3. Godkännande av föregående mötesprotokoll (juni 2011):

FÖREDRAGNINGSLISTA 2011-09-19 2011/3 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: A1020, Tidpunkt: 19/9 13:00-15:00 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll (juni 2011): http://www.med.lu.se/expmed/om_emv/institutionsstyrelse/styrelseprotokoll 4. Halvårsbokslutet (infopunkt) 5. Doktorandförslag överskott av overheaduttag (beslutspunkt) 6. Arbetsmiljöuppdatering (infopunkt) 7. Info inför dekan/prefektvalet (infopunkt) 8. FU-info om avskaffande av utbildningsbidrag (infopunkt) 9. Övrigt 10. Prefektärenden 11. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg Postadress BMC F10, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir 046-222 08 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E-post Anna.Appelberg@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed

2011-09-08 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall 2011-06 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 578 tkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2011-06. Postadress BMC F11, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed

EMV:s intäkter har ökat med 5 408 tkr (4,3%) från 125 611 tkr 2010-06 till 131 019 tkr 2011-06. 2 GU har ökat med 89 tkr (0,5%). FO har ökat med 1 366 tkr (3,4%). Externa bidrag ökar med 3 953 tkr (5,8%). Inkomster per verksamhetsgren 2010-06 och 2011-06.

Externa bidrag 3 Vetenskapsrådet har ökat med 3,2 Mkr. Övriga svenska bidrag har ökat med 3,8 Mkr. Finansiering från utländska bidragsgivare har minskat med 2,0 Mkr. EU-medel har ökat med 0,9 Mkr. Finansiering från svenska företag ökat med 2,0 Mkr. Wallenberg stiftelsen har minskat med 0,6 Mkr. Externa inkomster grupperat per finansiär 2010-06 och 2011-06. EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. 2010 06 30 (tkr) 2011 06 30 (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter 158 653 166 978 8 325 Upplupna intäkter 9 647 7 775 1 872 Nettoperiodiseringar 149 006 159 203 10 197 Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.

Kostnader 4 Kostnader uppgår per 2011-06 till 130 441 tkr jämfört med 120 039 tkr 2010-06. Det innebär en ökning av kostnaderna med ca 10 402 tkr (8,7%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2010-06 och 2011-06. Personalkostnaderna ökar med 7 897 tkr (13,4%). Driften har ökat med 2 497 tkr (7,4%). Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 156 tkr (1,0%). Lokalkostnaden har minskat med 148 tkr (-1,2%). Av den totala hyran betalar forskargrupperna 900 kr/kvm och år. För resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten. Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp

I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med myndighetskapital och resultat. 5

HALVÅRSRESULTAT EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP 2011 06 30 6 RESULTAT KAPITAL TILLGÄNGLIGT BELOPP 2011 06 30 2011 06 30 2011 06 30 314000 INST FÖR EXPERIMENTELL MED VETENSK 1 182 4 797 4 391 314001 NEUROBIOLOGI ANDERS BJÖRKLUND 374 2 460 9 897 314002 BRAINS DENIZ KIRIK 80 207 6 442 314003 BASALA GANGLIER ANGELA CENCI NILSS 174 40 3 047 314004 CNS GENTERAPI CECILIA LUNDBERG 97 588 1 318 314005 STAMCELLSBIOLOGI PETER EKBLOM 0 360 360 314006 MUSKELBIOLOGI MADELEINE DURBEEJ HJ 114 52 508 314007 MED INFLAMMATIONSFORSKN R HOLMDAHL 48 0 0 314008 NEUROINFLAMMATION SHOHREH ISSAZADE 228 0 0 314009 CHIP PROGRAMMET 2 14 459 314011 DRUG TARGET DISCOVERY F L LUNDBERG 60 419 587 314013 NEUROGASTROENTEROLOGI EVA EKBLAD 101 2 065 2 976 314014 LUFTVÄGSINFLAMMATION JONAS ERJEFÄL 322 12 3 019 314015 NEURALA GRÄNSYTOR NILS DANIELSEN 221 1 358 1 698 314016 KÄRLFYSIOLOGI PER HELLSTRAND 9 1 665 6 210 314017 KÄRLPROGRAMMET 155 323 2 284 314018 BIOGENA AMINER LO PERSSON 12 2 344 2 624 314019 NEUROFYSIOLOGI JENS SCHOUENBORG 36 1 678 3 664 314020 ASSOCIATIV INLÄRNING GERMUND HESSL 130 1 913 2 716 314021 LILLHJÄRNANS FYSIOLOGI H JÖRNTELL 342 1 215 892 314022 NERVCELLSÖVERLEVNAD PATRIK BRUNDIN 204 1 004 19 616 314023 STARKA FORSKNINGSMILJÖER 168 40 170 314024 SIGNALTRANSDUKTION EVA DEGERMAN 97 891 3 343 314025 APETITE REGULATION C E ALBERTSSON 73 442 4 039 314026 MOLEKYLÄR ENDOKRINOLOGI C HOLM 257 838 4 730 314028 BIOMED POLYMERTEKNOLOGI M KEMPE 187 242 72 314032 KÄRLVÄGGSBIOLOGI ANNA HULTGÅRDH 95 792 1 421 314035 UTV.BIOL. I INVERTEBR S BAUMGARTNE 223 7 544 314036 UTV.BIOL. I INVERTEBRATER UDO HÄCK 85 92 3 441 314037 MOLEKYLÄR VIROLOGI PATRIK MEDSTRAN 324 143 361 314038 MUCOSAL BIOLOGY INGEMAR CARLSTEDT 738 834 838 314039 GLYKOBIOLOGI KATRIN MANI 531 696 2 506 314040 MATRIXBIOLOGI ANDERS MALMSTRÖM 800 258 1 883 314041 ÅKE OLDBERGS FORSKARGRUPP 292 392 1 362 314042 LUNGBIOLOGI G WESTERGREN THORSSON 286 1 756 4 749 314043 MUCOSAL IMMUNOLOGY WILLIAM AGACE 387 224 3 321 314045 IMMUNOLOGY GROUP TOMAS LEANDERSON 428 222 4 194 314047 REPRODUKTIONSIMMUNOLOGI R MATTSSON 149 1 026 1 460 314050 NEURONANOSCIENCE SCHOUENBORG 568 674 8 015 314051 ADAPTIVE IMMUNITY LINDBOM 57 193 509 314052 DAVID BRYDERS FORSKARGRUPP 251 120 2 167 314053 NEUROLUND PATRIK BRUNDIN 146 492 747 314054 TRANS NEUROENDOKRINOLOGI Å PETERSÉ 15 352 4 692 314055 ANTIGEN PRESENTATION KAJSA PAULSSO 54 520 2 323 314056 PROTEINFOSFORYLERING OLGA GÖRANSSO 187 832 4 703 314057 KÄRLFYSIOLOGI BENGT OLOF NILSSON 24 901 2 005 314058 KÄRLFYSIOLOGI KARL SWÄRD 206 651 5 189 314059 STEMCELL EPIGENETICS JOANNE ATTEMA 673 92 1 831 314060 LINNÉ BAGADILICO 262 1 743 5 460 314061 RESP IMMUNOFARMAKOLOGI, ULLER 180 755 6 462 314062 NEURALA STAMCELLER MALIN PARMAR 202 1 517 4 649 314063 MULTIPARK 1 866 9 012 6 931 314064 DRN JAKOBSSON 361 549 1 910 314065 BRAIN DISEASE BIOMARKER BJÖRKQVIST 201 573 530 314066 MED STRUCTURAL BIOLOGY LINDKVIST 163 163 4 105 314067 LEUKOCYTE MIGRATION LENA SVENSSON 76 272 2 414 314068 NEURAL PLASTICITET O REP JIA YI LI 166 506 1 906 314069 EOSINOPHIL BIOLOGY SVENSSON FREJ 76 779 1 080 314070 MED PROTEINVETENSKAP LAGERSTEDT 10 139 2 602 314071 EXP. DEMENSFORSKNING GUNNAR GOURAS 2 348 2 348 2 365 314098 ÖVRIGT EMV 100 478 479 314099 TUMÖRBIOLOGI 0 1 1 314783 BIOIMPLANTATFORSKNING L M BJURSTEN 65 27 36 Summa 578 50 775 182 808

Kommentarer 7 K-ställe 314000 Det negativa resultatet beror på att vi nu bokför ut overheadkompensationen från fakulteten kvartalsvis. Tidigare har vi bokfört ut med ett kvartals förskjutning. K-ställe 314008 Det positiva resultatet beror på att vi nollställt det gamla underskottet. K-ställe 314063 Det positiva resultatet beror på att planerade fördelningar inte är gjorda ännu, budgeterade tjänster inte tillsatta och att en planerad konferens skjuts fram till nästa år. K-ställe 314071 Det positiva resultatet beror på att finansiering från Multipark för två tjänster och drift utbetalats för hela budgetåret. Dessa pengar kommer att användas under andra halvan av året. Övriga kostnadsställen Många visar negativt resultat och detta är ett led i att vi skall få ner vårt myndighetskapital. Här har man använt gamla resultatavräknade oh-medel och sina sparade fakultetsmedel.

Balansräkningen 8 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har ökat med 3 101 tkr. Upplupna intäkter har ökat med 396 tkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har ökat med 5 422 tkr. Förutbetalda intäkter har ökat med 7 386 tkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Universitetsstyrelsen har beslutat att det långsiktiga målet för myndighetskapitalet ska vara 7% (i förhållande till årets kostnader) på forskningen och 0% på grundutbildningen. Av myndighetskapitalet ligger ca 2,9 Mkr på grundutbildningen. 7% av våra kostnader på forskningen är ca 9,1Mkr. Balansräkning 2011.06 2010 2009 Anläggningstillgångar 32 409 29 308 25 510 Kundfordringar 575 1 012 790 Upplupna intäkter 7 775 7 379 6 787 Kassa, bank 185 457 180 035 146 965 Summa tillgångar 226 216 217 734 180 051 Utredning inkomster 97 0 482 Lån 0 0 7 290 Leverantörsskulder 2 971 3 771 1 227 Förutbetalda intäkter 166 978 159 592 133 325 Övriga interimsskulder 5 395 3 380 2 605 Summa skulder 175 441 166 743 144 930 Balanserad kapitalförändring 50 197 34 834 28 939 Årets kapitalförändring 578 16 157 6 182 Summa myndighetskapital 50 775 50 991 35 121 Kapitalförändring EMV -794-287 13 050 Kapitalfärändring EMV Kapital som lämnat EMV, 794, är saldoöverföringar från k-ställe 314012 och 314030, Nils Wierup och Diabetesprogrammet till IKVM. Nytillkomna k-ställen/forskargrupper 2011 314068 Jia-Yi Li 314069 Marcus Svensson-Frej 314070 Jens Lagerstedt 314071 Gunnar Gouras

Sammanfattning 9 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 578 tkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskott på 29 tkr och forskning på ett överskott på 549 tkr. Grundutbildningen V-gren 11 uppvisar ett positivt resultat med 792 tkr och v-gren 10 (gemensamma kostnader) uppvisar ett negativt resultat med 763 tkr. Forskning Forskning fakultetsanslag uppvisar ett positivt resultat på ca 3 Mkr. De största posterna som bidrar till det positiva resultatet ligger på Multipark (strategiskt område) och k-ställe 314071. Inom Multipark är planerade fördelningar inte gjorda ännu, budgeterade tjänster inte tillsatta och en planerad konferens uppskjuten till nästa år. Inom 314071 har finansiering från Multipark för två tjänster och drift utbetalats för hela budgetåret. Dessa pengar kommer att användas under andra halvan av året. Externfinansierad forskning uppvisar ett negativt resultat på ca 2,5 Mkr. Här har man använt tidigare resultatavräknade medel, t.ex. gamla overheadpengar. Myndighetskapital Institutionen går från 50,9 Mkr till 50,7 Mkr i positivt myndighetskapital.

1 2011-09-10 Förslag till hur 2010 års OH-överskott kan användas för att finansiera anställning av doktorander, på utbildningsbidrag, år två Med anledning av den förändrade anställningsformen för doktorander (antagna fr.o.m. 2011-07-01) inrättades ett stimulanspaket av Medicinska Fakulteten för att även inkludera de doktorander som antagits ett år tidigare. Detta beslut innebar dock att doktorander som ingått samma avtal vid antagning får olika anställningsvillkor, med konsekvensen att mer seniora doktorander kommer gå på utbildningsbidrag samtidigt som doktorander som antagits senare går på tjänst. För att undvika situationen där doktorander, antagna på samma villkor, arbetar under olika förutsättningar, föreslås institutionsstyrelsen att använda en del av 2010 års överskott till att erbjuda handledare hjälp att finansiera en anställning av de doktorander som är på sitt andra år, fr.o.m. 2011-10-01. För den enskilde doktoranden innebär anställning en ökad trygghet, samt ett betydande lönelyft som verkligen gör skillnad i vardagen. Ett beslut i den här riktningen visar att EMV som institution är mån om sina doktorander och värderar deras arbetssituation, såväl som deras välbefinnande. Ökad månadskostnad/doktorand vid anställning LBK på Ökad OH (19,3% hela lönen lön på 20 063) (23 500) 50% av LBK + löneskillnad (EMV) Ökad kostnad/doktorand (Handledare) 8 000 12 063 3 872 10 031 13 903 Förslaget innebär att EMV finansierar 50 % av de ökade kostnaderna, exkl. OH, vid anställning av en doktorand på utbildningsbidrag under perioden fr.o.m. 2011-10-01 t.o.m. det datum de påbörjar sitt tredje år. Beräkningarna är baserade på utbildningsbidrag; 15 500kr/mån, tjänst; 23 500kr/mån, samt att samtliga doktorander är över 26 år. Antal månader Totalkostnad EMV 68 682 108 kr Detta gäller 13 doktorander med mellan 1 8 månader. Två doktorander är antagna mellan 2008-10-01 och 2009-08-01, men har ännu inte genomgått halvtidskontroll.

2 Underlag till Överskott av overheaduttag (beslutspunkt) Vårt overheaduttag på forskningen (19,3%) visar på ett överskott på ca 1,3 Mkr per de 30 juni 2011. Prognosen för helåret är att vi kommer att ligga någonstans mellan 1 1,5 Mkr i överskott. Doktorandrepresentanterna i styrelsen har arbetat fram ett förslag om man kan använda detta överskott som en kompensation till de forskargrupper som har doktorander som inte kommer att erbjudas doktorandtjänst från år två inom forskarutbildningen. Hur många personer detta berör och kostnaden för detta presenteras i bifogat förslag från doktorandrepresentanten.

2011-09-19 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring Administrativ chef Bilaga 3; 10 Institutionsstyrelsemöte 2011-09-19 Prefektärenden 9 juni 2011 18 september 2011 Grundutbildningen Kick-off för läkarprogrammets ledningsorganisation i Malmö Möte med GU-gruppen: HT allmänt samt GU budget för 2012 Två nomineringar till Pedagogiska priser 2011/2012 Omflyttning av GU administration Utbetalningar och dyl. på V-gren 11 Prefektjour i sommar Forskarutbildningen Handläggning av fem nya doktorandprojekt Handläggning förlängning av doktorandtjänster (2 st) utöver stipulerad tid Antagningar, 4 st FU-prefektmöte CRC Malmö Prefektjour i sommar (2 veckor) Signering Samråd/styrelse Disputationsanmälningar, 2 st Handläggning halvtidskontroller Handläggning övergångar utbildningsbidrag till doktorandtjänst samt normala förlängningar av doktorandtjänster Stöd och utveckling Förhandling med facket Möte med andra institutioner ang. organisation av skyddsronderna Signering personalärenden Introduktion av ny arbetsmiljökoordinator Prefektjour i sommar Postadress BMC F10, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E-post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed

Prefektärenden Möte med S Iwarsson Flertal möte med M. Wihinen (rekrytering av professor i med. strukturbiologi Möte med F. Sundler Möte med A. Björklund Möte med B. Agace och B-O Johansson Lönesättning K. Swärd Avtackning Agneta Persson, utbildningsadministratör EMV-sommaravslutning Möte med M. Kempe Möte med G. Gouras Möte med C. Linsmeier Möte med P. Brundin Diverse lönesättningar Lönemöte med M. Kristiansson Möte med M. Granemo Möte med F. Bengtsson Budgetmöte med fakulteten Möte med P. Brundin Möte med M. Parmar Möte med T. Björklund Möte med M. Liljander Lönesättning Helena Jones Lönesättning K. Rydell Möte med A. Björklund Möte med Jia-Yi Li Möte med LU:s fundraiser Samrådsmöte Remissvar ang. farmakologiutredningen Remissvar ang. LU:s arbetsordning Tjänsteäskanden ang. ny professur i Multipark Budgetäskande EMV 2