Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-10.10 2011-09-20 116 Beslutande Ledamöter Lisa Levin, ordförande (ersättare för ordförande Anders Söderström) Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Per-Erik Andersson, arbetstagarrepresentant Per-Erik Källgren, arbetstagarrepresentant Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare Justerare Jan Wettmark Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 14 oktober 2011 Paragrafer 108-120 Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Lisa Levin Justerare ANSLAG/BEVIS Jan Wettmark Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB 2011-09-20 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson
2011-09-20 117 108 Val av justeringsman Jan Wettmark utses att tillsammans med ordföranden Lisa Levin justera dagens protokoll.
2011-09-20 118 109 Förslag till dagordning Dagordningen godkännes.
2011-09-20 119 110 Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll från den 28 juni samt den 23 augusti läggs med godkännande till handlingarna.
2011-09-20 120 111 Dnr AT 2011/8 042 Uppföljning för tertial 2 VD Lennart Rönning informerar om uppföljning av tertial 2. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 13 september 2011. Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsuppföljning för tertial 2.
2011-09-20 121 112 Marknadsläget VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät var under perioden januari-augusti 113,9 GWh. Utfallet ligger något, 0,8 GWh, över medianvärdet för perioden 1998 till 2010. Avseende antalet graddagar var januari 98 % av ett normalår. Styrelsen tar del av informationen om marknadsläget.
2011-09-20 122 113 Dnr AT 2011/59 376 Justering av nätavgifter Under de senaste åren har Svenska Kraftnät (SvK) aviserat kraftiga höjningar av avgifterna. Detta påverkar regionnätsägaren som höjer avgifterna gentemot Arvika Teknik AB, elnät. Vi antar att våra kostnader för överliggande nät kommer att förändras med omkring 6 %, vilket innebär en kostnadsökning på omkring 625 kkr. Med detta till bakgrund samt att vi har förhållandevis låga avgifter för berörda kunder gör att vi föreslår en höjning av nätavgifterna med 6,34 %. Förslaget ger på helårsbasis en intäktsökning på ca 835 kkr. Höjningen gäller från och med den 1 januari 2012. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 13 september 2011. Styrelsen beslutar att godkänna höjning av nätavgiften med 6,34 %, med början från den 1 januari 2012.
2011-09-20 123 114 Vice VD Anders Norrby har föreslagits till Vice VD i Arvika Teknik AB. Styrelsen beslutar att utse Anders Norrby till Vice VD i Arvika Teknik AB.
2011-09-20 124 115 Dnr AT 2011/60 344 Investering VA-ledningar Graninge industriområde Byggnationen vid Graninge industriområde har påbörjats. Arvika Teknik AB kommer att på förvaltningens uppdrag genomföra byggnationen av VA-ledningar och gatorna inom området. För att ge oss möjlighet att ansluta nya kunder till vårt VA-nät fordras att vi gör en investering på 2 800 kkr. Förvaltningen kommer att betala anslutningsavgift i hela området, detta till en summa som motsvarar vår investeringsutgift. Således går bolaget plus minus noll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 13 september 2011. Styrelsen beslutar att godkänna investeringen på 2 800 kkr i VA-ledningar vid Graninge industriområde.
2011-09-20 125 116 Drift och driftstörning VD Lennart Rönning redovisar drift och driftstörningar till och med den 16 september 2011. De planerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 3,2 min/per kund. Totalt har 3 285 kunder drabbats. De oplanerade avbrotten under perioden ger sammantaget 20,8 min/kund. Totalt har 2 876 kunder drabbats av de oplanerade avbrotten. Styrelsen tar del av informationen om drift och driftstörningar till och med den 16 september 2011.
2011-09-20 126 117 Budget 2012 VD Lennart Rönning informerar om Arvika Teknik AB:s kommande budgeten för år 2012. Beslut om budget kommer att tas på sammanträdet den 29 november. Styrelsen tar del av VD Lennart Rönnings information om den kommande budgeten för år 2012.
2011-09-20 127 118 SWOT VD Lennart Rönning informerar om att all personal i Arvika Teknik AB som har personalansvar kommer att utföra en SWOTanalys över respektive område. Analysen innebär att bolaget på ett strukturerat sätt får en tydlig överblick över nuläget i verksamheten och vad som kan tänkas behöva utvecklas. Styrelsen tar del av VD Lennart Rönning information om arbetet med SWOT- analysen.
2011-09-20 128 119 Övriga frågor Inga övriga frågor.
2011-09-20 129 120 Nästa möte Nästa möte är den 25 oktober kl 8.30 i sammanträdesrum Kongsvinger.