Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 11.10 12.30 Konstituerande styrelsemöte 2013-05-28 30 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Aina Wåhlund, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jonas Ås, tjänstgörande suppleant Övriga närvarande Lennart Rönning, VD Anders Norrby, vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot 28-30, 33 Thomas Malmstedt, Fjärrvärme-chef 31, 33-34 Anna Åkesson, sekreterare Justerare Aina Wåhlund Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 10 juni 2013 Paragrafer 28-42 Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Aina Wåhlund Protokoll är justerat. Organ Arvika Fjärrvärme AB 2013-05-28 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson
2013-05-28 31 28 Val av justeringsman Aina Wåhlund utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.
2013-05-28 32 29 Fastställande av dagordning Dagordningen godkännes.
2013-05-28 33 30 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll 2013-04-09 läggs med godkännande till handlingarna.
2013-05-28 34 Dnr AF 2013/1 042 31 Uppföljning för perioden VD Lennart Rönning redovisar uppföljning av verksamheten till och med maj 2013. Fjärrvärme-chef, Thomas Malmstedt informerar muntligt om Fjärrvärmeverksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 21 maj 2013.. Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsläget.
2013-05-28 35 32 Marknadsläget VD Lennart Rönning redovisar muntligt marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januari april uppgick till 70 GWh. Utfallet är betydligt högre än medelvärdet på 52,4 GWh som härrör från perioden 2007 till 2011. Det är även betydligt högre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 55 GWh. Andelen olja för perioden var 4,9 % medan den under samma period förra året var 5,4 %. Differensen mellan åren är inte stor trots den stora skillnaden i produktion mellan åren. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 107,1 % av ett normalår. Styrelsen tar del av informationen.
2013-05-28 36 Dnr AF 2012/19 376 33 Prismodell Utefter styrelsebeslut har etapp 1, en översyn av en ny tariffstruktur genomförts. Syftet med översynen har varit att få en mer kostnadsriktig prismodell och därmed minska riskexponeringen i bolagets värmeaffär. En ny prismodell bli även mer rättvis mot bolagets kunder, då det på längre sikt ger en mer hållbar prisnivå. Tanken med en ny prismodell är att mäta effekten per timme och att eventuellt införa en säsongsprissättning. Nästa steg i projektet, etapp 2, innebär bland annat fortsatt kundanalys, ta fram information, möten med kunder, nya avtalsmallar och prisbilagor. Fjärrvärme-chef, Thomas Malmstedt ger muntlig information om den nya prismodellen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 21 maj 2013. Arvika Fjärrvärme ABs protokoll den 18 december 2012, 88. Styrelsen beslutar att fortsätta med projektet och utreda en förändring av prismodellen inom bolaget.
2013-05-28 37 Dnr AF 2012/19 376 34 Pris spetsleverans Spetsleverans berör de kunder som inte köper hela sitt värmebehov från bolaget, men vid behov kunna använda fjärrvärme som reserv. I regel köper kunden endast värme under den kalla årstiden, detta innebär att bolaget producerar värme med fossilolja. I och med detta ökande kundbehov av spetsleverans har underlag till en ny tariff för tagits fram, då det i dag inte finns någon tariff för kunder som endast vid behov vill köpa värme. Priserna i tariffen bygger på bolagets kostnader för att elda med fossilolja. Rättelse i bilaga Tariff, spetsleverans: Effekt intervall (kw) ska ersättas med Effekt intervall (MW). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 21 maj 2013. Styrelsen fastställer efter redaktionella ändringar bolagets tariffer för spetsleverans enligt presenterat förslag.
2013-05-28 38 35 Styrelsens sammansättning Jörgen Blakstad har avlidit. Jörgen Blakstad var ersättare i styrelsen för Arvika Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige och årsstämman har utsett Paul Stolt till ny ersättare efter Jörgen Blakstad. Styrelsen tar del av informationen.
2013-05-28 39 Dnr AF 2013/6 107 36 Arbetsordning En översyn av arbetsordningen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. I den föreslagna arbetsordningen har vissa justeringar genomförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 21 maj 2013. Styrelsen beslutar att efter redaktionella ändringar godkänna arbetsordningen.
2013-05-28 40 Dnr AF 2013/7 107 37 VD-instruktion En översyn av VD-instruktionen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. I den föreslagna arbetsordningen har vissa justeringar genomförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 21 maj 2013. Styrelsen beslutar att godkänna VD-instruktionen.
2013-05-28 41 Dnr AF 2013/8 002 38 Tecknande av firma Enligt Aktiebolagslagen och arbetsordningen ska styrelsen besluta om tecknande av firma. Förslagsvis behåller vi skrivningen från tidigare beslut vilket innebär att firman tecknas på samma sätt som andra bolag inom stadshuskoncernen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 21 maj 2013. Styrelsen beslutar att firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas även i förening av VD Lennart Rönning och ordförande Anders Söderström. Dessutom har VD Lennart Rönning rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
2013-05-28 42 39 Drift och driftstörningar VD Lennart Rönning informerar muntligt om en driftstörning och ett stopp av Biopannan skedde i maj, men har inte drabbat kund. Styrelsen tar del av informationen.
2013-05-28 43 40 Betalda skatter och avgifter VD Lennart Rönning informerar muntligt att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.
2013-05-28 44 41 Övriga frågor Diskussion om att marknadsföra och nå ut till kunder att se fjärrvärme som ett uppvärmningsalternativ. Styrelsen tar del av informationen.
2013-05-28 45 42 Nästa möte Nästa möte är den 27 augusti 2013 i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.