Bokslut 2017 Kajane, Malax Foto: Edith Risberg Kommunfullmäktige 14.6.2018 27
2
Innehållsförteckning Kommundirektörens översikt 2017 5 Allmänna uppgifter om Malax kommun 6 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 9 Styrelsens förslag till disposition av årets resultat 11 Verksamhetsberättelse för koncernen 12 Utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi 14 Verksamhetsberättelse och budgetjämförelse per resultatområde 20 C1001 Val 20 C1301 Revision 22 C1601 Allmän förvaltning 24 C1607 Samarbetstjänster och projekt 28 C1901 Samhällsutveckling 31 C2801 Personaladministration 33 C2901 Pixnekliniken 36 C3001 Social service och utkomstskydd 39 C3003 Handikappvård 42 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice 44 C3007 Malax-Korsnäs HVC 48 C3011 Specialsjukvård 51 C4001 Småbarnspedagogik 53 C4003 Kommunens skolväsende 56 C4005 Gemensamt skolväsende 59 C4007 Övrig utbildning 63 C4009 Biblioteksverksamhet 64 C4501 Finskspråkiga skolväsendet 67 C5001 Allmän folkbildning 69 C5501 Fritids- och kulturverksamhet 72 C6001 Byggnadsinspektion 75 C6501 Miljövård 77 C7001 Tekniska verket 80 C7005 Trafikleder och nyttohamnar 83 C7009 Fastigheter 85 Affärsverket Malax Vatten 88 Utfall jämfört med budget per resultatområde 89 Investeringsbudgetens förverkligande 2017 91 Resultaträkning 106 Balansräkning 107 Finansieringsanalys 109 Resultaträkningens utfall jämfört med budget 110 Resultaträkningens utfall jämfört med budget (både externa och interna) 111 Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget 112 Koncernresultaträkning 113 Koncernbalansräkning 114 3
Koncernens finansanalys 116 Bokslutets nyckeltal 117 Koncernbokslutets nyckeltal 118 Noter till bokslutet 119 Bokföringsböcker och verifikatserier 132 Bokslutets datering och underteckning 133 Revisionsanteckning 133 Bilagor 134 Personalrapport 2017 135 Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 2017 146 Affärsverket Malax Vattens bokslut 2017 175 4
Kommundirektörens översikt 2017 Verksamhetsåret 2017 innebar i många avseenden ett förändringens år. Nya förtroendevalda tog organisationen i sin besittning och ett nytt fullmäktige tillträdde i juni 2017. Året har präglats av att det nya fullmäktige, styrelse, nämnder och andra organ konstituerat sig. Ny förvaltningsstadga och nya koncerndirektiv låg på fullmäktiges bord under de två första mötena i juni. Kommunen har också godkänt en ny kommunstrategi i enlighet med nya kommunallagen. Året innehöll även stora markanvändningsfrågor. Delgeneralplanen för Över- och Yttermalax godkändes i kommunfullmäktige 37 den 18 maj 2017. Andra planläggningsfrågor under året berörde Takaneback vindkraftpark och Långmossa vindkraftpark. Under sommaren godkände fullmäktige en revidering och utvidgning av en detaljplan i Köpings för att möjliggöra byggandet av ett nytt effektiverat serviceboende. Planeringen av den nya enhet inom äldreomsorgen som ersätter byggnaderna på Mogårdsbacken fick därmed skjuts. Under året antog kommunstyrelsen planeringsentreprenaden för projektet. Den svenskspråkiga missbrukarvården vid Pixnekliniken hade under 2016 och 2017 orsakat mycket debatt, då Kårkulla samkommun beslöt lägga ned verksamheten i sin regi. Malax kommun förhandlade framgångsrikt med i huvudsak de österbottniska kommunerna om ett övertagande, fram tills social- och hälsovårdsreformen genomförs. Även flera åländska kommuner har visat intresse för att stöda verksamheten. Missbrukarvården förverkligades bättre än de uppsatta vårddygnsmålsättningarna, sedan verksamheten inletts i kommunens regi från hösten 2017. Landskaps- och social- och hälsovårdsreformen har sysselsatt såväl tjänstemän som förtroendevalda under hela året. Under året gav kommunstyrelsen flera utlåtanden med avseende på reformen, bland annat kring finansieringen av landskapen, tillväxttjänster och valfriheten. De preliminära ekonomiska beräkningarna av reformens konsekvenser pekar fortsättningsvis på att Malax kommun klarar reformen relativt väl. Den regionala beredningen framskred, trots att reformen till vissa delar fortsättningsvis varit oklar på nationell nivå. Kommunen beslöt i juni 2017 att delta i ett regionalt stödservicebolag för ekonomi- och personalförvaltning. Ett varmt tack till alla i personalen, förtroendevalda, invånare, företag och samarbetsparter som bidragit till ett resultatrikt år för Malax kommun. Mats Brandt Kommundirektör 5
Allmänna uppgifter om Malax kommun Kommunens område och administrativ tillhörighet Malax kommun bildades 1.1.1973 genom en sammanslagning av kommunerna Bergö, Malax och Petalax. Från och med 1.1.1975 överfördes Norra Pörtom från Närpes kommun till Malax kommun. Malax blev egen socken år 1607 och utgjorde före det en del av Mustasaari socken. Petalax hörde till Malax socken åren 1834-1902 och Bergö hörde till Malax socken åren 1607 1908. Malax kommun är belägen i Västra Finlands län invid Bottenvikens kust, 25 km söder om Vasa. Kommunens areal omfattar 525 km², varav landarealen är 521 km² och vattenarealen 4 km². Havsarealen uppgår till ca 1429 km² och strandlinjen är 339 km. Följande myndigheter är behöriga på kommunens område: Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland Landskap: Österbotten Stift: Borgå stift (svenska) Polisinrättning: Polisinrättning i Österbotten Magistrat: Vasa Förvaltningsdomstol: Vasa Tingsrätt: Österbotten Hovrätt: Vasa Rättshjälpsbyrå: Mellersta Österbotten och Österbotten Åklagarämbete: Österbotten Utsökningsverk: Mellersta Österbotten och Österbotten Försäkringsdistrikt (FPA): Österbottens försäkringsdistrikt Försvarsmaktens regionala förvaltningsmyndighet: Österbottens regionalbyrå Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser) Arbets- och näringsbyrå: Vasa Kommunens förvaltning Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter. Fram till 31.5.2017 bestod kommunfullmäktige av 19 representanter för svenska folkpartiet, sex representanter för socialdemokraterna, en för centern och en för kristdemokraterna i Finland. Som ordförande för fullmäktige för perioden fram till 31.5.2017 har Lorenz Uthardt (SFP) fungerat. I det val som förrättades 9.4.2017 invaldes 21 representanter för svenska folkpartiet och sex representanter för socialdemokraterna. Kommunfullmäktiges nya sammansättning verkade från 1.6.2017. Som ordförande för fullmäktige har Lorenz Uthardt (SFP) fungerat. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter. Svenska folkpartiet har nio och socialdemokraterna har två representanter i kommunstyrelsen. Håkan Knip (SFP) har fungerat som kommunstyrelsens ordförande. 6
Nämnderna i Malax kommun är följande: Nämnd Ordförande 1.1 31.5.2017 1.6 31.12.2017 Kommunfullmäktiges valnämnd Christina Nygård Christina Nygård Revisionsnämnden Christina Nygård Christina Nygård Bildningsnämnden Carola Bengs-Lattunen Carola Bengs-Lattunen Byggnadsnämnden Bertel Flemming Bertel Flemming Centralvalnämnden Rauno Matintupa Rauno Matintupa Finska skolnämnden Kari Sillander Leif Tast Fritids- och kulturnämnden Torbjörn Stoor Jonas Rönnqvist Miljönämnden Karl Hamberg Karl Hamberg Sektionen för samhällsutveckling Martin Edman Stefan Malm Personalkommissionen Håkan Knip Personaldirektionen Håkan Knip Vård- och omsorgsnämnden Tage Svahn Sture Skinnar Tekniska nämnden Bernt Björkholm Bernt Björkholm Direktionerna i Malax kommun är följande: Direktion Ordförande 1.1 31.5.2017 1.6 31.12.2017 Direktionen för Malax-Korsnäs Margot Nyroos Volter Högback medborgarinstitut Direktionen för högstadiet i Petalax Conny Rönnlöv Liselott Forsman Direktionen för gymnasiet i Petalax Sofia Storfors Susanne Lagus Direktionen för Malax Vatten Rolf Syrén Rolf Syrén Befolkningsuppgifter Befolkningsutveckling Byavis 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 Bergö 468 480 468 477 Långåminne 271 277 285 292 Norra Pörtom 172 176 178 185 Nyby 223 226 228 227 Petalax 792 844 839 834 Yttermalax 1 910 1856 1 868 1 877 Övermalax 1 596 1604 1 615 1 628 Övriga 45 54 64 53 Sammanlagt 5 477 5 517 5 545 5 573 Förändring -40-28 -28-7 Åldersstruktur 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 0-14 år 823 841 858 842 15-64 år 3 152 3 187 3 220 3 272 65 år 1 502 1 489 1 467 1 459 Totalt 5 477 5 517 5 545 5 573 Språkfördelning 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 Svenskspråkiga 4 685 4 701 4 713 4 782 Finskspråkiga 534 540 565 548 Annat 258 276 267 243 7
Uppgifter om kommunens näringsliv De största arbetsgivarna i Malax kommun: Arbetsgivare 2017 2016 Malax kommun 618 623 Oy Botnia Marin Ab 197 186 Ab Bröderna Hemming Veljekset Hemming Oy 32 32 PAV OY Ab/Petalax Elbyrå (F.d. Ab Österbottens Antenn och Belysning) 30 28 Ab Nimetech Oy 28 21 Malax Trädgård Ab Oy 23 15 Malax kyrkliga samfällighet 18 21 Oy Fluorplast Ab 17 18 Budtrans Malax Ab/Oy 16 16 Osuuskauppa KPO, Malax 16 Arbetslöshetsgraden 2017 2016 Antalet arbetslösa, Malax 1747 269 Arbetslöshetsgraden (%), Malax 6,6 % 9,0 % Österbotten 7,1 % 9,5 % Hela landet 8,6 % 13,6 % Arbetsplatser enligt näringsgren: Näringsgren % 2014 2013 Primärnäringar 11,1 12,4 Industri 26,2 23,3 Tjänster 60,7 62,6 Okänd 2,0 1,7 Sammanlagt 100 100 Uppgifter om kommunens personal Ikraftvarande anställningskontrakt per 31.12 Verksamhetsenhet 2017 2016 Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningen 16 0 16 16 1 17 Socialväsendet 94 109 203 78 111 189 Utbildning och kultur 144 84 228 156 85 241 Tekniska sektorn 33 8 41 29 5 34 Hälsovården 75 55 130 80 62 142 Totalt 362 256 618 359 264 623 8
Vision för Malax år 2017 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Kommunens verksamhet Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta ett bokslut, till vilket hör resultaträkning, balansräkning jämte bilagor, budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Budgetjämförelserna rapporteras på den bindningsnivå som kommunfullmäktige fastställt. För driftsbudgetens del är bindningsnivån bruttot för resultatområdena förutom för de resultatområden som endast redovisar sitt nettoresultat. De senare är Samarbetstjänster och projekt samt Personaladministration. Investeringsbudgetens bindningsnivå är netto per projekt. Vattenaffärsverkets verksamhet underlyder direktionen för Malax Vatten. Bindningsnivån för vattenaffärsverkets investeringar beviljat anslag netto, i vilken summa inräknas anslutningsavgifterna. Kommunstyrelsen ansvarar för att årsbidraget uppnår målnivån och för att skuldbördan inte ökar mer än budgeterat. Kommunstyrelsen ansvarar även för att minskningen av rörelsekapitalet inte överskrider det som budgeterats. För varje nämnd finns redovisningsskyldig i enlighet med kommunallagen. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående målsättningarna: - förvaltningen i Malax kommun har strävat till att uppnå de övergripande målsättningarna på ett målmedvetet sätt; - befolkningsunderlaget minskar, 5.477 invånare vid utgången av 2017, en försämring från tidigare år (5.517 år 2016, 5.545 år 2015, 5.576 år 2014, 5.580 år 2013, 5.586 år 2012, 5.614 år 2011, 5.605 år 2010, 5.614 år 2009, 5.549 år 2008, 5.515 år 2007, 5.519 år 2006); - resultaträkningen visar att årsbidraget om 2.482 miljoner euro (453 /inv.) överskred målnivån som fastslogs av fullmäktige om 1,89 miljoner. Skatteinkomsterna flöt in mer än beräknat. Statsandelarna nådde dock inte upp till budgeterat. Specialsjukvårdskostnader hölls under kontroll och det rådde i övrigt en god budgetkontroll i verksamheterna. - Lånestocken om 20,4 miljoner (3.728 /inv.) har ökat med 2 miljoner från föregående år men är ändå ca 2,2 miljoner lägre än budgeterat, främst på grund av bättre nivå på internt tillförda medel samt på grund av att investeringarna förverkligas med fördröjning - avkastningskravet på grundkapitalet för Malax vatten var 80 000 - finansieringskalkylen visar en förändring av likvida medel om -68.507 euro 9
Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Enligt kommunallagens bestämmelser om budget och ekonomiplan ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Åren 2014 2015 präglades av kritiska ekonomiska överväganden medan 2016 var status quo. År 2017 blev det andra året i rad då kommunens ekonomi stabiliserades. De stora renoveringsprojekten framskrider fortsättningsvis och kommer att påverka kommunens avskrivningar i sinom tid. Under 2017 fortsatte planeringen av ett nytt effektiverat serviceboende, vars investering kommer att påverka ekonomin under en längre tid. Det var viktigt för kommunen att erhålla investeringsstöd från Finansierings- och utvecklingscentralen ARA för projektet, om vilket kommunen fick besked i början av 2018. Kommunen förhandlade under slutet av året om ett köp av ett större markområde, Våtmossen, för att trygga grundvattenresurserna i kommunen. Markaffären, som genomfördes 2018, är betydande. Sysselsättningen har utvecklats positivt i kommunen, vilket också ger en bättre grund för skatteintäkterna och den kommande utvecklingen. Landskapsreformen kommer att påverka kommunens ekonomi. Preliminära beräkningar visar att kommunen kommer att klara övergångsskedet relativt bra. Kommunens ekonomiska balansmål, enligt hur staten mäter det, kommer att förbättras i samband med reformens genomförande. Redogörelse över den interna kontrollen Det är kommunstyrelsen som organiserar den interna tillsynen. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten överlag har varit resultatrik och kontinuerlig. Bokföringen och informationssystemen har under året varit tillförlitliga och fungerat utan avbrott. Den ekonomiska kontrollen utövas fortlöpande. Det sker till största delen enhetsvis och genom regelbunden genomgång på avdelningsmöten. Kommunstyrelsen har regelbundet under året avgett rapporter till kommunfullmäktige om det ekonomiska läget, bland annat i fullmäktige 85 den 8 juni och 125 den 16 november 2017. Som ett led i uppföljningen har fullmäktige under året behandlat och godkänt 10 budgetändringar och tilläggsanslag: - budget för resultatområdet C2901 Pixnekliniken (utgifter 189 t, inkomster 235 t ; kfge 31) - budgetändring med anledning av mottagande av kvotflyktingar (netto 22.380 ; kfge 22) - tilläggsanslag för utökade undervisningstimmar Kommunens skolväsende (30.000 ; kfge 20) - omdisponering bland tekniska nämndens budget för investeringsprojekt (netto 0 ; kfge 97) - tilläggsanslag för social service och utkomstskydd (85.000 ; kfge 113) - tilläggsanslag för färdtjänst (50.000; kfge 127) - tilläggsanslag Kommunens skolväsende för ökat behov av biträden och specialundervisningstimmar (24.000 ; kfge 128) - tilläggsanslag för ökade kostnader i småbarnspedagogiken för hemvårdsstödet (50.000 ; kfge 129) - budgetändring för Fritid och kultur på grund av projektverksamhet (inkomster 50.000 och utgifter 50.000 ; kfge 130) - ändring av investeringsbudgeten på grund av markköp, med minskade inkomster (58.000 ), ökade utgifter (30.000 ) och en ändring av inkomster för aktier (159.000) för sålda lägenheter (kfge 131) Under 2016 inleddes en utbildningar åt förmännen kring ledarskap, med särskilt fokus coachande ledarskap och den slutfördes 2017: 96 % av deltagarna tyckte att innehållet i workshoparna var relevant för deras arbete, 92 % av de svarande tyckte att upplägget och helhetsvitsordet för utbildningen var bra eller utmärkt, 90 % av de som blev coachade tyckte att coachningen var bra eller mycket bra. 10
Upphandlingsprogrammet Cloudia har tagits ibruk, liksom Tweb, som ersatte Kommunoffice. Bägge program möjliggör en effektivare intern kontroll, bland annat med avseende på kvaliteten i upphandlingar och i ärendehanteringen, samt sekretessfrågor. I samband med enkäten om interna kontrollen 2017 visade det sig att det finns behov av fortsatta utbildningsinsatser kring programanvändningen av dessa. I enkäten återkom också andra frågor som utvecklingsområden: I kommunens plan för personalpolitisk jämställdhet anges rekryteringen som det mest utmanande området och i kommunens plan för likabehandling och jämställdhet av serviceanvändare och invånare anges demokrati, beslutsfattande och information som de största utmaningarna. I intern kontroll-enkäten lyftes också betydelsen av korruptionsriskerna, responsen i sin tur visade dock inte på att frågan var speciellt aktuell. Kommunstyrelsen kan avslutningsvis slå fast att ekonomin överlag skötts med omsorg och att budgetdisciplinen därmed varit mycket god. Utöver redan godkända budgetändringar så kan man som stöd för den här slutsatsen notera att man inom resultatområdena klarat sig utan större över- eller underskridningar. Det är få resultatområden som under året överskred sina kostnader eller underskred sina intäkter med mer än 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Handikappvård överskred kostnaderna med 80.532 (4 %) främst på grund av ökade köptjänster från Kårkulla, Validia och Folkhälsan. Kostnaderna för färdtjänsten har även överskridits med 21.350 euro trots att tilläggsanslag om 50.000 euro beviljats. - Malax-Korsnäs hvc överskred kostnaderna med 215.169 (3 %) främst på grund att personalkostnaderna för tillfällig personal inom öppen sjukvård överskridits. Även vårdförnödenheterna inom öppen sjukvård har överskridits. - Kommunens skolväsende överskred kostnaderna med 141.723 (4 %) främst på grund av fler undervisningstimmar och fler timmar för skolgångsbiträden har använts. - Gemensamma skolväsendet underskred intäkterna med 42.542 (8 %) på grund av att betalningsandelen från delägarkommunen blev lägre än budgeterat. - Tekniska verket underskred intäkterna med 33.116 (6 %) främst på grund av att de interna försäljningsintäkterna för IT-tjänsterna blev lägre än budgeterat. - Trafikleder överskred kostnaderna med 46.310 (14 %) främst på grund av flera oförutsedda arbeten med vägunderhåll. - Fastigheter överskred verksamhetens kostnader med 141.887 (6 %) främst på grund av att uppvärmning och el överskridit budgeterade anslag. Därtill har kommit en del oförutsedda kostnader på fastigheterna bl.a. några smärre omändringar vid Pixnekliniken i samband med övertagandet av verksamheten. Styrelsens förslag till disposition av årets resultat Räkenskapsperiodens resultat uppgår till 589.693,98 euro. Efter en minskning av avskrivningsdifferens på 22.783,00 euro uppgår räkenskapsperiodens överskott till 612.476,98 euro. Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens överskott på 612.476,98 euro förs till räkenskapsperiodens överskott (underskott). Det ackumulerade överskottet uppgick 31.12.2016 till 3.027.681,35 euro. Efter överföringen av 2017 års överskott till överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder uppgår kommunens ackumulerade överskott till 3.640.158,33 euro. 11
Verksamhetsberättelse för koncernen I bokslutet ska kommunen upprätta och ta in en sammanställning av boksluten för kommunen, för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. I koncernbalansen sammanslås samkommunerna och dottersamfunden, emellertid inte intressesamfunden. Malax kommun är medlem i 6 samkommuner, av vilka dock Eskoo inte ingår i koncernbokslutet på grund av kommunens ringa andel, samt 7 dottersamfund i vilka kommunen äger mellan 60 100 % av aktierna. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående nyckeltal för koncernen: - kommunen uppdaterade koncerndirektivet i kfge 91 29.6.2017 - verksamhetsbidraget är -32.292.305 - årsbidraget är 3.546.058 (647 /inv) - resultat 694.625 (127 /inv) - lånestocken visar en skuldbörda om 25,76 miljoner euro (4.703 /inv) - kommunkoncernens soliditet är 37 %. De flesta dottersamfundens förvaltning har fungerat tillfredsställande. Den interna kontrollen har utövats genom av kommunstyrelsen utsedda förtroendevalda i bolagens styrelser och på bolagsstämmorna. De bindande målsättningarna och nyckeltalen för koncernen har delvis uppnåtts: - målet för antalet uthyrda lokaler uppnåddes inte riktigt, målet var >97 % medan den verkliga uthyrningsprocenten blev 89 %. - 4 bostads- och fastighetsbolag gjorde överskott, 1 gjorde underskott - datakommunikationsbolaget har tillhandahållit pålitliga datatjänster samt gjort överskott - fjärrvärmebolaget har tillhandahållit totalekonomiskt förmånliga energitjänster och bolagets resultat är positivt Under året slutfördes likvideringen av Malax konserveringscentrum. Dotterbolaget Bothnia Broadband har under året fortsatt generera överskott. Malax Energi Ab, som under 2016 vände från underskott till överskott, gjorde återigen ett litet minusresultat. Bostadsbolagen i Yttermalax, Övermalax och Petalax har även genererat överskott. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Tillväxten och sysselsättningen Tillväxtutsikterna har förbättrats under året. Österbottens handelskammares Business Panel-enkät, som genomfördes i november 2017, visar att fortsatt goda utsikter för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten och att företagsbarometerns alla indikatorer är helt klart på plussidan. Enkäten visar på att det i många avseenden börjar råda arbetskraftsbrist. Enligt Österbottens sysselsättningsöversikt i januari 2018 är arbetslöshetsgraden vid årsskiftet 2017-18 omkring 6,7 %, vilket är lägre än föregående årsskifte. Sysselsättningsläget i regionen pekar på en bättre utveckling på alla fronter: lägre arbetslöshet, lägre långtidsarbetslöshet, fler lediga arbetsplatser. Ur detta hänseende råder det positiva trender i den regionala arbetsmarknaden. Balans i ekonomin Kommunens ekonomi ser fortsättningsvis stabil ut. Kostnadsnivån har varit återhållsam, särskilt vad gäller lönebikostnader till följd av konkurrenskraftsavtalet. 12
Nyckeltalen i finansieringsanalysen visar att verksamheten inte genererat tillräckligt med interna medel för att täcka investeringarna under de senaste åren. Kommunens och koncernens skuldsättning har ökat, bland annat som en följd av att de fleråriga investeringarna i allt högre utsträckning börjat förverkligas. På grund av skadade byggnader kommer investeringsbehoven att kvarstå på kort sikt. Utvecklingstakten måste ses i ljuset av att kommunen de senaste åren investerat mer än de planenliga avskrivningarna. Behovet av investeringar motiveras med att det finns ett uppdämt renoveringsbehov eller att renoveringar blivit nödvändiga på grund av fastigheter som lidit av dålig inomhusluft och fuktskador. De kommande investeringarna är därför betydande. Förverkligandet tenderar dock att dra ut på tiden och följaktligen brukar utfallet i kommunens ekonomiska nyckeltal bli mer gynnsamt än planerat. Sammanfattande bedömning Under 2017 har kostnaderna hållits under kontroll, vilket underlättar kommunens ekonomiska planering. Förberedelserna för landskapsreformen och effektiveringen av servicekedjorna inom social- och hälsovården är avgörande för utvecklingen av kommunens ekonomi. Efter att investeringsprogrammet för de närmaste åren genomförts och de stora projekten är genomförda bör kommunen reservera några år av återhållsam investeringstakt och få ner investeringstakten till att motsvara planenliga avskrivningar. 13
Utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi Kommunens budget för år 2017 utgick från ett överskott om 18.480 euro. Under året har budgetändringar gjorts om 215.580 euro, vilket resulterade i att överskottet i budgeten försämrades till ett underskott om -197.100 euro. Resultatet för året blev dock betydligt bättre än budgeterat, nämligen ett överskott på 612.477 euro. Kommunens intäkter Verksamhetsintäkterna har minskat med 1 % jämfört med år 2016. Minskningen härrör sig från att det grundläggande utkomststödet från 1.1.2017 överförts till FPA och kommunens ersättning från staten för detta har fallit bort. Jämfört med budget har kommunen erhållit 193.000 euro mera i verksamhetsintäkter. Fördelningen av kommunens intäkter framgår ur grafen nedan. Skatteinkomsterna (43 %) och statsandelarna (37 %) står för största delen av kommunens intäkter. Skatteinkomsterna utvecklades bra under året och översteg budget med hela 490.000 euro. Det är inkomsten från kommunalskatt och samfundsskatt, som tack vare att den ekonomiska utvecklingen i landet varit bättre än vad som förutspåtts, förverkligats bättre än budgeterat. Utfallet för fastighetsskatten följer det budgeterade. Ur tabellen nedan framgår skatteinkomsterna jämfört med budget och jämfört med föregående år. Skatteinkomsterna har jämfört med år 2016 ökat med 1,3 procent. Inför år 2017 utgick prognoserna från att skatteinkomsterna för kommunerna skulle minska, främst på grund av konkurrenskraftsavtalet. Då ekonomin utvecklades gynnsamt och arbetslösheten minskade snabbare än beräknat blev utfallet i hela landet till och med bättre än föregående år. Ökningen av samfundsskatten var även oväntad och berodde till stor del på skatter av engångsnatur som inverkat på samfundsskatten för hela kommun Finland. Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Kommunalskatt 16 990 924 16 688 000 17 027 263 Fastighetsskatt 1 332 336 1 386 000 1 387 296 Andel av samfundsskatt 925 620 924 000 1 075 214 Sammanlagt 19 248 879 18 998 000 19 489 773 Statsandelsberäkningarna inför år 2017 visade på en minskning av statsandelarna med ca 440 miljoner i hela landet. Den största inverkan på statsandelarna hade konkurrenskraftsavtalet. På grund av detta minskades statsandelarna med 65 euro/invånare i och med att konkurrenskraftsavtalet minskar på kommunernas arbetsgivarkostnader. Därtill överfördes finansieringen av det grundläggande 14
utkomststödet till FPA eftersom FPA övertagit uppgiften från 1.1.2017. En statsandelsnedskärning om 125 miljoner euro på landnivå genomfördes också inför år 2017. Kommunerna kompenserades dock för minskade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna via statsandelarna. Statsandelarna förverkligades till totalt 16,5 miljoner euro, vilket är ca 176.000 euro sämre än budgeterat. Det är den övriga statsandelen för undervisning och kultur som inte nådde upp till budgeterat belopp. Inför år 2017 gjordes även en nedskärning av finansieringen av yrkesutbildningen vilket minskade på kommunernas självfinansieringsandel för den övriga statsandelen för undervisning och kultur. Denna förändring hade i budgetskedet beräknats ha en större inverkan på statsandelen än den verkligen hade. Hemkommunsersättningarna netto minskade under bokslutsåret jämfört med föregående år till följd av att elevantalet från andra kommuner i våra skolor har minskat och Malax kommuns elever i andra kommuners skolor har ökat. Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Statsandel för kommunal basservice 14 082 547 13 614 000 13 558 716 Utjämning av statsandelar 2 991 375 3 055 000 3 065 475 Övrig statsandel för undervisning och kultur -240 375 16 000-116 172 Statsandelar sammanlagt 16 833 547 16 685 000 16 508 019 Hemkommunersättningar (netto) 629 332 386 000 384 329 Kommunens kostnader Verksamhetskostnaderna minskade under året med 0,5 %. Jämfört med budget har verksamhetskostnaderna underskridits med 180.000 euro. Ur grafen nedan framgår fördelningen av kommunens kostnader. De största kostnaderna inom kommunen är personalkostnader (51 %) och kostnader för köp av tjänster (34 %). De övriga kostnaderna består av övriga verksamhetskostnader, räntekostnader samt övriga finansiella kostnader. De totala personalkostnaderna minskade med 0,3 %, jämfört med året innan. Det är konkurrenskraftsavtalet som inverkat betydligt på kommunens personalkostnader under året i och med den minskade semesterpengen och minskad socialskyddsavgift. Att personalkostnaderna i verkligheten minskat med endast 0,3 % kommer bl.a. av att Malax kommun utökade sin verksamhet under året med övertagandet av Pixnekliniken. Jämfört med budget underskreds personalkostnaderna med nästan 130.000 euro. Flera resultatområden underskred personalkostnaderna, allra mest resultat- 15
området gemensamt skolväsende där personalkostnaderna förverkligades ca 156.000 euro lägre än budgeterat. Köptjänsterna ökade med 0,6 procent jämfört med föregående år. Användningen av specialsjukvården har varit lägre under bokslutsåret och det syns i specialsjukvårdskostnaderna som har minskat med knappa 380.000 euro. Understöden har under året minskat med hela 10 procent. Det kommer av förändringen med överföringen av grundläggande utkomststödet till FPA och för kommunen faller kostnader på ca 300.000 euro bort. Stödet för närståendevård inom handikappvården har å andra sidan ökat med ca 140.000 euro under året. De övriga verksamhetskostnaderna har minskat under bokslutsåret. I bokslut 2016 fanns bland övriga verksamhetskostnader en engångspost på ca 150.000 euro i och med att kommunen under år 2016 tog över fastigheten Eva- och Adamhemmet i Övermalax. Eftersom detta var en engångskostnad har kostnaderna minskat under bokslutsåret jämfört med föregående år. Räntenivån på det främmande kapitalet har fortsättningsvis legat på en rekordlåg nivå. Samtidigt har en del av kommunens alla investeringsprojekt inte förverkligats i enlighet med budgeten för året. Detta medför i sin tur att kostnaderna för det främmande kapitalet är lägre än budgeterat. Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget, d.v.s. verksamhetens nettokostnader, utgör för år 2017-33,47 miljoner. Jämfört med år 2016 har verksamhetsbidraget förbättrats med 0,4 procent. Årsbidrag Årsbidraget för år 2017 blev för andra bokslutet i rad mycket starkt och uppgår till hela 2,48 miljoner, det är 800.000 euro bättre än budget. Uträknat per invånare är årsbidraget 453 euro, för år 2016 utgjorde årsbidraget 442 euro/invånare. Enligt preliminära uppgifter för hela landet ligger årsbidraget i medeltal på 585 euro/invånare. Resultat Avskrivningarna och nedskrivningarna uppgår till 1,89 miljoner. I denna summa ingår en nedskrivning av den resterande delen av bokföringsvärdet på fastigheten Mogården. Under år 2017 beslöts att Mogården inte ska renoveras utan ett nytt serviceboende byggs på en annan fastighet. Malax kommuns resultat för år 2017 utgör ett överskott om hela 612.476,98 euro. Året innan landade kommunens resultat på 26.000 euro. I tabellen nedan framgår kommunens överskott och årsbidrag åren 2007 2017. 16
Resultatet 2017 var mycket starkt och bland kommunens bästa. Endast år 2014 har kommunen haft ett högre årsbidrag än bokslutsåret. Räkenskapsperiodens överskott var även mycket gott och bland de bästa sedan kommunen började iaktta bokföringslagen. Till det goda resultatet har den goda budgetkontrollen och kostnadsmedvetenheten bidragit tillsammans med den goda utvecklingen av skatteinkomsterna samt att specialsjukvårdskostnaderna minskat under året. Det ackumulerade överskottet uppgår efter beaktande av 2017 års överskott till 3.640.158,33 euro. Investeringar och finansiering De sammanlagda nettoinvesteringarna uppgår till 5.112.293 euro. Det största investeringsprojektet under året har varit utbyggnaden av Yttermalax skola på 2,1 miljoner. Därtill har renoveringen av hälsovårdscentralen färdigställts under året för 0,9 miljoner. För utbyggnad av handikappboendet Lyran beviljades ARA finansiering, projektet har genomförts och färdigställts under året. I en sund ekonomi ska investeringarna i genomsnitt inte överstiga genomsnittet för årsbidraget. Då genomsnittet för de årliga nettoinvesteringarna överskrider genomsnittet för årsbidraget leder detta automatiskt till ökad upplåning. Nedan framgår nettoinvesteringarna i förhållande till årsbidragen för åren 2005 2017. De år då nettoinvesteringarna har varit större än årsbidraget har kommunens skuldbörda också ökat i mer eller mindre motsvarande grad. 17
I bokslutet 2017 uppgick kommunens årsbidrag till 2,48 miljoner euro, motsvarande siffra för nettoinvesteringarna var 5,1 miljoner. Eftersom nettoinvesteringarna är betydligt större än årsbidraget har investeringarna i kommunen inte kunnat finansieras enbart med kassamedel från verksamheten utan de har också finansierats genom låntagning. Under året ökade kommunens skuldsättning med 2 miljoner euro och per 31.12.2017 uppgick lånestocken till 20,4 miljoner euro. I budgeten för år 2017 hade budgeterats en ökning av skuldbördan med 4,19 miljoner euro. Tack vare det goda årsbidraget samt att investeringarna förverkligats något lägre än budgeterat har låneupptagningen varit lägre än vad som beräknades i budgetskedet. Lånestocken räknat per invånare uppgår till 3.728 euro. Enligt preliminära uppgifter ligger medeltalet för lånestocken per invånare för kommunerna i hela landet på 2.921 euro. Grafen nedan visar utvecklingen av kommunens skuldbörda från år 2001 till 2017. 18
Enligt rekommendationerna kan en genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara ett eftersträvansvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 procent eller mindre innebär en betydande skuldbörda. Sett till relativ skuldsättningsgrad räknas skuldbördan vara på en god nivå då nyckeltalet understiger 30 procent. En kritisk situation vad gäller skuldbördan är då nyckeltalen soliditet och relativ skuldsättningsgrad försämras så mycket att de når samma nivå och går förbi varandra. När nyckeltalen möts finns risk att kommunen så småningom hamnar i en lånespiral där kommunen tvingas lånar upp pengar för att kunna betala låneamorteringarna. I grafen ovan ser vi utvecklingen av kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad från år 2005 till 2017. Fram till år 2012 har kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad legat på en godtagbar nivå. Under år 2013 försämrades båda dessa nyckeltal och i bokslutet låg soliditetsgraden på 46 procent och relativa skuldsättningsgraden på 47 procent. Nyckeltalen hade således nått samma nivå och även gått aningen förbi varandra. Malax kommun var under år 2013 tvungen att låna för att betala låneamorteringarna. År 2014 förbättrades båda nyckeltalen något för att sedan försämras igen under både år 2015 och 2016. Kommunen behövde dock inte låna för amorteringarna under något av dessa år. Under bokslutsåret har skuldsättningen ökat med 2,0 miljoner, vilket innebär att dessa nyckeltal har försämrats. Soliditetsgraden uppgår nu till på 41 % och relativa skuldsättningsgraden till 63 %. Det viktiga när kommunen har en hög skuldsättning är att driftsekonomin är i balans och att årsbidraget är så högt att amorteringen på lånen inte blir ett problem. Kommunens goda resultat och höga årsbidrag de senaste åren gör att betalningen av låneamorteringarna inte varit ett bekymmer. Det är dock viktigt att Malax kommun även i framtiden har en driftsekonomi i balans och högt årsbidrag. En fortsatt ökning av skuldbördan, vilket är situationen för kommunen i dagsläget, kräver ett högt årsbidrag för att kommunen ska ha möjlighet att göra amorteringar enligt plan på sina lån. Börjar det krävas låntagning för att klara av amorteringarna är risken stor att kommunen hamnar in i en lånespiral som blir mycket svår att ta sig ur. 19
Verksamhetsberättelser och budgetjämförelser per resultatområde Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: CENTRALVALNÄMNDEN Förvaltningsdirektören Förvaltningsdirektören C1001 Val Verksamhetsidé Centralvalnämnden är en lagstadgad nämnd, som handhar uppgifter i anslutning till förrättande av statliga och kommunala val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Nämnden förrättar kommunal-, riksdags-, president- och Europaparlamentsval samt kommunala folkomröstningar. Kommunalval förrättades 9.4.2017. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Kommunalval förrättas i april 2017. Den egentliga valdagen är 9.4.2017. Förhandsröstning i hemlandet ordnas 29.3 4.4.2017 och utomlands 29.3 1.4.2017. Förrättningen av kommunalvalet förlöpte väl. Förhandsröstning förrättades på fyra allmänna förhandsröstningsställen i kommunen, på anstalter och som hemmaröstning. Antalet röstningsställen på valdagen var sex stycken. Tre röstningsområden (Petalax-Nyby, Yttermalax och Övermalax) använder elektronisk vallängd, och tog i samband med kommunalvalet för första gången i bruk det elektroniska resultatuträkningssystemet, vilket gick bra. Redogörelse över verksamheten Centralvalnämnden sammanträdde sammanlagt 10 gånger under år 2017, varav nio sammanträden i anslutning till kommunalvalet och ett sammanträde i december i anslutning till presidentvalet som förrättades i januari 2018. Nyckeltal Antalet röstberättigade i Malax Förhandsröstande i Malax (antal) Röstande på valdagen i Malax (antal) Röstningsaktivitet i Malax (antal) Förhandsröstande i hela landet Röstande på valdagen i hela landet Röstningsaktivitet i hela landet 2015 Riksdagsval 4 333* 20,7 % (899)* 58,5 % (2.533)* 79,2 % (3.432)* 32,3 %* 37,8 %* 70,1 %* 2016 2017 Kommunalval - 4 481 18,9 % (847) 52,8 % (2.367) 71,7 % (3.214) - 26,6 % 32,2 % 58,9 % *Antalet finska medborgare som är bosatta utomlands har dragits av från antalet röstberättigade och röstande. Nyckeltal 2015 2016 2017 Nettokostnad/invånare 0,8 0 3,2 20
C1001 Val Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C1001 Val -20 290-20 290-17 652 Extern -20 290-20 290-17 496 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -20 290-20 290-17 493 A4110 Personalkostnader -11 990-11 990-9 309 A4170 Köp av tjänster -6 700-6 700-7 875 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 600-1 600-309 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 A6140 Övriga finansiella kostnader -3 Intern -156 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -156 A4200 Material, förnödenheter och varor -156 Totalsumma -20 290-20 290-17 652 21
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens medlemmar Revisionsnämndens ordförande C1301 Revision Verksamhetsidé Revisionsnämnden har till uppgift att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revisionen utförs av en revisor under tjänsteansvar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Revisionsnämnden organiserar granskningen av ekonomin och förvaltningen årligen samt utvärderar huruvida de uppställda målen nåtts. Utvärderingsberättelse jämte förslag om huruvida bokslut kan godkännas och ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga kan beviljas upprättas och avges till fullmäktige före den 31 maj. Revisionen verkställs av OFGR-revisor för budgetåren 2016 2019. Revisionsarbetet har organiserats enligt revisorns arbetsprogram för 2017 och revisionsprogram 2017 2018. Utvärderingsberättelse och revisionsberättelse för år 2016 gavs 8.5.2017. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Granskningen sker sektorsvis, genom fältbesök och delgivning av protokoll från kommunens organ. Under revisionsperioden 2013 2014 låg tyngdpunkten i arbetet på granskning av vård- och omsorgsverksamheten, 2014 2015 på tekniska nämnden, Malax Vatten och koncernsamfunden och 2015 2016 på bildningsnämnden och medborgarinstitutet. Under år 2016 2017 granskas fritids- och kulturnämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden. Ny revisionsnämnd tillsätts i juni 2017 för mandatperioden 2017 2020. Den nytillsatta revisionsnämnden fastslår därefter planen för sektorvis granskning för hösten 2017 och framåt. Under våren 2017 granskades ingen specifik sektor. Rapporter över protokoll från kommunens organ delgavs. Den nytillsatta revisionsnämnden inledde sitt arbete hösten 2017 med att i enlighet med nämndens arbetsprogram granska vård- och omsorgsnämndenssocialavdelningens verksamhet. Kommunens ledningsfunktion och allmänna förvaltning utvärderas årligen. Kommunstyrelsens verksamhet har utvärderats hösten 2017. Redogörelse över verksamheten Revisionsnämnden höll totalt 5 sammanträden under året. Revisionsnämnden organiserade granskningen. Under revisionsperioden 2016 2017 var kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden tyngdpunktsområden. I enlighet med arbetsprogrammet 2017 2018 granskades vård- och omsorgsnämndens-socialavdelningens samt kommunstyrelsens verksamhet hösten 2017. Nyckeltal 2015 2016 2017 Antal sammanträden 6 6 5 Antal revisionsdagar 12 12 12 Nettokostnad/invånare 2,5 2,5 2,7 22
C1301 Revision Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C1301 Revision -13 725-13 440-13 440-14 895 Extern -13 591-13 440-13 440-14 669 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 591-13 440-13 440-14 669 A4110 Personalkostnader -3 462-3 420-3 420-3 122 A4170 Köp av tjänster -9 950-9 840-9 840-11 467 A4200 Material, förnödenheter och varor -180-180 -180-80 Intern -134-226 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -134-226 A4200 Material, förnödenheter och varor -134-226 Totalsumma -13 725-13 440-13 440-14 895 23
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Förvaltningsdirektören C1601 Allmän förvaltning Verksamhetsidé Den allmänna förvaltningens interna uppgift är att sköta sekretariatsfunktioner för kommunfullmäktige, revisionsnämnden, centralvalnämnden och kommunstyrelsen samt av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer. Detta innebär planering, utredningsarbete, beredning, föredragning, verkställighet och övervakning. Den allmänna förvaltningens uppgift är också att hjälpa och bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen. Den allmänna förvaltningens externa uppgift är att fungera som kommunens ansikte utåt, att tillhandahålla information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tryggar hållbarheten i kommunens ekonomi. Genomfördes genom en ekonomi i balans. Implementerar nya kommunallagens stadganden i förvaltningen. Nya kommunallagen implementerades aktivt. Ny förvaltningsstadga, koncerndirektiv och kommunstrategi godkändes av kommunfullmäktige juni 2017. Bidrar till att främja områdets livskraft och skapar förutsättningar för positiv befolkningsutveckling. Invånarantalet 31.12.2017 förväntas uppgå till 5 525. Befolkningsantalet 31.12.2017 är 5477. Verkar för en öppen, effektiv och lättillgänglig förvaltning. Målsättningen är hög transparens i beslutsfattandet. Information om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ges snabbt och organiserat. Informationsspridning via det offentliga datanätet utvecklas kontinuerligt, vid sidan om de traditionella kanalerna. I enlighet med den nya förvaltningsstadgan publiceras alla nämnders föredragningslistor och protokoll på kommunens webbplats, liksom information om tjänsteinnehavarbeslut ges där. Kommunen återupptog efter ett uppehåll på några år utgivningen av en informationstidning till alla hushåll i kommunen, och gav under året ut 3 nummer av Malax kommuns infoblad. Stärker förutsättningarna för gott ledarskap i kommunen. Ledarskapsutbildningen i coachande ledarskap slutfördes. Strävar till ett klart, lättflytande och begripligt språk i myndighetstexter. Förvaltningen för en kontinuerlig diskussion kring språkbruket i officiella handlingar. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Har en ekonomi i balans under planeåren. Bokslutet för år 2017 visar ett överskott på 612 t euro. Kommunens ackumulerade överskott är 3,64 miljoner. Budgeten för år 2018 visar även ett litet överskott, medan ekonomiplanåren 2019 2020 beräknas visa underskott. Det budgeterade underskottet för perioden 2017 2020 är 795 960 euro. Förbereder för planerad landskapsreform. Kommunen deltog både på tjänstemanna- och förtroendevalda nivå i förberedelserna inför planerad landskapsreform i regionen och tar aktivt i beaktande planerad reform i den egna 24
verksamheten, bl.a. i samband med investeringar, omorganiseringar och personalrekryteringar. Färdigställer en kommunstrategi, tar i bruk ny förvaltningsstadga och fortsätter utveckla interaktiva tjänster. Kommunstrategin, förvaltningsstadgan och koncerndirektiven godkändes av kommunfullmäktige i Malax i juni 2017. Påverkansorganens verksamhetsförutsättningar uppdaterades. För en aktiv bostads- och markpolitik via markanskaffnings- och planeringsåtgärder. Kommunen erbjuder bostadstomter på planerade områden i alla kommundelar. Markanskaffningar gjordes bl.a. i anslutning till Söderfjärdsbacken i Yttermalax och Emaus i Övermalax och för att möjliggöra byggandet av nytt serviceboende i Yttermalax gjordes markanskaffningar i Köpings och detaljplan Köpings 1A reviderades. Fortsätter revideringen av kommunens delgeneralplaner. Delgeneralplan för Övermalax och Yttermalax godkändes av fullmäktige 18.5.2017 och vann laga kraft 3.7.2017. Revidering av delgeneralplan för Petalax och Bergö står på tur år 2018. Uppgraderar programvaror för ärendehantering, ser över rutiner och utvecklar digitala tjänster. Kommunen uppdaterade ärende- och dokumenthanteringssystemet till Tweb och tog i bruk det sommaren 2017. Rutinerna i förhållande till dataskydd kartlades och ett informationstillfälle om EU:s allmänna dataskyddsförordning för personal som arbetar med personuppgifter ordnades under hösten. Kring digitala tjänster kan nämnas implementeringen av den nationella plattformen suomi.fi där beskrivning av kommunens tjänster hittas. Fortsatta ledarskapsutbildningsinsatser för enhets- och avdelningschefer i kommunen. Ledarskapsutbildningen som inleddes hösten 2016 med 2 workshopar, fortsatte med ytterligare 5 workshoppar under 2017. Av dessa hade 4 workshopar fokus på coachande ledarskap och 1 på arbetsgivarjuridik. Efter att utbildningen avslutats hösten 2017 gjordes en utvärderingsenkät. Ca 65 % (24/37) besvarade enkäten. Helhetsvitsordet för utbildningen var mycket bra, och över 95 % tyckte innehållet i workshopparna var relevant för deras arbete. Fortsätter implementeringen av ett begripligt myndighetsspråk för avtal, beredningar och andra myndighetstexter. Kvalitetsgranskning av textmaterial, i första hand texter gällande beslutsfattande, görs kontinuerligt. Redogörelse över verksamheten Under året höll kommunfullmäktige 7 sammanträden och kommunstyrelsen 12 sammanträden. Därtill ordnades informationstillfällen under året, bl.a. för nya fullmäktige i juni och kring budgetberedningen för kommunstyrelsen i oktober. Kommunens service och allmänna förvaltning Serviceboendet Fyrgården på Bergö invigdes 22.4.2017. Renoveringen av hälsovårdscentralen blev klar under året. Även Lyrans utvidgning färdigställdes i slutet av året. Renoveringen av Yttermalax skola fortskred enligt plan. Att inleda planeringen av ett nytt familjecenter i Yttermalax godkändes i samband med budgetbehandlingen inför 2018. Malax kommun tog över ansvaret för Pixnekliniken. Malax fungerar som värdkommun och i samarbetet deltar i dagsläget 15 svensk- och tvåspråkiga kommuner. Förberedelserna inför den nya allmänna dataskyddsförordningen som träder ikraft i maj 2018 inleddes. En kartläggning av hanteringen av personuppgifter i kommunen gjordes och utbildning för kommunens personal ordnades. Uppdatering av registerbeskrivningar inleddes. Arbetet fortsätter kontinuerligt. 25
Kommunenen utvecklade den externa informationsspridningen genom att återuppta utgivningen av ett eget infoblad. Malax kommuns infoblad delas ut till alla hushåll i kommunen, totalt 3 nummer utgavs 2017, och infobladet finns även att läsa på kommunens webbplats. Informationen och processerna har även setts över bl.a. i förhållande till påverkansorganen i kommunen och genom att vidareutveckla kommunens strategi och utveckla den digitala informationsspridningen. Internt inom förvaltningen har uppdateringen av ärende- och dokumenthanteringssystemet till Tweb präglat en stor del av året och processer, ärendehantering, dataskydd, arkivering och mallar för beslut har stått i fokus och vid behov uppdaterats. Upphandlingsdirektiven uppdaterades även under året till följd av uppdaterad upphandlingslagstiftning och beslut om att ta i bruk det elektroniska upphandlingssystemet Cloudia togs. I kommunen var även jämställdhet och likabehandling ett centralt tema. En ny plan för likabehandling och jämställdhet i Malax kommun ur ett serviceperspektiv, godkändes av fullmäktige i maj och redan i februari samma år hade en personalpolitisk jämställdhetsplan för Malax kommun godkänts. Malax kommun undertecknade även den Europeiska deklarationen om jämställdhet som ett rättesnöre och en proklamation om att kommunen tar allvarligt på frågorna om jämställdhet. Markanvändning, planering och infrastruktur Revideringen av delgeneralplanen för Över- och Yttermalax färdigställdes. Revideringen godkändes i fullmäktige i maj 2017. Detaljplan för Köpings 1 A har även reviderats för att möjliggöra byggandet av det nya serviceboendet intill kommungården i Köpings. Flertalet delgeneralplaner för vindkraft behandlades under året. Strukturreformer Kommunen har under året gett utlåtanden i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. Kommunens tjänstemän och förtroendevalda deltar aktivt i beredning av reformen i olika arbetsgrupper och på olika nivåer. Aktiebolag En utredning gjordes hösten 2016 kring en eventuell fusion av kommunens tre helägda fastighetsbolag (Fab Övermalax, Fab Yttermalax och Fab Petalax hyresbostäder). Ärendet bordlades i kommunstyrelsen på våren 2017. Nyckeltal 2015 2016 2017 Befolkningsutveckling 5 545 5 520 5 477 Fullmäktiges möten 6 6 7 Styrelsens möten 15 12 12 Nettokostnad/invånare 162 160 122 Personal 2016 2017 Heltid 17 13 Deltid 1 1 Totalt 18 14 Årsverken 13 10,5 26
C1601 Allmän förvaltning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C1601 Allmän förvaltning -885 318-731 851 3 500-728 351-665 790-1 324 Extern 419-779 290-779 290-711 687 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 109 026 33 800 33 800 81 206 A3120 Försäljningsintäkter 109 200 200 2 756 A3170 Avgiftsintäkter 790 1 500 1 500 1 400 A3240 Understöd och bidrag 2 687 7 294 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 105 440 32 100 32 100 69 756 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 369 219-768 760-768 760-768 130 A4110 Personalkostnader -794 549-585 080-585 080-581 782 A4170 Köp av tjänster -286 975-151 230-151 230-139 655 A4200 Material, förnödenheter, varor -126 013-22 600-22 600-24 699 A4230 Understöd -2 217 A4270 Övriga verksamhetskostnader -161 682-9 850-9 850-19 777 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER KOSTNADER -659-12 A6140 Övriga finansiella kostnader -659-12 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -63 567-44 330-44 330-24 750 A7110 Avskrivningar enligt plan -63 567-44 330-44 330-24 750 Intern 439 101 47 439 3 500 50 939 45 897 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 532 861 124 190 3 500 127 690 129 310 A3120 Försäljningsintäkter 407 580 124 190 3 500 127 690 129 310 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 125 281 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -93 760-76 751-76 751-83 414 A4170 Köp av tjänster -6 158-6 140-6 140-10 471 A4200 Material, förnödenheter, varor -12 360-2 240-2 240-12 636 A4270 Övriga verksamhetskostnader -75 242-68 371-68 371-60 306 Totalsumma -885 318-731 851 3 500-728 351-665 790 27
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Förvaltningsdirektören C1607 Samarbetstjänster och projekt Verksamhetsidé Kommunstyrelsen ansvarar för det regionala samarbetet och utvecklingen av samarbetstjänster. Resultatområdet täcker samarbetet med Österbottens förbund, Österbottens förbund för utbildning och kultur, Västkustens tillsynsnämnd, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt rådgivnings- och upphandlingstjänster i samarbete med Vasa stad. Resultatområdet rymmer även projekt och understöd, så som t.ex. medel för hemkommunstöd. Medel för beskattningskostnaderna ingår även i resultatområdet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Verkar för att Malax kommuns intressen beaktas i all samverkan och tar även ansvar för regionens utveckling. Kommunen har varit representerad i flera arbetsgrupper- och styrorgan som bereder socialoch hälsovårdsreformen i Österbotten och aktivt deltagit både på förtroendemanna- och tjänstemannanivå i andra gemensamma projekt, utredningar och förhandlingar. Främjar invånarnas välfärd och kommunens livskraft. Kommunen har verkat för att kommunens intressen beaktas och tagit en aktiv roll i regionens utveckling, bl.a. kan nämnas att kommunen övertog ansvaret som värdkommun för den svenska missbrukarvården vid Pixnekliniken från 1.8.2017. Kommunen har aktivt samarbetat med VisitVaasa, Vasek m.fl. i vilkas styrelser kommunen även är representerad. Ett aktivt samarbete med tredje sektorn pågår kontinuerligt, under senaste år har Finland 100 stått i fokus. Främjar lokal identitet. Lokal identitet främjades genom bl.a. fortsatt stöd till studerande i form av hemkommunstödet, firandet av Finland 100 och Malax 410 år. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Malax kommun följer aktivt med och påverkar verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner. Malax kommun har aktivt följt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner genom representation i samverkansorganisationer och samkommuner, genom att ge utlåtanden över bl.a. deras budget- och ekonomiplaner. Efter att Kårkulla beslutat upphöra med missbrukarvårdens verksamhet i samkommunens regi har Malax kommun aktivt engagerat sig i frågan och Pixnekliniken drivs från 1.8.2017 i Malax kommuns regi i samarbete med för tillfället 14 andra kommun. Deltar aktivt i diskussioner och vidtar behövliga åtgärder med anledning av nationella och regionala reformförslag. Kommunen har genom att ge utlåtanden och delta i diskussioner aktivt deltagit i beredningen av aktuella nationella reformer, så som social- och hälsovårdsreformen, och förberett implementeringen av nya reformer och förordningar i kommunens verksamhet, bl.a. förberett implementeringen av EU:s nya dataskyddsförordning. Samarbetar med andra kommuner, organisationer och myndigheter för att främja invånarnas välfärd och kommunens livskraft. Kommunen följer tillsammans med regionens kommuner och Vasek upp regionens livskraftsstrategi. Under året har bl. a. beredning av drogförebyggande arbete och beredskapsfrågor diskuterats på regional nivå. 28
Malax kommun uppmärksammar Finland 100 år och Malax 410 år. Malax kommun har aktivt under året uppmärksammat Finland 100 år, bl.a. genom projektet budkavle från by till by som var en del av det nationella programmet för Suomi-Finland 100. Budkavlen for dagligen i 100 dagar från person till person genom promenader, cykling eller annan form av motion/rörelse. Därtill utplanterades Finland 100 års granar och invånarna fick sända in månadens bild med motiv från Malax. Finlands 100-års firande i Malax kulminerade i två storslagna fester i Pixne idrottshall den 5 december, där över 1000 elever från skolorna i Malax och Korsnäs firade under dagen och en fest hölls för Malaxborna på kvällen. Uppemot 300 personer deltog i kvällsfesten. Malaxdagen Malax 410 år firades tillsammans med Malax församling den 9 oktober i Yttermalax skolas nya del med öppet hus, program och festtal av biskop Björn Vikström. Dagen lockade ca 120 festdeltagare. Malax kommun stöder genom hemkommunstödet studerande som har Malax kommun som hemort. Malax kommun utbetalade även år 2017 hemkommunstöd till studerande. Totalt 62 ansökningar inlämnades och 58 hemkommunstöd beviljades under året, 27 på våren och 31 på hösten. Redogörelse över verksamheten Kommunen har engagerat sig genom att ge utlåtanden och synpunkter i aktuella frågor, bland annat i följande har utlåtande getts: - Förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster, Arbets- och näringsministeriet - Vasa hamnvägs miljökonsekvensbeskrivning, NTM-centralen - Åtgärdsprogram för Världsarvet Kvarkens skärgårds utvecklingsstrategi, Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård - Valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården, Social- och hälsovårdsministeriet - Komplettering av lagutkast om finansiering av landskapen, Finansministeriet - Utredning om centrum- och bynätverket, Österbottens förbund - Budget- och ekonomiplan för Eskoo, Kårkulla, Söfuk och K5 - Österbottens landskapsprogram 2018 21, Österbottens förbund - Taxitillståndskvoter 2018, NTM-centralen - utkast till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården, Social- och hälsovårdsministeriet Nyckeltal 2015 2016 2017 Beviljade hemkommunsstöd 93 64 58 Nettokostnad/invånare 214 213 230 29
C1607 Samarbetstjänster och projekt Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C1607 Samarbetstjänster och projekt -1 173 943-1 270 350-1 270 350-1 261 036 Extern -1 122 811-1 208 100-1 208 100-1 200 260 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 145 230 A3120 Försäljningsintäkter 12 145 230 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 134 935-1 208 100-1 208 100-1 200 490 A4110 Personalkostnader -165 457-160 000-160 000-145 096 A4170 Köp av tjänster -950 322-1 039 100-1 039 100-1 042 817 A4230 Understöd -19 156-9 000-9 000-12 577 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER KOSTNADER -21 A6140 Övriga finansiella kostnader -21 Intern -51 132-62 250-62 250-60 776 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -51 132-62 250-62 250-60 776 A4230 Understöd -48 356-59 612-59 612-58 069 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 776-2 638-2 638-2 707 Totalsumma -1 173 943-1 270 350-1 270 350-1 261 036 30
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Kommundirektören Kommundirektören C1901 Samhällsutveckling Verksamhetsidé Utvecklingssektionen främjar utvecklingen i kommunen genom att samarbeta med regionens utvecklingsorganisationer och genom att stöda utvecklingsprojekt. Inom verksamhetsområdet sköts ärenden som berör turismen och kollektivtrafiken i regionen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Befrämja och aktivt följa upp näringslivsutvecklingen. Sektionen har hållit tre möten. Malax görs känd som etableringsort genom positiv marknadsföring och olika evenemang. Kommunen har samarbetat med Vasek, Visit Vaasa och Världsarvet i Kvarken kring marknadsföring och evenemang. Öka intresset för företagsamhet genom bland annat ungföretagsamhet. Sektionen har stöttat YES Österbotten och ungdomsrådets verksamheter, bl.a. med sommarjobb för 12 ungdomar. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Bereda kommunens företagarpris. Till årets företagare valdes Herrgårds köttrökeri Ab. Aktivt följa med den nya strukturfondsperioden. Kommundirektören har deltagit i regionala insatser, bl.a. kring landsbygdsutveckling och fiskerifrågor. Marknadsföra kommunen för nyinvesteringar och etableringar. Sektionen beslöt att delta i utvecklingen av Viexpos verksamhet. Under året uppmärksammades bland annat vindkraftsföretagande. Stöda genomförandet av VASEKs tjänster i kommunen. Samarbetet med Vasek har förlöpt i normal ordning. Sektionen ordnar minst tre företagarträffar. En företagarträff inhiberades i maj på grund av för få deltagare. Under året ordnades istället en uppsökande undersökning på samarbete på Brinken tillsammans med Vasek. En diskussion i mindre skala ordnades kring turismföretagande i Åminne. Åtgärderna pekade inte på aktuella behov. Restriktiv hållning till nya projekt under tiden för kommunens balanseringsprogram. Under året förordade sektionen bl.a. projektet Pälsdesign. Redogörelse över verksamheten Försäljningen av regionbiljetten utgjordes av 273 sålda biljetter (327 året före) och 7.940 sålda resor (året före 9.220). Regionbiljettens pris var 80 euro under 2017 (80 under 2016 och 75 under 2015). Nyckeltal 2015 2016 2017 Antal sålda regionbiljetter 313 327 273 Antal nya företag 18 19 19 Nettokostnad/invånare 45 29 29 31
C1901 Samhällsutveckling Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C1901 Samhällsutveckling -160 037-161 490-161 490-157 428 Extern -160 037-161 490-161 490-157 428 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 821 6 500 6 500 6 553 A3120 Försäljningsintäkter 366 A3240 Understöd och bidrag 7 519 6 500 6 500 6 187 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 302 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -167 858-167 990-167 990-163 981 A4110 Personalkostnader -2 155-2 050-2 050-2 755 A4170 Köp av tjänster -113 780-109 100-109 100-108 596 A4200 Material, förnödenheter, varor -200-340 -340-174 A4230 Understöd -51 572-56 500-56 500-52 173 A4270 Övriga verksamhetskostnader -150-282 Totalsumma -160 037-161 490-161 490-157 428 32
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: PERSONALDIREKTIONEN Personalchef Personalchef C2801 Personaladministration Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att handha och utveckla frågor i anslutning till personalens anställningsförhållande till kommunen utgående från gällande kollektivavtal och lagstiftning. Personalförvaltningen är en bland flera aktörer som medverkar till att arbetslösa kan sysselsättas. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål En sjukfrånvaro som inte överskrider landsgenomsnittet. Målsättningen om en frånvaro som motsvarar landsgenomsnittet (15 16 dagar) nåddes. Den genomsnittliga sjukfrånvaron stannade vid 12,6 dagar, vilket är den lägsta frånvaron under 2000-talet 3-4 personer placerade i olika stödarbeten inom ramen för samarbetet med TE-byrån. 8 personer placerades med lönesubvention, i de flesta fall hade kommunen s.k. sysselsättningsskyldighet. Därtill utförde några personer arbetsuppgifter vid kommunens enheter via s.k. rehabiliterande arbete. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Uppföljning av kommunens handlingsmodell för främjande av arbetshälsan med målsättningen av minska sjukfrånvaron. Fortsatta aktiva åtgärder och sökande av individuella lösningar för personal som behöver byte av arbetsplats och -uppgift. Handlingsmodellen är i bruk och samråd med företagshälsovården söks olika alternativa lösningar. Förfarandet är också viktigt i syfte att minimera kostnaderna för sjukpensioneringar. Verkställighet av nya kollektivavtal, konkurrenskraftsuppgörelsen från 1.2.2017, uppgörande och uppföljning av lokala överenskommelser enligt behov. Det kollektivavtal som trädde i kraft 1.2.2017 präglades helt av det s.k. konkurrenskraftsavtalet, se nedan. Under året ingicks ett par nya lokala avtal gällande arbetstidsarrangemang. Fortsatt samarbete med resurscentret Föregångarna, bl.a. studieförberedande verksamhet för ungdomar, verksamhet för arbetslösa och s.k. uppsökande ungdomsarbete. Föregångarnas verksamhet har stått till förfogande, men användningen från Malaxbornas sida har varit mindre än tidigare, vilket också kans ses som ett positivt tecken Uppföljning av den utbildnings- och personalplan som förutsätts i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen. Uppföljning av fortbildningen har gjort och sammanlagt registrerades 7.480 fortbildningstimmar. Totalt kunde 690 dagar rapporteras till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Kommunen för en liten ersättning för varje utbildningsdag, totalt ca 11.000. Förberedelser för den nya lagstadgade TYP-verksamhetsmodellen, en form av samservicekontor för arbetslösa med repr. för TE-byrån, FPA och kommunerna. Kommunen har anställt en sysselsättningskoordinator som främst ansvarar för den rehabiliterande arbetsverksamheten. Redogörelse över verksamheten Personalkommissionen höll 3 sammanträden under året och samarbetskommissionen 4 sammanträden. De centrala arbetsmarknadsparterna kom i maj 2016 överens om ett ett-årigt kollektivavtal för perioden 1.2.2017 31.1.2018. Avtalet präglades starkt av den svaga ekonomiska situationen i landet och det s.k. konkurrenskraftsavtalet som utarbetades med anledning av det rådande läget. Avtalspe- 33
rioden innehöll inga löneförhöjningar, däremot både sänkt semesterpenning med 30 % och utökad arbetstid som på årsnivå betyder 24 timmar. Arbetstidsutökningen är permanent, medan den sänkta semesterpenningen gäller tre år. Därtill flyttades en del kostnader (pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier) från arbetsgivaren till löntagaren) Den totala lönesumman förblev helt oförändrad 2017 jämfört med 2016, dvs. 17,87 miljoner euro. Personalchefen beviljade 58 lönetillägg under året, de flesta erfarenhetstillägg inom det allmänna kommunala avtalet. Under 2017 avgick endast 7 personer med ålderspension, en beviljades invalidpension och tre delinvalidpension. Avgångsåldern för dessa var i genomsnitt 61,9 år (genomsnittsåldern för enbart ålderspensionerna var 64 år 3 månader). Under 2017 beviljades också fem anställda rehabiliteringsstöd (som motsvarar invalidpension på del- eller heltid) för viss tid. En ny personalpolitisk jämställdhetsplan godkändes i fullmäktige i februari 2017. Plan för likabehandling och jämställdhet med beaktande diskrimineringslagen godkändes i maj 2017. Vid rekrytering utifrån används numera Kuntarekrys elektroniska rekryteringsverktyg. Detta ökar synligheten och ger något fler sökanden. Nyckeltal 2015 2016 2017 Sjukfrånvarodagar/anställd 19,1 16,8 12,6 Sysselsättningsanställda och personer på arbetslivsträning 7 3 8 Nettokostnad/invånare 26 30 49 Personal 2016 2017 Heltid 2 3 Deltid 2 8 Totalt 4 11 Årsverken 2,4 6,3 34
C2801 Personaladministration Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C2801 Personaladministration -166 593-299 639-299 639-268 371 Extern -88 443-222 870-222 870-218 970 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 68 299 66 000 66 000 86 521 A3120 Försäljningsintäkter 49 000 49 000 1 800 A3240 Understöd och bidrag 68 299 17 000 17 000 84 721 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -156 742-288 870-288 870-305 489 A4110 Personalkostnader -100 676-225 620-225 620-256 077 A4170 Köp av tjänster -54 945-60 650-60 650-46 410 A4200 Material, förnödenheter, varor -1 121-2 600-2 600-3 002 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER KOSTNADER -2 A6140 Övriga finansiella kostnader -2 Intern -78 150-76 769-76 769-49 401 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 24 870 23 500 23 500 55 000 A3120 Försäljningsintäkter 24 870 23 500 23 500 55 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -103 020-100 269-100 269-104 401 A4170 Köp av tjänster -99 081-96 690-96 690-91 121 A4200 Material, förnödenheter, varor -1 162-940 -940-2 544 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 776-2 639-2 639-10 735 Totalsumma -166 593-299 639-299 639-268 371 35
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: DIREKTION FÖR PIXNEKLINIKEN Socialdirektören Chef för missbrukarvården vid Pixnekliniken C2901 Pixnekliniken Verksamhetsidé Pixneklinikens verksamhetsidé är att garantera tillgången till kvalitativ och funktionell svenskspråkig missbrukarvård. Missbrukarvård som produceras vid Pixnekliniken kan erbjudas till personer som önskar, behöver och beviljats t.ex. genom vårdhänvisning eller genom betalningsförbindelse rehabiliterande svenskspråkig missbrukarvård. Organisationsmässigt sedan 1.8.2017 är Malax värdkommun för verksamheten vid Pixnekliniken och genom avtal har landskapets alla tvåspråkiga kommuner anslutits. Möjlighet att ansluta sig som avtalspart har också hörsammats under året av åländska kommuner. År 2017 anslöts som avtalsparter två åländska kommuner. Fullmäktige i Malax kommun behandlar och godkänner nya ansökningar om avtalspartnerskap. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Att producera mer än 800 vårddygn fram till 31.12.2017 Under perioden 1.8 31.12.2017 producerades 1186 vårddygn vid Pixnekliniken. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Informera om att Malax kommun övertagit ansvaret för verksamheten från 1.8.2017. Under hösten 2017 har information om Pixneklinikens verksamhet organisationsmässiga förändring skett till landskapets alla tvåspråkiga kommuner. Information om förändringarna har också sänds till de finländska kommuner som tidigare anlitat Pixneklinikens då Kårkulla samkommun upprätthöll verksamheten. Uppsökande samarbetsmöten har genomförts bl.a. med sydvästra Finlands kommuner. Vårdinnehållet och vårdtiderna utvecklas. Utvecklingsarbetet sker kontinuerligt både vad gäller vårdinnehåll och vårdtider. Vårdens mål är att främja och upprätthålla rehabiliteringsklientens funktionsförmåga och biopsykosociala hälsa. I behandlingsarbetet, för att stärka och stöd klienterna i förändringsprocessen till att nå och behålla ett tillfrisknande, utgör terapeutiska metoder basen. Under rehabiliteringstiden/vårdtiden ingår som bärande komponenter temaföreläsningar, gruppdiskussioner, och individuella samtal. Innehållsmässigt inriktas vården på beroendesjukdom. Vården består av en primärbehandlingsperiod på 4 veckor med möjlighet till individanpassad förlängning. Vårdtiderna påverkas främst av beredskap till missbrukarvårdservice, såsom öppenvård, tillgång till missbrukarkoordinatorer och eftervård, i klientens hemkommun. Utveckla kartläggningen av vårdbehovet. I behandlingsarbetet vid Pixnekliniken används kartläggningsverktyg som överensstämmer med den årligen återkommande statistik som Institutet för hälsa och välfärd samlar in. Ta ibruk ADB-program för arbetslistor, dokumentation och journaler. Anskaffandet och ibruktagandet av elektroniskt dokumentationsprogramvara/abilita socialvård/missbrukarvård har skett under hösten 2017. Inför ibruktagandet har ADB-utrustning införskaffats och behandlingspersonalen/vårdpersonalen och administrativ personal har genomgått skolning i programmet. Utveckla vårddokumenteringen. Abilita programvaran kräver och möjliggör en utveckling av all dokumentation. Jämsides med detta har en anpassning till den nya dataskyddsförordningen genomförts. Specialblanketter utgående från missbrukarvårdens behov har utarbetats och omprövats under hösten 2017 och detta pågår fortfarande. 36
Öka samarbetet med klienternas hemkommuner. Samarbetet med klienternas hemkommuner sker liksom tidigare kontinuerligt. Ett ökat samarbete har skett genom flertalet studiebesök vid Pixnekliniken gjorda av avtalsparternas representanter. Anskaffandet av företags Skype möjliggör nätverksmöten mellan klient, Pixnekliniken, hemkommunen och myndigheter då sådana behov finns. Redogörelse över verksamheten Pixnekliniken fortsatta verksamhet med Malax kommun som värdkommun fick en lyckad start. Målsättningen att producera 800 vårddygn på fem månader överskreds med marginal när resultatet blev hela 1186 vårddygn. Det innebär också att bokslutet uppvisar ett överskott om 42.915, vilket återbetalas till avtalskommunerna. Direktionen för Pixnekliniken består av fem ledamöter som representerar avtalsparterna. Medlemmarna i direktionen har tillsatts av fullmäktige i Malax kommun. Socialdirektören i Malax kommun är föredragande och chefen för missbrukarvården beredande för ärenden till sammanträdena. Direktionen för Pixnekliniken har hållit två sammanträden under hösten 2017. Direktionens främsta uppgift är att upprätthålla och utveckla den svenskspråkiga missbrukarvården vid Pixnekliniken. Till direktionens övriga uppgifter ingår att årligen uppgöra en verksamhetsplan och ett budgetförslag som grundar sig på årsavgift och vårddygnspriser. Årsavgiften för avtalsparterna år 2017 var 1 /svenskspråkig invånare, i avgiften ingår vårddygn upp till de enskilda avtalsparternas årsavgift och för vårddygn som överstiger årsavgiften faktureras avtalskommunerna 180 /vårddygn. Vårddygnspris för icke-avtalspart fastslogs till 250 /vårddygn. Angående klientavgifterna under år 2017 beslöts i enlighet med statsrådets fastställda avgifter för kortvarig anstaltsvård. Nyckeltal 2017 Vårddygn 1 186 Årsavgift 1 /svenskspråkig invånare År 2017; 0,42 /svenskspråkig invånare Avtalsparter 180 /dygn 927 Icke avtalspart 250 /dygn 259 Nettokostnad/invånare 0 Personal 2017 Heltid 6 Deltid 3 Totalt 9 Årsverken 7,8 37
C2901 Pixnekliniken Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C290 Direktion för Pixnekliniken 0 0 0 C2901 Pixnekliniken 0 0 0 Extern 45 800 45 800 42 476 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 235 600 235 600 220 521 A3120 Försäljningsintäkter 210 000 210 000 177 925 A3170 Avgiftsintäkter 25 600 25 600 42 596 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -189 800-189 800-178 046 A4110 Personalkostnader -153 620-153 620-144 332 A4170 Köp av tjänster -14 040-14 040-15 324 A4200 Material, förnödenheter och varor -18 200-18 200-16 116 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 940-3 940-2 274 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER KOSTNADER 1 A6120 Övriga finansiella intäkter 1 Intern -45 800-45 800-42 476 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 893 A3120 Försäljningsintäkter 14 893 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -45 800-45 800-57 369 A4170 Köp av tjänster -17 000-17 000-22 769 A4270 Övriga verksamhetskostnader -28 800-28 800-34 600 Totalsumma 0 0 0 38
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3001 Social service och utkomstskydd Verksamhetsidé Verksamhetsidén för social service är att främja och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet och prestationsförmåga genom ledning, rådgivning, planering, utredning, verkställighet och uppföljning av socialvårdens åligganden. Verksamhetsidén för utkomstskydd är att förmedla lagbestämda understöd till personer som med sina inkomster inte kan försörja sig själva och till barn som inte erhåller skäligt underhåll. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för utkomststödsärenden. Av besluten om förebyggande och kompletterande utkomststöd har 93 % fattats inom handläggningstiden 7 dagar. Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för barnskyddsärenden. Handläggningen av alla barnskyddsärenden har påbörjats inom 7 dagar och samtliga utredningar förutom ett ärende har slutförts inom 3 månader. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Anställning av socialhandledare för aktivering och rehabilitering av långtidsarbetslösa i syfte att få ned kostnaderna till FPA för arbetsmarknadsstödet. En sysselsättningskoordinator har varit anställd i arbetsavtalsförhållande under året. Anställningen har ibland varit på deltid, eftersom den anställda när behov funnit också vikarierat som socialarbetare. Integrering av mottagna syriska kvotflyktingar. Anställningen som flyktingkoordinator avslutades 31.8.2017, eftersom de flesta av de mottagna flyktingarna redan då flyttat bort från kommunen. Den sista familjen flyttade 1.12.2017. Aktivt delta i diskussioner och samarbetsgrupper kring SOTE-reformen. Personal har aktivt deltagit i diskussioner och samarbetsgrupper gällande social- och hälsovårdsreformen. Aktivt deltagande har också funnits gällande LAPE-projektet som är ett utvecklingsprojekt i anslutning till reformarbetet vars syfte är att utveckla servicen till barn, unga och familjer. Beredskap att ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd finns för de som önskar kommunplats i Malax. Ingen asylsökande som fått uppehållstillstånd har hört sig för, om att få bosätta sig i kommun under år 2017. Redogörelse över verksamheten Vård- och omsorgsnämndens socialavdelning höll under året 11 (2016:9) sammanträden och behandlade 141 (2016:105) ärenden. Under året tog barnskyddet emot 25 (2016:28) barnskyddsanmälningar gällande 20 (2016:23) barn. Två anmälningar erhölls också gällande barn, som inte ännu var födda. I ytterligare 11 ärenden (2016:4) gjordes en bedömning av servicebehovet utgående från socialvårdslagen. Antalet barn för 39
vilka en utredning av barnskyddsbehovet färdigställts uppgår till 27 st (2016:20). Nya uppgjorda klientplaner var 11 st (2016:6). Per 31.12.2017 var 4 barn (2016:4) omhändertagna. Inom barnskyddets öppenvård har funnits sammanlagt 28 barn under året (2016:19). Malax kommun har under året haft 78 vårddygn vid mödra- och skyddshem (2016:0 vårddygn). Skyddshemmets utrymmen i Vasa har därtill använts av kommunen, för övervakat umgänge mellan förälder och barn vid 22 (2016:34) tillfällen och vid ytterligare 3 (2016:3) tillfällen har de övervakade umgängesträffarna skötts på annat sätt. Malaxungdomar har också under året gjort 31 besök vid ungdomsstationen Klaara (2016:49). Till Österbottens socialjour har Malaxbor tagit kontakt i 26 ärenden (2016:4) under året. Familjearbetaren har under år 2017 gjort 166 hembesök i barnfamiljer (2016:193). Besöken baserar sig på uppgjorda klientplaner och omfattningen av hembesöken till familjerna varierar (enligt behov 1-3 gånger/vecka). Familjearbetaren arbetar därutöver i nära samarbete med socialarbetarna i barnskyddsutredningar samt deltar i olika samarbetsmöten gällande familjerna. Förebyggande arbete har också utförts på basen av socialarbetarnas socialvårdsbeslut. Sysselsättningskoordinatorn har under året uppgjort 78 (2016:24) aktiveringsplaner för 47 (2016:21) långtidsarbetslösa och av dessa har 20 personer utfört (2016:8) arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Nyckeltal missbrukarvård Användning av olika vårdformer 2015 2016 2017 Vasa stad Kostnader 4 650 5 250 8 340 A-rådgivningen Besök 33 33 10 Akutvårdsstationen Vårddygn Tillnyktringsvård 5 14 Pixnekliniken Vårddygn Samtal i timmar/ öppenvård Eftervårdsgrupp/ gånger Kostnader USM r.f. vårddygn öppenvårdsbesök stöd för boende kostnader Järvenpää socialsjukhus vårddygn kostnader 229 55,5 24 725 157 481 365 10 125 53 16 935 Päihdekeskus portti / Ventuskartano - 235 31 33 25 640 287 1 120 610 16 590 87 26 720 17 4 231 19,5 35 32 840 23 1 167 768 7 720 49 17 790 46 8 720-40
Nyckeltal 2015 2016 2017 Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt 42 45 45 Faderskapserkännanden 31 30 31 Hushåll som ges förebyggande Barnskydd 13 16 30 Hushåll som erhåller utkomststöd 130 133 53 Avtal om underhållsskyldighet 6 17 12 Nettokostnad/invånare 148 148 136 Personal 2016 2017 Heltid 5 4 Deltid 3 4 Totalt 8 6 Årsverken 7,1 6,5 C3001 Social service och utkomstskydd Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C3001 Social service och utkomstskydd -818 231-667 024-72 560-739 584-740 119 Extern -781 238-632 200-72 560-704 760-687 506 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 349 007 116 500 19 240 135 740 133 943 A3120 Försäljningsintäkter 208 631 A3240 Understöd och bidrag 316 085 111 000 19 240 130 240 126 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 32 714 5 500 5 500 7 312 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 129 028-748 140-91 800-839 940-820 102 A4110 Personalkostnader -352 114-343 840-6 800-350 640-332 096 A4170 Köp av tjänster -228 081-210 900-85 000-295 900-278 006 A4200 Material, förnödenhete, varor -3 412-7 400-7 400-3 206 A4230 Understöd -539 930-186 000-186 000-206 375 A4270 Övriga verksamhetskostnader -5 492-419 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -1 216-560 -560-1 347 A7110 Avskrivningar enligt plan -1 216-560 -560-1 347 Intern -36 994-34 824-34 824-52 613 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -36 994-34 824-34 824-52 613 A4170 Köp av tjänster -4 710-4 125-4 125-19 110 A4200 Material, förnödenheter, varor -1 872-3 450-3 450-4 891 A4270 Övriga verksamhetskostnader -30 411-27 249-27 249-28 612 Totalsumma -818 231-667 024-72 560-739 584-740 119 41
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3003 Handikappvård Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att främja de handikappades möjlighet till en normal livsföring samt att förebygga och undanröja de olägenheter handikappet medför. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppgjorda service- och vårdplaner inom handikappvården granskas årligen och nya görs upp enligt behov. Service- och vårdplaner har granskats och uppdaterats samt en del nya har uppgjorts på basen av klienternas behov. Uppfylla lagstiftningen för handikappvårdens handläggningstider och kontinuerligt följa upp dessa. Alla ärenden har handlagts inom 3 månader den lägsta handläggningstiden var 18 vardagar. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Service och stöd enligt handikappservicelagen. Serviceboendeplats, färdtjänst, personlig hjälpare och omändringsarbeten i bostaden har beviljats åt gravt handikappade. Därtill har redskap, maskiner och anordningar beviljats i enlighet med gällande lagstiftning. Köptjänster från Kårkulla samkommun, Folkhälsan, Sampola, Validia-palvelut och FDUV för att trygga de handikappades rättigheter. Kommunen har köpt service från samtliga ovannämnda serviceproducenter under året. Att ordna vårdringsverksamhet i hemmiljö. Vårdringsverksamhet upprätthålls med egen vårdpersonal kompletterad med köptjänster enligt behov. Redogörelse över verksamheten De tjänster som ges enligt handikappservicelagen, boendeplatserna för handikappade, köptjänster som produceras av andra vårdinstanser och vårdringsverksamhet, som ordnas i de vårdbehövandes hem utgör resultatområdets huvudsakliga verksamhet. Handikappboendet Lyrans utbyggnad färdigställdes och eftergranskning med mottagningssyn hölls 29.11.2017. Lyran fick 4 nya lägenhetsboendeplatser och 3 nya gruppboendeplatser. Detta innebär att enheten nu har totalt 14 platser. De boende som varit utflyttade till Evahemmet i Övermalax återvände till Lyran 9.12.2017. Handikapprådet har haft 1 möte under våren 2017 (2016:3). Rådets verksamhet underställdes tekniska nämnden från 1.6.2017. 42
Nyckeltal 2015 2016 2017 Kårkullas tjänster, antal vårddygn - anstaltsvården - resurscentret i Pargas - boendevården - dagvården - rådgivande verksamhet - skyddat arbete/invalidvård 0 0 399 3 549 695 704 0 40 440 3 682 587 756 0 0 543 3 999 656 836 Tjänster enligt handikappservicelagen - färdtjänst för gravt handikappade - färdtjänst enl. socialvårdslagen - antal beslut om handikappservice Handikappboende Lyran - antal vårddygn - beläggningsprocent - nettokostnad/ per vårddygn 130 59 30 2 555 94 115 123 51 37 2 562 94 125 171 79 25 2 555 95 110 Nettokostnad/invånare 293 322 343 Personal 2016 2017 Heltid 7 8 Deltid 7 7 Totalt 14 15 Årsverken 14,1* 14,1* * inkl stödpersoner C3003 Handikappvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C3003 Handikappvård -1 775 710-1 759 500-50 000-1 809 500-1 880 307 Extern -1 750 810-1 739 320-50 000-1 789 320-1 847 435 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 30 404 30 000 30 000 39 725 A3120 Försäljningsintäkter 1 477 10 868 A3170 Avgiftsintäkter 6 971 7 500 7 500 7 045 A3240 Understöd och bidrag 255 115 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 21 701 22 500 22 500 21 697 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 781 214-1 769 320-50 000-1 819 320-1 887 160 A4110 Personalkostnader -701 543-716 870-716 870-672 959 A4170 Köp av tjänster -795 693-786 600-786 600-788 201 A4200 Material, förnödenheter, varor -15 013-10 850-10 850-15 255 A4230 Understöd -268 966-255 000-50 000-305 000-410 745 Intern -24 900-20 180-20 180-32 872 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -24 900-20 180-20 180-32 872 A4170 Köp av tjänster -13 104-5 470-5 470-16 394 A4200 Material, förnödenheter, varor -470-470 -462 A4270 Övriga verksamhetskostnader -11 796-14 240-14 240-16 016 Totalsumma -1 775 710-1 759 500-50 000-1 809 500-1 880 307 43
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Äldreomsorgschefen C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Verksamhetsidé Servicen ska göra det möjligt för personer som är i behov av stöd och vård att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Anstaltsvård och rehabilitering ges åt dem, vilka behöver vård och omsorg dygnet runt, tillfälligt eller kontinuerligt. Service i hemmet ges också enligt behov till barnfamiljer för att stöda familjen i uppfostran och vården av barnen samt vid krissituationer. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tillgänglighet, äldregarantin uppfylls. Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (sju vardagar) för äldre över 75 år. Bedömning av servicebehovet har gjorts inom utsatt tid (inom 7 vardagar). Vårdtrappan fungerar med gott resultat. Utvärdering av servicestrukturen enligt nationella mål för personer som fyllt 75 år (31.12.2016, 725 pers >75 år) Nationella målsättningar för servicestrukturen för äldre över 75 år/förverkligat i Malax. Regelbunden hemvård 13-14 %/17,4 % (126 pers), stöd för närståendevård 5 6 % / 12,1 % (88 pers), effektiverat serviceboende 5 6 % / 9,1 %, anstaltsvård 3 % / 2,2 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Konditionsgranskning av Mogårdsfastigheten har utförts. Planering av en nybyggnation inleds. Mogården, Grangården och Björkgården evakueras i väntan på att nya utrymmen kan tas i bruk. Mogårdens A-del med kök, sociala utrymmen och tekniska utrymmen lämnar i användning. Tallgårdens verksamhet bibehålls. Åtgärderna förverkligade i enlighet med planering. Verksamheten på Evahemmet fortsätter i samarbete med handikapp boendet Lyran. Fem klienter lämnar kvar. Personalresurser omfördelas. Verksamheten på Evahemmet avslutades 11/2017. Klienterna har anvisats nya platser. På grund av utrymmesbrist tas rådgivningsutrymmena i Petalax i användning. Fem tilläggsplatser fås. Personalresurser omfördelas. Rådgivningsutrymmena i Petalax har tagits i bruk för äldreomsorgens behov. I samband med planeringen av en nybyggnation beaktas servicestrukturförändring. Anstaltsplatser ändras till effektiverat serviceboende. Målsättningen är att boendeutrymmena ska fylla dagens kvalitetskrav. Planeringen av det nya boendet har påbörjats under året. Utrymmen för dagcentral (dagcenter, bastu) och utrymmen för hemservice i anslutning till nybyggnation planeras. Hemservice och nattpatrull på boendeområdet ger synergieffekter. Köksfunktioner utreds. Utrymmen för dagcentral och hemservice är beaktade i planeringen. Ett fördelningskök på boendet har beaktats i planeringen. Planering av boende med 40 45 platser för äldre. Driftskostnader beaktas beroende på hur planeringen och byggandet framskrider. Planeringen av ett boende med 30 platser påbörjades. Huvudritningarna godkändes i fullmäktige i januari 2018. Redogörelse över verksamheten Resultatområdets verksamhet omfattar i huvudsak hemservice, stödservice, serviceboende och anstaltsvård. Antalet personer som får hemservice har ökat under de senaste åren, så även år 2017. 44
Stödservicen består främst av matservice, bastuservice, klädvård, dagcenterverksamhet och trygghetstelefon. Antalet registrerade stödservicebesök uppgick 2017 till 39.113. Merparten eller 92 % av dessa besök utgörs av matservice. Hemservice 2015 2016 2017 Nettokostnad/besök 29 29 28 Antal personer i s.k. öppen vård 236 230 247 - varav i hemmet 143 156 165 Antal hemvårdsbesök i eget hem 48 774 50 557 51 925 Verksamheten på Bergö serviceboende som fått namnet Fyrgården, inleddes den 6.2.2017, medan verksamheten på Evahemmet i Övermalax avslutades i november 2017. De boendeplatser och anstaltsplatser som officiellt finns i kommunen framgår av tabellen nedan. Men år 2017 förändrades platsantalet i praktiken vid flera boendeenheter i och med att vissa enheter stängdes och platsantalet utökades temporärt på andra. Det återspeglas också i de avvikande beläggningsprocenterna och kostnaderna för år 2017. *1) Personal har succesivt omflyttats mellan serviceboendeenheterna men inte lönekostnadernas bokföring. Lönerna har delvis bokförts på nedlagda enheters budgeterade konton året till slut, varför en rättvis jämförelsebild av nettokostnaderna/vårddygn blir missvisande för vissa enheter och en jämförelse med tidigare år är inte möjlig. De har därför utelämnats. Serviceboende Evahemmet 11 boendeplatser Adamhemmet 10 boendeplatser Antal platser 2017 (genomsnitt per månad) 2015 2016 2017 3,5 Björkgården 11 boendeplatser 2,4 Tallgården 9 boendeplatser 9 Emiliacentret * 2) 10 boendeplatser 10 Grangården (vid Westerh) 12 (25) boendeplatser Westerhemmet serv.bo 10 boendeplatser 12 Fyrgården/Bergö boende 10 boendeplatser 9 Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. 20 Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. * 2) Vårddygnskostnaden på Emiliacentret är inte jämförbart med andra boenden, eftersom nattpatrullens lönekostnader bokförs på hemvården. 97 106 61 139 123 98 100 113 99 51 102 106 108 114 80 124 - - 119 92 100 118 98 52 96 103 101 123 31 145 - - 28 *1) 98 123 93 64 163 *1) 123 113 88 114 45
Anstaltsvård Malax åldringshem 18 vårdplatser Antal platser 2017 (genomsnitt per månad) 2015 2016 2017 2,3 Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. 87 147 73 150 14 *1) Westerhemmet A 10-15 vårdplatser 14 Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. 92 144 99 131 97 90 *1) Antalet klienter vid Mogården minskade stegvis under vårvintern från 15 inskrivna vid årsskiftet till april 2017 då den sista klienten flyttades. Antalet platser vid Westerhemmet A i Petalax utökades genom utbyggnad med 5 platser till totalt 15 platser i april 2017 Nyckeltal 2015 2016 2017 Nettokostnad /invånare 1 025 979 983 Personal 2016 2017 Heltid 54 59 Deltid 68 59 Totalt 122 118 Årsverken 125 124 46
C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice -5 402 260-5 396 557 10 500-5 386 057-5 381 443 Extern -5 073 865-5 038 850 0-5 038 850-5 040 063 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 436 139 1 372 800 1 372 800 1 468 851 A3120 Försäljningsintäkter 621 561 625 900 625 900 661 840 A3170 Avgiftsintäkter 808 411 746 900 746 900 780 258 A3240 Understöd och bidrag 4 787 26 753 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 380 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 487 815-6 378 260 0-6 378 260-6 480 870 A4110 Personalkostnader -5 631 950-5 553 290 0-5 553 290-5 492 403 A4170 Köp av tjänster -203 945-204 400-204 400-309 063 A4200 Material, förnödenheter, varor -336 954-303 070-303 070-354 615 A4230 Understöd -302 370-312 000-312 000-291 518 A4270 Övriga verksamhetskostnader -12 596-5 500-5 500-33 271 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER KOSTNADER -3 A6140 Övriga finansiella kostnader -3 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -22 189-33 390-33 390-28 041 A7110 Avskrivningar enligt plan -22 189-33 390-33 390-28 041 Intern -328 395-357 707 10 500-347 207-341 381 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 312 549 298 000 10 500 308 500 265 878 A3120 Försäljningsintäkter 311 937 298 000 10 500 308 500 265 878 A3170 Avgiftsintäkter 612 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -640 944-655 707-655 707-607 259 A4170 Köp av tjänster -505 440-512 163-512 163-502 577 A4200 Material, förnödenheter, varor -9 214-11 290-11 290-18 971 A4270 Övriga verksamhetskostnader -126 290-132 254-132 254-85 711 Totalsumma -5 402 260-5 396 557 10 500-5 386 057-5 381 443 47
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3007 Malax-Korsnäs HVC Verksamhetsidé Hälsovårdscentralen vill genom ansvarsfull och rättvis vård visa respekt för människovärdet. Personalen skall vara lyhörd för förväntningarna från befolkningen och bidra till att serviceutbudet dimensioneras rätt och kan optimeras utgående från de tillbudsstående resurserna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga tillgången och förbättra tillgängligheten till vård. Uppföljning av väntetider till läkare och tandläkare görs två gånger per år och vårdgarantin har uppfyllts. Stöda och utveckla vårdprocesserna. Gemensamma vårdkriterier och processer för mottagningarna. Ändamålsenlig personaldimensionering och kompetens. Kontinuerlig uppföljning av personalbehov. T.ex på akut- och rehabiliteringsavdelningen har personalresurser dimensionerats utgående från beläggning. Ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Renoveringen av hälsovårdscentralen fortgick till oktober 2017. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Fortsatt satsning på fysisk aktivering och rehabilitering för främjande av akut- och rehabiliteringsavdelningens klienters hälsa samt stärka profilen som akutvårdsavdelning. Satsningen på den fysiska rehabiliteringen har fortsatt inom de ramar som resurserna medger. Avdelningen har tagit emot patienter från hälsocentralens akutmottagning, akutpolikliniken vid Centralsjukhuset i Vasa och klinikfärdiga från avdelningarna på Centralsjukhuset i Vasa. Att stärka samt utveckla samarbetet mellan läkare och sjukvårdare i det praktiska patientarbetet på läkarmottagningen. Det ökade patienttrycket, ökande mängden klinikfärdiga samt önskemål om samarbete med Vasa stad om klinikfärdiga har gjort att behovet av platser har legat mellan 25 och 32. Behovet är mycket varierande vilket bör beaktas i framtida dimensioneringar. Stärka den förebyggande hälsovården med t.ex. friskvård och kostrådgivning. Utveckling av ansvarssjukskötare för olika folksjukdomar som t.ex hjärt- och kärlsjukdomar, astma, KOL samt diabetes har planerats. Receptskolning för sjukskötare har planerats. Följa upp status på de patienter inom hemsjukvården som lider av minnessjukdomar. Sker inom ramen för samarbetet mellan K5:s minnesrådgivare, hemsjukvården, seniorrådgivningen, seniormottagningarna, avdelningen och hemservicen. Effektivera förebyggande munhälsovård för att på sikt minska vårdköer. Den förebyggande munhälsovården har fungerat enligt verksamhetsplanen. Profylaxtandskötarens resurser har koncentrerats på den förebyggande vården på fältet samt för individuell munvårdsinformation på mottagningen. Återställande av Sinnenas trädgård. Sinnenas trädgård har till stora delar återställts. Nyrenoverade utrymmen för läkarmottagningen tas i bruk. Hela hälsovårdscentralen blev färdigt renoverad och verksamheten har flyttat in i sina nyrenoverade utrymmen. 48
Redogörelse över verksamheten Under året har verksamheten fortsättningsvis präglats av den pågående renoveringen av hälsovårdscentralen. Läkarmottagningen kunde flytta in i sina nya utrymmen i oktober månad. Sinnenas trädgård återställdes till stora delar under hösten. Färdigställandet av trädgården fortsätter under våren 2018. Fysikalen har fortsättningsvis varit utlokaliserad till Stencofastigheten på Köpingsvägen och hjälpmedelsutlåningen till Dankasfastigheten före detta garage för brandbilar. Läkarrekryteringen fortsätter vara en utmaning och under 2017 var det många tillfälliga läkare som arbetade hos oss. Besöken på läkarmottagningen ökade under året och sjukskötarmottagningarna är välbesökta i alla byar. Servicen för både unga och äldre har utvecklats under året och Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har tack vare duktig personal kunnat erbjuda befolkningen god vård och service under året. Nyckeltal 2015 2016 2017 Prestationer Öppenvård Tandvård Akut- och rehab.avd. 31 254 10 438 9 594 33 945 8 082 8 966 33 532 8 195 10 135 Enhetspris Öppenvård Tandvård Akut- och rehab.avd. Betalningsandel Malax Korsnäs 92 92 210 4 405 676 1 466 733 90 100 217 4 360 911 1 473 289 89 93 191 4 337 411 1 421 503 Nettokostnad/invånare 804 800 810 Personal 2016 2017 Heltid 63 57 Deltid * 98 101 Totalt 161 158 Årsverken 112 111 * anställda med minst 0,1 årsverken medräknade 49
C3007 Malax-Korsnäs HVC Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C3007 Malax-Korsnäs HVC -4 416 178-4 385 311-4 385 311-4 435 903 Extern -4 159 876-4 000 180-4 000 180-4 164 629 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 545 834 2 562 490 2 562 490 2 559 784 A3120 Försäljningsintäkter 1 680 881 1 739 490 1 739 490 1 688 118 A3170 Avgiftsintäkter 691 489 667 700 667 700 790 046 A3240 Understöd och bidrag 56 547 1 000 1 000 51 105 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 116 917 154 300 154 300 30 516 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 543 461-6 288 590-6 288 590-6 545 701 A4110 Personalkostnader -4 682 268-4 498 470-4 498 470-4 577 466 A4170 Köp av tjänster -1 027 984-976 850-976 850-1 058 810 A4200 Material, förnödenheter, varor -751 595-748 770-748 770-825 601 A4270 Övriga verksamhetskostnader -81 615-64 500-64 500-83 825 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER KOSTNADER -757-57 A6140 Övriga finansiella kostnader -757-57 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -161 491-274 080-274 080-178 655 A7110 Avskrivningar enligt plan -161 491-274 080-274 080-178 655 Intern -256 303-385 131-385 131-271 275 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 229 553 200 788 200 788 272 702 A3120 Försäljningsintäkter 85 176 77 388 77 388 267 407 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 144 377 123 400 123 400 5 295 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -485 856-585 919-585 919-543 977 A4170 Köp av tjänster -135 624-149 000-149 000-138 575 A4200 Material, förnödenheter, varor -16 050-12 370-12 370-12 047 A4270 Övriga verksamhetskostnader -334 182-424 549-424 549-393 355 Totalsumma -4 416 178-4 385 311-4 385 311-4 435 903 50
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3011 Specialsjukvård Verksamhetsidé Resultatområdets verksamhet omfattar specialsjukvård och primärhälsovårdens samjour. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Kostnadsökningen för specialsjukvården hålls måttlig. Specialsjukvårdens kostnader var mindre än budgeterat. Specialsjukvården utnyttjas enligt patienternas behov. Specialsjukvården har utnyttjats enligt patienternas behov. Inga onödiga remitteringar på grund av brist på platser vid hälsovårdscentralen. Samarbete och konsultationer sker kontinuerligt. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Vård på hälsovårdscentralens akut- och rehabiliteringsinriktad för att motverka kostnadsökningarna inom specialsjukvården. Beläggningen på akut- och rehabiliteringsavdelningen har varit hög under året. Även samarbete kring klinikfärdiga patienter har gjorts med Vasa stad. Nyckeltal 2015 2016 2017 Kostnad totalt 7 880 086 7 874 098 7 498 088 %-förändring 5,5 0-4,8 Nettokostnad/invånare 1 421 1 427 1 369 Varav den prehospitala v/inv 47 47 43 Besök/invånare 1,8 1,9 1,7 Nyckeltal 2015 2016 2017 Vasa centralsjukhus Drg-paket Outlierdagar Bäddavdelningsvård, dgr Öppenvårdsbesök (pkl) Klinikfärdiga 928 342 544 8 721 44 951 361 1 006 8 573 34 973 334 637 9 625 63 Specialsjukvård, euro Vasa centralsjukhus Vård i andra inrättningar Gemensamma avgifter Totalt Övrig specialsjukvård Samjour 6 144 832 986 521 690 765 7 822 117 7 121 205 017 6 059 110 1 186 637 529 435 7 775 182 7 121 186 494 5 781 829 943 156 769 887 7 494 872 6 937 180 200 51
C3011 Specialsjukvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C3011 Specialsjukvård -7 874 098-8 110 000-8 110 000-7 498 088 Extern -7 874 098-8 110 000-8 110 000-7 498 088 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 874 098-8 110 000-8 110 000-7 498 088 A4170 Köp av tjänster -7 874 098-8 110 000-8 110 000-7 498 088 Totalsumma -7 874 098-8 110 000-8 110 000-7 498 088 52
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4001 Småbarnspedagogik Verksamhetsidé Kommunen är enligt lag skyldig att ordna småbarnspedagogik i den omfattning och i sådan form som behovet i kommunen förutsätter. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Småbarnspedagogiken bidrar till barnets välbefinnande och skapar goda förutsättningar för barnets helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande. En mångsidig pedagogisk verksamhet ger barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga behövlig service för barn med särskilda behov. Har genomförts. God kvalitet inom småbarnspedagogiken och regelbunden kvalitetsuppföljning. Har genomförts. Personalen har följt upp verksamheten på den egna arbetsplatsen. Under våren genomfördes en enkätundersökning där barnen och deras vårdnadshavare vid några enheter gavs möjlighet att uttrycka sina åsikter om småbarnspedagogiken. Ansvariga för kommunens småbarnspedagogik har deltagit i de nationella kvalitetsuppföljningar som har ordnats. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Strävan efter att ha behörig personal vid alla dagvårdsenheter. Har till största delen förverkligats. Kontinuerlig fortbildning av personalen för att kunna uppnå de krav som förskolans läroplan och planen för småbarnspedagogik förutsätter. Personalen har aktivt deltagit i det stora utbud av fortbildningar som erbjudits under året. Ny plan för småbarnspedagogik tas i bruk. Den nya planen för småbarnspedagogik togs i bruk 1.8.2017. Utveckling av verksamhetsmiljön och lärmiljön: bl.a. genom en ökad kompetens hos personalen att använda informations- och kommunikationsteknik, såsom lärplattor (ipads), i den pedagogiska verksamheten. Pågår. Lärplattor (ipads) har införskaffats till småbarnspedagogiken. Skolning har erbjudits vid flera tillfällen, och kommer att fortgå kontinuerligt. I övrigt har fortbildningen riktats mot implementering av planen för småbarnspedagogik. Kartläggning av personalens kompetens och uppgörande av en strategi för fortsatt fortbildning. Personalens kompetens har kartlagts via en elektronisk enkät. En strategi för fortsatt utbildning pågår. Den påbörjades i slutet av året. Befattningsbeskrivningarna för personalen revideras. Har delvis genomförts. Utökning av personal inom specialbarndagvården från 1.8.2017: en befattning som specialbarnträdgårdslärare med en arbetstid om 60 % av heltid. Har genomförts. Tack vare denna befattning har bl.a. det enskilda barnet kunnat få fler undervisningstimmar. Det har också inverkat positivt på personalens, och främst assistenters, behov av handledning. 53
Redogörelse över verksamheten Verksamheten har följt planen för småbarnspedagogik, förskolans läroplan och planen för morgonoch eftermiddagsverksamhet. Småbarnspedagogik har erbjudits vid fyra daghem: i Övermalax, Yttermalax, Petalax och på Bergö, samt vid tre familjedaghem. Finskspråkig daghemsverksamhet har erbjudits vid daghemmen i Övermalax och Yttermalax. Vid behov har kvälls-, natt- och helgvård ordnats. Specialpedagogiskt stöd har under året getts till barn, personal och vårdnadshavare i alla kommundelar. Förskoleundervisning gavs 4 timmar/dag under 186 dagar. Petalax förskola delar utrymme med Petalax eftis vid Petalax skola, men hör administrativt till daghemmet Smultronstället. Yttermalax förskola var delad i två grupper och för ändamålet hyrdes två radhuslägenheter på Långgatan. Förskolan i Yttermalax är administrativt sett en del av Knattebo daghem. I Övermalax bedrevs förskoleverksamhet på avdelningen Gula Månraketen vid Solhagens daghem. Också på Bergö är förskolan knuten till daghemmet, men verkar i en lägenhet i daghemmets närhet. Avdelningen som bär namnet Måsen fick större och mera ändamålsenliga utrymmen under året. Finskspråkig förskoleundervisning har ordnats vid Maalahden suomenkielinen koulu. Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn har erbjudits i Yttermalax, Övermalax, Petalax och på Bergö. Under verksamhetsåret har Finland 100 år varit i fokus. Därtill fick småbarnspedagogiken en ny tradition att fira i och med att utbildningsstyrelsen ansåg att det var dags att lyfta fram småbarnspedagogikens betydelse och det viktiga arbete som utförs varje dag i vårt land och därmed utlyste den 5 september som småbarnspedagogikens dag. Nyckeltal 2015 2016 2017 Antal barn vid daghem 1 5 åringar Bergö daghem Smultronstället daghem (Petalax) Knattebo daghem (Yttermalax) Solhagens daghem (Övermalax) 156 16 28 64 48 161,5 19 28 67,5 47 167,5 21 25 67,5 54 Antal barn i förskola Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem 96 5 13 34 44 74,5 5 12 30 27,5 57,5 4,5 10,5 27,5 15 Antal förskolebarn med kompletterande småbarnspedagogik (morgon o. eftermiddag) Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem 73 2 6 28 37 56,5 4 6 24,5 22 Antal barn vid daghem (inkl. förskola) 252 236 225 Antal barn i familjedaghem 42 36 31 Antal barn totalt inom småbarnspedagogiken 294 272 256 Antal skolbarn i morgon- och eftermiddagsverksamhet 71 80 92 47 5 7 23 12 54
Nyckeltal 2015 2016 2017 Småbarnspedagogik 1-6 år (inkl. förskola) /barn 12 091 13 217 11 941 Morgon- och eftermiddagsverksamhet /skolbarn 1 362 1 451 1 697 Hemvårdsstöd Antal hushåll, medeltal/mån Antal barn, medeltal/mån 80 101 81 101 Nettokostnad/invånare 659 675 652 93 111 Personal 2016 2017 Heltid 60 62 Deltid 33 33 Totalt 93 95 Årsverken 83 80 C4001 Småbarnspedagogik Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C4001 Småbarnspedagogik -3 724 359-3 591 212-50 000-3 641 212-3 572 755 Extern -3 092 648-2 931 720-50 000-2 981 720-2 915 460 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 502 969 527 410 527 410 512 488 A3120 Försäljningsintäkter 20 589 3 650 3 650 7 967 A3170 Avgiftsintäkter 441 720 465 760 465 760 435 027 A3240 Understöd och bidrag 40 519 58 000 58 000 68 909 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 140 584 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 582 283-3 450 240-50 000-3 500 240-3 419 056 A4110 Personalkostnader -3 017 355-2 835 270-2 835 270-2 779 589 A4170 Köp av tjänster -115 216-144 550-144 550-108 571 A4200 Material, förnödenheter, varor -99 140-133 480-133 480-114 830 A4230 Understöd -310 280-293 330-50 000-343 330-351 561 A4270 Övriga verksamhetskostnader -40 293-43 610-43 610-64 505 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER KOSTNADER -3 A6140 Övriga finansiella kostnader -3 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -13 333-8 890-8 890-8 889 A7110 Avskrivningar enligt plan -13 333-8 890-8 890-8 889 Intern -631 711-659 492-659 492-657 294 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 498 3 404 A3170 Avgiftsintäkter 3 498 3 404 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -635 209-659 492-659 492-660 698 A4170 Köp av tjänster -232 105-236 395-236 395-215 199 A4200 Material, förnödenheter, varor -10 275-4 275-4 275-10 942 A4270 Övriga verksamhetskostnader -392 829-418 822-418 822-434 557 Totalsumma -3 724 359-3 591 212-50 000-3 641 212-3 572 755 55
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4003 Kommunens skolväsende Verksamhetsidé Bildningsväsendet sköter och ordnar den utbildningsservice som kommunen erbjuder. Verksamheten ordnas så att alla läropliktiga barn i kommunen bereds möjlighet till skolgång och undervisning enligt egna förutsättningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Personalen är behörig för sina uppgifter. Ordinarie personal är behörig. Möjlighet till fortbildning (minst tre dagar/lärare/år). Möjlighet till fortbildning har funnits. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Stödundervisning och specialelevers behov beaktas enligt uppdaterad läroplan. Stödundervisning och specialundervisning har getts år elever med behov av detta. Skolorna arbetar vidare utifrån begreppet Hälsosam kommun. Skolorna har satsat på temadagar och klubbar m.m. som befrämjat hälsan. Satsning på teknologi i undervisningen genom bland annat kontinuerlig fortbildning. Inom tutorlärarverksamheten har bland annat satsning på digitalisering ingått. Deltagande i toppkompetens-projektet gällande fortbildning. Bildningsdirektören och rektorerna har medverkat i utbildning som utgår från toppkompetens-projektet. Redogörelse över verksamheten Bildningsnämnden har hållit 6 sammanträden under året och behandlat 103 ärenden. Vid behandlingen av ärenden gällande det gemensamma skolväsendet deltog fyra av Korsnäs kommun utsedda ledamöter. I kommunen är de svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen åk 1 6 fyra till antalet. Bildningsdirektören är anställd av Malax kommun och enligt avtal används 30 % av arbetstiden till ärenden gällande Korsnäs kommuns bildningsväsende. Bildningsavdelningen finns i och förvaltas av Malax kommun och 30 % av kansliets verksamhet ägnas enligt avtal åt Korsnäs kommun. Bildningsnämndens uppgift är att sköta undervisningsförvaltningen i kommunerna för den grundläggande svenskspråkiga utbildningen och den gymnasiala utbildningen. Bildningsnämnden har budgetansvaret och ger skolorna de verksamhetsmöjligheter som budgetramarna medger. Nämnden ansvarar även för skolskjutsarna. Nämnden har budgetansvar även för övrig utbildning, dvs. de betalningar som erläggs för elever från Malax kommun, som går i skola på annan ort. Samarbete mellan de olika stadierna inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har fortsatt enligt inarbetade former. Lärarsamlingar har hållits där de olika stadiernas lärare sammankommit från Malax och Korsnäs skolor kring fortbildning. Under året har bildningsnämnden behandlat bland annat följande ärenden: upphandling av skolskjutsar, beviljande av tjänstledigheter samt anställande av personal, godkännande av verksamhetsberättelser, utvärdering av verksamheten bl.a. genom utvecklingssamtal samt godkännande av överföringen av elever till skolor utanför den egna kommunen. 56
Nyckeltal 2015 2016 2017 Antal elever Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Totalt 24 57 114,5 95 290,5 25 66,5 121,5 105,5 318,5 25 70 130 122,5 347,5 Undervisningsgrupper Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola /elev (exkl. skolskjutsar) Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola 3 4 8 7 12 359 10 401 8 313 9 277 3 4 8 8 15 207 9 568 7 962 8 788 3 5 8 8 14 095 9 713 7 627 8 123 Nettokostnad/invånare 527 570 605 Personal 2016 2017 Heltid 33 33 Deltid 26 27 Totalt 59 60 Årsverken 48 49 57
C4003 Kommunens skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C4003 Kommunens skolväsende -3 144 667-3 136 770-88 820-3 225 590-3 315 739 Extern -2 723 564-2 767 300-88 820-2 856 120-2 919 531 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 56 909 42 500 42 500 100 582 A3120 Försäljningsintäkter 12 127 5 300 5 300 11 112 A3240 Understöd och bidrag 42 027 34 000 34 000 86 560 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 755 3 200 3 200 2 909 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 754 020-2 758 950-88 820-2 847 770-2 978 534 A4110 Personalkostnader -2 299 538-2 269 620-78 960-2 348 580-2 436 193 A4170 Köp av tjänster -208 760-247 720-800 -248 520-261 899 A4200 Material, förnödenheter, varor -232 738-229 710-7 560-237 270-263 223 A4230 Understöd -240-440 A4270 Övriga verksamhetskostnader -12 745-11 900-1 500-13 400-16 779 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER KOSTNADER -35 A6140 Övriga finansiella kostnader -35 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -26 418-50 850-50 850-41 578 A7110 Avskrivningar enligt plan -26 418-50 850-50 850-41 578 Intern -421 103-369 470-369 470-396 208 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 181 611 203 960 203 960 188 180 A3120 Försäljningsintäkter 176 702 200 720 200 720 184 686 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 4 909 3 240 3 240 3 494 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -602 714-573 430-573 430-584 388 A4170 Köp av tjänster -84 071-86 525-86 525-82 013 A4200 Material, förnödenheter, varor -15 609-18 340-18 340-25 053 A4270 Övriga verksamhetskostnader -503 035-468 565-468 565-477 322 Totalsumma -3 144 667-3 136 770-88 820-3 225 590-3 315 739 58
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4005 Gemensamt skolväsende Verksamhetsidé Att erbjuda distriktets elever en mångsidig och konkurrenskraftig utbildning inför fortsatta studier. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Högstadieeleverna erhåller studieplatser enligt sitt första utbildningsalternativ. Antagningen sker via GEA (gemensamma elevantagningen). Alla elever utom en fick sitt första utbildningsalternativ vid GEA. Nationell nivå på gymnasieövergången med särskild betoning på övergången till det egna gymnasiet. Övergångsprocenten till gymnasier var 50 % och till det egna gymnasiet 37 %. Allsidigt kunniga elever som erhåller avgångsbetyg enligt läroplanen. Målet är att 100 % av eleverna erhåller avgångsbetyg. Uppnåddes. Gymnasieeleverna bör få studieplats vid högskola/universitet eller annan utbildningsenhet. Skolan bör överskrida den nationella medelnivån i studentexamen. Resultaten mäts med hjälp av antagningsprocent och medeltalstabeller. Målen delvis uppnådda. Lärarna bör ha full behörighet och undervisning och utbildning bör i likhet med fortbildning hålla hög nivå. Vid högstadiet är en lärare av 27 inte behörig. Gymnasiets lärarkår består av 17 lärare, som samtliga är behöriga. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Högstadiet Den nya läroplanen kräver nya arbetssätt. Lärarkåren kommer att stegvis utveckla sina undervisningsmetoder. Pågår kontinuerligt. Enligt statsmaktens förordning skall bedömningen i den nya läroplanen tas stegvist i bruk. Den formativa bedömningen får större plats och kräver nya begrepp. Läsåret 2016-17 tas bedömningsgrunden i bruk för årskurs 7. Verkställt. Temat för året 2017, vilket omspänner två läsår, är Känn ditt Finland känn dig själv. Detta uppmärksammas inom mångvetenskapliga läroområden samt ordinarie undervisning. Jubileumsåret 2017 uppmärksammas inom temat. Verkställt. Vårterminens arbete tillställdes bildningsnämnden i samband med läsårsutvärderingen våren 2017. Höstterminens arbete tillställs bildningsnämnden under våren 2018. Eleverna skall erbjudas likvärdiga möjligheter att lära sig enligt sina specifika förutsättningar. Pågår kontinuerligt. Fortsatta ansträngningar för att minimera mobbningen i skolan. Mobbningsprocenten skall ligga under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätundersökningar. o Under läsåret 2016 2017 deltar högstadiet i projektet Mera Tillsammans lett av föreningen FinnFami. Projektet fokuserar på elevers välmående. Verkställt och uppnåtts. 59
Kontinuerlig fortbildning av lärarna för att kunna uppnå de krav som läroplansgrunderna förutsätter. Pågår kontinuerligt. Fortsatt utveckling av samarbetet med hemmen, främst genom Wilma programmet. Målet är ett aktivare användande av programmet från hemmens sida. Pågår kontinuerligt. En särskild språkklass för elever med varierande ålder och nationalitet verkar vid skolan. Målet med undervisningen är att eleverna så fort som möjligt kan inlemmas i de ordinarie undervisningsgrupperna, att de erhåller grundskolebetyg och studieplats vid andra stadiet. Pågår kontinuerligt. Fortsätta teknikanskaffningarna enligt de krav läroplansförändringen hösten 2016 förutsätter. Verkställs i den mån ekonomiska förutsättningarna tillåter. IT-anskaffningar handhas av tekniska avdelningen. Skapa en trivsam, trygg, rök- och drogfri skolmiljö. Utvärderad och uppnådd. Arbetet pågår kontinuerligt. Utveckla fysiska arbetsmiljön för alla i skolan. Pågår kontinuerligt. Gymnasiet Arbeta för att gymnasieövergången förblir på samma höga nivå som under de senaste åren. Pågår. Använda resurser maximalt genom att samarbeta med högstadiet och Petalax skola. Uppnått. Utveckla gymnasiepedagogiken speciellt inom den digitala sektorn. Pågår. Befästa användandet av Wilmer för planering av studierna så att dessa står i samklang med elevernas framtidsplaner. Uppnått. Befästa gymnasiets profilering som den ledande undervisningsteknologiska utbildningsanstalten på andra stadiet i Svenskfinland. Pågår. Utveckla informationsgången. Pågår. Arbeta för en negativ attityd till drogbruk i alla former. Pågår. Redogörelse över verksamheten Högstadiet Direktionen höll under verksamhetsåret 1 möte med 9 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift var enligt tidigare instruktion att avge undervisningsplanen och verksamhetsberättelsen till bildningsnämnden. 60
De elever som ut dimitterades våren 2017 blev antagna och påbörjade studier vid följande skolor: Gymnasiet i Petalax 26 Vasa övningsskolas gymnasium 6 Topeliusgymnasiet 1 Vasa gymnasium 1 Luostarivuoren lukio 1 Yrkesakademin 31 Vasa yrkesinstitut 2 Optima 2 Totalt 70 Gymnasiet Direktionen höll under verksamhetsåret ett möte under budgetåret 2017. Direktionsmötet resulterade i 10 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att avge verksamhetsberättelse till bildningsnämnden. Elevantal: Hösten 2017 påbörjade 26 elever sina studier vid Gymnasiet i Petalax. Per 20.9 2017 var elevantalet 103. Ingen studerande har avbrutit sina studier. Nyckeltal 2015 2016 2017 Elevantal högstadiet Malax Korsnäs Övriga Totalt 160 65,5 2 227,5 154 57 3 214 143 54 3,5 200,5 Elevantal gymnasiet Malax Korsnäs Övriga Totalt /elev (exkl. skolskjutsar) Högstadiet Gymnasiet 75 32 1 108 10 036 9 316 74,5 29,5 1 105 10 599 9 856 71 30 3 104 10 435 9 338 Nettokostnad/invånare 664 678 639 Personal Högstadiet 2016 2017 Personal Gymnasiet 2016 2017 Heltid 24 23 Heltid 8 8 Deltid 19 13 Deltid 11 10 Totalt 43 36 Totalt 19 18 Årsverken 36,4 35,9 Årsverken 14,6 14,1 61
C4005 Gemensamt skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C4005 Gemensamt skolväsende -3 738 437-3 589 952-3 589 952-3 502 538 Extern -3 266 625-3 160 650-3 160 650-3 048 055 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 200 838 320 660 320 660 287 522 A3120 Försäljningsintäkter 135 558 252 060 252 060 186 678 A3240 Understöd och bidrag 55 449 63 400 63 400 94 616 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 9 832 5 200 5 200 6 227 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 453 538-3 463 250-3 463 250-3 319 557 A4110 Personalkostnader -2 711 938-2 841 770-2 841 770-2 686 009 A4170 Köp av tjänster -364 790-360 280-360 280-361 669 A4200 Material, förnödenheter, varor -242 535-243 400-243 400-246 650 A4230 Understöd -7 500-7 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -126 776-17 800-17 800-18 228 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -13 925-18 060-18 060-16 019 A7110 Avskrivningar enligt plan -13 925-18 060-18 060-16 019 Intern -471 811-429 302-429 302-454 484 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 215 649 223 196 223 196 213 792 A3120 Försäljningsintäkter 213 240 221 786 221 786 212 346 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 409 1 410 1 410 1 446 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -687 460-652 498-652 498-668 276 A4170 Köp av tjänster -214 239-208 907-208 907-216 538 A4200 Material, förnödenheter, varor -57 645-31 830-31 830-28 175 A4270 Övriga verksamhetskostnader -415 577-411 761-411 761-423 563 Totalsumma -3 738 437-3 589 952-3 589 952-3 502 538 62
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4007 Övrig utbildning Verksamhetsidé Resultatområdet omfattar kommunens betalningsandelar för elever i andra läroinrättningar än kommunens egna samt för musikinstitutet Legato och Kuulainstitutets dansundervisning. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Gott samarbete med värdkommunerna. Ett gott samarbete med kommunerna har funnits. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Fortsatt gott samarbete med värdkommunerna. Redogörelse över verksamheten Malax kommun har köpt tjänster av städerna Vasa, Kurikka, Närpes och Korsholm. Elevantal i grundskolor 2015 2016 2017 Åk 1-6 9,5 9,5 9 Åk 7-9 15,5 13,5 12,5 Nyckeltal 2015 2016 2017 Legato Instrumentundervisning Dans Rytmisgrupp Totala timmar Totala kostnader 31 9 12 1 749 66 847 31 2 8 1 911 54 080 38 2 12 1 903 49 513 Nettokostnad/invånare 24 36 21 C4007 Övrig utbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C4007 Övrig utbildning -196 379-166 480-166 480-115 059 Extern -196 379-166 480-166 480-115 059 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -196 379-166 480-166 480-115 059 A4170 Köp av tjänster -196 379-166 480-166 480-115 059 Totalsumma -196 379-166 480-166 480-115 059 63
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4009 Biblioteksverksamhet Verksamhetsidé Biblioteksverksamheten är en del av kommunens basservice. Verksamheten ska ge alla invånare en lika möjlighet till information, kunskap, upplevelser och litteratur genom välförsedda bibliotek, för att bibehålla och utveckla Malax som en mångsidig och levande gemenskap att bo och verka i. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Öka intresset för bibliotekens service och öka samarbetet med andra sektorer. Både det totala antalet lån och det totala antalet besök ökade. Nya försök till samarbeten har genomförts. Tillräckliga resurser för bibliotekens verksamhet. Resurserna för inköp av litteratur är fortsättningsvis låga och påverkar utlåningen. Behörig personal och effektiv användning av personalresurser. Behörighetskraven ändrade med den nya bibliotekslagen (1492/2016), men 80 % av personalen har utbildning inom biblioteksområdet. Alla i bibliotekspersonalen har deltagit flitigt i fortbildning (drygt 200 h). Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Bokbusstjänster upphandlas. Har genomförts, bokbusstjänster har köpts av Kristinestad och Kurikka. Fortsätta utveckla och vara aktiva i Fredrika-nätverket. Arbetet pågår kontinuerligt: webbkatalogen och tillgången till e-böcker har utvecklats. Ett gemensamt projekt pågår som fokuserar på Fredrikabibliotekens mångkulturella verksamhet. Redogörelse över verksamheten Malax kommunbibliotek hade totalt 27 571 besök, en ökning med 850 besök från år 2016. I medeltal besöks biblioteken 530 gånger/vecka. Bergö bibliotek hade öppet hela året och uppvisar de högsta besökssiffrorna på fyra år. Yttermalax bibliotek ändrade sina öppettider till att ha öppet till kl. 20 tre dagar i veckan och det är en förklaring till att besöken ökade något. Besöken i Övermalax bibliotek ökade också i och med att biblioteket från och med hösten har öppet två dagar/vecka och fått bättre utrymme. Det totala antalet lån för 2017 är 66 371 (12,0 lån/invånare), en liten ökning med knappt 400 lån från år 2016. Lånen ökade i Bergö och Övermalax, men minskade i Yttermalax och Petalax. Mest markant ökade antalet lån av e-böcker och strömmande ljudböcker, från 521 till 813 lån. Biblioteken ordnade flera evenemang under året: sagostunder med Nina Dahl-Tallgren, författarbesök med Ann-Sofi Backgren, läslotteri under sommaren, höstlovspyssel, rådgivning kring digitala tjänster och Det spökar i biblioteket. I samarbete med medborgarinstitutet och Korsnäs kommunbibliotek ordnades författarbesök av Herman Lindqvist och Lars Sund. Projektmedel har erhållits från Svenska Folkskolans Vänner och Svenska kulturfonden för att ordna evenemangen. Tillsammans med Solhagens daghem ordnades en vernissage och utställning av barnens pyssel i Yttermalax bibliotek. Petalax och Yttermalax bibliotek samarbetade med Petalax förskola och Solhagens daghem kring en Nallesaga som ökade intresset för biblioteken bland barnen. Daghemsgrupper och skolklasser har också besökt biblioteken. I skolorna har biblioteket bjudit på bokprat och besök av Läshunden Molly. Ett möte med lärarna kring läsning ordnades i början på höstterminen och boktipslistor har delats ut. I Petalax bibliotek fortsatte samarbetet med Petalax K:by Marthaförening kring Handarbetscafé som varit välbesökta och uppskattade. 64
Malax kommunbibliotek medverkade i nätverkssamarbetet för Fredrikabiblioteken, där vi har ansvarsveckor för att producera boktips och artiklar. Ett nytt samarbete kring region lån mellan Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek påbörjades i slutet på året. Nyckeltal 2015 2016 2017 Lånestatistik * Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Kurikkas bokbuss Kristinestads bokbuss 5 955 15 226 34 214 7 816 2 030 1 211 5 106 15 299 35 047 8 196 1 198 1 138 5 731 15 158 34 807 8 336 1 124 1 215 Antal besök Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Kurikkas bokbuss Kristinestads bokbuss 1 869 9 016 12 218 3 846 580 182 2 536 9 020 12 105 2 567 311 182 3 000 8 922 12 449 2 726 290 184 Lån e-böcker och strömmande ljudböcker 421 521 813 Antal besök på hemsidan 13 001 9 395 13 420 Nettokostnad/invånare 51 52 51 *I den totala lånemängden ingår böcker, tidskrifter, cd-skivor och annat biblioteksmaterial. Personal 2016 2017 Heltid 4 2 Deltid 3 4 Totalt 7 6 Årsverken 4,7 4,6 65
C4009 Biblioteksverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C4009 Biblioteksverksamhet -289 376-278 143-278 143-281 340 Extern -219 737-209 720-209 720-213 870 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 522 3 000 3 000 3 296 A3120 Försäljningsintäkter 158 A3240 Understöd och bidrag 1 545 1 500 1 500 1 179 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 3 976 1 500 1 500 1 959 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -220 867-212 720-212 720-211 892 A4110 Personalkostnader -170 104-169 290-169 290-164 648 A4170 Köp av tjänster -26 778-22 450-22 450-23 489 A4200 Material, förnödenheter, varor -23 142-20 980-20 980-22 799 A4270 Övriga verksamhetskostnader -844-956 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER KOSTNADER -5 A6140 Övriga finansiella kostnader -5 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -4 391-5 270 A7110 Avskrivningar enligt plan -4 391-5 270 Intern -69 639-68 423-68 423-67 469 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -69 639-68 423-68 423-67 469 A4170 Köp av tjänster -8 775-8 810-8 810-6 275 A4200 Material, förnödenheter, varor -218-2 500-2 500-2 505 A4270 Övriga verksamhetskostnader -60 646-57 113-57 113-58 689 Totalsumma -289 376-278 143-278 143-281 340 66
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FINSKA SKOLNÄMNDEN Rektorn Rektorn C4501 Finskspråkiga skolväsendet Verksamhetsidé Finska skolnämndens verksamhets- och ansvarsområde omfattar finskspråkiga skolväsendet samt förvaltnings- och driftskostnaderna för den finska skolan i Malax, Maalahden suomenkielinen koulu, som lyder under nämnden. Nämndens mål och verksamhetsidé är att upprätthålla och utveckla finskspråkiga skolväsendet i avsikt att uppnå de mål som uppges i skolans läroplan. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Behörig personal. Den ordinarie personalen är behörig. Fortbildning minst tre dagar/läsår för personalen. Lärarna har fortbildning minst tre dagar/läsår. Att utveckla skolan för att motsvara skolans och förskolans behov. År 2017 har det satsats på elevernas sociala välmående i skolan. Åtgärdsprogram och förverkligande 2017 Samarbete med kommunens svenska skolor bl.a. genom att delta i olika idrotts- och kulturevenemang. Skolan har deltagit i bl.a. en skiddag och friidrottstävlingar med kommunens svenska skolor och en del av gymnastikundervisningen har ordnats tillsammans med den svenska skolan. Lärarna deltar i fortbildning. Lärarna har deltagit i fortbildning om utomhusundervisning, barns psykiska hälsa och ledarskapsutbildning. En skola med två lärare erbjuder utbildning av god kvalitet och individuell utbildning. Eftersom elevantalet är litet har skolan endast en lärare. Därtill har skolan ett skolgångsbiträde vilket möjliggör att eleverna kan få individuellt stöd i undervisningen. Det individuella lärandet är på en hög nivå. Redogörelse över verksamheten Finska skolnämnden höll 8 sammanträden och behandlade 48 protokollförda paragrafer under år 2017. Nyckeltal 2015 2016 2017 Elevantal Finska skolan i Malax 14 10 8 Nettokostnad/elev Finska skolan i Malax 15 890 14 550 13 988 Nettokostnad/invånare 54 39 29 Personal 2016 2017 Heltid 3 2 Deltid 1 Totalt 3 3 Årsverken 3 2 67
C4501 Finskspråkiga skolväsendet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C4501 Finskspråkiga skolväsendet -216 768-183 773-183 773-159 549 Extern -190 521-156 880-156 880-135 388 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 147 16 567 A3120 Försäljningsintäkter 10 629 A3170 Avgiftsintäkter 3 924 5 022 A3240 Understöd och bidrag 2 223 917 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -196 574-156 880-156 880-151 729 A4110 Personalkostnader -148 005-116 860-116 860-119 148 A4170 Köp av tjänster -46 277-36 920-36 920-28 186 A4200 Material, förnödenheter, varor -1 851-3 100-3 100-3 131 A4270 Övriga verksamhetskostnader -441-1 264 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -94-225 A7110 Avskrivningar enligt plan -94-225 Intern -26 247-26 893-26 893-24 161 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -26 247-26 893-26 893-24 161 A4170 Köp av tjänster -13 030-12 804-12 804-10 540 A4200 Material, förnödenheter, varor -1 330-2 330-2 330-2 439 A4270 Övriga verksamhetskostnader -11 887-11 759-11 759-11 183 Totalsumma -216 768-183 773-183 773-159 549 68
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MEDBORGARINSTITUTETS DIREKTION Medborgarinstitutets rektor Medborgarinstitutets rektor C5001 Allmän folkbildning Verksamhetsidé Medborgarinstitutet ska ge kommunens invånare möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i ett föränderligt samhälle och uppmuntra deras kreativa förmåga. Stommen i institutets verksamhet är traditionell folkbildning anpassad till tidens förändringar och krav kompletterad med undervisning och aktuell information i varierande och flexibla arbetsformer. Institutet vill bevara bygdens kulturtraditioner samt värna om dess kulturella mångfald, språk och identitet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Inspirerande kurser som främjar individens intressen, hälsa, bildningsbehov. Har uppfyllts väl. Kurser/föreläsningar med aktuella teman som inspirerar till diskussion och debatt. Har uppfyllts ganska väl. Kundnära service. Har uppfyllts väl. Bra kvalitet med engagerade och kunniga kursledare, ändamålsenliga utrymmen, modern utrustning. Har uppfyllts tillfredsställande. Utvecklande av verksamheten. Har uppfyllts tillfredsställande. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Undervisningstimmar för allmän folkbildning 4.800, grundläggande konstundervisning 407. Undervisningstimmarna för allmän folkbildning uppgick till 4.876 timmar, grundläggande konstundervisning 310 timmar (bildkonst 267 timmar och teaterkonst 43 timmar). Ibruktagande av e-dagböcker för kursledarna. Ca en tredjedel av kursledarna har börjat använda e-dagbok, vilket underlättar arbetet på kansliet och minskar pappersmängden. Marknadsföring av e-dagbok fortsätter. En utökad dialog med kommuninvånarna och andra för att fånga upp behov och önskemål. En enkätundersökning (sv, fi och eng) om önskemål och behov gjordes under våren. Diskussioner har aktivt förts med kursdeltagare och kursledare bl.a. i samband med kursbesök/föreläsningar. Fortbildning för kommunernas personal/yrkesgrupper. Första hjälpen kurser, finska för allmän språkexamen, tecken som stöd, föreläsningar. Studiesedelsförmån som uppmuntran till studier. Rabatterade kursavgifter har beviljats: pensionärer och seniorer fyllda 63 år (en kurs/termin i datateknik, språk, vissa motionskurser), invandrare (en valfri kurs/termin), arbetslösa arbetssökande (en valfri kurs eller föreläsning/termin) samt kursen Gymnastik för personer med specialbehov (vårterminen). Mindre utställningar av kursarbeten för att synliggöra, inspirera och marknadsföra. Utställning av handarbeten (Korsnäs) och väskor i lappteknik (Petalax). Inslag från olika kurser publiceras med jämna mellanrum på MI:s FB sida. Kursutvärdering. Utvärdering har kontinuerligt gjorts under året. 69
Redogörelse över verksamheten Medborgarinstitutet erbjuder ett varierande kursprogram för alla åldrar och verksamheten har varit utlokaliserad i ca 49 olika kursutrymmen under året. Utbudet av framförallt motions- och yogakurser har lockat många deltagare. Bland språkkurserna är intresset störst för engelska och spanska. Finskan är alltid aktuell. Under året har framförallt Lekfull finska samt Individuell finska varit populärt i många byar. Kurs i Finska för allmän språkexamen har också ordnats. Andra språkkurser som har hållits är svensk konversation, svenska individuellt, svenska - aktiveringskurs, tyska, dari och tecken som stöd. På hantverkssidan inleddes hösten med en omfattande flytt av vävstolar och material från Nyby uflokal till nytt kursutrymme i Lolax f.d. butikslokal. Att locka fler unga med i verksamheten har varit ett mål i kursplaneringen. En nybörjarkurs i spanska för ungdomar är ett exempel som har förverkligats i samarbete med högstadiet. Inom IT är det främst surfplattekurser som har lockat. Men någon enstaka annan kurs har hållits; t.ex. Seniordata och Windows 10. För seniorer och pensionärer har det ordnats olika träffar och föreläsningar med aktuella och angelägna föreläsningsteman. Institutet har också erbjudit både tvåspråkiga kurser och kurser med engelska som undervisningsspråk åt olika målgrupper. Institutet har uppmärksammat jubileumsåret Finland 100 år med bl.a. författarbesök av Lars Sund och Herman Lindqvist samt en projektdag på Stundars kring österbottnisk lokalhistoria. Projektdagen var gemensam med de övriga instituten i regionen. Kommunernas personal/yrkesgrupper har kunnat delta i fortbildning inom första hjälpen, tecken som stöd, finska för allmän språkexamen och föreläsningar för köks- och dagispersonal. Samarbetet med de övriga instituten i Vasaregionen fortsätter. Instituten samarbetar kring kurser, föreläsningar, projekt och gemensamma timlärare. Institutet har också samarbetat med kommunbiblioteken i Malax och Korsnäs och Industricentralen i Molpe kring både kurser och föreläsningar. Nyckeltal 2015 2016 2017 Studerande Malax Korsnäs Andra kommuner 2 200 1 398 2 113 1 357 553 203 2059 1327 534 198 Kursdeltagare 4 299 4 009 4145 Undervisningstimmar Allmän folkbildning Malax Korsnäs Grundläggande konstundervisning Malax Korsnäs 5 144 4 814 3 396 330 270 5 151 4 821 3 494 1 327 330 270 60 5186 4876 3506 1370 310 250 60 Männens andel 28 % 30 % 30 % Andel av kommuninvånare 25 % 25 % 24 % Antal förverkligade kurser 297 271 273 Nettokostnad/invånare 50 53 52 70
Personal 2016 2017 Heltid 2 2 Deltid 2 3 Totalt 4 5 Årsverken 7,0 7,0 Timlärare/föreläsare 117 117 C5001 Allmän folkbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C5001 Allmän folkbildning -293 866-302 963-302 963-286 720 Extern -259 848-268 540-268 540-251 284 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 148 040 162 310 162 310 155 495 A3120 Försäljningsintäkter 36 902 40 460 40 460 41 769 A3170 Avgiftsintäkter 105 821 117 850 117 850 108 369 A3240 Understöd och bidrag 5 318 4 000 4 000 5 356 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -407 267-426 890-426 890-403 055 A4110 Personalkostnader -308 721-326 940-326 940-298 433 A4170 Köp av tjänster -70 629-72 050-72 050-78 813 A4200 Material, förnödenheter, varor -6 941-7 700-7 700-4 916 A4270 Övriga verksamhetskostnader -20 975-20 200-20 200-20 893 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -621-3 960-3 960-3 725 A7110 Avskrivningar enligt plan -621-3 960-3 960-3 725 Intern -34 018-34 423-34 423-35 435 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 114 4 000 4 000 4 472 A3170 Avgiftsintäkter 4 114 4 000 4 000 4 472 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -38 132-38 423-38 423-39 907 A4170 Köp av tjänster -11 650-10 280-10 280-11 434 A4200 Material, förnödenheter, varor -1 711-670 -670-1 167 A4270 Övriga verksamhetskostnader -24 770-27 473-27 473-27 307 Totalsumma -293 866-302 963-302 963-286 720 71
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Fritidssekreteraren Fritidssekreteraren C5501 Fritids- och kulturverksamhet Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att genom tväradministrativt samarbete förbättra invånarnas levnadsförhållanden när det gäller fritid och hälsa samt ungdomarnas utbildning, boende, utkomst och arbete. Till verksamhetsidén hör även att skapa grundläggande förutsättningar för fritidsverksamhet vad gäller idrott, motion, ungdom och kultur. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Idrottsverksamheten ska stödja fysisk aktivitet samt tillhandahålla lokaler och anläggningar och stimulera kommunens invånare till ett aktivt fritids- och friluftsliv. Under året har fyra IFFL-kampanjer ordnats a 3 mån var. I Targahallen har 260 timmar gratis istider ordnats för allmänheten, skolor, daghem och för egen verksamhet. Nämnden fördelar tider till idrottsanläggningar och sköter kommunens bokningssystem som finns online. Under året har en ny ridplan byggts i Åminne, en ny traktor införskaffats, en multifunktionsställning byggts vid högstadiet, ett utegym/lekpark har uppförts i Pixne, gymutrymmet i Pixnehallen har renoverats, Petalax skola fått parkourställning och Yttermalax skola har fått en ny gymnastiksal på 286 m². Inom ungdomsverksamheten är verksamheten speciellt inriktad på att förbättra barns och ungas både fysiska och psykiska hälsa. En stor del av nämndens verksamhet inriktar sig på barn- och ungdomsverksamhet. De största helheterna är Skolan i rörelse, Power Club, WAU-klubbar, samarbete med Sockenstugan, ungdomsfullmäktige och Decibel.fi:s verksamhet. I Sockenstugan har församlingen stått för utrymmena och kommun för verksamheten. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Vidareutveckla programmet för hälsosam livsföring. Malax IFFL. Malax fick ingen vidare finansiering för IFFL. Susanna Maris har jobbat med IFFL på 40 % under tiden 1.1 31.7.2017. Verksamheten fortsätter men i mindre omfång. Vidareutveckla Skolan i rörelse-verksamheten i samarbete med skolorna. Malax fick 59 000 i bidrag för projektet 2017 18. Kevin Storfors jobbade på högstadiet med 80 % arbetstid. Sara-Lotta Huhtaoja jobbade under hösten med 30 % arbetstid i åk 1 6. För åk 1 6 ordnas sammanlagt 14 klubbar varje vecka samt disco, simhalls- och bowlingresor. För åk 7 9 ordnas 4 klubbar varje vecka. Vidareutveckla projektet Integrering av invandrare genom idrott. Malax fick 20 000 i bidrag. Sara-Lotta Huhtaoja har jobbat 50 % med detta projekt och Sara Snickars 50 % under tiden 23.10 31.12.2017. Vidareutveckla det förebyggande arbetet. Via Effekt-programmet har 8 tillfällen hållits för åk 5 6 i Malax och Korsnäs. Vidareutveckla samarbetet med andra kommuner och organisationer. Nämnden har aktivt samarbetat med bl.a. skolorna, föreningarna, Malax församling, Korsnäs kommun, Folkhälsan, K5, WAU ry, Nykterhetsförbundet och 4H. Firandet av Finland 100 år. Budkavlen från by till by pågick i 105 dagar med 160 deltagare. 15 framtidens granar planterades vid skolor, daghem, museer och bystugor. En stor skolfest med 1080 deltagare från Malax och Korsnäs ordnades i Pixnehallen 5.12.2017. En kommunens självständighetsfest ordna- 72
des i Pixnehallen 5.12.2017 med över 300 deltagare. Månadens naturbild höll på 11/2016 till 10/2017 och samlade in 270 naturbilder. En helhetsplan för idrottsanläggningar utarbetas för hela kommunen. Planeringen påbörjas 2017 och slutförs senast år 2018. Diskussioner med Malax IF har förts, men ingen färdig plan har ännu färdigställts. Redogörelse över verksamheten Fritids- och kulturnämnden har hållit 5 sammanträden och behandlat 45 ärenden. Nämnden har under året haft fyra projekt som fått statsbidrag, Skolan i rörelse, integrering via idrott (Mini), Finland 100 år och Lokal hobbyverksamhet. I Form För Livet fortsatte under våren med bl.a. motionskampanjer, föreläsningar, hälsokurser, evenemang, InBody, personlig handledning, vandringar och motionsklubbar. Under hösten har ingen varit anställd för IFFL. 260 timmar gratis ishallstider har ordnats för allmänheten, skolor, daghem och för egen verksamhet. Skolan i rörelse har anställt en rörelsecoach till högstadiet 30 h/vecka. Två gungor skaffades till högstadiet. En parkousbana skaffades till Övermalax skola. Hobbyverksamheten har haft klubbverksamhet samt bowlings, simhalls, slalom och andra fritidsresor. Integreringsprojektet har haft bl.a. simkurs, ishockey, volleyboll, deltagit i evenemang, gett information och sammanställt material. Nämnden har fortsatt tobak, alkohol och droginfo i skolorna samt Power Club-verksamhet för 170 elever i åk 3 6. Nämnden arrangerar tillsammans med Wau rf motionsklubbar i åk 1 2 samt för åk 1 6 åt finska skolan, sammanlagt 100 elever. Dessutom har vi ett 40-tal unga ledare som vi utbildar på olika sätt. Nämnden har arbetat med att aktivera elever i åk 1 9 via Skolan i rörelse-projektet. Nämnden ordnade 22 resor (t.ex. simhall, slalom, bowling, teater, veteranfest, tjejgrupp etc.). Samarbetet kring Decibel och Sockenstugan har fortsatt. Nämnden ordnade fyra teaterresor, en konsert, en veteranfest, samt skötte om föreningsarkivet. Nämnden har aktiverat tre personer i samarbete med socialen sammanlagt 20 30h/vecka. Nämnden informerar om aktualiteter och evenemang via bl.a. Facebook, hemsidan, Åminne Folkpark-bladet, Malax infoblad och evenemangskalendrar. Nämnden försöker förankra sina beslut i ungdomsrådet, vilka även i mån av möjlighet deltar i nämndens möten. Utdelade bidrag sammanlagt 70 950 : - 5 föreningar med idrottsverksamhet har fått tillsammans 27 550 i bidrag. - 3 föreningar med simskolverksamhet har fått sammanlagt 6 525 i bidrag. - 16 föreningar med ungdomsverksamhet har fått sammanlagt 26 000 i bidrag - 16 föreningar med kulturverksamhet har fått sammanlagt 10 875 i bidrag. Nyckeltal 2015 2016 2017 Nettokostnad/invånare 44 46 47 Administration 1 0,4 1 Idrott o friluftsliv (projekt ingår) 21 22 15 Ungdomsarbete (projekt ingår) 17 27 26 Kulturverksamhet 4 3 4 Personal 2016 2017 Heltid 1 1 Deltid 4 6 Totalt 5 7 Årsverken 2,8 4,0 73
C5501 Fritids- och kulturverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C5501 Fritids- och kulturverksamhet -256 356-262 265 0-262 265-259 924 Extern -247 205-254 750 0-254 750-249 474 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 45 886 36 800 50 000 86 800 92 625 A3120 Försäljningsintäkter 6 974 5 000 5 000 13 604 A3170 Avgiftsintäkter 6 771 3 300 3 300 9 333 A3240 Understöd och bidrag 22 613 26 500 50 000 76 500 67 099 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 9 528 2 000 2 000 2 590 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -293 091-291 550-50 000-341 550-342 099 A4110 Personalkostnader -116 609-128 350-23 000-151 350-155 058 A4170 Köp av tjänster -34 940-48 100-11 000-59 100-42 693 A4200 Material, förnödenheter, varor -50 325-17 100-16 000-33 100-49 594 A4230 Understöd -69 302-72 500-72 500-70 950 A4270 Övriga verksamhetskostnader -21 915-25 500-25 500-23 803 Intern -9 151-7 515-7 515-10 450 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 151-7 515-7 515-10 450 A4170 Köp av tjänster -1 700-1 720-1 720-1 570 A4200 Material, förnödenheter, varor -1 696-1 200-1 200-3 452 A4270 Övriga verksamhetskostnader -5 755-4 595-4 595-5 428 Totalsumma -256 356-262 265 0-262 265-259 924 74
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsinspektören Byggnadsinspektören C6001 Byggnadsinspektionen Verksamhetsidé Verksamhetsidén för byggnadsinspektionen är att handlägga och ge råd i tillståndsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen, likaså granska och ge råd vid förverkligandet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Serviceinriktad byggnadstillsyn. Har fungerat bra. Byggnadstillsynens självfinansieringsgrad uppgår till minst 35 %. Självfinansieringsgraden uppgick till 58 % under året. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Fortsatt deltagande i arbetsgruppen för revidering av delgeneralplaner. Revideringen av Ytter- och Övermalax delgeneralplan färdigställdes under 2017. Följande delgeneralplan på tur är Petalax delgeneralplan. Förbereda ett ibruktagande av elektroniska tjänster för byggnadsinspektionens tillståndsärenden. Lupapiste-tjänsten som möjliggör elektroniska tjänster för tillståndsärenden har införskaffats och tas ibruk i början av 2018. Redogörelse över verksamheten Byggnadsnämnden har hållit 8 sammanträden där 141 har behandlats. Byggnadsnämnden har beviljat 90 bygglov samt 10 utlåtanden gällande undantagslov har behandlats. Fyra ansökningar om planeringsbehov har behandlats. Utöver de tillstånd som byggnadsnämnden har behandlat, har byggnadsinspektören beviljat 28 bygglov, 53 åtgärdstillstånd samt 9 ansökningar om förlängning av lovtiden. Nyckeltal - Beviljade bygglov 2015 2016 2017 Detaljplaneområden totalt 21 20 14 - nya byggnader 12 14 11 - utvidgning av befintlig fastighet 3 5 1 - med ändring jämf. åtgärd 3 1 1 - andra ändringsarbeten 3-1 Strandplaneområden, totalt - nya byggnader, annan ändr. - utvidgning Generalplaneområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - med ombyggnad jämf. Åtgärd - andra ändringsarbeten - vindkraft 2 1+1-104 71 7 1 11 14 1 1-77 53 15 1 8-0 0 0 97 62 17 1 12 5 75
Nyckeltal - Beviljade bygglov 2015 2016 2017 Ej planeområden, totalt 26 8 7 - nya byggnader 20 4 5 - utvidgning av befintlig byggnad 6 3 0 - med ombyggnad jämf. åtgärd 0 1 2 Sammanlagt 153 106 118 Slutsynade byggnader Detalplaneområde Strandplaneområde Generalplaneområde Ej planeområde Sammanlagt 8 0 38 7 53 22 2 83 4 111 18 1 73 11 103 Självfinansieringsgrad 54 % 47 % 58 % Nettokostnad/invånare 3 10 8 Personal 2016 2017 Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 1,8 1,8 C6001 Byggnadsinspektion Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C6001 Byggnadsinspektion -54 954-50 853-50 853-43 991 Extern -48 046-44 530-44 530-37 248 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 48 313 58 000 58 000 58 020 A3170 Avgiftsintäkter 48 313 58 000 58 000 58 020 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -95 547-98 390-98 390-93 926 A4110 Personalkostnader -85 577-87 090-87 090-85 502 A4170 Köp av tjänster -8 589-10 200-10 200-7 683 A4200 Material, förnödenheter, varor -1 380-1 100-1 100-741 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -813-4 140-4 140-1 343 A7110 Avskrivningar enligt plan -813-4 140-4 140-1 343 Intern -6 908-6 323-6 323-6 743 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 113 85 A3170 Avgiftsintäkter 113 85 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 021-6 323-6 323-6 828 A4170 Köp av tjänster -900-910 -910-830 A4200 Material, förnödenheter, varor -425-444 A4270 Övriga verksamhetskostnader -5 696-5 413-5 413-5 554 Totalsumma -54 954-50 853-50 853-43 991 76
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MILJÖNÄMNDEN Miljösekreteraren Miljösekreteraren C6501 Miljövård Verksamhetsidé Övervaka och befrämja miljövården i kommunen, följa upp miljösituationen, förebygga förorening av miljön och arbeta för ett hållbart användande av naturresurser och ett bevarande av biologisk mångfald. Miljövårdsmyndigheten ger utlåtanden och information samt behandlar tillstånds-, registrerings- och övervakningsärenden. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Råd och utlåtande om avloppsvattenbehandling ges vid nybyggen och renovering av bostadshus så att reningsgraden av avloppsvatten är på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Miljösekreteraren har gett information om glesbygdens avloppsvattenbehandling och i samband med bygglovsansökan gett utlåtanden till planer för avloppssystem för nybyggen och renoveringar av bostadshus och fritidshus. Granskningar görs och råd ges gällande gödsel- och avfallshantering samt vattenrening så att vattenskyddet och miljöskyddet är på den nivå som lagstiftningen förutsätter i djurstall och farmer. Inspektioner av pälsdjursfarmer och djurstall har utförts i enlighet med uppgjord plan. Information om vattenbyggnadsarbeten ges och anmälningar granskas så att strandmuddringar sker på ett sätt som inte äventyrar den biologiska mångfalden och landskapsbilden. Miljösekreteraren har gett information och granskat mottagna anmälningar om vattenbyggnadsarbete. Regelbundna inspektioner av tillstånds- och registreringspliktiga verksamheter görs för att säkerställa att kraven i tillstånden uppfylls. Verksamheter med miljötillstånd har inspekterats enligt uppgjord plan. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Påbörjande av periodisk tillsyn av tillstånds- och registreringspliktig verksamhet, enligt uppdaterad lagstiftning. Miljönämnden godkände tillsynsplan för miljövården 27.9.2017 26, som ligger till grund för den periodiska tillsynen. Inspektionerna under hösten har följt principen som beslutats om i tillsynsplanen. Fortsatt uppföljning av avslutade pälsfarmer och djurstall med förläggningsplatslov. Kartläggningen av avslutade pälsfarmer och djurstall har fortsatt under året, med fokus på området för revidering av Petalax delgeneralplan. Ett tillstånd för pälsdjursfarmning har upphävts. Redogörelse över verksamheten Miljönämnden har under året hållit 4 sammanträden och behandlat 39 ärenden. Miljönämnden har behandlat tre ansökningar om miljötillstånd; ett för pälsfarmning, ett för uppfödande av slaktsvin samt ett för en utomhusbelägen skjutbana. Miljönämnden har även behandlat en anmälan om uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarm. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, med anledning av uppdateringen av kommunens delgeneralplaner, har miljönämnden inte uppbärt någon avgift för behandling av uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarmen. Under året har tre ansökningar om tillstånd för täktverksamhet samt en ändring av plan för eftervård av täktverksamhet behandlats. Tre ansökningar om befrielse från anslutning till vattentjänstverkets vattenledningsnät har behandlats. 77
Miljönämnden har gett ett förslag till ny marktäktstaxa, som även fastslagits genom beslut av kommunfullmäktige. Utlåtanden har getts gällande ny förvaltningsstadga för Malax kommun, till ansökan om byggande av tryckavlopp under Malax å samt tillstånd till förberedelser, till ett förslag till delgeneralplan för en vindkraftpark samt till ett förslag till reviderad delgeneralplan för en vindkraftpark. Miljönämnden har granskat utsläppskontroller och recipientkontroller för kommunens avloppsreningsverk, årsrapport för luftkvalitetsuppföljning samt kontroller gällande avstjälpningsplatsens miljöpåverkan. Miljösekreteraren har behandlat fem anmälningar om lagring av gödsel i stack, fyra anmälningar om spridning av gödsel i undantagsfall samt en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller. Under året har 29 anmälningar om vattenbyggnadsarbete inkommit och behandlats. I samband med bygglovsansökan har 43 planer för behandling av avloppsvatten granskats. 10 inspektioner har utförts för tillståndspliktiga verksamheter. Ett ärende gällande förorening och sanering av ett markområde har följts upp. Tjänstemannautlåtanden har getts till en ansökan om tillstånd enligt vattenlagen för muddring och utfyllnad av vattenområde samt tillstånd till förberedande åtgärder, till ett utkast till delgeneralplan för en vindkraftpark, till fem bygglov för vindkraftverk, samt till en ansökan om ändring av ett miljötillstånd för bl.a. lagring och behandling av farligt avfall. Nyckeltal 2015 2016 2017 Sammanträden och syner 3 4 4 Behandling av miljötillstånd 4 2 3 Behandling av muddringsanmälan 49 27 29 Behandling av anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller 1 1 1 Behandling av anmälan om lagring av gödsel i stack 5 3 5 Granskning av tillstånds- och registreringspliktig verksamhet 11 10 10 Utlåtande över avloppsvattenbehandling 56 38 43 Nettokostnad/invånare 10 10 9 Personal 2016 2017 Heltid 1 1 Deltid Totalt 1 1 Årsverken 1 1 78
C6501 Miljövård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C6501 Miljövård -57 887-52 941-52 941-51 687 Extern -50 859-46 830-46 830-45 065 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 393 9 000 9 000 9 440 A3170 Avgiftsintäkter 2 393 9 000 9 000 9 440 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -53 252-55 830-55 830-54 505 A4110 Personalkostnader -51 285-52 630-52 630-51 899 A4170 Köp av tjänster -1 680-2 700-2 700-1 635 A4200 Material, förnödenheter, varor -287-500 -500-970 Intern -7 027-6 111-6 111-6 622 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 027-6 111-6 111-6 622 A4170 Köp av tjänster -2 735-2 700-2 700-2 737 A4200 Material, förnödenheter, varor -1 229-500 -500-898 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 063-2 911-2 911-2 987 Totalsumma -57 887-52 941-52 941-51 687 79
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska direktören Tekniska direktören C7001 Tekniska verket Verksamhetsidé Tekniska verket ska ge information och tjänster rörande tekniska frågor i kommunen. Tekniska verket bereder planläggningsärenden och kan vid behov ge experthjälp åt andra sektorer inom kommunen och kommunens fastighetsbolag. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Samarbete med Österbottens räddningsverk, Vasaregionens avfallsnämnd och Stormossen. Fungerar väl. Serviceinriktad verksamhet. Fungerar. Verkställa planer. Förverkligas. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Uppgörande av generalplaner för vindkraftsparker (utomstående planerare). Långmossens och Takanebackens planer har godkänts. Fortsätta revideringen av kommunens delgeneralplaner, Petalax står på tur. Ytter- och Övermalax delgeneralplan är godkänd. Förberedande arbeten inför Petalax delgeneralplans revidering har inletts. Fortsätta planeringen av bostadsområde på Söderfjärdsbacken, utkast och förslag. Utkast på Söderfjärdsbacken utarbetades under hösten 2017. Kommunen har beredskap att planera mindre detaljplaneområden förutsatt att privata markägare anhåller om detta. Flera önskemål om detalj- och stranddetaljplanering av privata områden har diskuterats under året. Men ingen officiell anhållan har inkommit. Två anhållanden om ändring av strandgeneralplanen har behandlats men med negativt beslut. Fortsätta med marknadsföring av industri- och bostadstomter, åtminstone 10 nya reserveringsavtal. Två tomter har reserverats på Emaus och en på Holmasis. Sex industritomter har reserverats på Norra Brinken. Två reserveringar har förnyats en på Köpings och en på Rölandet. Att bygga brygglock vid småbåtshamnar Brygglock har förnyats enligt behov i Vägvik och Åminne. Redogörelse över verksamheten Tekniska nämnden har hållit 8 sammanträden under året och behandlat 103 paragrafer. Följande planerings- och byggnadskommittéer har haft möten: HVC:s renovering och utbyggnad: byggnadskommitté 3 Yttermalax skola: byggnadskommitté 4 Handikapp boendet Lyran: byggnadskommitté 5 Nya serviceboendet: planeringskommitté 5 Arbetsgruppen för revideringen av Ytter- och Övermalax delgeneralplan har haft två möten. I alla kommittéer har både förtroendevalda, tjänstemän och användare deltagit. I HVC kommittén sitter också representanter från Korsnäs. 80
Dessutom har ett stort antal arbetsplatsmöten hållits. Fastighetschefen och tekniska direktören har deltagit i dessa möten samt i planeringsmöten med entreprenörer och användare. Byggnadskommittéernas ordförande har kallats till arbetsplatsmöten. Mätningsteknikern har bistått med sakkunskap och medverkat vid förhandlingar om markinköp. Han gör också upp alla köpebrev och fungerar som offentligt köpvittne. Kommunen har sålt disponenttjänster till de fem kommunala fastighetsbolagen som har sammanlagt 182 hyresbostäder. Kommunen förvaltar ytterligare 22 bostäder i privata aktiebolag och 34 bostäder i kommunala fastigheter. Därtill förvaltas 11 affärslägenheter. Totalt förvaltas 238 lägenheter, varav två har sålts under året. Information om lediga bostäder finns på kommunens hemsida. En del av lokalerna används för kommunens egen verksamhet, dagvård, skola och social och hälsovård. Nyckeltal 2015 2016 2017 Tomtreserveringsavtal (totalt) 8 10 11 Hyreskontrakt (nya) 57 67 45 Uppsagda hyreskontrakt 43 63 69 Uthyrningsgrad (per 31.12) 96 97 89 Planläggning (ext), /inv 28 27 30 Räddningsväsendet, /inv 66 75 74 Disponentverksamhet, /inv 0,14 0,37 0,10 Parker o allmänna områden, /inv. 7 8 9 Detaljplanerad mark (ha) 478 489 489 Generalplanerad mark (ha) 13 084 13 084 13 970 Nettokostnad/invånare 159 165 161 Personal 2016 2017 Heltid 7 9 Deltid 3 4 Totalt 10 13 Årsverken 7,8 12 81
C7001 Tekniska verket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C7001 Tekniska verket -912 546-938 930 3 000-935 930-883 475 Extern -898 198-1 318 390-1 318 390-1 237 730 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 54 241 111 100 111 100 105 841 A3120 Försäljningsintäkter 42 223 40 750 40 750 61 038 A3240 Understöd och bidrag 4 622 500 500 730 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 7 396 69 850 69 850 44 074 A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 52 382 3720 Tillverkning för eget bruk 52 382 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -944 391-1 397 010-1 397 010-1 361 916 A4110 Personalkostnader -392 160-563 960-563 960-574 135 A4170 Köp av tjänster -531 342-729 070-729 070-688 527 A4200 Material, förnödenheter, varor -17 439-97 020-97 020-93 078 A4230 Understöd -1 000-3 800-3 800-3 800 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 450-3 160-3 160-2 376 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER KOSTNADER -2 A6140 Övriga finansiella kostnader -2 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -8 047-32 480-32 480-34 035 A7110 Avskrivningar enligt plan -8 047-32 480-32 480-34 035 Intern -14 348 379 460 3 000 382 460 354 255 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 313 427 540 3 000 430 540 402 683 A3120 Försäljningsintäkter 29 896 340 185 3 000 343 185 307 919 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 417 87 355 87 355 94 764 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -46 661-48 080-48 080-48 428 A4170 Köp av tjänster -12 087-12 050-12 050-11 701 A4200 Material, förnödenheter, varor -4 755-3 050-3 050-2 699 A4270 Övriga verksamhetskostnader -29 819-32 980-32 980-34 028 Totalsumma -912 546-938 930 3 000-935 930-883 475 82
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska direktören Vägmästaren C7005 Trafikleder och nyttohamnar Verksamhetsidé Trafikleder byggs och underhålls på ett sådant sätt, att befolkningen och näringslivet tryggt kan använda dessa. Trafiklederna underhålls ekonomiskt och rationellt. Kommunen utvecklar trafiknätet i samarbete med Vägverket och höjer därmed trafiksäkerheten i kommunen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Vägarna ska vara framkomliga under alla årstider. Vägarna är framkomliga, men förekomsten av gröpper större än normalt p.g.a. det myckna regnandet. Trafiksäkerheten förbättras. Övergångsställe till Övermalax Långtået samt till Köpingsvägen vid Lyran har byggts. Ny vägbelysning till Långmossavägen, Långbackvägen, Hamnfladavägen samt Holmasis bostadsområde har förverkligats. Kartläggning av vägnätets skick i kommunen fortsätter. Oftast akuta insatser på vägnätet, trummor och dylikt. Kantskärning efter behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Anhållan till NTM-centralen om statsbidrag för Öjna och Bockören, fortlöpande. Grundförbättring av Malax Öjnavägen verkställdes i slutet av året, ej helt färdigställd p.g.a. att vintern kom emot. Byggande av vägar på Rölandets bostadsområde. Arbetet är i huvudsak färdigt, ytmaterial på vägarna saknas. Underhåll av Solruttens farled (bidrag). Kommunen har utbetalt bidrag för båthyra, remmare samt vikter. Redogörelse över verksamheten Kommunen underhåller 70 enskilda vägar, sammanlagt 117 km samt 32 km detaljplanevägar. Snöröjning, slyröjning, is-sandning, grusning, sladdning och slåtter m.m. har skötts av entreprenörer. Vägbelysningen omfattar 2068 ljuspunkter. Ett stort antal vägtrummor har bytts ut på olika ställen i kommunen. Nyckeltal 2015 2016 2017 Underhåll av ensk. vägar, km 115 115 117 Underhåll av detaljpl.vägar, km 32 32 32 Vägbelysningspunkter, st 1 892 1 970 2 068 Underhållskostnader (inkl.vägbelysning) 337 270 300 023 369 968 Enskilda vägar /km 1 505 1 564 1 633 Detaljplanevägar /km 2 870 2 892 3 342 Trafikolyckor, kommunens vägar - 1 1 Nettokostnad /invånare 96 97 116 83
C7005 Trafikleder och nyttohamnar Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2016 2017 ändring budget 2017 C7005 Trafikleder och nyttohamnar -535 518-588 860-588 860-634 007 Extern -535 518-588 860-588 860-634 007 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 55 962 6 040 6 040 2 272 A3120 Försäljningsintäkter 30 40 40 65 A3170 Avgiftsintäkter 53 519 2 800 2 800 485 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 413 3 200 3 200 1 722 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -355 985-325 930-325 930-372 240 A4110 Personalkostnader -3 229-3 240-3 240-10 342 A4170 Köp av tjänster -311 991-285 350-285 350-321 580 A4200 Material, förnödenheter, varor -40 765-37 250-37 250-40 318 A4270 Övriga verksamhetskostnader -90-90 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -235 495-268 970-268 970-264 040 A7110 Avskrivningar enligt plan -235 495-268 970-268 970-264 040 Totalsumma -535 518-588 860-588 860-634 007 84
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska direktören Fastighetschefen C7009 Fastigheter Verksamhetsidé Ett tillräckligt antal hyresbostäder skall finnas att tillgå och hyresnivån skall vara acceptabel. De olika sektorernas byggnader och ytterområden skall förvaltas rationellt och ekonomiskt. Inom resultatområdet ingår också idrottsanläggningar och badstränder. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppehålla en ekonomisk fastighetsanvändning. El och uppvärmningskostnaderna överskred det budgeterade, fast försök att optimera energianvändningen. Uppehålla fastigheter som är ändamålsenliga och i gott skick så att alla användare och hyresgäster är nöjda. Största delen av hyresgästerna och användarna nöjda. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2017 Genomgång av automation och ventilation vid Westerhemmet, brandstationen och Övermalax skola. Krypgrundsventilationen vid Westerhemmet har förstorats, samtidigt uppdaterades automationen. Vid Övermalax skola har ventilationskanalerna rengjorts och luftflödena justerats och ställts in. Åtgärda en vattenskada vid högstadiet och renovera rum för en dansstudio. Högstadiekökets vattenskada är sanerad, budgeterade medel räckte inte för att åtgärda dansstudion. Bygga om två lägenheter som använts som skola vid Bergöraden och hyra ut dessa. Förverkligats. Reparera flytbryggorna vid alla simstränder. Vid Åminne förnyades hela flytbryggan och vid Vägvik och Bergö gjordes mindre reparationer. Utreda rivning eller/och försäljning av Kolina skola. Största delen av inventarierna såldes på en auktion. Kolina skola skall sättas till försäljning under 2018. Utreda eventuell försäljning av bostadslägenheter. Två lägenheter såldes under 2017. Tekniska nämnden följer den av kommunfullmäktige godkända prioriteringslistan över de byggnadstekniska investeringarna för de följande planeåren. L-delen vid HVC färdigställdes och överlämnades åt byggherren 25.9.2017. Handikapp boendet Lyran färdigställdes och överlämnades åt byggherren 29.11.2017. Skede 1 vid Yttermalax skola färdigställdes och överlämnades åt byggherren 3.7.2017 arbetet med skede 2 fortsatte efter mottagandet. Redogörelse över verksamheten Det byggdes en stödmur vid Ämbetshuset i Petalax för att få dagvattenavrinningen bort styrd från tomten. Vid Ämbetshuset i Petalax installerades också sprinkler. 85
Vid Bergö dagis byggdes det ut en varm farstu. Vid flera fastigheter har föräldraföreningarna skaffat lekutrustning, kommunen har utfört grundning och montering av dessa. I Vägvik har allaktivitetshuset varit uthyrt sammanlagt 27 gånger (38 år 2016), främst till lokala föreningar och kommunala grupper, men också till privatpersoner. Dessutom har Folkhälsan i Petalax (som också sköter uthyrningen av huset) använt huset för styrelsemöten och annat sammanlagt 7 gånger(11 år 2016). Två veckor i juli var huset reserverat för Folkhälsans simskola. Nyckeltal fastighetsvolym (m 3 ) 2015 2016 2017 Skolfastighet 55 033 55 618 63 878 Daghem 13 340 13 340 13 340 Byggnader för social och hälsovård 31 236 31 236 31 236 Idrottsanläggningar 12 903 12 903 12 903 Simstränder och Vägvik allaktivitetshus 625 625 625 Kostnad /inv, externa Skolfastigheter 94 99 96 Daghem 30 26 24 Byggnader för social o hälsov. 27 29 29 Idrottsanläggningar 33 34 40 Simstränder o Vägvik 3,75 3,57 7 Gårdskarlspool (Ytter- och övermalax) 35 35 35 Nettokostnad/invånare -10 158 70 Personal 2016 2017 Heltid 10 10 Deltid+vikarier 7 6 Totalt 17 16 Årsverken 13 14,7 De två timanställda räknas in i antalet under fastigheter, men lönen har fördelats enligt årsverken också på hamnverket, arbeten åt utomstående och vägar. 86
C7009 Fastigheter Bokslut Budget Budget Total Bokslut 2016 2017 ändr. budget 2017 C7009 Fastigheter -870 012-129 448 28 800-100 648-384 617 Extern -2 833 330-2 169 130-2 169 130-2 423 296 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 947 527 844 720 844 720 860 283 A3120 Försäljningsintäkter 112 784 60 400 60 400 162 224 A3170 Avgiftsintäkter 8 746 9 180 9 180 8 039 A3240 Understöd och bidrag 27 964 1 242 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 798 033 775 140 775 140 688 778 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 224 243-2 197 560-2 197 560-2 335 660 A4110 Personalkostnader -523 874-533 480-533 480-535 696 A4170 Köp av tjänster -675 685-770 620-770 620-795 757 A4200 Material, förnödenheter, varor -828 368-703 430-703 430-828 879 A4230 Understöd -6 430-6 050-6 050-6 050 A4270 Övriga verksamhetskostnader -189 886-183 980-183 980-169 279 A7100 AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR -1 556 615-816 290-816 290-947 919 A7110 Avskrivningar enligt plan -763 271-816 290-816 290-778 050 A7130 Nedskrivningar -793 343-169 869 Intern 1 963 319 2 039 682 28 800 2 068 482 2 038 679 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 251 538 2 318 312 28 800 2 347 112 2 321 096 A3120 Försäljningsintäkter 8 000 40 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 243 538 2 318 312 28 800 2 347 112 2 321 056 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -288 219-278 630-278 630-282 417 A4170 Köp av tjänster -252 183-210 340-210 340-243 074 A4200 Material, förnödenheter, varor -36 036-68 290-68 290-39 343 Totalsumma -870 012-129 448 28 800-100 648-384 617 87
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: DIREKTIONEN FÖR MALAX VATTEN Direktören Direktören Affärsverket Malax Vatten Verksamhet: Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsvattendistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Under år 2017 har personalen bestått av direktören, tre verkskötare och en rörmontör. Grävningsarbeten har skötts av utomstående entreprenörer. Kontorstjänsterna har skötts av tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen i kommunen. Direktionen har sammanträtt tre gånger under år 2017. Grundkapitalet är från 1.1.2010 3 miljoner euro. Ersättningen för grundkapitalet har av fullmäktige fastställts till 80.000 euro för år 2017. Vattenverket Vision: Vattentjänstverket är ekonomiskt självbärande och fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av framtida investerings- och utvecklingsbehov. Verksamhetsområde: Vattenverket levererar hushållsvatten av godkänd kvalitet inom verksamhetsområdet. Avloppsverket Vision: Avloppsverken ska utvecklas, underhållas och skötas så att reningen är maximal och inverkan på vattendragen och miljön minimeras. Affärsverket strävar efter att få ekonomin i balans genom att stävja inläckage och ansluta fler fastigheter. Personalen utbildas för att kunna driva verksamheten på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Verksamhetsområde: Avloppsverket mottar och renar avloppsvatten från alla till avloppsnätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön kan minimeras. Mål som är bindande för affärsverket i förhållande till fullmäktige: Avkastningskrav på grundkapitalet är 80.000. Erhåller verksamhetsstöd år 2017 om 59.612 euro. (enligt budget 2017) År 2017 erhöll Malax Vatten 58.069 euro i verksamhetsstöd. 88
Utfall jämfört med budget per resultatområde Sammandrag över-/underskridningar Överskridn. - Överskridn. + Budget Bokslut Underskridn. + Underskridn. - 2017 2017 Kostnader Intäkter C100 Centralvalnämnden -20 290-17 649 C1001 Val -20 290-17 649 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -20 290-17 649 2 641 C130 Revisionsnämnden -13 440-14 895 C1301 Revision -13 440-14 895 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 440-14 895-1 455 C160 Kommunstyrelsen -1 954 371-1 902 063 C1601 Allmän förvaltning -684 021-641 027 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 161 490 210 516 49 026 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -845 511-851 544-6 033 C1607 Samarbetstjänster och projekt -1 270 350-1 261 036 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 230 230 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 270 350-1 261 266 9 084 C190 Sektionen för samhällsutveckling -161 490-157 428 C1901 Samhällsutveckling -161 490-157 428 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 500 6 553 53 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -167 990-163 981 4 009 C280 Personalkommissionen -299 639-268 368 C2801 Personaladministration -299 639-268 368 31 271 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 89 500 141 521 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -389 139-409 890 C290 Direktion för Pixnekliniken 0-1 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 235 600 235 414-186 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -235 600-235 415 185 C300 Vård- och omsorgsnämnden -20 122 422-19 727 759 C3001 Social service och utkomstskydd -739 024-738 772 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 135 740 133 943-1 797 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -874 764-872 715 2 049 C3003 Handikappvård -1 809 500-1 880 307 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 30 000 39 725 9 725 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 839 500-1 920 032-80 532 C3005 Åldringsvård o övrig hemservice -5 352 667-5 353 400 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 681 300 1 734 729 53 429 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 033 967-7 088 128-54 161 C3007 Malax-Korsnäs HVC -4 111 231-4 257 192 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 763 278 2 832 487 69 209 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 874 509-7 089 678-215 169 C3011 Specialsjukvård -8 110 000-7 498 088 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 110 000-7 498 088 611 912 C400 Bildningsnämnden -10 437 577-10 331 338 C4001 Småbarnspedagogik -3 632 322-3 563 863 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 527 410 515 892-11 518 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 159 732-4 079 755 79 977 C4003 Kommunens skolväsende -3 174 740-3 274 160 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 246 460 288 762 42 302 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 421 200-3 562 922-141 723 C4005 Gemensamt skolväsende -3 571 892-3 486 520 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 543 855 501 313-42 542 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 115 748-3 987 833 127 915 89
Utfall jämfört med budget per resultatområde Sammandrag över-/underskridningar Överskridn. - Överskridn. + Budget Bokslut Underskridn. + Underskridn. - 2017 2017 Kostnader Intäkter C4007 Övrig utbildning -166 480-115 059 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -166 480-115 059 51 421 C4009 Biblioteksverksamhet -278 143-276 065 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 000 3 296 296 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -281 143-279 361 1 782 C4015 Hemkommunsersättningar 386 000 384 329 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 640 000 640 263 263 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -254 000-255 934-1 934 C450 Finska skolnämnden -183 773-159 324 C4501 Finskspråkiga skolväsendet -183 773-159 324 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 567 16 567 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -183 773-175 890 7 883 C500 Medborgarinstitutets direktion -299 003-282 995 C5001 Allmän folkbildning -299 003-282 995 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 166 310 159 967-6 343 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -465 313-442 962 22 351 C550 Fritids- och kulturnämnden -262 265-259 924 C5501 Fritids- och kulturverksamhet -262 265-259 924 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 86 800 92 625 5 825 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -349 065-352 549-3 484 C600 Byggnadsnämnden -46 713-42 648 C6001 Byggnadsinspektion -46 713-42 648 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 58 000 58 105 105 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -104 713-100 754 3 959 C650 Miljönämnden -52 941-51 687 C6501 Miljövård -52 941-51 687 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 000 9 440 440 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -61 941-61 127 814 C700 Tekniska nämnden -507 698-656 104 C7001 Tekniska verket -903 450-849 439 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 541 640 508 524-33 116 A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 52 382 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 445 090-1 410 345 34 745 C7005 Trafikleder och nyttohamnar -319 890-369 968 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 040 2 272-3 768 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -325 930-372 240-46 310 C7009 Fastigheter 715 642 563 302 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 191 832 3 181 379-10 453 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 476 190-2 618 077-141 887 Totalsumma -34 361 622-33 872 182 90
INVESTERINGSBUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 2017 INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSEN Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Aktie- och utgifter 0-3 543,00-3 543 andelskapital inkomster 159 000 159 000 160 304,33 1 304 netto 0 159 000 159 000 156 761,33-2 239 Aktie- och andelskapital: Inkomster från försäljning av 2 bostadslokaler och upplösningen av Fastighets Ab Malax Konserverinscentrum. Aktieköp i Mico Botnia Oy Ab och överförd andelsränta till A- tilläggsandelar i Metsäliitto. Budget Budget- Aktier o andelar 2017 ändringar Budget Budget- Fast egendom 2017 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Markområden utgifter -70 000-60 000-130 000-104 630,00 25 370 inkomster 70 000-58 000 12 000 12 598,00 598 netto 0-118 000-118 000-92 032,00 25 968 Markområden: Under året förverkligades 5 markköp och 1 markförsäljning. 91
Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Tweb utgifter -32 000-32 000-27 936,48 4 064 inkomster 0 0 netto -32 000 0-32 000-27 936,48 4 064 Datorer till utgifter -10 000-10 000-10 626,92-627 förtroendevalda inkomster 0 0 netto -10 000 0-10 000-10 626,92-627 Tweb: Ärende- och dokumenthanteringsprogrammet Tweb togs i bruk planenligt i juni 2017. Datorer till förtroendevalda: Inköp av 20 st datorer till förtroendevalda. Budget Budget- Lös egendom 2017 ändringar Budget Budget- 2017 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Totalt utgifter -112 000-60 000-172 000-146 736,40 25 264 kommunstyr. inkomster 70 000 101 000 171 000 172 902,33 1 902 netto -42 000 41 000-1 000 26 165,93 27 166 92
INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN SOCIALAVDELNINGEN Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Inventarier utgifter -60 000-60 000-60 020,07-20 inkomster 0 0 netto -60 000 0-60 000-60 020,07-20 Inventarier: Inventarier till Bergö boende, Fyrgården, har anskaffats under år 2017. Budget Budget- Lös egendom 2017 ändringar Budget Budget- 2017 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Totalt utgifter -60 000 0-60 000-60 020,07-20 vård o omsorg inkomster 0 0 0 0,00 0 socialavdelningen netto -60 000 0-60 000-60 020,07-20 93
INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN Budget Budget- Lös egendom 2017 ändringar Totalt Bokslut budget 2017 Avvikelse IT-utveckling, utgifter -25 000-25 000-7 553,77 17 446 E-arkiv inkomster 0 0 netto -25 000 0-25 000-7 553,77 17 446 IT-utveckling, utgifter -15 000-15 000 0,00 15 000 Abilita program inkomster 0 0 netto -15 000 0-15 000 0,00 15 000 IT-utveckling, E-arkiv: De totala kostnadena för projekten earkiv och kanta åren 2010-2017 uppgår till totalt 296.850,37 euro. Inom munhälsovården har det beslutats att arbetet med Kanta skjuts fram till år 2020. IT-utveckling, Abilita program: Inga stora programutvecklingar gjordes under året förutom inom earkivsprojektet. 94
Budget Budget- Lös egendom 2017 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Öppen sjukvård, utgifter -30 000-30 000 0,00 30 000 utrustning inkomster 0 0 läkarrum netto -30 000 0-30 000 0,00 30 000 Tandvård, utgifter -20 000-20 000 0,00 20 000 röntgen- inkomster 0 0 utrustning netto -20 000 0-20 000 0,00 20 000 Tandvård, utgifter -15 000-15 000 0,00 15 000 utrustning inkomster 0 0 netto -15 000 0-15 000 0,00 15 000 Öppen sjukvård, utrustning läkarrum: Inga investeringar gjorda. Tandvård, röntgenutrustning: Inga investeringar gjorda. Tandvård, utrustning: Inga investeringar gjorda. 95
Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Inventarier utgifter -100 000-100 000-12 505,09 87 495 inkomster 0 0 netto -100 000 0-100 000-12 505,09 87 495 Inventarier: Förnyande av inventarier till hälsovårdscentralen i samband med renoveringen har gjorts. Budget Budget- Lös egendom 2017 ändringar Budget Budget- 2017 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Totalt utgifter -205 000 0-205 000-20 058,86 184 941 vård o omsorg inkomster 0 0 0 0,00 0 hälsovårdsavd netto -205 000 0-205 000-20 058,86 184 941 96
INVESTERINGAR BILDNINGSNÄMNDEN Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Yttermalax utgifter -50 000-50 000-49 998,57 1 skola, inkomster 0 0 inventarier netto -50 000 0-50 000-49 998,57 1 Gymnasiet, utgifter -15 000-15 000-14 370,00 630 elevdatorer inkomster 4 500 4 500 4 311,00-189 netto -10 500 0-10 500-10 059,00 441 Gymnasiet, utgifter -20 000-20 000-19 447,45 553 interaktiva inkomster 6 000 6 000 5 834,24-166 tavlor netto -14 000 0-14 000-13 613,21 387 Yttermalax skola, inventarier: Inventarier har inhandlats till skolan efter byggskede I form av matsalsmöbler, komplettering av festsalsstolar, komplettering till köks- och städpersonalens sociala utrymmen och redskap till gymnastiksalen. Gymnasiet, elevdatorer: Elevdatorer åt åk I inför skolstarten hösten 2017. Gymnasiet, interaktiva tavlor: Fyra interaktiva tavlor till fyra klassrum (en inköpt i juni 2017 och tre under hösten 2017). Budget Budget- Lös egendom 2017 ändringar Budget Budget- 2017 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Totalt utgifter -85 000 0-85 000-83 816,02 1 184 Bildningsn. inkomster 10 500 0 10 500 10 145,24-355 netto -74 500 0-74 500-73 670,78 829 97
INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN - LÖS EGENDOM Totalt Bokslut budget 2017 Avvikelse Byggnads- utgifter -20 000-20 000-19 091,00 909 inspektionen, inkomster 0 0 program netto -20 000 0-20 000-19 091,00 909 Byggnadsinspektionen, program: Införskaffat hösten 2017. Budget Budget- Lös egendom 2017 ändringar Budget Budget- Lös egendom 2017 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2017 Fritids- utgifter -15 000-15 000 0,00 15 000 anläggningar inkomster 0 0 netto -15 000 0-15 000 0,00 15 000 Pixne idrotts- utgifter -60 000-60 000-59 180,00 820 område, inkomster 0 0 traktor netto -60 000 0-60 000-59 180,00 820 Pixne idrotts- utgifter -10 000-10 000 0,00 10 000 område, inkomster 0 0 snöskoter netto -10 000 0-10 000 0,00 10 000 Fritidsanläggningar: Lekredskap i Övermalax, projektet har flyttats fram till år 2018. Pixne idrottsområde, traktor: Traktor har införskaffats 12/2017. Pixne idrottsområde, snöskoter: Anskaffningen underskred gränsvärdet för investering och belastar således driften. 98
INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN - FASTA KONSTRUKTIONER Fasta konstruktioner, Budget Budgetfritidsanläggningar Totalt Bokslut Avvikelse 2017 ändringar budget 2017 Fritids- utgifter -35 000-35 000-35 067,17-67 anläggningar inkomster 0 0 netto -35 000 0-35 000-35 067,17-67 Iordningställandeutgifter 0 0-14 607,87-14 608 av område inkomster 0 0 netto 0 0 0-14 607,87-14 608 Fritidsanläggningar: Ridplan har färdigställts i Åminne hösten 2017. Iordningsställande av område: Pixne allaktivitetsparks grundarbete utfört 12/2016, grus till området 2017. Faktureringen skedde år 2017. Budgeterade medel 10.000 euro på år 2017, ingen användning av budgetmedlen då. 99
Fasta konstruktioner, Budget Budgetdetaljplanevägar Totalt Bokslut 2017 ändringar budget 2017 Avvikelse Rölandet utgifter -100 000-100 000-58 692,00 41 308 bostadsområde inkomster 0 0 netto -100 000 0-100 000-58 692,00 41 308 Brinken Park, utgifter -40 000-37 000-77 000-86 421,51-9 422 rörläggning inkomster 0 0 netto -40 000-37 000-77 000-86 421,51-9 422 Oförutsedda utgifter -20 000 20 000 0 0,00 0 projekt inkomster 0 0 netto -20 000 20 000 0 0,00 0 Rölandet bostadsområde: Förverkligat till den del att ytmaterial saknas på vägarna samt att slänterna inte är åtgärdade på grund av kabelarbeten. Under våren 2018 kommer området att färdigställas. Brinken Park, rörläggning: Genomfördes och färdigställdes hösten 2017. Oförutsedda projekt: Inga oförutsedda projekt 2017. 100
Fasta konstruktioner Budget Budget- 2017 ändringar Totalt Bokslut budget 2017 Avvikelse Enskilda utgifter -174 000-174 000-71 605,58 102 394 vägar inkomster 87 000 87 000-87 000 netto -87 000 0-87 000-71 605,58 15 394 Vägbelysning utgifter -130 000 17 000-113 000-129 974,70-16 975 inkomster 0 0 netto -130 000 17 000-113 000-129 974,70-16 975 Enskilda vägar: Enligt budget skulle statsbidrag sökas för både Öjnavägen och Bockörsvägen. Det projekt som beviljas statsbidrag förverkligas. Budgeterade medel fanns för förverkligandet av endast ett projekt. Malax Öjnavägen grundförbättrades i slutet av 2017, hyvling av vägytan kunde inte utföras p.g.a. att vintern kom emot, detta ska åtgärdas under våren 2018. Vägbelysning: Följande projekt har förverkligats och färdigställts: Långmossavägen, Havras - Kackurabacken (Övermalax). Hamnfladavägen (Bergö). Långbackvägen, Petalax Långtået - Strandback (Petalax). Holmasisvägen och Bjergastigen (Övermalax). Fasta konstruktioner, beläggningsarbeten Budget Budget- 2017 ändringar Totalt Bokslut budget 2017 Avvikelse Långtået, utgifter -50 000-50 000-45 075,93 4 924 trafiksäkerhets- inkomster 0 0 åtgärd netto -50 000 0-50 000-45 075,93 4 924 Långtået, trafiksäkerhetsåtgärd: Sommaren 2017 förnyades beläggningen på del av Övermalax Långtået, dessutom byggdes en anslutning för ett övergångsställe. 101
INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN - HUSBYGGNAD Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av bildningens fastigheter beräkning tidigare år 2017 ändringar budget 2017 kostnad kostnadsber. % Yttermalax utgifter -7 000 000-1 608 902,14-2 150 000-2 150 000-2 138 290,47 11 710-3 747 192,61 54 % skola inkomster 0 0 0,00 netto -7 000 000-1 608 902,14-2 150 000 0-2 150 000-2 138 290,47 11 710-3 747 192,61 54 % Bergö daghem utgifter -60 000-90,00-60 000-60 000-50 268,29 9 732-50 358,29 84 % inkomster 0 0 0,00 netto -60 000-90,00-60 000 0-60 000-50 268,29 9 732-50 358,29 84 % Yttermalax skola: Skede 1 färdigtställdes hösten 2017. Skede 2 pågår och tas ibruk hösten 2018. Bergö daghem: Bergö daghem utökades med en varm farstu, dessutom byggdes WC utrymmena om för att bättre klara av dagens behov. 102
Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av vård- o omsorgsfastigheter beräkning tidigare år 2017 ändringar budget 2017 kostnad kostnadsber. % Handikapp- utgifter -1 500 000-423 303,28-1 500 000-1 500 000-947 553,73 552 446-1 370 857,01 91 % boendet Lyran inkomster 500 000 500 000 500 000 1 529,02-498 471 1 529,02 0 % netto -1 000 000-423 303,28-1 000 000 0-1 000 000-946 024,71 53 975-1 369 327,99 137 % Mogården utgifter 0,00-75 000-75 000-30 485,98 44 514-30 485,98-30 486 åldringshem inkomster 0 0 0,00 0 netto 0 0,00-75 000 0-75 000-30 485,98 44 514-30 485,98-30 486 Handikappboendet Lyran: Byggnadsarbetet påbörjades 11/2016 och fortsatte år 2017. Bygget överläts till användarna 11/2017. Slutredovisningen till ARA görs 2018 och då erhålls även understödet. Mogården åldringshem: Ett nytt serviceboende för äldre kommer att byggas. En kostnadsprognos har uppgjorts och enligt den beräknas projektet uppgå till ca 4,95 miljoner. Upphandling av huvudplanerare skedde år 2017 och planerad byggstart är 6/2018. ARA finansiering har sökts för projektet och villkorlig reservering av Arapengar har erhållits (1,9 miljoner). 103
Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av vård- o omsorgsfastigheter beräkning tidigare år 2017 ändringar budget 2017 kostnad kostnadsber. % HVC- utgifter -7 600 000-6 886 828,54-2 000 000-2 000 000-945 671,27 1 054 329-7 832 499,81 103 % fastigheten inkomster 2 280 000 2 066 070,59 600 000 600 000 283 701,38-316 299 2 349 771,97 103 % netto -5 320 000-4 820 757,95-1 400 000 0-1 400 000-661 969,89 738 030-5 482 727,84 103 % HVC fastigheten: Renoveringen av B - och F - delen inleddes i december 2014 och färdigställdes 2/2016. L delens byggnation inleddes 3/2016 och färdigställdes 10/2017. Tillbyggnad av HVC är under planering och beräknas att påbörjas hösten 2018. Husbyggnad, övrigt Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av beräkning tidigare år 2017 ändringar budget 2017 kostnad kostnadsber. % Ämbetshuset i utgifter -60 000-2 126,40-60 000-60 000-60 695,09-695 -62 821,49 105 % Petalax inkomster 0 0 0,00 netto -60 000-2 126,40-60 000 0-60 000-60 695,09-695 -62 821,49 105 % Ämbetshuset i Petalax: Planeringen utfördes hösten 2016. Byggnation av stödmur för avledning av vattenmassor på vägen utfördes och färdigställdes hösten 2017. 104
SAMMANLAGDA INVESTERINGARNAS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2017 ändringar budget 2017 Aktier o andelar 0 159 000 159 000 156 761,33-2 239 Fast egendom 0-118 000-118 000-92 032,00 25 968 Lös egendom -486 500 0-486 500-270 584,11 215 916 Fasta konstruktioner och anläggningar -462 000 0-462 000-441 444,76 20 555 Husbyggnad -4 745 000 0-4 745 000-3 887 734,43 857 266 Affärsverksamhet 0 0 0 0,00 0 TOTALT: utgifter -6 961 000-60 000-7 021 000-5 003 311,94 2 017 688 inkomster 1 267 500 101 000 1 368 500 468 277,97-900 222 Netto -5 693 500 41 000-5 652 500-4 535 033,97 1 117 466 Kommunstyrelsen -42 000 41 000-1 000 26 165,93 27 166 Vård- o omsorgsnämnden -265 000 0-265 000-80 078,93 184 921 Bildningsnämnden -74 500 0-74 500-73 670,78 829 Tekniska nämnden -5 312 000 0-5 312 000-4 407 450,19 904 550 TOTALT: -5 693 500 41 000-5 652 500-4 535 033,97 1 117 466 Affärsverket utgifter -695 000 0-695 000-638 259,04 56 741 Malax Vatten inkomster 25 000 0 25 000 61 000,00 36 000 Netto -670 000 0-670 000-577 259,04 92 741 Totalt inkl. Malax Vatten -6 363 500 41 000-6 322 500-5 112 293,01 1 210 207 105
Resultaträkning 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter 4 800 992,04 4 615 068,56 *) Avgiftsintäkter 2 255 079,82 2 178 867,84 *) Understöd och bidrag 628 866,77 658 529,05 Övriga verksamhetsintäkter 881 006,58 1 204 053,78 8 565 945,21 8 656 519,23 Tillverkning för eget bruk 52 381,94 27 010,23 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -17 800 530,04-17 470 107,34 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 806 372,17-3 945 454,61 Övriga lönebikostnader -797 903,30-1 052 865,87 Köp av tjänster -14 773 435,85-14 683 183,21 Material, förnödenheter och varor -3 035 757,06-2 883 367,57 Understöd -1 415 522,30-1 579 545,38 Övriga verksamhetskostnader -460 260,95-675 989,51-42 089 781,67-42 290 513,49 Verksamhetsbidrag -33 471 454,52-33 606 984,03 Skatteinkomster 19 489 773,21 19 248 879,07 Statsandelar 16 508 019,00 16 833 547,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 14 301,09 14 079,13 Övriga finansiella intäkter 32 062,13 44 768,34 Räntekostnader -77 689,53-84 259,02 Övriga finansiella kostnader -12 687,67-12 958,86-44 013,98-38 370,41 Årsbidrag 2 482 323,71 2 437 071,63 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -1 722 761,03-1 640 015,83 Nedskrivningar -169 868,70-793 343,27-1 892 629,73-2 433 359,10 Räkenskapsperiodens resultat 589 693,98 3 712,53 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens 22 783,00 22 783,00 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 612 476,98 26 495,53 *) se not 13 106
Balansräkning Aktiva 31.12.2017 31.12.2016 Bestående aktiva 46 111 101,14 42 924 540,06 Immateriella tillgångar 88 490,36 75 272,83 Immateriella rättigheter 88 490,36 75 272,83 Materiella tillgångar 37 811 822,55 34 438 055,06 Mark- och vattenområden 3 365 963,09 3 263 370,68 Byggnader 24 053 514,00 19 312 268,97 Fasta konstruktioner och anordningar 7 845 237,74 7 574 960,78 Maskiner och inventarier 465 523,49 506 928,11 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 2 081 584,23 3 780 526,52 Placeringar 8 210 788,23 8 411 212,17 Aktier och andelar 6 422 339,64 6 529 233,20 Övriga lånefordringar 1 788 448,59 1 881 978,97 Förvaltade medel 762 567,26 687 754,59 Donationsfondernas medel 762 567,26 687 754,59 Rörliga aktiva 1 992 574,65 2 222 062,15 Omsättningstillgångar 100 269,13 94 762,33 Material och förnödenheter 100 269,13 94 762,33 Fordringar 1 422 381,28 1 588 868,24 Långfristiga fordringar Övriga fordringar 0,00 0,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 956 877,98 1 012 453,30 Lånefordringar 0,00 0,00 Övriga fordringar 217 446,32 312 531,08 Resultatregleringar 248 056,98 263 883,86 Kassa och bank 469 924,24 538 431,58 Aktiva sammanlagt 48 866 243,05 45 834 356,80 107
Balansräkning Passiva 31.12.2017 31.12.2016 Eget kapital 19 052 899,91 18 440 422,93 Grundkapital 15 412 741,58 15 412 741,58 Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder 3 027 681,35 3 001 185,82 *) Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 612 476,98 26 495,53 Avskrivningsdifferens och reserver 736 505,00 759 288,00 Avskrivningsdifferens 736 505,00 759 288,00 Förvaltat kapital 768 027,65 687 754,59 Donationsfondernas kapital 768 027,65 687 754,59 Främmande kapital 28 308 810,49 25 946 891,28 Långfristigt 14 096 716,71 15 860 823,30 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 11 673 346,80 13 566 049,60 Lån från offentliga samfund 46 019,98 51 603,77 Anslutningsavgifter 2 377 349,93 2 243 169,93 Kortfristigt 14 212 093,78 10 086 067,98 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 8 692 702,80 4 792 662,80 Lån från offentliga samfund 5 583,80 5 297,40 Erhållna förskott 13 756,22 13 937,11 Leverantörsskulder 2 038 403,43 1 803 459,45 Övriga skulder 775 613,64 759 311,94 Resultatregleringar 2 686 033,89 2 711 399,28 Passiva sammanlagt 48 866 243,05 45 834 356,80 *) se not 23 108
Finansieringsanalys 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 2 482 323,71 2 437 071,63 Korrektivposter till internt tillförda medel -60 428,18-116 837,57 2 421 895,53 2 320 234,06 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -5 640 041,96-6 283 670,68 Finansieringsandelar för investeringar 354 846,62 719 237,56 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland 172 902,33 151 705,40 bestående aktiva -5 112 293,01-5 412 727,72 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -2 690 397,48-3 092 493,66 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -30 000,00-200 000,00 Minskning av utlåningen 123 530,38 141 240,84 93 530,38-58 759,16 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 0,00 13 000 000,00 Minskning av långfristiga lån -1 897 960,19-5 797 600,16 Förändring av kortfristiga lån 3 900 000,00-4 800 000,00 2 002 039,81 2 402 399,84 Förändringar i eget kapital 0,00 210 000,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel o förvaltat kapital 5 460,39 0,00 Förändring av omsättningstillgångar -5 506,80-5 377,80 Förändring av fordringar 166 486,96 215 707,41 Förändring av räntefria skulder 359 879,40-278 966,17 526 319,95-68 636,56 Finansieringens kassaflöde 2 621 890,14 2 485 004,12 Förändring av likvida medel -68 507,34-607 489,54 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 469 924,24 538 431,58 Likvida medel 1.1 538 431,58 1 145 921,12-68 507,34-607 489,54 109
Resultaträkningens utfall jämfört med budget Budget Budget- Budget Bokslut Avvikelse 2017 ändringar efter 2017 efter budget ändringar ändringar Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter 4 580 250 210 000 4 790 250 4 800 992 10 742 Avgiftsintäkter 2 089 490 25 600 2 115 090 2 255 080 139 990 Understöd och bidrag 323 400 69 240 392 640 628 867 236 227 Övriga verksamhetsintäkter 1 074 490 1 074 490 881 007-193 483 8 067 630 304 840 8 372 470 8 565 945 193 475 Tillverkning för eget bruk 0 0 52 382 52 382 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -17 511 100-213 320-17 724 420-17 800 530-76 110 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 916 220-38 313-3 954 533-3 806 372 148 161 Övriga lönebikostnader -844 600-10 747-855 347-797 903 57 444 Köp av tjänster -15 164 760-110 840-15 275 600-14 773 436 502 164 Material, förnödenheter och varor -2 731 980-41 760-2 773 740-3 035 757-262 017 Understöd -1 194 180-100 000-1 294 180-1 415 522-121 342 Övriga verksamhetskostnader -386 590-5 440-392 030-460 261-68 231-41 749 430-520 420-42 269 850-42 089 782 180 068 Verksamhetsbidrag -33 681 800-33 897 380-33 471 455 425 925 Skatteinkomster 18 998 000 18 998 000 19 489 773 491 773 Statsandelar 16 685 000 16 685 000 16 508 019-176 981 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 10 000 10 000 14 301 4 301 Övriga finansiella intäkter 30 000 30 000 32 062 2 062 Räntekostnader -135 500-135 500-77 690 57 810 Övriga finansiella kostnader -10 000-10 000-12 688-2 688-105 500-105 500-44 014 61 486 Årsbidrag 1 895 700 1 680 120 2 482 324 802 204 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -1 900 000-1 900 000-1 722 761 177 239 Nedskrivningar -169 869-169 869-1 900 000-1 900 000-1 892 630 7 370 Räkenskapsperiodens resultat -4 300-219 880 589 694 809 574 Minskning av avskr.differens 22 780 22 780 22 783 3 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 18 480-215 580-197 100 612 477 809 577 110
Resultaträkningens utfall jämfört med budget Både externa och interna Avvikelse intäkter och kostnader Budget Budget- Budget Bokslut efter 2017 ändringar efter 2017 budget ändringar ändringar Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter 5 923 608 227 000 6 150 608 6 295 528 144 920 Avgiftsintäkter 2 093 490 25 600 2 119 090 2 263 041 143 951 Understöd och bidrag 383 012 69 240 452 252 686 936 234 684 Övriga verksamhetsintäkter 3 608 207 28 800 3 637 007 3 307 061-329 946 12 008 317 350 640 12 358 957 12 552 566 193 609 Tillverkning för eget bruk 0 0 52 382 52 382 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -17 511 100-213 320-17 724 420-17 800 530-76 110 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 916 220-38 313-3 954 533-3 806 372 148 161 Övriga lönebikostnader -844 600-10 747-855 347-797 903 57 444 Köp av tjänster -16 763 998-127 840-16 891 838-16 414 333 477 505 Material, förnödenheter och varor -2 896 845-41 760-2 938 605-3 207 017-268 412 Understöd -1 253 792-100 000-1 353 792-1 473 591-119 799 Övriga verksamhetskostnader -2 503 562-34 240-2 537 802-2 576 655-38 853-45 690 117-566 220-46 256 337-46 076 403 179 935 Verksamhetsbidrag -33 681 800-33 897 380-33 471 455 425 925 Skatteinkomster 18 998 000 18 998 000 19 489 773 491 773 Statsandelar 16 685 000 16 685 000 16 508 019-176 981 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 10 000 10 000 14 301 4 301 Övriga finansiella intäkter 110 000 110 000 112 062 2 062 Räntekostnader -135 500-135 500-77 690 57 810 Övriga finansiella kostnader -90 000-90 000-92 688-2 688-105 500-105 500-44 014 61 486 Årsbidrag 1 895 700 1 680 120 2 482 324 802 204 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -1 900 000-1 900 000-1 722 761 177 239 Nedskrivningar -169 869-169 869-1 900 000-1 900 000-1 892 630 7 370 Räkenskapsperiodens resultat -4 300-219 880 589 694 809 574 Minskning av avskr.differens 22 780 22 780 22 783 3 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 18 480-215 580-197 100 612 477 809 577 111
Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget Budget Avvikelse Budget Budget- efter Bokslut efter budget 2017 ändringar ändringar 2017 ändringar Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 1 895 700-215 580 1 680 120 2 482 324-802 204 Korrektivposter till internt tillförda medel 0 0-60 428 60 428 1 895 700-215 580 1 680 120 2 421 896-741 776 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -7 656 000-7 656 000-5 640 042-2 015 958 Finansieringsandelar för investeringar 1 222 500 1 222 500 354 847 867 653 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva 70 000 70 000 172 902-102 902-6 363 500 0-6 363 500-5 112 293-1 251 207 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -4 467 800-215 580-4 683 380-2 690 397-1 992 983 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -100 000-100 000-30 000-70 000 Minskning av utlåningen 112 030 112 030 123 530-11 500 12 030 0 12 030 93 530-81 500 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 Minskning av långfristiga lån -1 898 000-1 898 000-1 897 960-40 Förändring av kortfristiga lån 83 770 83 770 3 900 000-3 816 230 4 197 800 0 4 197 800 2 002 040 2 183 730 Förändringar i eget kapital 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av omsättningstillgångar 0 0-5 507 5 507 Förändring av fordringar 0 0 166 487-166 487 Förändring av räntefria skulder 270 000 270 000 359 879-89 879 270 000 0 270 000 526 320-256 320 Finansieringens kassaflöde 4 467 800 0 4 467 800 2 621 890 1 845 910 Förändring av likvida medel 0 0-215 580-68 507-147 073 112
Koncernresultaträkning 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 Verksamhetsintäkter 23 053 574,04 23 790 570,96 Verksamhetskostnader -55 336 145,37-55 995 348,79 Andel av intressesamfundens vinst (förlust) -9 733,73-10 776,29 Verksamhetsbidrag -32 292 305,06-32 215 554,12 Skatteinkomster 19 459 604,28 19 218 254,80 Statsandelar 16 508 019,00 16 833 547,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 9 167,94 6 933,05 Övriga finansiella intäkter 42 022,48 46 687,46 Räntekostnader -144 446,65-157 904,91 Övriga finansiella kostnader -36 003,79-39 312,24 Årsbidrag 3 546 058,20 3 692 651,04 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -2 661 823,97-2 560 051,34 Nedskrivningar -169 868,70-793 343,27 Extraordinära poster Extraordinära intäkter 76 448,69 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 790 814,22 339 256,43 Bokslutsdispositioner -61 469,71 8 828,49 Räkenskapsperiodens skatter -19 321,21-20 917,56 Latenta skatter -14 585,79-17 574,20 Minoritetsandelar -811,58 45,62 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 694 625,93 309 638,78 113
Koncernbalansräkning Aktiva 31.12.2017 31.12.2016 Bestående aktiva 54 734 627,27 51 638 383,04 Immateriella tillgångar 161 820,17 157 080,56 Immateriella rättigheter 145 856,44 137 842,54 Övriga utg. med lång verkningstid 15 963,73 19 238,02 Materiella tillgångar 52 662 518,38 49 496 242,66 Mark- och vattenområden 3 715 611,24 3 605 947,80 Byggnader 35 487 436,42 30 276 256,15 Fasta konstruktioner och anordningar 9 351 603,31 9 107 758,67 Maskiner och inventarier 1 656 083,29 1 750 671,36 Övriga materiella tillgångar 178,18 178,18 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 2 451 605,94 4 755 430,50 Placeringar 1 910 288,72 1 985 059,82 Övriga aktier och andelar 1 883 626,50 1 958 397,60 Övriga lånefordringar 26 662,22 26 662,22 Förvaltade medel 835 749,16 739 897,32 Statens uppdrag 53 084,15 34 447,52 Donationsfondernas medel 781 096,05 703 880,84 Övriga förvaltade medel 1 568,96 1 568,96 Rörliga aktiva 4 064 688,02 4 561 601,80 Omsättningstillgångar 235 108,59 244 375,89 Material och förnödenheter 235 108,59 213 476,18 Varor under tillverkning 0,00 30 899,71 Fordringar 2 547 587,70 2 559 621,59 Långfristiga fordringar 39 445,23 43 429,89 Lånefordringar 25 425,25 27 547,90 Övriga fordringar 14 019,98 15 881,99 Kortfristiga fordringar 2 508 142,47 2 516 191,70 Kundfordringar 1 739 323,54 1 631 205,72 Lånefordringar 10 826,19 9 615,36 Övriga fordringar 386 749,00 490 598,57 Resultatregleringar 371 243,74 384 772,05 Finansiella värdepapper 8 546,84 5 192,62 Aktier och andelar 8 546,84 5 192,62 Kassa och bank 1 273 444,89 1 752 411,70 Aktiva sammanlagt 59 635 064,45 56 939 882,16 114
Koncernbalansräkning Passiva 31.12.2017 31.12.2016 Eget kapital 22 164 003,06 21 510 337,77 Grundkapital 15 412 741,58 15 412 741,58 Uppskrivningsfond 635 670,66 635 670,67 Övriga egna fonder 460 565,42 398 766,00 Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder 4 960 399,47 4 753 520,73 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 694 625,93 309 638,79 Minoritetsandelar 145 651,57 144 839,99 Avsättningar 275 376,80 284 833,67 Övriga avsättningar 275 376,80 284 833,67 Förvaltat kapital 858 310,94 765 538,84 Statens uppdrag 53 087,71 34 454,95 Donationsfondernas kapital 796 969,32 728 292,75 Övrigt förvaltat kapital 8 253,91 2 791,14 Främmande kapital 36 191 722,08 34 234 331,89 Långfristigt 19 145 149,90 21 322 725,19 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 16 348 217,59 18 641 955,84 Lån från offentliga samfund 56 415,81 62 071,83 Anslutningsavgifter och övriga skulder 2 638 426,92 2 534 182,14 Latenta skatteskulder 102 089,58 84 515,38 Kortfristigt 17 046 572,18 12 911 606,70 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 9 350 576,26 5 342 141,28 Lån från offentliga samfund 5 656,02 17 831,10 Erhållna förskott 57 179,30 63 459,81 Leverantörsskulder 2 675 118,38 2 544 262,33 Övriga skulder 1 159 295,39 1 090 373,16 Resultatregleringar 3 784 161,04 3 835 964,82 Latenta skatteskulder 14 585,79 17 574,20 Passiva sammanlagt 59 635 064,45 56 939 882,16 *) se not 23 115
Koncernens finansieringsanalys 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 3 546 058,20 3 692 651,04 Extraordinära poster 76 448,69 0,00 Räkenskapsperiodens skatter och latenta skatter -33 907,00-20 917,56 Rättelseposter till internt tillförda medel -157 729,61-110 689,57 3 430 870,28 3 561 043,91 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -6 513 425,67-7 681 817,28 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 393 946,62 739 679,52 Inkomster från försäljning av tillgångar bland 251 970,33 208 707,40 bestående aktiva -5 867 508,72-6 733 430,36 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -2 436 638,44-3 172 386,45 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 13 762,64 Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 13 762,64 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 110 360,00 13 640 502,00 Minskning av långfristiga lån -2 409 754,27-2 437 904,86 Förändring av kortfristiga lån 3 996 259,90-9 036 839,38 1 696 865,63 2 165 757,76 Förändringar i eget kapital 0,00 111 462,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital -3 079,74 3 333,95 Förändring av omsättningstillgångar 9 267,30 61 302,41 Förändring av fordringar 12 033,89 569 544,47 Förändring av räntefria skulder 245 938,77 104 919,59 264 160,22 739 100,42 Finansieringens kassaflöde 1 961 025,85 3 030 082,82 Förändring av likvida medel -475 612,59-142 303,63 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 1 281 991,73 1 757 604,32 Likvida medel 1.1 1 757 604,32 1 899 907,95-475 612,59-142 303,63 116
BOKSLUTETS NYCKELTAL 2017 2016 Invånarantal 31.12 5 477 5 517 Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader. % 20,4 % 20,5 % Årsbidrag / avskrivningar, % 131% 100% Årsbidrag, euro / invånare 453 442 Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000-12 477-10 949 (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 47% 44% (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 1,3 1,1 (Visar om den interna finansieringern räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar 3 4 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 41% 42% (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad, % 63% 58% (Anger andelen av kommunens inkomster som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, % 64% 58% (Anger andelen av kommunens inkomster som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet när även hyres- och leasingansvar beaktas) Ackumulerat över-/underskott, 1 000 3 640 3 028 Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare 665 549 Lånestock 31.12, 1 000 20 418 18 416 Lån, euro / invånare 3 728 3 338 Lånefordringar, 1 000 1 788 1 882 117
KONCERNBOKSLUTETS NYCKELTAL 2017 2016 Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader. % 42% 42% Årsbidrag / avskrivningar, % 125% 110% Årsbidrag, euro / invånare 647 669 Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000-15 264-15 126 (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 58% 53% (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 1,4 1,5 (Visar om den interna finansieringern räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar 7 10 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 37% 38% (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad, % 61% 57% (Anger andelen av kommunens intäkter som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, % 62% 58% (Anger andelen av kommunens inkomster som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet när även hyres- och leasingansvar beaktas) Ackumulerat över-/underskott, 1 000 5 655 5 063 Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare 1 033 918 Lånestock 31.12, 1 000 25 761 24 064 Lån, euro / invånare 4 703 4 362 Lånefordringar, 1 000 27 27 118
Noter till bokslutet Noter angående upprättandet av bokslutet 1. Värdering av bestående aktiva Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har tagits upp i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskade med finansieringsandelar för investeringar och avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord och av kommunfullmäktige godkänd avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna. Placeringar bland bestående aktiva har tagits upp i balansräkningen enligt anskaffningsvärdet. 2. Beräkningsgrunder för avskrivningar enligt plan Kommunens avskrivningsplan fastställdes av kommunfullmäktige 26.1.1998 i 8 och kompletterades 10.3.2003 i 22. Tillgång Avskrivningstid 1998-2012 Avskrivningstid 2013 Immateriella tillgångar ADB-program 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid - 5-15 Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader 45 20-45 Fabriks- och produktionsbyggnader 25 20 Ekonomibyggnader 15 10 Fritidsbyggnader 25 20 Bostadsbyggnader 45 30-45 Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker 15 15 Broar, kajer och badinrättningar 20 10 Övriga jord- och vattenkonstruktioner 15 15 Vattendistributionsnät 30 30 Avloppsnät 30 30 Elledningar, transformatorer och utomhusbelysning 15 15 Maskinerier o anordningar vid vatten- o avloppsverk 10 10 Övriga fasta maskiner, anordningar o konstruktioner 10 10 Maskiner och inventarier Övriga transportmedel 5 5 Övriga lätta maskiner 5 5 ADB-utrustning 3 3 Övriga anordningar och inventarier 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid 20-119
År 2013 reviderades kommunens avskrivningsplan, kfge 7.11.2013 i 126. De nya avskrivningstiderna tillämpas på anläggningstillgångar som tas ibruk från 1.1.2013 och senare. Ingen ändring av avskrivningstiden har gjorts på gamla anläggningstillgångar. Kommunstyrelsen besluter om avskrivningstiden för förvaltnings- och institutionsbyggnader samt bostadsbyggnader skilt för varje enskild byggnad. Avskrivningstiden bör dock finnas inom det av fullmäktige fastslagna tidsintervallet (20 45 år och 30 45 år). Om ej annat bestäms används en avskrivningstid på 35 år för dessa byggnader. Anläggningstillgångarnas balansvärde baserar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med de årliga avskrivningarna enligt plan. De planenliga avskrivningarna är lineära och beräknade enligt den sannolika ekonomiska livslängden. 3. Värdering av rörliga aktiva Omsättningstillgångarna bland rörliga aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet. Fordringarna bland rörliga aktiva tas upp i balansräkningen till det nominella värdet. Noter angående koncernbokslutets sammanställning 4. Koncernbokslutets omfattning I koncernbokslutet ingår de samkommuner som Malax kommun äger andelar i. Samkommunen ESKOO ingår inte i sammanställningen, eftersom Malax kommun äger endast 0,00634 % i denna samkommun. Koncernbokslutet omfattar även alla de samfund i vilka kommunens innehav vid årets slut uppgår till över 50 procent av röstetalet, dessa kallas dottersamfund. Samtliga dottersamfunds räkenskapsperioder har utgått 31.12.2017. Intressesamfund är de företag i vilka kommunens innehav är 20-50 procent av röstetalet. Intressesamfunden har inte sammanställts i koncernbokslutet i och med dess ringa betydelse för koncernbokslutet. 5. Eliminering av koncerninterna poster Koncerninterna poster såsom koncernens interna intäkter och kostnader, internvinster samt koncernsammanslutningarnas inbördes fordringar och skulder har eliminerats. Fastighetsskatter som koncernsammanslutningarna betalt har eliminerats i koncernbokslutet som interna poster. 6. Eliminering av koncernens interna innehav Anskaffningsutgiften för aktier i dottersammanslutningar har eliminerats i koncernbokslutet. I några fall har anskaffningsutgiften för aktierna avvikit från det belopp som bokförts i bolagets eget kapital och en elimineringsdifferens har uppstått. Elimineringsdifferenserna har bokförts som ökningar och minskningar av koncernens över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder. 120
7. Minoritetsandelar Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- (underskott) i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansräkningen. 8. Resultatpåverkande elimineringsdifferenser (eliminering av innehav): FAb Dankas -10 327,87 FAb Yttermalax -13 147,54 FAb Övermalax -5 038,37 Malax Energi Ab 6 054,60 FAb Petalax hyresbostäder 1,35 BAb Nybyraden -33 286,75 Bothnia Broadband Ab 8 073,59 Totalt -47 670,99 121
Noter angående personalen 9. Antalet anställda 31.12. 2017 2016 Allmän förvaltning 16 17 Social-och hälsovård 333 331 Undervisning och kultur 228 241 Övriga tjänster 36 29 Affärsverket Malax vatten 5 5 Totalt 618 623 Kommunens personal finns mera detaljerat beskriven i personalrapporten. Medborgarinstitutets timanställda ingår inte. 10. Personalkostnader 2017 2016 Personalkostnader 22 352 424 22 441 418 Personalkostnader som aktiverats bland 52 382 27 010 materiella tillgångar i balansräkningen Personalkostnader sammanlagt 22 404 806 22 468 428 10.1 Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda 2017 2016 Centerpartiet i Finland 130 145 Socialdemokratiska partiet 988 873 Svenska Folkpartiet 4 396 3 060 Kristdemokraterna i Finland 195 103 Perussuomalaiset 6 0 Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt 5 714 4 180 Not angående revisorns arvode 11. Arvoden till revisorer 2017 2016 BDO Audiator Ab Revisionsarvoden 9 039 8 675 Utlåtanden av revisorn 880 180 Övriga arvoden 1 402 3 218 Arvoden sammanlagt 11 321 12 073 Noter till resultaträkningen 12. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde 2017 2016 Allmän förvaltning 81 206 109 026 Social- och hälsovårdstjänster 4 202 303 4 361 384 Undervisnings- och kulturtjänster 1 168 573 966 311 Hemkommunersättningar 640 263 842 091 Affärsverket Malax Vatten 1 123 939 1 100 385 Övriga tjänster 1 349 661 1 277 322 Totalt 8 565 945 8 656 519 122
Noter till resultaträkningen 13. Jämförbarheten hos uppgifterna för föregående räkenskapsperiod Från 1.1.2016 har kommunens kontplan rättats så att inkomsten från matavgifter bokförs under försäljningsintäkter istället för under avgiftsintäkter som det tidigare gjorts. Inkomsten från måltidsavgifter var år 2016 ca 610.000 euro. 14. Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva 2017 2016 Övriga verksamhetsintäkter Vinster från försäljning av mark- och vattenområden 10 560 101 212 Vinster från försäljning av byggnader 0 15 636 Övriga försäljningsvinster 55 535 0 Återbetalning tomtpriser 2014, KST 7.3.2016 41 0-15 281 Försäljningsvinster totalt 66 095 101 567 Övriga verksamhetskostnader Övriga försäljningsförluster 5 667 0 Försäljningsförluster totalt 5 667 0 15. Specifikation av skatteinkomster 2017 2016 Kommunens inkomstskatt 17 027 263 16 990 924 Andel av samfundsskatteintäkter 1 075 214 925 620 Fastighetsskatt 1 387 296 1 332 336 Skatteinkomster totalt 19 489 773 19 248 879 16. Specifikation av statsandelarna 2017 2016 Statsandel för kommunal basservice 16 624 191 17 073 922 Därav: Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 3 065 475 2 991 375 Övriga statsandelar för undervisningoch kulturverksamhet -116 172-240 375 Statsandelar totalt 16 508 019 16 833 547 17. Specifikation av köpta tjänster 2017 2016 Köp av kundtjänster 9 913 244 11 234 852 Köp av övriga tjänster 4 860 192 3 448 331 Kommunens köp av tjänster totalt 14 773 436 14 683 183 18. Specifikation av dividendintäkter och ränta på grunkapital 2017 2016 Dividendintäkter från andra sammanslutningar 6 120 3 460 Räntor på grundkapital, samkommuner 19 593 26 385 Totalt 25 713 29 845 123
Noter till resultaträkningen 19. Specifikation av extraordinära intäkter och kostnader Koncernen 2017 2016 Extraordinära intäkter Koncernsamfunds andel av ansvar vid upplösning av bolag 76 449 0 Extraordinära kostnader 0 0 Totalt 76 449 0 Noter till balansräkningen 20. Anläggningstillgångar och avskrivningar Kommunen totalt ADBprogra m Byggn. Fasta konstr. o. anordn. Mask. o. inv. Mark- o. vattenområden Förskottsbet. o. påg. Totalt Oavskriven anskaffningsutgift 1.1. 75 273 3 263 371 19 312 269 7 574 961 506 928 3 780 527 34 513 328 Ökningar 92 899 104 630 5 951 885 959 879 226 148 5 636 499 12 971 940 Finansieringsandelar 0 0-283 701-61 000-10 145 0-354 847 Minskningar 0-2 038 0 0 0-7 335 441-7 337 479 Avskrivningar -79 681-757 070-628 602-257 407-1 722 761 Nedskrivningar *) -169 869-169 869 Oavskriven anskaffningsutg. 31.12. 88 490 3 365 963 24 053 514 7 845 238 465 523 2 081 584 37 900 313 Totalt 88 490 3 365 963 24 053 514 7 845 238 465 523 2 081 584 37 900 313 *) Följande nedskrivningar har gjorts: Mogårdens åldringshem 169.868,70 euro 21. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 2017 2016 Kortfristiga resultatregleringar, fordringar Icke erhållna inkomster Räntor som överförs 0 25 602 FPA:s ersättning för företagshälsovård 147 226 74 349 Understöd 73 138 138 906 Övriga inkomster som inte erhållits 24 855 20 186 På förhand erlagda hyreskostnader 2 838 4 841 Kortfristiga resultatregleringar totalt 248 057 263 884 124
Noter till balansräkningen 22. Placeringar, samt fordringar på och skulder till koncernsamfund Samkommuner 2017 2016 Placeringar Andelar 3 849 847 3 849 847 Ökningar 0 0 3 849 847 3 849 847 Fordringar Kundfordringar 38 876 7 745 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 775 673 293 011 Dottersamfund 2017 2016 Placeringar Aktier 1 323 673 1 323 673 Minskningar -61 349 0 Lånefordringar, långfristiga 1 788 449 1 881 979 3 050 773 3 205 652 Fordringar Kundfordringar 39 344 54 302 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 87 457 76 533 Intressesamfund 2017 2016 Placeringar Aktier 347 490 347 490 Minskningar -34 080 0 313 410 347 490 Övriga aktier och andelar 2017 2016 Placeringar Aktier och andelar 1 008 224 1 007 517 Ökningar 14 982 707 Minskningar -26 448 0 996 759 1 008 224 Placeringar totalt 2017 2016 Aktier och andelar 6 422 340 6 529 233 Lånefordringar, långfristiga 1 788 449 1 881 979 Totalt 8 210 788 8 411 212 125
Noter till balansräkningen 23. Eget kapital Malax kommun Koncernen 2017 2016 2017 2016 Grundkapital 15 412 742 15 412 742 15 412 742 15 412 742 Uppskrivningsfonder 1.1. 0 0 635 671 1 179 494 Minskning under räkenskapsper. 0 0 0-543 823 Uppskrivningsfonder 31.12. 0 0 635 671 635 671 Övriga egna fonder i koncernsamfunden 460 565 398 766 Över- / underskott från tidigare räkenskapsperioder *) 3 027 681 3 001 186 4 960 399 4 753 521 Räkenskapsperiodens över- / underskott 612 477 26 496 694 626 309 639 Totalt 19 052 900 18 440 423 22 164 003 21 510 338 *) I bokslutet för år 2016 har gjorts en 210.000 euros korrigering av balansvärdet för kortfristigt främmande kapital / övriga resultatregleringar och motsvarande korrigering har gjorts beträffande överskott från tidigare räkenskaper. Jämförelseuppgifterna har rättats på motsvarande sätt. Se redogörelse bland bokslutets balansspecifikationer. 24. Avskrivningsdifferens och reserver Malax kommun Koncernen 2017 2016 2017 2016 Avskrivningsdifferens Investeringsreserv, Övermalax skola 491 340 506 895 0 0 Investeringsreserv, Högstadiet 245 165 252 393 0 0 Totalt 736 505 759 288 0 0 25. Avsättningar Malax kommun Koncernen 2017 2016 2017 2016 Avsättning för framtida hyreskostnader 0 0 17 147 32 136 Patientförsäkringsansvar 0 0 258 229 252 698 Totalt 0 0 275 377 284 834 126
Noter till balansräkningen 26. Främmande kapital Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid. Kommunen 2017 2016 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 5 200 000 6 666 686 Lån från offentliga samfund 24 026 30 458 Totalt 5 224 026 6 697 144 Samkommuner 2017 2016 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 1 154 191 1 320 427 Lån från offentliga samfund 9 943 10 059 Totalt 1 164 134 1 330 486 Dottersamfund 2017 2016 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 321 429 388 702 Lån från offentliga samfund 0 0 Totalt 321 429 388 702 Koncerninterna lånen ej medräknade. Totalt 2017 2016 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 6 675 620 8 375 815 Lån från offentliga samfund 33 969 40 517 Totalt 6 709 589 8 416 332 27. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 2017 2016 Kortfristiga resultatregleringar, skulder Obetalda utgifter Periodisering av löner och lönebikostnader 2 297 898 2 271 201 Ränteperiodiseringar 33 753 41 058 Övriga obetalda utgifter 184 977 88 889 Periodisering av understöd och bidrag 169 406 310 251 Kortfristiga resultatregleringar totalt 2 686 034 2 711 399 127
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 28. Säkerheter Malax kommun Koncernen 2017 2016 2017 2016 Säkerheter som ställts för andra Bst Ab Malax Fredikas 1 824 6 589 1 824 6 589 Bst Ab Malax Sebbas-Norrstug 12 858 14 814 12 858 14 814 Bst Ab Malax Åparken 5 018 3 716 5 018 3 716 Bst Ab Malax Erikas 1 945 2 640 1 945 2 640 Fastighets Ab Folkparken 724 1 010 724 1 010 Totalt 21 646 27 759 21 646 27 759 Övriga säkerheter Säkerhet i anslutning till miljötillstånd 43 500 43 500 43 500 43 500 Säkerheter totalt 65 146 71 259 65 146 71 259 29. Hyresansvar Malax kommun Koncernen 2017 2016 2017 2016 Hyresansvar totalt, i kraft t.o.m. 12/2023 122 400 142 800 367 943 416 636 andel som betalas nästa räkenskapsperiod 20 400 20 400 250 838 271 881 Leasingansvar totalt 43 606 44 169 76 359 82 169 andel som betalas nästa räkenskapsperiod 21 270 23 400 36 765 37 383 Totalt 166 006 186 969 444 301 498 805 Leasingasvaren innehåller inga väsentliga ansvar som skulle hänföra sig till uppsägnings- eller inlösningsvillkor. 30. Ansvarsförbindelser Malax kommun Koncernen 2017 2016 2017 2016 Borgen för sammanslutningar inom samma koncern Ursprungligt kapital 4 665 471 4 765 471 4 665 471 4 765 471 Återstående kapital 3 003 871 3 291 927 3 003 871 3 291 927 Borgen för andra Ursprungligt kapital 1 301 020 1 301 020 1 301 020 1 301 020 Återstående kapital 1 066 199 1 092 917 1 066 199 1 092 917 31. Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar 2017 2016 Andel av borgensansvar 30 885 048 26 737 865 Ansvarstäckande andel av garanticentralens fond 20 412 19 958 Totalt 30 905 460 26 757 823 128
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 32. Övriga arrangemang utanför Malax kommun Koncernen balansräkningen 2017 2016 2017 2016 1) Markanvändningsavtal 30.12.2014 Hage bostadsområde - kommunen har förbundit sig att bygga vägar på området 21 457 21 457 21 457 21 457 2) Markanvändningsavtal 1-4 30.12.2014 Åminne bostadsområde - kommunen har förbundit sig att bygga vägar på området 88 480 88 480 88 480 88 480 Totalt 109 937 109 937 109 937 109 937 Ansvar gällande återbetalning av mervärdesskatt 0 0 813 271 0 33. Transaktioner med intressenter Med kommundirektören har kommunen ingått ett direktörsavtal enligt kommunallagen (KFGE 26.6.2017 93). I avtalet har man kommit överrens om att ett avgångsvederlag som motsvarar 9 månaders lön. Malax Energi Ab Kommunen äger dottersamfundet Malax Energi Ab till 100 % och kommunstyrelsens ordförande och två kommunstyrelsemedlemmar är styrelsemedlemmar i bolaget. Kommunen har köpt fjärrvärme av in house-bolaget under år 2017 till ett värde av 280.982,05 euro. Fastighets Ab Yttermalax Kommunen äger dottersamfundet Fastighets Ab Yttermalax till 100 % och kommunfullmäktiges I viceordförande är styrelsemedlem i bolaget. Kommunen har beviljat Fastighets Ab Yttermalax ett kapitallån 1) på 180.765,32 euro varav hela lånebeloppet återstår 31.12.2017. Ingen ränta tas ut på lånet och ingen säkerhet har ställts för lånet. Kommunen har även beviljat ett kapitallån 2) på 68.858,78 euro varav hela lånebeloppet återstår 31.12.2017. Ränta betalas endast om motsvarande belopp kan användas för vinstutdelning enligt balansräkningen för den senast avslutade räkenskapsperioden. Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitalet på de båda kapitallånen kan återbetalas endast under förutsättning att full täckning återstår för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt gäldenärens balansräkning för den senaste avslutade räkenskapsperioden. Bolagsstämman fattar beslut om återbetalning. Lånekapitalen och räntorna är efterställda gäldenärens all annan gäld i samband med att gäldenären upplöses eller försätts i konkurs. Kapitallånen har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft 2015. Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med de båda lånen. 129
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 33. Transaktioner med intressenter forts. Fastighets Ab Övermalax Kommunen äger dottersamfundet Fastighets Ab Övermalax till 100 %. Kommunfullmäktiges III viceordförande är styrelseordförande i bolaget och kommunstyrelsens II viceordförande är styrelsemedlem. Kommunen har beviljat Fastighets Ab Övermalax ett kapitallån på 38.532,78 euro varav hela lånebeloppet återstår 31.12.2017. Ränta betalas endast om motsvarande belopp kan användas för vinstutdelning enligt balansräkningen för den senast avslutade räkenskapsperioden. Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitalet kan återbetalas endast under förutsättning att full täckning återstår för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt gäldenärens balansräkning för den senaste avslutade räkenskapsperioden. Bolagsstämman fattar beslut om återbetalning. Lånekapitalen och räntorna är efterställda gäldenärens all annan gäld i samband med att gäldenären upplöses eller försätts i konkurs. Kapitallånet har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft 2015. Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med lånet. Fastighets Ab Petalax Hyresbostäder Kommunen äger dottersamfundet Fastighets Ab Petalax Hyresbostäder till 100 % och kommunstyrelsens ordförande är styrelseordförande i bolaget. Kommunen har beviljat Fastighets Ab Petalax Hyresbostäder ett kapitallån på 94.774,08 euro varav hela lånebeloppet återstår 31.12.2017. Ränta betalas endast om motsvarande belopp kan användas för vinstutdelning enligt balansräkningen för den senast avslutade räkenskapsperioden. Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitalet kan återbetalas endast under förutsättning att full täckning återstår för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt gäldenärens balansräkning för den senaste avslutade räkenskapsperioden. Bolagsstämman fattar beslut om återbetalning. Lånekapitalen och räntorna är efterställda gäldenärens all annan gäld i samband med att gäldenären upplöses eller försätts i konkurs. Kapitallånet har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft 2015. Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med lånet. Oy Bothnia Broadband Ab Kommunen äger dottersamfundet Oy Bothnia Broadband Ab till 100 % och kommunstyrelsens II viceordförande, kommunfullmäktiges I viceordförande och kommunfullmäktiges V viceordförande är styrelsemedlemmar i bolaget. Kommunen har köpt IT-tjänster av in housebolaget under år 2017 till ett värde av 184.576,30 euro. Kommunen har även beviljat Oy Bothnia Broadband Ab ett kapitallån på 498.000 euro varav hela lånebeloppet återstår 31.12.2017. En ränta på 2 % tas årligen och avkortningen på lånet börjar år 2020. Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitallånet har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft 2015. Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med lånet. Inga övriga transaktioner som skulle avvika från det sedvanliga har genomförts med intressenter. 130
Not angående koncern 34. Malax kommunkoncern 31.12.2017 Grundkapital Resultat Samkommuner Totalt Malax andel Ägoandel 2017 Vasa sjukvårdsdistrikt 60 981 554 2 560 205 4,20 % -677 409 Kårkulla 8 802 608 156 511 1,78 % 819 321 SÖFUK 11 575 833 1 021 971 8,83 % -87 978 ÖF 185 334 5 031 2,71 % 518 798 K5 500 000 105 750 21,15 % 0 Samkommun som inte sammanställts i koncernbokslutet ESKOO 5 972 461 388 0,00634 % 92 052 Aktiekapital Dottersamfund Totalt Malax andel Ägoandel Minoritet FAb Dankas 102 327 75 006 73,30 % 26,70 % 3 483 FAb Yttermalax 247 849 247 849 100,00 % 0,00 % 7 750 FAb Övermalax 285 092 285 092 100,00 % 0,00 % 13 759 Malax Energi Ab 95 867 95 867 100,00 % 0,00 % -4 774 FAb Petalax hyresbostäder 352 356 352 356 100,00 % 0,00 % 20 BAb Nybyraden 55 502 33 434 60,24 % 39,76 % -297 Bothnia Broadband Ab 108 902 108 902 100,00 % 0,00 % 47 243 Intressesamfund Kommunens Kommunens andel av: Resultat Ägoandel Eget kapital Främmande kapital 2017 BAb Sebbas-Norrstugränden 25,45 % 44 835 13 871 0,66 BAb Norrback radhus 21,48 % 35 422 0 0,19 BAb Näckrosen 25,00 % 95 632 516-247,41 BAb Bergö Parkstigen 22,55 % 110 640 0 3,17 131
Bokföringsböcker och verifikatserier Bokföringsböcker Balansbok, adb Dagbok, adb Huvudbok, adb Kassabok, manuell Inköpsreskontran, adb Försäljningsreskontra, adb Fakturering av byggnadslov, manuell Anläggningstillgångar, adb Löner, adb Låneböcker, manuella Fonder, 7 st, adb; DL-Prime Koncernbokföring, adb; excel Verifikatserier 100 Inköpsfakturor 110 Inköpsfakturor HVC 120 Inköpsfakturor HVC, skyddade 130 Inköpsfakturor Malax vatten 140 Inköpsfakturor socialen 150 Övriga betalningsunderlag 160 Inköpsfakturor kommunen, skyddade 170 Finvoice 200 Bokföring, bankkonton 500 Anläggningstillgångar 600 Memorial 620 Interna fakturor 660 Kreditförluster 700 Försäljningsreskontra 710 Försäljningsreskontra, HVC 750 Inbetalningar 800 Betalningsfiler 840 Betalningsfiler, socialen 900 Löner Arkivering av bokföringsböcker och verifikat Bokföringsböckerna förvaras som adb-utskrifter, förutom de manuella som förvaras som sådana. Verksamhetsberättelsen och bokslutet, balansboken, huvudboken, balansspecifikationerna, lönekorten samt arvodeskorten inbinds. Verifikaten förvaras i pappersformat och i elektroniskt format. 132
133
BILAGOR Personalrapport 2017 Förteckning över förtroendevalda Malax Vatten bokslut 2017 134
Personalrapport 2017 I Malax finns ca 520 tjänster och befattningar. Av tjänsterna och befattningarna är ca 60 % på heltid och 40 % på deltid. Malax kommun har en förhållandevis stor personalstyrka i förhållande till invånarantalet. Detta beror främst på att hälsovårdens verksamhetsområde omfattar både Malax och Korsnäs kommuner, likaså är högstadiet, gymnasiet och medborgarinstitutet gemensamt. 1. PERSONAL Anställningsförhållanden i kraft 31.12.2017 2017 2016 Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningsavdelningen 16 16 16 1 17 Socialväsendet 94 109 203 78 111 189 Bildningssektorn 144 84 228 156 85 241 Tekniska sektorn 33 8 41 29 5 34 Hälsocentralen 75 55 130 80 62 142 Sammanlagt 362 256 618 359 264 623 Anställningsförhållande Anställning tillsvidare 283 158 441 270 150 420 Visstids anställda 79 98 177 89 114 203 Sammanlagt 362 256 618 359 264 623 Kvinnor % 85,4 85,4 Män % 14,6 14,6 Ovanstående statistik redovisar ikraftvarande anställningskontrakt 31.12.2017 och anger sålunda inte antalet arbetsplatser som kommunen erbjuder. Vid t.ex. en moderskapsledighet ingår såväl den person som är ledig (i gruppen anställning tillsvidare ) som vikarien (ingår i gruppen visstidsanställd ). Årsverken Som ett alternativt och kompletterande sätt att redovisa personalstyrkan används ofta årsverken. I respektive verksamhetssektors verksamhetsberättelse finns också antalet årsverken angivna. En person om arbetat hela året på heltid har utfört ett årsverke och en person som arbetat halvtid i 6 månader har utfört 0,25 årsverken. Enligt verksamhetssektorernas redovisning utfördes 511 årsverken under 2017 vilket är några fler än året innan, närmast med anledning av övertagandet av Pixneklinken. En funktion i löneprogrammet ger ca 530 årsverken, skillnaden beror bl.a. på beräkningen av timlärarnas arbete vid MI och likaså beaktas inte alla tjänstledigheter i löneprogrammets beräkning. 135
2. PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR Personalens medelålder 31.12.2017 var 44,4 år eller en ökning med ca 8 månader jämfört med 2016. Kvinnornas medelålder var 44,5 år (en ökning med 8 månader), medan männens var 43,8 år (en ökning med 1 år 2 månader). Personalens åldersfördelning 31.12.2017 Åldersfördelningen kan betraktas som förhållandevis god. 136
3. FRÅNVARO 3.1 Orsak till frånvaro Orsak Kalenderdagar Antal personer 2017 2016 2015 2017 Sjukledighet 6 822 9 005 10 344 464 - varav olycksfall 108 493 658 8 i arbete 91 169 234 7 på fritid 17 323 424 1 - oavlönade sjukledigheter 399 254 383 6 Vård av sjuka barn 479 423 411 119 Moderskapsledighet/föräldraledighet 3 807 4 111 6 368 22 moderskapsledighet med lön 1 026 1 169 1 926 16 oavlönad ML och föräldraled. 2 781 2 942 4 442 16 Vårdledighet (oavlönad) 4 514 4 338 4 056 22 Faderskapsledighet, totalt 238 110 235 7 med lön 16 37 19 3 Rehabilitering (oftast avlönad) 24 246 192 3 Alterneringsledighet 342 1100 4 3.2 Sjukfrånvaro Beräknat på ett medeltal om 540 personer var sjukfrånvaron per person 12,6 kalenderdagar. Den genomsnittliga frånvaron under senare år har utvecklats enligt följande: 2017 12,6 dagar 2016 16,8 dagar 2015 19,1 dagar 2014 17,0 dagar 2013 15,2 dagar 2012 17,5 dagar 2011 17,3 dagar 2010 15,0 dagar 2009 15,8 dagar 2007 2008 17,5 dagar 2004 2006 14,5 14,7 dagar Målsättningen att underskrida 15 dagar per anställd för hela organisationen nåddes alltså för första gången på mycket länge. En jämförelse på riksnivå görs lämpligen med kommuner och städer som sedan år 1997 ingått i det s.k. Kunta10-projektet i vilket man noggrant följer med utvecklingen av sjukfrånvaron och utreder möjligheterna minska den. Projektet innefattar ca 20 % av kommunsektorns personal. Inom detta stora kartläggningsprojekt låg den genomsnittliga frånvaron 2016 på 16,7 dagar/person. I samband med uppföljningen av frånvaron under 2016 konstaterade man att tendensen under de senaste åren varit att frånvaron börjat stiga efter att ha sjunkit flera år. Under 2017 var den genomsnittliga frånvaron i Malax 14,4 dagar bland kvinnor och endast 3,8 dagar bland män. 137
3.2.1 Sjukledigheternas längd Totalt hölls 1318 sjukledigheter under 2017 vilket motsvarar genomsnittsantalet under senare år. De korta sjukskrivningsperioderna (1-3 dagar) ökade något i antal. Under 2016 minskade de längre sjukskrivningarna något och under 2017 fortsatte trenden, man kan säga att minskningen av långtidssjukskrivningar på över en månad minskade drastiskt under 2017. Antalet sjukledigheter enligt längd framgår av nedanstående tabell. Antal kalenderdagar Antal sjukledigheter 2017 2016 2015 2014 Procentandel av sjukledigheterna 2017 1 3 962 885 950 897 73,0 4 14 252 273 265 270 19,1 15 30 66 74 44 49 5,0 31 60 28 43 46 34 2,1 61 120 7 19 27 21 0,6 121 179 180 2 1 3 1 11 1 7 3 0,2 Sammanlagt 1 318 1 344 1 281 1 273 138
3.2.3 Sjukledigheter branschvis Den lägsta genomsnittliga frånvaron noterades 2017 bland kanslipersonalen, tekniska sektorn och lärarna. Frånvarodagarna räknas som kalenderdagar, dvs. en veckas sjukledighet ger 7 frånvarodagar. Vissa arbetsgivare räknar frånvaron enbart som arbetsdagar och då blir antalet frånvarodagar lägre. Förklaring: Undervisning övriga skolgångsbiträden, köks- och städpersonal Kanslipersonal kontorspersonal inom olika verksamhetssektorer (förutom hvc), därtill ingår bibliotekspersonal Tekniska fastighetsskötare, reningsverksskötare och byggnadsarbetare Småbarnspedagogik daghem, gruppfamiljedaghem, förskola, eftis, Hälsovården alla personalgrupper inom hälsovårdsavdelningen I februari 2012 godkändes Handlingsmodell för främjande av arbetshälsan som bl.a. fungerar som ett redskap för tidigt ingripande när arbetsförmågan upplevs hotad. Genom handlingsmodellen utökades samarbetet mellan arbetsledningen inom de olika enheterna och företagshälsovården. I den nationella kartläggningen som nu innehåller data för åren 2000 2016 har hemservicepersonalen varit den personalgrupp som haft den högsta sjukfrånvaron, ofta över 30 dagar per anställd. I Malax kan dock de årliga variationerna vara stora, år 2016 var frånvaron endast 12,6 dagar inom denna personalgrupp. Ur Kunta10 -statistiken kan också noteras att gruppen barnskötare aldrig haft lägre frånvaro än 21 dagar, medan barnträdgårdslärarna aldrig haft högre än 18,5 dagar. Skillnaden har oftast varit kring 5 dagar per år. En genomsnittsfrånvaro under 7 dagar för en personalgrupp måste anses mycket bra i nationell jämförelse. 139
4 LÖNER Under år 2017 blev den totala egentliga lönesumman exakt på samma nivå som 2016, eller 17,87 m. I denna summa ingår inte kostförmåner och inte heller arvoden eller ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare eftersom dessa ersättningar inte baseras på anställningsförhållanden i normal bemärkelse. Kollektivavtalen gav inga löneförhöjningar 2017. Ökade lönekostnader i samband med övertagandet av Pixnekliniken uppvägdes av lägre sjukvikariekostnader. Totalt utbetalda löner och ersättningar, inkl. naturaförmåner, arvoden, ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare 18 593 783,95 (+ 0,6 %) Erhållna dagpenningar från FPA 214 219,57 Lönerna enligt pensionsslag Kostnaderna för närståendevård och familjevård steg med 3,6 %. De bokförda sociala kostnaderna (socialavgift, arbetslöshetspremie, olycksfallspremie) motsvarar 4,48 % av lönesumman. Anställningskontrakt 2017 2016 2015 2014 Antalet personer som erhållit lön 1 059 1 135 1 182 1 138 Antalet registrerade anställningsförhållanden Lönerna enligt skatteanmälan KomPL 16 535 291 Löner 17 609 363 StPL 1 626 211 Kostförmåner 100 875 Ingen p-lag 328 622 Källskattelöner 180 277 Arvoden 103 660 Ersättningar utan soc.avgift: - närstående- och familjevård - förtroendevaldas arvoden - under 16, över 68 år 515 253 103 660 84 356 Totalt 18 593 784 Totalt 18 593 784 4 015 3 495 3 524 3 459 140
Redovisning för några slag av lönekostnader: 1. Arbetstidsersättningar (konto 4005) 1 328 320 (2016: 1 237 501) Varav 2017 2016 2015 2014 skolor 66 0 0 0 småbarnspdagogik 1 972 658 988 501 åldringsvård 811 095 764 130 837 788 802 017 hälsovård 297 491 281 863 289 064 264 640 övriga 219 668 190 849 155 420 152 943 2. Löner, sjukvikarier (konto 4006) 346 549 (2016: 443 151 ) Varav 2017 2016 2015 2014 skolor 31 854 76 972 68 804 64 691 småbarnspedagogik 72 372 126 268 108 447 93 927 åldringsvård 152 830 142 346 171 118 206 795 hälsovård 84 509 90 004 129 138 68 174 övriga 4 984 7 561 36 062 10 181 3. Löner, semestervikarier (konto 4007) 602 056 (2016: 658 017) Varav 2017 2016 2015 2014 skolor 7 379 8 789 1 4 868 11 417 småbarnspedagogik 26 827 28 922 27 925 29 813 åldringsvård 336 048 340 135 374 929 343 252 hälsovård 180 552 246 459 253 977 257 954 övriga 51 250 33 712 39 963 50 466 141
5. PENSIONER På landsnivå finns en aktiv strävan att höja den genomsnittliga pensionsåldern. De ändringar som gjorts i pensionssystemen de senaste åren syftar till att åstadkomma detta. Därtill uppmuntras arbetsgivarna till åtgärder som minskar antalet sjukpensioneringar. Den genomsnittliga pensionsavgångsåldern i Malax år 2017 var 62 år 3 mån (eller 3 månader lägre än 2016) då man beaktar avgång med ålderspension eller full invalidpension. Möjligheten att söka deltidspension upphörde 1.1.2017 i samband med den pensionsreformen som då trädde i kraft. En ny pensionsform, partiell förtida ålderspension, tillkom i stället. En arbetstagare som fyllt 61 år kan ta ut 25 eller 50 % av pensionen i förtid. Sammanställning över beviljade pensioner 2017 Pensionsform Antal Yrkesgrupp Ålderspension 7 Kansli (2), städare (1), hälso- och åldringsvård (2), lärare (1), fastighetsskötare (1) Invalidpension 1 Delinvalidpension 3 Partiell förtida ålderspension 1 Rehabiliteringsstöd 4 (motsvarar tidsbestämd invalidpension på heltid eller deltid) Pension på basen av arbete efter pension 4 142
Genomsnittlig pensionsålder Malax kommun Nationellt Alla pensioner Alla pensioner År Medelålder Antal Medelålder 2010 62 år 6 mån 16 59,6 2011 61 år 7 mån 18 59,8 2012 62 år 5 mån 11 60 2013 62 år 8 mån 22 60,3 2014 63 år 0 mån 16 60,5 2015 62 år 7 mån 18 60,7 2016 62 år 8 mån 23 60,8 2017 61 år 10 mån 11 Ålderspensioner Ålderspensioner År Medelålder Antal Medelålder 2010 63 år 11 mån 12 63,5 2011 63 år 4 mån 12 63,5 2012 63 år 3 mån 9 63,5 2013 63 år 9 mån 18 63,6 2014 63 år 11 mån 14 63,7 2015 63 år 7 mån 15 63,7 2016 64 år 0 mån 18 63,7 2017 64 år 3 mån 7 Invalidpensioner Invalidpensioner År Medelålder Antal Medelålder 2010 54 år 8 mån 4 52 2011 58 år 1 mån 6 52,1 2012 58 år 11 mån 2 51,9 2013 57 år 11 mån 4 51,9 2014 57 år 0 mån 2 52,0 2015 57 år 6 mån 3 51,9 2016 57 år 10 mån 5 51,8 2017 57 år 7 mån 4 (Nationell statistik hämtad från Pensionsskyddscentralen (tilastot.etk.fi), "Nya pensionärers genomsnittsålder efter pensionslag".) Anmärkningar: I gruppen alla pensioner ingår ålders-, invalid- (full och del-) och deltidspensioner. I gruppen invalidpensioner ingår både de som beviljats delinvalidpension och de som helt avslutat sin anställning av hälsoskäl. På nationell nivå överenskoms år 2009 om en målsättning på 62,4 år som genomsnittlig pensionsålder för alla pensionsslag år 2025. I Malax kommer i genomsnitt 12 20 personer per år att avgå med pension under hela 2010-talet. 143
Pensionspremier Största delen av kommunens personal införtjänar pension enligt de regler som gäller inom Kommunernas pensionsförsäkring (Keva). Arbetsgivarens totala pensionspremier bildas av tre komponenter. 1. Lönebaserad avgift. År 2017 var pensionsavgiften till Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) 17,05 % (2016: 17,10 %) på utbetalda löner. 2. Keva uppbär en s.k. pensionsutgiftsbaserad avgift baserad på utbetalda pensioner under året. Denna ersättning utgör ett eurobelopp uträknat på basen av de pensioner som införtjänats under den tid respektive person arbetade åt Malax kommun fram till år 2005. 2017 uppgick denna avgift till totalt 526.000, varav 392.000 fördelades som genomsnittlig pensionspremie (3,18 %) på utbetalda löner (hälsovårdens löner undantaget). Resterande del, ca 134.000, hänför sig till pensionsansvar som uppkommit inom numera upplösta samkommuner (totalt 10 olika organisationer) eller inom verksamhet som överflyttats till annan arbetsgivare (avbytarservice, räddningsväsendet). Det största pensionsansvaret från sådana avslutade samkommuner och verksamheter härrör från Malax-Korsnäs hvc (ca 106.000 ). 3. Förtidspensionsavgift. Kommunernas pensionsförsäkring uppbär också en särskild avgift för olika former av förtidspension. Under 2017 uppgick dessa kostnader till ca 153.000. Som fördelad genomsnittspremie betydde detta ca 0,65 %, dock 2,03 % för hälsovårdens del. Den totala genomsnittliga pensionspremien till Kommunernas pensionsförsäkring under året uppgick därmed till 20,9 % vilket är 1,5 % lägre än 2016. Vid hvc blev totalprocenten 19,1 % eftersom pensionsbaserad avgift inte ingår). Majoriteten av lärarna hör fortfarande till statens pensionssystem och på deras löner betalades 2017 en pensionspremie på 17,27 % (2016 18,61 %, 2015: 21,52 %, 2014: 21,78 %, 2013: 19,80 %). 6. SAMARBETET MED TE-BYRÅN Samarbetet med TE-byrån (arbetskraftsbyrån) sker på flera sätt. Förutom de traditionella sysselsättningsplaceringarna med lönesubvention. Därtill ordnas s.k. rehabiliterande arbete för arbetssökande som har särskilt svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Under 2017 erhöll Malax totalt 44.000 i lönesubvention för åtta personer som sysselsattes inom olika verksamheter. Under året utförde sammanlagt 8 personer s.k. rehabiliterande arbete vid kommunens enheter, därtill ordnade sysselsättningskoordinatorn gruppverksamhet. Regelverket för s.k. alterneringsledigheter har skärpts stegvis och intresset och möjligheterna att använda denna form av ledighet har sjunkit. Under 2017 använde sig 4 personer av möjligheten att söka om alterneringsledighet. I stället för den person som beviljas alterneringsledighet anställs en person som är arbetssökande. 144
7. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I enlighet med verksamhetsplanen för företagshälsovården erbjuder Malax kommun både hälso- och sjukvård åt de anställda. Den totala nettokostnaden för personalens avgiftsfria hälso- och sjukvård var ca 67.000. Kostnaderna fördelade sig så att ca en tredjedel av kostnaderna hör till den förebyggande vården och två tredjedelar utgör sjukvård. Nettokostnaden per anställd blev ca 125 (jämfört med 134 2016). Enligt företagshälsovårdens statistik uppgick antalet läkarbesök till 584 (2016: 716, 2015: 860,) medan antalet besök hos hälsovårdare var 746 (2016: 770, 2015: 666). Därtill besök hos fysioterapeuter och psykolog. 8. MÅ-BRA -VERKSAMHET Kommunen har erbjudit personalen möjligheter att delta i olika former av subventionerad motionsverksamhet. Avtal har funnits med simhallarna i Vasa (ca 30 deltagare/termin), Närpes (ca 5 deltagare/termin) och Övermalax. Likaså har de subventionerade motionsformerna fortsatt inom medborgarinstitutet (ca 50 deltagare/termin) och vid Åkes Fyss och Gym, Kroppsverkstaden i Malax och Hälsosmedjan i Korsnäs, Bergö IF:s gym och Verkstadsgymmet i Petalax. Över 100 personer har deltagit i kurserna. Kommunen har även subventionerat motionssedlar och deltagande i det årliga evenemanget Nice Run i Vasa. Den totala subventionen för år 2017 steg till 10.800 Däremot har de allmänna förutsättningarna för deltagande i rehabiliteringskurser försämrats. Under året deltog endast tre anställda i kortare rehabiliteringsperioder. Malax kommun är sedan 1.1.2015 en så kallad rökfri kommun. 9. FORTBILDNING Under åren 2011 2013 fördes omfattande diskussioner på riksplanet kring personalens yrkeskunskaper och behovet av en kontinuerlig uppdatering. En målsättning var att få företagen att satsa mer målmedvetet och långsiktigt på kunskapsutveckling och ett medel för att åstadkomma en satsning på utbildning var att införa ett avdrag i företagsbeskattningen. Inom den offentliga sektorn infördes i stället för skatteavdrag en möjlighet till återbäring på arbetslöshetsförsäkringspremien på basen av förverkligade och till Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR) redovisade fortbildningsdagar. Kompensationen är ca 16 /utbildningsdag). Fortbildningen räknas på individnivå (0, 1, 2, eller 3 dagar) och för en dag krävs minst 6 timmar. Om antalet timmar t.ex. är 11, redovisas en dag. En förutsättning för stödet är att en årlig utbildningsplan uppgörs. Redovisningar av fortbildningsdagar till TVR (arbetslöshetsförsäkringsfonden) Redovisade fortbildningsdagar på individnivå Räknat i Sammanlagt År timmar 0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar Dagar Personer 2014 110 81 136 680 327 2015 5.580 204 106 71 113 587 290 2016 6.030 243 110 79 102 574 291 2017 7.269 185 108 69 148 690 325 145
Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 1.1 31.5.2017 Kommunfullmäktige Antal sammanträden Lorenz Uthardt, ordförande Övermalax SFP 2 Christer Bogren, I-vice ordf Övermalax SDP 3 Christina Nygård, II-vice ordf Yttermalax SFP 3 Tage Svahn, III-vice ordf Petalax SFP 3 Sture Skinnar, IV-vice ordf Bergö SFP 3 Anders Aspholm Norra Pörtom SFP 3 Carola Bengs-Lattunen Långåminne SFP 3 Bernt Björkholm Petalax SFP 3 Lili-Ann Brolund Yttermalax SFP 3 Tove Donner Övermalax SDP 3 Martin Edman Övermalax SFP 2 Chatrine Enlund-Nisula Yttermalax SFP 3 Malin Forsberg Yttermalax SFP 2 Håkan Knip Petalax SFP 3 Britt-Marie Enholm Yttermalax SDP 3 Kjell Nyman Yttermalax SFP 2 Pentti Rajala Långåminne C 3 Torbjörn Stoor Övermalax SFP 2 Folke Storbacka Yttermalax SFP 3 Bertil Stormblad Övermalax SDP 3 Hanna Strandberg Yttermalax SFP 3 Rolf Syrén Petalax SFP 3 Britt-Mari Söderholm Bergö SDP 3 Jan Tallgren Övermalax SFP 1 Leif Tast Yttermalax KD 3 Tommi Uotinen Petalax SDP 2 Kristina Vesterback Petalax SFP 3 Ersättare: Jonas Rönnqvist Övermalax SFP - Nancy Nordman-Gammal Petalax SFP 2 Teresa Backas Övermalax SFP - Anna Ribacka Petalax SFP - Karl Hamberg Yttermalax SFP 3 Anne Herrgård Yttermalax SDP - Senad Omanovic Övermalax SDP - Margareta Svenns Övermalax SDP 1 Richard Strandberg Petalax SDP - Peter Knuts Övermalax C - Ronny Granholm Övermalax KD - sekr Jenny Malmsten, kommunsekr. 3 146
Revisionsnämnden ordinarie ersättare ordf Christina Nygård SFP 3 Sture Skinnar SFP - v ordf Bernt Björkholm SFP 3 Ingmar Smeds SFP - Mikael Finnäs SFP 3 Malin Sandström SFP - Malin Forsberg SFP 2 Simon Häggblom SFP - Annette Geberg SDP 2 Lea Sundman SDP - sekr Eva Lotta Jakobsson, förv. sekr 3 Kommunstyrelsen ordinarie ersättare ordf. Håkan Knip SFP 6 Rolf Syrén SFP - I v ordf Folke Storbacka SFP 6 Kjell Nyman SFP - II v ordf Martin Edman SFP 5 Torbjörn Stoor SFP 1 III v ordf Hanna Strandberg SFP 6 Marica Stolpe SFP - Carola Bengs-Lattunen SFP 6 Gunda Berg SFP - Chatrine Enlund-Nisula SFP 6 Lili-Ann Brolund SFP - Britt-Marie Enholm SDP 5 Anne Herrgård SDP - Björn Nyman SFP 6 Mats Nygård SFP - Bertil Stormblad SDP 5 Leif Nyman SDP 1 Jan Tallgren SFP 4 Johan Holmback SFP 1 Kristina Vesterback SFP 6 Nancy Nordman-Gammal SFP - föredr Mats Brandt, kom dir 6 sekr Jenny Malmsten, kom sekr 6 Sektion för samhällsutveckling ordinarie ersättare ordf Martin Edman SFP 1 Carola Bengs-Lattunen SFP - vice ordf Christina Nygård SFP 1 Hanna Strandberg SFP - Stefan Malm SFP 1 Gustav Smulter SFP - Leif Nyman SDP 1 Richard Strandberg SDP - Pentti Rajala C 1 Ulf Häggvik SFP - Sofia Storfors SFP 1 Susanne Nyman SFP - Madelene Westerlund SFP - Sture Skinnar SFP - föredr Mats Brandt, kom dir 1 Bildningsnämnden ordinarie ersättare ordf Carola Bengs-Lattunen SFP 2 Teresa Backas SFP - v ordf Tom Nygren SFP 1 Peter Bjurs SFP - Ann-Caroline Björkholm SFP 2 Minna Söderholm SFP - Margareta Björkholm SFP - Tommy Nordman SFP - Tove Donner SDP 2 Nina Herrgård SDP - Mika Hemming SFP 2 Stefan Väglund SFP - Lisbeth Koivumäki SDP 2 Maria Fogde SDP - bibl Päivi Vierola KD 2 Anneli Helenelund C - Carl-Olof Åbonde SFP 2 Anu Lundfors KD - Jan-Stefan Österblad SFP 2 Kaj Tallgren SFP - kst repr Hanna Strandberg SFP 1 Chatrine Enlund-Nisula SFP 1 föredr Agneta Martin, bildn dir 2 Maria Kronqvist-Berg, bibl chef 2 Stina-Britt Gullqvist, barnomsorgsled 2 147
Byggnadsnämnden ordinarie ersättare ordf Bertel Flemming SFP 4 Kenneth Holmqvist SFP - v ordf Kenneth Skinnars SFP 3 Jörgen Wester SFP - Anders Aspholm SFP 4 Anders Majors SFP - Anne Finnäs SFP 2 Johanna West SFP 1 Nancy Nordman-Gammal SFP 1 Mikaela Storsved SFP 2 Yvonne Norrman SFP 4 Glenn Söderholm SFP - Majvor Råholm SDP 4 Britt-Marie Enholm SDP - Sture Skinnar SFP 2 Brita Sjöberg SFP 1 Johnny Söderholm SDP 3 Alf Öhman SDP - kst repr Jan Tallgren SFP - Martin Edman SFP 1 föredr Nicklas Ingves, byggnadsinspektör 4 sekr Jonas Nylund, disponent/teknisk assistent 4 Centralvalnämnden ordinarie ordf Rauno Matintupa SFP 9 v ordf Monica Storgård SDP 8 Anna Norrback KD 8 Johanna Sivula Sannf. 1 Alf-Roland Ström C 8 sekr Jenny Malmsten, kommunsekr 9 ersättare, uppställda i ordningsföljd 1) Katarina Bjurs SFP - 2) Benita Vestergren SFP 7 3) Christer Storfors C - 4) Kurt Holmberg KD 2 5) Sakari Peltola Sannf. - 6) Chatrine Enlund-Nisula SFP 2 7) Lisbeth Koivumäki SDP - 8) Kari Sillander C - Finska skolnämnden ordinarie ersättare ordf Kari Sillander 2 Margareta Sillander - v ordf Anneli Helenelund 2 Bo Helenelund - Janne Rinta-Luoma 1 Tove Donner - Hannu Parkkamäki - Heidi Vähäjärvi-Parkkamäki - Susanna Purtola (Kurikka) - Matias Hienonen (Kurikka) - Päivi Vierola 2 Pentti Rajala - kst repr Carola Bengs-Lattunen 1 Björn Nyman - sekr Katja Vaahtera, vik. rektor 2 148
Fritids- och kulturnämnden ordinarie ersättare ordf Torbjörn Stoor SFP 3 Sören Stenroos SFP - v ordf Hans Snickars SFP 1 Tage Svahn SFP 2 Teresa Backas SFP 2 Yvonne Norrman SFP - Anne Herrgård SDP 2 Susann Sjöström SDP - Malin Forsberg SFP 3 Tua Storfors SFP - Senad Omanovic SDP 2 Roger Herrgård SDP - Jonas Rönnqvist SFP 3 Jessica Hemming SFP - Sofia Storfors SFP 2 Patricia Dahlström SFP - Jonas West SFP 2 Ronny Granholm KD - kst repr Kristina Vesterback SFP 0 Björn Nyman SFP 3 Robin Hofman, Malax ungdomsråd 1 föredr Anders Hendricksson, fritidssekr 3 Direktionen för Malax-Korsnäs medborgarinstitut ordinarie ersättare ordf Margot Nyroos M 1 Annika Nordman-Ilmarinen M - v ordf Stina Österbro K 2 Lars-Erik Holmblad K - Tore Ahlbäck M 2 Magdalena Berg M - Anders Aspholm M 2 Gunilla Nyback M - Mårten Back M 2 Jan-Ole Sandberg M - Kaj Holm K 2 Angelica Sandholm K - Susanne Häggdahl K 2 Ralf Rusk K - Nancy Nordman-Gammal M 1 Karl-Gustav Byskata M - Ann-Charlotte Skinnar M 2 Sture Skinnar M - kst repr Chatrine Enlund-Nisula 2 Folke Storbacka - föredr Eva Kammonen, rektor 2 Direktionen för Malax vattenaffärsverk ordinarie ersättare ordf Rolf Syrén SFP 2 Kristina Vesterback SFP - v ordf Kjell Ahläng SFP 1 Ove Lindberg SFP 1 Carola Bengs-Lattunen SFP 1 Anders Majors SFP 1 Bernt Björkholm SFP 1 Susanne Nyman SFP - Ingela Nyman SFP 1 Sabina Melin SFP - Leif Nyman SDP 1 Alf Nyroos SDP - Ann-Charlotte Skinnar SFP - Björn Nyman SFP 2 kst repr Bertil Stormblad SDP 1 Håkan Knip SFP - föredr Bo-Ingmar Ahlström, direktör 1 sekr Monica Asplund, kanslisekr. 2 Miljönämnden ordinarie ersättare ordf Karl Hamberg SFP 2 Mats Back SFP - v ordf Kjell Enberg SFP 1 Anna Talvitie SFP - Per-Erik Berglund SFP 1 Anna-Lena West SFP 1 Lea Sundman SDP 1 Mira Turtonen SDP - Kent Herrgård C 2 Christian Storm C - Agneta Revahl SFP - Ann-Christin Svarvar SFP - Johan Snickars SFP 1 Göran Bjurs SFP 1 149
Susanne Syrén SFP 1 Jörgen Wester SFP - Ann-Marie Wahlroos SDP 2 Majvor Råholm SDP - kst repr Folke Storbacka SFP 2 Britt-Marie Enholm SDP - föredr Karolina Sunabacka, miljösekr 2 Personalkommissionen ordinarie ersättare ordf Håkan Knip SFP 1 Lorenz Uthardt SFP - Christer Bogren SDP - Bertil Stormblad SDP - Carola Bengs-Lattunen SFP 1 Torbjörn Stoor SFP - Nancy Nordman-Gammal SFP - Kristina Vesterback SFP 1 Mats Brandt, kom dir 1 Jenny Malmsten, kom sekr - sekr Charles Granlund, pers chef 1 Tekniska nämnden ordinarie ersättare ordf Bernt Björkholm SFP 4 Mikaela Storsved SFP - v ordf Chatrine Enlund-Nisula SFP 4 Janne Söderback SFP - Kari Ilmarinen SDP 4 Richard Strandberg SDP - Sabina Melin SFP 3 Ingela Nyman SFP - Thomas Sjöstrand SFP 2 Ove Lindberg SFP 2 Ann-Charlotte Skinnar SFP 1 Sture Skinnar SFP 3 Joakim Smeds SFP 4 Jan Tallgren SFP - Margareta Svenns SDP 4 Anna-Lena Aspegren-Törnroos SDP - Rolf Syrén SFP 4 Susanne Nyman SFP - kst repr Martin Edman SFP 4 Jan Tallgren SFP - föredr Lars Lundegård, kom ing 3 sekr Monica Asplund, kanslisekr 1 Förrättningssektion för vägärenden föredr ordinarie ersättare Rolf Syrén SFP Bernt Björkholm SFP Ira Råholm SFP Joakim Smeds SFP Sture Skinnar SFP Sabina Melin SFP vägmästaren Vård- och omsorgsnämnden ordinarie ersättare ordf Tage Svahn SFP 6 Conny Rönnlöv SFP - v ordf Lili-Ann Brolund SFP 5 Leif Tast KD 1 Lisbet Genberg SDP 6 Camilla Berts-Orre SDP - Mariann Nylund SFP 6 Gunda Berg SFP - Kjell Nyman SFP 6 Jonas Rönnqvist SFP - Sture Skinnar SFP 4 Anna-Lena West SFP 1 Britt-Mari Söderholm SDP 5 Lea Sundman SDP 1 Håkan Söderman SFP 6 Thomas Källund SFP - Kristina Vesterback SFP 5 Anna Ribacka SFP 1 kst repr Britt-Marie Enholm SDP 4 Hanna Strandberg SFP 1 föredr Yvonne Holming, socialdir 6 Monika Björkqvist, äldreomsorgsled 6 150
Handikapprådet Kjell Ahläng, förvaltningschef 4 Lars-Erik Malm, led läkare 5 ordinarie ersättare ordf Leif Tast KD 1 Anna-Lena Häggblom KD - v ordf Iris West SFP 1 Majvor Vesterlund SFP - Teresa Backas SFP - Leif Rönn SFP - Lukas Strömfors SFP 1 Margita Storm SFP - Majvor Råholm SDP 1 Alf Öhman SDP - Jarl Silfver SFP 1 Carina Siffrén SFP - Anna Ribacka SFP 1 Iris Bäck-Sjökvist SFP - soc repr Håkan Söderman SFP 1 Britt-Mari Söderholm SDP - sekr Josefine Häggblom, vik soc arb 1 Äldrerådet ordinarie förening ersättare ordf Gustav Nyby 2 Lars Holmback - v ordf Lili-Ann Brolund 1 Christina Nygård - Ingmar Smeds 2 Bror Storsved - Margareta Svenns 2 Majvor Råholm - Britt-Mari Söderholm Fören. Bergö pensionärshem 1 Björn Nyman - Vidar Björknäs Malax Pensionärer 2 Börje Bonn - Gustav Rönnlöv Pensionärsfören. Nygammal 1 Birgitta Saarela 1 Carina Lidman Fören. Petalax pensionärshem 2 Catrin Smeds - Anna-Liisa Ruutiainen Eläkeliiton Maalahden yhdistys 2 Kaarina Sillanpää - sekr Ros-Marie Ljungkvist, hemserviceledare 2 Ungdomsrådet ordf Miia Seppi Malax 2 Sabiha Avdic Malax 2 Anna Berts Malax 2 Emilia Bäckman Petalax 2 Julia Dal Malax 2 Linda-Marie Lindell Malax 2 Cecilia Lindqvist Malax 2 Jonna Löfgren Malax 2 Emilia Norrback Petalax 1 Jens Sabel Petalax 2 Josefine Sjöstrand Malax 2 Cecilia Skinnars Petalax 2 sekr Kristoffer Nykopp 2 151
Skolornas direktioner Direktionen för Högstadiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Conny Rönnlöv M 1 Monica Skinnars M - v ordf Niclas Hultholm K 1 Köpi Reinilä K - Marja Flöijer M - Annette Geberg M 1 Linda Nyholm M 1 Maria Skinnar M - Annika Svevar K 1 Anneli Helenelund K - lär repr Britt Söderman 1 Bengt Nybjörk - pers repr Ann-Helen Ståhl 1 Gun Björklund - elevrepr Anton Frants M 1 Valter Väglund M - Gabriel Södergran K 1 Casper Sjögren K - bildn repr Tom Nygren 1 Mika Hemming - kst repr Kristina Vesterback 1 Carola Bengs-Lattunen - sekr Mona Enlund, rektor 1 Direktionen för Gymnasiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Sofia Storfors M 1 Ulrika Vest-Berglund M - v ordf Ann-Sofi Backgren K - Helena Kulp K - Pasi Gröndahl M - Mats-Erik Stormblad M - Eivor Sundbäck M - Jan-Anders Löflund M - Jan-Erik Westerdahl K 1 Annika Svartgrund K - lär repr Berit Sjöman 1 Kerstin Björkas - pers repr Marit Udd 1 Benny Revahl - elevrepr Marcus Mäkinen M 1 Lucas Nygren M - Amanda Åkersten K 1 Ronja Nyberg K - bildn repr Lisbeth Koivumäki - Tove Donner - kst repr Håkan Knip - Bertil Stormblad - föredr Margareta Bast-Gullberg, rektor 1 152
Representanter i interkommunala organ Representant till samkommunfullmäktige för Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (samkommunen för Eskoos socialservice) ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Håkan Söderman SFP Representant till samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun ordinarie ersättare Tage Svahn SFP Iris Bäck-Sjökvist SFP Ombud till samkommunstämman för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ordinarie ersättare Nancy Nordman-Gammal SFP Carola Bengs-Lattunen SFP Christina Nygård SFP Kerstin Knip SFP Representanter till samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt ordinarie ersättare Lili-Ann Brolund SFP Mikko Ollikainen SFP Tage Svahn SFP Kristina Vesterback SFP Ledamöter till samkommunfullmäktige, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Lili-Ann Brolund SFP Alf Nyroos SDP Johnny Söderholm SDP Lorenz Uthardt SFP Kjell Nyman SFP Tage Svahn SFP Anna Ribacka SFP Leif Tast KD Pentti Rajala C Kristina Vesterback SFP Håkan Knip SFP Representanter i Österbottens förbund ordinarie ersättare Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt SFP Britt-Marie Enholm SDP Christer Bogren SDP Medlemmar i samarbetsnämnden för Malax och Korsnäs kommuner ordinarie ersättare Lorenz Uthardt SFP Christina Nygård SFP Håkan Knip SFP Folke Storbacka SFP Christer Bogren SDP Hanna Strandberg SFP kommundirektören Martin Edman SFP Medlem i direktionen för Jurvan yläkoulu ordinarie Ahti Peltomäki ersättare Anneli Helenelund 153
Medlem i direktionen för Jurvan lukio ordinarie Ahti Peltomäki ersättare Päivi Vierola Medlem i nämnden för musikinstitutet Legato ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Lili-Ann Brolund SFP Medlem i den regionala tillsynsnämnden för miljöhälsovården ordinarie ersättare Dagmar von Tyszka-Uthardt SFP Karl Hamberg SFP Medlemmar i samarbetsdelegationen för Vasaregionen ordinarie ersättare Håkan Knip SFP Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt SFP Christer Bogren SDP kommundirektören kommunsekreteraren Medlem i Vasaregionens avfallsnämnd ordinarie ersättare Kenneth Skinnars SFP Carola Bengs-Lattunen SFP Nämndemän vid tingsrätten ordinarie Ira Råholm Kenneth Skinnars Gode män vid fastighetsförrättning Bergö Petalax Yttermalax Långåminne Norra Pörtom Övermalax ordinarie Harry Berglund Andreas Haglund Mats Nygård Kari Ilmarinen Rolf Syrén Susanne Syrén Anna Ribacka Tore Ahlbäck Britt-Marie Enholm Ove Lindberg Rainer Sund Christer Storfors Kent Gullqvist Martin Hyöty Anders Aspholm Daniel Björkell Bo-Harry Dahlgren Anna-Lena Aspegren-Törnroos Henry Nyman Christian Storm 154
Representant till polisdelegationen ordinarie ersättare Torbjörn Stoor SFP Anders Aspholm SFP Direktionen för Österbottens räddningsverk ordinarie ersättare Carola Bengs-Lattunen SFP Sture Skinnar SFP Av kommunstyrelsen förrättade val Kommunstyrelsens företrädare i nämnderna 2016 2017 ordinarie ersättare bildningsnämnden Hanna Strandberg Chatrine Enlund-Nisula byggnadsnämnden Jan Tallgren Martin Edman finska skolnämnden Carola Bengs-Lattunen Björn Nyman fritids- och kulturnämnden Kristina Vesterback Björn Nyman Malax vattenaffärsverks direktion Bertil Stormblad Håkan Knip MI:s direktion Chatrine Enlund-Nisula Folke Storbacka miljönämnden Folke Storbacka Britt-Marie Enholm tekniska nämnden Martin Edman Jan Tallgren vård- och omsorgsnämnden Britt-Marie Enholm Hanna Strandberg dir. för högstadiet Kristina Vesterback Carola Bengs-Lattunen dir. för gymnasiet Håkan Knip Bertil Stormblad Medlem i uppbådsnämnden 2017 ordinarie Milton West ersättare Sture Skinnar Stiftelsen för Bottenhavets sjukhem, styrelserepresentant ordinarie Tage Svahn ersättare Håkan Knip 155
Kommittéer för mandatperioden 2016 2017 A. PERMANENTA KOMMITTÉER Planeringskommission ordinarie ersättare ordf Håkan Knip Kristina Vesterback Folke Storbacka Kjell Nyman Martin Edman Jan Tallgren Hanna Strandberg Chatrine Enlund-Nisula Lorenz Uthardt Carola Bengs-Lattunen Christer Bogren Britt-Marie Enholm Christina Nygård Lili-Ann Brolund Tage Svahn Bernt Björkholm Sture Skinnar Björn Nyman föredr kommundirektören sekr kommunsekreteraren Kommittén för Malax sjukvårdsfond ordf v ordf sekr Britt-Helen Flemming Anita Fant Viktor Liljekvist Stephan Söderberg Benita Vestergren Barbro Salonsaari Kommittén för Petalax sjukvårdsfond ordf Ingmar Smeds vice ordf Catrin Smeds Birgitta Saarela Siv Storsjö Bengt Sund sekr Gunborg Östring Vägnamnskommittén ordf. Folke Storbacka vice ordf Christina Nygård Anders Aspholm Camilla Berts-Orre Siri Hagback Gustav Smulter Pentti Rajala Bertil Stormblad Bror Storsved Björn Nyman föredr/sekr kommunsekreteraren 156
Informationskommittén ordf. vice ordf sakkunnig Mats Brandt Tage Svahn Carola Bengs-Lattunen Leif Tast Lea Sundman Jonas Rönnqvist Sofia Storfors kommunsekreterare personalchefen B. TILLFÄLLIGA KOMMITTÉER Markförhandlingsgrupp Christer Bogren Martin Edman Bernt Björkholm Berndt Simons, mätningstekniker Mats Brandt, kommundirektör Ordnande av uppsökande ungdomsarbete; sektoröverskridande samarbetsgrupp Yvonne Holming (socialväsendet) Charles Granlund (arbetsmarknad/personal) Anders Hendricksson (ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet) Mats Bergvik (skolhälsovård/skolkurator) Ann-Sofie Brännkärr-West (hälsovård) Cecilia Berg (Österbottens polisinrättning) En representant från arbets- och näringsbyrån Vasa TE-byrå Arbetsgrupp för uppgörande av kvalitetssystem ordf vice ordf sakkunnig sakkunnig Bernt Björkholm Chatrine Enlund-Nisula Christer Bogren Christina Nygård Sture Skinnar kommundirektören Pamela Buss, ekonomichef Arbetsgrupp för uppgörande av delgeneralplaner styrgrupp för detaljplanering av Söderfjärdsbacken ordf. Håkan Knip Bernt Björkholm Christer Bogren Martin Edman Hanna Strandberg Ann-Helen Ståhl kommundirektören kommuningenjören planläggningsingenjören mätningsteknikern byggnadsinspektörerna miljösekreteraren 157
Byggnadskommitté för Malax-Korsnäs HVC ordinarie ersättare ordf Håkan Knip Martin Edman (kst) Christina Nygård Chatrine Enlund-Nisula (kfge) Christer Bogren Britt-Mari Söderholm (kfge) Kari Ilmarinen Margareta Svenns (tekn) Ove Lindberg Joakim Smeds (tekn) Lili-Ann Brolund Tage Svahn (vård- o. omsorgsn.) kommuningenjör, förvaltningschef, ledande läkare, ledande skötare Korsnäs representanter Roger Bergström Lars-Erik Holmblad (kfge) Katarina Holmqvist Johanna Juthborg (kst) Håkan Wester Mona Wester (tekn) Henrik Rosendahl Anna-Lena Kronqvist (vård- o. omsorgsn) Byggnadskommitté för handikappboendet Lyran ordf Bernt Björkholm (tekn) Margareta Svenns (tekn) Lili-Ann Brolund (vård- o. omsorgsn) Britt-Marie Enholm (kst) Kjell Nyman (kfge) vik. handledare fastighetschef kommuningenjör Planerings-/byggnadskommittén för det nya serviceboendet ordf Håkan Knip (kfge, kst) Bernt Björkholm (tekn) Lili-Ann Brolund (vård- o. omsorgsn.) Britt-Marie Enholm (kst) Chatrine Enlund-Nisula (kst, tekn) Pentti Rajala (tekn) Sture Skinnar (vård- o. omsorgsn.) chefen för äldreomsorgen socialdirektören fastighetschefen kommuningenjör Byggnadskommitté för utbyggnad av Yttermalax skola ordf Bernt Björkholm (tekn) Chatrine Enlund-Nisula (tekn) Ove Lindberg (tekn) Mika Hemming (bildn) Marica Ylinen (bildn) Hanna Strandberg (kst) Christina Nygård (kfge) Stefan Malm (Köpings hem och skola) kommuningenjören fastighetschefen bildningsdirektören 158
Representanter till föreningarnas årsmöten och aktiebolagens bolagsstämmor 2016 2017 Aktiebolag representant bolagsstyrelsen Fastighets Ab Yttermalax 94 hyresbostäder kommundirektör, ersättare kommunsekreterare ord. medlemmar: ordf. Lars-Göran Sperring, Kjell Nyman, ers.: Britt-Marie Enholm, Anders Aspholm, Chatrine Enlund-Nisula Hyresgästerna utser två medlemmar till Fastighets Ab Övermalax 40 hyresbostäder Fastighets Ab Petalax hyresbostäder 44 hyresbostäder Bostads Ab Nybyraden 4 hyresbostäder + 2 ägobostäder Fastighets Ab Dankas affärslokaler andel 68,8 % Malax energi Ab Oy Bothnia Broadband Ab andel 100 % kommundirektör, ersättare kommunsekreterare kommundirektör, ersättare kommunsekreterare kommundirektör, ersättare kommunsekreterare kommundirektör, ersättare kommunsekreterare kommundirektör, ersättare kommunsekreterare kommundirektör, ersättare kommunsekreterare bolagsstyrelsen ord. medlemmar: ordf. Christer Bogren, Torbjörn Stoor, Carola Bengs-Lattunen ers.: Bertil Stormblad, Pentti Rajala, Monica Högbäck Hyresgästerna utser två medlemmar till bolagsstyrelsen. ord. medlemmar: ordf. Håkan Knip, Bengt Sund, Kristina Vesterback ers.: Nancy Nordman-Gammal, Tage Svahn, Ulrika Vest-Berglund Hyresgästerna utser två medlemmar till bolagsstyrelsen. ord. medlemmar: ordf. Bengt Sund, Anna- Lisa Storgård ers.: David Lindström, Iris Bäck-Sjökvist Övriga aktieägare utser en medlem till bolagsstyrelsen. ord. medlemmar: ordf. Lars-Göran Sperring, Christina Nygård ers.: Kjell Nyman, Chatrine Enlund-Nisula Övriga aktieägare utser tre medlemmar till bolagsstyrelsen. ord. medlemmar: Kjell Ahläng, Håkan Knip, Martin Edman, Nancy Nordman-Gammal, Britt-Marie Enholm och Bertil Stormblad. ord. medlemmar: ordf. Kjell Ahläng, Christina Nygård, Carola Bengs-Lattunen, Mikael Nygård, Kurt Qvist, Pontus Blomberg och Jonas Rönnqvist Intressesamfund ombud bolagsstyrelsen Bostads Ab Sebbas- Norrstugränden 5 lokaler (25,6 %) Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Bengt Sund Bostads Ab Norrback radhus samlingslokal (21,5 %) Bostads Ab Näckrosen två lokaler (25 %) Bostads Ab Bergö Parkstigen en lokal (22,3 %) Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ersättare: byggnadsinsp. Nicklas Ingves Ordinarie: Lars-Göran Sperring Ersättare: Christina Nygård Disponent Jonas Nylund 159
Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 1.6 31.12.2017 Kommunfullmäktige Antal sammanträden Lorenz Uthardt, ordförande Övermalax SFP 4 Christina Nygård, I-vice ordf Yttermalax SFP 4 Bernt Björkholm, II-vice ordf Petalax SFP 4 Christer Bogren, III-vice ordf Övermalax SDP 4 Sture Skinnar, IV-vice ordf Bergö SFP 4 Jonas Rönnqvist, V-vice ordf Övermalax SFP 4 Mikael Appel Yttermalax SFP 4 Carola Bengs-Lattunen Långåminne SFP 2 Johan Bergqvist Norra Pörtom SFP 3 Elin Bjurs Petalax SFP 4 Iris Bäck-Sjökvist Petalax SFP 3 Tove Donner Övermalax SDP 3 Krister Holmlund Petalax SFP 4 Eirik Klockars Bergö SFP 2 Håkan Knip Petalax SFP 3 Stefan Malm Yttermalax SFP 3 Pentti Rajala Långåminne SFP 4 Elmedin Sipic Yttermalax SDP 4 Folke Storbacka Yttermalax SFP 4 Bertil Stormblad Övermalax SDP 4 Ann-Helene Ståhl Petalax SFP 4 Rolf Syrén Petalax SFP 3 Britt-Mari Söderholm Bergö SDP 2 Minna Söderholm Yttermalax SFP 4 Mira Turtonen Övermalax SDP 4 Markus West Bergö SFP 3 Mia West Övermalax SFP 4 Ersättare: Irene Bäckman Yttermalax SFP 3 Amina Elezovic Yttermalax SFP 3 Lili-Ann Brolund Yttermalax SFP 2 Malin Forsberg Yttermalax SFP - Teresa Backas Övermalax SFP - Karl Hamberg Yttermalax SFP - Kim Gästgivars t.o.m. 16.11.2017 Övermalax SFP - Ann-Louise Sjöstrand Yttermalax SDP 1 Nina Brevik Yttermalax SDP 1 Johan Berts Yttermalax SDP - Dennis Nygård Yttermalax SDP - Johnny Söderholm Yttermalax SDP - Anne Herrgård Yttermalax SDP - sekr Jenny Malmsten, förvaltningsdirektör 4 160
Revisionsnämnden ordinarie ersättare ordf Christina Nygård SFP 2 Bernt Björkholm SFP - v. ordf Sture Skinnar SFP 2 Bengt Sandström SFP - Mikael Finnäs SFP 2 Malin Sandström SFP - Malin Forsberg SFP 2 Johan Asplund SFP - Lea Sundman SDP 2 Thea Nyman SDP - sekr Magdalena Berg, vik. förv.sekr 2 Kommunstyrelsen ordinarie ersättare ordf. Håkan Knip SFP 6 Rolf Syrén SFP - I v ordf Folke Storbacka SFP 5 Johan Bergqvist SFP 1 II v ordf Carola Bengs-Lattunen SFP 6 Pentti Rajala SFP - III v ordf Mikael Appel SFP 6 Hanna Strandberg SFP - Iris Bäck-Sjökvist SFP 4 Markus West SFP 2 Britt-Marie Enholm SDP 6 Britt-Mari Söderholm SDP - Eirik Klockars SFP 5 Carl-Olof Åbonde SFP 1 Stefan Malm SFP 6 Minna Söderholm SFP - Bertil Stormblad SDP 6 Johan Berts SDP - Ann-Helene Ståhl SFP 6 Kristina Vesterback SFP - Mia West SFP 6 Chatrine Enlund-Nisula SFP - föredr Mats Brandt, kommundirektör 6 sekr Jenny Malmsten, förvaltningsdirektör 6 Sektion för samhällsutveckling ordinarie ersättare ordf Stefan Malm SFP 2 Martin Edman SFP - vice ordf Sofia Storfors SFP 2 Elin Bjurs SFP - Chatrine Enlund-Nisula SFP 2 Janette Antell SFP - Pentti Rajala SFP 2 UIf Häggvik SFP - Thomas Sjöstrand SFP 2 Hanna Strandberg SFP - Tommi Uotinen SDP 1 Richard Strandberg SDP - Madelene Westerlund SFP 1 Ann-Charlotte Skinnar SFP 1 föredr Mats Brandt, kommundirektör 2 Bildningsnämnden ordinarie ersättare ordf Carola Bengs-Lattunen SFP 4 Teresa Backas SFP - vice ordf Markus West SFP 3 Carl-Olof Åbonde SFP - Iris Bäck-Sjökvist SFP 3 Marie-Louis Berglund SFP 1 Tove Donner SDP 3 Mira Turtonen SDP 1 Malin Forsberg SFP 3 Amina Elezovic SFP - Krister Holmlund SFP 3 Tage Svahn SFP 1 Dennis Nygård SDP 4 Joakim Finne SDP - Minna Söderholm SFP 4 Ann-Caroline Björkholm SFP - Jan Tallgren SFP 2 Jan-Stefan Österblad SFP 1 bibl Päivi Vierola KD 3 Pentti Rajala SFP 1 kst repr Håkan Knip SFP 1 Mikael Appel SFP 1 föredr Agneta Martin, bildningsdirektör 4 Maria Kronqvist-Berg, bibliotekschef 4 Stina-Britt Gullqvist, chef för småbarnsped. 4 161
Byggnadsnämnden ordinarie ersättare ordf Bertel Flemming SFP 4 Kenneth Holmqvist SFP - v ordf Krister Holmlund SFP 4 Mikaela Storsved SFP - Johan Bergqvist SFP 3 Anders Aspholm SFP - Anne Finnäs SFP 2 Johanna West SFP - Yvonne Norrman SFP 3 Glenn Söderholm SFP - Sofia Storfors SFP 2 Kenneth Skinnars SFP 2 Margareta Svenns SDP 3 Ann-Marie Wahlroos SDP - Johnny Söderholm SDP 4 Kim Åkerman SDP - Jonas West SFP 3 Brita Sjöberg SFP 1 kst repr Britt-Marie Enholm SDP 5 Bertil Stormblad SDP - föredr Nicklas Ingves, byggnadsinspektör 4 sekr Jonas Nylund, disponent/teknisk assistent 2 Centralvalnämnden ordinarie ordf Rauno Matintupa SFP 1 v.ordf Benita Vestergren SDP - Chatrine Enlund-Nisula SFP 1 Anna Norrback KD 1 Sakari Peltola Sannf. 1 ersättare, uppställda i ordningsföljd 1) Katarina Bjurs SFP 1 2) Lisbet Genberg SDP - 3) Kurt Holmberg KD - 4) Johanna Sivula Sannf. - 5) Mikael Finnäs SFP - 6) Kenneth Björknäs SDP - 7) Leif Tast KD - Finska skolnämnden ordinarie ersättare ordf Leif Tast 3 Artturi Mäkelä - v ordf Päivi Vierola 3 Annette Ahlholm - Johanna Grädler 2 Venla Appel 1 Veli-Matti Ketola 3 Mirja Ketola - Janne Rinta-Luoma 2 Jens Peltoniemi - kst repr Carola Bengs-Lattunen 2 Eirik Klockars 1 sekr Emma Lill-Their 3 Fritids- och kulturnämnden ordinarie ersättare ordf Jonas Rönnqvist SFP 2 Tua StorforsS SFP - v ordf Sofia Storfors SFP 2 Tage Svahn SFP - Johan Aspholm SFP 2 Jukka Rajala-Granstubb SFP - Teresa Backas SFP 1 Ann-Charlotte Silfver SFP 1 Johan Berts SDP 1 Dennis Nygård SDP 1 Elin Bjurs SFP 1 Hans Snickars SFP 1 Amina Elezovic SFP 1 Malin Forsberg SFP - Alexandra Nyroos SDP 1 Anne Herrgård SDP 1 162
Carl-Olof Åbonde SFP 2 Jonas West SFP - kst repr Ann-Helene Ståhl SFP 2 Mia West SFP - föredr Anders Hendricksson, fritidssekr 2 Direktionen för Malax-Korsnäs medborgarinstitut ordinarie ersättare ordf Volter Högback M 1 Margot Nyroos M - v.ordf Sofia Mitts-Björkblom K 1 Johan Östling K 1 Elin Bjurs M 2 Karl-Gustav Byskata M - Björn Ekman M 2 Lili-Ann Brolund M - Mona Gullblom K 1 Susanne Häggdahl K 1 Charlotta Holm M 2 Anders Aspholm M - Lars-Erik Holmblad K 1 Charlotta Holtlund K 1 Tony Pellfolk M 1 Nina Dahl-Tallgren M - Brita Sjöberg M 1 Ann-Charlotte Skinnar M - kst repr Eirik Klockars 1 Folke Storbacka - föredr Eva Kammonen, rektor 2 Direktionen för Malax vattenaffärsverk ordinarie ersättare ordf Rolf Syrén SFP 1 Kristina Vesterback SFP - v.ordf Kjell Ahläng SFP 1 Thomas Sjöstrand SFP - Annette Ahlholm SDP 1 Joakim Finne SDP - Carola Bengs-Lattunen SFP 1 Anders Majors SFP - Bernt Björkholm SFP 1 Johanna Enberg SFP - Eirik Klockars SFP 1 Björn Nyman SFP - Sabina Melin SFP 1 Jasmine Skrifvars SFP - kst repr Bertil Stormblad SDP 1 Britt-Marie Enholm SDP - föredr Bo-Ingmar Ahlström, direktör 1 sekr. Monica Asplund, kanslisekreterare 1 Miljönämnden ordinarie ersättare ordf Karl Hamberg SFP 2 Mats Back SFP - v ordf Kjell Enberg SFP - Jörgen Wester SFP - Per-Erik Berglund SFP 2 Jonas West SFP - Elin Bjurs SFP 2 Ann-Helene Ståhl SFP - Göran Bjurs SFP 2 Hanna Strandberg SFP - Johan Snickars SFP 1 Johan Bergqvist SFP - Marica Stolpe SFP 2 Minna Söderholm SFP - Lea Sundman SDP 2 Annette Ahlholm SDP - Ann-Marie Wahlroos SDP 2 Mayni Köse SDP - kst repr Folke Storbacka SFP 1 Håkan Knip SFP 1 föredr Karolina Sunabacka, miljösekreterare 2 163
Personaldirektionen 2017 2019 ordinarie ersättare ordf Håkan Knip SFP 2 Lorenz Uthardt SFP - Christer Bogren SDP 2 Bertil Stormblad SDP - Carola Bengs-Lattunen SFP 2 Torbjörn Stoor SFP - Irene Bäckman SFP 1 Kristina Vesterback SFP - Markus West SFP - Sture Skinnar SFP 2 Mats Brandt, kommundirektör 2 sekr Charles Granlund, personalchef 2 Tekniska nämnden ordinarie ersättare ordf Bernt Björkholm SFP 4 Mikaela Storsved SFP - v ordf Chatrine Enlund-Nisula SFP 3 Carl-Fredrik Långback SFP 1 Johan Bergqvist SFP 3 Yvonne Norrman SFP 1 Pentti Rajala SFP 4 Sabina Melin SFP - Elmedin Sipic SDP 4 Volter Högback SDP - Ann-Charlotte Skinnar SFP 4 Eirik Klockars SFP - Hanna Strandberg SFP 4 Thomas Sjöstrand SFP - Rolf Syrén SFP 4 Susanne Nyman SFP - Britt-Mari Söderholm SDP 4 Nina Brevik SDP - kst repr Mikael Appel SFP 3 Ann-Helene Ståhl SFP 1 föredr Lars Lundegård, teknisk direktör 4 Vård- och omsorgsnämnden ordinarie ersättare ordf Sture Skinnar SFP 6 Anna-Lena West SFP - II-v ordf Lili-Ann Brolund SFP 6 Linda Styris SFP - Marie-Louis Berglund SFP 5 Tage Svahn SFP 1 Irene Bäckman SFP 5 Mariann Nylund SFP 1 Kjell Nyman SFP 5 Tony Pellfolk SFP 1 Alf Nyroos SDP 2 Maria Westerback SDP 4 Ann-Louise Sjöstrand SDP 5 Senad Omanovic SDP - Ann-Helene Ståhl SFP 6 Kristina Vesterback SFP 1 Håkan Söderman SFP 4 Thomas Källund SFP - kst repr Mia West SFP 6 Britt-Marie Enholm SDP - föredr Yvonne Holming, socialdirektör 5 Monika Björkqvist, chef för äldreomsorgen 5 Kjell Ahläng, förvaltningschef 5 Lars Erik Malm, ledande läkare 3 164
Rådet för personer med funktionsnedsättning ordinarie ersättare ordf Nina brevik 1 Anne Herrgård - v ordf Irene Bäckman - John Peltoniemi 1 Mats-Erik Nordman - Per-Ole Ek - Jan Sjöström 1 Anna-Lena Sjöström - Margita Storm 1 Per-Göran Ahläng - Lukas Strömfors 1 Ann-Charlotte Silfver - Iris West 1 Mia West - kst repr Britt-Marie Enholm 1 Bertil Stormblad - tekn repr Johan Bergqvist - sekr Jonas Nylund, disponent-teknisk assistent 1 Ungdomsfullmäktige ordinarie ersättare Robin Hofman Malax Ahmed Lonic Malax Anton Kortelahti Malax Kevin Malm Malax Jonna Löfgren Malax Linda-Marie Lindell Malax Jens Sabel Petalax Emilia Moss Petalax Miia Seppi Malax Olivia Risberg Malax Josefine Sjöstrand Malax Daniel Ahlskog Malax Cecilia Skinnars Petalax Emilia Norrback Petalax kst repr Mia West Mikael Appel sekr Kristoffer Nykopp, ungdomsledare Äldrerådet ordinarie förening ersättare ordf Pär-Gustav Lindh 1 Pentti Rajala - v ordf Christer Åbonde 1 Lili-Ann Brolund - Mariann Nylund 1 Lisbet Genberg - Margareta Svenns 1 Richard Strandberg - Runa West 1 Börje Gästgivar - Vidar Björknäs Malax Pensionärer 1 Benita Vestergren - Gustav Rönnlöv Pensionärsfören. Nygammal - Nancy Södergård - Carina Lidman Fören. Petalax pensionärshem 1 Catrin Smeds - Anna-Liisa Ruutiainen Eläkeliiton Maalahden yhdistys 1 Sune Knuts - kst repr Markus West 1 Eirik Klockars - vård- o. oms repr Håkan Söderman - sekr Magdalena Berg, vik. förv.sekr. 1 165
Skolornas direktioner Direktionen för Högstadiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Liselott Forsman M Kim Nurmi-Aro M vice ordf Niclas Hultholm K Mirza Hodzic K Annette Ahlholm M Senad Omanovic M Björn Ekman M Ann-Caroline Björkholm M Annika Svevar K Angelica Sandholm K lär repr Britt Söderman Malin Åstrand pers repr Mats Bergvik Therese Östring bildn reprminna Söderholm Tove Donner kst repr Stefan Malm Iris Bäck-Sjökvist sekr Mona Enlund, rektor Direktionen för Gymnasiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Susanne Lagus M Elmedin Sipic M vice ordf Ann-Sofi Backgren K Helena Kulp K Carina Nordman-Byskata M Maria Holmback M Anders Wikström M Ralf-Gustav Kansa M Jan-Erik Westerdahl K Annika Svartgrund K lär repr Berit Sjöman Marianne Backlund pers repr Benny Revahl Marit Udd elevrepr Emelina Alenius M Mathilde Asplund M Oscar Hultholm K Josefine Mattlar K bildn reprjan Tallgren Dennis Nygård kst repr Iris Bäck-Sjökvist Stefan Malm föredr Margareta Bast-Gullberg, rektor 166
Representanter i interkommunala organ Ombud till Finlands kommunförbunds valkretsstämma i Vasa valkrets 5 oktober 2017 ordinarie ersättare Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt SFP Representant till samkommunfullmäktige för Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (samkommunen för Eskoos socialservice) ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Håkan Söderman SFP Representant till samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun ordinarie ersättare Iris Bäck-Sjökvist SFP Tage Svahn SFP Ombud till samkommunstämman för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ordinarie ersättare Håkan Knip SFP Bernt Björkholm SFP Christina Nygård SFP Carola Bengs-Lattunen SFP Representanter till samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt ordinarie ersättare Lili-Ann Brolund SFP Lorenz Uthardt SFP Sture Skinnar SFP Kristina Vesterback SFP Ledamöter till samkommunfullmäktige, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård ordinarie ersättare Håkan Knip SFP Sture Skinnar SFP Christina Nygård SFP Irene Bäckman SFP Alf Nyroos SDP Leif Tast KD Tony Pellfolk SFP Marie-Louis Berglund SFP Lorenz Uthardt SFP Kjell Nyman SFP Kristina Vesterback SFP Tage Svahn SFP Representanter till representantskapet för Österbottens förbund ordinarie ersättare Iris Bäck-Sjökvist SFP Christina Nygård SFP Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt SFP 167
Representanter i Österbottens förbund ordinarie ersättare Britt-Mari Söderholm SDP Christer Bogren SDP Lorenz Uthardt SFP Folke Storbacka SFP Medlemmar i samarbetsnämnden för Malax och Korsnäs kommuner ordinarie ersättare Lorenz Uthardt (kfge ordf) SFP Christina Nygård (kfge I v ordf) SFP Håkan Knip (kst ordf) SFP Folke Storbacka (kst I v ordf) SFP Christer Bogren (kfge III v ordf) SDP Carola Bengs-Lattunen (kst II v ordf) SFP kommundirektören förvaltningsdirektören Medlem i nämnden för musikinstitutet Legato ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Malin Forsberg SFP Medlem i den regionala tillsynsnämnden, Västkustens tillsynsnämnd ordinarie ersättare Karl Hamberg SFP Elin Bjurs SFP Medlemmar i samarbetsdelegationen för Vasaregionen ordinarie ersättare Håkan Knip (kst-ordf) SFP Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt (kfge-ordf) SFP Christer Bogren SDP kommundirektören förvaltningsdirektören Medlem i Vasaregionens avfallsnämnd ordinarie ersättare Kenneth Skinnars SFP Carola Bengs-Lattunen SFP Nämndemän vid tingsrätten ordinarie Ira Råholm Kenneth Skinnars Gode män vid fastighetsförrättning ordinarie Bergö Harry Berglund Mattias Gästgivar Andreas Haglund Petalax Krister Holmlund Rolf Syrén Susanne Syrén Malax Tore Ahlbäck Anna-Lena Aspegren-Törnroos Anders Aspholm 168
Bo-Harry Dahlgren Britt-Marie Enholm Joakim Finne Ove Lindberg Henry Nyman Thea Nyman Christer Storfors Christian Storm Johnny Söderholm Representant till polisdelegationen ordinarie ersättare Jonas Rönnqvist SFP Ann-Helene Ståhl SFP Direktionen för Österbottens räddningsverk ordinarie ersättare Carola Bengs-Lattunen SFP Sture Skinnar SFP 169
Av kommunstyrelsen förrättade val Kommunstyrelsens företrädare i nämnderna 2017 2019 ordinarie ersättare bildningsnämnden Håkan Knip Mikael Appel byggnadsnämnden Britt-Marie Enholm Bertil Stormblad finska skolnämnden Carola Bengs-Lattunen Eirik Klockars fritids- och kulturnämnden Ann-Helene Ståhl Mia West MI:s direktion Eirik Klockars Folke Storbacka Malax vattenaffärsverks direktion Bertil Stormblad Britt-Marie Enholm miljönämnden Folke Storbacka Håkan Knip tekniska nämnden Mikael Appel Ann-Helene Ståhl vård- och omsorgsnämnden Mia West Britt-Marie Enholm dir. för högstadiet Stefan Malm Iris Bäck-Sjökvist dir. för gymnasiet Iris Bäck-Sjökvist Stefan Malm Medlem i uppbådsnämnden 2017 ordinarie Sture Skinnar ersättare Håkan Knip Stiftelsen för Bottenhavets sjukhem, styrelserepresentant ordinarie Håkan Knip ersättare Sture Skinnar 170
Kommittéer för mandatperioden 2017 2019 A. PERMANENTA KOMMITTÉER Kommittén för Malax sjukvårdsfond ordf v ordf sekr Britt-Helen Flemming Anita Fant Jarl Silfver Stephan Söderberg Benita Vestergren Barbro Salonsaari Kommittén för Petalax sjukvårdsfond ordf v ordf sekr Ingmar Smeds Catrin Smeds Birgitta Saarela Siv Storsjö Bengt Sund Susanne Nyman (tjm) Vägnamnskommittén ordf. v ordf Folke Storbacka Christina Nygård Anders Aspholm Per-Erik Berglund Bernt Björkholm Siri Hagback Anne Herrgård Kerstin Hägen Pentti Rajala Bertil Stormblad föredr/sekr förvaltningsdirektören B. TILLFÄLLIGA KOMMITTÉER Markförhandlingsgrupp Bernt Björkholm Christer Bogren Stefan Malm Berndt Simons, mätningstekniker Mats Brandt, kommundirektör Ordnande av uppsökande ungdomsarbete; sektoröverskridande samarbetsgrupp Yvonne Holming (socialväsendet) Charles Granlund (arbetsmarknad/personal) Anders Hendricksson (ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet) Mats Bergvik (skolhälsovård/skolkurator) 171
Ann-Sofie Brännkärr-West (hälsovård) En representant från polisen (Österbottens polisinrättning) En representant från Vasa TE-byrå (arbets- och näringsbyrån) En representant från Resurscentret Föregångarna Arbetsgrupp för uppgörande av delgeneralplaner styrgrupp för detaljplanering av Söderfjärdsbacken ordf. Håkan Knip Bernt Björkholm Christer Bogren Martin Edman Hanna Strandberg Ann-Helene Ståhl kommundirektören tekniska direktören planläggningsingenjören mätningsteknikern byggnadsinspektören miljösekreteraren Byggnadskommittén för Lyran ordinarie ersättare ordf Bernt Björkholm (tekn) Lili-Ann Brolund (vård- o. omsorgsn.) Britt-Marie Enholm Carola Bengs-Lattunen (kst) Rolf Syrén (tekn) Britt-Mari Söderholm (tekn) teknisk direktör räddningsverket frivilliga brandkåren kommunstyrelsens ordförande kommundirektören Byggnadskommitté för Malax-Korsnäs HVC ordinarie ersättare ordf Håkan Knip Stefan Malm (kst) Christina Nygård (kfge) Christer Bogren (kfge) Bernt Björkholm (tekn) Rolf Syrén (tekn) Britt-Mari Söderholm (tekn) Sture Skinnar (vård- o. omsorgsn.) Lili-Ann Brolund (vård- o. omsorgsn.) kommuningenjör, förvaltningschef, ledande läkare, ledande skötare (tjänstemän) Korsnäs representanter Roger Bergström Lars-Erik Holmblad (kfge) Katarina Holmqvist Johanna Juthborg (kst) Håkan Wester Mona Wester (tekn) Henrik Rosendahl Anna-Lena Kronqvist (vård- o. omsorgsn) 172
Byggnadskommitté för utbyggnad av Yttermalax skola ordinarie ersättare ordf Bernt Björkholm (tekn) Chatrine Enlund-Nisula (tekn) Elmedin Sipic (tekn) Jan Tallgren Markus West (bildn) Hanna Strandberg Carola Bengs-Lattunen (kst) Christina Nygård (kfge) Christer Bogren (kfge) representant (Köpings hem och skola) tekniska direktören fastighetschefen bildningsdirektören Planerings-/byggnadskommitté för det nya serviceboendet ordinarie ersättare ordf Håkan Knip (kst) Bernt Björkholm (tekn) Lili-Ann Brolund (vård- o. omsorgsn.) Britt-Marie Enholm (kst) Chatrine Enlund-Nisula (tekn) Pentti Rajala (tekn) Sture Skinnar (vård- o. omsorgsn.) chef för äldreomsorgen socialdirektören tekniska direktören fastighetschefen 173
Representanter till föreningarnas årsmöten och aktiebolagens bolagsstämmor 2017 Aktiebolag representant bolagsstyrelsen Fastighets Ab Yttermalax 94 hyresbostäder kommundirektör, ersättare: förvaltningsdirektör ord. medlemmar: ordf. Lars-Göran Sperring, Kjell Nyman, Christina Nygård ers.: Bertil Stormblad, Anders Aspholm, Chatrine Enlund-Nisula Hyresgästerna utser två medlemmar till Fastighets Ab Övermalax 40 hyresbostäder Fastighets Ab Petalax hyresbostäder 44 hyresbostäder Bostads Ab Nybyraden 4 hyresbostäder + 2 ägobostäder Fastighets Ab Dankas affärslokaler andel 68,8 % Malax energi Ab Oy Bothnia Broadband Ab andel 100 % kommundirektör, ersättare: förvaltningsdirektör kommundirektör, ersättare: förvaltningsdirektör kommundirektör, ersättare: förvaltningsdirektör kommundirektör, ersättare: förvaltningsdirektör kommundirektör, ersättare: förvaltningsdirektör kommundirektör, ersättare: förvaltningsdirektör bolagsstyrelsen ord. medlemmar: ordf. Christer Bogren, Torbjörn Stoor, Carola Bengs-Lattunen ers.: Bertil Stormblad, Pentti Rajala, Hanna Strandberg Hyresgästerna utser två medlemmar till bolagsstyrelsen. ord. medlemmar: ordf. Håkan Knip, Bengt Sandström, Kristina Vesterback ers.: Ann-Helene Ståhl, Tage Svahn, Iris Bäck- Sjökvist Hyresgästerna utser två medlemmar till bolagsstyrelsen. ord. medlemmar: ordf. Bengt Sandström, Anna-Lisa Storgård ers.: David Lindström, Ulrika Vest-Berglund Övriga aktieägare utser en medlem till bolagsstyrelsen ord. medlemmar: ordf. Lars-Göran Sperring, Christina Nygård ers.: Kjell Nyman, Chatrine Enlund-Nisula Övriga aktieägare utser tre medlemmar till bolagsstyrelsen. ord. medlemmar: Kjell Ahläng, Håkan Knip, Martin Edman, Ann-Helene Ståhl, Britt-Marie Enholm och Bertil Stormblad. ord. medlemmar: ordf. Kjell Ahläng, Christina Nygård, Carola Bengs-Lattunen, Kurt Qvist, Pontus Blomberg och Jonas Rönnqvist Intressesamfund ombud bolagsstyrelsen Bostads Ab Sebbas- Norrstugränden 5 lokaler (25,6 %) Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Bengt Sandström Bostads Ab Norrback radhus samlingslokal (21,5 %) Bostads Ab Näckrosen två lokaler (25 %) Bostads Ab Bergö Parkstigen en lokal (22,3 %) Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ersättare: byggnadsinspektör Nicklas Ingves Ordinarie: Lars-Göran Sperring Ersättare: Christina Nygård Disponent Jonas Nylund 174
Bokslut Tilinpäätös 2017 175
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Vattenförsörjningstjänsterna är en viktig del för att basservicen skall fungera i hela samhället. Att ha tillgång till rent vatten och effektiv rening på avloppsvatten är ett måste för invånarnas hälsa och välfärd. Vattendistributionen sker idag till så gott som hela befolkningen i Malax kommun samt små delar av Jurva, Laihela och Korsholm fördelade på 2779 kundförhållanden. På avloppssidan finns 1079 kundförhållanden. Under året har ingåtts 16 nya vattenanslutningar och 21 avloppsanslutningar. Vattenverksskötarna har genomgått en grundkurs i dricksvattenteknik som ordnades av YA med utbildare från Svenskt Vatten. VA-planen har varit till grund för utbyggandet av avloppsnätet och anslutningar av fastigheter. Vatten och avloppsnätet har utbyggts i Övermalax, (Paxalvägen 165 214), Petalax, (Petalaxvägen 177 322), Yttermalax (Mattlarsvägen 41 47, Tuvasvägen 243 301, samt på bostadsområdet Rölandet och i Bergö (Hästgrundsvägen 3 12). NTM-centralen beviljade 36 000 euro i bidrag för projektet läng Petalaxvägen. Saneringen av Långåminne vattenverk fortsatte med sanering av styrventiler, därtill har marksonderingar och provpumpningar utförts i Kolnebacken för att hitta mera råvatten. Sanering av 5 st avloppsbrunnar samt en avloppspumpstation har också utförts. Under året har investeringar förverkligats till netto 577 259,04 euro. Ibruktagande av investeringar har krävt stora arbetsinsatser av personalen. Bokslutet för 2017 visar ett överskott på 30 290,03 euro. Det ackumulerade överskottet är 276 750,30 euro. Det goda resultatet beror på att vi under flera års tid anslutit fler fastigheter till både vatten och avlopp, samt att vi haft rätt prisnivå på våra taxor. Driftbudgeten har följts och därtill har vi investerat i projekt som ger bättre ekonomi. Dessutom har personalen arbetat målmedvetet för en starkare och bättre ekonomi. De budgeterade inkomsterna för vatten- och avloppsanslutningar 270 000 euro uppnåddes inte, inkomsten blev 143 036 euro. Detta beror bl.a. på att antalet anslutningar, främst på avloppssidan, varit mindre i antal än planerat. Nybyggnader har också varit få. Dessutom har det varit många entreprenader som krävt stora resurser. Jag vill tacka personalen för den yrkesskickliga insatsen och direktionen för engagemanget i Malax Vatten. Malax 21.3.2018 Bo-Ingmar Ahlström Direktör 176
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: DIREKTIONEN FÖR MALAX VATTEN Direktören Direktören Affärsverket Malax Vatten Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhet: Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsvattendistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Under år 2017 har personalen bestått av direktören, tre verksskötare och en rörmontör. Grävningsarbeten har skötts av utomstående entreprenörer. Kontorstjänster har köpts av tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen i kommunen. Medlemmar i affärsverkets direktion 1.1 31.5.2017 Ordinarie ersättare Syren Rolf ordförande Vesterback Kristina Ahläng Kjell vice ordförande Lindberg Ove Bengs-Lattunen Carola Majors Anders Björkholm Bernt Nyman Susanne Nyman Ingela Melin Sabina Nyman Leif Nyroos Alf Skinnar Ann-Charlotte Nyman Björn Stormblad Bertil kst representant Knip Håkan Medlemmar i affärsverkets direktion 1.6 31.12.2017 Ordinarie ersättare Syren Rolf ordförande Vesterback Kristina Ahläng Kjell vice ordförande Sjöstrand Tomas Ahlholm Annette Finne Joakim Bengs-Lattunen Carola Majors Anders Björkholm Bernt Enberg Johanna Klockars Eirik Nyman Björn Melin Sabina Skrifvars Jasmine Stormblad Bertil kst representant Knip Håkan Direktionen har sammanträtt 3 gånger under år 2017. Under året har verksamheten löpt planenligt. Grundkapitalet är från 1.1.2010 3 miljoner euro. Ersättningen för grundkapitalet har av fullmäktige fastställts till 80.000 euro för år 2017. Den interna kontrollen för hela affärsverket sker enligt kommunstyrelsen i Malax kommun uppgjorda direktiv och instruktioner. Den fastställda beredskapsplanen (godkänd 8.1.2018) ligger till grund för hela verksamheten vad gäller säkerhet och eftersträvande att följa lagar och hälsomyndigheternas krav för att uppnå en maximal hög standard på hela verksamheten. Vattenverket Vision: Vattentjänstverket är ekonomiskt självbärande och fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av framtida investerings- och utvecklingsbehov. Verksamhetsområde: Vattenverket levererar hushållsvatten av godkänd kvalitet inom verksamhetsområdet. 177
Avloppsverket Vision: Avloppsverken ska utvecklas, underhållas och skötas så att reningen är maximal och inverkan på vattendragen och miljön minimeras. Affärsverket strävar efter att få ekonomin i balans genom att stävja inläckage och ansluta fler fastigheter. Personalen utbildas för att kunna driva verksamheten på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Verksamhetsområde: Avloppsverket mottar och renar avloppsvatten från alla till avloppsnätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön kan minimeras. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Avloppsverket mottar och renar avloppsvatten från alla till avloppsnätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön kan minimeras. Mål som är bindande för affärsverket i förhållande till fullmäktige: Avkastningskrav på grundkapitalet är 80.000. Erhåller verksamhetsstöd 2017 58 069 Bindande mål Debiterad vattenmängd Mätnings- /uppföljningssätt Debiterad vattenmängd/utpumpad vattenmängd Mål/målnivå Målförverkligande för år 2017 år 2017 90 % 88,68 % Investeringar Huvudavloppsledningar byggdes i Paxal Övermalax, Petalaxvägen Petalax, Mattlarsvägen och Tuvasvägen Yttermalax, på bostadsområdet Rölandet Yttermalax samt på Hästgrundsvägen Bergö. Nya anslutningar under året uppgick till 16 stycken vattenanslutningar och 21 stycken avloppsanslutningar. Nyckeltal 2015 2016 2017 Vattenanslutningar 2 746 2 763 2 779 utpumpad vattenmängd, m³ 478 491 460 258 439 133 debiterad vattenmängd, m³ 413 000 395 300 406 994 läckagen, % 13,7 14,1 7,32 vattenpris / m³, moms 0 % 1,15 1,15 1,15 grundavgift /år, moms 0 % 100 100 100 Avloppsanslutningar 1 012 1 058 1079 behandlad mängd avloppsvatten, m³ 191 676 203 182 190 212 debiterad mängd avloppsvatten, m³ 141 000 147 000 147 536 inläckage, % 26,44 27,65 22,4 avloppsvattenpris /m³, moms 0 % 1,80 1,80 1,80 grundavgift /år, moms 0 % 120 120 120 Direktionens förslag till disposition av årets resultat Räkenskapsperiodens överskott 30 290,03 euro överförs till vinst/förlustkonto. 178
Affärsverket Malax Vatten RESULTATRÄKNING 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 Verksamhetsintäkter: Omsättning 1 178 008,96 1 146 914,47 Avgiftsintäkter 0,00 0,00 Understöd och bidrag 82,39 0,00 Övriga intäkter av affärsverksamhet 2 904,18 14 606,98 Bidrag från Malax kommun 58 069,00 48 356,00 1 239 064,53 1 209 877,45 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -193 525,25-183 928,24 Lönebikostnader Pensionskostnader -38 484,67-39 650,00 Övriga lönebikostnader -8 224,47-10 193,41 Köp av tjänster -415 600,64-347 523,30 Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden -125 779,43-106 488,73 Ökning (-), minskning (+) i lager Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -336 795,24-320 134,15 Övriga kostnader för affärsverksamhet -6 180,91-1 313,73-1 124 590,61-1 009 231,56 Rörelseöverskott (-underskott) 114 473,92 200 645,89 Finansiella intäkter och kostnader Övriga finansiella intäkter 2 839,97 3 136,91 Räntekostnader -7 021,82-10 830,01 Ersättning för grundkapital -80 000,00-80 000,00 Övriga finansiella kostnader -2,04-175,53-84 183,89-87 868,63 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 30 290,03 112 777,26 179
Affärsverket Malax Vatten BALANSRÄKNING Aktiva 31.12.2017 31.12.2016 Bestående aktiva Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 20 295,91 20 295,91 Byggnader 722 736,09 728 810,76 Fasta konstruktioner och anordningar 5 334 785,39 5 094 515,50 Maskiner och inventarier 70 627,09 79 803,51 Förskottsbet. o. pågående nyanläggningar 35 393,55 19 948,55 6 183 838,03 5 943 374,23 Placeringar Aktier och andelar 622 295,71 622 295,71 Bestående aktiva totalt 6 806 133,74 6 565 669,94 Rörliga aktiva Fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 200 675,65 182 042,29 Lånefordringar 0,00 18 574,63 Rörliga aktiva totalt 200 675,65 200 616,92 Aktiva totalt 7 006 809,39 6 766 286,86 180
Affärsverket Malax Vatten BALANSRÄKNING Passiva 31.12.2017 31.12.2016 Eget kapital Grundkapital 3 000 000,00 3 000 000,00 Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder 246 460,27 133 683,01 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 30 290,03 112 777,26 Eget kapital totalt 3 276 750,30 3 246 460,27 Främmande kapital Långfristigt Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 735 133,63 841 333,60 Lån från kommunen 0,00 0,00 Anslutningsavgifter 2 412 205,93 2 269 169,93 3 147 339,56 3 110 503,53 Kortfristigt Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 106 199,97 106 199,97 Lån från kommun 154 255,58 0,00 Leverantörsskulder 216 756,69 227 010,98 Övriga skulder 69 542,47 44 740,56 Resultatregleringar 35 964,82 31 371,55 582 719,53 409 323,06 Främmande kapital totalt 3 730 059,09 3 519 826,59 Passiva totalt 7 006 809,39 6 766 286,86 181
Affärsverket Malax Vatten FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 Verksamhetens kassaflöde Rörelseöverskott (underskott) 114 473,92 200 645,89 Avskrivningar och nedskrivningar 336 795,24 320 134,15 Finansiella intäkter och kostnader -84 183,89-87 868,63 Extraordinära poster Rättelseposter till internt tillförda medel 0,00 0,00 367 085,27 432 911,41 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -638 259,04-713 479,01 Finansieringsandelar för investeringar 61 000,00 70 000,00 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva -577 259,04-643 479,01 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -210 173,77-210 567,60 Finansieringens kassaflöde Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån från övriga 0,00 751 800,03 Minskning av långfristiga lån från kommunen 0,00-130 579,39 Minskning av långfristiga lån från övriga -106 199,97 0,00 Förändring av kortfristiga lån från kommunen 154 255,58-723 620,05 Förändring av kortfristiga lån från övriga 0,00 85 800,00 48 055,61-16 599,41 Förändringar i eget kapital 0,00 0,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av omsättningstillgångar 0,00 0,00 Förändring av fordringar på kommunen 18 574,63-18 574,63 Förändring av fordringar på övriga -18 633,36-51 128,85 Förändring av räntefria skulder till kommunen 0,00 0,00 Förändring av räntefria skulder till övriga 19 140,89 6 633,79 Förändring av anslutningsavgifter 143 036,00 290 236,70 162 118,16 227 167,01 Finansieringens kassaflöde 210 173,77 210 567,60 Förändring av likvida medel 0,00 0,00 182
Affärsverket Malax Vatten RESULTATRÄKNINGENS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Verksamhetsintäkter: Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse Omsättning 1 176 470 1 178 008,96 1 538,96 Avgiftsintäkter 0 0,00 0,00 Understöd och bidrag 0 82,39 82,39 Övriga intäkter av affärsverksamhet 3 500 2 904,18-595,82 Bidrag från Malax kommun 59 612 58 069,00-1 543,00 1 239 582 1 239 064,53-517,47 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -190 870-193 525,25-2 655,25 Lönebikostnader Pensionskostnader -42 730-38 484,67 4 245,33 Övriga lönebikostnader -9 190-8 224,47 965,53 Köp av tjänster -382 440-415 600,64-33 160,64 Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden -140 920-125 779,43 15 140,57 Ökning (-), minskning (+) i lager 0 0,00 0,00 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -344 000-336 795,24 7 204,76 Övriga kostnader för affärsverksamhet -4 140-6 180,91-2 040,91-1 114 290-1 124 590,61-10 300,61 Rörelseöverskott (underskott) 125 292 114 473,92-10 818,08 Finansiella intäkter och kostnader Övriga finansiella intäkter 2 000 2 839,97 839,97 Räntekostnader -20 000-7 021,82 12 978,18 Ersättning för grundkapital -80 000-80 000,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0-2,04-2,04-98 000-84 183,89 13 816,11 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 27 292 30 290,03 2 998,03 183
Affärsverket Malax Vatten FINANSIERINGSANALYSENS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget 2017 Bokslut 2017 Verksamhetens kassaflöde Rörelseöverskott (underskott) 125 292 114 473,92 Avskrivningar och nedskrivningar 344 000 336 795,24 Finansiella intäkter och kostnader -18 000-84 183,89 Extraordinära poster Rättelseposter till internt tillförda medel -80 000 0,00 371 292 367 085,27 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -695 000-638 259,04 Finansieringsandelar för investeringar 25 000 61 000,00 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva -670 000-577 259,04 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -298 708-210 173,77 Finansieringens kassaflöde Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån från kommunen 0 0,00 Ökning av långfristiga lån från övriga 28 708 0,00 Minskning av långfristiga lån från kommunen 0 0,00 Minskning av långfristiga lån från övriga 0-106 199,97 Förändringar i kortfristiga lån från kommunen 0 154 255,58 Förändringar i kortfristiga lån från övriga 0 0,00 28 708 48 055,61 Förändring av eget kapital 0 0,00 Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av omsättningstillgångar 0 0,00 Förändringar av fordringar på kommunen 0 18 574,63 Förändringar av fordringar på övriga 0-18 633,36 Förändringar av räntefria skulder till kommunen 0 0,00 Förändringar av räntefria skulder till övriga 0 19 140,89 Förändringar av anslutningsavgifter 270 000 143 036,00 270 000 162 118,16 Finansieringens kassaflöde 298 708 210 173,77 Förändring av likvida medel 0 0,00 184
Affärsverket Malax vatten Budget Bokslut överskridn. + INVESTERINGAR 2017 2017 2017 underskridn. - 87130 Vattenverket -200 000-168 976,76-31 023 927 Huvudledningar, vatten -80 000-68 108,84-11 891 VERKSAMHETENS KOSTNADER -80 000-68 108,84 945 Huvudvattenled. Paxal 2-Långåminne -60 000-53 939,88-6 060 VERKSAMHETENS KOSTNADER -60 000-53 939,88 946 Vattenledning, Rölandet bostadsområde -10 000-4 800,00-5 200 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 000-4 800,00 947 Huvudvattenled. Potatishallen-F.D Lolax butik -50 000-42 128,04-7 872 VERKSAMHETENS INTÄKTER 18 000,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER -50 000-60 128,04 87132 Avloppsverket -440 000-373 504,75-66 495 724 Kråkbacken avloppsledn, Långtået-Nybrov -1 280,97 1 281 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 280,97 727 Paxal avloppsledning -100 000-74 723,17-25 277 VERKSAMHETENS KOSTNADER -100 000-74 723,17 730 Mattlarsvägen 41-67 -20 000-16 575,62-3 424 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 000 10 000,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER -30 000-26 575,62 731 Avloppsledning Potatishallen-F.D Lolax butik -100 000-85 560,04-14 440 VERKSAMHETENS INTÄKTER 18 000,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER -100 000-103 560,04 732 Avloppsledning, Rölandet bostadsområde -15 000-10 645,00-4 355 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 000-10 645,00 930 Huvudledningar, avlopp -125 000-128 069,62 3 070 VERKSAMHETENS KOSTNADER -125 000-128 069,62 931 Sanering av brunnar och nät -20 000-19 652,84-347 VERKSAMHETENS KOSTNADER -20 000-19 652,84 944 Bredhällan avloppsledning -60 000-36 997,49-23 003 VERKSAMHETENS INTÄKTER 15 000 15 000,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER -75 000-51 997,49 87134 Vattentjänstverket, projekt -30 000-34 777,53 4 778 933 Sanering av Långåminne vattenverk -30 000-34 777,53 4 778 VERKSAMHETENS KOSTNADER -30 000-34 777,53 Totalsumma -670 000-577 259,04-92 741 Vatten- och avloppsanslutningsavgifter 270 000 143 036,00-126 964 185
Affärsverket Malax vatten NYCKELTAL Resultaträkningens nyckeltal 2017 2016 Avkastning på placerat kapital, % 2,7 % 4,9 % (mäter affärsverkets relativa lönsamhet) Avkastning på kommunens placerade kapital, % 3,2 % 6,1 % Vinst, % 2,6 % 9,8 % (affärsverkets verksamhet uppvisar vinst) Omsättning/verksamhetskostnader, % 150 % 166 % Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde, 1.000-193 -166 (kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 64 % 67 % (andelen av investeringarna som finansierats med internt tillförda medel) Låneskötselbidrag 3 14 (visar om den interna finansieringen räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, > 2 innebär att förmågan att sköta lånen är god) Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 47 % 48 % (anger förmågan att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad, % 301 % 291 % (anger andelen av intäkterna som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Ackumulerat överskott (underskott), 1 000 277 246 Lånestock 31.12, 1 000 996 948 186
Affärsverket Malax vatten NOTER TILL BOKSLUTET Noter angående personalen 1. Antalet anställda 31.12. 2017 2016 Direktör 1 1 Verkskötare 3 3 Rörmontor 1 1 Totalt 5 5 2. Personalkostnader 2017 2016 Personalkostnader enligt resultaträkningen 240 234 233 772 Personalkostnader som aktiverats bland materiella tillgångar i balansräkningen 39 731 17 462 Personalkostnader sammanlagt 279 965 251 234 Noter till resultaträkningen 3. Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde 2017 2016 Vattenverket, försäljningsintäkter 760 456 736 790 Avloppsverket, försäljningsintäkter 417 553 410 124 Understöd och bidrag 58 151 48 356 Övriga verksamhetsintäkter 2 904 14 607 Verksamhetsintäkter totalt 1 239 065 1 209 877 4. Specifikation av köp av tjänster 2017 2016 Köp av kundtjänster 79 866 88 598 Köp av övriga tjänster 335 735 258 925 Köp av tjänster totalt 415 601 347 523 187
Affärsverket Malax vatten NOTER TILL BOKSLUTET Noter till balansräkningen 5. Anläggningstillgångar och avskrivningar Mark- och Fasta Maskiner Förskottsvatten- Byggn. konstr. o. och bet. o. Totalt områden anordn. invent. påg. Oavskriven anskaffningsutgift 1.1. 20 296 728 811 5 094 516 79 804 19 949 5 943 374 Ökningar 0 34 778 588 037 0 638 259 1 261 073 Finansieringsandelar 0 0-61 000 0 0-61 000 Minskningar 0 0 0 0-622 814-622 814 Avskrivningar 0-40 852-286 767-9 177 0-336 795 Oavskriven anskaffningsutgift 31.12. 20 296 722 736 5 334 785 70 627 35 394 6 183 838 Totalt 20 296 722 736 5 334 785 70 627 35 394 6 183 838 6. Eget kapital 2017 2016 Grundkapital 3 000 000 3 000 000 Överskott från tidigare räkenskapsperioder 246 460 133 683 Räkenskapsperiodens överskott 30 290 112 777 Totalt 3 276 750 3 246 460 7. Främmande kapital Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid. 2017 2016 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 343 200 434 667 Lån från offentliga samfund 0 0 Lån från kommunen 0 0 Totalt 343 200 434 667 8. Kortfristiga resultatregleringar 2017 2016 Semesterlöneperiodisering 29 012 25 977 Timlönernas reserveringar 4 109 2 001 Övriga 2 844 3 393 Totalt 35 965 31 372 188
Affärsverket Malax vatten NOTER TILL BOKSLUTET Avskrivningar enligt plan Kommunens avskrivningsplan fastställdes av kommunfullmäktige 26.1.1998 i 8 och kompletterades 10.3.2003 i 22. År 2013 reviderades kommunens avskrivningsplan, kfge 7.11.2013 i 126. De nya avskrivningstiderna tillämpas på anläggningstillgångar som tas ibruk från 1.1.2013 och senare. Ingen ändring av avskrivningstiden har gjorts på gamla anläggningstillgångar. Kommunstyrelsen besluter om avskrivningstiden för förvaltnings- och institutionsbyggnader samt bostadsbyggnader skilt för varje enskild byggnad. Avskrivningstiden bör dock finnas inom det av fullmäktige fastslagna tidsintervallet (20 45 år och 30 45 år). Om ej annat bestäms används en avskrivningstid på 35 år för dessa byggnader. Avskrivningstid Avskrivningstid Tillgång 1998-2012 2013 Immateriella tillgångar ADB-program 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid - 5-15 Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader 45 20-45 Fabriks- och produktionsbyggnader 25 20 Ekonomibyggnader 15 10 Fritidsbyggnader 25 20 Bostadsbyggnader 45 30-45 Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker 15 15 Broar, kajer och badinrättningar 20 10 Övriga jord- och vattenkonstruktioner 15 15 Vattendistributionsnät 30 30 Avloppsnät 30 30 Elledningar, transformatorer och utomhusbelysning 15 15 Maskinerier o anordningar vid vatten- o avloppsverk 10 10 Övriga fasta maskiner, anordningar o konstruktioner 10 10 Maskiner och inventarier Övriga transportmedel 5 5 Övriga lätta maskiner 5 5 ADB-utrustning 3 3 Övriga anordningar och inventarier 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid 20 - Anläggningstillgångarnas balansvärde baserar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med de årliga avskrivningarna enligt plan. De planenliga avskrivningarna är lineära och beräknade enligt den sannolika ekonomiska livslängden. 189
Affärsverket Malax vatten BOKSLUTETS DATERING OCH UNDERTECKNING TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Malax den 28 februari 2018 M hdessa 28. helmikuuta 2018 Rolf Syre direktionens ordförande johtokunnan puheenjohtaja /PL Bernt Björkholm Kjell Ahläng I direktionens viceordförande johtokunnan varapuheenjohtaja Annette Ahlholm ""Eirik Klackars Sabina Melin 2ric1M direktör johtaja Revisorspåteckning Tilintarkastusmerkintä Malax vatten ingår i Malax kommuns bokslut. Revisionsberättelse har idag givits för Malax kommun. Maalahden Vesi sisältyy Maalahden kunnan tilinpäätökseen. Maalahden kunnan tilintarkastuskertomus on annettu tänään. Mal ax den Maalahdessa c:2/.. 5,c:Q. ö I f BDO Audiator Ab Oy (;o, Anders bidman /(}Y X rg:xj'trz"'>-n- b 1,' revisor, OFGR - tilintarkastaja, JHT 190