.4,_ a (i 5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-18.00 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande M Rolf Skarin tjänstgör för Tommy Västerteg (C) MBP Henry Sandahl S Göran Andersson 5 Ann-Christine Asp Övriga närvarande E1' tiänstqörande ersättare L Ulf Eriksson S Tony Ragnarsson Övriga närvarande Mogens Rödebäck 20 Magnus Hjelmgren 20 Tjänstemän Martin Svenhed, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare M /á/ø/,225m Paragrafer 20-31 /7// Ordförande Ib rius- Orrv' Justerande /Ãnnb //%Å^ c' 6/ an Agfd'ersson. /f/l_ ANSLAG/ BEVIS Organ Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande 20/7'03 20 20/7'09-/0 nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift /M?gym Justydez sign
1:11: Z '5 15 p: '1 W' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (14) Innehållsförteckning Avtackning av Mogens Rödebäck 20 Fastställande av dagordning 21 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 22 Hyresavtal Stora Enso 23 Revisionsrapport 24 Ekonomi 25 a) Hzresfordringar b) Manadsrapport februari c) Årsredovisning 2016 Information från Spinnerskan i Mark AB 26 Lägesrapport försäljning av fastigheter 27 Fastigheten Rydal 2:11 28 Fastigheten Hajom 12:4 29 Fastigheten Assberg 1:82 30 Nästa sammanträde 31 Justerandes sign /4 / l,/ ä ä ;7
ä Mar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 20 Avtackning av Mogens Rödebäck Mötet inleds med att fastighetsskötare Mogens Rödebäck, som ska gå i pension, avtackas för sitt mångåriga arbete för bolaget. Justera" /,,,
411._ A M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (14) 21 Fastställande av dagordning En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats i Netpublicator, till dagens styrelsemöte. Beslut Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. Justeåandes SIQW
A -1'11'l \ M, é k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 22 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 7 februari 2017 finns publicerat på Marks kommuns hemsida, www.mark.se, och ingår också i kallelsen till dagens möte. Beslut Protokollet läggs till handlingarna. Wes SQW
A I 1, M k E ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (14) 23 Hyresavtal Stora Enso Vd redovisar det aktuella hyresavtalet med Stora Enso samt förutsättningar vid ev. försäljning av fastigheten till Stora Enso. Vd informerar om att Stora Enso har avböjt att köpa fastigheten, men att frågan om priset för fastigheten inte har diskuterats. Styrelsen diskuterar förutsättningarna att sälja fastigheten med det aktuella avtalet. Beslut Vd får i uppdrag att kontakta Stora Enso och diskutera priset vid en ev. försäljning till Stora Enso. Vd får i uppdrag att kontakta fastighetsmäklare för att undersöka möjligheterna att sälja fastigheten med det aktuella avtalet. JusteraW %
'1:23 \ é- M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (14) 24 Revisionsrapport Vd redovisar en revisionsrapport från PwC. I rapporten ingår information om budget 2017, som inte är den reviderade budgeten efter nedskrivning i Rydal. Det reviderade budgeterade resultatet är 180 tkr. Beslut Vd får i uppgift att kontakta PwC så att uppgiften om budget 2017 ändras till det reviderade budgeterade resultatet 180 tkr. Revisionsrapporten från PwC läggs till handlingarna. Justera sign %2
1.:, 4.. I i? E. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (14) 25 Ekonomi a) Hyresfordringar Det finns inga aktuella hyresfordringar. b) Månadsrapport februari Vd och ekonom redovisar månadsrapport per 2017-02-28, resultatet för perioden är 161 tkr. Styrelsen diskuterar frågan om annonsering, det är inte budgeterat någon annonsering för 2017. Ordföranden föreslår att prisuppgifter för annonsering i Markbladet, både vad gäller digital- och pappersutgåva, presenteras av Vd vid nästa möte. Beslut Månadsrapport per 2017-02-28 godkänns. Vd far uppdrag att inhämta prisuppgifter för annonsering i Markbladet, både vad gäller digital- och pappersutgåva, som presenteras vid nästa möte. c) Årsredovisning 2016 Vd och ekonom presenterar den slutliga årsredovisningen för 2016. Resultatet för året är -1 590 814 kr efter bokslutsdispositioner och skatt. Förslag till beslut är att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget 12 838 354 kronor, balanseras i ny räkning, att koncernbidrag om 649 114 kr lämnas till Spinnerskan i Mark AB samt att årsredovisningen 2016 i övrigt godkänns. Årsredovisning i original delas ut för undertecknande. Beslut Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget 12 838 354 kronor, balanseras i ny räkning, att koncernbidrag om 649 114 kr lämnas till Spinnerskan i Mark AB samt att årsredovisningen 2016 i övrigt godkänns. /I Justerandes sign% %
M k å'ä ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (14) 26 Information från Spinnerskan i Mark AB Information lämnades från senaste styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB där ordföranden tillsammans med Vd informerade om situationen kring oljeföroreringen vid Rydalsfastigheten. Vid mötet i Spinnerskan diskuterades förslaget till ny finanspolicy för kommunkoncernen, en presentation i ärendet gjordes av konsult som deltagit i arbetet. /I (J J USWW % 1 /,
_111.- é M k E ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 27 Lägesrapport försäljning av fastigheter Vd informerar om den aktuella situationen kring försäljningen av bolagets fastigheter. Vad avser fastigheten Hajom 12:4 har uppdraget att sälja fastigheten lämnats till mäklare. Tidplanen är att fastigheten erbjuds till försäljning med start under mars månad. Vd informerade om situationen för fastighetens hyresgäster. En av hyresgästerna, Malwa Forest AB, är intresserad av att utöka den hyrda ytan. För Rydalsfastigheten behöver utredningarna kring oljeföroreningen bli klara, och helst också ett besked från Länsstyrelsen om ev. bidrag, före det kan bli aktuellt med en överlåtelse till Marks kommun. Försäljningen av fastigheten Assberg 1:82, som hyrs av Stora Enso, redovisas under 23. Justerandes 8' /h / A
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (14) 28 Fastigheten Rydal 2:11 Vd fick vid föregående möte i uppdrag att beställa rapport från Golder Associates, avseende miljö- och hälsorisker med oljeföroreningen vid fastigheten, enligt de krav på extra mätpunkter som ställs från Länsstyrelsen. Golder Associates har lämnat två offerter på utredningar som behöver göras. Budgetpris i offerterna, vilket ej är lika med fastpris, är 80 tkr resp. 160 tkr, sammantaget 240 tkr. Det kan därutöver bli aktuellt med ytterligare utredningar. För panncentralen har en besiktning beställts från Mark Kraftvärme AB. Besiktningen förväntas visa om det är lönsamt med fortsatta underhållsåtgärder eller om det är aktuellt att investera i en ny panna. När nuvarande fastighetsskötare Mogens Rödebäck går i pension är det ev. aktuellt med ett skötselavtal där Mark Kraftvärme AB ansvarar för både drift och underhåll av panncentralen. Ett alternativ är ett serviceavtal där Mark Kraftvärme AB endast debiterar Marks Fastighets AB för jourberedskap och för utförda arbetsinsatser. Frågan ska diskuteras med Mark Kraftvärme AB. Kinnarumma Pastorat hyr 1/3 av pelarsalen från 2 februari till 30 november. Beslut Vd får i uppdrag att beställa de offererade utredningarna från Golder Associates, men först efter att ha kontrollerat att de inte står i konflikt med de belopp som gäller enligt reglerna för upphandling. '[2 A Justerandes sigw%
M k 'VE ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12 (14) 29 Fastigheten Hajom 12:4 Det krävs för fastighetens högspänningsanläggning en kopplingsansvarig samt en besiktning av anläggningen. Därutöver kan det finnas behov av serviceavtal. Vd har haft möte med Vattenfall och fått en offert. Vd har även haft ett möte med Sätila El-service AB, men har ännu inte fått någon offert. Justerandes sign Må 4
44,- 6: M k 8 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13 (14) 30 Fastigheten Assberg 1:82 Stora Enso har inte hört av sig när det gäller frågan om att golvet blir halt vid vissa väderleksförhållanden. Det förefaller inte ha varit de väderförutsättningar som krävs för att problemet ska uppstå. Vd har ingen mer information utöver vad som anges under 23. A /1 Justerandes sigwø 6 /
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14 (14) 31 Nästa ordinarie sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är den 9 maj kl 16.00. Lokalen är i Svansjörummet, kommunhuset, Kinna. 7/1 Justerandes sign# /