Verksamhetsplan och budget för Humanistiska och teologiska fakulteterna år 2015

Transkript

1 BESLUT Dnr STYR 2014/876 Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi Verksamhetsplan och budget för Humanistiska och teologiska fakulteterna år 2015 Inledning Kvartalsbokslutet efter september 2014 visar ett resultat på tkr. Resultatet fördelar sig på verksamheterna grundutbildning med tkr och på forskning och forskarutbildning med tkr. Fakulteternas totala semesterlönekostnad i kvartalsbokslutet uppgår till tkr. Om semesterlönekostnaden justeras ligger resultatet på tkr per den 30 september Jämfört med motsvarande period föregående år har bruttokostnaderna ökat med tkr vilket motsvarar 4,2 %. Ökningen har skett inom personal- och driftskostnaderna. Fakulteterna kommer att för innevarande år uppfylla sitt utbildningsuppdrag om helårsstudenter (hst) samtidigt som söktrycket inför det kommande året är mycket högt. Humanistiska och teologiska fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på tkr för 2014, vilket är en försämring jämfört med bokslutet för 2013 där resultatet blev tkr. Prognosen bygger på att fakulteterna har klarat sitt utbildningsuppdrag och således inte behöver betala tillbaka någon del av anslaget för grundutbildning. Verksamheten Grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat om tkr och prognosen för verksamheten Forskning och forskarutbildning visar ett underskott om tkr för helåret. Myndighetskapitalet uppgick i årsbokslutet 2013 till tkr. Fördelningen mellan verksamhetsgrenarna var tkr för grundutbildning och tkr för forskning. Med hänsyn till det prognostiserade resultatet för innevarande år kan myndighetskapitalet förväntas minska till sammantaget tkr. En av de största förändringarna under året var inflyttningen i LUX som medför såväl höjd hyresnivå som omfattande investeringar. Dessa kommer att falla ut som avskrivningskostnader, främst under de kommande 8-10 åren efter Den senaste flerårsprognosen visar att HT-fakulteterna kommer att ha ett negativt myndighetskapital vid utgången av Postadress Box 192, Lund Besöksadress Helgonavägen 3 Telefon (direkt), (växel) Fax E-post jonas.sundin@kansliht.lu.se Webbadress

2 En sammanställning över de åtgärder för att sänka myndighetskapitalet, som fakulteterna beslutar om i denna fördelningsbudget framgår av bilaga 11. Prioriteringar har skett genom att medlen fördelats främst till fakultetsgemensamma eller fakultetsövergripande ändamål samt genom att medel inte avsatts till institutioner med stora egna myndighetskapital. Efter dessa beslutade åtgärder, är myndighetskapitalet på fakultetsnivå till största delen intecknat. Flerårsprognosen pekar på att HT-fakulteterna kommer att ha förbrukat större delen av sitt myndighetskapital Förutsättningar inför 2015 (bilaga 1) Universitetsstyrelsens budgetramar för 2015 framgår av bilaga 1. Pris- och löneuppräkningen för 2015 uppgår endast till 0,79 %, vilket innebär en markant skillnad mot de faktiska kommande löneökningarna som beräknas till 3,6 %. Denna stora differens kommer att medföra en betydande belastning på verksamheternas ekonomi och riskerar att ytterligare försämra HT-fakulteternas ekonomiska situation. Anslaget för Grundutbildning beräknas efter oförändrad princip i det avseendet att föregående års ram utgör bas för beräkning av nästkommande års tilldelning. Därmed har inte fakulteterna fått ett uppdrag uttryckt i helårsstudenter men har ändå valt att fortsätta att definiera ett uppdrag uttryckt i helårsstudenter. Detta uppdrag uppgår till hst vilket är något högre jämfört med innevarande år (3 686 hst). Förstärkningen avser sista steget av uppbyggnaden av programmet för Modevetenskap som ges vid Campus Helsingborg. HT-fakulteternas tilldelning av stimulansmedel för internationalisering är tkr. Dessa medel ska bland annat bidra till att ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna. I uppdraget ingår att genomföra de särskilda utbildningar i svenska och introduktion till det svenska samhället som ges till inresande studenter. För att tydliggöra att detta är ett uppdrag som avser hela universitetet har man brutit ut dessa hst så att de redovisas som en egen post i vår ram. Efterfrågan på dessa kurser är hög och vi har därför fått behålla det utökade uppdraget motsvarande 25 hst. Dessutom har HT-fakulteterna fått behålla det utökade uppdraget om 15 hst för s.k. SAS-kurser, Special Area Studies. För att täcka de merkostnader som genomförandet av SAS-kurserna medför erhålls ett extra anslag om kr/hst vilket ger fakulteterna tkr. Utbyggnaden av verksamheten vid Campus Helsingborg inklusive lärarutbildningen har skett via universitetscentralt myndighetskapital. Detta kapital beräknas ta slut inom de närmsta åren och därför har en modell för infasning av denna verksamhet i de ordinarie ramarna tagits fram. Modellen bygger på ett solidariskt och proportionellt åtagande av samtliga fakulteter och ska ske under åren För HT-fakulteternas del innebär denna infasning att vår ram sänks med tkr för 2015, vilket är oförändrat från För humaniora och teologi är intäktskravet för det kommande året tkr, dvs fakulteterna ska generera så stora intäkter för att vi ska ha uppfyllt uppdraget. Utöver denna tilldelning kommer medel för ämneslärarutbildningen som fördelas av den för Lunds universitet och Högskolan Kristianstad gemensamma nämnden (NÄLU).

3 Från och med höstterminen 2011 har studenter från länder utanför EES varit skyldiga att betala studieavgifter. Dessa medel fördelas numera direkt till respektive institution och passerar därmed inte fakultetsnivån. Därmed ingår inte dessa medel i fakulteternas tilldelade ram. 3 HT-fakulteterna får medel om 279 tkr för att täcka merkostnader och resor för de utbildningar vi bedriver vid Campus Helsingborg utöver ämneslärarutbildningen, som finansieras i särskild ordning. Den totala ramen för grundutbildning uppgår till tkr. Även anslaget för Forskning och forskarutbildning beräknas efter oförändrad princip så att föregående års ram utgör bas för beräkning av nästkommande års tilldelning. Ramen för 2015 uppgår till tkr vilket är en ökning från innevarande år med tkr. Ökningen beror dels på medel för kompletterande forskning främst kopplad till ESS, MAX IV-laboratoriet och Medicon Village, tkr, och dels pris- och löneuppräkning. Från ramen dras däremot medel för universitetsgemensam finansiering av jämställdhetsarbete. Universitetsgemensamma kostnader uppgår till tkr, vilket nästan innebär oförändrad nivå jämfört med Sammantaget får 2015 betraktas som ett tydligt mellanår där HT-fakulteterna i princip får oförändrade ramar samtidigt som vi ska hantera normal pris- och löneuppräkning i verksamheten och ökade lokalkostnader för LUX. Detta illusteras av en minskad nettotilldelning om tkr, vilket framgår av bilaga 10. Vi ser det som allvarligt eftersom verksamheten redan tidigare har tvingats till prioriteringar och nerdragningar. Vår förhoppning är dock att vi åren därefter ska kunna få ytterligare medel tilldelat oss, främst fakultetsmedel, vilket har indikerats som möjligt av universitetsledningen. Till följd av att det är valår är i skrivande stund inte regeringens budgetproposition känd och vi vet därför inte om den medför några förändringar av våra förutsättningar för Om så skulle bli fallet får fakultetsstyrelsen fatta kompletterande fördelningsbeslut. Fakultetsstyrelsens budget (bilaga 2) Fakultetsstyrelsens budget omfattar sådana åtaganden som är gemensamma för hela HT-fakulteterna och vilkas kostnader därför ska bäras av alla verksamheter. Utöver fakultetsgemensamma kostnader tillkommer vår andel av universitetsgemensamma kostnader. I det följande kommenteras vissa poster. Anslaget för IT-verksamheten har utökats med en satsning på två nya heltidstjänster som ska förstärka både serverteamet och webbutvecklingsteamet. Dessutom tilldelas man medel för att förstärka servermiljön med ny hårdvara. Totalt är förstärkningen tkr. Bakgrunden till förstärkningen är att ITverksamheten under många år har haft i princip oförändrat anslag medan HTfakulteternas verksamhet har expanderat. För att därför kunna fortsätta leverera ITtjänster på den servicenivå som efterfrågas av verksamheten krävs en förstärkning. Ett alternativ är att i stället göra ett tjänsteköpsavtal med LDC men bedömningen är att det inte blir billigare.

4 4 Fakulteterna har under posten arbetsmarknadsdag och introduktionsverksamhet satt av 125 tkr till humanist- och teologkåren. Varje lärosäte som deltar i den nationella dekankonferensen ska medverka i Humtank, vilket innefattar att yngre forskare ska jobba med framtidsfrågor inom humaniora och teologi. Posten är utökad till 175 tkr i enlighet med beslutad utvidgning. Forum för kvinnliga forskare tilldelas 20 tkr i driftsmedel. Investeringen för att inreda och utrusta LUX kommer enligt beslut att tas på fakultetsnivå. Därmed blir avskrivningarna på denna investering en fakultetsgemensam kostnad och för 2015 beräknas denna bli tkr i helårseffekt. De fakultetsgemensamma kostnaderna ökar med tkr, från tkr till tkr. I ökningen ingår lokalrelaterade kostnader om tkr. Universitetsgemensamma kostnader uppgår till tkr och inkluderar kostnader för Centralt funktionsansvar för lokala nät (CFL) och gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg samt den lokala avgiften för lönebikostnaderna. De universitetsgemensamma kostnaderna har därmed ökat med 295 tkr eller 0,6 % jämfört med Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader (bilaga 3) Fördelningsmodellen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader är oförändrad jämfört med innevarande år. Fördelningsbasen är lön- och driftkostnader under perioden juli 2013 till och med juni Grundutbildning (bilagorna 4 och 5) Medel för grundutbildning och avancerad nivå framgår i bilaga 5. HT-fakulteterna kommer att för innevarande år uppfylla sitt utbildningsuppdrag om helårsstudenter (hst) samtidigt som söktrycket inför det kommande året är mycket högt. Ett växande problem som vi identifierat är småämnenas problematiska ekonomiska situation vilket är en konsekvens av tilldelningssystemets brister. Tidigare har underskotten i småämnena kunnat täckas via överskott hos ämnen med många studenter men i takt med att anslagen för grundutbildning urholkats t.ex. genom otillräcklig pris- och löneuppräkning och genom ökade indirekta kostnader har denna möjlighet avsevärt minskat. En lösning som delvis kan adressera problematiken kan vara en ökad periodisering av kurser inom småämnen men vi menar att det behövs långsiktiga utbildningsstrategiska ställningstaganden istället för att som idag låta tilldelningssystemet styra vårt utbildningsutbud. Fakulteterna har, som ovan nämnts, inte fått ett uppdrag uttryckt i helårsstudenter men har ändå valt att fortsätta att definiera ett uppdrag uttryckt i helårsstudenter. Detta uppdrag uppgår till hst vilket är något högre jämfört med innevarande

5 år (3 686 hst). Förstärkningen avser sista steget av uppbyggnaden av programmet för modevetenskap som ges vid Campus Helsingborg. Dock har man vid en avstämning av utbildningsproduktionen vid Campus Helsingborg konstaterat att HT-fakulteternas produktion inte når upp till den ersättning vi har erhållit. Därför har vår ram för grundutbildning reducerats motsvarande 12 hst. 5 I uppdraget ingår att genomföra de särskilda utbildningar i svenska och introduktion till det svenska samhället som ges till inresande studenter. För att tydliggöra att detta är ett uppdrag som avser hela universitetet har man brutit ut dessa hst så att de redovisas som en egen post i vår ram. Efterfrågan på dessa kurser är hög och vi har därför fått behålla det utökade uppdraget motsvarande 25 hst. Dessutom har HT-fakulteterna fått behålla det utökade uppdraget om 15 hst för s.k. SAS-kurser, Special Area Studies. För att täcka de merkostnader som genomförandet av SAS-kurserna medför erhålls ett extra anslag om kr/hst vilket ger fakulteterna tkr. Den totala ramen för grundutbildning uppgår till tkr. Som ovan beskrivits har ramen för grundutbildning förändrats något till Vi har bland annat fått avdrag för underproduktion på Campus Helsingborg. Fakulteterna har valt att hantera dessa förändringar så att våra interna prislappar lämnas oförändrade och därmed behöver utbildningsuppdraget uttryckt i antal hst reduceras så lite som möjligt. Reduktionen blir endast 3 hst. Denna hantering ligger i linje med den lösning som i samråd med institutionerna valts de senaste åren. Antal prislappsnivåer är därmed oförändrat i budget 2015 jämfört med En högre prislapp har satts på de kurser som ligger klassificerade i LADOK med inslag av andra utbildningsområden och som har en högre nationell prislapp. Skillnaden mellan dessa två prislappar är faktor 1,2 vilket är samma som för innevarande år. Som tidigare ersätts institutionerna/ämnena med den faktiska genomsnittliga genomströmningen för den senaste treårsperioden, vilket för den föreliggande budgeten innebär perioden Tilldelningen för helårsprestationerna är oförändrat 67,9 % av prislapparna för helårsstudenter. Uppdragen till institutionerna är inklusive utbildningar på Campus Helsingborg men exklusive ämneslärarutbildningen, för vilken beställningen görs av Nämnden för ämneslärarutbildning (NÄLU). Medel för studieavgiftsfinansierade platser kommer att tilldelas respektive institution via sektionen Externa relationer. Därmed ingår inte dessa medel i fakulteternas tilldelade ram. Institutionen för Kommunikation och medier tilldelas en förstärkning för att genomföra de beslutade förändringar av utbildningen i journalistik. Institutionen för arkeologi och antikens historia tilldelas ett anslag om 400 tkr för att täcka merkostnader för fältverksamhet och konserveringsarbete. Språk- och litteraturcentrum tilldelas ett anslag om 65 tkr som ska användas till kvalitetskontroll på plats av utlandsförlagda delar av språkstudier.

6 6 Språk- och litteraturcentrum tilldelas ett anslag om 100 tkr för utveckling av ämnesdidaktiska kurser i Kinesiska. HT-fakulteterna har i uppdrag att genomföra utbildning i jiddisch enligt det nationella åtagandet Lunds universitet har. För att täcka merkostnader har HTfakulteterna tilldelats 800 tkr som fördelas till Språk- och litteraturcentrum. HT-fakulteterna får medel om 279 tkr för att täcka merkostnader och resor för de utbildningar vi bedriver vid Campus Helsingborg utöver ämneslärarutbildningen, som finansieras i särskild ordning. Dessa medel kommer senare under året att fördelas till de institutioner som bedriver utbildningar vid Campus Helsingborg. Under de kommande tre åren ska ett större kvalitetsutvecklingsprojekt för att ta fram betygskriterier för samtliga kurser inom HT-fakulteterna genomföras. Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden har beslutat anvisa medel för detta projekt under 2015 och HT-fakulteterna kommer att komplettera finansieringen genom att använda de kvalitetsmedel som avsätts på fakultetsnivå från UKÄutvärderingarna till projektet. Forskning och forskarutbildning (bilagorna 6 till 9) Medel för statsbudgetfinansierad forskning och forskarutbildning anvisas institutionerna enligt bilaga 9. Som tidigare nämnts betraktar vi 2015 som ett mellanår där vi tyvärr tvingas till att göra hårdare prioriteringar än tidigare år. I detta arbete har vår forskningsutvärdering HTRQ14 visat sig vara användbar. De parametrar som fördelar medel till forskning och forskarutbildning är oförändrade jämfört med föregående år, såtillvida att fördelningen sker i en samlad modell. Institutionerna får sedan själva fördela medel till forskning och forskarutbildning utifrån faktisk kostnadsnivå. Därmed minskar risken för att myndighetskapital byggs upp på verksamhetsgrenen för forskarutbildning, kapital som är svårare att använda till samfinansiering. Fördelning sker enligt principerna för basresurser, i förhållande till andelen externa medel och nivån på lokalkostnader. Tilldelningen p.g.a. externa medel ska främst användas till samfinansiering. Principerna för basresursen är oförändrade (se bilaga 7, där det detaljerat framgår hur basresursen beräknats). Principerna innebär att institutionernas tilldelning av fakultetsmedel utgörs av en summa beräknad på 40 % av heltidsanställning för professorer, 25 % för lektorer med docentkompetens och 20 % för övriga lektorer. Tilldelningen för professorerna avser 40 % garanterad individuell forskningstid inom ramen för det gällande arbetstidsavtalet som för professorer innebär att minst hälften av arbetstiden ska avse forskning och forskarutbildning. Basresurser tilldelas endast för tjänster som är tillträdda senast den siste mars 2015 och vid befordringsärenden ska beslut vara fattat senast första oktober Som föregående år tillkommer ett anslag som kan disponeras fritt (med hänsyn tagen till arbetstidsavtalet) för forskning, forskarutbildning, kringkostnader, samfinansiering etc. Nivån på detta anslag är 60,0 % av beräknad tilldelning för basresurser, vilket är en sänkning från innevarande års nivå på 65,5 %.

7 Den senaste perioden har HT-fakulteterna haft en stark utveckling av externa medel, se bilaga 6. 7 Externa medel är för HT-fakulteterna en viktig finansieringskälla. För att stimulera de institutioner som drar till sig medel och för att möta kraven på samfinansiering gör fakulteterna en avsättning av fakultetsmedel motsvarande 8,0 % av externa medel under de senaste 3 åren, dvs. perioden Fakulteterna ser denna parameter som viktig men måste ändå sänka den något från 8,1 % innevarande år. Kraven i redovisningsmodellen innebär att för varje forskningsprojekt måste institutionerna räkna med, besluta om och bokföra en viss samfinansiering ur statliga forskningsmedel. Vi har alltså tvingats sänka procentsatserna i samtliga våra tre tilldelningsparametrar men samtidigt kan vi konstatera att jämfört med innevarande år fördelar vi ändå mer fakultetsmedel via var och en av dem. I anslaget för särskilda forskningssatsningar, se bilaga 9, budgeteras forskarassistentbefattningarna under fakultetsstyrelsen till 75 %. Tjänstgöring är som tidigare placerad vid institutionerna och deras undervisning (25 %) konteras på institutionerna/ämnena. I enlighet med anställningsordningen kommer dessa befattningar att gradvis försvinna. I denna post ligger även en fortsatt satsning på forskningsterminer om tkr. På fakultetsnivå har medel reserverats för språkgranskning och översättning (500 tkr). I enlighet med centrala beslut åtnjuter doktorander fyra års anställning exklusive eventuell förlängning. För 2015 budgeteras tkr till studiestöd, vilket är en ökning med tkr från 2014, se bilaga 9. Ökningen av anslaget behövs för att bestrida kostnaderna för det totala antalet doktorander i systemet. För att dämpa en fortsatt kostnadsökning måste antalet nya studiestöd lämnas oförändrat i förhållande till innevarande år, d.v.s. 20. Antalet studiestöd bedöms inte kunna återställas förrän medel bundna i t.ex. basresursen och tidsbegränsade anställningar frigörs, alternativt ytterligare fakultetsmedel tillförs vår ram. Utöver denna pott för studiestöd finns ytterligare studiestöd i historiskt inriktade ämnen inom ramen för forskarskolan i historia. Tryckningsbidraget är oförändrat 30 tkr per avhandling, vilket inkluderar det tidigare extra tryckningsbidraget. Ersättning för omkostnader vid disputationer är 25 tkr och för licentiatseminarier avsätts 23 tkr, inkl arvoden för opponent och tryckning. Ograduerade medel är oförändrat 25 tkr. Av detta belopp ska 15 tkr i första hand användas för åtgärder som främjar mobilitet och internationalisering. Det kan till exempel gälla kortare resor till annan seminariemiljö, besök hos extern biträdande handledare eller annan expert, fält- och arkivstudier, konferensresor och symposier som inte tilldelas stipendier. Det ankommer på institutionerna att disponera medlen i enlighet med ovan angivet syfte. På fakultetsnivå har medel reserverats för gemensamma insatser för doktorander samt seminarier avseende så kallade Academic skills (30 tkr).

8 HT-fakulteterna har tidigare via myndighetskapitalet finansierat utvecklingen av en ämnesövergripande forskarutbildningskurs. Ytterligare förslag på sådana kurser har förts fram och därför får Forskarutbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna och behoven av att genomföra ytterligare ämnesövergripande forskarutbildningskurser. 8 Ett anslag om 716 tkr avsätts för HT-fakulteternas skriftserieverksamhet som kommer att arbeta med aktiv hjälp till de drygt 50 skriftserier som finns vid fakulteterna i form av distribution, försäljning, skapande och drift av webbshop/databas samt grafisk formgivning med mera. Utöver dessa medel avsätts 200 tkr för att starta ett samarbete med ett utländskt förlag med syfte att öka HTforskningens internationella synlighet och genomslagskraft genom utgivning och spridning av lundaforskares vetenskapliga böcker på engelska. Ett anslag för särskild samfinansiering reserveras om tkr. Dessa medel är tänkta att främst användas till samfinansiering av strategiska projekt i enlighet med universitetsstyrelsens beslut om Myndighetskapitalet och resurser för strategiska satsningar. CSRT/Bagadilico tilldelas medel ur detta anslag om 400 tkr per år till och med projektets slut HT-fakulteterna är väl medvetna om att i takt som de externa intäkterna ökar så ökar även behovet av samfinansiering. I budgeten för 2015 finns inte utrymme för att öka anslaget som reserveras på fakultetsnivå till strategisk samfinansiering men avsikten är att kommande år, när förhoppningsvis ytterligare fakultetsmedel tillförs oss, ska detta anslag kunna utökas. Eftersom HT-fakulteterna valt att prioritera redan anställd personals forskning framför inrättandet av temporära postdocanställningar, har antalet postdocs reducerats mycket kraftigt. I längden kan fakulteterna inte helt avstå från att ta ansvar för yngre forskares karriärutveckling genom inrättandet av postdoktorala befattningar. En del av lösningen på denna problematik är inrättande av en fyraårig meriteringsanställning med möjlighet till efterföljande anställning som lektor för en förhållandevis nydisputerad forskare. En sådan anställning bör ges en ämnesöverskridande profil. HT-fakulteterna kommer därför att utlysa en sådan meriteringsanställning under 2015 med tillträde Som beskrivits ovan uppgår ramen för 2015 till tkr vilket är en ökning från innevarande år med tkr. Ökningen beror dels på medel för kompletterande forskning främst kopplad till ESS, MAX IV-laboratoriet och Medicon Village, tkr, och dels pris- och löneuppräkning. Från ramen dras däremot medel om 486 tkr för universitetsgemensam finansiering av jämställdhetsarbete. Lokalkostnader (bilaga 8) Den nuvarande redovisningsmodellen innebär att alla kostnader ska bokföras på kostnadsbärarna och redovisas där, vilket innebär att institutionerna debiteras hyreskostnaderna direkt. Finansiering sker via två sätt från fakulteterna. Institutionerna får ersättning via prislapparna i grundutbildning vilket motsvarar 50 % av fakulteternas lokalkostnader. Via fakultetsmedel tilldelas 38 % av lokalkostnaderna. Resterande 12 % kan exempelvis täckas via externa medel, som också måste stå för sin andel av lokalkostnaderna. Denna andel är höjd från 10 % innevarande år till följd av inkomstökningen av externa medel de senaste åren.

9 Jämställdhet, likabehandling och mångfald Arbetet för jämställdhet, likabehandling och mångfald är en förutsättning för bibehållen och ökad kvalitet i universitetets forskning och utbildning. En jämn könsfördelning, ett systematiskt arbete för likvärdiga arbets- och studieförhållanden och en reflekterad och öppen hållning inför mångfaldens alla möjligheter är grundstenar i det moderna vetenskapliga och pedagogiska arbetet. 9 HT-fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald bygger på gällande lagstiftning och på Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald. Planen, som innefattar en konkret årligen reviderad handlingsplan, är ett av flera instrument för fakulteternas verksamheter i arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald. Detta arbete utformas utifrån den egna arbetsplatsens behov och förutsättningar. Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi behandlar frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald genom sitt arbetsutskott. HT-fakulteterna har avsatt resurser för en kontaktperson som har i uppgift att implementera jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsplanen, och som tillsammans med fakulteternas ledamöter i universitetets ledningsgrupp för jämställdhet och lika villkor, utgör en arbetsgrupp som rapporterar till arbetsutskottet. Arbetsutskottet avsätter resurser ur fakulteternas resurskonto till arbetet efterhand som kostnaderna uppstår. Arbetsmiljöarbete Inom HT-fakulteterna arbetar man systematiskt på olika nivåer för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och på så sätt försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa bland anställda och studenter vid fakulteternas många arbetsplatser. HMS-kommittén (Hälsa, Miljö och Säkerhet) vid HT-fakulteterna utgörs av fakultetsstyrelsens arbetsutskott, fakulteternas huvudskyddsombud, studerandeskyddsombud och arbetsmiljösamordnare, samt representanter för personalorganisationerna, företagshälsovården och LU Byggnad. HMS-kommittén sammanträder i regel två gånger per termin och då i anslutning till arbetsutskottets ordinarie sammanträden. HT-fakulteterna definierar de fakultetsgemensamma mål och åtgärder som satts upp för att främja arbets- och studiemiljön inom fakulteternas samtliga verksamheter i årligen reviderad handlingsplan, som relaterar till universitetets arbetsmiljöpolicy. Institutionerna arbetar konsekvent med systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta innebär att varje institution har upprättade handlingsplaner för hur detta arbete skall bedrivas, samt att årliga skyddsronder och uppföljningar genomförs. I och med inflyttning i LUX sker nu ett samlat arbetsmiljöarbete, bland annat genom samordnade skyddsronder, på samma sätt som på SOL. HT-fakulteterna har avsatt resurser för en arbetsmiljösamordnare anställd på Kansli HT som har i uppgift att implementera den fakultetsgemensamma handlingsplanen och samarbeta med berörda funktioner på universitetet, på institutionerna och med huvudskyddsombudet. Arbetsutskottet avsätter resurser ur fakulteternas resurskonto till arbetet efterhand som kostnaderna uppstår. Kompetensutveckling

10 Kompetensutveckling för lärarna anordnas bland annat genom det samarbete som HT-fakulteterna har med CED (jfr bilaga 2). Det är viktigt att tid avsätts för detta i personalplanerna. 10 Det är lika viktigt att tid avsätts för kompetensutveckling av den tekniska och administrativa personalen, dels med hänsyn till de förändringar som skett inom fakulteterna och förändringarna i de lokala och nationella administrativa stödsystemen, dels med hänsyn till behovet av en smidig generationsväxling.

11 Beslut 11 Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi beslutar att fastställa fakultetsstyrelsens budget på tkr enligt bilaga 2, att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt hst och hpr och att fördela uppdragen enligt bilaga 4, att fastställa prislapparna per helårsstudent och helårsprestation enligt bilaga 4, att anvisa medel till institutionerna för grundutbildning enligt bilaga 5, att anvisa medel till institutionerna för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9, att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen personalkostnader och driftkostnader från och med juli 2013 till och med juni 2014 enligt bilaga 3, att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 5, att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9, att fastställa plan för användning av myndighetskapital enligt bilaga 11.