Kallelse/föredragningslista 2018-09-19 Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Tid: Onsdag den 19 september 2018, kl. 11:00 16:00 Plats: Fastighet och service, ingång 13/15, 1 trappa, Akademiska sjukhuset Lokal: Munin Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-13.30 Kl. 13.30 Beslutande: Ersättare: Hålltider: Gruppmöte för majoriteten, lokal: Munin Gruppmöte för oppositionen, lokal: Hugin Information: Framtidens Akademiska och fördjupad ekonomisk redovisning avseende 100-huset Kent Strömberg 30 min Verksamheten vid IT- och systemtjänster, Resurscentrum Bodil Aksén 30 min Lunch Fortsatt information: Nyckeltal avseende planerat underhåll fastighets- och hyresgästinitierade ar (SKL) Tomas Eriksson och Jonas Eriksson 15 min Sommarens översvämning och vattenskador vid Akademiska sjukhuset Per Albrechtsson 15 min Beslutssammanträde Johan Edstav (MP), ordförande Johan Sundman (S), 1:e vice ordförande Emilie Orring (M), 2:e vice ordförande Britt-Louise Gunnar (S) Marie-Louise Lundberg (S) Sten Hallberg (MP) Håkan Marklund (L) Per Norstedt (C) Pontus Lamberg (KD) Joel Näsvall (S) Margareta Grönqvist (MP) Ingela Ekrelius (V) Tommy Rosenkvist (M) Freija Carlstén (C)
Kallelse/föredragningslista 2018-09-19 Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 58/18 Val av justerare FSN2018-0002 59/18 Fastställelse av föredragningslista FSN2018-0003 60/18 Informationer till fastighets- och servicenämnden FSN2018-0004 61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden för juli FSN2018-0005 62/18 Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning FSN2018-0024 63/18 Initiering av upphandling av fastighetsdrift FSN2018-0049 64/18 Initiering av upphandling av styr- och övervakningssystem FSN2018-0050 65/18 Anmälan av beslut enligt delegation FSN2018-0008 66/18 Skrivelser för kännedom FSN2018-0009
58/18 Val av justerare - FSN2018-0002-25 Val av justerare : Val av justerare TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN2018-0002 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Val av justerare Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Emilie Orring (M) utses att jämte ordförande Johan Edstav (MP) justera dagens protokoll. Tid för justering: x september 2018 Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se
59/18 Fastställelse av föredragningslista - FSN2018-0003-25 Fastställelse av föredragningslista : Fastställelse av föredragningslista TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN2018-0003 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Föredragningslista för sammanträdet fastställs. Ärendebeskrivning Fastighets- och servicenämnden föreslås fastställa förslag till föredragningslista för sammanträdet. Bilagor Kallelse och föredragningslista Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se
59/18 Fastställelse av föredragningslista - FSN2018-0003-25 Fastställelse av föredragningslista : Kallelse Fastighets- och servicenämnden 2018-09-19 Kallelse/föredragningslista 2018-09-19 Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Tid: Onsdag den 19 september 2018, kl. 11:00 16:00 Plats: Fastighet och service, ingång 13/15, 1 trappa, Akademiska sjukhuset Lokal: Munin Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-13.30 Kl. 13.30 Beslutande: Ersättare: Hålltider: Gruppmöte för majoriteten, lokal: Munin Gruppmöte för oppositionen, lokal: Hugin Information: Framtidens Akademiska och fördjupad ekonomisk redovisning avseende 100-huset Kent Strömberg 30 min Verksamheten vid IT- och systemtjänster, Resurscentrum Bodil Aksén 30 min Lunch Fortsatt information: Nyckeltal avseende planerat underhåll fastighets- och hyresgästinitierade ar (SKL) Tomas Eriksson och Jonas Eriksson 15 min Sommarens översvämning och vattenskador vid Akademiska sjukhuset Per Albrechtsson 15 min Beslutssammanträde Johan Edstav (MP), ordförande Johan Sundman (S), 1:e vice ordförande Emilie Orring (M), 2:e vice ordförande Britt-Louise Gunnar (S) Marie-Louise Lundberg (S) Sten Hallberg (MP) Håkan Marklund (L) Per Norstedt (C) Pontus Lamberg (KD) Joel Näsvall (S) Margareta Grönqvist (MP) Ingela Ekrelius (V) Tommy Rosenkvist (M) Freija Carlstén (C)
59/18 Fastställelse av föredragningslista - FSN2018-0003-25 Fastställelse av föredragningslista : Kallelse Fastighets- och servicenämnden 2018-09-19 Kallelse/föredragningslista 2018-09-19 Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 58/18 Val av justerare FSN2018-0002 59/18 Fastställelse av föredragningslista FSN2018-0003 60/18 Informationer till fastighets- och servicenämnden FSN2018-0004 61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden för juli FSN2018-0005 62/18 Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning FSN2018-0024 63/18 Initiering av upphandling av fastighetsdrift FSN2018-0049 64/18 Initiering av upphandling av styr- och övervakningssystem FSN2018-0050 65/18 Anmälan av beslut enligt delegation FSN2018-0008 66/18 Skrivelser för kännedom FSN2018-0009
60/18 Informationer till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0004-21 Informationer till fastighets- och servicenämnden : Informationer till fastighets- och servicenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN2018-0004 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Informationer till fastighets- och servicenämnden Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Informationen som redovisas i ärendebeskrivningen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Framtidens Akademiska och fördjupad ekonomisk redovisning avseende J-huset Kent Strömberg Verksamheten vid IT- och systemtjänster, Resurscentrum Bodil Aksén Nyckeltal avseende planerat underhåll fastighets- och hyresgästinitierade ar (SKL) Tomas Eriksson och Jonas Ericsson Sommarens översvämning och vattenskador vid Akademiska sjukhuset Per Albrechtsson Bilaga Ekonomisk redovisning avseende J-huset skriftlig handling lämnas vid sammanträdet Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se
61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0005-10 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden : Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN2018-0005 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Fastighet och services och Resurscentrums månadsrapporter för juli läggs till handlingarna enligt bilaga. Bilagor Månadsrapport för Fastighet och Service Region Uppsala för juli Månadsrapport för Resurscentrum Region Uppsala för juli Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se
61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0005-10 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden : Fastighet och service månadsrapport juli 2018 Månadsrapport juli 2018 Fastighet och service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens verksamhet i perioden har fortlöpt enligt plan trots en större vattenskada som orsakades av ett skyfall över Uppsala och Akademiska sjukhuset i slutet av juli. Inträngande vatten noterades på ett flertal ställen och främst drabbades det s.k. B-blocket och hus B9 med plan 1 och 2 och i stort sett hela källarplanet ställdes under vatten. Följden blev att sterilcentralen slogs ut med följd att verksamheten fick evakueras. Inventering pågår för närvarande och ytterligare skador har identifierats. Skadan kommer med stor sannolikhet medföra betydande kostnader och en reglering av stora skador tenderar att ta tid, varför de ekonomiska effekterna för Fastighet och service ännu inte är överblickbara. Ytan som förvaltas är relativt oförändrad jämfört föregående rapport och det tillskott av yta om ca 60 000 kvm som följer med ingång 100, beräknas komma i november 2018. För servicetjänster noteras en ökad efterfrågan på teletjänster och stöd inom IT. Ett ökat behov av extra transporter noterades i slutet av perioden, påkallat av nämnda vattenskada. Förvaltningens transportavdelning som bl.a. utför patienttransporter har en leveransgrad på över 97 %, där leverans mäts dygnet runt och på alla typer av patienttransporter dock exkl. förbeställningar. Antalet projekt fortsätter att minska och uppgår till i juli 2018 till 203 stycken, att jämföra med juli 2017 då motsvarande siffra var 221. Ur ett medarbetarperspektiv kan nämnas att arbetet med hälsofrämjande arbetsplats och kompetensbaserad rekrytering pågår. Förvaltningen kommer exv. att införa hälsoinspiratörer vilka utgörs av ordinarie medarbetare som har i uppgift att arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats tillsammans med chefer. Det ekonomiska utfallet i perioden uppgår till +13,6 mnkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 13,8 mnkr. Helårsprognosen är dock oförändrad sedan föregående rapport. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi
61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0005-10 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden : Fastighet och service månadsrapport juli 2018 Periodens intäkter är 1,5 mnkr högre än budget och beror på en mix av ökade hyresrelaterade intäkter, ökade intäkter från servicetjänster främst transporter och teletjänster men minskade intäkter från parkering och fastighetsservice. Jämfört föregående år så är det framförallt ökade hyresintäkter från fastigheter med helårseffekt som förklarar intäktsökningen på dryga 31 mnkr. Periodens kostnader är 12,2 mnkr lägre än budget och hänförs framförallt till lägre lokal- och fastighetskostnader samt lägre kostnader för värdeminskning (tidsförskjuten aktivering) som till stor del reducerar den negativa effekten av ökade lönekostnader. Kostnaderna har ökat jämfört med 2017 med drygt 25 mnkr och beror på flera orsaker; främst ökade inhyrningskostnader men även ökade energikostnader och ökade personalkostnader. Periodens utfall utgörs av ett överskott om 13,6 mnkr och är en förbättring jämfört budget med 13,8 mnkr då periodens hade ett budgeterat underskott på 0,2 mnkr. Det förbättrade utfallet i perioden drivs framförallt av lägre fastighetsrelaterade kostnader samt en tidsförskjutning av värdeminskning. Utfallet motsvarande period 2017, uppgick till ett överskott om 7,1 mnkr och årets utfall är därmed en förbättring med drygt 6 mnkr. En tidigare helårsprognos för 2018 utvisar att förvaltningen räknar med att uppnå ett resultat i balans dvs enligt plan och en ny prognos kommer göras för helåret till kommande delårsbokslut. Medarbetare Årsarbetare 2 (6) Under föregående år var flera tjänster vakanta i början av året och med då vakanserna nu är tillsatta, har antalet årsarbetare i år ökat jämfört med föregående år. Inhyrd personal i tusen kronor Avvikelsen jämfört budget om 1 243 tkr beror på att förvaltningens projektavdelning hyrt in personal som ej budgeterats för om 494 tkr, tekniska avdelningen har nyttjat mera inhyrd personal p.g.a. vakanser med en negativ avvikelse jämfört budget på 481 tkr. Därutöver har förvaltningen hyrt in administrativ personal pga. sjukdom för 267 tkr i perioden som inte kunnat budgeterats för. Föregående år har inte närvarotid redovisats för inhyrd personal, varför det saknas jämförelsetal mellan åren. Total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat i början av året och beror till övervägande del på att långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro> 60 dagar) har ökat. En fördjupad analys utvisar att 19 medarbetare påverkar statistiken ackumulerat för 2018, men av dessa är nu 9 tillbaks i tjänst fullt ut. Av de 19 medarbetarna är 6 deltidssjukskrivna och 4 heltidssjukskrivna och rehabilitering pågår med alla som är rehabiliteringsbara. Total sjukfrånvaro har minskat sedan februari 2018. Sjukfrånvaro som är kortare än 60 dagar är lägre än för 2017.
61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0005-10 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden : Fastighet och service månadsrapport juli 2018 3 (6) Produktion Fastighet och service Juli 2018 Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf Utfall jmf föreg. föreg. år, % år, antal Total fastighetskostnad/kvm 1 459 1 453 1 408 100% 5,7 104% 50,9 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 59,0 56,8 52,3 104% 2,2 113% 6,7 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 61,9 63,1 62,9 98% -1,2 98% -1,0 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 10,3 6,6 6,4 156% 3,7 163% 4,0 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 97,7 96,6 92,2 101% 1,2 106% 5,5 Driftkostnader kr/kvm 67,0 78,2 62,9 86% -11,2 107% 4,1 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,30% 3% Tid nedlagd i sprojekt 47% Den totala yta som finns i förvaltningens regi uppgår i perioden till strax under 650 000 kvm varav merparten ca 536 000 kvm eller 83 % utgörs av yta från regionens egna fastigheter. Jämfört med totalt budgeterad yta noteras en mindre nettoökning som främst beror på ökade inhyrda ytor. Den sena men kalla vinterperioden i februari och mars samt en ovanligt varm period från maj-juli, har påverkat de flesta nyckeltalen avseende energiförbrukning negativt jämfört med budget och motsvarande period föregående år, vilket framgår av ovanstående matris. Elförbrukningen per kvm håller sig dock under budgeterad nivå och är lägre jämfört motsvarande period föregående år. Total fastighetskostnad uppvisar ett sämre utfall jämfört budget med 0,4 % och förklaras främst av att den yta förvaltas har minskat med ca 2 %, vilket ger en negativ påverkan på nyckeltalet. Jämfört motsvarande period föregående år, noteras drygt 25 mnkr i ökade kostnader, vilket förklarar ökningen av nyckeltalet mellan åren. Fjärrvärmeförbrukningen per kvm har ökat jämfört budget och motsvarande period föregående år. Årets ackumulerade värmeförbrukning är cirka 0,5 GWh över budget, motsvarande två procent. Jämfört samma period 2017 så har förbrukningen per kvm ökat med 12 % främst p.g.a. en lång och kallare vinter än 2017. Elförbrukningen för juli månad låg 2 % lägre än samma månad förra året. En betydande anledning till minskningen hänförs till Enköpings lasarett där injustering av fläkttider under våren haft en positiv inverkan på förbrukningen av el. Ackumulerat i perioden ligger elförbrukningen ca 1,2 GWh under budget och jämfört samma period 2017 med dryga 2 %. Förbrukning av fjärrkyla i juli månad är ca 55 % högre än samma månad föregående år och kan tillskrivas det ovanligt varma och fuktiga vädret. Ackumulerat är förbrukningen 1,4 GWh över budget, motsvarande 53 % främst beroende på det varma vädret i maj då förbrukningen av kyla nästan tredubblades jämfört med maj 2017. Kostnaden för fjärrkyla i perioden är ca 500 tkr över budget eller 26 %. Jämfört samma period föregående år har kostnaden har ökat med 78 %. Mediakostnader för de tre huvudsakliga energikategorierna, påverkas negativt av ökade kostnader för fjärrvärme och fjärrkyla i perioden men reduceras och får en viss positiv effekt av lägre kostnader för inköpt el. Driftskostnader har minskat jämfört budget i perioden med 6,7 mnkr eller 16 % varav mindre yta ger en effekt om ca 0,8 mnkr motsvarande 2%. Det är främst inom Akademiska sjukhusområdet som minskningen noteras. Jämfört motsvarande period föregående år så har driftskostnader ökat med drygt 2 mnkr och hänförs främst till Akademiska sjukhuset med 1,2 mnkr samt i viss mån även till Tierp och Östhammar. Vakansgraden är oförändrad jämfört med föregående rapport och uppgår till 5,3 %. Liksom tidigare är det främst ute i regionen som det finns vakanta ytor. Tid nedlagd i sprojekt uppvisar ett sämre utfall än budget i perioden med 47 % eller 6,7 mnkr. Budget i perioden uppgick till 14,4 mnkr och sedan en tid pågår ett arbete inom förvaltningen för att bättre kunna följa denna utveckling och förbättra utfallet.
61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0005-10 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden : Fastighet och service månadsrapport juli 2018 BILAGOR 1. Ekonomisk bilaga med årsprognos och budget 4 (6) Avvikelser i periodens utfall jämfört budget: Intäkter överstiger budget i perioden med 1,5 mnkr genom en mix av följande faktorer; ökade hyresrelaterade intäkter om 4,7 mnkr, ökade intäkter från servicetjänster med 2,1 mnkr främst transporter, ökade intäkter från teletjänster om 1,4 mnkr men minskade intäkter från parkering och fastighetsservice med 2,3 respektive 3 mnkr. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med netto 31 mnkr och hänförs främst till uthyrning av nya lokaler som har tillkommit med helårseffekt och som bidrar med 33 mnkr men reduceras av minskade parkeringsintäkter om 2 mnkr. Totala kostnader i perioden uppgår till 768 mnkr och understiger de budgeterade kostnaderna på 780 mnkr med 13,8 mnkr. Avvikelserna på respektive kostnadsgrupp utgörs av: Lönekostnader ökar med -4,6 mnkr jämfört budget och förklaras av en positiv effekt av lägre kostnader för löner och sociala kostnader om 4,7 mnkr pga. vakanser och sjukdom, vilket inte får genomslag då den negativa effekten av mindre tid i projektarbete om -6,7 mnkr samt ökade inhyrningskostnader för personal om -1,2 mnkr ger en nettokostnadsökning. Jämfört föregående år har lönekostnader totalt ökat med drygt 8 mnkr, vilket främst förklaras av fler årsarbetare som resulterar i ökade lönekostnader och sociala avgifter med ca -4,6 mnkr samt av mindre tid nedlagd i projekt med en negativ effekt om -1,7 mnkr. Övriga personalkostnader understiger budget med 655 tkr och beror främst på lägre utbildningskostnader. Jämfört samma period 2017 har kostnaderna ökat med 385 tkr och hänförs till ett ökat antal årsarbetare och därmed ett ökat utbildningsbehov Medicinskt material överstiger budget med 249 tkr och avser främst försäljning av medicinska gaser/ hyra av gasflaskor till Akademiska sjukhuset. Jämfört med 2017 är det volymökning av gasförsäljning som förklarar avvikelsen. Lokal- och fastighetskostnader är drygt 8,4 mnkr lägre än budget och beror främst på lägre skadekostnader med 5,6 mnkr samt lägre inhyrningskostnader om 2,6 mnkr.
61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0005-10 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden : Fastighet och service månadsrapport juli 2018 Jämfört med motsvarande period föregående år så ökar kostnaderna 2018 med 34 mnkr främst p.g.a. ökade kostnader för extern inhyrning av lokaler 18,1 mnkr, ökade kostnader för inköpta servicetjänster om 6,5 mnkr främst städtjänster, ökade övriga kostnader i projekt (ej aktiverbara kostnader) på 4,5 mnkr samt av ökade underhållskostnader på 3 mnkr. Övriga kostnader har ökat jämfört budget med drygt 13 tkr och beror främst på att kostnader för försäkringspremier from 2018 tas centralt vilket ger drygt 1,6 mnkr i lägre kostnader, men där effekten reduceras av ökade transportkostnader om 1 mnkr och en mängd andra mindre kostnadsökningar. Jämfört med 2017 har denna kostnadsgrupp ökat med netto 425 tkr och hänförs främst till högre energikostnader om 2,3 mnkr vilket reduceras av en mängd andra kostnadsminskningar i denna kostnadskategori. Finansiell nettokostnad avser främst internränta. Jämfört med 2017 har ränteeffekten minskat med 13,4 mnkr 2018. Avskrivningar understiger budget i perioden med 7,9 mnkr och beror på att budgeterade kostnader för värdeminskning baseras på fastlagd splan varvid förskjutningar i tiden för färdigställande av projekt ger en positiv effekt i form av lägre kostnad i perioden. Jämfört 2017 så noteras en minskning av avskrivningskostnaden med ca 6 mnkr vilket kan tillskrivas färre projekt 2018 samt en tidsförskjutning som inte är densamma som 2017. 5 (6) Bilaga 2 Redovisning och kommentarer till prognos avseende sverksamhet Leveransgraden mätt som uppnått utfall av periodens budgeterade utfall uppgår till 87 %, att jämföra med motsvarande siffra föregående år som var 83 % men då var periodens budget högre med ca 25 mnkr. Antalet projekt totalt har dock minskat från 304 i juli 2017 till 266 i juli 2018, dvs med 38 stycken motsvarande 12,5 %. Antalet pågående projekt uppgår till i juli 2018 till 203 stycken, att jämföra med juli 2017 då samma siffra var 221 vilket ger en minskning av pågående projektvolym med 8 %. Den största avvikelsen syns inom avslutade projekt som minskat med 20 stycken jämfört föregående år. Därutöver noteras större minskningar inom skede; Förstudie -14, Program -8, Genomförande -3 samt i Behovsanalys -1. Hyresgästinitierade ar Under sommaren har stakten varit lugnare än tidigare månader. Detta har resulterat i att utfallet, som per sista maj låg i nivå med budget, nu per sista juli ligger 69 mnkr under budget (utfall 715 mnkr mot budget 784 mnkr). Den största enskilda budgetavvikelsen står FAS-projektets Ingång 100 för, med en avvikelse på 122 mnkr över budget. Motsvarande avvikelse per sista maj var 151 mnkr över budget. FAS-projekten Vårdplan B11 och Anpassningsåtgärder B9/B12 har båda ett utfall under budget, där avvikelsen för B11 uppgår till 27 mnkr och B9/B12 till 51 mnkr. Projektet med den nya Stadsbussdepån ligger för närvarande något över budget och står för en avvikelse på 11 mnkr. Avvikelserna för övriga hyresgästinitierade projekt summerar till 124 mnkr under budget. Ett flertal av dessa projekt har ännu inte startat, bland andra nybyggnationen av Östervåla vårdcentral. I beloppet ingår 35 mnkr avseende den post som FSN disponerar för oförutsedda ar.
61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0005-10 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden : Fastighet och service månadsrapport juli 2018 Fastighetsinitierade ar Även de fastighetsinitierade arna har ett lägre utfall jämfört budget under sommaren. Budgetavvikelsen för dessa uppgår till 50 mnkr (utfall 93 mnkr mot budget 143 mnkr). Motsvarande avvikelse per sista maj var 40 mnkr under budget. De fastighetsinitierade arna är många och avvikelserna fördelas på många mindre projekt. Ett av de större är renoveringen av F13-garaget, vilken representerar en avvikelse på 20 mnkr under budget. Övriga avvikelser för de fastighetsinitierade arna uppgår sammanlagt till 30 mnkr under budget. 6 (6)
61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0005-10 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden : Resurscentrum månadsrapport juli 2018 Månadsrapport juli 2018 Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Produktionen för Resurscentrum har hittills i år varit stabil och verksamheten fungerar i sin helhet bra. Vid Ekonomienheten drivs ett antal initiativ för att utveckla tjänster, fokus ligger på att automatisera arbetsmoment. Verksamheten vid Personalenheten löper enligt plan. Utöver ordinarie verksamhet deltar de i arbetet med kravspecifikationen till upphandling av HR-system. Målet är att ha ett avtal tecknat för nytt HR-system under 2019. Vid Regionarkivet har omfattningen av elektroniska leveranser ökat mer än vad som kunnat förutses vilket bidrar till hög belastning. Personalläget något bättre nu. På Patientadministrationen kan man se att antalet asylsökande i Regionen har minskat och därmed också en minskning av kostnader för vård kopplat till asylsökande. När det gäller kostnader kopplat till asyl och tillståndslösa är det avhängigt nationella beslut och påverkas direkt av förändringar på nationell nivå. Dock är prognosen att det kommer bli överskott på helår för patientadministrationen. IToS, (IT och systemtjänster) har inte rapporterat några avvikelser utan löper enligt plan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Systemförvaltande organisationer ABIS & EPJ (Styrs via styrgrupper enligt PM3-modellen): EPJ har en ansträng ekonomi och arbetar fortsatt för att få kontroll över budget. Ett flertal projekt har inte klassats som immateriell anläggningstillgång vilket leder till ökade personalkostnader som går direkt mot resultaträkningen. Prognosen är att det kommer bli ett underskott, i uppföljningen för augusti kommer en mer kvalificerad prognos på helårsresultatet för EPJ. ABIS har under våren arbetat med uppgraderingen som genomfördes den 14-15 april samt med den ärendehantering som krävts efter uppgraderingen. Ett antal nya projekt har planerats in inför hösten, bland annat införandet av postoperativa kontroller i screeningprogrammet, breddinförandet av Cosmic Viewer samt planering av inflyttning i J-huset. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi
61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0005-10 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden : Resurscentrum månadsrapport juli 2018 2 (4) Period 201801-201807 (Tkr) RC Överskott inkl. vårdsystem 3925 Varav vårdsystem ABIS & EPJ: EPJ -8085 ABIS 439 Summa vårdsystem -7646 RC överskott exkl. vårdsystem (Drar bort belastningen för vårdsystem, dvs + 7 646 tkr) 11 571 Periodens Resultat: Resurscentrum har för perioden ett överskott på 3 925 tkr jämfört med budget. Exklusive vårdsystem (ABS & EPJ) har RC ett överskott på 11 571 tkr för perioden. Största anledningen till överskottet på RC är att vårdkostnader kopplat till Asyl har minskat vid Patientadministrationen samt intäkt varaktig vård. Årsprognos exklusive vårdsystem: Årsprognosen är att Resurscentrum (exkl. vårdsystem) har en ekonomi i balans. Troligtvis ett överskott eftersom Patientadministration förväntas gå med överskott. Årsprognos inklusive vårdsystem: EPJ kommer gå med underskott på helår. I dagsläget kan vi inte säga någon säker prognos på EPJ s underskott men i uppföljningen för augusti kan säkrara prognos lämnas för EPJ s underskott. Med tanke på överskottet på Patientadministration och underskottet på EPJ ställs därför prognosen helår till +/-0 för förvaltning 28. Medarbetare 12 personer avser IToS (IT och systemtjänster), förklaringen är att vi övertagit denna verksamhet från PV. Vi har inget utfall på konto 5553 inhyrd personal i år.
61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0005-10 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden : Resurscentrum månadsrapport juli 2018 3 (4) Sjukfrånvaron har ökat marginellt jämfört med 2017. Förvaltningen arbetar aktivt med rehabilitering och tidiga samtal för att sänka sjukfrånvaron. BILAGOR 1. Årsprognos från SAS, reservrutin från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas) 2. Årsutfall för externa projekt - från SAS, i reserv från Excelerator (Avvikelser utfall mot föregående års utfall på mer än 5 procent ska notas). Budget och prognos är noll 2018. 3. Investeringsverksamhet Totalt en liten avvikelse mellan budget och utfall för hela RC (Forv 28). Totalt sett ett mindre överskott vid detta månadsbokslut. För årsprognos; läs sid 2 under Ekonomi.
61/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden - FSN2018-0005-10 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden : Resurscentrum månadsrapport juli 2018 4 (4) Ska gå +/- 0 på helår. På intäkter är helår bokat på period 201805, därför är intäkten högre än kostnaderna vid denna period. Utfallet ar hittills är 1 137 tkr. Relativt lågt i jämförelse med årsbudget som är på 3,8 mkr. Bedömningen vid detta tillfälle är att prognosen kan bli lägre än budget på helår. EPJ kommer inte ha sprojekt i samma omfattning som var budgeterat. D.v.s. flera projekt är inte godkända för att klassas som Immateriella AT.
62/18 Ledningssystem för arbetsmiljö och årshjul för uppföljning - FSN2018-0024-1 Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning : Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-02-05 Dnr FSN2018-0024 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut 1. Ledningssystemet för arbetsmiljö godkänns i enlighet med rekommendation från regionstyrelsen. 2. Årscykel för fortlöpande personalrapportering antas enligt bilaga. Ärendebeskrivning Ledningssystem för arbetsmiljö Enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap. 2 har arbetsgivaren övergripande ansvar för såväl arbetsmiljön som arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska dessutom ansvara för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med årlig uppföljning och revidering enlighet med AFS 2001:1. Inom Region Uppsala omfattar arbetsmiljöarbete såväl främjande som förebyggande och rehabiliterande arbete. Arbetsmiljöansvaret på politisk nivå ligger på regionstyrelsen medan varje nämnd/styrelse ansvarar för arbetsmiljöarbetet inom sitt verksamhetsområde. Regiondirektören har det högsta tjänstemannaansvaret för att Region Uppsala har en god och säker arbetsmiljö. För att kunna uppfylla det ansvaret är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet vidare ut i organisationen så att arbetet utförs på den nivå där det blir mest effektivt. Regiondirektören fördelar arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet till förvaltningscheferna som i sin tur fördelar arbetsuppgifter vidare i sina chefsled. Fördelningen sker inom ramen för ett arbetsmiljöledningssystem som fastställs av regiondirektören och revideras löpande. Hur denna fördelning går till är redovisat i arbetsmiljöhandboken för Region Uppsala. Regionstyrelsen godkände vid utgången av 2016 ett ledningssystem för arbetsmiljö, för att binda samman det arbetsmiljöansvar som vilar på regionstyrelsen med Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se
62/18 Ledningssystem för arbetsmiljö och årshjul för uppföljning - FSN2018-0024-1 Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning : Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning 2 (3) arbetsmiljösystemet. Styrelsen beslutade därutöver att uppmana övriga styrelser och nämnder att göra detsamma. Fastighets- och servicenämnden föreslås därför godkänna ledningssystemet. Arbetsmiljöansvaret på politisk nivå De förtroendevalda har ett ansvar när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker genom en tydlig arbetsmiljöpolicy, en klargörande och fungerande uppgiftsfördelning i tjänstemanna- och chefsled samt genom tillräckliga resurser och årliga förbättringsinriktade uppföljningar av arbetsmiljön. Även om arbetsuppgifter fördelas ut i organisationen kvarstår ett övergripande och uppföljande ansvar för förtroendevalda politiker. Det ansvaret innebär både att skapa förutsättningar och att följa upp så att arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken. Arbetsmiljöarbetet är en viktig del av verksamhetsstyrningen och ska därför integreras i ordinarie planerings- och budgetarbete. I de beslut som fattas ska man beakta hur besluten kan påverka medarbetarnas arbetsmiljö, med risk för ohälsa och olycksfall. Det är viktigt att ha en förståelse om kopplingen mellan medarbetarnas arbetsförhållanden och hälsa. Den som fördelat arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet har alltid kvar ett uppföljningsansvar och ska därför tillsammans med den som tilldelats uppgifter regelbundet gå igenom hur arbetet fungerar i praktiken. Detta gäller både förtroendevalda, tjänstemanna- och chefsledet. I enlighet med arbetsmiljöhandboken, ledningssystemet för arbetsmiljö inom Region Uppsala, så ligger det högsta arbetsmiljöansvaret på regionstyrelsen. Regionstyrelsens personalutskott hanterar aktuella arbetsmiljöfrågor på övergripande nivå. Årscykel för personaluppföljning Fastighets- och servicenämnden ansvarar för arbetsmiljöarbetet inom sitt verksamhetsområde. Det innebär i praktiken att nämnden ska bl.a. följa upp sina verksamheters arbetsmiljöarbete, exempelvis sjuktal/frisktal, årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (VerkSAM), medarbetarundersökningen, arbetsskador/tillbud och nyttjande av företagshälsovård. För att systematisera uppföljningen inom arbetsmiljöområdet föreslås nämnden anta en årscykel för löpande återrapportering, enligt bilaga. Återrapportering till nämnden i enlighet med årscykeln påbörjas från och med hösten 2018. Bilagor Årscykel för återrapportering till fastighets- och servicenämnden Landstingsstyrelsens beslut 2016-11-08, 282, om ledningssystem för arbetsmiljö
62/18 Ledningssystem för arbetsmiljö och årshjul för uppföljning - FSN2018-0024-1 Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning : Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning 3 (3) Kopia till Regionstyrelsen Förvaltningsdirektör Fastighet och service, Thomas Thunblom Biträdande förvaltningsdirektör Resurscentrum, Peter Olsson HR-ansvarig Resurscentrum, Dan Åkhagen HR-chef Fastighet och service, Maria Eriksson
62/18 Ledningssystem för arbetsmiljö och årshjul för uppföljning - FSN2018-0024-1 Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning : Bilaga 1 Årscykel personaluppföljning FSN Personalstatistik i månadsrapport - Årsarbetare - Sjukfrånvaro Medarbetarenkät och kompetensförsörjningsprocessen - Genomförda åtgärder under året Rapportering i och med årsredovisning Resultat medarbetarenkät Rapportering när enkätresultat är klart Kompetensförsörjningsprocessen - Analyser och åtgärder avseende kompetensförsörjning - Lönebildning Rapportering oktober/november Årscykel Personaluppföljning för fastighets- och servicenämnden Personalstatistik för arbetsmiljö - Arbetsskador och tillbud, inklusive hot och våld. - Nyttjande av företagshälsovård - Skuld för övertid - Heltid/deltid Rapportering mars Personalstatistik - Inhyrd personal och konsulter - Vakanser och visstidsanställningar - Arbetstid - Fördjupning sjukfrånvaro - Frisktal Rapportering maj
62/18 Ledningssystem för arbetsmiljö och årshjul för uppföljning - FSN2018-0024-1 Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning : Bilaga 2 Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 201611
62/18 Ledningssystem för arbetsmiljö och årshjul för uppföljning - FSN2018-0024-1 Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning : Bilaga 2 Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 201611
62/18 Ledningssystem för arbetsmiljö och årshjul för uppföljning - FSN2018-0024-1 Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning : Bilaga 2 Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 201611
63/18 Initiering av upphandling av fastighetsdrift - FSN2018-0049-1 Initiering av upphandling av fastighetsdrift : Initiering av upphandling av fastighetsdrift TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-05-14 Dnr FSN2018-0049 Fastighet och service Jonas Eriksson Tfn 018-611 61 54 E-post jonas.c.eriksson@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Initiering av upphandling av fastighetsdrift Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Upphandling av fastighetsdrift för Norduppland initieras och förvaltningsdirektören för Fastighet och service ges uppdraget att i samråd med upphandlingsenheten genomföra upphandlingen. Ärendebeskrivning Fastighetsdriften för vårdcentrum i Tierp respektive Östhammar är sedan september 2016 utlagda på entreprenad till Sodexo. Avtalet med Sodexo löper till och med 2018-08-31, med option på ytterligare ett år. Förnyad upphandling omfattar tre år med start 2019-09-01. Kostnader och finansiering Kostnaderna för avtalsperioden bedöms till ca 12 mkr beroende på anbud från marknaden. Detta finansieras av det driftavtal som teknikavdelningen vid Fastighet och service har med förvaltningens fastighetsavdelning. Teknikavdelningen förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om det bedöms att kostnaden för extern regi överstiger kostanden för drift i egen regi. Om så sker måste driftorganisationen utökas med erforderliga tjänster. Kopia till Förvaltningsdirektör Fastighet och service Inköps- och upphandlingschef Region Uppsala Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se
64/18 Initiering av upphandling av styr- och övervakningssystem - FSN2018-0050-1 Initiering av upphandling av styr- och övervakningssystem : Initiering av upphandling av styr- och övervakningssystem TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN2018-0050 Fastighet och service Robert Hansson Tfn 018-617 10 50 E-post robert.hansson@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Initiering av upphandling av styr- och övervakningssystem Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Upphandling av ramavtal för styr- och övervakningssystem initieras och förvaltningsdirektören för Fastighet och service ges uppdraget att i samråd med upphandlingsenheten genomföra upphandlingen. Ärendebeskrivning Upphandlingen avser ett förnyat ramavtal avseende entreprenör för styr-, regler och övervakningssystem. Det nuvarande ramavtalet löper till och med 2019-06-30. Ett förnyat avtal behövs för att med hjälp av externa aktörer kunna bedriva arbete inom styr- och fastighetsövervakning. Förnyad upphandling omfattar ett år med start 2019-07-01 med möjligheter för Region Uppsala att på oförändrade villkor förlänga avtalet vid ett tillfälle med ytterligare upp till 24 månader. Kostnader och finansiering Värdet på ramavtalet beräknas uppgå till cirka 12 000 000 SEK per avtalsår. Ramavtalet kommer att belasta den plan som finns för fastighetsar (FI), planen för planerat underhåll (PU) samt möjligen kommande energibesparingsprogram. Kopia till Förvaltningsdirektören Fastighet och service Inköps- och upphandlingschefen Region Uppsala Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Anmälan av beslut enligt delegation TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN2018-0008 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Anmälan av beslut enligt delegation Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns enligt bilaga. Ärendebeskrivning I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom fastighets- och servicenämndens verksamhetsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation. Bilagor Delegationsbeslut Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut fastighetschef Fastighet och service juni 2018 2018-06-01 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp 2018-06-07 1.2 Avtalstecknande, 2018-06-14 1.2 Avtalstecknande, 2018-06-15 1.2 Avtalstecknande, 2018-06-15 1.2 Avtalstecknande, 2018-06-19 1.2 Avtalstecknande, 2018-06-25 1.2 Avtalstecknande, Ärenderubrik Internhyresavtal 3822-002 Prel internhyresavtal 2601-001 Internhyresavtal 1A21-004 Internhyresavtal 1A21-005 Internhyresavtal 3A46-T003 Prel internhyresavtal 1139-T023 Beslutsfattare med namn och befattning Tarja Bergqvist, fastighetschef FoS Tarja Bergqvist, fastighetschef FoS Tarja Bergqvist, fastighetschef FoS Tarja Bergqvist, fastighetschef FoS Tarja Bergqvist, fastighetschef FoS Tarja Bergqvist, fastighetschef FoS
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut teknisk chef Fastighet och service juni 2018 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala 2018-06-29 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp 2018-06-05 LSU2018-0285 3.2 Genomförande av FI 2018-06-07 LSU2018-0286 3.2 Genomförande av FI 2018-06-11 LSU2018-0055 3.2 Genomförande av FI 2018-06-21 LSU2018-0505 3.2 Genomförande av FI 2018-06-21 LSU2018-0289 3.2 Genomförande av FI 2018-06-27 LSU2018-0322 3.2 Genomförande av FI 2018-06-27 LSU2018-0323 3.2 Genomförande av FI 2018-06-27 LSU2018-0324 3.2 Genomförande av FI 2018-06-27 LSU2018-0325 3.2 Genomförande av FI 2018-06-27 LSU2018-0326 3.2 Genomförande av FI 2018-06-27 LSU2018-0327 3.2 Genomförande av FI 2018-06-27 LSU2018-0328 3.2 Genomförande av FI 2018-06-27 LSU2018-0329 3.2 Genomförande av FI 2018-06-29 LSU2018-0333 3.2 Genomförande av FI Ärenderubrik Fasadskylt B11 Akademiska 250 000 kr Akuta åtgärder för grundvattenledning Akademiska 100 000 kr Bygga bort vit slinga för Danfoss Akademiska 2 995 000 kr FoU Energispar 2015-2018 LUL Region Uppsala 1 600 000 kr Belysning M1 Akademiska 900 000 kr Åtgärder av fel i befintliga centraler* Akademiska 200 000 kr Elåtgärder efter statusinventering B9* Akademiska 500 000 kr B9 Åtgärd nollfel och jordfel* Akademiska 500 000 kr Byte trasiga strömställare i OP salar B9* Akademiska 50 000 kr Byte trasiga strömställare i OP salar B12* Akademiska 50 000 kr Elåtgärder efter statusinventering B12* Akademiska 800 000 kr Åtgärd av jordfel B12* Akademiska 100 000 kr Ställverk B12 byte av trasiga instrument* Akademiska 200 000 kr Byte belysning B12* Akademiska 2 200 000 kr Beslutsfattare med namn och befattning Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut teknisk chef Fastighet och service juni 2018 2 (2) 2018-06-29 LSU2018-0332 3.2 Genomförande av FI 2018-06-29 LSU2015-0127 3.2 Genomförande av FI Skickat till Erica 2018-06-29 Byte belysning B9* Akademiska 2 250 000 kr Byte undercentral och Styr F12** Akademiska 4 000 000 kr Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : FSN ordförandebeslut 01 2018
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : FSN ordförandebeslut 01 2018
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut anställningar Fastighet och service juni 2018 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2018 Förvaltning Månad LSU Juni Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Tekniker, drift LUL/LSU/TEKNIK/SAKERHET 2018-06-11
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut anställningar Resurscentrum juni 2018 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2017 Förvaltning Månad LRC Juni Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Handläggare, annan LUL/LRC/PATADM 2018-06-02 Anita Lakström, Ledning annan
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut förvaltningsdirektör Fastighet och service juni-augusti 2018 180601-180830 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarie- eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp 20180608 1.2 Avtalstecknande, 20180608 1.2 Avtalstecknande, 20180608 3.4 Extern och intern förhyrning 20180614 1.2 Avtalstecknande, 20180620 1.2 Avtalstecknande, 20180620 1.2 Avtalstecknande, 20180620 1.2 Avtalstecknande, 20180620 1.2 Avtalstecknande, 20180620 1.2 Avtalstecknande, 20180720 3.2 Genomförande av FI 20180720 1.2 Avtalstecknande, 20180821 1.2 Avtalstecknande, 20180821 1.2 Avtalstecknande, Ärenderubrik Fjärrvärmeavtal Vattenfall Vaksala Norrby 1:3, Söderby 1:2 Tilläggsavtal Telia Call Guide Answer Hyresavtal Daghammaskjölds väg 10A kontr nr 54101-0286 Överenskommelse om överbliven utrustninng, bistånd Ramavtal UPPH-2017-0222-U2 Ramavtal UPPH-2017-0222-U3 Ramavtal UPPH-2018-0098 Ramavtal UPPH-2017-0222-U1 Ramavtal UPPH-2018-0074 Genomförande åtgärder sterilcentral pga fuktskada 6 msek Ramavtal UPPH 2018-0113 Licensavtal PTS/Region Jönköpings län inkl tilläggsavtal Ramavtal UPPH2016-0417 Beslutsfattare med namn och befattning Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut förvaltningsdirektör Fastighet och service juni-augusti 2018 20180821 1.2 Avtalstecknande, 20180821 1.2 Avtalstecknande, 20180821 1.2 Avtalstecknande, 20180827 1.2 Avtalstecknande, 20180828 1.2 Avtalstecknande, 20180830 3.2 Genomförande av FI Ramavtal UPPH2016-0362 Ramavtal UPPH2016-0399 Ramavtal UPPH2017-0107 Tilldelningsbeslut, dialysavdelning B20 Upphandlingskontrakt UPPH2018-0138 Dialys B20 38 339 tkr Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör Thomas L Thunblom, förvaltningsdirektör
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut fastighetschef Fastighet och service augusti 2018 2018-09-03 Datum för beslut Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning 2018-08-07 LSU2017-1.2 Avtalstecknande, Överenskommelse avseende Tarja Bergqvist, Fastighetschef 0624-9 besiktningsanmärkningar Fålhagen 70:1 2018-08-07 LSU2018-0360 1.2 Avtalstecknande, Begäran om tillstånd till Tarja Bergqvist, Fastighetschef andrahandsuthyrning Heby, Apotek 2018-08-16 LSU2018-0188 1.2 Avtalstecknande, Avtal Sweco, lokaliseringsutredning Tarja Bergqvist, Fastighetschef helikopterfacilitet 2018-08-22 LSU2018-0257 1.2 Avtalstecknande, Uppdragsbekräftelse Tarja Bergqvist, Fastighetschef 2018-08-27 LSU2018-1.2 Avtalstecknande, Avtal lokaliseringsutredning Svefa Tarja Bergqvist, Fastighetschef 0188-6 2018-08-27 1.2 Avtalstecknande, Nyttjande av bassäng Enköping Tarja Bergqvist, Fastighetschef Lasarettet i Enköping 2018-08-27 1.2 Avtalstecknande, Nyttjande av bassäng Enköping Astma Tarja Bergqvist, Fastighetschef och Allergiföreningen 817001-5955 2018-08-27 1.2 Avtalstecknande, Nyttjande av bassäng Enköping RSMH Tarja Bergqvist, Fastighetschef 817001-2093 2018-08-27 1.2 Avtalstecknande, Nyttjande av bassäng Enköping Tarja Bergqvist, Fastighetschef Korpen 817000-5352 2018-08-27 1.2 Avtalstecknande, Nyttjande av bassäng Enköping Tarja Bergqvist, Fastighetschef Enköpings Diabetesförening 817001-6045 2018-08-27 1.2 Avtalstecknande, Nyttjande av bassäng Enköping Tarja Bergqvist, Fastighetschef Strokeförening Enköping 802428-7495 2018-08-27 1.2 Avtalstecknande, Nyttjande av bassäng Enköping Tarja Bergqvist, Fastighetschef
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut fastighetschef Fastighet och service augusti 2018 Sjukgymnastiska Institutet 556148-5433 2018-08-27 1.2 Avtalstecknande, Nyttjande av bassäng Enköping Aquateket 2018-08-27 1.2 Avtalstecknande, Nyttjande av bassäng Enköping Mo Gård 556440-6253 2018-08-27 1.2 Avtalstecknande, Nyttjande av bassäng Enköping Rehabforum Enk Lasarett 2018-08-27 1.2 Avtalstecknande, Nyttjande av bassäng Enköping Friskvårdscentrum 817000-9180 2018-08-29 LSU2018-0330 1.2 Avtalstecknande, Avtal kontantbetalning UU 2018-08-29 1.2 Avtalstecknande, Villkorsändring avtal 5112-010 2018-08-30 1.2 Avtalstecknande, Preliminärt internhyresavtal 1A21-006 Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut teknisk chef Fastighet och service juli augusti 2018 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala 2018-09-03 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik 2018-07-05 LSU2018-0350 3.2 Genomförande av FI 2018-07-05 LSU2018-0286 3.2 Genomförande av FI 2018-07-05 LSU2016-0419 3.2 Genomförande av FI 2018-08-17 LSU2018-0366 3.2 Genomförande av FI 2018-08-24 LSU2018-0247 3.2 Genomförande av FI 2018-08-31 LSU2018-0250 Förstudie Parkeringsinformation Akademiska 150 000 kr Ombyggnation av styr och kyla B13 Akademiska 1 800 000 kr Åtgärder läckage värme*** Akademiska 100 000 kr Energisparåtgärder Enköping** Enköping 1 000 000 kr Åtgärder golvfall B14 Akademiska 3 000 000 kr IP TV Akademiska 500 000 kr Beslutsfattare med namn och befattning Jonas Eriksson, Teknisk chef, Fastighet och service Jonas Eriksson, Teknisk chef, Fastighet och service Jonas Eriksson, Teknisk chef, Fastighet och service Jonas Eriksson, Teknisk chef, Fastighet och service Jonas Eriksson, Teknisk chef, Fastighet och service Jonas Eriksson, Teknisk chef, Fastighet och service 2018-08-31 LSU2016-0582 3.2 Genomförande av FI 2018-08-31 LSU2016-0185 3.2 Genomförande av FI Skickat till Erica 2018-08-31 Byggnadstekniskt brandskydd Östhammar 550 000 kr Inomhusproblem ingång 24 Akademiska 10 000 000 kr Jonas Eriksson, Teknisk chef, Fastighet och service Jonas Eriksson, Teknisk chef, Fastighet och service
65/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN2018-0008-11 Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut förvaltningsdirektör Resurscentrum 2018 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala 2018-08-24 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning 2018-01-08 LRC2018-0002 1.2 Avtalstecknande, 2018-02-01 LRC2018-0033 1.2 Avtalstecknande, 2018-03-20 LRC2018-0034 1.2 Avtalstecknande, 2018-03-20 LRC2018-0035 1.2 Avtalstecknande, 2018-03-20 LRC2018-0036 1.2 Avtalstecknande, 2018-05-21 LRC2018-0040 1.2 Avtalstecknande, 2018-06-28 LRC2018-0041 1.2 Avtalstecknande, 2018-06-14 LRC2018-0043 1.2 Avtalstecknande, 2018-05-25 LRC2018-0044 1.2 Avtalstecknande, Hyra kaffemaskin Plan3, JobMeal, Resurscentrum Avtal Kopieringsmaskin RC plan 3 Avtal Kopieringsmaskin RC plan 3 mitten Avtal Kopieringsmaskin RC plan 2 Avtal Kopieringsmaskin plan 3 öster Avtal- Avtal företagstjänster Avtal Regionarkivet och Uppsala kommun Tredjeparts-/Samarbetsavtal HSA och SITHS Avtal - Kopieringsmaskin Anneli Kjellberg, Förvaltningsdirektör Anneli Kjellberg, Förvaltningsdirektör Anneli Kjellberg, Förvaltningsdirektör Anneli Kjellberg, Förvaltningsdirektör Anneli Kjellberg, Förvaltningsdirektör Anneli Kjellberg, Förvaltningsdirektör Peter Olsson, Biträdande förvaltningsdirektör Anneli Kjellberg, Förvaltningsdirektör Anneli Kjellberg, Förvaltningsdirektör