ordnandet av regelbundna medarbetarsamtal. Knappt hälften av de resultatansvariga svarade att medarbetarsamtal med alla eller nästan alla på avdelningen/enheten har genomförts. Kommunstyrelsen kan avslutningsvis slå fast att ekonomin överlag skötts med omsorg och att budgetdisciplinen därmed varit god. Utöver redan godkända budgetändringar så kan man som stöd för den här slutsatsen notera att verksamhetsbidraget totalt sett enbart överskridits med ca 50 000. De flesta resultatområdena har således klarat sig utan större över- eller underskridningar på nettonivå. Det är följande resultatområden som under året överskred sina kostnader eller underskred sina intäkter med mer än 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Social service och utkomstskydd överskred kostnaderna med ca 84 000 (10 %) på grund av personalbyten inom socialarbete, köptjänster för missbrukarvård och barnskydd, samt förebyggande utkomststöd. - Handikappvård överskred kostnaderna med ca 96 000 (5 %) på grund av köptjänster för korttidsboenden, specialiserad vård, färdtjänst, personliga hjälpare samt ökade hyreskostnader. - Åldringsvård och hemservice överskred kostnaderna med ca 186 000 (3 %) på grund av kostnader för särskilda ersättningar och semestervikarier. Kostnaderna för särskilda ersättningar låg på samma nivå som i bokslutet 2017. - Malax-Korsnäs HVC underskred intäkterna med ca 130 000 (4 %) och överskred kostnaderna med ca 225 000 (3 %) främst på grund av att antalet prestationer inte förverkligas till budgeterad nivå trots att personalkostnader, köptjänster samt material blivit dyrare än planerat. - Kommunens skolväsende överskred kostnaderna med ca 212 000 (6 %) på grund av ökade personalkostnader för elever med speciella behov, vikariekostnader, livsmedelskostnader, hyreskostnader samt transportkostnader. 10
- Trafikleder och nyttohamnar överskred budget med ca 41 000 (12 %) på grund av oförutsedda projekt för vägbelysning samt några mindre åtgärder för byggnadsplanevägar och enskilda vägar (t.ex. breddning av infart till parkering vid högstadiet och asfaltering på Mamrevägen, övergångsställe vid handikappboendet). Verksamhetsberättelse för koncernen Till kommunens koncernledning hör enligt förvaltningsstadgan 21 kommunstyrelsen, kommundirektören och förvaltningsdirektören. I bokslutet ska kommunen upprätta och ta in en sammanställning av boksluten för kommunen, för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. I koncernbalansen sammanslås samkommunerna och dottersamfunden, emellertid inte intressesamfunden. Malax kommun är medlem i 6 samkommuner, av vilka dock Eskoo inte ingår i koncernbokslutet på grund av kommunens ringa andel, samt 7 dottersamfund i vilka kommunen äger mellan 60 100 % av aktierna. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående nyckeltal för koncernen: - verksamhetsbidraget är -33.006.552 - årsbidraget är 2.373.507 (434 /inv) - resultatet -472.424 (-86 /inv) - lånestocken visar en skuldbörda om 29,59 miljoner euro (5.405 /inv) - kommunkoncernens soliditet är 34 %. De flesta dottersamfundens förvaltning har fungerat tillfredsställande. Den interna kontrollen har utövats genom av kommunstyrelsen utsedda förtroendevalda i bolagens styrelser och på bolagsstämmorna. De bindande målsättningarna och nyckeltalen för koncernen har delvis uppnåtts: - målet för antalet uthyrda lokaler uppnåddes inte riktigt, målet var >97 % medan den verkliga uthyrningsprocenten blev 90,2 %. För fastighetsbolagens och kommunens direktägda bostadslokaler var uthyrningsgraden per 31.12.2018 90,4 %. - 4 bostads- och fastighetsbolag gjorde överskott, 1 gjorde underskott - datakommunikationsbolaget har tillhandahållit pålitliga datatjänster samt gjort överskott - fjärrvärmebolaget har tillhandahållit totalekonomiskt förmånliga energitjänster men bolagets resultat är negativt Dotterbolaget Bothnia Broadband har under året fortsatt generera överskott. Malax Energi Ab, som under 2016 vände från underskott till överskott, gjorde återigen ett minusresultat. Bostadsbolagen i Yttermalax, Övermalax och Petalax har även genererat överskott. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Tillväxten och sysselsättningen Situationen på företagsfältet i Österbotten och Mellersta Österbotten är fortfarande mycket god enligt Österbottens handelskammares konjunkturbarometer Business Panel som genomfördes bland medlemsföretagen i november 2018. Ökad osäkerhet i världsekonomin återspeglas dock i en mer dämpad stämning. Arbetskraftsbristen, som påtalats redan några år, lyfts fortfarande upp som ett allvarligt problem. Enligt Österbottens sysselsättningsöversikt i januari 2019 är arbetslösheten vid årsskiftet 2018-19 omkring 4,5 %, vilket är betydligt lägre än föregående årsskifte (6,7 %). Ur detta hänseende råder det positiva trender i den regionala arbetsmarknaden, även om bristen på arbetskraft är ett faktum. 11
Balans i ekonomin Kommunens ekonomi ser stabil ut, men den höga investeringstakten och trycket på bildnings- och social- och hälsovårdstjänster kommer att kräva åtgärder framöver. Kostnadsnivån har varit återhållsam vad gäller t.ex. lönebikostnader till följd av konkurrenskraftsavtalet. Kostnader för specialsjukvården har varit märkbart lägre än budgeterat. Lönerna har å andra sidan varit dyrare på grund av avtalsenliga löneförhöjningar och den resultatbaserade engångspotten. Nyckeltalen i finansieringsanalysen visar att verksamheten inte genererat tillräckligt med interna medel för att täcka investeringarna under de senaste åren. Kommunens och koncernens skuldsättning har ökat, bland annat som en följd av att de fleråriga investeringarna i allt högre utsträckning börjat förverkligas, samtidigt som nya behov uppstått. På grund av skadade byggnader kommer investeringsbehoven att kvarstå på kort sikt. Utvecklingstakten måste ses i ljuset av att kommunen de senaste åren investerat mer än de planenliga avskrivningarna. Behovet av investeringar motiveras med att det finns ett uppdämt renoveringsbehov eller att renoveringar blivit nödvändiga på grund av fastigheter som lidit av dålig inomhusluft och fuktskador. De kommande investeringarna är därför betydande. Förverkligandet tenderar dock att dra ut på tiden och följaktligen brukar utfallet i kommunens ekonomiska nyckeltal bli mer gynnsamt än planerat. Sammanfattande bedömning Under 2018 har kostnaderna hållits under kontroll, vilket underlättar kommunens ekonomiska planering. Det nationella reformarbetet skjuts fram sedan landskaps- och vårdreformen föll i mars 2019 och det medför även att det positiva ekonomiska utfallet av reformen som kalkylerats för Malax del uteblir eller skjuts fram. Andelen av befolkningen över 65 år ökar och trycket på välfärdstjänster likaså. Effektiveringen av servicekedjor, fortsatt god budgetkontroll och ökade intäkter som kan nås bl.a. genom ett gynnsamt arbetsmarknadsläge, utbyggnaden av kraftverk och stabila statsandelar är avgörande för utvecklingen av kommunens ekonomi. Efter att investeringsprogrammet för de närmaste åren genomförts och de stora projekten är genomförda bör kommunen reservera några år av återhållsam investeringstakt och få ner investeringstakten till att motsvara planenliga avskrivningar. Behandling av räkenskapsperiodens resultat Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat på -219.874,97 behandlas på följande sätt: 1) Avskrivningsdifferensen minskas med 113 066 euro. 2) Räkenskapsperiodens underskott på -106.808,97 euro förs till räkenskapsperiodens över- /underskott. Det ackumulerade överskottet uppgick 31.12.2017 till 3.640.158,33 euro. Efter överföringen av 2018 års underskott till över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder uppgår kommunens ackumulerade överskott till 3.533.349,33 euro. 12
Utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi Kommunens budget för år 2018 utgick från ett överskott om 4.400 euro. Under året har budgetändringar gjorts om 350.000 euro, vilket resulterade i att överskottet i budgeten försämrades till ett underskott om -345.600 euro. Resultatet efter bokslutsdispositioner för året blev dock bättre än budgeterat, nämligen ett underskott om -106.809 euro. Kommunens intäkter Verksamhetsintäkterna har ökat med 2,8 % jämfört med år 2017. Ökningen kommer främst från Pixneklinikens tjänster eftersom verksamheten har genererat intäkter för hela året 2018 men enbart en del av året 2017. Jämfört med budget har kommunen erhållit 26.000 euro mera i verksamhetsintäkter. Fördelningen av kommunens intäkter framgår ur grafen nedan. Skatteinkomsterna (44 %) och statsandelarna (37 %) står för största delen av kommunens intäkter. Skatteinkomster, 44 % 12 % 5 % 2 % 1 % 43 % Statsandelar, 37 % Försäljningsintäkter, 12 % Avgiftsintäkter, 5 % 37 % Övriga verksamhetsintäkter, 2 % Övriga intäkter, 1 % Skatteinkomsterna orsakade en del huvudbry under 2018 på grund av de stora avvikelserna i Kommunförbundets prognoser. Sist och slutligen landade skatteinkomsterna i Malax rätt nära den budgeterade nivån med en budgetavvikelse på knappt -120.000 euro. Jämfört med föregående år har skatteinkomsterna minskat med nästan 400.000 euro, vilket främst beror på de fysiska personernas exceptionellt stora skatteåterbäringar. Utfallet för fastighetsskatten och samfundsskatten följer det budgeterade och avviker inte nämnvärt från bokslutet 2017. Ur tabellen nedan framgår skatteinkomsterna jämfört med budget och jämfört med föregående år. Skatteinkomsterna har jämfört med år 2017 minskat med 2 procent. Inför år 2018 utgick prognoserna på från att kommunalskatten minskar främst på grund av höjningen av arbetsinkomstavdraget. I början av räkenskapsperioden prognostiserades likväl en märkbar höjning jämfört med föregående år och kommunens ackumulerade överskott såg ut att öka ytterligare ett år. Det ljusa utsikterna dämpades i början av hösten när det konstaterades att konkurrenskraftsavtalets inverkan hade missbedömts på nationell nivå. Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Kommunalskatt 17 027 263 16 746 000 16 592 316 Fastighetsskatt 1 387 296 1 384 000 1 415 721 Andel av samfundsskatt 1 075 214 1 079 000 1 084 555 Sammanlagt 19 489 773 19 209 000 19 092 592 Statsandelsberäkningarna inför år 2018 visade på en minskning av statsandelarna med ca 300.000 euro för Malax del. En stor inverkan på statsandelarna hade konkurrenskraftsavtalet. På grund av detta 13
minskades statsandelarna med 59 euro/invånare i och med att konkurrenskraftsavtalet minskar på kommunernas arbetsgivarkostnader. Statsandelarna förverkligades till totalt 16,4 miljoner euro, vilket är ca 260.000 euro bättre än budgeterat. Det beror främst på en korrigering av ett fel i kostnadsuppgifterna för kommunerna och samkommunerna i den kommunalekonomiska statistiken år 2015. Hemkommunsersättningarna netto ökade under bokslutsåret jämfört med föregående år till följd av att Malax kommuns elever i andra kommuners skolor har minskat. Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Statsandel för kommunal basservice 13 558 716 13 114 000 13 262 311 Utjämning av statsandelar 3 065 475 3 183 000 3 160 421 Övrig statsandel för undervisning och kultur -116 172-114 000 23 795 Statsandelar sammanlagt 16 508 019 16 183 000 16 446 527 Hemkommunersättningar (netto) 384 329 413 000 412 608 Kommunens kostnader Verksamhetskostnaderna ökade under året med 1,4 %. Jämfört med budget har verksamhetskostnaderna överskridits med knappt 150.000 euro, varav största överskridningarna finns bland löner och materialkostnader. Ur grafen nedan framgår fördelningen av kommunens kostnader. De största kostnaderna inom kommunen är personalkostnader (52 %) och kostnader för köp av tjänster (33 %). De övriga kostnaderna består av övriga verksamhetskostnader, räntekostnader samt övriga finansiella kostnader. Personalkostnader, 52 % 7 % 3 % 4 % 1 % 52 % Köp av tjänster, 33 % 33 % Material, förnödenheter och varor, 7 % Understöd, 3 % Avskrivningar, 4 % Övriga kostnader, 1 % De totala personalkostnaderna ökade med 2,7 %, jämfört med året innan. Orsakerna till de ökade personalkostnaderna är främst de avtalsenliga löneförhöjningarna, övertagandet av verksamheten i Pixnekliniken (hela året 2018) och utökningar av personalstyrkan inom flertalet resultatområden. Jämfört med budget överskreds personalkostnaderna med 50.000 euro. Köptjänsterna minskade med 0,5 procent jämfört med föregående år. Användningen av specialsjukvården har varit något lägre under bokslutsåret och det syns i specialsjukvårdskostnaderna som har minskat med drygt 90.000 euro och som har underskridit budget med ca 400.000 euro. Understöden har under året minskat med 1 procent och har i princip varit oförändrade från föregående år. Materialkostnader och övriga verksamhetskostnader har ökat något under bokslutsåret och materialbudgeten har överskridits med knappt 360.000 euro. Överskridningarna 14
beror främst på vårdförnödenheter till HVC samt oförutsedda kostnader till HVC och högstadiets fastigheter. Räntenivån på det främmande kapitalet har fortsättningsvis legat på en rekordlåg nivå. Samtidigt har en del av kommunens alla investeringsprojekt inte förverkligats i enlighet med budgeten för året. Detta medför i sin tur att kostnaderna för det främmande kapitalet är lägre än budgeterat. Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget, d.v.s. verksamhetens nettokostnader, utgör för år 2018 Jämfört med år 2017 har verksamhetsbidraget försämrats med 1,1 procent. -33,84 miljoner. Årsbidrag Årsbidraget för år 2018 blev sämre än föregående år och uppgår till 1,65 miljoner, men blev ändå 140.000 euro bättre än budget. Uträknat per invånare är årsbidraget 302 euro, för år 2017 utgjorde årsbidraget 453 euro/invånare. Enligt preliminära uppgifter för hela landet ligger årsbidraget i medeltal på 380 euro/invånare. Resultat Avskrivningarna uppgår till 1,87 miljoner. Under år 2017 gjordes en nedskrivning av den resterande delen av bokföringsvärdet på fastigheten Mogården, vilket gör att totala avskrivningarna och nedskrivningarna är så gott som oförändrade mellan 2017 och 2018 trots att avskrivningarna har ökat med 9 % jämfört med föregående år. Malax kommuns resultat för år 2018 utgör ett underskott om -106 808,97 euro. Året innan landade kommunens resultat efter bokslutsdispositioner på 612.476,98 euro. I tabellen nedan framgår kommunens överskott och årsbidrag åren 2008-2018. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-1000 -1500-2000 Årsbidrag 1000 Över-/underskott 1000 Resultatet 2018 var ett kritiskt år för kommunernas ekonomi i Finland. Trots det blev kommunens underskott endast en bråkdel av många andra Österbottniska kommuners underskott. Prognosen som användes för skatteinkomsternas budget kan konstateras vara relativt träffsäker för Malax del trots att konkurrentskraftsavtalets effekt på förvärvsinkomsterna hade missbedömts. Kommunen fick därtill ca 270.000 euro mer i statsandelar och ca 400.000 euro mindre i specialsjukvårdskostnader jämfört med budgeten. Lönsamma markaffärer bidrog ytterligare med ca 150.000 euro högre försäljningsvinst jämfört med budgeten. Det ackumulerade överskottet uppgår efter beaktande av 2018 års överskott till 3.533.349,33 euro. 15
Investeringar och finansiering De sammanlagda nettoinvesteringarna uppgår till 4.797.494,93 euro. De största investeringsprojekten under året har varit andra skedet av Yttermalax skola på 1,3 miljoner och byggande av nya serviceboendet på 1,6 miljoner. I en sund ekonomi ska investeringarna i genomsnitt inte överstiga genomsnittet för årsbidraget. Då genomsnittet för de årliga nettoinvesteringarna överskrider genomsnittet för årsbidraget leder detta automatiskt till ökad upplåning. Nedan framgår nettoinvesteringarna i förhållande till årsbidragen för åren 2008-2018. De år då nettoinvesteringarna har varit större än årsbidraget har kommunens skuldbörda också ökat i mer eller mindre motsvarande grad. 6 000 000 Investeringar och årsbidrag år 2008-2018 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Investeringar, netto Årsbidrag I bokslutet 2018 uppgick kommunens årsbidrag till 1,65 miljoner euro, motsvarande siffra för nettoinvesteringarna var 4,8 miljoner. Eftersom nettoinvesteringarna är betydligt större än årsbidraget har investeringarna i kommunen inte kunnat finansieras enbart med kassamedel från verksamheten utan de har också finansierats genom låntagning. Under året ökade kommunens skuldsättning med 2,9 miljoner euro och per 31.12.2018 uppgick lånestocken till 23,3 miljoner euro. I budgeten för år 2018 hade budgeterats en ökning av skuldbördan med 4,9 miljoner euro. Tack vare att investeringarna förverkligats något lägre än budgeterat har låneupptagningen varit lägre än vad som beräknades i budgetskedet. Lånestocken räknat per invånare uppgår till 4.262 euro. Enligt preliminära uppgifter ligger medeltalet för lånestocken per invånare för kommunerna i hela landet på 3.024 euro. Grafen nedan visar utvecklingen av kommunens skuldbörda från år 2001 till 2018. 16
25 000 000 Skuldbördans utveckling år 2001-2018 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Enligt rekommendationerna kan en genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara ett eftersträvansvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 procent eller mindre innebär en betydande skuldbörda. Sett till relativ skuldsättningsgrad räknas skuldbördan vara på en god nivå då nyckeltalet understiger 30 procent. En kritisk situation vad gäller skuldbördan är då nyckeltalen soliditet och relativ skuldsättningsgrad försämras så mycket att de når samma nivå och går förbi varandra. När nyckeltalen möts finns risk att kommunen så småningom hamnar i en lånespiral där kommunen tvingas lånar upp pengar för att kunna betala låneamorteringarna. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Soliditet och relativ skuldsättningsgrad år 2008-2018 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Soliditet Relativ skuldsättningsgrad I grafen ovan ser vi utvecklingen av kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad från år 2008 till 2018. Fram till år 2012 har kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad legat på en godtagbar nivå. Under år 2013 försämrades båda dessa nyckeltal och i bokslutet låg soliditetsgraden på 46 procent och relativa skuldsättningsgraden på 47 procent. Nyckeltalen hade således nått samma nivå och även gått aningen förbi varandra. Malax kommun var under år 2013 tvungen att låna för att betala låneamorteringarna. År 2014 förbättrades båda nyckeltalen något för att sedan försämras igen under både år 2015 och 2016. Kommunen behövde dock inte låna för amorteringarna under något av dessa år. Under bokslutsåret har skuldsättningen ökat med 2,9 miljoner, vilket innebär att dessa nyckeltal har försämrats. Soliditetsgraden uppgår nu till på 37 % och relativa skuldsättningsgraden till 72 %. Det viktiga när kommunen har en hög skuldsättning är att driftsekonomin är i balans och att årsbidraget är 17
så högt att amortering av lånen inte blir ett problem. Kommunens goda resultat och höga årsbidrag de senaste åren gör att betalningen av låneamorteringarna inte varit ett bekymmer. Det är dock viktigt att Malax kommun även i framtiden har en driftsekonomi i balans och högt årsbidrag. En fortsatt ökning av skuldbördan, vilket är situationen för kommunen i dagsläget, kräver ett högt årsbidrag för att kommunen ska ha möjlighet att göra amorteringar enligt plan på sina lån. Börjar det krävas låntagning för att klara av amorteringarna är risken stor att kommunen hamnar in i en lånespiral som blir mycket svår att ta sig ur. 18
Verksamhetsberättelser och budgetjämförelser per resultatområde Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: CENTRALVALNÄMNDEN Förvaltningsdirektören Förvaltningsdirektören C1001 Val Verksamhetsidé Centralvalnämnden är en lagstadgad nämnd, som handhar uppgifter i anslutning till förrättande av statliga och kommunala val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Nämnden förrättar kommunal-, riksdags-, president- och Europaparlamentsval samt kommunala folkomröstningar. Om och när det blir aktuellt förrättar centralvalnämnden även landskapsval. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Presidentvalet förrättades den 28 januari 2018. Förhandsröstning i hemlandet ordnades 17.1-23.1.2018. Presidentvalet avgjordes med endast en omgång eftersom en av kandidaterna fick mera än 50% av rösterna i den första omgången. Förrättningen av presidentvalet förlöpte väl. Förhandsröstning förrättades på fyra allmänna förhandsröstningsställen i kommunen, på anstalter och som hemmaröstning. Antalet röstningsställen på valdagen var sex stycken. Tre röstningsområden (Petalax-Nyby, Yttermalax och Övermalax) använder elektronisk vallängd och det elektroniska resultatuträkningssystemet. Redogörelse över verksamheten Centralvalnämnden sammanträdde sammanlagt 3 gånger under år 2018 i samband med Presidentvalet 2018. Nyckeltal Antalet röstberättigade i Malax Förhandsröstande i Malax (antal) Röstande på valdagen i Malax (antal) Röstningsaktivitet i Malax (antal) 2016 2017 Kommunalval - 4 481 18,9 % (847) 52,8 % (2367) 71,7 % (3214) 2018 4273 20,0 % (856) 52,6 % (2246) 72,6 % (3102) Förhandsröstande i hela landet Röstande på valdagen i hela landet Röstningsaktivitet i hela landet - 26,6 % 32,2 % 58,9 % 36,7 % 33,2 % 69,9 % *Antalet finska medborgare som är bosatta utomlands har dragits av från antalet röstberättigade och röstande. Nyckeltal 2016 2017 2018 Nettokostnad /invånare 0 3,2 0,7 19
C1001 Val Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C1001 Val -17 652-9 740-9 740-3 583 Extern -17 496-9 740-9 740-3 541 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 25 200 25 200 9 401 A3120 Försäljningsintäkter 25 200 25 200 A3240 Understöd och bidrag 9 401 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -17 493-34 940-34 940-12 942 A4110 Personalkostnader -9 309-25 320-25 320-9 037 A4170 Köp av tjänster -7 875-8 620-8 620-3 669 A4200 Material, förnödenheter oc -309-1 000-1 000-235 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH K -3 A6140 Övriga finansiella kostnader -3 Intern -156-42 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -156-42 A4200 Material, förnödenheter oc -156-42 Totalsumma -17 652-9 740-9 740-3 583 20
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens medlemmar Revisionsnämndens ordförande C1301 Revision Verksamhetsidé Revisionsnämnden har till uppgift att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revisionen utförs av en revisor under tjänsteansvar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Revisionsnämnden organiserar granskningen av ekonomin och förvaltningen årligen samt utvärderar huruvida de uppställda målen nåtts. Utvärderingsberättelse jämte förslag om huruvida bokslut kan godkännas och ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga kan beviljas upprättas och avges till fullmäktige före den 31 maj. Revisionen verkställs av OFGR-revisor för budgetåren 2016 2019. Revisionsarbetet har organiserats enligt revisorns arbetsprogram för 2018 och revisionsprogram 2018 2019. Utvärderingsberättelse och revisionsberättelse för år 2017 gavs 22.5.2018. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Granskningen sker sektorsvis, genom fältbesök och delgivning av protokoll från kommunens organ. Under revisionsperioden 2014 2015 låg tyngdpunkten i arbetet på granskning av tekniska nämnden, Malax Vatten och koncernsamfunden, 2015 2016 på bildningsnämnden och medborgarinstitutet, 2016 2017 granskas fritids- och kulturnämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden. Under år 2017-2018 granskas vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Våren 2018 granskades vård- och omsorgsnämndens/hälsoavdelningens verksamhet. Under hösten 2018 granskades tekniska nämndens verksamhet. Under året delgavs rapporter över protokoll från kommunens organ. Revisionsnämnden övervakar bindningsregistret över förtroendevalda och ledande tjänstemän. Revisionsnämnden har övervakat bindningsregistret och delgett kommunfullmäktige redogörelse över bindningar. Kommunens ledningsfunktion och allmänna förvaltning utvärderas årligen. Kommunstyrelsens verksamhet har utvärderats hösten 2018. Redogörelse över verksamheten Revisionsnämnden höll totalt sex sammanträden under året. Revisionsnämnden organiserade granskningen. Under revisionsperioden 2017 2018 var kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden/hälsoavdelningen tyngdpunktsområden. I enlighet med arbetsprogrammet 2018 2019 granskades tekniska nämndens samt kommunstyrelsens verksamhet hösten 2018. Nyckeltal 2016 2017 2018 Antal sammanträden 6 5 6 Antal revisionsdagar 12 12 12 Nettokostnad/invånare 2,5 2,7 2,7 21
C1301 Revision Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C1301 Revision -14 895-14 220-14 220-15 003 Extern -14 669-14 220-14 220-14 860 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 669-14 220-14 220-14 860 A4110 Personalkostnader -3 122-4 080-4 080-3 956 A4170 Köp av tjänster -11 467-9 960-9 960-10 784 A4200 Material, förnödenheter och varor -80-180 -180-120 Intern -226-143 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -226-143 A4170 Köp av tjänster -23 A4200 Material, förnödenheter och varor -226-120 Totalsumma -14 895-14 220-14 220-15 003 22
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Förvaltningsdirektören C1601 Allmän förvaltning Verksamhetsidé Den allmänna förvaltningens interna uppgift är att sköta sekretariatsfunktioner för kommunfullmäktige, revisionsnämnden, centralvalnämnden och kommunstyrelsen samt av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer. Detta innebär planering, utredningsarbete, beredning, föredragning, verkställighet och övervakning. Den allmänna förvaltningens uppgift är också att hjälpa och bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen. Den allmänna förvaltningens externa uppgift är att fungera som kommunens ansikte utåt, att tillhandahålla information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tryggar hållbarheten i kommunens ekonomi. Genomfördes genom ekonomi som följde budgeten. Verkar för en öppen, effektiv och lättillgänglig förvaltning. Målsättningen är hög transparens i beslutsfattandet. Information om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ges snabbt och organiserat. Informationsspridning via det offentliga datanätet utvecklas kontinuerligt, vid sidan om de traditionella kanalerna. I enlighet med den nya förvaltningsstadgan publiceras alla nämnders föredragningslistor och protokoll på kommunens webbplats, liksom information om tjänsteinnehavarbeslut ges där. Anpassa verksamheten till EU:s dataskyddsförordning. Kommunen arbetar kontinuerligt med dataskyddsfrågor. Bidra till att främja områdets livskraft och skapa förutsättningar för positiv befolkningsutveckling. Invånarantalet 31.12.2018 förväntas uppgå till 5530. Invånarantalet 31.12.2018 är 5477. Stärka förutsättningarna för gott ledarskap i kommunen. Kommunen har ordnat interna utbildningar under 2018 och fortsätter att stärka förutsättningarna för ett gott ledarskap under 2019. Sträva till ett klart, lättflytande och begripligt språk i myndighetstexter. Förvaltningen för en kontinuerlig diskussion kring språkbruket i officiella handlingar. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Har en ekonomi i balans under planeåren. Bokslutet för år 2018 visar ett underskott på 107 t euro. Kommunens ackumulerade överskott är 3,53 miljoner. Budgeten för år 2019 visar ett litet överskott, medan ekonomiplanåren 2020 2021 beräknas visa underskott. Det budgeterade underskottet för perioden 2018 2021 är 1,6 miljoner euro. Förbereder för planerad landskapsreform. Kommunen deltog både på tjänstemanna- och förtroendevalda nivå i förberedelserna inför planerad landskapsreform i regionen och tar aktivt i beaktande planerad reform i den egna verksamheten, bl.a. i samband med investeringar, omorganiseringar och personalrekryteringar. Utvecklar möjligheterna för medborgare att delta och påverka i beredningsprocesser och ge feedback på kommunens service genom medborgarråd, påverkansorgan, information och nya digitala tjänster. 23
Malax kommun deltar som enda kommun i ett projekt som leds av Åbo Akademi, Pocket democracy, vars mål är att utveckla en applikation för att invånare lättare ska kunna följa med beslutsfattandet i kommunen. Verksamheten för påverkansorganden intensifierades. Kommunen infotidning utkom med tre nummer under året. Vidareutvecklar hemsidan och suomi.fi-tjänsterna Under 2018 har hemsidan vidareutvecklats och Malax kommun tog som en av de första tvåspråkiga kommunerna ibruk suomi.fi:s meddelandetjänsten. Förbereder för och implementerar dataskyddsförordningens bestämmelser. EU:s dataskyddsförordning trädde ikraft under året. Malax kommun utsåg förvaltningssekreterare Magdalena Berg till kommunens dataskyddsombud och godkände interna dataskyddsanvisningar. Kommunen har aktivt under året i olika sammanhang arbetat med dataskyddsfrågor och arbetet kommer att vara kontinuerligt och en del av den ordinarie verksamheten. För en aktiv bostads- och markpolitik via markanskaffnings- och planeringsåtgärder. Kommunen erbjuder bostadstomter på planerade områden i alla kommundelar. En revidering av Petalax delgeneralplan inleddes. Fortsätter revideringen av kommunens delgeneralplaner och detaljplaneringen av bostadsområde på Söderfjärdsbacken. Planeringen av Söderfjärdsbacken behandlades av kommunfullmäktige i november 2018. Planen har ej ännu vunnit laga kraft eftersom NTM-centralen lämnade in en rättelseuppmaning. Gemensamma temaföreläsningar för enhets- och avdelningschefer i kommunen som fortsättning på ledarskapsutbildningen 2017. På grund av personalförändringar på avdelningen för förvaltning och ekonomi sköts detta upp och är inplanerat att hållas i majl 2019. Fortsätter implementeringen av ett begripligt myndighetsspråk för avtal, beredningar och andra myndighetstexter. Kvalitetsgranskning av textmaterial, i första hand texter gällande beslutsfattande, görs kontinuerligt. Redogörelse över verksamheten Under året höll kommunfullmäktige 5 sammanträden och kommunstyrelsen 15 sammanträden. Därtill ordnades informationstillfällen för fullmäktige under året för aktuella ärenden och för budgetberedningen för kommunstyrelsen i oktober. Kommunens service och allmänna förvaltning Under året godkände fullmäktige nya principer för när motioner och initiativ kan förklaras slutbehandlade. I samband med de nya principerna för motioner och initiativ beslöt fullmäktige att ännu icke avslutade motioner och initiativ ska vara slutbehandlade under denna mandatperiod. Nya motioner och initiativ ska vara slutbehandlade inom ett år efter att de lämnats in. Under året hölls interna skolningar i bland annat intern kontroll. Interna utbildningar ordnades vid två separata tillfällen. Under året valdes kommundirektör Mats Brant till ny stadsdirektör i Nykarleby. Från och med oktober sköttes uppgiften som tf. kommundirektör av förvaltningsdirektör Jenny Malmsten och en rekryteringsprocess för val av ny kommundirektör inleddes under hösten. Uppgiften som vik. förvaltningsdirektör sköttes sedan oktober av Markus Norrback. På hösten intogs tilläggsanslag i budgeten för planering av ett nytt gymnasium i Petalax. Markanvändning, planering och infrastruktur I början av året köpte kommunen in Våtmossen av EPV bioturve för att trygga en säker tillgång till en av de viktigare grundvattenkällorna i kommunen. Under året såldes också Kolnebackens skola. 24
Vindkraften har varit aktuell under året och i oktober meddelade Ikea att man ingått samarbetsavtal med OX2 om byggande av 12 vindkraftverk i de planerade vindkraftsparkerna Långmossen och Ribäcken. Under året slutfördes revideringen av detaljplanen för Åminne kolonilottsområde och därtill inleddes en revidering av Petalax delgeneralplan. Strukturreformer Kommunen har under året gett utlåtanden i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. Kommunens tjänstemän och förtroendevalda deltar aktivt i beredning av reformen i olika arbetsgrupper och på olika nivåer. Nyckeltal 2016 2017 2018 Befolkningsutveckling 5 517 5 477 5477 Fullmäktiges möten 6 7 5 Styrelsens möten 12 12 15 Nettokostnad/invånare 160 122 106 Personal 2017 2018 Heltid 13 13 Deltid 1 0 Totalt 14 13 Årsverken 10,5 12,5 C1601 Allmän förvaltning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C1601 Allmän förvaltning -665 790-698 416-698 416-582 479 Extern -711 687-758 510-758 510-633 151 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 81 206 52 950 52 950 204 029 A3120 Försäljningsintäkter 2 756 300 300 2 808 A3170 Avgiftsintäkter 1 400 1 000 1 000 800 A3240 Understöd och bidrag 7 294 7 050 7 050 2 165 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 69 756 44 600 44 600 198 256 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -768 130-781 270-781 270-808 355 A4110 Personalkostnader -581 782-598 820-598 820-626 572 A4170 Köp av tjänster -139 655-143 050-143 050-147 711 A4200 Material, förnödenheter och v -24 699-23 200-23 200-17 954 A4230 Understöd -2 217-3 909 A4270 Övriga verksamhetskostnader -19 777-16 200-16 200-12 209 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -12 13 A6120 Övriga finansiella intäkter 13 A6140 Övriga finansiella kostnader -12 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -24 750-30 190-30 190-28 839 A7110 Avskrivningar enligt plan -24 750-30 190-30 190-28 839 Intern 45 897 60 094 60 094 50 672 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 129 310 134 180 134 180 132 827 A3120 Försäljningsintäkter 129 310 134 180 134 180 132 827 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -83 414-74 086-74 086-82 155 A4170 Köp av tjänster -10 471-8 400-8 400-9 255 A4200 Material, förnödenheter och v -12 636-2 455-2 455-8 242 A4270 Övriga verksamhetskostnader -60 306-63 231-63 231-64 658 Totalsumma -665 790-698 416-698 416-582 479 25
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Förvaltningsdirektören C1607 Samarbetstjänster och projekt Verksamhetsidé Kommunstyrelsen ansvarar för det regionala samarbetet och utvecklingen av samarbetstjänster. Resultatområdet täcker samarbetet med Österbottens förbund, Österbottens förbund för utbildning och kultur, Västkustens tillsynsnämnd, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt rådgivnings- och upphandlingstjänster i samarbete med Vasa stad. Resultatområdet rymmer även projekt och understöd, så som t.ex. medel för hemkommunstöd. Medel för beskattningskostnaderna ingår även i resultatområdet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Verkar för att Malax kommuns intressen beaktas i all samverkan och tar även ansvar för regionens utveckling. Kommunen har varit representerad i flera arbetsgrupper- och styrorgan som bereder socialoch hälsovårdsreformen i Österbotten och aktivt deltagit både på förtroendemanna- och tjänstemannanivå i andra gemensamma projekt, utredningar och förhandlingar. Främjar invånarnas välfärd och kommunens livskraft. Kommunen har verkat för att kommunens intressen beaktas och tagit en aktiv roll i regionens utveckling. Kommunen har aktivt samarbetat med VisitVaasa, Vasek m.fl. i vilkas styrelser kommunen även är representerad. Ett aktivt samarbete med tredje sektorn pågår kontinuerligt, Främjar lokal identitet. Lokal identitet främjades genom bl.a. fortsatt stöd till studerande i form av hemkommunstödet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Malax kommun följer aktivt med och påverkar verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner. Malax kommun har aktivt följt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner genom representation i samverkansorganisationer och samkommuner, genom att ge utlåtanden över bl.a. deras budget- och ekonomiplaner. Deltar aktivt i diskussioner och vidtar behövliga åtgärder med anledning av nationella och regionala reformförslag. Kommunen har genom att ge utlåtanden och delta i diskussioner aktivt deltagit i beredningen av aktuella nationella reformer, så som social- och hälsovårdsreformen, och förberett implementeringen av nya reformer och förordningar i kommunens verksamhet, bl.a. förberett implementeringen av EU:s nya dataskyddsförordning som trädde ikraft 25.5.2018 Samarbetar med andra kommuner, organisationer och myndigheter för att främja invånarnas välfärd och kommunens livskraft. Kommunen följer tillsammans med regionens kommuner och Vasek upp regionens livskraftsstrategi. Under året har bl.a. beredning av drogförebyggande arbete och beredskapsfrågor diskuterats på regional nivå Malax kommun stöder genom hemkommunstödet studerande som har Malax kommun som hemort. Malax kommun utbetalade även år 2018 hemkommunstöd till studerande. Totalt 46 ansökningar inlämnades och 41 hemkommunstöd beviljades under året. 26
Redogörelse över verksamheten Kommunen har engagerat sig genom att ge utlåtanden och synpunkter i aktuella frågor, bland annat i följande har utlåtande getts: - Österbottens landskapsplan 2040, Österbottens förbund. - Reform av lagen om kommunernas kulturverksamhet, Undervisnings- och kulturministeriet. - Vasaregionens avfallspolitiska program 2018 2023, Vasaregionens avfallsnämnd. - Förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen, Finansministeriet. - Verksamheten och ekonomiplan 2019, Eskoo - Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021, Kårkulla samkommun - Stomvägnätet, Kommunikationsministeriet. - Storkyro kommuns anhållan om att byta landskap, Finansministeriet - Vasklot delgeneralplan 2040, Vasa stad Nyckeltal 2016 2017 2018 Beviljade hemkommunsstöd 64 58 41 Nettokostnad/invånare 213 230 219 C1607 Samarbetstjänster och projekt Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C1607 Samarbetstjänster och projekt -1 261 036-1 262 563-1 262 563-1 201 259 Extern -1 200 260-1 199 800-1 199 800-1 137 766 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 230 11 953 A3120 Försäljningsintäkter 230 11 953 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 200 490-1 199 800-1 199 800-1 149 718 A4110 Personalkostnader -145 096-135 000-135 000-131 313 A4170 Köp av tjänster -1 042 817-1 055 800-1 055 800-1 014 143 A4230 Understöd -12 577-9 000-9 000-4 262 Intern -60 776-62 763-62 763-63 493 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -60 776-62 763-62 763-63 493 A4230 Understöd -58 069-59 925-59 925-60 715 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 707-2 838-2 838-2 778 Totalsumma -1 261 036-1 262 563-1 262 563-1 201 259 27
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Kommundirektören Kommundirektören C1901 Samhällsutveckling Verksamhetsidé Utvecklingssektionen främjar utvecklingen i kommunen genom att samarbeta med regionens utvecklingsorganisationer och genom att stöda utvecklingsprojekt. Inom verksamhetsområdet sköts ärenden som berör turismen och kollektivtrafiken i regionen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Befrämja och aktivt följa upp näringslivsutvecklingen. Sektionen har hållit tre möten. Malax görs känd som etableringsort genom positiv marknadsföring och olika evenemang. Kommunen har samarbetat med Vasek, Visit Vaasa, Viexpo, Vasa Parks och Världsarvet i Kvarken kring marknadsföring och evenemang. Kommunen deltog även i Vasaramässan 2018. Öka intresset för företagsamhet genom bland annat ungföretagsamhet. Sektionen har stöttat YES Österbotten och ungdomsfullmäktiges verksamhet, bl.a. med bidrag till ungdomsfullmäktiges projekt att få unga ut i arbetslivet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Bereda kommunens företagarpris. Till årets företagare valdes Malax Fysio Arne Huhtaoja och Kroppsverkstaden ÖB Marknadsföra kommunen för nyinvesteringar och etableringar, särskilt genom evenemang tillsammans med invånare och företagare på orten. Förslag till marknadsföringsplan färdigställdes och utlåtanden begärdes av andra nämnder och påverkansorgan. Kommunen deltog i Vasaramässan i Botniahallen i oktober 2018. Sektionen beslöt delta i registret över företagslokaler och -tomter i Vasaregionen, som upprätthålls av Vasa Parks. Stöda genomförandet av VASEKs tjänster i kommunen. Samarbetet med Vasek har förlöpt i normal ordning. Sektionen ordnar minst tre företagarträffar eller evenemang. I samarbete med Vasek och företagarföreningen ordnades en företagarträff i september 2018. Träffen ingick i Vaseks evenemangsserie med anledning av deras 15-års jubileum. På programmet stod bl.a. marknadsföring via influensers, digitalisering, utveckling och investering. Redogörelse över verksamheten Försäljningen av regionbiljetten utgjordes av 243 sålda biljetter (273 året före) och 6300 sålda resor (året före 7940). Regionbiljettens pris var 82 euro under 2018 (82 euro 2017, 80 euro 2016). Nyckeltal 2016 2017 2018 Antal sålda regionbiljetter 327 273 243 Antal nya företag 19 19 17 Nettokostnad/invånare 29 29 27 28
C1901 Samhällsutveckling Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C1901 Samhällsutveckling -157 428-157 840-157 840-150 145 Extern -157 428-157 840-157 840-150 071 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 553 6 500 6 500 4 192 A3120 Försäljningsintäkter 366 A3240 Understöd och bidrag 6 187 6 500 6 500 4 192 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -163 981-164 340-164 340-154 263 A4110 Personalkostnader -2 755-5 600-5 600-2 427 A4170 Köp av tjänster -108 596-106 600-106 600-102 812 A4200 Material, förnödenheter och varor -174-140 -140-175 A4230 Understöd -52 173-52 000-52 000-48 849 A4270 Övriga verksamhetskostnader -282 Intern -74 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -74 A4170 Köp av tjänster -74 Totalsumma -157 428-157 840-157 840-150 145 29
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: PERSONALDIREKTION Personalchef Personalchef C2801 Personaladministration Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att handha och utveckla frågor i anslutning till personalens anställningsförhållande till kommunen utgående från gällande kollektivavtal och lagstiftning. Personalförvaltningen är en bland flera aktörer som medverkar till att arbetslösa kan sysselsättas. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål En sjukfrånvaro som inte överskrider landsgenomsnittet. Under 2018 steg sjukfrånvaron till 17,7 dagar per anställd vilket är en ökning med ca 5 dagar jämfört med året innan. Frånvaron översteg landsgenomsnittet med ca en dag. Det är speciellt den långvariga frånvaron som ökat. 6-7 personer placerade i olika stödarbeten inom ramen för samarbetet med TE-byrån. Under året anställdes sammanlagt 7 nya personer med lönesubvention. Nästan alla anställningar (6) skedde utifrån den lagstadgade sysselsättningsskyldighet som kommunen har. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Uppföljning av kommunens handlingsmodell för främjande av arbetshälsan med målsättningen av minska sjukfrånvaron. Fortsatta aktiva åtgärder och sökande av individuella lösningar för personal som behöver byte av arbetsplats och -uppgift. Vid längre sjukfrånvaron för företagshälsovården, arbetsledningen och berörd person samtal om möjliga vägar att återgå i arbetslivet. I en del fall krävs byte av arbete eller arbetsplats och då kan processen vara utmanande. Verkställighet av nya kollektivavtal från 1.2.2018, uppföljning av konkurrenskraftsavtalet för åren 2017-2019, upprättande och uppföljning av lokala överenskommelser enligt behov. I början av mars undertecknades nya kollektivavtal för perioden 1.2.2018 31.3.2020. I genomsnitt stiger lönerna med ca 3,5 % under avtalsperioden. I övrigt innehöll de nya avtal många textförändringar. Fortsatt samarbete med resurscentret Föregångarna, bl.a. studieförberedande verksamhet för ungdomar, verksamhet för arbetslösa och s.k. uppsökande ungdomsarbete. Föregångarnas olika verksamhetsformer har stått till förfogande, sammanlagt deltog 23 personer i någon av verksamheterna. Förstärkning av den lokala arbetarskyddsorganisationen. Resursen inom arbetarskyddet förstärktes så att det från 1.8.2018 finns två arbetarskyddsfullmäktigen som har 20 % befrielse från ordinarie uppgifter för skötseln av arbetarskyddsuppgifter. Den ena fungerar också som kontaktperson inom det psykiska arbetarskyddet. Uppföljning av den utbildnings- och personalplan som förutsätts i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen. Uppföljning av fortbildningen har gjorts och sammanlagt registrerades 7.720 fortbildningstimmar. Totalt kunde 716 dagar rapporteras till Sysselsättningsfonden. Kommunen för en liten ersättning för varje utbildningsdag, totalt dryga 12.000 för 2018. Redogörelse över verksamheten Personaldirektionen höll 2 sammanträden under året och samarbetskommissionen 5 sammanträden. De centrala arbetsmarknadsparterna undertecknade i början av mars 2018 nya kollektivavtal för perioden 1.2.2018 31.3.2020. Förutom löneförhöjningar innehåller de nya avtalen förhållandevis 30
många detaljförändringar inom de olika avtalsområdena. Avtalens löneförhöjningar har något olika utformning beroende på sektor, men i genomsnitt var förhöjningarna 1,25 % från 1.5.2018, 1,2 % från 1.1.2019 och 1 % från 1.4.2019. Utöver detta ingick en engångspott på 9,2 % av en månadslön som skulle betalas i januari 2019. I Malax betalades potten dock ut redan 30.11.2018, dels eftersom den enligt nationella direktiv skulle bokföras som kostnad för 2018 och dels för att få en jämnare arbetsbelastning inom löneräkningen. Det s.k. konkurrenskraftsavtalet sänker de offentligt anställdas semesterpenning under åren 2017-2019 med 30 %. Den totala lönesumman 2018 uppgick till 18,63 M, en ökning med 4,3 % jämfört med 2017. Av ökningen kan knappt 2 % hänföras till de nya avtalen. Kostnaderna för sjukvikarier ökade med ca 60.000, och därtill påverkas lönesumman av utvidgningen av handikappboendet Lyran och övertagandet av Pixnekliniken hösten 2017. Personalchefen beviljade 41 lönetillägg under året, de flesta erfarenhetstillägg inom det allmänna kommunala avtalet. Under 2018 avgick 11 personer med ålderspension, 2 beviljades invalidpension och 3 delinvalidpension. Avgångsåldern för dessa var i genomsnitt 59,4 år (genomsnittsåldern för enbart ålderspensionerna var 63 år 9 månader). Under 2018 beviljades också 6 anställda rehabiliteringsstöd (som motsvarar invalidpension på del- eller heltid) för viss tid. Vid rekrytering utifrån används numera Kuntarekrys elektroniska rekryteringsverktyg. Detta ökar synligheten och ger något fler sökanden. Nyckeltal 2016 2017 2018 Sjukfrånvarodagar/anställd 16,8 12,6 17,7 Sysselsättningsanställda och personer på arbetslivsträning 3 8 8 Nettokostnad/invånare 30 49 47 Personal 2017 2018 Heltid 3 3 Deltid 8 10 Totalt 11 13 Årsverken 6,3 6 31
C2801 Personaladministration Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C2801 Personaladministration -268 371-282 946-282 946-257 563 Extern -218 970-208 500-208 500-237 636 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 86 521 81 000 81 000 56 805 A3120 Försäljningsintäkter 1 800 A3240 Understöd och bidrag 84 721 81 000 81 000 56 805 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -305 489-289 500-289 500-294 441 A4110 Personalkostnader -256 077-237 700-237 700-238 198 A4170 Köp av tjänster -46 410-50 200-50 200-53 150 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 002-1 600-1 600-3 093 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -2 A6140 Övriga finansiella kostnader -2 Intern -49 401-74 446-74 446-19 926 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 55 000 33 390 33 390 61 660 A3120 Försäljningsintäkter 55 000 33 390 33 390 61 660 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -104 401-107 836-107 836-81 586 A4170 Köp av tjänster -91 121-96 580-96 580-69 010 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 544-1 561 A4270 Övriga verksamhetskostnader -10 735-11 256-11 256-11 016 Totalsumma -268 371-282 946-282 946-257 563 32
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: DIREKTION FÖR PIXNEKLINIKEN Socialdirektören Chef för missbrukarvården vid Pixnekliniken C2901 Pixnekliniken Verksamhetsidé Pixneklinikens verksamhetsidé är att garantera tillgången till kvalitativ och funktionell svenskspråkig missbrukarvård. Missbrukarvård som produceras vid Pixnekliniken kan erbjudas till personer som behöver och beviljats, t.ex. genom vårdhänvisning eller genom betalningsförbindelse, rehabilitering inom missbrukarvården. Malax kommun är organisationsmässigt värdkommun och ansvarig för verksamheten vid Pixnekliniken och genom avtal kan kommuner ansluta sig som avtalspart. Ansökan om avtalspartnerskap behandlas och godkänns av fullmäktige i Malax kommun. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Värdkommunavtalet med avtalsparter förverkligas enligt uppgjorda överenskommelser, dvs. verksamhetens kostnader och intäkter ska vara i balans. Bokslutet för verksamhetsåret 2018 uppvisar ett överskott om 55.201 Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Erbjuda 87 ändamålsenliga vårdperioder med ändamålsenligt vårdinnehåll utgående från klientens behov och överenskommelse med remitterande kommun. Under året förverkligades 137 vårdperioder fördelade på 95 enskilda klienter. Under verksamhetsåret producerades 2401 vårddygn. Informera om Pixneklinikens tjänster och om möjlighet till svenskspråkig anstaltsvård och rehabilitering. Under år 2018 ansökte och anslöts ytterligare två kommuner som avtalsparter till Pixnekliniken. Redogörelse över verksamheten Målsättningen år 2018 var att producera 87 ändamålsenliga vårdperioder med ändamålsenligt innehåll. Under året förverkligades 137 vårdperioder fördelade på 95 enskilda klienter. Dessa 137 vårdperioder var fördelade mellan rehabilitering i primärbehandling, intervallvård, uppföljning och anhörigkurser. I primärbehandling och genom intervallvård förverkligades 91 vårdperioder. Fördelningen av de producerade vårddygnen i jämförelse mellan avtalsparter till Pixnekliniken och icke-avtalsparter blev under verksamhetsåret 77,4% jämfört med 22,6%. Bokslutet för verksamhetsåret 2018 uppvisar ett överskott om 55.201, vilket återbetalas till avtalskommunerna i enlighet med gällande avtal. Under år 2018 ansökte och anslöts ytterligare två åländska kommuner som avtalsparter till Pixnekliniken. Under verksamhetsåret 2018 utökades således avtalsparterna från 15 till 17. Direktionen för Pixnekliniken har hållit två sammanträden under verksamhetsåret. Direktionens främsta uppgift är att upprätthålla och utveckla den svenskspråkiga missbrukarvården vid Pixnekliniken. Till direktionens övriga uppgifter ingår att årligen uppgöra en verksamhetsplan och ett budgetförslag som grundar sig på årsavgift, vårddygnspriser och klientavgifter. Årsavgiften för avtalsparterna år 2018 var oförändrad jämfört med år 2017, dvs. för avtalspartner innebär årsavgiften att ett årligt förskott om 1 /svenskspråkig invånare/år uppbärs. Vårddygnspris år 2018 fastslogs till 190 /vårddygn för avtalsparter och 260 /vårddygn för icke-avtalspart. Angående klientavgifterna under år 2018 beslöts i enlighet med statsrådets fastställda avgifter för kortvarig anstaltsvård. Avvikande klientavgifter beslöts gälla för deltagande i uppföljning och deltagande i anhörigkurs. 33
Nyckeltal 2017 2018 Vårddygn Vårddygn avtalskommuner Vårddygn icke avtalskommuner 1 186 927 259 2401 1859 542 Vårddygnspris avtalskommuner Vårddygnspris icke avtalskommuner 180 250 190 260 Personal 2017 2018 Heltid 6 6 Deltid 3 3 Totalt 9 9 Årsverken 7,8 7,8 C2901 Pixnekliniken Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C290 Direktion för Pixnekliniken 0 0 0 0 C2901 Pixnekliniken 0 0 0 0 Extern 42 476 115 240 115 240 96 379 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 220 521 558 740 558 740 504 227 A3120 Försäljningsintäkter 177 925 488 240 488 240 422 646 A3170 Avgiftsintäkter 42 596 70 500 70 500 81 314 A3240 Understöd och bidrag 266 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -178 046-443 500-443 500-407 847 A4110 Personalkostnader -144 332-376 160-376 160-355 436 A4170 Köp av tjänster -15 324-29 500-29 500-20 682 A4200 Material, förnödenheter och varor -16 116-30 900-30 900-24 536 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 274-6 940-6 940-7 193 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 1 A6120 Övriga finansiella intäkter 1 Intern -42 476-115 240-115 240-96 380 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 893 20 025 A3120 Försäljningsintäkter 14 893 20 025 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -57 369-115 240-115 240-116 404 A4170 Köp av tjänster -22 769-46 040-46 040-47 179 A4200 Material, förnödenheter och varor -25 A4270 Övriga verksamhetskostnader -34 600-69 200-69 200-69 200 Totalsumma 0 0 0 0 34
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3001 Social service och utkomstskydd Verksamhetsidé Verksamhetsidén för social service är att främja och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet och prestationsförmåga genom ledning, rådgivning, planering, utredning, verkställighet och uppföljning av socialvårdens åligganden. Verksamhetsidén för utkomstskydd är att förmedla lagbestämda understöd till personer som med sina inkomster inte kan försörja sig själva och till barn som inte erhåller skäligt underhåll. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för utkomststödsärenden. Behandlingstiden har i medeltal varit 1 vardag och detta gällde för 94 % av besluten. Det finns dock 10 beslut som fattats för sent och där handläggningstiden varit 7-10 dagar. Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för barnskyddsärenden. Bedömning av barnskyddsanmälningarna har påbörjats inom 7 dagar för 85 % av anmälningarna. Av barnskyddsutredningarna har endast 80 % färdigställts inom 3 månader och inom fyra månader 93 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Aktivt delta och följa med LAPE-projektet. Socialavdelningens personal har aktivt deltagit i LAPE-projektet som nu avslutats. En slutrapport kommer att publiceras i januari 2019. Utvecklingsprogrammet har bestått av 4 utvecklingshelheter: 1) En verksamhetskultur som stärker barnets rättigheter och kunskapsbaserat agerande. 2) Utveckling och ibruktagande av en verksamhetsmodell med familjecenter. 3) Småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns och ungas välbefinnande. 4) Utveckling av tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå. Aktivera, rehabilitera och stöda långtidsarbetslösa med hjälp av kommunens sysselsättningskoordinator och TYP-verksamheten. Sysselsättningskoordinatorn ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet i grupp för arbetssökanden i Malax. Under året har 16 personer deltagit i gruppverksamheten som innehåller hälsofrämjande teman, lokalkännedom och information om jobbsökning samt gemensam lunchtillredning. Aktivt delta i diskussioner och samarbetsgrupper kring SOTE-reformen. Socialavdelnings personal har deltagit i olika möten och arbetsgrupper under året. Redogörelse över verksamheten Vård- och omsorgsnämndens socialavdelning höll under året 9 (2017:11) sammanträden och behandlade 112 (2017:141) ärenden. Under året tog barnskyddet emot 28 (2017:25) barnskyddsanmälningar gällande 15 (2017:20) barn. Två anmälningar erhölls också gällande barn, som inte ännu var födda (2017:2). I ytterligare 38 ärenden (2017:11) gjordes en bedömning av servicebehovet utgående från socialvårdslagen. Antalet barn för 35
vilka en utredning av barnskyddsbehovet färdigställts uppgår till 8 st (2017:27). Nya uppgjorda klientplaner var 7 st (2017:11). Per 31.12.2018 var 7 barn (2017:4) omhändertagna. Inom barnskyddets öppenvård har funnits sammanlagt 19 barn under året (2017:28). Skyddshemmets utrymmen i Vasa samt utrymmen i kommungården har använts, för övervakat umgänge mellan förälder och barn. Familjearbetare har övervakat vid 21 (2017:22) tillfällen och vid ytterligare några tillfällen har annan personal främst socialarbetare övervakade umgängesträffarna. Malaxungdomar har också under året gjort 53 besök vid ungdomsstationen Klaara (2017:31). Till Österbottens socialjour har kontakt tagits i 26 ärenden (2017:26) under året. Familjearbetare har under år 2018 gjort 179 hembesök i barnfamiljer (2017:166). Besöken baserar sig på uppgjorda klientplaner och omfattningen av hembesöken till familjerna varierar (enligt behov 1-3 gånger/vecka). Den fastanställda familjearbetaren har under en del av året varit anställd som socialhandledare och då varit delaktig i socialarbetarnas utrednings- och bedömningsarbete. Förebyggande arbete har också utförts på basen av socialarbetarnas socialvårdsbeslut. Sysselsättningskoordinatorn har under året uppgjort 48 (2017:78) aktiveringsplaner för 36 (2017:47) långtidsarbetslösa och av dessa har 23 personer utfört (2017:20) arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Nyckeltal missbrukarvård Användning av olika vårdformer 2016 2017 2018 Vasa stad Kostnader 5 250 8 340 6 700 A-rådgivningen Besök 33 10 17 Akutvårdsstationen Vårddygn Tillnyktringsvård Pixnekliniken Vårddygn Samtal i timmar/ öppenvård Eftervårdsgrupp/ gånger Kostnader Köpt missbrukarvård Vårddygn Öppenvårdsbesök Stöd för boende Kostnader 235 31 33 25 640 420 1 120 610 52 030 14 17 4 231 19,5 35 32 840 72 1 167 768 25 510 10 5 118 8 26 20 025 195 978 589 60 930 Nyckeltal 2016 2017 2018 Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt 45 45 54 Faderskaps erkännanden 30 31 33 Hushåll som ges förebyggande barnskydd 16 30 22 Hushåll som erhåller utkomststöd 133 53 63 Avtal om underhållsskyldighet 17 12 28 Nyckeltal 2016 2017 2018 Nettokostnad /invånare 148 135 160 36
Personal 31.12. 2017 2018 Heltid 4 5 Deltid 4 4 Totalt 6 9 Årsverken 6,5 7,7 C3001 Social service och utkomstskydd Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C3001 Social service och utkomstskydd -740 119-706 735-100 000-806 735-876 603 Extern -687 506-671 220-100 000-771 220-817 124 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 133 943 7 500 7 500 21 960 A3120 Försäljningsintäkter 631 A3240 Understöd och bidrag 126 000 2 000 2 000 12 578 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 7 312 5 500 5 500 9 381 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -820 102-677 840-100 000-777 840-838 205 A4110 Personalkostnader -332 096-308 240 0-308 240-344 140 A4170 Köp av tjänster -278 006-190 000-60 000-250 000-282 278 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 206-5 600 0-5 600-4 465 A4230 Understöd -206 375-174 000-40 000-214 000-207 099 A4270 Övriga verksamhetskostnader -419-223 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 347-880 -880-878 A7110 Avskrivningar enligt plan -1 347-880 -880-878 Intern -52 613-35 515-35 515-59 479 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -52 613-35 515-35 515-59 479 A4170 Köp av tjänster -19 110-4 125-4 125-24 144 A4200 Material, förnödenheter och varor -4 891-1 390-1 390-2 247 A4230 Understöd -4 400 A4270 Övriga verksamhetskostnader -28 612-30 000-30 000-28 689 Totalsumma -740 119-706 735-100 000-806 735-876 603 37
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3003 Handikappvård Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att främja de handikappades möjlighet till en normal livsföring samt att förebygga och undanröja de olägenheter handikappet medför. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppgjorda service- och vårdplaner inom handikappvården granskas årligen och nya görs upp enligt behov. Kårkulla samkommuns IP-planer har granskats och ändrats enligt behov och en del nya serviceoch vårdplaner har uppgjorts. Uppfylla lagstiftningen för handikappvårdens handläggningstider och kontinuerligt följa upp dessa. Alla ärenden har handlagts inom 3 månader och handläggningstiden var i medeltal 20 dagar. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Handikappboendet Lyrans utbyggnad tas i bruk, 7 nya boendeplatser. Under året har elva personer haft hyresavtal vid handikappboendet Lyran. En plats har också under en del av året använts för korttidsvård. Service och stöd enligt handikappservicelagen. Serviceboendeplats, färdtjänst, personlig hjälpare och omändringsarbeten i bostaden har beviljats åt gravt handikappade. Därtill har redskap, maskiner och anordningar beviljats i enlighet med gällande lagstiftning. Köptjänster från Kårkulla samkommun, Folkhälsan, Sampola, Validia-palvelut och FDUV för att trygga de handikappades rättigheter. Kommunen har köpt service från samtliga ovannämnda serviceproducenter under året. Att ordna vårdringsverksamhet i hemmiljö. Vårdringsverksamhet upprätthålls med egen vårdpersonal kompletterad med köptjänster enligt behov. Redogörelse över verksamheten De tjänster som ges enligt handikappservicelagen, boendeplatserna för handikappade, köptjänster som produceras av andra vårdinstanser och vårdringsverksamhet, som ordnas i de vård-behövandes hem utgör resultatområdets huvudsakliga verksamhet. Nyckeltal 2016 2017 2018 Kårkullas tjänster, antal vårddygn - anstaltsvården - resurscentret i Pargas - boendevården - dagvården - rådgivande verksamhet - skyddat arbete/invalidvård 0 40 440 3 682 587 756 0 0 543 3 999 656 836 0 46 314 3 761 942 639 38
Tjänster enligt handikappservicelagen - färdtjänst för gravt handikappade - färdtjänst enl. socialvårdslagen - antal beslut om handikappservice 123 51 37 171 79 25 147 76 31 Handikappboende Lyran - antal vårddygn - beläggningsprocent - nettokostnad/ per vårddygn 2 562 94 125 2 555 95 110 3 737 73 112 Nyckeltal 2016 2017 2018 Nettokostnad /invånare 322 343 361 Personal 31.12. 2017 2018 Heltid 8 12 Deltid 7 7 Totalt 15 19 Årsverken * 14,1 18,6 * inkl stödpersoner C3003 Handikappvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C3003 Handikappvård -1 880 307-1 896 455-1 896 455-1 974 262 Extern -1 847 435-1 873 650-1 873 650-1 937 407 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 39 725 47 500 47 500 61 686 A3120 Försäljningsintäkter 10 868 10 000 10 000 29 748 A3170 Avgiftsintäkter 7 045 15 000 15 000 10 039 A3240 Understöd och bidrag 115 83 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 21 697 22 500 22 500 21 817 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 887 160-1 916 980-1 916 980-1 999 094 A4110 Personalkostnader -672 959-817 380-817 380-837 233 A4170 Köp av tjänster -788 201-697 300-697 300-720 147 A4200 Material, förnödenheter och varor -15 255-16 300-16 300-20 633 A4230 Understöd -410 745-380 000-380 000-415 539 A4270 Övriga verksamhetskostnader -6 000-6 000-5 543 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -4 170-4 170 A7110 Avskrivningar enligt plan -4 170-4 170 Intern -32 872-22 805-22 805-36 854 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -32 872-22 805-22 805-36 854 A4170 Köp av tjänster -16 394-5 390-5 390-6 094 A4200 Material, förnödenheter och varor -462 A4270 Övriga verksamhetskostnader -16 016-17 415-17 415-30 760 Totalsumma -1 880 307-1 896 455-1 896 455-1 974 262 39
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Äldreomsorgschefen C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Verksamhetsidé Servicen ska göra det möjligt för personer som är i behov av stöd och vård att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Anstaltsvård och rehabilitering ges åt dem, vilka behöver vård och omsorg dygnet runt, tillfälligt eller kontinuerligt. Service i hemmet ges också enligt behov till barnfamiljer för att stöda familjen i uppfostran och vården av barnen samt vid krissituationer. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tillgänglighet, äldregarantin uppfylls. Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (sju vardagar) för äldre över 75 år. Bedömning av servicebehovet har gjorts inom utsatt tid. Vårdtrappan fungerar med gott resultat. Utvärdering av servicestrukturen enligt nationella mål för personer som fyllt 75 år. Nationella målsättningen för servicestrukturen för äldre över 75 år är förverkligad i Malax. Regelbunden hemvård (mål 13-14 %). I Malax 22 % (161 pers), stöd för närståendevård (mål 5-6 %). I Malax 5,4 % (40 pers) Utvärdering av servicestrukturen för effektiverat serviceboende kan ej göras på grund av att verksamheten bedrivs i tillfälliga utrymmen. Överbeläggning pga avsaknad av egna rum till alla klienter. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Planering av det nya serviceboendet med 40 45 platser för äldre fortsätter. Inledningsvis planeras och byggs ett serviceboende med 30 platser med möjlighet till utvidgning. Utrymmen för hemservice, dagcenter och bastu planeras i anslutning till nybyggnation. Hemservice och nattpatrull på boendeområdet ger synergieffekter. Driftskostnader beaktas beroende på hur planeringen och byggandet framskrider. Byggandet av det nya serviceboendet med 30 platser har inletts. I samband med planeringen av en nybyggnation beaktas servicestrukturförändring. Anstaltsplatser ändras till effektiverat serviceboende. Strukturella förändringar beaktade i planeringen av det nya boendet på Malmgatan. Boendet planeras som effektiverat serviceboende, vilket innebär att klienterna kommer att hyra sina rum. Köksfunktioner utreds. Gemensamt centralkök för åldringsvårdens och hälsovårdens behov. Planeringen av ett gemensamt centralkök för social- och hälsovårdens behov har inletts. Mogårdens A-del med kök, sociala utrymmen och tekniska utrymmen lämnar i användning tills andra köksutrymmen kan tas i användning. Mogårdens A-del med kök har varit i bruk under året. Ett flertal arbetarskyddsinspektioner har gjorts på grund av problem med inomhusluften. Fortsatt utveckling av rehabiliterande arbetssätt för att stöda de hemmaboende äldres funktionsförmåga och möjligheter att bo kvar hemma. Utveckling av rehabiliterande arbetssätt har fortsatt genom samarbete med hemsjukvård och hemrehabilitering. 40
Utveckling av dagverksamhet för äldre som sköts av närståendevårdaren i hemmet. Personalresurser för närståendevården har använts under året. Fortsatt användning av det uppgraderade RAI-vårdbedömningsinstrumentet. Kriterierna för service inom äldreomsorgen granskas. Utarbetande av kriterier för närståendevården har påbörjats. Redogörelse över verksamheten Resultatområdets verksamhet omfattar i huvudsak hemservice, stödservice, serviceboende och anstaltsvård. Antalet personer som får hemservice har ökat under de senaste åren, så även år 2017. Stödservicen består främst av matservice, bastuservice, klädvård, dagcenterverksamhet och trygghetstelefon. Antalet registrerade stödservicebesök uppgick 2018 till 39.404. Merparten eller 93 % av dessa besök utgörs av matservice. Hemservice 2016 2017 2018 Nettokostnad/besök 29 28 33 Antal hemvårdsbesök 50 557 51 925 46 961 Antal klienter med hemservice 156 165 161 Antal klienter med stödservice 266 292 281 Boende 2016 2017 2018 Antal klienter på serviceboende 83 100 91 Antal klienter på institutionsboende 32 34 22 Verksamheten på Bergö serviceboende som fått namnet Fyrgården, inleddes den 6.2.2017, medan verksamheten på Evahemmet i Övermalax avslutades i november 2017. De boendeplatser och anstaltsplatser som officiellt finns i kommunen framgår av tabellen nedan. Men år 2017 förändrades platsantalet i praktiken vid flera boende-enheter i och med att vissa enheter stängdes och platsantalet utökades temporärt på andra. Det återspeglas också i de avvikande beläggningsprocenterna och kostnaderna för år 2017. Serviceboende Evahemmet 11 boendeplatser Björkgården 11 boendeplatser Tallgården 9 boendeplatser Emiliacentret * 2) 10 boendeplatser 10 Grangården (vid Westerh) 12 (25) boendeplatser Westerhemmet serv.bo 10 boendeplatser (12+1) 13 Antal platser 2018 2016 2017 2018 9 Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. (12+13) 25 Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Fyrgården/Bergö boende Beläggnings % 88 98 10 boendeplatser 10 Nettokostnad /vårdd. 114 116 * 1) Omflyttningar av personal med påföljande strukturella problem för lönebokföring och andra kostnader medgav inte en rättvis jämförelsebild av enheterna 2017. * 2) Vårddygnskostnaden på Emiliacentret är inte jämförbart med andra boenden, eftersom nattpatrullens lönekostnader bokförs på hemvården. 41 80 124 119 92 100 118 98 52 96 103 101 123 31 145 28 *) 1 98 123 93 64 163 *) 1 123 113 98 117 93 76 99 106 94 115
Institutionsvård Antal platser 2018 2016 2017 2018 Malax åldringshem 18 vårdplatser Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. 73 150 14 *1) Westerhemmet A 10-15 vårdplatser 15 Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. 99 131 97 90 *3) 89 161 * 3) Antalet platser vid Westerhemmet A i Petalax utökades genom utbyggnad med 5 platser till totalt 15 platser i april 2017 Nyckeltal 2016 2017 2018 Nettokostnad /invånare 979 983 992 Personal 2017 2018 Heltid 59 55 Deltid 59 71 Totalt 118 126 Årsverken 124 129 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice -5 381 443-5 325 328 0-5 325 328-5 429 422 Extern -5 040 063-4 905 300 0-4 905 300-5 063 509 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 468 851 1 353 100 1 353 100 1 386 732 A3120 Försäljningsintäkter 661 840 598 700 598 700 648 483 A3170 Avgiftsintäkter 780 258 754 400 754 400 721 734 A3240 Understöd och bidrag 26 753 16 515 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 480 870-6 229 510 0-6 229 510-6 421 353 A4110 Personalkostnader -5 492 403-5 307 010 0-5 307 010-5 445 426 A4170 Köp av tjänster -309 063-307 200-307 200-311 831 A4200 Material, förnödenheter och varor -354 615-289 800-289 800-339 053 A4230 Understöd -291 518-300 000-300 000-295 369 A4270 Övriga verksamhetskostnader -33 271-25 500-25 500-29 674 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 A6140 Övriga finansiella kostnader -3 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -28 041-28 890-28 890-28 888 A7110 Avskrivningar enligt plan -28 041-28 890-28 890-28 888 Intern -341 381-420 028-420 028-365 913 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 265 878 208 450 208 450 257 116 A3120 Försäljningsintäkter 265 878 208 450 208 450 257 116 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -607 259-628 478-628 478-623 029 A4170 Köp av tjänster -502 577-495 805-495 805-489 404 A4200 Material, förnödenheter och varor -18 971-10 675-10 675-25 570 A4270 Övriga verksamhetskostnader -85 711-121 998-121 998-108 055 Totalsumma -5 381 443-5 325 328 0-5 325 328-5 429 422 42
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3007 Malax-Korsnäs HVC Verksamhetsidé Hälsovårdscentralen vill genom ansvarsfull och rättvis vård visa respekt för människovärdet. Personalen skall vara lyhörd för förväntningarna från befolkningen och bidra till att serviceutbudet dimensioneras rätt och kan optimeras utgående från de tillbudsstående resurserna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga tillgången och förbättra tillgängligheten till vård. Uppföljning av väntetider till läkare och tandläkare görs två gånger per år och vårdgarantin har uppfyllts. Stöda och utveckla vårdprocesserna. Gemensamma vårdkriterier och processer för mottagningarna. Ändamålsenlig personaldimensionering och kompetens. Kontinuerlig uppföljning av personalbehov. T.ex på akut- och rehabiliteringsavdelningen har personalresurser dimensionerats utgående från beläggning. Ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Hälsovårdscentralen har ändamålsenliga nyrenoverade utrymmen för sin verksamhet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Fortsatt satsning på fysisk aktivering och rehabilitering för främjande av akut- och rehabiliteringsavdelningens klienters hälsa samt stärka profilen som akutvårdsavdelning. Satsningar har fortsatt inom ramen för befintliga resurser. Avdelningen har tagit emot patienter från hälsovårdscentralens läkarmottagning, från akutpolikliniken vid Centralsjukhuset i Vasa och klinikfärdiga patienter från avdelningarna på Centralsjukhuset. Utvecklar patienternas rehabiliteringsprocess tillsammans med sociala avdelningen. Patienternas rehabiliteringsprocess har utvecklats genom ibruktagande av gemensam vårdoch serviceplan för social- och hälsovården samt genom multiprofessionella team-möten. Att stärka och utveckla samarbetet inom hälso- och sjukvårdsenheterna i det praktiska patientarbetet och förebyggande hälsovård. Utveckling av mottagning för ansvarssjukskötare för olika folksjukdomar har fortsatt. Att utarbeta ett enhetligt system för seniorrådgivningen vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral. Ett enhetligt system för seniorrådgivningen har utarbetats genom koordinerade hälsogranskningar för olika åldersgrupper. Effektivera förebyggande munhälsovård för att på sikt minska vårdköer. Profylaxtandskötare, munhygienister och tandläkare har erbjudit individuell munhygieninstruktion. En centraliserad köksfunktion som betjänar hälso- och åldringsvården utreds. Planering av ett centralkök för social- och hälsovårdens behov har inletts. Nya utrymmen för rehabilitering, hjälpmedelsutlåning och administration tas i bruk. Ej förverkligat. Redogörelse över verksamheten Under året har verksamheten fungerat i nyrenoverade utrymmen. I mars ordnades en hälsomässa där allmänheten fick möjlighet att bekanta sig med utrymmena på läkarmottagningen. På hälsomässan fick också besökarna ta del av olika föreläsningar och bland annat mäta blodtryck, blodsocker och kolesterolvärde. Sinnenas trädgård återställdes till stora delar under våren 2018. Fysikalen har fortsättningsvis varit utlokaliserad till Stencofastigheten på Köpingsvägen och hjälpmedelsutlåningen till Dankasfastigheten. 43
Läkarrekryteringen har varit lyckad under året. På hösten anställdes två läkare i tillsvidare anställningsförhållande på hälsovårdscentralen. Profylaxtandskötare har hållit skolning för personal inom barnomsorgen och deltagare i dagcentergrupper. Inom fysioterapin har utvecklingen av direktmottagningen fortsatt, vilket innebär att patienten kan komma till fysioterapin utan läkarremiss. Besöken på läkarmottagningen har minskat under året. Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har kunnat erbjuda service för både den yngre och den äldre befolkningen under året, tack vare en kunnig personal. Personalen har under året deltagit i olika kompetenshöjande skolningar, t.ex. läkemedelsföreskrivning, diabetesskolning, första hjälp och marevanskolning. Nyckeltal 2016 2017 2018 Prestationer Öppenvård Tandvård Akut- och rehab.avd. 33 945 8 082 8 966 33 532 8 195 10 135 32 227 7 967 9 863 Enhetspris Öppenvård Tandvård Akut- och rehab.avd. Betalningsandel Malax Korsnäs 90 100 217 4 360 911 1 473 289 89 93 191 4 337 411 1 421 503 96 102 211 Nettokostnad/invånare 800 810 861 4 566 462 1 518 163 Personal 2017 2018 Heltid 57 62 Deltid * 101 98 Totalt 158 160 Årsverken 111 116 * anställda med minst 0,1 årsverken medräknade 44
C3007 Malax-Korsnäs HVC Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C3007 Malax-Korsnäs HVC -4 435 903-4 367 754-4 367 754-4 711 521 Extern -4 164 629-4 051 060-4 051 060-4 360 884 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 559 784 2 658 750 2 658 750 2 560 748 A3120 Försäljningsintäkter 1 688 118 1 792 980 1 792 980 1 761 857 A3170 Avgiftsintäkter 790 046 760 000 760 000 746 331 A3240 Understöd och bidrag 51 105 35 200 35 200 24 593 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 30 516 70 570 70 570 27 968 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 545 701-6 575 270-6 575 270-6 797 253 A4110 Personalkostnader -4 577 466-4 674 290-4 674 290-4 666 966 A4170 Köp av tjänster -1 058 810-1 101 400-1 101 400-1 142 611 A4200 Material, förnödenheter och varor -825 601-720 880-720 880-881 546 A4270 Övriga verksamhetskostnader -83 825-78 700-78 700-106 129 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -57 A6140 Övriga finansiella kostnader -57 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -178 655-134 540-134 540-124 380 A7110 Avskrivningar enligt plan -178 655-134 540-134 540-124 380 Intern -271 275-316 694-316 694-350 636 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 272 702 283 900 283 900 252 520 A3120 Försäljningsintäkter 267 407 283 400 283 400 247 421 A3170 Avgiftsintäkter 51 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 5 295 500 500 5 048 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -543 977-600 594-600 594-603 157 A4170 Köp av tjänster -138 575-158 560-158 560-144 596 A4200 Material, förnödenheter och varor -12 047-13 470-13 470-14 473 A4270 Övriga verksamhetskostnader -393 355-428 564-428 564-444 087 Totalsumma -4 435 903-4 367 754-4 367 754-4 711 521 45
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3011 Specialsjukvård Verksamhetsidé Resultatområdets verksamhet omfattar specialsjukvård och primärhälsovårdens samjour. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Kostnadsökningen för specialsjukvården hålls måttlig. Specialsjukvårdens kostnader var lägre än budgeterat. Specialsjukvården utnyttjas enligt patienternas behov. Specialsjukvården har använts enligt patienternas behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Vård på hälsovårdscentralens akut- och rehabiliteringsinriktad för att motverka kostnadsökningarna inom specialsjukvården. Beläggningen på Malax-Korsnäs HVC, akut- och rehabiliteringsavdelningen har varit hög under året. Samarbete kring klinikfärdiga har gjorts med bl.a. Vasa stad. Nyckeltal 2016 2017 2018 Kostnad totalt 7 874 098 7 498 088 7 396 721 %-förändring 0-4,8-1,4 Nettokostnad/invånare 1 427 1 369 1353 Besök/invånare 1,9 1,7 1,6 Nyckeltal 2016 2017 2018 Vasa centralsjukhus Drg-paket Outlierdagar Bäddavdelningsvård, dgr Öppenvårdsbesök (pkl) Klinikfärdiga 951 361 1 006 8 573 34 973 334 637 9 625 63 800 297 611 8 980 7 Specialsjukvård, euro Vasa centralsjukhus Vård i andra inrättningar Gemensamma avgifter Totalt Övrig specialsjukvård Samjour C3011 Specialsjukvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C3011 Specialsjukvård -7 498 088-7 810 000-7 810 000-7 405 294 Extern -7 498 088-7 810 000-7 810 000-7 405 294 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 498 088-7 810 000-7 810 000-7 405 294 A4170 Köp av tjänster -7 498 088-7 810 000-7 810 000-7 405 294 Totalsumma -7 498 088-7 810 000-7 810 000-7 405 294 46 6 059 110 1 186 637 529 435 7 775 182 7 121 186 494 5 781 829 943 156 769 887 7 494 872 6 937 180 200 5 606 109 1 035 429 755 183 7 396 721 7 259 186 494
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4001 Småbarnspedagogik Verksamhetsidé Småbarnspedagogiken bidrar till barnets välbefinnande. Den skapar goda förutsättningar för barnets helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande. En mångsidig pedagogisk verksamhet ger barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga behövlig service för barn med särskilda behov. Har genomförts. God kvalitet inom småbarnspedagogiken och regelbunden kvalitetsuppföljning. Har genomförts. Personalen har följt upp verksamheten på den egna arbetsplatsen. Barnen och deras vårdnadshavare samt personalen har getts möjlighet att uttrycka sina åsikter om småbarnspedagogiken via en enkätundersökning. Ansvariga för kommunens småbarnspedagogik har deltagit i de nationella kvalitetsuppföljningar som har ordnats. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Strävan efter att ha behörig personal vid alla dagvårdsenheter. Har till största delen förverkligats. Fortsätta utvecklingen av nya arbetssätt, verksamhetsmiljö och lärmiljö i enlighet med planen för småbarnspedagogiken och förskolans läroplan. Fortbildning och kollegialt lärande genom pedagogiska diskussioner och handledning. Mången personal har deltagit i en del av det stora utbud av fortbildningar som har erbjudits under året av bl.a. CLL. Den interna skolningen/fortbildningen har riktats mot implementering av planen för småbarnspedagogik och den nya lagen (som utkom i sept. 2018). Under hösten riktades det kollegiala lärandet framförallt på det nystartade projektet Lyft språken! Timbaserade avgifter införs. Småbarnspedagogiken utgår från ett timbaserat system istället för den nuvarande dagsbaserade modellen. Har inte genomförts. Diskussion har dock förts med ABILITA och offert har inlämnats. Utreda behovet och intresset för att den webbaserade tjänsten Wilma tas i bruk inom småbarnspedagogiken, bl.a. för barns pedagogiska dokument. Har inte genomförts, men diskussioner har förts. Planering av permanenta utrymmen för gruppfamiljedaghemmen som resulterar i för ändamålet lämpliga lärmiljöer i utrymmen av hög standard och en hälsosam miljö för barn och personal. I samband med planering av ett dylikt familjedagvårdscenter utreds intresset för och möjligheterna att arrangera öppen småbarnspedagogik vid centret. Har inte genomförts. Redogörelse över verksamheten Verksamheten har följt planen för småbarnspedagogik, förskolans läroplan och planen för morgonoch eftermiddagsverksamhet. Småbarnspedagogik har erbjudits vid fyra daghem: i Övermalax, Yttermalax, Petalax och på Bergö, samt vid tre familjedaghem. Finskspråkig daghemsverksamhet har erbjudits vid daghemmen i Övermalax och Yttermalax. Vid behov har kvälls-, natt- och helgvård ordnats. Specialpedagogiskt stöd har vid behov getts till barn, personal och vårdnadshavare vid alla enheter. Förskoleundervisning gavs i alla kommundelar 4 timmar/dag under 187 dagar. Yttermalax förskola var delad i två grupper och för ändamålet hyrdes två radhuslägenheter. Finskspråkig förskoleundervisning har ordnats vid Maalahden suomenkielinen koulu. Skolbarn har erbjudits morgon- och eftermiddagsverksamhet. 47
Under verksamhetsåret har språket varit ett av fokusområdena. Kommunens småbarnspedagogik är med i Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt Lyft språken! som stödjer implementeringen av planen för småbarnspedagogik i syfte att stärka personalens språkliga medvetenhet och stimulera barnens språkutveckling. Nyckeltal 2016 2017 2018 Antal barn vid daghem 1 5 åringar Bergö daghem Smultronstället daghem (Petalax) Knattebo daghem (Yttermalax) Solhagens daghem (Övermalax) 161,5 19 28 67,5 47 167,5 21 25 67,5 54 156 19 20,5 66,5 50 Antal barn i förskola Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem 74,5 5 12 30 27,5 57,5 4,5 10,5 27,5 15 51 5 7,5 22 16,5 Antal förskolebarn med kompletterande småbarnspedagogik (morgon o. eftermiddag) Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem 56,5 4 6 24,5 22 47 5 7 23 12 40,5 4,5 4 20,5 11,5 Antal barn vid daghem (inkl. förskola) 236 225 207 Antal barn i familjedaghem 36 31 32 Antal barn totalt inom småbarnspedagogiken 272 256 239 Antal skolbarn i morgon- och eftermiddagsverksamhet 80 92 83 Småbarnspedagogik 1-6 år (inkl. förskola) /barn 13 217 11 941 Morgon- och eftermiddagsverksamhet /skolbarn 1 451 1 697 Hemvårdsstöd Antal hushåll, medeltal/mån Antal barn, medeltal/mån 81 93 90 101 111 107 Nettokostnad/invånare 675 652 660 Personal 2017 2018 Heltid 62 64 Deltid 33 27 Totalt 95 91 Årsverken 80 81 48
C4001 Småbarnspedagogik Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C4001 Småbarnspedagogik -3 572 755-3 602 489-3 602 489-3 614 867 Extern -2 915 460-2 967 580-2 967 580-2 975 781 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 512 488 458 310 458 310 393 652 A3120 Försäljningsintäkter 7 967 4 800 4 800 11 821 A3170 Avgiftsintäkter 435 027 423 330 423 330 361 368 A3240 Understöd och bidrag 68 909 29 830 29 830 20 078 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 584 350 350 385 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 419 056-3 425 890-3 425 890-3 369 432 A4110 Personalkostnader -2 779 589-2 860 950-2 860 950-2 805 604 A4170 Köp av tjänster -108 571-94 110-94 110-94 972 A4200 Material, förnödenheter och varor -114 830-111 880-111 880-104 437 A4230 Understöd -351 561-320 000-320 000-319 094 A4270 Övriga verksamhetskostnader -64 505-38 950-38 950-45 325 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 A6140 Övriga finansiella kostnader -3 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -8 889 A7110 Avskrivningar enligt plan -8 889 Intern -657 294-634 909-634 909-639 087 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 404 3 991 A3170 Avgiftsintäkter 3 404 3 991 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -660 698-634 909-634 909-643 078 A4170 Köp av tjänster -215 199-233 656-233 656-219 996 A4200 Material, förnödenheter och varor -10 942-3 105-3 105-4 669 A4270 Övriga verksamhetskostnader -434 557-398 148-398 148-418 413 Totalsumma -3 572 755-3 602 489-3 602 489-3 614 867 49
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4003 Kommunens skolväsende Verksamhetsidé Bildningsväsendet sköter och ordnar den utbildningsservice som kommunen erbjuder. Verksamheten ordnas så att alla läropliktiga barn i kommunen bereds möjlighet till skolgång och undervisning enligt egna förutsättningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Personalen är behörig för sina uppgifter. All ordinarie personal är behörig. Möjlighet till fortbildning (minst fyra dagar/lärare/år). Möjlighet till fortbildning har funnits. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Stödundervisning och specialelevers behov beaktas enligt uppdaterad läroplan. Specialelevers behov har beaktats. Skolorna arbetar vidare utifrån begreppet Hälsosam kommun. Skolornas elever har deltagit i klubbverksamhet, skolan i rörelse och hälsosam mat har serverats. Satsning på teknologi i undervisningen genom bland annat kontinuerlig fortbildning. Lärarna har bland annat deltagit i fortbildning ledd av tutorlärarna. Deltagande i toppkompetens-projektet gällande fortbildning. Ledarna inom bildningsväsendet har deltagit i fortbildning kring ledarskap. Redogörelse över verksamheten Bildningsnämnden har hållit 6 sammanträden under året och behandlat 111 ärenden. Vid behandlingen av ärenden gällande det gemensamma skolväsendet deltog fyra av Korsnäs kommun utsedda ledamöter. I kommunen är de svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen åk 1 6 fyra till antalet. Bildningsdirektören är anställd av Malax kommun och enligt avtal används 30 % av arbetstiden till ärenden gällande Korsnäs kommuns bildningsväsende. Bildningsavdelningen finns i och förvaltas av Malax kommun och 30 % av kansliets verksamhet ägnas enligt avtal åt Korsnäs kommun. Bildningsnämndens uppgift är att sköta undervisningsförvaltningen i kommunerna för den grundläggande svenskspråkiga utbildningen och den gymnasiala utbildningen. Bildningsnämnden har budgetansvaret och ger skolorna de verksamhetsmöjligheter som budgetramarna medger. Nämnden ansvarar även för skolskjutsarna. Nämnden har budgetansvar även för övrig utbildning, dvs. de betalningar som erläggs för elever från Malax kommun, som går i skola på annan ort. Samarbete mellan de olika stadierna inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har fortsatt enligt inarbetade former. Lärarsamlingar har hållits där de olika stadiernas lärare sammankommit från Malax och Korsnäs skolor kring fortbildning. Under året har bildningsnämnden behandlat bland annat följande ärenden: upphandling av skolskjutsar, beviljande av tjänstledigheter samt anställande av personal, godkännande av verksamhetsberättelser, utvärdering av verksamheten bl.a. genom utvecklingssamtal samt godkännande av överföringen av elever till skolor utanför den egna kommunen. 50
Nyckeltal 2016 2017 2018 Antal elever Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Totalt 25 66,5 121,5 105,5 318,5 25 70 130 122,5 347,5 25,5 71 138,5 122,5 357,5 Undervisningsgrupper Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola /elev (exkl. skolskjutsar) Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola 3 4 8 8 15 207 9 568 7 962 8 788 3 5 8 8 14 095 9 713 7 627 8 123 3 5 8 8 15483 9455 7942 8087 Nettokostnad/invånare 570 605 636 Personal 2017 2018 Heltid 33 33 Deltid 27 35 Totalt 60 68 Årsverken 49 57 C4003 Kommunens skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C4003 Kommunens skolväsende -3 315 739-3 204 706-80 000-3 284 705-3 484 513 Extern -2 919 531-2 799 560-80 000-2 879 560-2 999 737 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 100 582 60 300 60 300 81 129 A3120 Försäljningsintäkter 11 112 5 300 5 300 7 932 A3240 Understöd och bidrag 86 560 53 000 53 000 71 129 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 909 2 000 2 000 2 068 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 978 534-2 788 290-80 000-2 868 290-3 026 931 A4110 Personalkostnader -2 436 193-2 315 750-80 000-2 395 750-2 489 527 A4170 Köp av tjänster -261 899-224 460-224 460-256 944 A4200 Material, förnödenheter och varor -263 223-236 680-236 680-262 804 A4230 Understöd -440-394 A4270 Övriga verksamhetskostnader -16 779-11 400-11 400-17 262 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -41 578-71 570-71 570-53 934 A7110 Avskrivningar enligt plan -41 578-71 570-71 570-53 934 Intern -396 208-405 146-405 146-484 776 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 188 180 221 810 221 810 195 800 A3120 Försäljningsintäkter 184 686 217 960 217 960 192 528 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 3 494 3 850 3 850 3 272 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -584 388-626 955-626 955-680 576 A4170 Köp av tjänster -82 013-82 114-82 114-93 968 A4200 Material, förnödenheter och varor -25 053-15 620-15 620-14 322 A4270 Övriga verksamhetskostnader -477 322-529 221-529 221-572 286 Totalsumma -3 315 739-3 204 706-80 000-3 284 705-3 484 513 51
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4005 Gemensamt skolväsende Verksamhetsidé Att erbjuda distriktets elever en mångsidig och konkurrenskraftig utbildning inför fortsatta studier. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Högstadieeleverna erhåller studieplatser enligt sitt första utbildningsalternativ. Antagningen sker via GEA (gemensamma elevantagningen). 67 av 68 elever fick studieplats enligt första utbildningsalternativ i GEA. En elev fick enligt andra alternativ. Nationell nivå på gymnasieövergången med särskild betoning på övergången till det egna gymnasiet. Gymnasieövergången var 62 %, till det egna gymnasiet 60 %. Målet uppnått. Allsidigt kunniga elever som erhåller avgångsbetyg enligt läroplanen. Målet är att 100 % av eleverna erhåller avgångsbetyg. Uppnått för högstadiet. Målet delvis uppnått för gymnasiet. En studerande fick inte avgångsbetyg. Gymnasieeleverna bör få studieplats vid högskola/universitet eller annan utbildningsenhet. Skolan bör överskrida den nationella medelnivån i studentexamen. Resultaten mäts med hjälp av antagningsprocent och medeltalstabeller. Målen delvis uppnådda. Lärarna bör ha full behörighet och undervisning och utbildning bör i likhet med fortbildning hålla hög nivå. 89 % av lärarkåren vid högstadiet (24 av 27 lärare) ör behöriga. Två visstidsanställda timlärare och en vikarierande lektor är obehörig. Gymnasiets lärarkår består av 17 lärare och rektor. Tre lärare är inte behöriga. Målet nästan uppnått. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Högstadiet Den nya läroplanen kräver nya arbetssätt. Lärarkåren kommer att stegvis utveckla sina undervisningsmetoder. Detta görs bl.a. i form av IKT-pedagog och digitutorprojektet. Fortgår. Utvärdering gjord av Nationella centret för utbildningsutvärdeing, NCU, besökte skolan våren 2018. Deras slutsats var att skolan anammat den nya läroplanen med goda arbetsmetoder och utvecklat goda principer för undervisning enligt den nya läroplanen. Digitutorprojektet med intern fortbildning i digitala hjälpmedel har fortgått. Enligt statsmaktens förordning ska bedömningen i den nya läroplanen tas stegvist i bruk. Den formativa bedömningen får större plats och kräver nya begrepp. Läsåret 2018-19 är de nya bedömningsgrunderna i bruk för årskurs 7 och 8. Verkställt. Mångvetenskapliga lärområden ska verkställas, minst ett per årskurs och läsår. Verkställt. Mångvetenskapliga lärområden som verkställts är för åk 7 är Temamiddag, åk 8 Tidsresa och åk 9 Världsarv. Utöver detta har skolans läsårstema verkställts genom mångvetenskapligt samarbete. Tema för vårterminen 2018 var Känn ditt Finland känn dig själv. Tema för höstterminen 2018 är Upptäcktsresor inåt, utåt, uppåt. Eleverna ska erbjudas likvärdiga möjligheter att lära sig enligt sina specifika förutsättningar. Pågår kontinuerligt. 52
Fortsatta ansträngningar för att minimera mobbningen i skolan. Mobbningsprocenten ska ligga under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätundersökningar. Pågår. KiVa-enkäten från våren 2018 visar att mobbningsprocenten ligger under medeltalet för landets högstadieskolor. Skoltrivseln ligger över landets medeltal. Kontinuerlig fortbildning av lärarna för att kunna uppnå de krav som läroplansgrunderna förutsätter. Fortbildning sker kontinuerligt. Fortbildningen sker både genom intern och extern fortbildning. Fortsatt utveckling av samarbetet med hemmen, främst genom Wilma programmet. Målet är ett aktivare användande av programmet från hemmens sida. Pågår kontinuerligt. All information sänds enbart via Wilma. Anmälning till föräldramöten sker digitalt via information i Wilma. En resurslärare verkar vid skolan. Läraren undervisar och stödjer elever med annan etnisk bakgrund samt bistår lärarna kring elever med särskilda problem. Målet med undervisningen är att eleverna får hjälp enligt läroplanens trestegsstöd och att elever med annan etnisk bakgrund erhåller grundskolebetyg. Fortgår. Resursläraren undervisar traditionellt och som kompanjonlärare. Fortsätta teknikanskaffningarna enligt de krav läroplansförändringen hösten 2016 förutsätter. Fortgår kontinuerligt. Skapa en trivsam, trygg, rök- och drogfri skolmiljö. Fortgår kontinuerligt. Utveckla fysiska arbetsmiljön för alla i skolan. Fortgår kontinuerligt. Gymnasiet Arbeta för att gymnasieövergången förblir på samma höga nivå som under de senaste åren. Uppnått. Använda resurser maximalt genom att samarbeta med högstadiet och Petalax skola. Uppnått. Utveckla gymnasiepedagogiken speciellt inom den digitala sektorn, i enlighet med den nya läroplanens målsättningar. Pågår. Förbereda studeranden inför de elektroniska studentskrivningsproven. Pågår. Befästa gymnasiets profilering som den ledande undervisningsteknologiska utbildningsanstalten på andra stadiet i Svenskfinland. Pågår. Arbeta för en negativ attityd till drogbruk i alla former. Pågår. Redogörelse över verksamheten Högstadiet Direktionen höll under verksamhetsåret 1 möte med 12 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift att avge verksamhetsberättelse till bildningsnämnden. De elever som utdimitterades våren 2018 blev antagna och påbörjade studier vid följande skolor: Gymnasiet i Petalax 41 Vasa övningsskolas gymnasium 1 Yrkesakademin 19 Optima 2 Optima specialundervisning 1 Norvalla 2 FKF 2 Totalt 68 53
Gymnasiet Direktionen höll under verksamhetsåret två möten under budgetåret 2018. Direktionsmötena resulterade i 18 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att avge verksamhetsberättelse till bildningsnämnden. Elevantal: Hösten 2018 påbörjade 42 elever sina studier vid Gymnasiet i Petalax. Per 20.9 2018 var elevantalet 102. Fyra studerande från åk I har avbrutit sina studier. Nyckeltal 2016 2017 2018 Elevantal högstadiet Malax Korsnäs Övriga Totalt 154 57 3 214 143 54 3,5 200,5 132 54 2,5 188,5 Elevantal gymnasiet Malax Korsnäs Övriga Totalt /elev (exkl. skolskjutsar) Högstadiet Gymnasiet 74,5 29,5 1 105 10 599 9 856 71 30 3 104 10 435 9 338 69 28 5 102 10948 10307 Nettokostnad/invånare 678 639 645 Personal Högstadiet 2017 2018 Personal Gymnasiet 2017 2018 Heltid 23 23 Heltid 8 8 Deltid 13 12 Deltid 12 13 Totalt 36 35 Totalt 20 21 Årsverken 35,9 35,15 Årsverken 14,1 14,9 54
C4005 Gemensamt skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C4005 Gemensamt skolväsende -3 502 538-3 538 021-3 538 021-3 529 943 Extern -3 048 055-3 118 750-3 118 750-3 065 485 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 287 522 321 150 321 150 343 366 A3120 Försäljningsintäkter 186 678 252 400 252 400 269 515 A3240 Understöd och bidrag 94 616 64 750 64 750 68 635 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 6 227 4 000 4 000 5 216 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 319 557-3 417 250-3 417 250-3 387 629 A4110 Personalkostnader -2 686 009-2 825 730-2 825 730-2 718 950 A4170 Köp av tjänster -361 669-347 470-347 470-360 850 A4200 Material, förnödenheter och varor -246 650-233 150-233 150-279 691 A4230 Understöd -7 000-9 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -18 228-10 900-10 900-19 138 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -16 019-22 650-22 650-21 222 A7110 Avskrivningar enligt plan -16 019-22 650-22 650-21 222 Intern -454 484-419 271-419 271-464 458 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 213 792 235 623 235 623 213 898 A3120 Försäljningsintäkter 212 346 234 123 234 123 212 640 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 446 1 500 1 500 1 258 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -668 276-654 894-654 894-678 356 A4170 Köp av tjänster -216 538-206 540-206 540-226 014 A4200 Material, förnödenheter och varor -28 175-32 625-32 625-38 441 A4270 Övriga verksamhetskostnader -423 563-415 729-415 729-413 901 Totalsumma -3 502 538-3 538 021-3 538 021-3 529 943 55
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4007 Övrig utbildning Verksamhetsidé Resultatområdet omfattar kommunens betalningsandelar för elever i andra läroinrättningar än kommunens egna samt för musikinstitutet Legato och Kuulainstitutets dansundervisning. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Gott samarbete med värdkommunerna. Ett gott samarbete med kommunerna har funnits. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Fortsatt gott samarbete med värdkommunerna. Redogörelse över verksamheten Malax kommun har köpt tjänster av städerna Vasa, Kurikka och Närpes samt Korsholms kommun. Elevantal i grundskolor 2016 2017 2018 Åk 1-6 9,5 9 7 Åk 7-9 13,5 12,5 8,5 Nyckeltal 2016 2017 2018 Legato Instrumentundervisning Dans Rytmis (Musikens grunder) Totala timmar Totala kostnader 31 2 8 1 911 54 080 38 2 12 1 903 49 513 36 12 40 1804 50331 Nettokostnad/invånare 36 21 24 C4007 Övrig utbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C4007 Övrig utbildning -115 059-187 030 60 000-127 030-132 557 Extern -115 059-187 030 60 000-127 030-132 557 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -115 059-187 030 60 000-127 030-132 557 A4170 Köp av tjänster -115 059-187 030 60 000-127 030-132 557 Totalsumma -115 059-187 030 60 000-127 030-132 557 56
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4009 Biblioteksverksamhet Verksamhetsidé Biblioteksverksamheten är en del av kommunens basservice. Verksamheten ska ge alla invånare en lika möjlighet till information, kunskap, upplevelser och litteratur genom välförsedda bibliotek, för att bibehålla och utveckla Malax som en mångsidig och levande gemenskap att bo och verka i. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Öka intresset för bibliotekens service och öka samarbetet med andra sektorer. Totala antalet lån och besökare har ökat från år 2017. Tillräckliga resurser för bibliotekens verksamhet. Anslagen för litteraturinköp fortsättningsvis låga, påverkar utlåningen. Utbildad och välmående personal. Alla i bibliotekspersonalen har deltagit i fortbildning, totalt drygt 115h. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Bokbusstjänster upphandlas. Har genomförts. Bokbusstjänster har köpts av Kristinestad och Kurikka. Fortsätta utveckla och vara aktiva i Fredrika-nätverket. Arbetet pågår kontinuerligt: Fredrika-nätverkets spetsprojekt kartlägger existerande samarbetet mellan bibliotek, skolor, förskolor och daghem för att kunna utveckla en biblioteksstig. Redogörelse över verksamheten Malax kommunbibliotek hade totalt 28 717 besök, en ökning med 1146 besök från år 2017. I medeltal besöks biblioteken 550 gånger/vecka. Yttermalax bibliotek hade fortsättningsvis öppet till kl. 20 tre dagar i veckan och ökar även i år något i antalet besökare. Besöken i Övermalax bibliotek ökade märkbart i och med att biblioteket från och med hösten har öppet tre dagar/vecka. Skolklasserna har nu en egen bibliotekstimme och det kan förklara den kraftiga ökningen i antal lån, 3 342 flera lån i Övermalax bibliotek än år 2017. Det totala antalet lån för 2018 är 67 774 (12,3 lån/invånare), en ökning med 1 403 lån från år 2017. Antal lån ökade i Övermalax, var stabilt i Petalax, men minskade något i Yttermalax och Bergö. Användningen av e-böcker och ljudböcker har ökat med 497 stycken lån sedan år 2017. Biblioteken ordnade flera evenemang under året: sagostunder med Nina Dahl-Tallgren, författarbesök med Karin Erlandsson och Malin Klingenberg, höstlovspyssel, rådgivning kring digitala tjänster och Det spökar i biblioteket. Projektmedel har erhållits från Svenska Folkskolans Vänner och Svenska kulturfonden för att ordna evenemangen. Elever från bildkonsten i Högstadiet i Petalax ställde ut klänningar med motiv av finländska konsthistorien och Marimekko i Yttermalax bibliotek. Petalax bibliotek fortsatte samarbetet med Petalax förskola med Nallesaga och sagostunder med pyssel som ökade intresset för biblioteket bland barnen. Daghemsgrupper och skolklasser har också besökt biblioteken. I skolorna har biblioteket bjudit på bokprat, högläsning och besök av Läshunden Molly. I samarbete med Malax Connecting People projektet ordnades en vårfest i Yttermalax bibliotek med bl.a. sagostund på bosniska och svenska. I Petalax bibliotek fortsatte samarbetet med Petalax K:by Marthaförening kring Handarbetscafé som varit välbesökta och uppskattade. I samarbete med Malax- Korsnäs medborgarinstitut har seniorer erbjudits undervisning och handledning i bibliotekets digitala tjänster i grupp. 57
Malax kommunbibliotek medverkade i nätverkssamarbetet för Fredrikabiblioteken, där vi har ansvarsveckor för att producera boktips och artiklar. Nyckeltal 2016 2017 2018 Lånestatistik * Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Kurikkas bokbuss Kristinestads bokbuss 5 106 15 299 35 047 8 196 1 198 1 138 5 731 15 158 34 807 8 336 1 124 1 215 5 414 15 176 33 294 11 678 1 170 1 042 Antal besök Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Kurikkas bokbuss Kristinestads bokbuss 2 536 9 020 12 105 2 567 311 182 3 000 8 922 12 449 2 726 290 184 58 2 723 8 864 12 799 3 877 282 172 Lån e-böcker och strömmande ljudböcker 521 813 1 310 Antal besök på hemsidan 9 395 13 420 15 045 Nettokostnad/invånare 52 51 44 *I den totala lånemängden ingår böcker, tidskrifter, cd-skivor och annat biblioteksmaterial. Personal 2017 2018 Heltid 2 3 Deltid 4 3 Totalt 6 6 Årsverken 4,6 4,7 C4009 Biblioteksverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C4009 Biblioteksverksamhet -281 340-285 959 0-285 959-240 331 Extern -213 870-217 540 0-217 540-173 443 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 296 4 000 9 630 13 630 57 326 A3120 Försäljningsintäkter 158 1 517 A3240 Understöd och bidrag 1 179 2 000 9 630 11 630 54 242 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 959 2 000 2 000 1 567 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -211 892-216 270-9 630-225 900-225 500 A4110 Personalkostnader -164 648-170 370-7 130-177 500-174 760 A4170 Köp av tjänster -23 489-22 300-2 250-24 550-25 738 A4200 Material, förnödenheter och varor -22 799-23 600-250 -23 850-23 683 A4270 Övriga verksamhetskostnader -956-1 318 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 A6140 Övriga finansiella kostnader -5 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -5 270-5 270-5 270-5 270 A7110 Avskrivningar enligt plan -5 270-5 270-5 270-5 270 Intern -67 469-68 419-68 419-66 888 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 25 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 25 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -67 469-68 419-68 419-66 913 A4170 Köp av tjänster -6 275-6 300-6 300-6 285 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 505-1 170-1 170-840 A4270 Övriga verksamhetskostnader -58 689-60 949-60 949-59 788 Totalsumma -281 340-285 959 0-285 959-240 331
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FINSKA SKOLNÄMNDEN Rektorn Rektorn C4501 Finskspråkiga skolväsendet Verksamhetsidé Finska skolnämndens verksamhets- och ansvarsområde omfattar finskspråkiga skolväsendet samt förvaltnings- och driftskostnaderna för den finska skolan i Malax, Maalahden suomenkielinen koulu, som lyder under nämnden. Nämndens mål och verksamhetsidé är att upprätthålla och utveckla finskspråkiga skolväsendet i avsikt att uppnå de mål som uppges i skolans läroplan. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Behörig personal. Den ordinarie personalen i skolan är behörig. Fortbildning minst tre dagar/läsår för personalen. Lärarna har deltagit i fortbildningstillfällen. Att utveckla skolan för att motsvara skolans och förskolans behov. År 2018 har det satsats på elevernas sociala välmående i skolan. Åtgärdsprogram och förverkligande 2018 Samarbete med kommunens svenska skolor bl.a. genom att delta i olika idrotts- och kulturevenemang. Skolan har deltagit i bl.a. en skiddag och friidrottstävlingar med svenspråkiga skolor och en del av gymnastikundervisningen har ordnats tillsammans med den svenskspråkiga skolan (Övermalax skola). Dessutom har samarbete skett kring finsk- och svenskundervisningen. Lärarna deltar i fortbildning. Rektorn har deltagit i förskole- och nybörjarundervisningsdagar (esi- ja alkuopetuksen päivät) på våren och i ett seminarium om pedagogiken i sammansatta klasser på hösten. Skolan erbjuder individuell utbildning av god kvalitet. I skolan har det arbetat en lärare under vårterminen 2018 och två lärare en klasslärare och en förskolelärare under höstterminen 2018. Eftersom skolklassen är en sammansatt klass (åk 1 4) har det fungerat en speciallärare och ett skolgångsbiträde i skolan för att möjliggöra det individuella stödet. Dessutom har en elev haft en personlig assistent. Redogörelse över verksamheten Finska skolnämnden höll 5 sammanträden och behandlade 34 protokollförda paragrafer under år 2018. Nyckeltal 2016 2017 2018 Antal förskolebarn Elevantal Finska skolan i Malax 10 8 3,5 6 Nettokostnad/elev Finska skolan i Malax 14 550 13 988 12121 Nettokostnad/invånare 39 29 28 59
Personal 2017 2018 Heltid 2 2 Deltid 1 3 Totalt 3 5 Årsverken 2 2,3 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C4501 Finskspråkiga skolväsendet -159 549-169 916-169 916-155 180 Extern -135 388-146 630-146 630-130 348 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 567 600 600 3 363 A3120 Försäljningsintäkter 10 629 A3170 Avgiftsintäkter 5 022 3 030 A3240 Understöd och bidrag 917 600 600 333 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -151 729-147 000-147 000-133 396 A4110 Personalkostnader -119 148-115 080-115 080-109 394 A4170 Köp av tjänster -28 186-26 930-26 930-19 501 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 131-4 990-4 990-3 172 A4270 Övriga verksamhetskostnader -1 264-1 329 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -225-230 -230-316 A7110 Avskrivningar enligt plan -225-230 -230-316 Intern -24 161-23 286-23 286-24 832 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 409 A3170 Avgiftsintäkter 409 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -24 161-23 286-23 286-25 241 A4170 Köp av tjänster -10 540-10 888-10 888-12 711 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 439-1 170-1 170-1 045 A4270 Övriga verksamhetskostnader -11 183-11 228-11 228-11 485 Totalsumma -159 549-169 916-169 916-155 180 60
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MEDBORGARINSTITUTETS DIREKTION Medborgarinstitutets rektor Medborgarinstitutets rektor C5001 Allmän folkbildning Verksamhetsidé Medborgarinstitutet ska ge kommunens invånare möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i ett föränderligt samhälle och uppmuntra deras kreativa förmåga. Stommen i institutets verksamhet är traditionell folkbildning anpassad till tidens förändringar och krav kompletterad med undervisning och aktuell information i varierande och flexibla arbetsformer. Institutet vill bevara bygdens kulturtraditioner samt värna om dess kulturella mångfald, språk och identitet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Inspirerande kurser/föreläsningar som främjar individens intressen, hälsa, bildningsbehov. Har uppfyllts väl. Ett brett utbud av bl.a. motions- och hantverkskurser, ett utökat utbud av barnkurser. Kurser/föreläsningar med aktuella teman som inspirerar till diskussion och debatt. Har uppfyllts väl. Aktuella teman men också teman med kulturhistorisk anknytning har lyfts fram. Kundnära service. Har uppfyllts väl. Kurserna har varit utlokaliserade på ett bra sätt. Bra kvalitet med engagerade och kunniga kursledare, ändamålsenliga utrymmen, modern utrustning. Har uppfyllts tillfredsställande. Svårt att få tag på kursledare inom några ämnesområden. Teknik och utrustning kan vara spartansk i vissa kursutrymmen. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Undervisningstimmar för allmän folkbildning 4 800, grundläggande konstundervisning 407. Undervisningstimmarna för allmän folkbildning uppgick till 4789 timmar, grundläggande konstundervisning 267 timmar (bildkonst). I teaterkonst har inga timmar förverkligats. Övergå till e-dagböcker i så stor utsträckning som möjligt. Institutet har i stort sett helt gått över till e-dagbok. E-dagbok underlättar kansliarbetet och minskar pappersmängden betydligt. Förbättra institutets verksamhet på ett tidsenligt sätt utgående ifrån kommuninvånarnas behov. Vid planeringen har institutet aktivt lyssnat och varit lyhört för kommuninvånarnas önskemål och behov. En dialog förs kontinuerligt med kursdeltagare/kursledare t.ex. i samband med kursbesök/föreläsningar. Utvärderingen av kurser har också gett värdefull information. Studiesedelsförmån som uppmuntran till studier. Rabatterade kursavgifter har beviljats: pensionärer och seniorer fyllda 63 år (en kurs/termin i datateknik, språk, vissa motionskurser), invandrare (en valfri kurs/termin), arbetslösa arbetssökande (en valfri kurs eller föreläsning/termin). Mindre utställningar av kursarbeten för att synliggöra, inspirera och marknadsföra. Utställning av hantverk (Korsnäs), utställning av alster från växtfärgningskurs (Petalax). Inslag från olika kurser publiceras kontinuerligt på MI:s FB sida samt Instagram. Kursutvärdering. Utvärdering har gjorts kontinuerligt under året. 61
Redogörelse över verksamheten Verksamheten har varit utlokaliserad i ca 44 olika kursutrymmen under året. Utbudet av motions- och yogakurser har varit brett och kommuninvånarna har visat ett stort intresse för kurserna. Även hantverk och praktiska kurser har varit omtyckta där bl.a. Svetsning och Smycken av bordssilvret kan nämnas. Praktiska kurser av lokal, kulturhistorisk betydelse som har hållits är Traditionell snidigärdsgård och Julkors från Malax. Bland språkkurserna är engelska och spanska de populäraste. Andra språkkurser som har hållits är nybörjarkurser och kurser med individuell inriktning i både finska och svenska. En sommarkurs i svenska för invandrare ordnades i Korsnäs på försommaren. För barn har det ordnats Lekfull finska. Under året har institutet aktivt gått in för en satsning på barn och unga. Kurser som har lockat denna målgrupp är bl.a. akrobatik, nutidsdans, cirkus och teaterspex. Inom IT har det hållits kurser i surfplattans och smarttelefonens ABC. Under hösten kunde MI tack vare projektpengar från UBS också erbjuda 3 kurser, Datorn i seniorens vardag avgiftsfritt. Dessa kurser har varit utlokaliserade i Korsnäs, Petalax och Yttermalax. För seniorer och pensionärer har det ordnats olika träffar och föreläsningar med aktuella och angelägna föreläsningsteman inom bl.a. vardagsjuridik och hälsa. Reseskildringar och underhållning med musik och allsång har också funnits på agendan. Föreläsningarna under året har haft en kulturhistorisk prägel med det medeltida Österbotten, Österbottningarna och salpetern samt regionalt författarbesök som exempel. Institutet erbjuder varje termin tvåspråkiga kurser inom de flesta ämnesområden. Kommunernas personal/yrkesgrupper har kunnat delta i fortbildning inom första hjälpen samt olika föreläsningar för köks-, skol- och dagispersonal. Samarbetet med de övriga instituten i Vasaregionen fortsätter. Instituten samarbetar kring kurser, föreläsningar, projekt och gemensamma timlärare. Institutet har också samarbetat med gymnasiet och högstadiet, kommunbiblioteken i Malax och Korsnäs, Kvarkens båtmuseum, KulturÖsterbotten och Industricentralen i Molpe kring både kurser och föreläsningar. Nyckeltal 2016 2017 2018 Studerande Malax Korsnäs Andra kommuner 2 113 1 357 553 203 2 059 1 327 534 198 vt 1543 / ht 1323 vt 980 / ht 784 vt 438 / 430 vt 125 / ht 109 Kursdeltagare 4 009 4 145 3947 Undervisningstimmar Allmän folkbildning Malax Korsnäs Grundläggande konstundervisning Malax Korsnäs 5 151 4 821 3 494 1 327 330 270 60 5 186 4 876 3 506 1 370 310 250 60 5056 4 789 3 370 1 419 267 207 60 Männens andel 30 % 30 % 28 % Andel av kommuninvånare 25 % 24 % *vt 18 % / ht 14 % Antal förverkligade kurser 271 273 274 Nettokostnad/invånare 53 52 52 *Byte av kurshanteringsprogram hösten 2018 gör det svårt att få fram det verkliga antalet nettostuderande. Överföring av nettodeltagarna från det tidigare programmet till det nya var tekniskt omöjligt. Detta påverkar procenttalet andel av kommuninvånare. 62
Personal 2017 2018 Heltid 2 2 Deltid 3 4 Totalt 5 6 Årsverken 7,0 7,3 Timlärare/föreläsare 117 140 C5001 Allmän folkbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C5001 Allmän folkbildning -286 720-296 285 -,00-296 285-286 853 Extern -251 284-260 150 -,00-260 150-250 547 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 155 495 163 770 10 000,00 173 770 159 060 A3120 Försäljningsintäkter 41 769 41 460 41 460 43 197 A3170 Avgiftsintäkter 108 369 114 310 200,00 114 510 106 065 A3240 Understöd och bidrag 5 356 8 000 9 800,00 17 800 9 798 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -403 055-420 200-10 000,00-430 200-405 883 A4110 Personalkostnader -298 433-305 930-8 000,00-313 930-298 593 A4170 Köp av tjänster -78 813-86 150-1 800,00-87 950-82 629 A4200 Material, förnödenheter och varor -4 916-8 600-200,00-8 800-3 137 A4270 Övriga verksamhetskostnader -20 893-19 520-19 520-21 524 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -3 725-3 720-3 720-3 725 A7110 Avskrivningar enligt plan -3 725-3 720-3 720-3 725 Intern -35 435-36 135-36 135-36 306 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 472 9 230 9 230 9 218 A3120 Försäljningsintäkter 5 730 5 730 5 730 A3170 Avgiftsintäkter 4 472 3 500 3 500 3 488 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -39 907-45 365-45 365-45 524 A4170 Köp av tjänster -11 434-16 050-16 050-17 160 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 167-1 170-1 170-1 357 A4270 Övriga verksamhetskostnader -27 307-28 145-28 145-27 006 Totalsumma -286 720-296 285 -,00-296 285-286 853 63
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Fritidssekreteraren Fritidssekreteraren C5501 Fritids- och kulturverksamhet Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att genom tväradministrativt samarbete förbättra invånarnas levnadsförhållanden när det gäller fritid och hälsa samt ungdomarnas utbildning, boende, utkomst och arbete. Till verksamhetsidén hör även att skapa grundläggande förutsättningar för fritidsverksamhet vad gäller idrott, motion, ungdom och kultur. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Idrottsverksamheten ska stödja fysisk aktivitet samt tillhandahålla lokaler och anläggningar och stimulera kommunens invånare till ett aktivt fritids- och friluftsliv. Under året har fyra IFFL-kampanjer ordnats a 3 mån var. I Targahallen har 250 timmar gratis istider ordnats för allmänheten, skolor, daghem och för egen verksamhet. Projektet Integrering via idrotts har haft mycket verksamhet. Nämnden fördelar tider till idrottsanläggningar och sköter kommunens bokningssystem som finns online. Under året har både en parkourbana och en multiarena byggts vid Övermalax skola. Även skolgården vid Yttermalax skola har förbättrats. Inom ungdomsverksamheten är verksamheten speciellt inriktad på att förbättra barns och ungas både fysiska och psykiska hälsa. En stor del av nämndens verksamhet inriktar sig på barn- och ungdomsverksamhet. De största helheterna är Skolan i rörelse, Power Club, WAU-klubbar, samarbete med Sockenstugan, ungdomsfullmäktige och Decibel.fi:s verksamhet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Vidareutveckla Skolan i rörelse-verksamheten i samarbete med skolorna. Nämnden fick 70 000 i extern finansiering och har därmed kunnat ha 3 personer på sammanlagt 200 % anställning. Även en hel del material har införskaffats. Vidareutveckla projektet Integrering av invandrare genom idrott. Nämnden fick 28 000 i extern finansiering och har därmed kunnat ha 2 personer på sammanlagt 80 % anställning. Vidareutveckla det förebyggande arbetet. Effekt-gruppen som står för det förebyggande arbetet har fortsättningsvis jobbat med olika sätt att göra förebyggande arbete, bl.a. föreläst i klasser och varit på ett 10-tal föräldramöten. Vidareutveckla samarbetet med andra kommuner och organisationer. Nämnden har aktivt samarbetat med bl.a. skolorna, föreningarna, Malax församling, Korsnäs kommun, Folkhälsan, K5, WAU ry, Nykterhetsförbundet och 4H. En helhetsplan för idrottsanläggningar utarbetas för hela kommunen. Planeringen påbörjas 2017 och slutförs år 2018. Tre allmänna möten har hållits och en plan har sammanställts. Ännu har inte planerna för Pixne idrottsområde färdigställts. Utveckling av Malax ungdomsfullmäktiges verksamhet. Ungdomsfullmäktige har under året haft många betydelsefulla frågor som behandlats. Redogörelse över verksamheten Fritids- och kulturnämnden har hållit 3 sammanträden och behandlat 30 ärenden. Nämnden har under året haft tre projekt som fått statsbidrag, Skolan i rörelse, integrering via idrott (Mini) och Lokal hobbyverksamhet, sammanlagt 104 000. Även I Form För Livet fortsatte under året 64
med bl.a. motionskampanjer, hälsokurser, InBody, bentäthetstest och motionsklubbar. Skolan i rörelse har anställt tre rörelsecoacher på sammanlagt 200 % arbetstid. Hobbyverksamheten har haft klubbverksamhet samt bowlings-, simhalls-, slalom- och andra fritidsresor. Integreringsprojektet har haft bl.a. simkurs, ishockey, volleyboll, deltagit i evenemang, gett information och sammanställt material. Nämnden har fortsatt tobaks-, alkohol- och droginfo i skolorna samt Power Club-verksamhet för 210 elever i åk 3-6. Nämnden arrangerar tillsammans med Wau rf motionsklubbar i åk 1-2 samt för åk 1-6 åt finska skolan, sammanlagt 90 elever. Dessutom har vi ett 40-tal unga ledare som vi utbildar på olika sätt. Nämnden har arbetat med att aktivera elever i åk 1-9 via Skolan i rörelse-projektet. Nämnden ordnade ett 25-tal resor (t.ex. simhall, slalom, bowling, teater, veteranfest, tjejgrupp etc.). Samarbetet kring Decibel och Sockenstugan har fortsatt. Nämnden besökte ett 10-tal föreningar under året. Nämnden har utsett idrotts- och kulturstipendiater. Nämnden har under året arbetat med en kulturplan som beräknas vara färdig sommaren 2019. I samarbete med biblioteket lånar fritiden ut tre cyklar, skridskor, långfärdsskridskor, snöskor, pulsklockor, aktivitetsarmband, blodtrycksmätare och motionsredskap. Nämnden informerar om aktualiteter och evenemang via bl.a. Facebook, hemsidan, Åminne Folkparkbladet, Malax infoblad och evenemangskalendrar. Nämnden försöker förankra sina beslut i ungdomsfullmäktige, vilka även i mån av möjlighet deltar i nämndens möten. Utdelade bidrag sammanlagt 73 665 : - 6 föreningar med idrottsverksamhet har fått sammanlagt 27 816 i bidrag. - 3 föreningar med simskolverksamhet har fått sammanlagt 6 504 i bidrag. - 14 föreningar med ungdomsverksamhet har fått sammanlagt 27 170 i bidrag - 19 föreningar med kulturverksamhet har fått sammanlagt 10 725 i bidrag. Nyckeltal 2016 2017 2018 Nettokostnad/invånare 46 47 54 Administration 0,4 1 1 Idrott o friluftsliv (projekt ingår) 22 15 21 Ungdomsarbete (projekt ingår) 27 26 27 Kulturverksamhet 3 4 3 Beviljad extern finansiering, 90 000 90 000 104 000 Antal pågående projekt 4 4 3 Personal 2017 2018 Heltid 1 1 Deltid 6 6 Totalt 7 7 Årsverken 4 4 65
C5501 Fritids- och kulturverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C5501 Fritids- och kulturverksamhet -259 924-255 951-35 000-290 951-294 435 Extern -249 474-247 800-35 000-282 800-281 915 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 92 625 78 000 35 000 113 000 98 024 A3120 Försäljningsintäkter 13 604 9 000 9 000 17 433 A3170 Avgiftsintäkter 9 333 4 000 4 000 5 581 A3240 Understöd och bidrag 67 099 65 000 35 000 100 000 75 716 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 590-705 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -342 099-325 800-70 000-395 800-379 940 A4110 Personalkostnader -155 058-166 600-70 000-236 600-174 797 A4170 Köp av tjänster -42 693-56 500-56 500-60 357 A4200 Material, förnödenheter och varor -49 594-9 300-9 300-49 645 A4230 Understöd -70 950-71 500-71 500-73 665 A4270 Övriga verksamhetskostnader -23 803-21 900-21 900-21 475 Intern -10 450-8 151-8 151-12 520 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 450-8 151-8 151-12 520 A4170 Köp av tjänster -1 570-1 570-1 570-2 072 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 452-1 100-1 100-3 913 A4270 Övriga verksamhetskostnader -5 428-5 481-5 481-6 534 Totalsumma -259 924-255 951-35 000-290 951-294 435 66
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsinspektören Byggnadsinspektören C6001 Byggnadsinspektionen Verksamhetsidé Verksamhetsidén för byggnadsinspektionen är att handlägga och ge råd i tillståndsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen, likaså granska och ge råd vid förverkligandet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Serviceinriktad byggnadstillsyn. Byggnadstillsynen tar ständigt del av ny information och deltar regelbundet i skolningar och föreläsningar om hur byggandet och lagstiftningen förändras vilket ger en sakkunnig och serviceinriktad byggnadstillsyn. Byggnadstillsynens självfinansieringsgrad uppgår till minst 35 %. Självfinansieringsgraden för år 2018 uppgår till ca 75 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Fortsatt deltagande i arbetsgruppen för revidering av delgeneralplaner. Söderfjärdsbackens detaljplan är godkänd i fullmäktige, olika förverkligandeskeden och prissättning diskuteras. Revideringen av Petalax delgeneralplan har påbörjats. Ibruktagande av elektroniska tjänster för byggnadsinspektionens tillståndsärenden. En uppdatering av KuntaNet-tjänsten sker på hösten 2019, den nya versionen blir webbaserad och mera användarvänlig. KTP-tjänsten(KuntaTietoPalvelu) beställdes och tas i bruk under 2019, I Kommunala datatjänsten sammanställs adressuppgifter, uppgifter om byggnader, detaljplaner, generalplaner, uppgifter om miljön och uppgifter om markegendom från alla kommuner samt uppgifter om fastigheter på detaljplaneområden. Uppdatering av byggnadsordningen. Under året 2019 skall byggnadsordningen revideras, nuvarande version fastställd 2002. Redogörelse över verksamheten Byggnadsnämnden har under 2018 hållit 6 sammanträden med totalt 47 ärenden, där förvaltningsstadgan 141 har tillämpats. Byggnadsnämnden har beviljat 25 bygglov, ett åtgärdstillstånd samt behandlat fyra utlåtanden gällande undantagslov. En anmälan om olägenheter har behandlats. Två ansökningar om planeringsbehov har behandlats. Ett tillstånd för samhällstekniska anordningar har beviljats. Utöver de tillstånd som byggnadsnämnden har behandlat, har byggnadsinspektören beviljat 79 bygglov, 65 åtgärdstillstånd samt 18 ansökningar om förlängning av lovtiden. Tjänstemannautlåtanden har getts till en detaljplan för ett bostadsområde, till nedgrävning av högspänningskabel, till revidering av en byggnadsordning, till anläggande av ett parkområde och till uppförande av en servicebyggnad. Nyckeltal - Beviljade bygglov 2016 2017 2018 Detaljplaneområden totalt 20 14 20 - nya byggnader 14 11 13 - utvidgning av befintlig fastighet 5 1 5 - med ändring jämf. åtgärd 1 1 1 - andra ändringsarbeten/rivning - 1 1 Strandplaneområden, totalt - nya byggnader, annan ändr. - utvidgning 67 1 1-0 0 0 4 3 1
Generalplaneområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - med ombyggnad jämf. Åtgärd - andra ändringsarbeten - vindkraft - samhällsteknisk anordning Ej planeområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - med ombyggnad jämf. Åtgärd - 77 53 15 1 8-8 4 3 1 97 62 17 1 12 5 7 5 0 2 104 64 12 1 9 17 1 4 2 1 1 Sammanlagt 106 118 132 Slutsynade byggnader Detaljplaneområde Strandplaneområde Generalplaneområde Ej planeområde Sammanlagt 22 2 83 4 111 18 1 73 11 103 Självfinansieringsgrad 47 % 58 % 75 % Nettokostnad/invånare 10 8 6 12 6 75 4 97 Personal 2017 2018 Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 1,8 1,8 C6001 Byggnadsinspektion Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C6001 Byggnadsinspektion -43 991-60 574-60 574-32 795 Extern -37 248-53 910-53 910-26 011 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 58 020 66 000 66 000 78 592 A3170 Avgiftsintäkter 58 020 66 000 66 000 78 592 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -93 926-113 100-113 100-98 105 A4110 Personalkostnader -85 502-90 800-90 800-79 725 A4170 Köp av tjänster -7 683-21 300-21 300-16 883 A4200 Material, förnödenheter och varor -741-1 000-1 000-1 497 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 343-6 810-6 810-6 499 A7110 Avskrivningar enligt plan -1 343-6 810-6 810-6 499 Intern -6 743-6 664-6 664-6 783 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 85 A3170 Avgiftsintäkter 85 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 828-6 664-6 664-6 783 A4170 Köp av tjänster -830-840 -840-760 A4200 Material, förnödenheter och varor -444-324 A4270 Övriga verksamhetskostnader -5 554-5 824-5 824-5 699 Totalsumma -43 991-60 574-60 574-32 795 68
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MILJÖNÄMNDEN Miljösekreteraren Miljösekreteraren C6501 Miljövård Verksamhetsidé Övervaka och befrämja miljövården i kommunen, följa upp miljösituationen, förebygga förorening av miljön och arbeta för ett hållbart användande av naturresurser och ett bevarande av biologisk mångfald. Miljövårdsmyndigheten ger utlåtanden och information samt behandlar tillstånds-, registrerings- och övervakningsärenden. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Råd och utlåtande om avloppsvattenbehandling ges vid nybyggen och renovering av bostadshus så att reningsgraden av avloppsvatten är på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Miljösekreteraren har gett information om glesbygdens avloppsvattenbehandling och i samband med bygglovsansökan gett utlåtanden till planer för avloppssystem för nybyggen och renoveringar av bostadshus och fritidshus. Granskningar görs och råd ges gällande gödsel- och avfallshantering samt vattenrening så att vattenskyddet och miljöskyddet är på den nivå som lagstiftningen förutsätter i djurstall och farmer. Inspektioner av farmer och djurstall har utförts i enlighet med uppgjord plan. Information om vattenbyggnadsarbeten ges och anmälningar granskas så att strandmuddringar sker på ett sätt som inte äventyrar den biologiska mångfalden och landskapsbilden. Miljösekreteraren har gett information och granskat mottagna anmälningar om vattenbyggnadsarbete. Regelbundna inspektioner av tillstånds- och registreringspliktiga verksamheter görs för att säkerställa att kraven i tillstånden uppfylls. Verksamheter med miljötillstånd har inspekterats enligt uppgjord plan. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Utveckla rutinerna kring den periodiska tillsynen av tillstånds- och registreringspliktig verksamhet. Den periodiska, avgiftsbelagda, tillsynen inleddes enligt den plan som nämnden beslutat om. Fortsatt uppföljning av avslutade pälsfarmer och djurstall med förläggningsplatslov. 13 förläggningsplatslov har upphävts under året. Redogörelse över verksamheten Miljönämnden har under året hållit 3 sammanträden och behandlat 31 ärenden. Miljönämnden har behandlat en ansökan om miljötillstånd för ett dikostall, en ansökan om tillstånd för marktäktsverksamhet för tagande av matjord samt ett kombinerat miljö-och marktäktstillstånd för brytning och krossning av sprängsten. Miljönämnden har även behandlat 13 anmälningar om uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarmer och djurstall. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, med anledning av uppdateringen av kommunens delgeneralplaner, har miljönämnden inte uppbärt avgift för behandling av uppsägande av förläggningsplatslov i de områden där planarbetet pågår. Tre ansökningar om befrielse från anslutning till vattentjänstverkets vattenledningsnät har behandlats. 69
Miljönämnden har gett ett förslag till ny taxa för den kommunala miljövårdsmyndigeten, som även fastslagits genom beslut av kommunfullmäktige. Under året togs en tillsynsplan för den kommunala miljövårdsmyndigheten i bruk, och ett tillsynsprogram började följas vid planlagda inspektioner av tillstånds- och registreringspliktig verksamhet. Utlåtande har getts gällande en kommunstrategi för Malax kommun. Miljönämnden har granskat utsläppskontroller och recipientkontroller för kommunens avloppsreningsverk samt kontroller gällande avstjälpningsplatsens miljöpåverkan. Miljösekreteraren har behandlat tre anmälningar om lagring av gödsel i stack, tre anmälningar om tillfällig verksamhet som orsakat buller och en anmälan om exceptionell situation gällande avfallshantering. Under året har 30 anmälningar om vattenbyggnadsarbete inkommit och granskats. I samband med bygglovsansökan har 38 planer för behandling av avloppsvatten granskats. 15 inspektioner har utförts av tillståndspliktiga verksamheter. Tjänstemannautlåtande har getts till ett utkast till reviderad delgeneralplan för en vindkraftpark, till ändring och utvidgning av en detaljplan för ett kolonilottsområde, till ett förslag till detaljplan för ett nytt bostadsområde samt till ett förslag till en stranddetaljplan. Tjänstemannautlåtande har även getts till bygglov för 12 vindkraftverk, till en ansökan enligt vattenlagen om muddring av en båthamn samt till översynen av ett miljötillstånd för uppfödning av grisar. Information om nya regler för avloppsvattenhanteringen gavs till ägare av fastigheter belägna inom 100 meter från ett vattendrag. Informationen gavs genom utskick till de ca 50 berörda fastighetsägarna samt med allmän information i kommunens informationsblad. Uppföljning av den fastighetsvisa anslutningen till ordnad avfallstransport påbörjades och till följd av detta sändes brev med uppmaning om anslutning till ca 150 hushåll i kommunen, vars anslutning varit oklar. Nyckeltal 2016 2017 2018 Sammanträden och syner 4 4 3 Behandling av miljötillstånd 2 3 2 Behandling av marktäktstillstånd - - 2 Behandling av muddringsanmälan 27 29 30 Behandling av anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller 1 1 3 Behandling av anmälan om lagring av gödsel i stack 3 5 3 Granskning av tillstånds- och registreringspliktig verksamhet 10 10 15 Utlåtande över avloppsvattenbehandling 38 43 38 Nettokostnad/invånare 10 9 8 Personal 2017 2018 Heltid 1 1 Deltid Totalt 1 1 Årsverken 1 1 70
C6501 Miljövård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C6501 Miljövård -51 687-54 118-54 118-43 277 Extern -45 065-48 260-48 260-37 347 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 440 9 000 9 000 16 706 A3170 Avgiftsintäkter 9 440 9 000 9 000 16 706 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -54 505-57 260-57 260-54 052 A4110 Personalkostnader -51 899-54 810-54 810-51 986 A4170 Köp av tjänster -1 635-1 950-1 950-1 618 A4200 Material, förnödenheter och varor -970-500 -500-449 Intern -6 622-5 858-5 858-5 931 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 622-5 858-5 858-5 931 A4170 Köp av tjänster -2 737-2 726-2 726-2 740 A4200 Material, förnödenheter och varor -898-126 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 987-3 132-3 132-3 065 Totalsumma -51 687-54 118-54 118-43 277 71
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska direktören Tekniska direktören C7001 Tekniska verket Verksamhetsidé Tekniska verket ska ge information och tjänster rörande tekniska frågor i kommunen. Tekniska verket bereder planläggningsärenden och kan vid behov ge experthjälp åt andra sektorer inom kommunen och kommunens fastighetsbolag. Under resultatområdet tekniska verket finns fritidshamnverket och kommunens IT-enhet. Rådet för personer med funktionsnedsättning sköts av disponenten. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Samarbete med Österbottens räddningsverk, Vasaregionens avfallsnämnd och Stormossen. Fungerar väl. Serviceinriktad verksamhet med snabb beslutsgång. Fungerar väl. Verkställa planer. Förverkligat enligt processplan. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Fortsätta revideringen av kommunens delgeneralplaner, Petalax står på tur. Pågår. Kommunstyrelsen upphandlade planläggningskonsult för revideringen av Petalax delgeneralplan i augusti 2018. Fortsätta detaljplaneringen av bostadsområde på Söderfjärdsbacken, utkast och förslag. Planen godkändes i fullmäktige 15.11.2018. Rättelseuppmaning har inlämnats. Delgeneralplaner för vindkraftsparker, Molpe/Petalax vindkraftspark. Ett möte har hållits med aktörerna som konstaterat att planen kommer att förverkligas helt och hållet på Korsnäs kommuns område. Planläggningen avslutas 2019 för Malax del. Leda planläggningsarbetet gällande delgeneralplan/detaljplan/stranddetaljplan om privata markägare anhåller om detta. Flera mindre projekt pågår. Fortsätta med marknadsföring av industri- och bostadstomter. Marknadsföring har skett med annonser i tidningar och på webben, samt på Vasara byggmässan i Botniahallen i oktober, då också Söderfjärdsbackens bostadsområde presenterades för första gången. Öka attraktionskraften genom att snygga upp hamnområdena. Bryggorna renoveras vartefter behov uppkommer. Bryggorna och hamnområdet i Vägvik uppsnyggades 2018. Redogörelse över verksamheten Tekniska nämnden har hållit 8 sammanträden under året och behandlat 90 paragrafer. Rådet för personer med funktionsnedsättning har haft ett möte. Följande planerings- och byggnadskommittéer har haft möten: HVC:s renovering och utbyggnad: byggnadskommitté 3 Yttermalax skola: byggnadskommitté 2 Nya serviceboendet: byggnadskommitté 2 Styrgruppen för revideringen av delgeneralplanerna har haft två möten. I alla kommittéer har både förtroendevalda, tjänstemän och användare deltagit. I HVC kommittén sitter också representanter från Korsnäs. Dessutom har ett stort antal arbetsplatsmöten hållits. 72
Fastighetschefen och tekniska direktören har deltagit i dessa möten samt i planeringsmöten med entreprenörer och användare. Byggnadskommittéernas ordförande har kallats till arbetsplatsmöten. Tekniska direktören och planläggningsingenjören har deltagit i diskussioner om markköp. Mätningsteknikern gick i pension men fortsätter på konsultbasis att göra upp köpebrev och fungera som offentligt köpvittne. Under året aktualiserades revideringen av HVC kvarteret (detaljplaneändring). Kommunen har sålt disponenttjänster till de fem kommunala fastighetsbolagen som har sammanlagt 183 hyresbostäder. Kommunen förvaltar ytterligare 20 bostäder i privata bostadsaktiebolag och 31 bostäder i kommunala fastigheter. Därtill förvaltas 15 affärslägenheter. Restaurangen vid Dankas fick ny hyresgäst. Totalt förvaltas 234 lägenheter. Information om lediga bostäder finns på kommunens hemsida. En del av lokalerna används för kommunens egen verksamhet, dagvård, skola och social och hälsovård. Nyckeltal 2016 2017 2018 Tomtreserveringsavtal per 31.12. 10 11 6 Hyreskontrakt (nya) 67 45 68 Uppsagda hyreskontrakt 63 69 52 Uthyrningsgrad (per 31.12) 97 89 93 Planläggning (ext), /inv 27 30 23 Räddningsväsendet, /inv 75 74 74 Disponentverksamhet, /inv 0,37 0,10 0,17 Parker o allmänna områden, /inv. 8 9 7 Detaljplanerad mark (ha)(fastställd) 489 489 489 Generalplanerad mark (ha)(fastställd) 13 084 13 463 13463 Nettokostnad/invånare 165 161 158 Personal 2017 2018 Heltid 9 8 Deltid 4 4 Totalt 13 12 Årsverken 12 11 73
C7001 Tekniska verket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C7001 Tekniska verket -883 475-997 273-997 273-864 240 Extern -1 237 730-1 353 830-1 353 830-1 235 745 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 105 841 108 470 108 470 120 201 A3120 Försäljningsintäkter 61 038 62 750 62 750 76 773 A3240 Understöd och bidrag 730 1 000 1 000 315 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 44 074 44 720 44 720 43 113 A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 52 382 30 111 3720 Tillverkning för eget bruk 52 382 30 111 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 361 916-1 416 500-1 416 500-1 360 255 A4110 Personalkostnader -574 135-563 420-563 420-564 620 A4170 Köp av tjänster -688 527-747 070-747 070-691 152 A4200 Material, förnödenheter och varor -93 078-98 940-98 940-90 240 A4230 Understöd -3 800-3 800-3 800-12 800 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 376-3 270-3 270-1 443 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -2 A6140 Övriga finansiella kostnader -2 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -34 035-45 800-45 800-25 803 A7110 Avskrivningar enligt plan -34 035-45 800-45 800-25 803 Intern 354 255 356 557 356 557 371 505 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 402 683 407 429 407 429 422 329 A3120 Försäljningsintäkter 307 919 325 709 325 709 335 916 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 94 764 81 720 81 720 86 413 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -48 428-50 872-50 872-50 824 A4170 Köp av tjänster -11 701-10 980-10 980-10 807 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 699-4 215-4 215-5 102 A4270 Övriga verksamhetskostnader -34 028-35 677-35 677-34 915 Totalsumma -883 475-997 273-997 273-864 240 74
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska direktören Vägmästaren C7005 Trafikleder och nyttohamnar Verksamhetsidé Trafikleder byggs och underhålls på ett sådant sätt, att befolkningen och näringslivet tryggt kan använda dessa. Trafiklederna underhålls ekonomiskt och rationellt. Kommunen utvecklar trafiknätet i samarbete med Vägverket och höjer därmed trafiksäkerheten i kommunen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Vägarna ska vara framkomliga under alla årstider. Uppfylldes till största delen. Trafiksäkerheten förbättras. Ett övergångsställe gjordes vid Lyran Kartläggning av vägnätets skick i kommunen fortsätter. Oftast akuta insatser på vägnätet, trummor och dylikt. Kontinuerlig uppföljning, dikning av Sanelidvägen samt trumbyten efter behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Anhållan till NTM-centralen om statsbidrag för Bockörsvägen, fortlöpande. Ansökan om statsbidrag godkändes inte p.g.a. för få åretomboende längs vägen. Planering av byggande av dagvattensystem i Petalax. Förverkligades inte p.g.a kostnaden. Bidrag till Åminne Hamn r.f. för underhåll av hamnar och farleder i Malax skärgård samt underhåll av Malax å (2018-2028). Bidrag har getts. Redogörelse över verksamheten Kommunen underhåller 70 enskilda vägar, sammanlagt 117 km samt 32 km detaljplanevägar. Snöröjning, slyröjning, is-sandning, grusning, sladdning och slåtter m.m. har skötts av entreprenörer. Vägbelysningen omfattar 2068 ljuspunkter. Ett stort antal vägtrummor har bytts ut på olika ställen i kommunen. En kran installerades vid fiskehamnen i Åminne. Stöd beviljades av NTM Centralen (Kustaktionsgruppen i Österbotten) Nyckeltal 2016 2017 2018 Underhåll av ensk. vägar, km 115 117 117 Underhåll av detaljpl.vägar, km 32 32 32 Vägbelysningspunkter, st 1 970 2 068 2068 Underhållskostnader (inkl.vägbelysning) 300 023 369 968 359 472 Enskilda vägar /km 1 564 1 633 1621 Detaljplanevägar /km 2 892 3 342 2778 Trafikolyckor, kommunens vägar 1 1 6 Nettokostnad /invånare 97 116 115 75
C7005 Trafikleder och nyttohamnar Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C7005 Trafikleder och nyttohamnar -634 007-630 020-630 020-627 553 Extern -634 007-630 020-630 020-627 553 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 272 3 650 3 650 24 138 A3120 Försäljningsintäkter 65 50 50 574 A3170 Avgiftsintäkter 485 500 500 A3240 Understöd och bidrag 18 132 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 722 3 100 3 100 5 433 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -372 240-342 960-342 960-383 610 A4110 Personalkostnader -10 342-6 110-6 110-4 082 A4170 Köp av tjänster -321 580-296 800-296 800-338 106 A4200 Material, förnödenheter och varor -40 318-40 050-40 050-41 423 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -264 040-290 710-290 710-268 081 A7110 Avskrivningar enligt plan -264 040-290 710-290 710-268 081 Totalsumma -634 007-630 020-630 020-627 553 76
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska direktören Fastighetschefen C7009 Fastigheter Verksamhetsidé Ett tillräckligt antal hyresbostäder skall finnas att tillgå och hyresnivån skall vara acceptabel. De olika sektorernas byggnader och ytterområden skall förvaltas rationellt och ekonomiskt. Inom resultatområdet ingår också idrottsanläggningar och badstränder. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppehålla en ekonomisk fastighetsanvändning. Uppvärmningskostnaderna hålls låga. De flesta fastigheterna uppvärms med flis (fjärrvärme) eller bergvärme. Uppehålla fastigheter som är ändamålsenliga och i gott skick så att alla användare och hyresgäster är nöjda. Fastighetsunderhållet sköts väl. Konditionsgranskningar och renoveringar utförs vid behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Balansera och minska reparationsskulden. Förebyggande underhåll sker kontinuerligt. Sanering av krypgrundsventilation vid Övermalax skola och Brandstation. Har utförts vid brandstation. Förverkligades inte vid Övermalax skola under 2018. Målning av gymnasiets tak. Genomfördes inte då ny byggnad för gymnasiet planeras. Nya inblåsningsdon till Kommungården. Har installerats. Reparations- och målningsarbeten vid sportplan i Petalax. Har utförts. Fönsterbyte vid Mogårdens bostäder och Bergöraden. Har utförts. Reparera flytbryggorna vid alla badstränder. Har förverkligats. Rivning av Eva- och Adamhemmet. Ej förverkligat 2018. Upphandling av arbetet görs i början av 2019. Tekniska nämnden följer den av kommunfullmäktige godkända prioriteringslistan över de byggnadstekniska investeringarna för de följande planeåren. Följs. Implementering av elektronisk fastighetsservicebok. Elektronisk fastighetsservicebok har tagits i bruk. Installera bergvärme vid Övermalax skola. Har utförts. Installera bergvärme vid Bergöraden/Bergö daghem. Har förverkligats. Redogörelse över verksamheten Gårdsplanen asfalterades vid Ämbetshuset. Vid Bergö daghem byggdes det ut en varm farstu. 77
Vid Övermalax skola byggdes en sk multiarena. Kommunen stod för kostnaderna för materialanskaffningen och Hem och Skola föreningen utförde grundarbeten och monteringen av multiarenan på talko. I Vägvik har allaktivitetshuset varit uthyrt sammanlagt 19 gånger (27 år 2017), främst till lokala föreningar och kommunala grupper, men också till privatpersoner. Dessutom har Folkhälsan i Petalax (som också sköter uthyrningen av huset) använt huset för styrelsemöten och annat sammanlagt 10 gånger(7 år 2017). Två veckor i juli var huset reserverat för Folkhälsans simskola. Nyckeltal fastighetsvolym (m 3 ) 2016 2017 2018 Skolfastighet 55 618 63 878 63878 Daghem 13 340 13 340 13340 Byggnader för social och hälsovård 31 236 31 236 32725 Idrottsanläggningar 12 903 12 903 12903 Badstränder och Vägvik allaktivitetshus 625 625 625 Kostnad /invånare, externa Skolfastigheter 99 96 111 Daghem 26 24 24 Byggnader för social o hälsov. 29 29 20 Idrottsanläggningar 34 40 40 Badstränder o Vägvik 3,57 7 4 Gårdskarlspool (Ytter- och Övermalax) 35 35 36 Nettokostnad/invånare 158 70 48 Personal 2017 2018 Heltid 10 10 Deltid+vikarier 6 6 Totalt 16 16 Årsverken 14,7 14,7 De två timanställda räknas in i antalet under fastigheter, men lönen har fördelats enligt årsverken också på hamnverket, arbeten åt utomstående och vägar. 78
C7009 Fastigheter Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2017 2018 ändring budget 2018 C7009 Fastigheter -384 617-111 300-195 000-306 300-265 080 Extern -2 423 296-2 279 350-195 000-2 474 350-2 498 308 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 860 283 853 470 853 470 807 573 A3120 Försäljningsintäkter 162 224 137 500 137 500 118 764 A3170 Avgiftsintäkter 8 039 7 070 7 070 9 082 A3240 Understöd och bidrag 1 242 3 081 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 688 778 708 900 708 900 676 646 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 335 660-2 153 250-195 000-2 348 250-2 365 993 A4110 Personalkostnader -535 696-572 350-572 350-541 484 A4170 Köp av tjänster -795 757-660 950-195 000-855 950-790 908 A4200 Material, förnödenheter och varor -828 879-745 920-745 920-845 295 A4230 Understöd -6 050-6 050 A4270 Övriga verksamhetskostnader -169 279-174 030-174 030-182 255 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -947 919-979 570-979 570-939 888 A7110 Avskrivningar enligt plan -778 050-979 570-979 570-939 888 A7130 Nedskrivningar -169 869 Intern 2 038 679 2 168 050 2 168 050 2 233 228 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 321 096 2 440 787 2 440 787 2 521 684 A3120 Försäljningsintäkter 40 20 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 321 056 2 440 787 2 440 787 2 521 664 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -282 417-272 737-272 737-288 456 A4170 Köp av tjänster -243 074-236 610-236 610-249 995 A4200 Material, förnödenheter och varor -39 343-36 127-36 127-38 461 Totalsumma -384 617-111 300-195 000-306 300-265 080 79
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: DIREKTIONEN FÖR MALAX VATTEN Direktören Direktören Affärsverket Malax Vatten Verksamhet: Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsvattendistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Under år 2018 har personalen bestått av direktören, tre verkskötare och en rörmontör. Grävningsarbeten har skötts av utomstående entreprenörer. Kontorstjänster har köpts av tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen i kommunen. Grundkapitalet är från 1.1.2010 3 miljoner euro. Ersättningen för grundkapitalet har av fullmäktige fastställts till 80.000 euro för år 2018. Vattenverket Vision: Vattentjänstverket är ekonomiskt självbärande och fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av framtida investerings- och utvecklingsbehov. Verksamhetsområde: Vattenverket levererar hushållsvatten av godkänd kvalitet inom verksamhetsområdet. Avloppsverket Vision: Avloppsverken ska utvecklas, underhållas och skötas så att reningen är maximal och inverkan på vattendragen och miljön minimeras. Affärsverket strävar efter att få ekonomin i balans genom att stävja inläckage och ansluta fler fastigheter. Personalen utbildas för att kunna driva verksamheten på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Verksamhetsområde: Avloppsverket mottar och renar avloppsvatten från alla till avloppsnätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön kan minimeras. Mål som är bindande för affärsverket i förhållande till fullmäktige: Avkastningskrav på grundkapitalet är 80.000 euro. Erhåller verksamhetsstöd 2018 om 60.714,90 euro (enligt budget 2018). År 2018 erhöll Malax vatten 60.714,90 euro i verksamhetsstöd. 80
Utfall jämfört med budget per resultatområde Sammandrag över-/underskridningar Överskridn. - Överskridn. + Underskridn. Budget Bokslut + Underskridn. - 2018 2018 Kostnader Intäkter C100 Centralvalnämnden -9 740-3 583 C1001 Val -9 740-3 583 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 25 200 9 401-15 799 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -34 940-12 984 21 956 C130 Revisionsnämnden -14 220-15 003 C1301 Revision -14 220-15 003 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 220-15 003-783 C160 Kommunstyrelsen -1 930 789-1 754 912 C1601 Allmän förvaltning -668 226-553 653 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 187 130 336 856 149 726 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -855 356-890 510-35 154 C1607 Samarbetstjänster och projekt -1 262 563-1 201 259 61 304 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 11 953 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 262 563-1 213 211 C190 Sektionen för samhällsutveckling -157 840-150 145 C1901 Samhällsutveckling -157 840-150 145 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 500 4 192-2 308 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -164 340-154 337 10 003 C280 Personalkommissionen -282 946-257 563 C2801 Personaladministration -282 946-257 563 25 383 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 114 390 118 465 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -397 336-376 028 C290 Direktion för Pixnekliniken 0 0 0 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 558 740 524 252 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -558 740-524 252 C300 Vård- och omsorgsnämnden -20 037 792-20 242 956 C3001 Social service och utkomstskydd -805 855-875 725 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 500 21 960 14 460 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -813 355-897 685-84 330 C3003 Handikappvård -1 892 285-1 974 262 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 47 500 61 686 14 186 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 939 785-2 035 948-96 163 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice -5 296 438-5 400 534 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 561 550 1 643 848 82 298 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 857 988-7 044 382-186 394 C3007 Malax-Korsnäs HVC -4 233 214-4 587 141 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 942 650 2 813 268-129 382 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 175 864-7 400 410-224 546 C3011 Specialsjukvård -7 810 000-7 405 294 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 810 000-7 405 294 404 706 C400 Bildningsnämnden -10 325 714-10 509 177 C4001 Småbarnspedagogik -3 602 488-3 614 867 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 458 310 397 643-60 667 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 060 798-4 012 510 48 289 C4003 Kommunens skolväsende -3 213 135-3 430 578 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 282 110 276 929-5 180 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 495 245-3 707 508-212 263 81
Utfall jämfört med budget per resultatområde Sammandrag över-/underskridningar Överskridn. - Överskridn. + Budget Bokslut Underskridn. + Underskridn. - 2018 2018 Kostnader Intäkter C4005 Gemensamt skolväsende -3 515 371-3 508 721 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 556 773 557 264 491 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 072 144-4 065 985 6 159 C4007 Övrig utbildning -127 030-132 557 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -127 030-132 557-5 527 C4009 Biblioteksverksamhet -280 689-235 062 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 630 57 351 43 721 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -294 319-292 412 1 907 C4015 Hemkommunsersättningar 413 000 412 608 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 639 000 638 168-832 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -226 000-225 560 440 C450 Finska skolnämnden -169 686-154 864 C4501 Finskspråkiga skolväsendet -169 686-154 864 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 600 3 772 3 172 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -170 286-158 636 11 650 C500 Medborgarinstitutets direktion -292 565-283 129 C5001 Allmän folkbildning -292 565-283 129 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 183 000 168 278-14 722 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -475 565-451 406 24 159 C550 Fritids- och kulturnämnden -290 951-294 435 C5501 Fritids- och kulturverksamhet -290 951-294 435 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 113 000 98 024-14 976 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -403 951-392 459 11 492 C600 Byggnadsnämnden -53 764-26 296 C6001 Byggnadsinspektion -53 764-26 296 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 66 000 78 592 12 592 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -119 764-104 888 14 876 C650 Miljönämnden -54 118-43 277 C6501 Miljövård -54 118-43 277 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 000 16 706 7 706 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -63 118-59 983 3 135 C700 Tekniska nämnden -617 513-523 101 C7001 Tekniska verket -951 473-838 437 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 515 899 542 531 26 632 A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 30 111 30 111 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 467 372-1 411 079 56 293 C7005 Trafikleder och nyttohamnar -339 310-359 472 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 650 24 138 20 488 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -342 960-383 610-40 650 C7009 Fastigheter 673 270 674 808 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 294 257 3 329 257 35 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 620 987-2 654 449-33 462 Totalsumma -34 237 638-34 258 441 82
INVESTERINGSBUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 2018 INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Aktier o andelar 2018 ändringar budget 2018 Aktie- och utgifter 0 0-3 421,00-3 421 andelskapital inkomster 0 0 24 078,35 24 078 netto 0 0 0 20 657,35 20 657 Aktie- och andelskapital: Inkomster från försäljning av aktier i Metsä Board Oyj och Neo Industrial Oyj. Aktieköp i Teese Botnia Oy Ab och i 2M-IT Oy samt överförd andelsränta i A-tilläggsandelar i Metsäliitto. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Fast egendom 2018 ändringar budget 2018 Markområden utgifter -70 000-870 000-940 000-873 421,50 66 579 inkomster 70 000 130 000 200 000 183 702,00-16 298 netto 0-740 000-740 000-689 719,50 50 281 Markområden: Under året förverkligades 3 markköp, 1 ägobyte samt 2 markförsäljningar. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt utgifter -70 000-870 000-940 000-876 842,50 63 158 kommunstyr. inkomster 70 000 130 000 200 000 207 780,35 7 780 netto 0-740 000-740 000-669 062,15 70 938 83
INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN SOCIALAVDELNINGEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2018 ändringar budget 2018 IT-utveckling utgifter -60 000-60 000-9 579,00 50 421 inkomster 0 0 netto -60 000 0-60 000-9 579,00 50 421 IT-utveckling: Ett projekt med "VI FEM" har startats med kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Närpes och Vörå. Projektet statade 12.10.2018 och avsikten är att dokumentering och beslut i Abilita socialvård ska utvecklas så att det är överförbart till KANTA. Samarbetskommunerna har dock beslutat att inte ha för bråttom, utan invänta vad som händer med social- och hälsovårdsreformen. Därav har inte investeringsbudgeten förverkligats mer än vad som framgår ovan. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt utgifter -60 000 0-60 000-9 579,00 50 421 vård o omsorg inkomster 0 0 0 0,00 0 socialavdelningen netto -60 000 0-60 000-9 579,00 50 421 84
INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2018 ändringar budget 2018 IT-utveckling, utgifter -15 000 15 000 0 0,00 0 E-arkiv inkomster 0 0 netto -15 000 15 000 0 0,00 0 IT-utveckling, utgifter -15 000-15 000-12 436,00 2 564 Abilita program inkomster 0 0 netto -15 000 0-15 000-12 436,00 2 564 IT-utveckling, E-arkiv: De totala kostnaderna för projekten earkiv, och kanta åren 2010-2017 uppgår till totalt 296.850,37 euro. Munhälsovårdens arbete med Kanta skjuts fram till år 2020. IT-utveckling, Abilita program: Obligatorisk uppdatering av befintligt Abilita program för att svara mot nationella kravspecifikationer; Lääketietokanta 2020. Anskaffning av EBMeDS beslutsstöd, en programmodul för evidensbaserat medicinskt diagnosstöd. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt utgifter -30 000 15 000-15 000-12 436,00 2 564 vård o omsorg inkomster 0 0 0 0,00 0 hälsovårdsavd netto -30 000 15 000-15 000-12 436,00 2 564 85
INVESTERINGAR BILDNINGSNÄMNDEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2018 ändringar budget 2018 Yttermalax utgifter -120 000-120 000-99 364,58 20 635 skola, inkomster 0 0 inventarier netto -120 000 0-120 000-99 364,58 20 635 Gymnasiet, utgifter -15 000-15 000-15 330,00-330 elevdatorer inkomster 4 500 4 500 4 599,00 99 netto -10 500 0-10 500-10 731,00-231 IT-utrustning utgifter -28 000-28 000-27 173,71 826 inkomster 0 0 netto -28 000 0-28 000-27 173,71 826 Yttermalax skola, inventarier: Inventarier har inhandlats till skolan efter byggskede II och den klart största summan är möbler. Därtill anslagstavlor, digitalpiano, klasstrummor, fotbollsmål och basketkorgar till skolgården, scenmattor, golvvårdsmaskiner samt en del mindre utrustning. Orsaken till att pengar blev över var att lärarrummet inte inreddes år 2018. Även elevbord till ett klassrum inköps senare samt en del möbler till aulan. Viss undervisningsutrustning och instrument har flyttats fram för att förvaringen är ett problem. Gymnasiet, elevdatorer: Elevdatorer åt åk I inför skolstarten hösten 2018. IT-utrustning: ipads och fodral till dessa. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt utgifter -163 000 0-163 000-141 868,29 21 132 Bildningsn. inkomster 4 500 0 4 500 4 599,00 99 netto -158 500 0-158 500-137 269,29 21 231 86
INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN - LÖS EGENDOM Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2018 ändringar budget 2018 IT-utrustning utgifter -80 000-80 000-80 000,00 0 inkomster 0 0 netto -80 000 0-80 000-80 000,00 0 IT-utrustning: Förnyande av SAN klusterlagring har genomförts under året. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2018 ändringar budget 2018 Fritids- utgifter -15 000-15 000-17 500,00-2 500 anläggningar inkomster 0 0 Ö-M skola netto -15 000 0-15 000-17 500,00-2 500 Fritids- utgifter -20 000-20 000-12 800,20 7 200 anläggningar inkomster 0 0 Bergö daghem netto -20 000 0-20 000-12 800,20 7 200 Fritidsanläggningar Övermalax skola: Projektet har utförts sommaren 2018. Fritidsanläggningar Bergö daghem: Lekutrustning införskaffades under året, montering av dessa 2019. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt, utgifter -115 000 0-115 000-110 300,20 4 700 lös egendom inkomster 0 0 0 0,00 0 netto -115 000 0-115 000-110 300,20 4 700 87
INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN - FASTA KONSTRUKTIONER Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse fritidsanläggningar 2018 ändringar budget 2018 Åminne utgifter -180 000 0-180 000-175 299,68 4 700 parkering inkomster 0 0 netto -180 000 0-180 000-175 299,68 4 700 Åminne parkering: Påbörjades hösten 2018 och färdigställs sommaren 2019. Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse beläggningsarbeten 2018 ändringar budget 2018 Övermalax utgifter -18 000 0-18 000-27 320,80-9 321 daghem, inkomster 0 0 asfaltering netto -18 000 0-18 000-27 320,80-9 321 Övermalax daghem, asfaltering: Asfaltering utfört hösten 2018. 88
Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse detaljplanevägar 2018 ändringar budget 2018 Rölandet utgifter 0 0 0-14 200,00-14 200 bostadsområde inkomster 0 0 netto 0 0 0-14 200,00-14 200 Söderfjärds- utgifter -100 000 100 000 0 0,00 0 backen inkomster 0 0 bostadsområde netto -100 000 100 000 0 0,00 0 Serviceboende, utgifter -150 000-220 000-370 000-247 476,69 122 523 detaljplaneväg inkomster 0 0 netto -150 000-220 000-370 000-247 476,69 122 523 Oförutsedda utgifter -20 000 0-20 000 0,00 20 000 projekt inkomster 0 0 netto -20 000 0-20 000 0,00 20 000 Rölandet bostadsområde: Färdigställdes våren 2018. Projektets totala kostnader uppgår till 73 000, budget för projektet var 100 000. Söderfjärdsbacken bostadsområde: Framflyttat till 2019. Serviceboende, detaljplaneväg: Projektet påbörjat våren 2018, färdigställs hösten 2019. Oförutsedda projekt: Inga oförutsedda projekt 2018. 89
Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Fasta konstruktioner 2018 ändringar budget 2018 Vägbelysning, utgifter -20 000 0-20 000-26 463,50-6 464 sanering inkomster 0 0 netto -20 000 0-20 000-26 463,50-6 464 Beläggnings- utgifter -125 000-100 000-225 000-71 261,15 153 739 arbeten inkomster 0 0 netto -125 000-100 000-225 000-71 261,15 153 739 Enskilda vägar utgifter 0 0 0 0,00 0 Öjnavägen inkomster 0 37 652,00 37 652 netto 0 0 0 37 652,00 37 652 Vägbelysning, sanering: Saneringsprojekt utfört 2018. Beläggningsarbeten: Beläggningsarbeten vid Bjergavägen och Norrstigen påböjat hösten 2018 och färdigställs sommaren 2019. Enskilda vägar, Öjnavägen: Projektet påbörjades hösten 2017 och färdigställdes 2018. Projektets totala utgifter uppgick till 71.605,58, bidraget var dryga 50 % och nettokostnaden 33.953,58. Projektets budget var 87.000 euro netto. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt, fasta utgifter -613 000-220 000-833 000-562 021,82 270 978 konstruktioner inkomster 0 0 0 37 652,00 37 652 netto -613 000-220 000-833 000-524 369,82 308 630 90
INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN - HUSBYGGNAD Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av bildningens fastigheter beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Yttermalax utgifter -7 000 000-3 747 192,61-2 450 000 0-2 450 000-1 330 583,45 1 119 417-5 077 776,06 73 % skola inkomster 0 0 0,00 netto -7 000 000-3 747 192,61-2 450 000 0-2 450 000-1 330 583,45 1 119 417-5 077 776,06 73 % Övermalax utgifter -90 000 0,00-90 000-46 500-136 500-141 998,84-5 499-141 998,84 158 % skola inkomster 0 0 0,00 netto -90 000 0,00-90 000-46 500-136 500-141 998,84-5 499-141 998,84 158 % Yttermalax skola: Skede 2 färdigtställdes hösten 2018. Skede 3 pågår och tas ibruk hösten 2019. Övermalax skola: Bergvärme installerat hösten 2018. 91
Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av Husbyggnad, Kostnads- Användning bildningens fastigheter beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Gymnasiet utgifter -3 300 000 0,00 0-50 000-50 000-6 831,67 43 168-6 831,67 0 % inkomster 0 0 0,00 netto -3 300 000 0,00 0-50 000-50 000-6 831,67 43 168-6 831,67 0 % Familjedag- utgifter -1 750 000 0,00-75 000 0-75 000-750,00 74 250-750,00 0 % vårdscentrum inkomster 0 0 0,00 netto -1 750 000 0,00-75 000 0-75 000-750,00 74 250-750,00 0 % Gymnasiet: Planering av nytt gymnasium i Petalax har inletts och beräknad byggstart hösten 2019. Kostnadsberäkning för projektet 3,3 miljoner. Familjedagvårdscentrum: Projektet framflyttat till år 2020. Ingen kostnadsberäkning uppgjord. Projektet antas uppgå till 1,75 miljoner. 92
Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av vård- o omsorgsfastigheter beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Handikapp- utgifter -1 500 000-1 370 857,01 0 0 0-12 282,24-12 282-1 383 139,25 92 % boendet Lyran inkomster 500 000 1 529,02 0 512 810,00 512 810 514 339,02 103 % netto -1 000 000-1 369 327,99 0 0 0 500 527,76 500 528-868 800,23 87 % Serviceboende utgifter -4 950 000-30 485,98-2 475 000 0-2 475 000-1 636 021,27 838 979-1 666 507,25 34 % åldringsvården inkomster 1 900 000 990 000 990 000-990 000 0,00 0 % netto -3 050 000-30 485,98-1 485 000 0-1 485 000-1 636 021,27-151 021-1 666 507,25 55 % Handikappboendet Lyran: Bygget överläts till användarna 11/2017, gårdsområden färdigställdes våren 2018. Slutredovisningen till ARA gjordes 2018 och då erhölls understöd. Serviceboende åldringsvården: Projektet påbörjades våren 2018 och beräknas vara klart hösten 2019. Kostnads beräkning 4,95 miljoner. Ara understöd har erhållits, slutredovisning görs då projektet färdigställts. 93
Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av vård- o omsorgsfastigheter beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % HVC- utgifter -7 600 000-7 832 499,81 0 0 0-16 574,93-16 575-7 849 074,74 103 % fastigheten inkomster 2 280 000 2 349 771,97 0 4 972,48 4 972 2 354 744,45 103 % netto -5 320 000-5 482 727,84 0 0 0-11 602,45-11 602-5 494 330,29 103 % HVC- utgifter -1 200 000-1 843,55-1 200 000 96 500-1 103 500-8 071,18 1 095 429-9 914,73 1 % tillbyggnad inkomster 0 0 0,00 netto -1 200 000-1 843,55-1 200 000 96 500-1 103 500-8 071,18 1 095 429-9 914,73 1 % HVC fastigheten: Färdigställande av uteområden samt tillägg i fastighetsautomationen. HVC-tillbyggnad: Planering av tilltänkt byggnad påbörjad. Ingen kostnadsberäkning uppgjord. 94
Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av Husbyggnad, övrigt beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Bergöraden utgifter -70 000 0,00-70 000 0-70 000-69 489,86 510-69 489,86 99 % bergvärme inkomster 0 0 0,00 netto -70 000 0,00-70 000 0-70 000-69 489,86 510-69 489,86 99 % Bergöraden utgifter -30 000 0,00-30 000-14 000-44 000-40 187,77 3 812-40 187,77 134 % förnster inkomster 0 0 0,00 netto -30 000 0,00-30 000-14 000-44 000-40 187,77 3 812-40 187,77 134 % Bergöraden bergvärme: Har utförts sommaren 2018. Bergöraden fönster: Har utförts sommaren 2018. 95
Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av Husbyggnad, övrigt beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Mogården utgifter -30 000 0,00-30 000 0-30 000-20 291,93 9 708-20 291,93 68 % bostäder inkomster 0 0 0,00 netto -30 000 0,00-30 000 0-30 000-20 291,93 9 708-20 291,93 68 % Adam- och utgifter -70 000 0,00 0 0 0-110,00-110 -110,00 0 % Evahemmet inkomster 0 0 0,00 netto -70 000 0,00 0 0 0-110,00-110 -110,00 0 % Mogården bostäder: Fönsterbyte har utförts hösten 2018. Adam- och Evahemmet: Projektet har framflyttats till 2019. Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Totalt, utgifter -27 590 000-12 982 879-6 420 000-14 000-6 434 000-3 283 193,14 3 150 807-16 266 072 59 % husbyggnad inkomster 4 680 000 2 351 301 990 000 0 990 000 517 782,48-472 218 2 869 083 61 % netto -22 910 000-10 631 578-5 430 000-14 000-5 444 000-2 765 410,66 2 678 589-13 396 989 58 % 96
INVESTERINGAR FRITIDSHAMNVERKET Fritidshamnverket Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Muddring utgifter -10 000-10 000 0,00 10 000 inkomster 0 0 netto -10 000 0-10 000 0,00 10 000 Muddring: Projektet framflyttat i väntan på muddringstillstånd. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt utgifter -7 158 000-234 000-7 392 000-3 955 515,16 3 436 485 Tekniska inkomster 990 000 0 990 000 555 434,48-434 566 nämnden netto -6 168 000-234 000-6 402 000-3 400 080,68 3 001 919 97
SAMMANLAGDA INVESTERINGARNAS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Aktier o andelar 0 0 0 20 657,35 20 657 Fast egendom 0-740 000-740 000-689 719,50 50 281 Lös egendom -363 500 15 000-348 500-269 584,49 78 916 Fasta konstruktioner och anläggningar -613 000-220 000-833 000-524 369,82 308 630 Husbyggnad -5 430 000-14 000-5 444 000-2 765 410,66 2 678 589 Affärsverksamhet -10 000 0-10 000 0,00 10 000 TOTALT: utgifter -7 481 000-1 089 000-8 570 000-4 996 240,95 3 573 759 inkomster 1 064 500 130 000 1 194 500 767 813,83-426 686 Netto -6 416 500-959 000-7 375 500-4 228 427,12 3 147 073 Kommunstyrelsen 0-740 000-740 000-669 062,15 70 938 Vård- o omsorgsnämnden -90 000 15 000-75 000-22 015,00 52 985 Bildningsnämnden -158 500 0-158 500-137 269,29 21 231 Tekniska nämnden -6 168 000-234 000-6 402 000-3 400 080,68 3 001 919 TOTALT: -6 416 500-959 000-7 375 500-4 228 427,12 3 147 073 Affärsverket utgifter -635 000 0-635 000-569 067,81 65 932 Malax Vatten inkomster 0 0 0 0,00 0 Netto -635 000 0-635 000-569 067,81 65 932 TOTALT inkl. utgifter -8 116 000-1 089 000-9 205 000-5 565 309 3 639 691 Malax Vatten inkomster 1 064 500 130 000 1 194 500 767 814-426 686 Netto -7 051 500-959 000-8 010 500-4 797 494,93 3 213 005 98
Resultaträkning 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter 5 218 846,04 4 800 992,04 Avgiftsintäkter 2 140 640,56 2 255 079,82 Understöd och bidrag 448 173,17 628 866,77 Övriga verksamhetsintäkter 995 779,76 881 006,58 8 803 439,53 8 565 945,21 Tillverkning för eget bruk 30 111,40 52 381,94 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -18 531 459,48-17 800 530,04 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 819 702,18-3 806 372,17 Övriga lönebikostnader -647 323,53-797 903,30 Köp av tjänster -14 701 683,04-14 773 435,85 Material, förnödenheter och varor -3 098 826,15-3 035 757,06 Understöd -1 396 030,94-1 415 522,30 Övriga verksamhetskostnader -478 203,20-460 260,95-42 673 228,52-42 089 781,67 Verksamhetsbidrag -33 839 677,59-33 471 454,52 Skatteinkomster 19 092 591,64 19 489 773,21 Statsandelar 16 446 527,00 16 508 019,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 14 142,36 14 301,09 Övriga finansiella intäkter 36 880,81 32 062,13 Räntekostnader -83 716,29-77 689,53 Övriga finansiella kostnader -11 925,70-12 687,67-44 618,82-44 013,98 Årsbidrag 1 654 822,23 2 482 323,71 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -1 874 697,20-1 722 761,03 Nedskrivningar 0,00-169 868,70-1 874 697,20-1 892 629,73 Räkenskapsperiodens resultat -219 874,97 589 693,98 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens 113 066,00 22 783,00 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -106 808,97 612 476,98 99
Balansräkning Aktiva 31.12.2018 31.12.2017 Bestående aktiva 49 301 568,84 46 111 101,14 Immateriella tillgångar 52 770,31 88 490,36 Immateriella rättigheter 52 770,31 88 490,36 Materiella tillgångar 40 965 277,84 37 811 822,55 Mark- och vattenområden 4 229 962,75 3 365 963,09 Byggnader 25 292 513,55 24 053 514,00 Fasta konstruktioner och anordningar 8 138 474,83 7 845 237,74 Maskiner och inventarier 327 234,06 465 523,49 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 2 977 092,65 2 081 584,23 Placeringar 8 283 520,69 8 210 788,23 Aktier och andelar 6 420 447,86 6 422 339,64 Övriga lånefordringar 1 863 072,83 1 788 448,59 Förvaltade medel 1 437 278,95 762 567,26 Donationsfondernas medel 1 437 278,95 762 567,26 Rörliga aktiva 2 057 582,91 1 992 574,65 Omsättningstillgångar 106 448,51 100 269,13 Material och förnödenheter 106 448,51 100 269,13 Fordringar 1 373 088,86 1 422 381,28 Långfristiga fordringar Övriga fordringar 0,00 0,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 912 602,80 956 877,98 Lånefordringar 0,00 0,00 Övriga fordringar 170 608,83 217 446,32 Resultatregleringar 289 877,23 248 056,98 Kassa och bank 578 045,54 469 924,24 Aktiva sammanlagt 52 796 430,70 48 866 243,05 100
Balansräkning Passiva 31.12.2018 31.12.2017 Eget kapital 18 946 090,94 19 052 899,91 Grundkapital 15 412 741,58 15 412 741,58 Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder 3 640 158,33 3 027 681,35 *) Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -106 808,97 612 476,98 Avskrivningsdifferens och reserver 623 439,00 736 505,00 Avskrivningsdifferens 623 439,00 736 505,00 Förvaltat kapital 1 438 229,34 768 027,65 Donationsfondernas kapital 1 438 229,34 768 027,65 Främmande kapital 31 788 671,42 28 308 810,49 Långfristigt 22 113 345,39 14 096 716,71 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 19 466 861,52 11 673 346,80 Lån från offentliga samfund 40 128,25 46 019,98 Anslutningsavgifter 2 606 355,62 2 377 349,93 Kortfristigt 9 675 326,03 14 212 093,78 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 3 822 291,04 8 692 702,80 Lån från offentliga samfund 5 891,73 5 583,80 Erhållna förskott 12 444,27 13 756,22 Leverantörsskulder 1 791 536,17 2 038 403,43 Övriga skulder 813 253,98 775 613,64 Resultatregleringar 3 229 908,84 2 686 033,89 Passiva sammanlagt 52 796 430,70 48 866 243,05 *) se not 22 101
Finansieringsanalys 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 1 654 822,23 2 482 323,71 Korrektivposter till internt tillförda medel -193 045,73-60 428,18 1 461 776,50 2 421 895,53 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -5 565 308,76-5 640 041,96 Finansieringsandelar för investeringar 560 033,48 354 846,62 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland 207 780,35 172 902,33 bestående aktiva -4 797 494,93-5 112 293,01 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -3 335 718,43-2 690 397,48 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -380 000,00-30 000,00 Minskning av utlåningen 305 375,76 123 530,38-74 624,24 93 530,38 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 9 583 236,00 0,00 Minskning av långfristiga lån -1 795 613,01-1 897 960,19 Förändring av kortfristiga lån -4 870 103,83 3 900 000,00 2 917 519,16 2 002 039,81 Förändringar i eget kapital 0,00 0,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel o förvaltat kapital -4 510,00 5 460,39 Förändring av omsättningstillgångar -6 179,38-5 506,80 Förändring av fordringar 49 292,42 166 486,96 Förändring av räntefria skulder 562 341,77 359 879,40 600 944,81 526 319,95 Finansieringens kassaflöde 3 443 839,73 2 621 890,14 Förändring av likvida medel 108 121,30-68 507,34 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 578 045,54 469 924,24 Likvida medel 1.1 469 924,24 538 431,58 108 121,30-68 507,34 102
Resultaträkningens utfall jämfört med budget Budget Budget- Budget Bokslut Avvikelse 2018 ändringar efter 2018 efter budget ändringar ändringar Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter 5 192 680 5 192 680 5 218 846 26 166 Avgiftsintäkter 2 225 110 200 2 225 310 2 140 641-84 669 Understöd och bidrag 355 930 54 430 410 360 448 173 37 813 Övriga verksamhetsintäkter 908 240 908 240 995 780 87 540 8 681 960 54 630 8 736 590 8 803 440 66 850 Tillverkning för eget bruk 0 0 30 111 30 111 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -18 215 390-149 630-18 365 020-18 531 459-166 439 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 856 720-12 450-3 869 170-3 819 702 49 468 Övriga lönebikostnader -712 280-3 050-715 330-647 324 68 006 Köp av tjänster -14 871 050-199 050-15 070 100-14 701 683 368 417 Material, förnödenheter och varor -2 739 510-450 -2 739 960-3 098 826-358 866 Understöd -1 310 300-40 000-1 350 300-1 396 031-45 731 Övriga verksamhetskostnader -417 310-417 310-478 203-60 893-42 122 560-404 630-42 527 190-42 673 229-146 039 Verksamhetsbidrag -33 440 600-33 790 600-33 839 678-49 078 Skatteinkomster 19 209 000 19 209 000 19 092 592-116 408 Statsandelar 16 183 000 16 183 000 16 446 527 263 527 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 10 000 10 000 14 142 4 142 Övriga finansiella intäkter 21 000 21 000 36 881 15 881 Räntekostnader -108 000-108 000-83 716 24 284 Övriga finansiella kostnader -13 000-13 000-11 926 1 074-90 000-90 000-44 619 45 381 Årsbidrag 1 861 400 1 511 400 1 654 822 143 422 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -1 970 000-1 970 000-1 874 697 95 303 Nedskrivningar 0 0-1 970 000-1 970 000-1 874 697 95 303 Räkenskapsperiodens resultat -108 600-458 600-219 875 238 725 Minskning av avskr.differens 113 000 113 000 113 066 66 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 4 400-350 000-345 600-106 809 238 791 103
Resultaträkningens utfall jämfört med budget Både externa och interna Avvikelse intäkter och kostnader Budget Budget- Budget Bokslut efter 2018 ändringar efter 2018 budget ändringar ändringar Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter 6 689 304 6 689 304 6 749 203 59 900 Avgiftsintäkter 2 228 610 200 2 228 810 2 148 579-80 231 Understöd och bidrag 415 855 54 430 470 285 508 888 38 603 Övriga verksamhetsintäkter 3 436 597 3 436 597 3 613 460 176 863 12 770 366 54 630 12 824 996 13 020 130 195 135 Tillverkning för eget bruk 0 0 30 111 30 111 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -18 215 390-149 630-18 365 020-18 531 459-166 439 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 856 720-12 450-3 869 170-3 819 702 49 468 Övriga lönebikostnader -712 280-3 050-715 330-647 324 68 006 Köp av tjänster -16 530 742-199 050-16 729 792-16 372 627 357 165 Material, förnödenheter och varor -2 866 347-450 -2 866 797-3 263 292-396 495 Understöd -1 370 225-40 000-1 410 225-1 461 146-50 921 Övriga verksamhetskostnader -2 659 262-2 659 262-2 794 370-135 108-46 210 966-404 630-46 615 596-46 889 919-274 324 Verksamhetsbidrag -33 440 600-33 790 600-33 839 678-49 078 Skatteinkomster 19 209 000 19 209 000 19 092 592-116 408 Statsandelar 16 183 000 16 183 000 16 446 527 263 527 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 10 000 10 000 14 142 4 142 Övriga finansiella intäkter 101 000 101 000 116 881 15 881 Räntekostnader -108 000-108 000-83 716 24 284 Övriga finansiella kostnader -93 000-93 000-91 926 1 074-90 000-90 000-44 619 45 381 Årsbidrag 1 861 400 1 511 400 1 654 822 143 422 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -1 970 000-1 970 000-1 874 697 95 303 Nedskrivningar 0 0-1 970 000-1 970 000-1 874 697 95 303 Räkenskapsperiodens resultat -108 600-458 600-219 875 238 725 Minskning av avskr.differens 113 000 113 000 113 066 66 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 4 400-350 000-345 600-106 809 238 791 104
Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget Budget Avvikelse Budget Budget- efter Bokslut efter budget 2018 ändringar ändringar 2018 ändringar Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 1 861 400-350 000 1 511 400 1 654 822-143 422 Korrektivposter till internt tillförda medel 0 0-193 046 193 046 1 861 400-350 000 1 511 400 1 461 777 49 624 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -8 116 000-1 089 000-9 205 000-5 565 309-3 639 691 Finansieringsandelar för investeringar 994 500 130 000 1 124 500 560 033 564 467 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva 70 000 70 000 207 780-137 780-7 051 500-959 000-8 010500-4 797 495-3 213 005 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -5 190 100-1 309 000-6 499 100-3 335 718-3 163 382 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -100 000-100 000-380 000 280 000 Minskning av utlåningen 125 030 125 030 305 376-180 346 25 030 0 25 030-74 624 99 654 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 6 500 000 6 500 000 9 583 236-3 083 236 Minskning av långfristiga lån -1 898 000-1 898 000-1 795 613-102 387 Förändring av kortfristiga lån 293 070 293 070-4 870 104 5 163 174 4 920 100 0 4 920 100 2 917 519 1 977 551 Förändringar i eget kapital 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av omsättningstillgångar 0 0-6 179 6 179 Förändring av fordringar 0 0 49 292-49 292 Förändring av räntefria skulder 270 000 270 000 562 342-292 342 270 000 0 270 000 600 945-330 945 Finansieringens kassaflöde 5 190 100 0 5 190 100 3 443 840 1 746 260 Förändring av likvida medel 0 0-1 309 000 108 121-1 417 121 105
Koncernresultaträkning 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 Verksamhetsintäkter 23 754 000,18 23 053 574,04 Verksamhetskostnader -56 751 367,97-55 336 145,37 Andel av intressesamfundens vinst (förlust) -9 185,01-9 733,73 Verksamhetsbidrag -33 006 552,79-32 292 305,06 Skatteinkomster 19 062 589,05 19 459 604,28 Statsandelar 16 446 527,00 16 508 019,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 5 785,12 9 167,94 Övriga finansiella intäkter 49 382,14 42 022,48 Räntekostnader -148 406,48-144 446,65 Övriga finansiella kostnader -35 817,02-36 003,79 Årsbidrag 2 373 507,02 3 546 058,20 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -2 852 411,34-2 661 823,97 Nedskrivningar 0,00-169 868,70 Extraordinära poster Extraordinära intäkter 0,00 76 448,69 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -478 904,33 790 814,22 Bokslutsdispositioner 11 047,41-61 469,71 Räkenskapsperiodens skatter -18 995,98-19 321,21 Latenta skatter -449,86-14 585,79 Minoritetsandelar 14 877,93-811,58 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -472 424,83 694 625,93 106
Koncernbalansräkning Aktiva 31.12.2018 31.12.2017 Bestående aktiva 58 175 218,63 54 734 627,27 Immateriella tillgångar 126 020,09 161 820,17 Immateriella rättigheter 113 075,73 145 856,44 Övriga utg. med lång verkningstid 12 944,36 15 963,73 Materiella tillgångar 56 143 416,29 52 662 518,38 Mark- och vattenområden 4 658 237,75 3 715 611,24 Byggnader 36 580 982,34 35 487 436,42 Fasta konstruktioner och anordningar 9 624 460,46 9 351 603,31 Maskiner och inventarier 1 397 157,75 1 656 083,29 Övriga materiella tillgångar 178,18 178,18 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 3 882 399,81 2 451 605,94 Placeringar 1 905 782,25 1 910 288,72 Övriga aktier och andelar 1 879 120,03 1 883 626,50 Övriga lånefordringar 26 662,22 26 662,22 Förvaltade medel 1 513 922,74 835 749,16 Statens uppdrag 56 387,37 53 084,15 Donationsfondernas medel 1 455 966,41 781 096,05 Övriga förvaltade medel 1 568,96 1 568,96 Rörliga aktiva 4 866 704,39 4 064 688,02 Omsättningstillgångar 237 232,46 235 108,59 Material och förnödenheter 237 232,46 235 108,59 Varor under tillverkning 0,00 0,00 Fordringar 2 932 841,06 2 547 587,70 Långfristiga fordringar 28 571,97 39 445,23 Lånefordringar 17 034,67 25 425,25 Övriga fordringar 11 537,30 14 019,98 Kortfristiga fordringar 2 904 269,09 2 508 142,47 Kundfordringar 2 086 405,76 1 739 323,54 Lånefordringar 10 909,58 10 826,19 Övriga fordringar 378 247,93 386 749,00 Resultatregleringar 428 705,82 371 243,74 Finansiella värdepapper 12 592,43 8 546,84 Aktier och andelar 12 592,43 8 546,84 Kassa och bank 1 684 038,44 1 273 444,89 Aktiva sammanlagt 64 555 845,76 59 635 064,45 107
Koncernbalansräkning Passiva 31.12.2018 31.12.2017 Eget kapital 21 682 094,98 22 164 003,06 Grundkapital 15 412 741,58 15 412 741,58 Uppskrivningsfond 635 670,67 635 670,66 Övriga egna fonder 449 529,81 460 565,42 Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder 5 656 577,74 4 960 399,47 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -472 424,81 694 625,93 Minoritetsandelar 130 773,64 145 651,57 Avsättningar 177 969,60 275 376,80 Övriga avsättningar 177 969,60 275 376,80 Förvaltat kapital 1 559 023,88 858 310,94 Statens uppdrag 56 388,46 53 087,71 Donationsfondernas kapital 1 498 993,95 796 969,32 Övrigt förvaltat kapital 3 641,47 8 253,91 Främmande kapital 41 005 983,66 36 191 722,08 Långfristigt 27 751 606,46 19 145 149,90 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 24 757 305,44 16 348 217,59 Lån från offentliga samfund 40 128,25 56 415,81 Anslutningsavgifter och övriga skulder 2 837 497,40 2 638 426,92 Latenta skatteskulder 116 675,37 102 089,58 Kortfristigt 13 254 377,20 17 046 572,18 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 4 786 957,55 9 350 576,26 Lån från offentliga samfund 5 891,73 5 656,02 Erhållna förskott 62 415,37 57 179,30 Leverantörsskulder 2 832 054,45 2 675 118,38 Övriga skulder 1 189 608,19 1 159 295,39 Resultatregleringar 4 377 000,04 3 784 161,04 Latenta skatteskulder 449,86 14 585,79 Passiva sammanlagt 64 555 845,76 59 635 064,45 108
Koncernens finansieringsanalys 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 2 373 507,02 3 546 058,20 Extraordinära poster 0,00 76 448,69 Räkenskapsperiodens skatter och latenta skatter -19 445,84-33 907,00 Rättelseposter till internt tillförda medel -280 131,72-157 729,61 2 073 929,46 3 430 870,28 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -7 195 125,86-6 513 425,67 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 742 168,21 393 946,62 Inkomster från försäljning av tillgångar bland 353 000,68 251 970,33 bestående aktiva -6 099 956,97-5 867 508,72 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -4 026 027,52-2 436 638,44 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 0,00 Minskning av utlåningen -8 307,19 0,00-8 307,19 0,00 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 10 750 501,15 110 360,00 Minskning av långfristiga lån -2 357 700,86-2 409 754,27 Förändring av kortfristiga lån -4 563 383,00 3 996 259,90 3 829 417,29 1 696 865,63 Förändringar i eget kapital 0,00 0,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 22 539,36-3 079,74 Förändring av omsättningstillgångar -2 123,87 9 267,30 Förändring av fordringar -385 253,36 12 033,89 Förändring av räntefria skulder 984 394,42 245 938,77 619 556,55 264 160,22 Finansieringens kassaflöde 4 440 666,66 1 961 025,85 Förändring av likvida medel 414 639,14-475 612,59 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 1 696 630,87 1 281 991,73 Likvida medel 1.1 1 281 991,73 1 757 604,32 414 639,14-475 612,59 109
BOKSLUTETS NYCKELTAL 2018 2017 Invånarantal 31.12 5 477 5 477 Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader. % 20,6 % 20,4 % Årsbidrag / avskrivningar, % 88 % 131 % Årsbidrag, euro / invånare 302 453 Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000-13 058-12 477 (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 33 % 47 % (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 0,9 1,3 (Visar om den interna finansieringen räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar 4 3 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 37 % 41 % (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad, % 72 % 63 % (Anger andelen av kommunens inkomster som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, % 72 % 64 % (Anger andelen av kommunens inkomster som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet när även hyres- och leasingansvar beaktas) Ackumulerat över-/underskott, 1 000 3 533 3 640 Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare 645 665 Lånestock 31.12, 1 000 23 335 20 418 Lån, euro / invånare 4 261 3 728 Lånefordringar, 1 000 1 863 1 788 110
KONCERNBOKSLUTETS NYCKELTAL 2018 2017 Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader. % 42 % 42 % Årsbidrag / avskrivningar, % 83 % 125 % Årsbidrag, euro / invånare 433 647 Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000-14 064-15 264 (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 37 % 58 % (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 1,0 1,4 (Visar om den interna finansieringern räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar 9 7 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 34 % 37 % (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad, % 69 % 61 % (Anger andelen av kommunens intäkter som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, % 70 % 62 % (Anger andelen av kommunens inkomster som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet när även hyres- och leasingansvar beaktas) Ackumulerat över-/underskott, 1 000 5 184 5 655 Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare 947 1 033 Lånestock 31.12, 1 000 29 590 25 761 Lån, euro / invånare 5 403 4 703 Lånefordringar, 1 000 27 27 111
NOTER TILL BOKSLUTET Noter angående upprättandet av bokslutet 1. Värdering av bestående aktiva Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har tagits upp i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskade med finansieringsandelar för investeringar och avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord och av kommunfullmäktige godkänd avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna. Placeringar bland bestående aktiva har tagits upp i balansräkningen enligt anskaffningsvärdet. 2. Värdering av rörliga aktiva Omsättningstillgångarna bland rörliga aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet. Fordringarna bland rörliga aktiva tas upp i balansräkningen till det nominella värdet. 3. Beräkningsgrunder för avskrivningar enligt plan Kommunens avskrivningsplan fastställdes av kommunfullmäktige 26.1.1998 i 8 och kompletterades 10.3.2003 i 22. År 2013 reviderades kommunens avskrivningsplan, kfge 7.11.2013 i 126. De nya avskrivningstiderna tillämpas på anläggningstillgångar som tas i bruk från 1.1.2013 och senare. Ingen ändring av avskrivningstiden har gjorts på gamla anläggningstillgångar. Kommunstyrelsen besluter om avskrivningstiden för förvaltnings- och institutionsbyggnader samt bostadsbyggnader skilt för varje enskild byggnad. Avskrivningstiden bör dock finnas inom det av fullmäktige fastslagna tidsintervallet (20 45 år och 30 45 år). Om ej annat bestäms används en avskrivningstid på 35 år för dessa byggnader. Anläggningstillgångarnas balansvärde baserar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med de årliga avskrivningarna enligt plan. De planenliga avskrivningarna är lineära och beräknade enligt den sannolika ekonomiska livslängden. 112
Tillgång Avskrivningstid Avskrivningstid 1998-2012 2013 Immateriella tillgångar ABD-program 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid - 5-15 Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader 45 20-45 Fabriks- och produktionsbyggnader 25 20 Ekonomibyggnader 15 10 Fritidsbyggnader 25 20 Bostadsbyggnader 42 30-45 Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker 15 15 Broar, kajer och badinrättningar 20 10 Övriga jord- och vattenkonstruktioner 15 15 Vattendistributionsnät 30 30 Avloppsnät 30 30 Elledningar, transformatorer och utomhusbelysning 15 15 Maskinerier o anordningar vid vatten- o avloppsverk 10 10 Övriga fasta maskiner, anordningar o konstruktioner 10 10 Maskiner och inventarier Övriga transportmedel 5 5 Övriga lätta maskiner 5 5 ADB-utrustning 3 3 Övriga anordningar och inventarier 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid 20-113
Noter angående koncernbokslutets sammanställning 4. Koncernbokslutets omfattning I koncernbokslutet ingår de samkommuner som Malax kommun äger andelar i. Samkommunen ESKOO ingår inte i sammanställningen, eftersom Malax kommun äger endast 0,00634 % i denna samkommun. Koncernbokslutet omfattar även alla de samfund i vilka kommunens innehav vid årets slut uppgår till över 50 procent av röstetalet, dessa kallas dottersamfund. Samtliga dottersamfunds räkenskapsperioder har utgått 31.12.2018. Intressesamfund är de företag i vilka kommunens innehav är 20-50 procent av röstetalet. Intressesamfunden har inte sammanställts i koncernbokslutet i och med dess ringa betydelse för koncernbokslutet. 5. Eliminering av koncerninterna poster Koncerninterna poster såsom koncernens interna intäkter och kostnader, internvinster samt koncernsammanslutningarnas inbördes fordringar och skulder har eliminerats. Fastighetsskatter som koncernsammanslutningarna betalt har eliminerats i koncernbokslutet som interna poster. 6. Eliminering av koncernens interna innehav Anskaffningsutgiften för aktier i dottersammanslutningar har eliminerats i koncernbokslutet. I några fall har anskaffningsutgiften för aktierna avvikit från det belopp som bokförts i bolagets eget kapital och en elimineringsdifferens har uppstått. Elimineringsdifferenserna har bokförts som ökningar och minskningar av koncernens över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder. 7. Resultatpåverkande elimineringsdifferenser (eliminering av innehav): FAb Dankas -10 327,87 FAb Yttermalax -13 147,54 FAb Övermalax -5 038,37 Malax Energi Ab 6 054,60 FAb Petalax hyresbostäder 1,35 BAb Nybyraden -33 286,75 Bothnia Broadband Ab 8 073,59 Totalt -47 670,99 114
8. Minoritetsandelar Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- (underskott) i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansräkningen. Noter till resultaträkningen 9. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde 2018 2017 Allmän förvaltning 204 029 81 206 Social- och hälsovårdstjänster 4 031 126 4 202 303 Undervisnings- och kulturtjänster 1 135 920 1 168 573 Hemkommunersättningar 638 168 640 263 Affärsverket Malax Vatten 1 160 398 1 123 939 Övriga tjänster 1 633 797 1 349 661 Totalt 8 803 440 8 565 945 10. Specifikation av skatteinkomster 2018 2017 Kommunens inkomstskatt 16 592 316 17 027 263 Andel av samfundsskatteintäkter 1 084 555 1 075 214 Fastighetsskatt 1 415 721 1 387 296 Skatteinkomster totalt 19 092 592 19 489 773 11. Specifikation av statsandelarna 2018 2017 Statsandel för kommunal basservice 16 422 732 16 624 191 Därav: Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 3 160 421 3 065 475 Övriga statsandelar för undervisning och kulturverksamhet 23 795-116 172 Statsandelar totalt 16 446 527 16 508 019 12. Specifikation av köpta tjänster 2018 2017 Köp av kundtjänster 9 727 499 9 913 244 Köp av övriga tjänster 4 974 184 4 860 192 Kommunens köp av tjänster totalt 14 701 683 14 773 436 115
13. Avsättningar Koncernen 2018 2017 Avsättning för framtida hyreskostnader 0 17 147 Patientförsäkringsansvar 177 970 258 229 Totalt 177 970 275 377 14. Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva Kommunen 2018 2017 Övriga verksamhetsintäkter Vinster från försäljning av mark- och vattenområden 165 889 10 560 Vinster från försäljning av byggnader 8 391 0 Övriga försäljningsvinster 19 766 55 535 Försäljningsvinster totalt 194 046 66 095 Övriga verksamhetskostnader Övriga försäljningsförluster 1 000 5 667 Försäljningsförluster totalt 1 000 5 667 15. Specifikation av extraordinära intäkter och kostnader Koncernen 2018 2017 Extraordinära intäkter Koncernsamfunds andel av ansvar vid upplösning av bolag 0 76 449 Extraordinära kostnader 0 0 Totalt 0 76 449 16. Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital 2018 2017 Dividendintäkter från andra sammanslutningar 10 200 6 120 Räntor på grundkapital, samkommuner 19 593 19 593 Totalt 29 793 25 713 116
Noter till balansräkningen 17. Anläggningstillgångar och avskrivningar Kommunen totalt ADB-program Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstrukt. o. anordningar Maskiner och inventarier Förskottsbet. och pågående Totalt Oavskriven anskaffningsutgift 1.1. 88 490 3 365 963 24 053 514 7 845 238 465 523 2 081 584 37 900 312 Ökningar 12 436 873 422 2 684 768 973 250 122 504 5 562 170 10 228 549 Finansieringsandelar 0 0-517 782-37 652-4 599 0-560 033 Minskningar 0 0 0 0 0-4 666 662-4 666 662 Avskrivningar -48 156-9 422-927 986-642 361-256 194-1 884 119 Nedskrivningar 0 Oavskriven anskaffningsutg. 31.12. 52 770 4 229 963 25 292 514 8 138 475 327 234 2 977 092 41 018 047 Totalt 52 770 4 229 963 25 292 514 8 138 475 327 234 2 977 092 41 018 047 18. Placeringar bland bestående aktiva Aktier och andelar Övriga lånefordringar Aktier Aktier Ägarintressesammanslutandelar Samkommuns- Övriga aktier Fordringar Koncern- Koncern-bolag och andelar Totalt sammanslutn Totalt Anskaffningsutgift 1.1. 1 262 324 313 410 3 849 847 996 759 6 422 340 1 788 449 1 788 449 Ökningar 3 421 3 421 176 976 176 976 Minskningar -5 313-5 313-102 352-102 352 Överföringar mellan poster 0 Anskaffningsutgift 31.12 1 262 324 313 410 3 849 847 994 867 6 420 448 1 863 073 1 863 073 Bokföringsvärde 31.12 1 262 324 313 410 3 849 847 994 867 6 420 448 1 863 073 1 863 073 Totalt 1 262 324 313 410 3 849 847 994 867 6 420 448 1 863 073 1 863 073 117
Not angående koncern 19. Malax kommunkoncern 31.12.2018 Grundkapital Resultat Samkommuner Hemort Totalt Malax andel Ägoandel 2018 Vasa sjukvårdsdistrikt Vasa stad 60 981 554 2 560 205 4,198 % -6 205 680 Kårkulla Pargas stad 8 802 608 156 511 1,78 % -372 957 SÖFUK Vasa stad 11 575 833 1 021 971 8,83 % 197 622 ÖF Vasa stad 185 334 5 031 2,71 % 535 528 K5 Malax kommun 500 000 105 750 21,15 % 0 Samkommun som inte sammanställts i koncernbokslutet ESKOO 5 972 461 388 0,00634 % -446 091 Aktiekapital Dottersamfund Hemort Totalt Malax andel Ägoandel Minoritet FAb Dankas Malax kommun 102 327 75 006 73,30 % 26,70 % -55 763 FAb Yttermalax Malax kommun 247 849 247 849 100,00 % 0,00 % 2 694 FAb Övermalax Malax kommun 285 092 285 092 100,00 % 0,00 % 10 259 Malax Energi Ab Malax kommun 95 867 95 867 100,00 % 0,00 % -7 916 FAb Petalax hyresbostäder Malax kommun 352 356 352 356 100,00 % 0,00 % 20 BAb Nybyraden Malax kommun 55 502 33 434 60,24 % 39,76 % 27 Bothnia Broadband Ab Malax kommun 108 902 108 902 100,00 % 0,00 % 51 399 Intressesamfund Kommunens Kommunens andel av: Resultat Hemort Ägoandel Eget kapital Främmande kapital 2018 BAb Sebbas-Norrstugränden Malax kommun 25,45 % 44 843 11 974 7,90 BAb Norrback radhus Malax kommun 21,48 % 35 422 0 0,06 BAb Näckrosen Malax kommun 25,00 % 95 853 435 220,14 BAb Bergö Parkstigen Malax kommun 22,55 % 110 642 0 1,79 118
20. Specifikation över fordringar 2018 2017 Kortfristiga Kortfristiga Fordringar på dottersammanslutningar Kundfordringar 35 483 39 344 Övriga fordringar Resultatregleringar Totalt 35 483 39 344 Fordringar på samkommuner som kommunen är medlem i Kundfordringar 6 878 38 876 Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar 4 631 1 800 Totalt 11 508 40 676 Fordringar totalt 46 992 80 019 21. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 2018 2017 Kortfristiga resultatregleringar, fordringar Icke erhållna inkomster Räntor som överförs 0 0 FPA:s ersättning för företagshälsovård 48 764 147 226 Understöd 73 871 73 138 Övriga inkomster som inte erhållits 166 408 24 855 På förhand erlagda hyreskostnader 835 2 838 Kortfristiga resultatregleringar totalt 289 877 248 057 22. Eget kapital Malax kommun Koncernen 2018 2017 2018 2017 Grundkapital 15 412 742 15 412 742 15 412 742 15 412 742 Uppskrivningsfonder 1.1. 0 0 635 671 635 671 Minskning under räkenskapsper. 0 0 0 Uppskrivningsfonder 31.12. 0 0 635 671 635 671 Övriga egna fonder i koncernsamfunden 449 530 460 565 Överskott från tidigare räkenskapsperioder 3 640 158 3 027 681 5 656 578 4 960 399 Räkenskapsperiodens över- / underskott -106 809 612 477-472 425 694 626 Totalt 18 946 091 19 052 900 21 682 095 22 164 003 119
23. Främmande kapital Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid. Kommunen 2018 2017 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 12 702 468 5 200 000 Lån från offentliga samfund 17 809 24 026 Totalt 12 720 278 5 224 026 Samkommuner 2018 2017 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 1 507 846 1 154 191 Lån från offentliga samfund 0 9 943 Totalt 1 164 134 Dottersamfund 2018 2017 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 1 739 157 321 429 Lån från offentliga samfund 0 0 Totalt 321 429 Koncerninterna lånen ej medräknade. Totalt 2018 2017 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 15 949 471 6 675 620 Lån från offentliga samfund 17 809 33 969 Totalt 15 967 281 6 709 589 24. Främmande kapital 2018 2017 Kortfristiga Kortfristiga Skulder till dottersammanslutningar Leverantörsskulder 45 931 87 457 Övriga skulder Skulder till samkommuner som kommunen är medlem i Leverantörsskulder 524 358 775 673 Övriga skulder 490 Resultatregleringar Totalt 524 848 775 673 Främmande kapital totalt 570 778 863 130 120
25. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 2018 2017 Kortfristiga resultatregleringar, skulder Obetalda utgifter Periodisering av löner och lönebikostnader 2 376 739 2 297 898 Ränteperiodiseringar 45 099 33 753 Övriga obetalda utgifter 624 923 184 977 Periodisering av understöd och bidrag 183 147 169 406 Kortfristiga resultatregleringar totalt 3 229 909 2 686 034 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 26. Säkerheter Malax kommun Koncernen 2018 2017 2018 2017 Säkerheter som ställts för andra Bst Ab Malax Fredikas 1 422 1 824 1 422 1 824 Bst Ab Malax Sebbas-Norrstug 10 857 12 858 10 857 12 858 Bst Ab Malax Åparken 4 240 5 018 4 240 5 018 Bst Ab Malax Erikas 1 579 1 945 1 579 1 945 Fastighets Ab Folkparken 382 724 382 724 Totalt 18 480 21 646 18 480 21 646 27. Hyresansvar Malax kommun Koncernen 2018 2017 2018 2017 Hyresansvar totalt, i kraft t.o.m. 12/2023 102 000 122 400 329 317 367 943 andel som betalas nästa räkenskapsper. 20 400 20 400 230 276 250 838 Leasingansvar totalt 174 112 43 606 192 699 76 359 andel som betalas nästa räkenskapsper. 46 625 21 270 56 043 36 765 Totalt 276 112 166 006 522 016 444 301 Leasingansvaren innehåller inga väsentliga ansvar som skulle hänföra sig till uppsägnings- eller inlösningsvillkor. 121
28. Ansvarsförbindelser Malax kommun Koncernen 2018 2017 2018 2017 Borgen för sammanslutningar inom samma koncern Ursprungligt kapital 4 665 471 4 665 471 4 665 471 4 665 471 Återstående kapital 2 793 021 3 003 871 2 793 021 3 003 871 Borgen för andra Ursprungligt kapital 1 301 020 1 301 020 1 301 020 1 301 020 Återstående kapital 1 033 080 1 066 199 1 033 080 1 066 199 29. Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar 2018 2017 Andel av borgensansvar 31 267 791 30 885 048 Ansvarstäckande andel av garanticentralens fond 20 088 20 412 Totalt 31 287 879 30 905 460 30. Miljöansvar Malax kommun Koncernen 2018 2017 2018 2017 Säkerhet i anslutning till miljötillstånd 43 500 43 500 43 500 43 500 Säkerheter totalt 43 500 43 500 43 500 43 500 31. Övriga arrangemang utanför balansräkningen Malax kommun Koncernen 2018 2017 2018 2017 1) Markanvändningsavtal 30.12.2014 Hage bostadsområde - kommunen har förbundit sig att bygga vägar på området 21 457 21 457 21 457 21 457 2) Markanvändningsavtal 1-4 30.12.2014 Åminne bostadsområde - kommunen har förbundit sig att bygga vägar på området 88 480 88 480 88 480 88 480 Totalt 109 937 109 937 109 937 109 937 Ansvar gällande återbetalning av mervärdesskatt 0 0 858 493 813 271 122
Noter angående personalen, revisorns arvode och transaktioner med intressenter 32. Antalet anställda 31.12. 2018 2017 Allmän förvaltning 20 16 Social-och hälsovård 335 333 Undervisning och kultur 246 228 Övriga tjänster 38 36 Affärsverket Malax vatten 5 5 Totalt 644 618 Kommunens personal finns mera detaljerat beskriven i personalrapporten. Medborgarinstitutets timanställda ingår inte i siffrorna ovan. 33. Personalkostnader 2018 2017 Personalkostnader 22 968 374 22 352 424 Personalkostnader som aktiverats bland 30 111 52 382 materiella tillgångar i balansräkningen Personalkostnader sammanlagt 22 998 485 22 404 806 34. Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda 2018 2017 Centerpartiet i Finland 0 130 Socialdemokratiska partiet 880 988 Svenska Folkpartiet 4 377 4 396 Kristdemokraterna i Finland 120 195 Perussuomalaiset 18 6 Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt 5 394 5 714 35. Arvoden till revisorer 2018 2017 BDO Audiator Ab Revisionsarvoden 9 039 9 039 Utlåtanden av revisorn 880 Övriga arvoden 644 1 402 Arvoden sammanlagt 9 683 11 321 123
36. Transaktioner med intressenter Malax Energi Ab Kommunen äger dottersamfundet Malax Energi Ab till 100 % och kommunstyrelsens ordförande och två kommunstyrelsemedlemmar är styrelsemedlemmar i bolaget. Kommunen har köpt fjärrvärme av in house-bolaget under år 2018 till ett värde av 285.264,52 euro. Fastighets Ab Yttermalax Kommunen äger dottersamfundet Fastighets Ab Yttermalax till 100 % och kommunfullmäktiges I viceordförande är styrelsemedlem i bolaget. Kommunen har beviljat Fastighets Ab Yttermalax ett kapitallån 1) på 180.765,32 euro varav hela lånebeloppet återstår 31.12.2018. Ingen ränta tas ut på lånet och ingen säkerhet har ställts för lånet. Kommunen har även beviljat ett kapitallån 2) på 68.858,78 euro varav hela lånebeloppet återstår 31.12.2018. Ränta betalas endast om motsvarande belopp kan användas för vinstutdelning enligt balansräkningen för den senast avslutade räkenskapsperioden. Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitalet på de båda kapitallånen kan återbetalas endast under förutsättning att full täckning återstår för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt gäldenärens balansräkning för den senaste avslutade räkenskapsperioden. Bolagsstämman fattar beslut om återbetalning. Lånekapitalen och räntorna är efterställda gäldenärens all annan gäld i samband med att gäldenären upplöses eller försätts i konkurs. Kapitallånen har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft 2015. Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med de båda lånen. Fastighets Ab Övermalax Kommunen äger dottersamfundet Fastighets Ab Övermalax till 100 %. Kommunfullmäktiges III viceordförande är styrelseordförande i bolaget och kommunstyrelsens II viceordförande är styrelsemedlem. Kommunen har beviljat Fastighets Ab Övermalax ett kapitallån på 38.532,78 euro varav hela lånebeloppet återstår 31.12.2018. Ränta betalas endast om motsvarande belopp kan användas för vinstutdelning enligt balansräkningen för den senast avslutade räkenskapsperioden. Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitalet kan återbetalas endast under förutsättning att full täckning återstår för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt gäldenärens balansräkning för den senaste avslutade räkenskapsperioden. Bolagsstämman fattar beslut om återbetalning. Lånekapitalet och räntorna är efterställda gäldenärens all annan gäld i samband med att gäldenären upplöses eller försätts i konkurs. Kapitallånet har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft 2015. Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med lånen. 124
36. Transaktioner med intressenter forts. Fastighets Ab Petalax Hyresbostäder Kommunen äger dottersamfundet Fastighets Ab Petalax Hyresbostäder till 100 % och kommunstyrelsens ordförande är styrelseordförande i bolaget. Kommunen har beviljat Fastighets Ab Petalax Hyresbostäder ett kapitallån på 94.774,08 euro varav hela lånebeloppet återstår 31.12.2018. Ränta betalas endast om motsvarande belopp kan användas för vinstutdelning enligt balansräkningen för den senast avslutade räkenskapsperioden. Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitalet kan återbetalas endast under förutsättning att full täckning återstår för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt gäldenärens balansräkning för den senaste avslutade räkenskapsperioden. Bolagsstämman fattar beslut om återbetalning. Lånekapitalet och räntorna är efterställda gäldenärens all annan gäld i samband med att gäldenären upplöses eller försätts i konkurs. Kapitallånet har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft 2015. Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med lånet. Oy Bothnia Broadband Ab Kommunen äger dottersamfundet Oy Bothnia Broadband Ab till 100 % och kommunstyrelsens II viceordförande, kommunfullmäktiges I viceordförande och kommunfullmäktiges V viceordförande är styrelsemedlemmar i bolaget. Kommunen har köpt IT-tjänster av in house-bolaget under år 2018 till ett värde av 183.780,39 euro. Kommunen har även beviljat Oy Bothnia Broadband Ab ett kapitallån på 498.000 euro varav hela lånebeloppet återstår 31.12.2018. En ränta på 2 % tas årligen och avkortningen på lånet börjar år 2020. Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitallånet har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft 2015. Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med lånet. Inga övriga transaktioner som skulle avvika från det sedvanliga har genomförts med intressenter. 125
BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSERIER Bokföringsböcker Balansbok, adb Dagbok, adb Huvudbok, adb Kassabok, manuell Inköpsreskontran, adb Försäljningsreskontra, adb Fakturering av byggnadslov, manuell Anläggningstillgångar, adb Löner, adb Låneböcker, manuella Fonder, 7 st, adb; DL-Prime Koncernbokföring, adb; excel Verifikatserier 100 Inköpsfakturor 110 Inköpsfakturor HVC 120 Inköpsfakturor HVC, skyddade 130 Inköpsfakturor Malax vatten 140 Inköpsfakturor socialen 150 Övriga betalningsunderlag 160 Inköpsfakturor kommunen, skyddade 170 Finvoice 200 Bokföring, bankkonton 500 Anläggningstillgångar 600 Memorial 620 Interna fakturor 660 Kreditförluster 700 Försäljningsreskontra 710 Försäljningsreskontra, HVC 750 Inbetalningar 800 Betalningsfiler 840 Betalningsfiler, socialen 900 Löner Arkivering av bokföringsböcker och verifikat Bokföringsböckerna förvaras som adb-utskrifter, förutom de manuella som förvaras som sådana. Verksamhetsberättelsen och bokslutet, balansboken, huvudboken, balansspecifikationerna, lönekorten samt arvodeskorten inbinds. Verifikaten förvaras i pappersformat och i elektroniskt format. 126
127
BILAGOR Personalrapport 2018 Förteckning över förtroendevalda Malax Vatten bokslut 2018 128
PERSONALRAPPORT 2018 I Malax finns ca 535 tjänster och befattningar. Av tjänsterna och befattningarna är ca 60 % på heltid och 40 % på deltid. Malax kommun har en förhållandevis stor personalstyrka i förhållande till invånarantalet. Detta beror främst på att hälsovårdens verksamhetsområde omfattar både Malax och Korsnäs kommuner, likaså är högstadiet, gymnasiet och medborgarinstitutet gemensamt. 1. PERSONAL Anställningsförhållanden i kraft 31.12.2018 2018 2017 Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningsavdelningen 18 2 20 16 0 16 Socialväsendet 81 108 189 94 109 203 Bildningssektorn 157 89 246 144 84 228 Tekniska sektorn 37 6 43 33 8 41 Hälsocentralen 81 56 137 75 55 130 Missbrukarvård 6 3 9 Sammanlagt 380 264 644 362 256 618 Anställningsförhållande Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Anställning tillsvidare 299 153 452 283 158 441 Visstids anställda 81 111 192 79 98 177 Sammanlagt 380 264 644 362 256 618 Kvinnor % 84,4 85,4 Män % 15,6 14,6 Ovanstående statistik redovisar ikraftvarande anställningskontrakt 31.12.2018 och anger sålunda inte antalet arbetsplatser som kommunen erbjuder. Vid t.ex. en moderskapsledighet ingår såväl den person som är ledig (i gruppen anställning tillsvidare ) som vikarien (ingår i gruppen visstidsanställd ). Årsverken Som ett alternativt och kompletterande sätt att redovisa personalstyrkan används ofta årsverken. I respektive verksamhetssektors verksamhetsberättelse finns också antalet årsverken angivna. En person om arbetat hela året på heltid har utfört ett årsverke och en person som arbetat halvtid i 6 månader har utfört 0,25 årsverken. Enligt verksamhetssektorernas redovisning utfördes 533 årsverken under 2018 vilket är några fler än året innan. En funktion i löneprogrammet ger ca 550 årsverken, skillnaden beror bl.a. på beräkningen av timlärarnas arbete vid MI och likaså beaktas inte alla tjänstledigheter i löneprogrammets beräkning. 129
2. PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR Personalens medelålder 31.12.2018 var 44,6 år eller en ökning med ca 2 månader jämfört med 2017. Kvinnornas medelålder var 44,8 år (en ökning med ca 3 månader), medan männens var 43,5 år (en minskning med ca 3 månader). Personalens åldersfördelning 31.12.2018 Personal enligt ålderskategori 31.12.2018 100 90 80 70 60 50 49 62 71 67 Antal 81 70 83 89 68 40 30 20 10 0 u 25 år 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-8 Åldersfördelningen kan betraktas som förhållandevis god. 130
3. FRÅNVARO 3.1 Orsak till frånvaro Orsak Kalenderdagar Antal personer 2018 2017 2016 2018 Sjukledighet 9 688 6 822 9 005 - varav olycksfall 959 108 493 i arbete 483 91 169 på fritid 476 17 323 - oavlönade sjukledigheter 555 399 254 Vård av sjuka barn 453 479 423 Moderskapsledighet/föräldraledighet 4 613 3 807 4 111 moderskapsledighet med lön 1 305 1 026 1 169 oavlönad ML och föräldraled. 3 308 2 781 2 942 Vårdledighet (oavlönad) 4 029 4 514 4 338 Faderskapsledighet, totalt 197 238 110 med lön 34 16 37 Rehabilitering (oftast avlönad) 107 24 246 Alterneringsledighet 585 342 1100 3.2 Sjukfrånvaro Beräknat på ett medeltal om 548 personer var sjukfrånvaron per person 17,6 kalenderdagar. Den genomsnittliga frånvaron under senare år har utvecklats enligt följande: 2018 17,6 dagar 2017 12,6 dagar 2016 16,8 dagar 2015 19,1 dagar 2014 17,0 dagar 2013 15,2 dagar 2012 17,5 dagar 2011 17,3 dagar 2010 15,0 dagar 2009 15,8 dagar 2007 2008 17,5 dagar 2004-06 14,5 14,7 dagar Målsättningen att underskrida 15 dagar per anställd för hela organisationen nåddes alltså inte under 2018. Frånvaron p.g.a. olycksfall både i arbete och på fritid ökade rätt kraftigt. En jämförelse på riksnivå görs lämpligen med de kommuner och städer som sedan år 1997 ingått i det s.k. Kunta10- projektet i vilket man noggrant följer med utvecklingen av sjukfrånvaron och utreder möjligheterna minska den. Projektet innefattar ca 20 % av kommunsektorns personal. Inom detta stora kartläggningsprojekt låg den genomsnittliga frånvaron 2017 på 16,7 dagar/person. 131
3.2.1 Sjukledigheternas längd Totalt hölls 1 326 sjukledigheter under 2018 vilket motsvarar genomsnittsantalet under senare år. De korta sjukskrivningsperioderna (1 3 dagar) minskade något i antal. Under 2016 och 2017 minskade de längre sjukskrivningarna något, men under 2018 ökade de långa sjukskrivningarna betydligt. Antalet sjukledigheter enligt längd framgår av nedanstående tabell. Antal kalenderdagar Antal sjukledigheter 2018 2017 2016 2015 Procentandel av sjukledigheterna 2018 1 3 930 962 885 950 70,2 4 14 295 252 273 265 22,2 15 30 44 66 74 44 3,3 31 60 27 28 43 46 2,0 61 120 20 7 19 27 1,5 121 179 180 5 5 2 1 3 1 11 1 0,8 Sammanlagt 1 326 1 318 1 344 1 281 132
3.2.3 Sjukledigheter branschvis Den lägsta genomsnittliga frånvaron noterades 2018 bland lärare, personal inom missbrukarvården och fältpersonal inom tekniska avdelningen. Frånvarodagarna räknas som kalenderdagar, dvs. en veckas sjukledighet ger 7 frånvarodagar. Vissa arbetsgivare räknar frånvaron enbart som arbetsdagar och då blir antalet frånvarodagar lägre. 35 Sjukledigheter per yrkesgrupp Kalenderdagar per person 30 25 20 20,2 17,8 23,6 23,3 19,5 17,8 15 13,7 11,6 10 5 5,6 2,4 0 Förklaring: Undervisning övriga skolgångsbiträden, köks- och städpersonal Kanslipersonal kontorspersonal inom olika verksamhetssektorer (förutom hvc), därtill ingår bibliotekspersonal Tekniska fastighetsskötare, reningsverksskötare och byggnadsarbetare Småbarnspedagogik daghem, gruppfamiljedaghem, förskola, eftis, Hälsovården alla personalgrupper inom hälsovårdsavdelningen Missbrukarvård I februari 2012 godkändes Handlingsmodell för främjande av arbetshälsan som bl.a. fungerar som ett redskap för tidigt ingripande när arbetsförmågan upplevs hotad. Genom handlingsmodellen utökades samarbetet mellan arbetsledningen inom de olika enheterna och företagshälsovården. Den nationella kartläggningen Kunta10 innehåller också vissa yrkesvisa jämförelser för åren 2000 2016. Hemservicepersonalen har varit den personalgrupp som haft den högsta sjukfrånvaron, ofta över 30 dagar per anställd. Inom småbarnspedagogiken har gruppen barnskötare aldrig haft lägre frånvaro än 21 dagar, medan barnträdgårdslärarna aldrig haft högre än 18,5 dagar. Skillnaden har oftast varit kring 5 dagar per år. En genomsnittsfrånvaro under 7 dagar för en personalgrupp måste anses mycket bra i nationell jämförelse. 133
4 LÖNER Under år 2018 blev den totala egentliga lönesumman 18,63 m. I denna summa ingår inte kostförmåner och inte heller förtroendevaldas arvoden eller ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare eftersom dessa ersättningar inte baseras på anställningsförhållanden i normal bemärkelse. Nya kollektivavtal höjde lönesumman med ca 2 %. Totalt utbetalda löner och ersättningar, inkl. naturaförmåner, arvoden, ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare 19 374 251,61 (+ 4,2 %) Erhållna dagpenningar från FPA 286 251,90 (+ 33,63 %) Lönerna enligt pensionsslag Kostnaderna för närståendevård och familjevård steg med 4,5 %. De bokförda sociala kostnaderna (socialavgift, arbetslöshetspremie, olycksfallspremie) motsvarar 3,49 % av lönesumman (en minskning med 1 % jämfört med 2017) Anställningskontrakt 2018 2017 2016 2015 2014 Antalet personer som erhållit lön 1 144 1 059 1 135 1 182 1 138 Antalet registrerade anställningsförhållanden Lönerna enligt skatteanmälan KomPL 17 476 971 Löner 18 426 332 StPL 1 481 302 Kostförmåner 104 026 Ingen p-lag 312 893 Källskattelöner 131 985 Arvoden 103 085 Ersättningar utan soc.avgift: - närstående- och familjevård - förtroendevaldas arvoden - under 16, över 68 år 538 527 103 085 70 296 Totalt 19 374 251 Totalt 19 374 251 5 031 4 015 3 495 3 524 3 459 134
Redovisning för några slag av lönekostnader: 1. Arbetstidsersättningar (konto 4005) 1 377 606 (2017: 1 328 320) Varav 2018 2017 2016 2015 skolor 0 66 0 0 småbarnspedagogik 3 333 1 972 658 988 åldringsvård 809 757 811 095 764 130 837 788 hälsovård 300 138 297 491 281 863 289 064 övriga 264 378 219 668 190 849 155 420 2. Löner, sjukvikarier (konto 4006) 410 053 (2017: 346 549 ) Varav 2018 2017 2016 2015 skolor 94 257 31 854 76 972 68 804 småbarnspedagogik 73 524 72 372 126 268 108 447 åldringsvård 149 939 152 830 142 346 171 118 hälsovård 88 214 84 509 90 004 129 138 övriga 4 119 4 984 7 561 36 062 3. Löner, semestervikarier (konto 4007) 710 135 (2017: 602 056) Varav 2018 2017 2016 2015 skolor 5 263 7 379 8 789 14 868 småbarnspedagogik 29 741 26 827 28 922 27 925 åldringsvård 391 721 336 048 340 135 374 929 hälsovård 233 412 180 552 246 459 253 977 övriga 49 998 51 250 33 712 39 963 135
5. PENSIONER På landsnivå finns en aktiv strävan att höja den genomsnittliga pensionsåldern. De ändringar som gjorts i pensionssystemen de senaste åren syftar till att åstadkomma detta. Därtill uppmuntras arbetsgivarna till åtgärder som minskar antalet sjukpensioneringar. Den genomsnittliga pensionsavgångsåldern i Malax år 2018 var 62 år 6 mån (eller 3 månader högre än 2017) då man beaktar avgång med ålderspension eller full invalidpension. Möjligheten att söka deltidspension upphörde 1.1.2017 i samband med den pensionsreformen som då trädde i kraft. En ny pensionsform, partiell förtida ålderspension, tillkom i stället. Ingen arbetstagare utnyttjade möjligheten till denna pensionsform 2018. Sammanställning över beviljade pensioner 2018 Pensionsform Antal Yrkesgrupp Ålderspension 11 Kansli (1), hälso- och åldringsvård (4), lärare (4), småbarnspedagogik (2) Invalidpension 2 Delinvalidpension 3 Partiell förtida 0 ålderspension Rehabiliteringsstöd 6 (motsvarar tidsbestämd invalidpension på heltid eller deltid) Pension på basen av arbete efter pension 2 136
Genomsnittlig pensionsålder Malax kommun Nationellt Alla pensioner Alla pensioner År Medelålder Antal Medelålder 2011 61 år 7 mån 18 59,8 2012 62 år 5 mån 11 60,0 2013 62 år 8 mån 22 60,3 2014 63 år 0 mån 16 60,5 2015 62 år 7 mån 18 60,7 2016 62 år 8 mån 23 60,8 2017 61 år 10 mån 11 57,8 2018 61 år 10 mån 16 Ålderspensioner Ålderspensioner År Medelålder Antal Medelålder 2011 63 år 4 mån 12 63,5 2012 63 år 3 mån 9 63,5 2013 63 år 9 mån 18 63,6 2014 63 år 11 mån 14 63,7 2015 63 år 7 mån 15 63,7 2016 64 år 0 mån 18 63,7 2017 64 år 3 mån 7 63,7 2018 63 år 9 mån 11 Invalidpensioner Invalidpensioner År Medelålder Antal Medelålder 2011 58 år 1 mån 6 52,1 2012 58 år 11 mån 2 51,9 2013 57 år 11 mån 4 51,9 2014 57 år 0 mån 2 52,0 2015 57 år 6 mån 3 51,9 2016 57 år 10 mån 5 51,8 2017 57 år 7 mån 4 51,9 2018 57 år 7 mån 5 (Nationell statistik hämtad från Pensionsskyddscentralen (tilastot.etk.fi), "Nya pensionärers genomsnittsålder efter pensionslag".) Anmärkningar: I gruppen alla pensioner ingår ålders-, invalid- (full och del-) och deltidspensioner. I gruppen invalidpensioner ingår både de som beviljats delinvalidpension och de som helt avslutat sin anställning av hälsoskäl. På nationell nivå överenskoms år 2009 om en målsättning på 62,4 år som genomsnittlig pensionsålder för alla pensionsslag år 2025. I Malax avgår i genomsnitt 12 20 personer per år i pension. 137
Pensionspremier Största delen av kommunens personal införtjänar pension enligt de regler som gäller inom Kommunernas pensionsförsäkring (Keva). Arbetsgivarens totala pensionspremier bildas av tre komponenter. 1. Lönebaserad avgift. År 2018 var pensionsavgiften till Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) 16,75 % (2017: 17,05 %) på utbetalda löner. 2. Keva uppbär en s.k. pensionsutgiftsbaserad avgift baserad på utbetalda pensioner under året. Denna ersättning utgör ett eurobelopp uträknat på basen av de pensioner som införtjänats under den tid respektive person arbetade åt Malax kommun fram till år 1995. 2018 uppgick denna avgift till totalt 522.000, varav 392.000 fördelades som genomsnittlig pensionspremie (3,00 %) på utbetalda löner (hälsovårdens löner undantaget). Resterande del, ca 130.000, hänför sig till pensionsansvar som uppkommit inom numera upplösta samkommuner (totalt 10 olika organisationer) eller inom verksamhet som överflyttats till annan arbetsgivare (avbytarservicen, räddningsväsendet). Det största pensionsansvaret från sådana avslutade samkommuner och verksamheter härrör från Malax-Korsnäs hvc (ca 110.000 ). 3. Förtidspensionsavgift. Kommunernas pensionsförsäkring uppbär också en särskild avgift för olika former av förtidspension. Under 2018 uppgick dessa kostnader till ca 134.000. Som fördelad genomsnittspremie betydde detta ca 0,76 %, dock 1,02 % för hälsovårdens del. Den totala genomsnittliga pensionspremien till Kommunernas pensionsförsäkring under året uppgick därmed till 20,5 % vilket är 0,4 procentenheter lägre än 2017 (20,9 %). Vid hvc blev totalprocenten 17,8 % eftersom pensionsbaserad avgift inte ingår). Majoriteten av lärarna hör fortfarande till statens pensionssystem och på deras löner betalades 2018 en pensionspremie på 16,90 % (2017: 17,27 %, 2016 18,61 %,). 6. SAMARBETET MED TE-BYRÅN Samarbetet med TE-byrån (arbetskraftsbyrån) sker på flera sätt. Förutom de traditionella sysselsättningsplaceringarna med lönesubvention ordnas s.k. rehabiliterande arbete för arbetssökande som har särskilt svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Under 2018 erhöll Malax totalt 23.000 i lönesubvention för åtta personer som sysselsattes inom olika verksamheter. Regelverket för s.k. alterneringsledigheter har skärpts stegvis och intresset och möjligheterna att använda denna form av ledighet har sjunkit. Under 2018 använde sig fem personer av möjligheten att söka om alterneringsledighet. I stället för den person som beviljas alterneringsledighet anställs en person som är arbetssökande. 7. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I enlighet med verksamhetsplanen för företagshälsovården erbjuder Malax kommun både hälso- och sjukvård åt de anställda. Under 2018 förändrades företagshälsovårdens innehåll för att mer motsvara det som nationellt ingår i företagshälsovården. Under 2018 kunde dock inte läkartjänster erbjudas i planerad omfattning. Den totala nettokostnaden för personalens avgiftsfria hälso- och sjukvård blev ca 49.000. Cirka 70 % av kostnaderna hörde till den förebyggande vården och 30 % till sjukvård. Nettokostnaden per anställd blev ca 89 (2017: 125, 2016: 134 ). 138
Enligt företagshälsovårdens statistik uppgick antalet läkarbesök till 146 (2017: 584, 2016: 716, 2015: 860,) medan antalet besök hos hälsovårdare var 822 (2017: 746, 2016: 770, 2015: 666). Därtill besök hos fysioterapeuter och psykolog. 8. MÅ-BRA -VERKSAMHET Kommunen har erbjudit personalen möjligheter att delta i olika former av subventionerad motionsverksamhet. Avtal har funnits med simhallarna i Vasa (ca 30 deltagare/termin), Närpes (ca 5 deltagare/termin) och Övermalax. Likaså har de subventionerade motionsformerna fortsatt inom medborgarinstitutet (ca 50 deltagare/termin) och vid Åkes Fyss och Gym, Kroppsverkstaden i Malax, Bergö IF:s gym och Verkstadsgymmet i Petalax. Över 100 personer har deltagit i kurserna. Kommunen har även subventionerat motionssedlar och deltagande i det årliga evenemanget Nice Run i Vasa. Däremot har de allmänna förutsättningarna för deltagande i rehabiliteringskurser försämrats. Under året deltog 11 anställda i olika långa rehabiliteringsperioder. Malax kommun är sedan 1.1.2015 en så kallad rökfri kommun. 9. FORTBILDNING Under åren 2011-2013 fördes omfattande diskussioner på riksplanet kring personalens yrkeskunskaper och behovet av en kontinuerlig uppdatering. En målsättning var att få företagen att satsa mer målmedvetet och långsiktigt på kunskapsutveckling och ett medel för att åstadkomma en satsning på utbildning var att införa ett avdrag i företagsbeskattningen. Inom den offentliga sektorn infördes i stället för skatteavdrag en möjlighet till återbäring på arbetslöshetsförsäkringspremien på basen av förverkligade och till sysselsättningsfonden redovisade fortbildningsdagar. Kompensationen är ca 17 /utbildningsdag). Fortbildningen räknas på individnivå (0, 1, 2, eller 3 dagar) och för en dag krävs minst 6 timmar. Om antalet timmar t.ex. är 11, redovisas en dag. En förutsättning för stödet är att en årlig utbildningsplan uppgörs. Sammandrag över utbildningsdagar 2018 som redovisats till sysselsättningsfonden (tidigare TVR) Räknat i Redovisade fortbildningsdagar på individnivå Sammanlagt År timmar 0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar Dagar Personer 2015 5.580 204 106 71 113 587 290 2016 6.030 243 110 79 102 574 291 2017 7.269 185 108 69 148 690 325 2018 7.720 191 104 88 148 724 340 139
140
141
142
143
144
145
Bokslut Tilinpäätös 2018 146