Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 8 oktober kl. 08.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning Föredraganden Beslutsärenden 4. Behörighet att teckna kommunens likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank Dnr /KS0224 5. Tertial II, januari-augusti, kommunstyrelsen Dnr /KS0235 6. Tertial II, januari-augusti Lilla Edets kommun Dnr /KS0236 7. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Dnr /KS0237 8. Ansökan om planbesked Edet 2:40 och Blåmesen 3 Dnr /KS0029 9. Ansökan om planbesked för ändrat ändamål, Ängshöken 1 Dnr /KS162 10. Ansökan om planbesked för ändrat ändamål, Kroken 2:18 Dnr /KS0146 Peter Jimmefors, ekonomichef Kl 08.00-09.00 Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Marianne Piiroinen, personalchef Kl 09.20-09.35 Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Kl 09.35-10.35 Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Kallelse Kommunstyrelsen 11. Ansökan om planbesked för ändrat ändamål, Fuxerna 6:218 m fl Dnr /KS0213 12. Antagande av fördjupad översiktsplan för Lödöse Dnr 2012/KS0045 13. Svar på förfrågan om deltagande som avtalskommun i Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Dnr /KS0184 14. Förordnande av kommunchef 2015-01-01 2018-12-31 Dnr /KS0239 Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Eva-Lena Julin-Rydbo, folkhälsoplanerare Kl 10.35-10.45 Ingemar Ottosson, kommunstyrelsens ordförande 15. Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund Dnr /KS0007 16. Information från SOLTAK AB Dnr /KS0023 17. Information om geotekniskt arbete i Lilla Edets kommun Dnr /KS0142 18. Anmälan om inkomna skrivelser 19. Anmälan av delegeringsbeslut Ingemar Ottosson (S) Ordförande
.r..e. W W t"~ T7 LILLA EDETS \:% KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll -09-24 75 Behörighet att teckna kommunens likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank. Dnr /KS0224 Sammanfattning På grund av personalförändringar bör tidigare beslut, dnr 2013/KS0042 beslut i kommunstyrelsen 2013-03-06 26, om tecknande av kommunens post- och bankräkning upphävas och ersättas med ett nytt beslut. Uppdraget att teckna kommunens likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank bör knytas till två personer i förening. Personkretsen bör vara begränsad, men ändå så stor att kommunen alltid kan fullgöra sina utbetalningar. Behörigheten delas upp i två ansvarsområden, ett där samtliga konton ingår och ett där endast konton avsedda för löneutbetalningar ingår. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse Dnr /KS0224 Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsens beslut 2013-03-06 26, upphävs. 2. Kommunstyrelsen ger behörighet att teckna kommunens samtliga likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank tilldelas Peter Jimmefors, Tord Mansfield, Magdalena Georgsson, Elisabet Amnell och Kerstin Nilsson, två i förening. 3. Kommunstyrelsen ger behörighet att teckna likvidkonton avseende löneutbetalningar hos bank tilldelas Ann-Britt Engman, Inger Henriksson, Mirella Kovacevic, Susanne Lindqvist och Katarina Johansson, två i förening.
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -08-20 /KS0224-1 000 Behörighet att teckna kommunens likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank. Dnr /KS0224 Sammanfattning På grund av personalförändringar bör tidigare beslut, dnr 2013/KS0042 beslut i kommunstyrelsen 2013-03-06 26, om tecknande av kommunens post- och bankräkning upphävas och ersättas med ett nytt beslut. Uppdraget att teckna kommunens likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank bör knytas till två personer i förening. Personkretsen bör vara begränsad, men ändå så stor att kommunen alltid kan fullgöra sina utbetalningar. Behörigheten delas upp i två ansvarsområden, ett där samtliga konton ingår och ett där endast konton avsedda för löneutbetalningar ingår. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse Dnr /KS0224 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens beslut 2013-03-06 26, upphävs. 2. Behörighet att teckna kommunens samtliga likvidkonton hos plusgiro, bankgiro och bank tilldelas Peter Jimmefors, Tord Mansfield, Magdalena Georgsson, Elisabet Amnell och Kerstin Nilsson, två i förening. 3. Behörighet att teckna likvidkonton avseende löneutbetalningar hos bank tilldelas Ann-Britt Engman, Inger Henriksson, Mirella Kovacevic, Susanne Lindqvist och Katarina Johansson, två i förening. Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se 0520-65 95 75 Beslutet expedieras till Berörda
.~..~. W W \'.~_:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll -09-24 76 Tertialrapport 2, januari augusti, kommunstyrelsen Sammanfattning Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varj e tertial redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar. Denna rapport följer upp läget efter årets andra tertial för kommunstyrelsens grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan. Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllt. Åv de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 15 ha uppnåtts, 3 har goda förutsättningar att bli det-innan året är slut och 1 bedöms inte bli uppfyllt under året. Periodens resultat är positivt med 2,1 mkr och prognosen för helåret landar på +0,7 mkr, jämfört med den nollprognos som återfanns i tertialrapport 1. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter samt av att implementeringen av verksamhetsövergång till Soltak AB ännu inte har kommit igång i den takt som tidigare bedömts. Det övrigt prioriterade arbetet fortlöper ungefär som planerat, och det allra mesta bör vara avklarat när året är slut. Investeringsnivån är hittills 0,5 mkr och prognosen är att hela utrymmet på 0,7 mkr kommer att nyttjas. Allt bedöms landa inom IT-området. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr /KS0235-1 Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 2, Dnr /KS0235-2 ~~,,:x-'
. r..r. W^ W R T7 ~~ \:'~=/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll -09-24 Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2, perioden januari augusti. ~ :~.''~l~
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr -09-12 /KS0235-1 Tertialrapport 2, januari augusti, kommunstyrelsen Ärendet Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar. Denna rapport följer upp läget efter årets andra tertial för kommunstyrelsens grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan. Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllt. Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 15 ha uppnåtts, 3 har goda förutsättningar att bli det innan året är slut och 1 bedöms inte bli uppfyllt under året. Periodens resultat är positivt med 2,1 mkr och prognosen för helåret landar på +0,7 mkr, jämfört med den nollprognos som återfanns i tertialrapport 1. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter samt av att implementeringen av verksamhetsövergång till Soltak AB ännu inte har kommit igång i den takt som tidigare bedömts. Det övrigt prioriterade arbetet fortlöper ungefär som planerat, och det allra mesta bör vara avklarat när året är slut. Investeringsnivån är hittills 0,5 mkr och prognosen är att hela utrymmet på 0,7 mkr kommer att nyttjas. Allt bedöms landa inom IT-området. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr /KS0235-1 Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 2, Dnr /KS0235-2 Peter Jimmefors Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: «Objtyp» Kommunledningsförvaltningen «Handläggare_EmailArbetet» Fax: 0520-65 74 20 463 80 Lilla Edet Internet: www.lillaedet.se kommunen@lillaedet.se sid 1/2
sid- 2 - Finansiering Rapporten visar inte på något ekonomiskt underskott och ingen ytterligare finansiering av verksamheten krävs. Förslag till beslut Kommunstyrelsens tertialrapport 2, perioden januari augusti, godkänns. Peter Jimmefors Ekonomichef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen sid 2/2
Tertialrapport 2 Dnr /KS0235-21 -09-12
Tertialrapport 2 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 3 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen... 3 2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 3 3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag... 4 3.1. Kommunfullmäktiges mål... 4 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation... 10 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme... 10 4.2. Analys av utfall och prognos... 11 4.2.1. Politisk verksamhet... 11 4.2.2. Näringsliv & turism... 11 4.2.3. Omstrukturering... 12 4.2.4. Fysisk och teknisk planering... 12 4.2.5. Föreningsstöd/organisationstillhörighet... 12 4.2.6. Fackligt arbete... 12 4.2.7. Kommungemensamt och administration... 13 4.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans... 13 4.4. och prognos... 13 4.5. och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur... 14 5. Fördjupning till nämnden... 14 6. Investeringar... 15
Tertialrapport 2 3 1. Sammanfattning Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllt. Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 15 ha uppnåtts, 3 har goda förutsättningar att bli det innan året är slut och 1 bedöms inte bli uppfyllt under året. Respektive mål kommenteras nedan. Periodens resultat är positivt med 2,1 mkr och prognosen för helåret landar på +0,7 mkr, jämfört med den nollprognos som återfanns i tertialrapport 1. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter samt av att implementeringen av verksamhetsövergång till Soltak AB ännu inte har kommit igång i den takt som tidigare bedömts. Det övrigt prioriterade arbetet fortlöper ungefär som planerat, och det allra mesta bör vara avklarat när året är slut. Investeringsnivån är hittills 0,5 mkr och prognosen är att hela utrymmet på 0,7 mkr kommer att nyttjas. Allt bedöms landa inom IT-området. 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag I det här kapitlet sker en uppföljning av det grunduppdrag som anges i nämndens verksamhetsplan. Uppföljningen av det ligger bland annat till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande om nämnden uppfyllt sitt uppdrag. 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Kommunstyrelsen, KS, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Styrelsen är kommunens centrala organ för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Vid extraordinär händelse övertar KS andra nämnders beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. Grunduppdraget regleras ytterligare i reglementet. 2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag Kommunstyrelsen bedöms fullfölja sitt grunduppdrag. Detta sker bland annat genom att styrelsen leder och samordnar arbetet med det kommande årets planer för verksamhet och ekonomi. Uppföljning av kommunens verksamheter sker på ett flertal sätt, exempelvis genom kontinuerliga dialoger med styrelser och nämndernas presidier, genom tertialrapporter och internkontroll. Samordning och styrning av arbetsgivarfrågor sker bland annat via personalutskottet.
Tertialrapport 2 4 3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 15 ha uppnåtts, 3 har goda förutsättningar att bli det innan året är slut och 1 bedöms inte bli uppfyllt under året. Respektive mål kommenteras nedan. 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Prioriterat mål: Skapa mötesplatser för ungdomar 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 1) Inom ramen för folkhälsoarbetet bidra och stödja - 1 1 1 1 andra förvaltningars arbete Målet har uppnåtts genom det stöd som ges till kultur- och fritidsförvaltningen samt bildningsförvaltningen för att skapa olika mötesplatser för unga. En kartläggning kring ungdomars önskemål av fritidssysselsättningar har påbörjats och denna kommer att presenteras kring årsskiftet. Prioriterat mål 2 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 2) Genomföra ortsutvecklingsmöten. 6 7 0 7 7 3) Skapa fler möjligheter för medborgarna att kommunicera med förtroendevalda på kommunens - - 1 1 1 hemsida. 4) Öka kommunens synlighet i sociala medier. - - 1 1 1 5) Ge barn och unga större möjlighet till inflytande i frågor som berör dem - - 1 1 1 2) Ortsutvecklingsmöten kommer att genomföras på 7 orter under hösten. Åtgärden kommer att uppfyllas under. Målet bedöms bli uppfyllt under året. 3) Målet bedöms som uppnått i och med att det via kommunens hemsida går att nå Facebook, där flervägskommunikation möjliggörs. 4) Kommunen finns sedan juni på Linkedin världens största yrkesnätverk och från och med augusti även på Facebook. Även kommunens twitterkonto är under uppstart. Målet är uppfyllt. 5) Genom samarbete med elevråden där dessa fungerar som remisinstans i frågor och inom områden med framtidskaraktär får barn och unga inflytande i frågor som berör dem. Elevråden fungerar även som matråd där matsedeln mm bollas med kostchefen. Aktiviteten kommunalråd för en dag har genomförts och då fick alla ungdomar i årskurs 7-9 möjligheten att lämna förslag på vad de anser vara viktiga frågor för kommunen att arbeta med. Upphovsmakaren till det vinnande förslaget fick följa kommunalrådet under en arbetsdag. Målet är uppnått.
Tertialrapport 2 5 Prioriterat mål 3 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Arbeta i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandatperioden vara ett prioriterat område, därför har en jämställdhetsberedning tillsatts. 6) Genomföra minst en av de aktiviteter som framgår av det strategidokument som framtas för jämställdhet. - - 1 1 1 7) Stödja nämnder/förvaltningars arbete med jämställdhet i enlighet med strategidokumentet. - - 1 1 1 Målet nås delvis genom att kommunstyrelsens direktiv om jämställdhetskartläggning genomförts med därefter följande workshops som genomförs i syfte att ta fram ett förslag till strategi innan årets slut. 6) Aktiviteter genomförs fortlöpande utifrån den preliminära jämställdhetsstrategin. Bland annat ses kommunens blanketter över avseende genusperspektiv, framtagning av könsbaserad statistik har påbörjats och slutligen följs strategins intentioner av vissa förvaltningar och används genom deras styrdokument. Målet bedöms vara uppnått. 7) Nämnderna får stöd från kommunledningsförvaltningen i sitt arbete kring jämställdhet. Målet bedöms vara uppnått. Mål enl vpl Prioriterat mål 4 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 8) Medverka i nya projekt/tjänster inom SOLTAK - - 1 1 1 Målet uppnås genom den samverkan som Lilla Edet inlett med SOLTAK-kommunerna Stenungsund och Tjörn avseende köp av tjänsten räddningschef. En förstudie kommer att färdigställas under hösten avseende ytterligare samarbete inom räddningstjänst. I övrigt sker mycket nätverksarbete Inom SOLTAK, dessa är dock inte kartlagda. Mål enl vpl Prioriterat mål 5 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Fortsätta samverkan inom turismområdet för att skapa bestående nätverk inom turismnäringen. Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 9) Ge möjlighet för Ale & Lilla Edets turistorganisation att fortsätta utvecklas till en organisation som bidrar till nytta för sina medlemmar. - 1 1 1 1 Målet uppnås genom frekvent återkommande träffar som utvecklar deltagarna i nätverket samt genom planering inför kommande avslut av Leaderprojektet. Mål enl vpl
Tertialrapport 2 6 Prioriterat mål 6 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Prioriterat mål 7 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Fortsätt arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edets kommun 10) Resor ersätts i större utsträckning än tidigare med webbmöten/videokonferenser/telefonmöten samt även - - 1 1 1 efterfråga detta hos mottagaren 11) De resor som görs ska i ökad grad följa resepolicyn; korta resor med cykel/elcykel och mot Trollhättan eller Göteborg i första hand med - - 1 1 1 kollektiva färdmedel. 12) Energivandring görs i samarbete mellan verksamhet och kommunens energianalytiker för att kunna upptäcka energitjuvar. - - 0 1 1 10) Målet bedöms som uppnått då det genomförts ett flertal webbseminarier och webbmöten under första halvåret. 11) Även under andra tertialen var det fler som lånade busskort eller cykel för tjänsteresor än antalet bilbokningar som fanns i poolen. Målet är uppnått. 12) Energivandring med värmekamera skulle ha gjorts tillsammans med Leifab och Hemsö för att täta de fönster som saknar tätningslist eller i vissa fall antagligen även dreva kring några. Detta har inte skett då Leifab inte har haft tid under den period då det var tillräckligt kallt ute. Om det blir riktigt kallt under november, december finns möjligheten att detta genomförs då. Bedömningen är att målet uppnås innan året är slut. Mål enl vpl
Tertialrapport 2 7 Prioriterat mål 8 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka 13) Antalet nytillkomna byggrätter för bostäder - 20 0 6 70 14) Markandsföringsinsatser genomförs som omfattar hela kommunen (inom befintliga kommunikationskanaler) - 1 2 2 1 13) Antalet nytillkomna byggrätter kommer inte att nå målet. Detaljplan för Skaven 6:5 är inte så långt framme att samråd kommer att kunna genomföras under året. Därmed kommer inte heller några nya byggrätter att kunna tillskapas. 14) Målet uppnås. Genom åtgärden Boka tomtvisning på hemsidan har 8 privata tomtvisningar utförts varav 2 st har resulterat i köpeavtal. Utöver det har även annonsering på stortavlor skett i Göteborg varför målet för marknadsföringsinsatser kommer att uppnås. Prioriterat mål 9 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Prioriterat mål 10 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Gator ska asfalteras enligt den beläggningsplanering som genomförs utifrån budgeterade medel för. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Mål enl vpl Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Prioriterat mål 11 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål.
Tertialrapport 2 8 Prioriterat mål 12 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Verka för ett ökat resande i kollektivtrafiken. Inriktningsmål:Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. 15) Tjänsteresor mot Trollhättan eller Göteborg görs i första hand med kollektiva färdmedel - - 1 1 1 16) Information ges till allmänhet och brukare om de möjligheter som finns att resa kollektivt. - - 1 1 1 15) Åtgärden är genomförd då drygt hälften av resorna mot Trollhättan och Göteborg görs med kollektivtrafiken och det är fler resor även under andra tertialen jämfört med 2013. Målet är uppnått. 16) Under året görs olika riktade informationsinsatser löpande till allmänheten och brukare om nyheter och förändringar i kollektivtrafiken. Målet bedöms vara uppnått. Mål enl vpl Prioriterat mål 13 2012 2013 Prioriterat mål: Verka för att utveckla fibernät i kommunens olika delar. perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Verka för en utvecklad datakommunikation och bandbredd i kommunen. 17) Ge stöd till medborgarna i arbetet med att starta - - 1 1 1 fiberföreningar i kommunen. Målet är uppfyllt genom att en person anställts för att arbeta med informationsspridning kring fibernät och stötta de som är intresserade. I kommunen finns tre fiberföreningar men arbete pågår för att få igång ytterligare ett par i de områden som inte omfattas av de första tre. Prioriterat mål 14 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag Inriktningsmål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag med utgångspunkt från SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet, en insikts- och servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 18) Genomföra minst hälften av de förslag som togs - - 30 % 50 % 50 % fram i utbildningen Förenkla helt enkelt Målet bedöms bli uppfyllt genom att bl.a. företagslotsar utbildas samt att det finns en grupp som jobbar med och utvecklar frågan kontinuerligt. Gruppen består av näringslivsutvecklare, chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunikationsstrategen och representant från medborgarservice. Utöver detta utvecklas en lotsgrupp, som möter företagare för att kunna svar på de frågor som kan uppkomma.
Prioriterat mål 15 Tertialrapport 2 9 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 19) Medverka till att ett kvalitetsstyrningssystem görs tillgängligt för förvaltningarna samt ge stöd för påbörjande av arbetet med kvalitetsstyrning. - - 1 1 1 Målet bedöms uppfyllt. Ett system To conciliate har gjorts tillgängligt för alla förvaltningar för att kunna påbörja arbetet i en kvalitetsstyrningsprocess. Arbetet med att kartlägga socialförvaltningens processer har påbörjats. Även bildningsförvaltningen har påbörjat beskrivningen av sina processer. Detta är ett inledande arbete i en större process. Mål enl vpl Prioriterat mål 16 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl Prioriterat mål 17 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Meritvärdet ska öka i kommunens skolor. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl Prioriterat mål 18 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Alla elever i årskurs F-3 ska ha tillgång till moderna pedagogiska hjälpmedel. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl
Tertialrapport 2 10 Prioriterat mål 19 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl Prioriterat mål 20 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Öka möjligheterna att anordna arbetsmarknadsanpassad vuxenutbildning. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Styrelsens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Styrelsens totala utrymme 2013-06-19 MoR-beslut 45 400 tkr 45 400 tkr -03-19 Soltak 3 000 tkr 48 400 tkr Tabellen nedan redovisar de av styrelsen beslutade förändringarna av budgeterat ekonomiskt utrymme samt eventuella förslag från förvaltningen som ska behandlas i denna rapport. Rapporten utgår från de här föreslagna justeringarna av budget, vilket innebär att det i kolumnen Budget helår i tabell 4.5 är justerat med dessa förslag. Organisatorisk struktur Resurs enligt verksamhetsplan Datum för beslutad just Beslutad justering Föreslagen justering Total resurs Politisk verksamhet 4 400 tkr 4 400 tkr Näringsliv & turism 1 580 tkr 1 580 tkr Omstrukturering 1 750 tkr 1 750 tkr Fysisk & teknisk planering 1 000 tkr 1 000 tkr Föreningsstöd/organisationstillhörighet 4 290 tkr -06-03 -500 tkr 3 790 tkr Fackligt arbete 1 280 tkr 1 280 tkr Kommungemensamt och adm 31 100 tkr -06-03 3 500 tkr 34 600 tkr SUMMA 45 400 tkr 3 000 tkr 48 400 tkr
Tertialrapport 2 11 Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni om en bugetjustering baserad på följande. Kommunfullmäktigs beslut -03-19 om en justerad ekonomisk ram med +3,0 mkr avseende uppbyggnad av Soltak AB och verksamhetsövergångar dit. Tidigare fanns 0,5 mkr avsatt till ändamålet. För att samla upp alla kostnader som kommer att uppstå (personal, köpta tjänster mm) och göra det jämförbart med de avsatta medlen så läggs samtliga resurser för ändamålet på ett och samma ställe, vilket då är under rubriken kommungemensamt. 4.2. Analys av utfall och prognos Periodens resultat är positivt med 2,1 mkr och prognosen för helåret landar på +0,7 mkr, jämfört med den nollprognos som återfanns i tertialrapport 1. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter samt av att implementeringen av verksamhetsövergång till Soltak AB ännu inte har kommit igång i den takt som tidigare bedömts. Lönekostnaderna har ökat med 3 % och det beror på ett flertal saker såsom lönerevisionen (+), vakanta tjänster och sjukfrånvaro samt personalomsättning (-). Prognosen för lönekostnadsutvecklingen ligger på 1,8 %. Ett flertal vakanser är inte tillsatta, men på vissa andra tjänster har extra stöd krävts, vilket inte var beräknat i tertialrapport 1. Nettokostnadsutvecklingen är för perioden positiv med drygt 21 %, alltså ett högre nettokostnadsläge i år än föregående år. Detta förklaras bl.a. genom att intäkterna minskat och det orsakas av att den organisationsförändring som genomfördes till föregående årsskifte (centralisering av viss personal) fakturerades de nämnder som hade resurserna. Från och med i år så ingår resurserna i kommunstyrelsens tillgängliga medel. Kostnaderna för skred är något lägre den här perioden i år än föregående år, medan lokalhyrorna och insatserna avseende Soltak är större. Dessutom råder en viss restriktivitet och viss vakanshållning av tjänster. Den prognostiserade utvecklingen ligger på knappt 23 %, och det orsakas då av ovanstående. 4.2.1. Politisk verksamhet Omfattar kommunstyrelsen och kommunchefen. Jämfört med föregående år så har förstärkning skett för de två valomgångar som ska avhållas under året. Någon buffert finns inte längre definierad. Verksamheten visar för perioden ett positivt resultat om 0,9 mkr. Detta härleds främst till att statsbidrag avseende val inkommit, men kostnaderna för höstens val kommer först efter periodens utgång. Även de resurser som finns avsatta för att köpa konsultinsatser/tjänster är lågt nyttjat hittills. Helårsprognosen landar på ett litet överskott, likväl som i tertialrapport 1, som orsakas av restriktivitet. 4.2.2. Näringsliv & turism Omfattar en näringslivsutvecklare, köpt verksamhet/bidrag med totalt 600 tkr samt utrymme för köp av material och diverse tjänster.
Tertialrapport 2 12 Verksamheten redovisar ett litet överskott för perioden. Genom restriktivitet bedöms ett överskott om 0,1 mkr, oförändrat sedan tertialrapport 1, kunna nås vid årsskiftet. 4.2.3. Omstrukturering Omfattar de till kommunstyrelsen uppsagda lokalerna, och åtaganden i samband med dessa. Kostnader för ett flertal lokaler har tillkommit. et är 0,9 mkr sämre än budgeterat. Det beror att en avskrivning av en byggnad har skett med 1,5 mkr, ej budgeterat, samt att en annan lokal, budgeterad, inte har fallit ut med några kostnader ännu. Prognosen pekar på ett underskott om 0,9 mkr (-0,9 mkr föregående rapport) på helårsbasis. 4.2.4. Fysisk och teknisk planering Här inryms de kostnader som kommunstyrelsen har för vägmotet E45, Alvhem, samt åtaganden avseende skredåtgärder. 500 tkr är avsatt för nytillkommande kostnader avseende skred. et är 0,5 mkr sämre än planerat. Det beror främst på att det under perioden uppstått kostnader med 0,8 mkr avseende skred, och helårsbudgeten för detta ändamål ligget på 0,5 mkr. Nettokostnaderna för skred bedöms till 2,3 mkr när året är slut, att jämföra med 1,0 mkr i föregående tertialrapport och de budgeterade 0,5 mkr. Alltså prognostiseras ett underskott med 1,8 mkr. De projekt som bedöms bli slutredovisade, avser mätningar/utredningar/åtgärder, under året omfattar områdena Ström, Länsan, vattenintag kraftverk och Åkerström. De stora kostnaderna ligger i Länsan, där stabilitetsåtgärder utförs under hösten, med en bedömd kostnad för kommunen på 2,0 mkr. Ett flertal projekt pågår och prognosen kan mycket väl vara för snålt tilltagen. 4.2.5. Föreningsstöd/organisationstillhörighet Omfattar det stöd och medlemsavgifter till olika organisationer som kommunstyrelsen ansvarar för. Stöd ges till Folkets hus samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Medlemsavgifterna avser BRG, West Sweden, Kfi, Soltak, GR, SKL samt Samordningsförbundet med Trollhättan och Grästorps kommuner. Hittills så uppvisas ett litet överskott, orsakat av att några bidrag/avgifter baseras på utvecklingen av konsumentprisindex. I budgetförutsättningarna ligger det med en ökad utveckling av detta index, men så har inte utfallet blivit. Prognosen bedöms bli en positiv avvikelse med 0,1 mkr, vilket är i nivå med föregående prognos. 4.2.6. Fackligt arbete Omfattar kommunövergripande fackligt arbete. et visar på en nollavvikelse. Prognosen hamnar även den på ett nollresultat, vilket är oförändrat med färegående prognos, då inget pekar på något annat just nu.
Tertialrapport 2 13 4.2.7. Kommungemensamt och administration Omfattar kommungemensamma åtaganden samt den gemensamma administrationen inom kommunledningsförvaltningen. Periodens utfall visar ett överskott med 2,3 mkr och årsprognosen pekar mot ett överskott på 3,1 mkr (1,1 mkr i föregående rapport). I utfallet gömmer sig både vakanta tjänster, likväl som en del övertid och utökat stöd. Flera tjänster är vakanssatta genom att diverse ledigheter inte ersatts fullt ut, vilket har fått återverkningar på förvaltningens möjlighet att tillhandahålla tjänster. Andra tjänster har erhållit extra stöd, då arbetsbelastningen har varit extra stor. Till stor del så har det orsakats av förberedelser inför verksamhetsövergång till Soltak AB avseende verksamheterna löneadministration, ekonomiadministration och ITdrift. I prognosen förutsätts att hela det avsatta utrymmet avsett för implementation av Soltak AB inte förbrukas, då processen ser annorlunda ut jämfört med den kännedom som fanns vid föregående tertialrapport samt att de vakanssatta tjänsterna är vakanta året ut. 4.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Prognosen för kommunstyrelsens verksamhet avviker inte negativt från bugeterat och därmed lämnas inga åtgärdsförslag. Förvaltningen har däremot genomfört ett antal åtgärder för att nå en balans. Bland annat så kommer ett flertal vakanser inte att tillsättas, vilket får återverkning på de tjänster som förvaltningen kan erbjuda. En restriktivitet när det gäller inköp iakttas också. 4.4. och prognos Nämnden totalt till och med perioden Periodens budget Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos Avvikelse Nettokostnad i tkr (anges med minustecken) -29 921-32 000 2 079-47 700-48 400 700-38 875 Lönekostnad (anges med minustecken) -10 234-10 470 236-15 900-15 986 86-15 612 Nämnden totalt utveckling i procent perioden jft med samma period fg år Prognos helår jämfört med helår fg år Nettokostnad 21,3 % 22,7 % Lönekostnad 3,0 % 1,8 % 2013
Tertialrapport 2 14 4.5. och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Organisatorisk struktur till och med perioden Periodens budget Avvikelse Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos Politisk verksamhet 2 053 2 933 880 4 350 4 400 50 4 674 Näringsliv & turism 953 1 053 100 1 430 1 580 150 1 058 Omstrukturering 2 037 1 167-870 2 650 1 750-900 635 Fysisk och teknisk planering 1 155 667-488 2 800 1 000-1 800 1 378 Föreningsstöd/org.tillhörighet 2 490 2 527 37 3 690 3 790 100 4 005 Fackligt arbete 809 853 44 1 280 1 280 0 1 435 Kommungemensamt och adm 20 424 22 721 2 297 31 500 34 600 3 100 25 698 Totalt 29 921 31 921 2 000 47 700 48 400 700 38 883 2013 5. Fördjupning till nämnden I kommunstyrelsens verksamhetsplan lyfts, utöver de prioriterade målen, ytterligare några av de prioriterade uppgifterna under året. En kort återrapportering över läget sker här. Fortsatt uppbyggnad av de nya centraliserade nämnd-, ekonomi- och personalfunktionerna. o Ett arbete med att standardisera samt hitta mer samarbete mellan de olika funktionerna pågår och en anpassning sker till det utbud som efterfrågas av övriga förvaltningar. Genomförarande av val till Europaparlamentet samt val till riksdag, landsting och kommun. o Arbetet med valet till Europaparlamentet är genomfört och valen till riksdag, landsting och kommun genomförs under hösten. Revidering av styrande dokument inför den nya mandatperioden o Arbetet med ägardirektiv och bolagsordning för Leifab är klart och fullmäktige har tagit beslut om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv.. Ett flertal andra dokument kommer att ses över under året. Arbeta med att ta fram en kommunikationsplan o Arbetet med att revidera nuvarande plan kommer att påbörjas under hösten. Fortsätta utvecklingen av hemsida och intranät o Arbetet pågår kontinuerligt. På kommunens webb finns t.ex. ett enkätverktyg där besökare har möjlighet att lämna synpunkter som kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. SOLTAK AB- förberedelser för eventuella verksamhetsövergångar. o Kommunfullmäktige har beslutat om vilka verksamheter som ska läggas i bolaget. Bolagets styrelse har beslutat om att ta emot verksamheterna ekonomiadministration, löneadministration och IT-drift från Lilla Edets kommun. Kartläggning och förberedelse för implementering pågår. Genomförande av medarbetarenkät o Undersökningen kommer att genomföras under oktober månad. Samtliga tillsvidareanställda/månadsanställda som varit anställda minst sex sammanhängande månader erbjuds att svara på enkäten. De områden som undersökningen berör är ledning, samarbete, ansvar och förväntningar, arbetsglädje och trivsel, kompetensutveckling, tydliga mål, arbetsmängd och
Tertialrapport 2 15 upplevd arbetsbelastning, motivation i arbetet, påverkan och delaktighet. Resultaten presenteras för samtliga chefer i december och respektive verksamhets resultat ska presenteras på APT:n. Jämställdhetsarbete (ny strategi och handlingsplan ska förankras) o Förankringsarbete av aktivitetsplan för jämställdhet pågår inom förvaltningen. Personalförsörjning/framtida bemanning o Arbete pågår. Ledarskapsutveckling o För att hålla utgångspunkterna för ett gott ledarskap aktuella krävs att man regelbundet tar upp frågan till dialog. Allt ledarskap ska präglas av kommunens värderingar: professionalism, engagemang, delaktighet, samverkan och öppenhet. Ett flertal aktiviteter är påbörjade och fler är inplanerade senare under året. Nystart av upphandlingsfunktionen o Ny upphandlare är på plats och arbetet flyter på bra. Säkerställa nivån på IT-stöd o Nu pågår det ett intensivt arbete för att IT-driften inom en snar framtid ska bedrivas i regi av Soltak AB, och därmed bör driftsorganisationen vara mindre sårbar än vad den är idag. En viss personalförstärkning är genomförd, bl.a. för att kunna grunda för en verksamhetsövergång. Förbereda övergången till komponentavskrivning o Regler och rutiner måste fastställas likväl som inventering och differentiering av befintliga anläggningar. Systemstöd som klarar av komponentavskrivning måste anskaffas. Arbetet med regler och rutiner är påbörjat. Systemstödet installeras under hösten. Allt bedöms vara klart under sen höst, så att det är förberett inför det nya året. 6. Investeringar Investeringsobjekt tom Prognos Budget Avvikelse (Belopp i tkr) perioden helår helår budg - prog IT-utrustning och system 460 700 700 0 Hittills så har investeringsutgifterna främst handlat om kommuncentrala servrar, lagringsyta och nätverksutrustning. Ytterligare insatser inom området kommer att ske under året.
.1, ~t~ W W LILLA EDETS!"f T7 \_% KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll -09-24 77 Tertialrapport 2, januari augusti, avseende Lilla Edets kommun Dnr /KS0236 Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 2, det vill säga perioden januari till och med augusti. I det stora hela klarar nämnder och styrelse av sitt grunduppdrag, men bland annat genom att de ekonomiska ramarna överskrids. Samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden har inte uppfyllt sina grunduppdrag fullt ut. Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Tretton av de 20 målen är uppnådda och tre bedöms som svåra att nå. Övriga utvecklas fortfarande. Den fördjupade översyn som genomförts på grund av de prognoser (-6,7 mkr) som framkom i tertialrapport 1 är genomförd. Det är svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån den information som inhämtats i samband med översynen, men det har inte framkommit några uppenbara felaktigheter någonstans. En tendens att efterfrågan/ behovet av insatser inom "äldreomsorgen" (hemtjänst/särskilt boende) ökar är tydlig. Därmed borde resurser tillföras den verksamheten, och då resurserna är begränsade så måste det effektiviseras där det går att effektivisera klokt. Smärre åtgärder kan troligtvis ge en liten positiv påverkan på resultatet, men en total översyn av den kommunala verksamheten vore önskvärd, med långsiktiga ambitionsnivåer på en realistisk nivå. Detta är något som den politiska organisationen bör fundera över och besluta om ganska snart för att få effekt så snart som möjligt. Periodens redovisade resultat är +14,5 mkr, vilket är 6,3 mkr bättre än periodens budget. Helårsprognosenpekar mot ett resultat på -7,9 mkr, vilket då är 9,4 mkr sämre än budget. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden, -7,7 mkr, omsorgsnämnden -1,7 mkr och utbildningsnämnden -3,0 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 1,1 mkr, samhällsbyggnadsnämnden med 0,2 mkr, kommunstyrelsen med 0,7 mkr samt finans med 1,1 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat. Volymen avseende investering bedöms ligga på 39 mkr, vilket är 6 mkr lägre än budget. C~ ~o
.f+.t. W W u14.!a._.,_. -~-~ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll -09-24 Inkomsterna inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på en högre nivå än budgeterat, beroende på skogsskiften, medan kostnaderna landar på en lägre nivå, orsakat av att översiktsplanen ännu inte är fastställd och arbeten förskjuts framåt i tid. Med denna prognos, resultat -7,9 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Inget av de två finansiella målen bedöms vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, dnr /KS0236-1 Tertialrapport 2 januari augusti avseende Lilla Edets kommun, dnr /KS0236-2 Finansiering Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en total översyn av kommunens verksamhet för att hitta en långsiktigt hållbar ambitionsnivå. ~7/ 1 m
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr -09-22 /KS0236-1 Tertialrapport 2, januari augusti, avseende Lilla Edets kommun Dnr /KS0236 Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 2, det vill säga perioden januari till och med augusti. I det stora hela klarar nämnder och styrelse av sitt grunduppdrag, men bland annat genom att de ekonomiska ramarna överskrids. Samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden har inte uppfyllt sina grunduppdrag fullt ut. Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Tretton av de 20 målen är uppnådda och tre bedöms som svåra att nå. Övriga utvecklas fortfarande. Den fördjupade översyn som genomförts på grund av de prognoser (-6,7 mkr) som framkom i tertialrapport 1 är genomförd. Det är svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån den information som inhämtats i samband med översynen, men det har inte framkommit några uppenbara felaktigheter någonstans. En tendens att efterfrågan/ behovet av insatser inom äldreomsorgen (hemtjänst/särskilt boende) ökar är tydlig. Därmed borde resurser tillföras den verksamheten, och då resurserna är begränsade så måste det effektiviseras där det går att effektivisera klokt. Smärre åtgärder kan troligtvis ge en liten positiv påverkan på resultatet, men en total översyn av den kommunala verksamheten vore önskvärd, med långsiktiga ambitionsnivåer på en realistisk nivå. Detta är något som den politiska organisationen bör fundera över och besluta om ganska snart för att få effekt så snart som möjligt. Periodens redovisade resultat är +14,5 mkr, vilket är 6,3 mkr bättre än periodens budget. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -7,9 mkr, vilket då är 9,4 mkr sämre än budget. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden, -7,7 mkr, omsorgsnämnden -1,7 mkr och utbildningsnämnden -3,0 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 1,1 mkr, samhällsbyggnadsnämnden med 0,2 mkr, kommunstyrelsen med 0,7 mkr samt finans med 1,1 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat.
sid- 2 - Volymen avseende investering bedöms ligga på 39 mkr, vilket är 6 mkr lägre än budget. Inkomsterna inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på en högre nivå än budgeterat, beroende på skogsskiften, medan kostnaderna landar på en lägre nivå, orsakat av att översiktsplanen ännu inte är fastställd och arbeten förskjuts framåt i tid. Med denna prognos, resultat -7,9 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Inget av de två finansiella målen bedöms vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, dnr /KS0236-1 Tertialrapport 2 januari augusti avseende Lilla Edets kommun, dnr /KS0236-2 Finansiering Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialrapport 2, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en total översyn av kommunens verksamhet för att hitta en långsiktigt hållbar ambitionsnivå. Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se 0520-65 95 75 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen sid 2/2
Tertialrapport per augusti Tertialrapport 2 januari augusti avseende Lilla Edets kommun Uppföljning av kommunfullmäktiges Mål- och Resursplan Framtagen av: Peter Jimmefors Datum: -09-23 Version: 1.0 Dnr: /KS0236-2 sid 1/24
Tertialrapport per augusti INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse... 3 2. Uppföljning av nämndernas grunduppdrag... 4 3. Måluppföljning... 4 4. Återkoppling av fördjupad översyn efter tertialrapport 1... 7 5. Ekonomisk uppföljning... 8 5.1. Avstämning av finansiella mål, god ekonomisk hushållning samt avvikelser av redovisningspraxis... 8 5.2. Analys av utfall och prognos... 8 5.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans... 11 5.4. och prognos... 11 5.5. och prognos enligt kommunens organisatoriska struktur... 12 6. Investeringar... 12 7. Exploateringsområden... 13 8. Väsentliga personalförhållanden - sjukfrånvaro... 14 9. Sammanfattning per nämnd... 14 9.1. Kommunfullmäktige... 14 9.2. Kommunrevisionen... 14 9.3. Kommunstyrelsen... 15 9.4. Överförmyndarnämnden... 15 9.5. Individnämnden... 15 9.6. Omsorgsnämnden... 16 9.7. Utbildningsnämnden... 18 9.8. Kultur och fritidsnämnden... 18 9.9. Miljö- & byggnämnden... 19 9.10. Samhällsbyggnadsnämnden... 20 9.11. Finans inkl. pension... 21 9.12. Leifab... 22 10. Balansräkning... 23 11. Resultaträkning... 24 sid 2/24
1. Förvaltningsberättelse Tertialrapport per augusti Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 2, det vill säga perioden januari till och med augusti. I det stora hela klarar nämnder och styrelse av sitt grunduppdrag, men bland annat genom att de ekonomiska ramarna överskrids. Samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden har inte uppfyllt sina grunduppdrag fullt ut. Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Tretton av de 20 målen är uppnådda och tre bedöms som svåra att nå. Övriga utvecklas fortfarande. Periodens redovisade resultat är +14,5 mkr, vilket är 6,3 mkr bättre än periodens budget. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -7,9 mkr, vilket då är 9,4 mkr sämre än budget. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden, -7,7 mkr, omsorgsnämnden -1,7 mkr och utbildningsnämnden -3,0 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 1,1 mkr, samhällsbyggnadsnämnden med 0,2 mkr, kommunstyrelsen med 0,7 mkr samt finans med 1,1 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat. Volymen avseende investering bedöms ligga på 39 mkr, vilket är 6 mkr lägre än budget. Inkomsterna inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på en högre nivå än budgeterat, beroende på skogsskiften, medan kostnaderna landar på en lägre nivå, orsakat av att översiktsplanen ännu inte är fastställd och arbeten förskjuts framåt i tid. Med denna prognos, resultat -7,9 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Inget av de två finansiella målen bedöms vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovisningen används i denna rapport. sid 3/24
Tertialrapport per augusti 2. Uppföljning av nämndernas grunduppdrag I det stora hela kan konstateras att nämnder och styrelse till stor del uppfyller sina grunduppdrag, men det förekommer också några fall där så inte sker. Samhällsbyggnadsnämnden har problem i två fall. Nämndens grunduppdrag omfattar bl.a. de gator för vilka kommunen är huvudman, skall hållas i sådant skick att de är farbara utan risk för skada på fordon eller personer. Uppföljningen påvisar att det finns undermåliga gator och vägar, orsakat av mångårig brist på underhåll. I och med nämndens beslut om att hålla igen på asfaltering, orsakat av prognostiserat underskott i tertialrapport1, så uppnås inte detta uppdrag. Uppdraget att förvalta kommunens kartverksamhet uppfylls inte heller det på ett tillfredsställande sätt. Kartdata är ett brett område som många av kommunens verksamheter har behov av. Då dagens kartverktyg avvecklas hos leverantören är det av stor vikt att ett nytt verktyg med uppdaterade kartuppgifter anskaffas. Arbetet med detta är avstannat på grund av nämndens ambition att minska det prognostiserade underskottet i föregående tertialrapport. Utbildningsnämndens huvudsakliga uppdrag är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg och skola. Med tanke på att utfallen av de kunskapsmätningar som genomförs på eleverna i grundskolan visar på låga resultat så bedöms uppdraget som icke uppfyllt. 3. Måluppföljning Nämnder och kommunstyrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Tretton av de 20 målen bedöms som uppfyllda, tre bedöms som mycket svåra att nå, medan övriga fortfarande utvecklas. Prioriterat mål Mätning/målet uppfyllt Uppföljning Värdering Skapa mötesplatser för ungdomar När en eller flera mötesplatser skapats i samarbete med kulturproducenter och i samråd med ungdomar i kommunen. En person har anställts för att jobba fokuserat med frågan. Ett flertal mötesplatser för unga har skapats och flera är på gång. Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Nå medel i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Mått 15 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Under perioden har kommunen lanserat en Facebooksida och även ett twitterkonto. Protokoll från vissa nämndsmöten publiceras på kommunens hemsida. Inom skolan har politiker träffar med både elevråd och föräldraråd samt att skolval genomfördes. KKIK-resultaten redovisas i januari 2015. sid 4/24