Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Tisdagen den 20 oktober kl Majoriteten träffas i Skölden kl (M), (KD) och (C) träffas i Stjärnan kl Ibrahim Khalifa Ordförande Justering plats och tid: Justerare: (enligt turordning) Veronica Barkman (M) Kommunhuset, Märsta Tisdag den 27 oktober Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Fastställande av föredragningslista UAN/2015:2 4. Allmänhetens frågestund UAN/2015:3 5. Information UAN/2015:93 6. Budgetuppföljning per september 2015 UAN/2015:97 7. Särskild vintersatsning för barnfamiljer UAN/2015: Lokal estetutbildning UAN/2015: Meddelanden UAN/2015:4 10. Delegeringsbeslut UAN/2015:5

2 Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fastställande av föredragningslista Dnr: UAN/2015:2 Förslag till beslut Föredragningslistan fastställs.

3 Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Allmänhetens frågestund Dnr: UAN/2015:3

4 Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Information Dnr: UAN/2015:93 Ärendebeskrivning 1. Information om risk och sårbarhetsanalys

5

6

7 BILAGA 1 (3) Peter S:t Cyr Förvaltningsekonom peter.stcyr@sigtuna.se Budgetuppföljning per september 2015 Utfallet för september månad exklusive Jobblyftet visar en nettokostnad om 214,7 mnkr, vilket motsvarar 73 procent av årets budget. Periodens riktmärke är 75 procent. Utfallet inklusive Jobblyftet visar en nettokostnad om 224,3 mnkr eller 74 procent. Orsaken till överskottet beror främst på att potten för oförutsedda kostnader om 3,0 mnkr ännu inte har nyttjats samt att kostnaderna för utbetalda försörjningsstöd är lägre än budgeterat. Nämndens prognos inklusive Jobblyftet visar ett överskott uppgående till 4,5 mnkr jämfört med helårsbudgeten för Nämndens nettodriftsbudget för 2015 omsluter 294,0 mnkr. Utfallet visar att bruttokostnaderna uppgår till 264,2 mnkr och intäkterna till 49,5 mnkr. Av tabellen nedan framgår hur resurserna fördelats mellan olika verksamhetsområden. Projektet Jobblyftet redovisas utanför den ordinarie driftsbudgeten. Budget 2015 Utfall sep 2015 Utfall Prognos 2015 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Procent* Kostnader Intäkter Netto prognos Nämnd och central administration % Gymnasieverksamhet % varav särgymnasium % IKE gymnasieverksamhet % varav särgymnasium % Centrum för vuxenutveckling % varav vuxenutbildning % varav jobbcenter % varav försörjningsstöd % SIG2000, v4.0, Summa % Riktvärdet 75% -Jobblyftet % Summa % UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax sigtuna.kommun@sigtuna.se

8 2 (3) Förvaltningen har som ett led i arbetet för att förbättra den ekonomiska uppföljningen periodiserat intäkter och kostnader. Nedan följer aktuella kommentarer kring utfall och avvikelser. Nämnd och central administration Utfallet för nettokostnaderna om 7,4 mnkr motsvarar cirka 45 procent av budget mot riktvärdet på 75 procent. Detta beror främst på att potten för oförutsedda kostnader om 3,0 mnkr inte har nyttjats till dags dato. För helåret prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr vilket främst kan hänföras till att de medel som nämnden tidigare har avsatt till sommarjobben inte kommer att nyttjas fullt ut. Gymnasieverksamheten Nettoutfallet ligger något under riktvärdet för perioden. Prognosen visar ett överskott om 1,3 mnkr på grund av effektiviseringar och rekryteringsglapp vilket ger lägre personalkostnader. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolans nettoresultat ligger över riktvärdet för perioden och för helåret prognostiseras ett överskridande med 1,1 mnkr på grund av högre personalkostnader vilket beror på fler elever. IKE Nettokostnaden för IKE ligger något under budgeten. Gymnasiesärskolan uppvisar en högre nettointäkt än budgeterat vilket dels beror på att allt fler särskolelever från Sigtuna kommun söker till den egna kommunala skolan och dels på att fler elever från andra kommuner söker sig till Arlandagymnasiets särskola. Prognosen förväntas bli 0,8 mnkr bättre än budget gällande gymnasiesärskolan och den totala IKEprognosen förväntas bli 1,0 mnkr lägre än budget. Vuxenutbildningen Nettokostnaderna inom Vuxenutbildningen ligger över riktvärdet och för helåret prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Orsaken är framförallt personalrelaterade kostnader. Jobbcenter Nettokostnaderna ligger på 79 procent mot riktvärdet på 75 procent. Orsaken är att kostnaderna för sommarjobben till stor del har inkommit medan budgeten är periodiserad jämnt över året. Lönekostnaderna för Jobbcenter prognostiseras att bli 1,8 mnkr lägre än budget, överskottet täcker upp en stor del av underskottet på Jobblyftet. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax sigtuna.kommun@sigtuna.se

9 3 (3) Jobblyftet Jobblyftets lönekostnader förväntas bli 9,6 mnkr jämfört med budgeterade 7,5 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott om 2,1 mnkr. Orsaken är utebliven extern finansiering av projektet som istället till stor del täcks av Jobbcenters överskott. Försörjningsstöd Det utbetalda försörjningsstödet hittills i år har ett snitt på 2,8 mnkr per månad. Föregående år låg snittet på utbetalningarna under motsvarande period på 3,6 mnkr. Förvaltningen gör bedömningen att utbetalt försörjningsstöd under helåret kommer att visa ett överskott uppgående till 3,0 mnkr. Investeringsbudget På grund av ändrade investeringsregler i Sigtuna kommun uppgår medel för övriga inventarier under 2015 till endast 400 tkr. Istället har en överflyttning av investeringsmedel till driftkostnader skett där utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden i rambudgeten kompenserats med 730 tkr. Budgeten avser primärt utrustning till verksamheterna. Utfallet per september ligger på 87 procent jämfört med riktvärdet på 75 procent. Förvaltningen prognostiserar att utnyttja hela budgeten. Verksamhet Budget 2015 Utfall sep 2015 Avvikelse Utfall/Budget Prognos 2015 Avvikelse tkr tkr tkr tkr tkr Inventarier och Säkerhetsanpassningar % IT % Summa % Riktvärde 75% UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax sigtuna.kommun@sigtuna.se

10

11

12

13

14

15 Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Meddelanden Dnr: UAN/2015:4 Förslag till beslut 1. Meddelandena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Precisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål, Kommunfullmäktige, KS/2015:361.

16 Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum (2) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegeringsbeslut Dnr: UAN/2015:5 Förslag till beslut De redovisade delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegat Kambiz Asadollahi, enhetschef försörjningsstöd, och andra delegater på enheten Diarienr, löpnr eller datum Ärende Beslut tagna på delegation av försörjningsstödsgruppen Antagande av 3 elever till estet Antagande av 1 elev natur Antagande av 5 elever teknik Antagande av 1 elev sam-med Antagande av 1 elev natur Antagande av 1 elev natur Antagande av 1 elev teknik Antagande av 1 elev Estet Anställning av lärare Beviljat anställd tjänstledighet 3 månader Byte av studieväg och beslut om individuellt anpassat program för eleven OM

17 Datum (2) Byte av studieväg för eleven LE Beslut om individuellt anpassat program för eleven DH Beslut om individuellt anpassat program för eleven EH Antagit 1 elev, SASAM samt 2 elever EKEKO Antagit 1 elev EKEKO, 1 elev HAHAN Antagit 3 elever HAHAN Antagit 1 elev IMPROHA, 1 elev EKEKO Antagit 1 elev HAHAN Antagit 1 elev SASAM Antagit 1 elev EKEKO Antagit 2 elever SASAM Antagit 2 elever HAHAN Antagit 1 elev HAHAN Antagit 1 elev EKEKO Beviljat byte av studieväg för eleven PM