Rektor beslutar att fastställa bifogat underlag.

Transkript

1 Beslut Dnr: 1-297/ Sid: 1 / 1 Rektor Uppdrag och budgetramar för verksamhetsstyrelserna, fördelning av universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för 2017 Rektor beslutar om fördelningen av statsanslagen till respektive styrelse, utifrån konsistoriets beslut. Vidare beslutar rektor om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om beloppsnivå för IT-avgiften. I bifogat underlag framgår budgetramar och uppdrag till verksamhetsstyrelserna, fördelning av de universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för Rektor beslutar att fastställa bifogat underlag. Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright i närvaro av universitetsdirektör Per Bengtsson efter föredragning av planeringsdirektör Ingrid Palmér. Närvarande därutöver var bitr. universitetsdirektör Marie Tell samt Medicinska föreningens ordförande Frida Hellström. Karin Dahlman-Wright Ingrid Palmér Postadress Handläggare Telefon E-Post Karolinska Institutet Stockholm Planeringsdirektör Ingrid Palmér , vx , dir ingrid.palmer@ki.se Webb ki.se Org. nummer

2

3 Förslag till beslut Dnr: 1-297/ Sid: 1 / 5 Universitetsförvaltningen Strategisk planering och uppföljning Ingrid Palmér Uppdrag och budgetramar för verksamhetsstyrelserna, fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för Inledning Konsistoriet beslutade om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån för 2017, Konsistoriet Rektor beslutar om fördelningen av statsanslagen till respektive verksamhetsstyrelse, utifrån konsistoriets beslut. Vidare beslutar rektor om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om beloppsnivå för IT-avgiften. Rektor delegerar till respektive verksamhetsstyrelse att besluta om sina resursfördelningar och vidarefördelning av statsanslagen till institutioner och enheter. Styrelsernas budgetbeslut för 2017 presenteras i början av december Uppdrag 2.1 Verksamhets- och aktivitetsplan KI:s verksamhetsplanering för perioden är beskriven i rektors anvisningar beslutade i oktober 2015 (dnr 1-654/2015). Respektive verksamhetsstyrelse och de universitetsgemensamma funktionerna har presenterat en verksamhetsplan för åren med åtföljande aktivitetsplan för För 2017 ska följande rapporteras senast : Återrapportering av aktivitetsplan 2016: Samtliga verksamheter ska återrapportera de aktiviter som har genomförts under 2016 i strävan efter att nå målen som är formulerade i respektive verksamhetsplan. I denna rapportering ingår även uppföljning av den fördjupade riskanalysen som gjordes under Postadress Handläggare Telefon E-Post Karolinska Institutet Solna Org. nummer Planeringsddirektör Ingrid Palmér , vx , dir ingrid.palmer@ki.se Webb ki.se

4 2 / 5 Aktivitetsplan för 2017: Samtliga verksamheter ska lämna aktivitetsplan för 2017 som ska innehålla beskrivning av de aktiviteter som planeras genomföras under Utifrån framtagen riskdokumentation ska det göras en uppföljning och revidering i aktivitetsplanen för åren 2017 och Uppdatering av verksamhetsplan : Om det finns stora avvikelser från den tidigare presenterade verksamhetsplanen, så ska denna uppdateras. Det kan gälla t ex att nya verksamheter och uppdrag har kommit till, eller att verksamheten på annat sätt har påtagligt förändrats. Uppdatering av budget: Den tidigare presenterade budgeten för ska uppdateras med utfall 2016, ny budget för 2017 och uppskattad budget för Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden ska återrapporteras först efter den treåriga verksamhetsplanens utgång, det vill säga i februari Förutsättningar för åren Pris- och löneomräkning PLO I budgetpropositionen för 2017 har pris- och löneomräkning, PLO, beräknats till 1,52 procent på 2016 års anslagstilldelning. Först i regleringsbrevet, som KI erhåller i december, kommer information om de definitiva statsanslagen för 2017, vilket kan betyda att nytt rektorsbeslut kan behövas om det är avvikelser från det som presenterats i budgetpropositionen. 3.2 Internhyror För de verksamheter som disponerar ytor i KI-lokaler gäller KI:s internhyressystem. I internhyressystemet ingår också timdebitering av gemensamma lärosalar. Under gjordes en genomlysning av KI:s interhyresmodell och det togs fram ett förslag på en differentiering av internhyran, där enkla källarlokaler får faktor 0,5, laboratorielokaler sätts till faktor 1,3 och övriga lokaler får faktor 1 i fördelningen av internhyreskostnaderna. Djurhusen ingick inte i denna översyn. KI:s konsistorium beslutade om ny internhyresfördelning enligt förslaget (Dnr1-203/2015). Den nya internhyresmodellen införs först år En organisationsförändring av tandvårdscentralen, numera benämnd Universitetstandvård, beslutades av konsistoriet den 10 oktober 2016 (dnr 1-232/2015). Enligt beslutet ska universitetstandvården inte ingå i internhyresmodellen utan ska betala den faktiska kostnaden för sin lokalhyra. Detta innebär en ökning av internhyran för övrig verksamhet. Denna ökning finansieras av centrala medel och påverkar inte internhyran för institutionerna. Konsistoriet fastställde den 10 oktober internhyrespriset för kontor, laboratorier och gemensamma lokaler till kr/kvm samt för djurhus och vissa core faciliteter till kr/kvm för Planeringsförutsättningar för kommande år är att interhyran höjs med cirka fyra procent årligen fram till och med år Se vidare om kvadratmeterpriser och timpriser för lärosalar i bilaga 1.

5 3 / IT-avgift Den satsning på KI:s IT-infrastruktur, som tidigare inletts, fortsätter. Åtgärderna avser att höja såväl standard som kapacitet och säkerhet. Under perioden gjordes en översyn av modellen för IT-avgiftsuttaget. Ingen förändring föreslogs och modellen kvarstår som tidigare. IT-avgiften för 2017 höjs med kr till kr per användare och år. Arbetsinriktningen är att IT-avgiften ligger fast på den nivån även under Som användare räknas anställda, forskarstuderande och till KI anknutna användare. Avgiften ska betalas av samtliga verksamheter. IT-avgiften för studenter på grundnivå och avancerad nivå betalas av styrelsen för utbildning och uppgår till tkr (7 530 tkr). 4. Budgetramar för verksamhetsstyrelserna 4.1 Konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen Konsistoriet beslutade den 10 oktober 2016 om budgetramar för statsanslagen och de universitetsgemensamma funktionerna, se bilaga Rektors beslut om budgetramar för verksamhetsstyrelserna Styrelsen för utbildning Tidigare års budgetbeslut har inneburit att alla statsanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har fördelats vidare till styrelsen för utbildning, efter avsättningar och omföringar för KI-övergripande satsningar. För 2017 gäller följande: Tandvårdsanslaget, anslag 2:65, på cirka 102,6 mnkr fördelas oavkortat direkt till den nya entiteten Universitetstandvård i enlighet med konsistoriets beslut om Ny organisation för Tandvårdscentralen Universitetstandvård (dnr 1-232/2015). Två mnkr lyfts ifrån posten avsättning för rektors satsningar till styrelsen för utbildning, för hantering och finansiering av bidrag till studentkårerna. Styrelsen för utbildning erhåller därmed en budgetram för 2017 på tkr ( tkr). Styrelsen uppdras att besluta om 2017 års resursfördelning för vidarefördelning till institutioner och enheter Styrelsen för forskarutbildning Styrelsen för forskarutbildning har enligt tidigare års budgetbeslut erhållit cirka 15,3 procent av den totala tilldelningen av statsanslag för forskning och utbildning på forskarnivå, efter avsättningar och omföringar för KI-övergripande satsningar. Inför 2017 görs en extraavsättning till rektors satsningar med 30 mnkr. Medlen ska användas för att finansiera de stora satsningarna som gjorts under åren och som resulterat i stora underskott. De utökade avsättningarna ska dels användas för att eliminera det ackumulerade underskottet som uppstått, dels ge ett extra utrymme för satsningar under Det sker ingen förändring av storleken på styrelsens andel av statsanslaget för år 2017, varför styrelsen erhåller tkr ( tkr) i budgetram. Styrelsen uppdras att besluta om 2017 års resursfördelning för vidarefördelning till institutioner och enheter.

6 4 / Styrelsen för forskning Styrelsen för forskning har enligt tidigare års budgetbeslut erhållit cirka 84,7 procent av den totala tilldelningen av statsanslag för forskning och utbildning på forskarnivå, efter avsättningar för KI-övergripande satsningar. Inför 2017 görs en extraavsättning till rektors satsningar med 30 mnkr. Medlen ska användas för att finansiera de stora satsningarna inom forskningen som gjorts under åren och som resulterat i stora underskott. De utökade avsättningarna ska dels användas för att eliminera det ackumulerade underskottet som uppstått, dels ge ett extra utrymme för satsningar under Styrelsens del av det totala statsanslaget är oförändrat, vilket ger en anslagsram på tkr ( tkr). Styrelsen uppdras att besluta om 2017 års resursfördelning för vidarefördelning till institutioner och enheter. 5. Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner (INDI) 5.1 Universitetsgemensamma funktioner Budgetramen 2017 för de universitetsgemensamma funktionerna fördelade på universitetsledning, administrativa utvecklingsprojekt, universitetsförvaltning, universitetsbibliotek samt övriga gemensamma åtaganden beslutades av konsistoriet Totalt uppgår ramen till 548,5 mnkr (518,3 mnkr) vilket är en ökning med 30,2 mnkr eller 5,8 procent jämfört med 2016, se punkt 6.2 i bilaga 1. Universitetsdirektören och bibliotekschefen får i uppdrag att besluta om fördelning av respektive budgetram för sina verksamheter. 5.2 Fakultetsgemensamma funktioner Preliminära budgetramar för de fakultetsgemensamma funktionerna 2017 bereddes vid rektors beslutsmöte den 18 oktober och beslutas till för Styrelsen för utbildning: tkr Styrelsen för forskarutbildning: tkr Styrelsen för forskning: tkr Respektive styrelse får i uppdrag att fastställa de slutliga budgetramarna för fakultetsgemensamma funktioner vid respektive styrelsemöte i november. 5.3 Preliminär INDI Under genomfördes en översyn av modellen för uttag av indirekta kostnader, INDI. Rektor beslutade om att behålla modellen oförändrad, men att avskaffa undantagen för påslag av indirekta kostnader (dnr 1-203/2015). Detta gäller från år En organisationsförändring av tandvårdscentralen, numera benämnd Universitetstandvård, beslutades av konsistoriet den 10 oktober (dnr 1-232/2015). Enligt beslutet ska inte universitetstandvården ingå i INDI-modellen, utan den ska betala faktisk kostnad för de stödfunktioner som används av det universitet- och fakultetsgemensamma stödet. Detta påverkar övriga institutioner inom utbildningsverksamheten, som därmed får ta en större del av de indirekta kostnaderna. Institutionerna kommer att kompenseras för detta genom en högre HÅP-ersättning ifrån styrelsen för utbildning.

7 5 / 5 De preliminära belopp som respektive institution ska erlägga för universitets- och fakultetsgemensamma funktioner anges i bilaga 2. Slutlig storlek och fördelning av INDI per institution beslutas om i mitten av november 2016, då samtliga verksamhetsstyrelser har fastställt de slutliga beloppen för de fakultetsgemensamma funktionerna. Bilaga 1: Konsistoriebeslut 2017 Bilaga 2: Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

8

9 Bilaga 1 Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad

10

11 Beslut Dnr: 1-297/ Universitetsdirektören Konsistoriet Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för Karolinska Institutets (KI:s) verksamhetsplanering tar sin utgångspunkt i de övergripande uppdragen från staten och de egna styrdokumenten, framförallt Strategi I planeringsförutsättningar och budgetramar för anger konsistoriet de övergripande ekonomiska förutsättningarna för verksamheten för det kommande året genom att fatta beslut om fördelningen av statsanslagen, avsättningar för KIövergripande verksamhet samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. För åren 2018 och 2019 lämnas beräknade budgetramar vilka fastställs och beslutas om respektive år. Konsistoriet beslutar att fastställa Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för 2017 i enlighet med underlag, att uppdra till rektor att besluta om de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrevet och eventuella andra beslut av statsmakterna, att förklara paragrafen omedelbart justerad. Postadress Handläggare Telefon E-post Karolinska Institutet Universitetsdirektör , vx Per.Bengtsson@ki.se SE STOCKHOLM Per Bengtsson , dir Webb ki.se Org. Nummer

12

13 Förslag Dnr: 1-297/ Sid: 1 / 7 Universitetsdirektören Planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Inledning Som underlag för planering och budgetering av kommande års verksamhet beslutar konsistoriet om planeringsförutsättningar och övergripande budgetramar för statsanslagen för Konsistoriets beslut om budgetramar har som utgångspunkt regeringens budgetproposition som presenterades den 20 september. Ramar och uppdrag till verksamhetsstyrelserna beslutas av rektor i anslutning till konsistoriets beslut i oktober. När Karolinska Institutet (KI) får definitivt besked om anslagsmedel för 2017, via regleringsbrevet i december, kan budgetramarna komma att förändras och det delegeras till rektor att besluta om eventuella förändringar av budgetramarna för statsanslagen. I bilaga 1 redovisas beräkningarna för konsistoriets beslut. 2. Verksamhetsplanering KI:s verksamhetsplanering utgår ifrån de övergripande uppdragen ifrån staten och utbildningsdepartementet och de egna fastställda styrdokumenten, framför allt Strategi Genom verksamhetsplaneringen anger KI:s ledning vilka resultat som ska uppnås under de kommande åren. Målet är att få god kontroll på prioriteringar, resurser och resultat i verksamheten. Institutioner, verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner har presenterat treåriga verksamhetsplaner för perioden Den längre planeringshorisonten ger förutsättningar för att kunna agera långsiktigt och strategiskt för ledningsfunktioner på alla nivåer inom KI. De kommande två åren kommer uppföljning av dessa planer ske genom rapportering av uppdaterade aktivitetsplaner. 3. Externa förutsättningar och styrning av Karolinska Institutets verksamhet 3.1 Högskolelagen och högskoleförordningen De svenska universitetens verksamhet regleras huvudsakligen i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). Däri anges bland annat att universiteten ska bedriva utbildning och forskning, samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat uppkomna vid universitetet kommer till nytta. Postadress Handläggare Telefon E-post Karolinska Institutet Universitetsdirektör , vx Per.Bengtsson@ki.se SE STOCKHOLM Per Bengtsson , dir Webb ki.se Org. Nummer

14 2 / 7 Vidare ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan utbildning och forskning. I verksamheten ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas, verksamheten avpassas så att en hög kvalitet nås och de tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. 3.2 Myndighetsförordningen KI ska utifrån sitt uppdrag enligt myndighetsförordningen (2007:515) bedriva verksamheten: - effektivt - enligt gällande rätt - med en god tillförlitlig och rättvisande redovisning - med god hushållning av statens medel Det innebär att KI har ett ansvar att omsätta uppdraget på ett sådant sätt att man har kontroll över verksamhetens aktiviteter genom bland annat en säkerställd riskhantering och att det går att förklara omständigheter som gör att KI inte når fastställda mål. Regler för intern styrning och kontroll ställer krav på att riskhanteringen infogas som en integrerad del i verksamhetsplaneringen. 3.3 Budgetpropositionen Budgetpropositionen (BP) är regeringens förslag till riksdagen över det kommande årets inkomster och utgifter för staten. Den framlades 20 september 2016 och beslutas om i riksdagen i december Forsknings- och innovationspropositionen I november 2016 presenterar regeringen en långsiktig forsknings- och innovationsproposition, vilken kommer att sträcka sig över fler än fyra år, med början år Regleringsbrevet I regleringsbrevet, som erhålls i slutet av december, redovisas den av riksdagen beslutade statsbudgeten mer i detalj för varje myndighet tillsammans med mål och resultatkrav för dessa. 4. Interna förutsättningar och styrning av Karolinska Institutets verksamhet 4.1 Strategi 2018 Strategi 2018 pekar ut färdriktningen för KI för perioden , med ett tydligare fokus på höjd kvalitet i alla delar av verksamheten. Strategins syfte är att ge en övergripande vägledning i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. KI:s vision KI bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. KI:s mål för forskningen KI:s forskning når vetenskapliga genombrott och resulterar i upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom. Forskningsresultaten leder till innovationer och praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvård. KI:s mål för utbildningen KI:s utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner.

15 3 / 7 KI:s värdegrund KI:s verksamhet ska genomsyras av Mycket hög kvalitet och ett etiskt förhållningsätt. Tilltro och stöd till alla medarbetare och studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens. Gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre. Ett starkt samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser genom vår utbildning och forskning. 4.2 Förenklad riskanalys inför 2017 Under 2015 genomfördes en fördjupad riskanalys vid samtliga verksamheter inom KI. En fördjupad riskanalys genomförs vart tredje år. Inför 2017 genomför KI:s ledning en förenklad riskanalys och gör en uppföljning och revidering av de högst rankade riskerna utifrån tidigare fastställd riskdokumentation. 4.3 Finansiering Mot bakgrund av de stora satsningar på bl. a. infrastruktur, som planeras de kommande åren, kommer kostnaderna att öka markant under budgetperioden. För att finansiera satsningarna krävs det att nya statsanslag, externa medel samt befintligt myndighetskapitalet tas i anspråk, se vidare i Budgetunderlag Förväntad statlig tilldelning 2017 Den förväntade tilldelningen av statliga anslag till KI bygger på årets budgetproposition, tidigare års budgetpropositioner, vårändringsbudgetar och vad som framkommit vid kontakter med utbildningsdepartementet. 5.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå De tidigare presenterade satsningarna på hälso-och sjukvårdsutbildningar fortsätter och förstärker utbildningsanslaget med ca 15,7 mnkr Detta gäller till exempel utökade nybörjarplatser för barnmorskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Även utbyggnaden av läkarutbildningen och tandläkarutbildningen ingår i anslagsökningen. I samband med att Uppsala universitet, sedan år 2014, tagit över ansvaret att anordna sjuksköterskeutbildning på Gotland överförs anslaget successivt enligt tidigare fastställd plan. För 2017, som är det sista året i denna utfasning, innebär det en minskning av anslaget med ca 2,3 mnkr. För finansiering av nationell digital infrastruktur, görs neddragning på anslaget med 933 tkr. Neddragningen är relaterad till lärosätets storlek. Pris- och löneomräkning (PLO), för statsanslaget 2017 är enligt BP beräknad till 1,52 procent påslag på 2016 års anslag och ökar statsanslaget med ca 10,2 mnkr. Anslaget till tandvårdscentralen föreslås öka med 1,2 mnkr som en följd av utbyggnaden av tandläkarutbildning som inleddes Anslaget pris- och löneomräknas med 1,52 procent. Från och med 2017 föreslås KI få behålla och disponera patientintäkterna från tandvårdscentralen. Dessa inlevererades tidigare till statskassan via inkomsttitel. Anslaget minskas med ca 2,3 mnkr vilket motsvarar tidigare inlevererade intäkter.

16 4 / 7 Omfördelning av hyresmedel, plus 59,1 mnkr, ifrån forskningsanslaget till utbildningsanslaget görs likt tidigare år och ökar mellan åren i relation till anslagsökningarna. Denna omfördelning har sin bakgrund i att KI fick anslagsförstärkning för infrastruktur och hyror i slutet av nittiotalet, vilka erhölls via forskningsanslaget. Regeringen avsåg att ge anslag riktade direkt till utbildningslokaler men av tekniska skäl valde man att ge dessa via forskningsanslaget, för att omfördelas till utbildning enligt KI:s beslut. För budgetåren 2018 och 2019 är statsanslagen uppräknade i enlighet med beräkningar i budgetpropositionen. Statsanslaget med förväntade förändringar fördelas enligt nedan tabell: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Statsanslag Utfall 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019 Anslag, takbelopp Tandvårdscentral AT-prov ALF-medel Utveckling klinisk utb o forskning Omfördelning av hyresmedel Totala statsanslag Avgår ALF-medel till SLL Summa statsanslag att fördela Forskning och utbildning på forskarnivå Statsanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas uppgå till 1 506,1 mnkr för Ökningen med ca 22,8 mnkr härleds i huvudsak till PLO med 1,52 procents påslag på förra årets tilldelade anslag. Omfördelning av hyresmedel till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, minus 59,1 mnkr, görs likt tidigare år och ökar mellan åren i relation till anslagsökningarna. För budgetåren 2018 och 2019 är statsanslagen uppräknade i enlighet med beräkningar i budgetpropositionen. I beräkningen nedan förutsätts att de strategiska forskningsanslagen, SFO, erhålls fortsättningsvis och i samma beloppsnivå som hittills. Närmare beskrivning av SFO-medlens utveckling förväntas i forsknings- och innovationspropositionen som presenteras av regeringen i november.

17 5 / 7 Statsanslaget med förväntade förändringar fördelas enligt nedan: Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Statsanslag Utfall 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019 Ramanslag ALF-medel Omfördelning av hyresmedel Totala statsanslag Avgår ALF-medel till SLL Summa statsanslag att fördela Ersättning för klinisk utbildning och forskning, ALF-medel Ersättningen till Stockholms läns landsting (SLL) för klinisk utbildning och forskning, enligt ALF-avtalet, har beräknats och fördelats på respektive verksamhet i ovan tabeller. Utöver ALF-anslaget tillkommer medel för utveckling av klinisk utbildning och forskning med 1,7 mnkr, vilka presenteras i ovan tabell för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa medel överförs inte till SLL utan används inom KI. 6. KI:s budgetramar för statsanslagen för åren , bilaga 1 och 2 I bilaga ett framgår KI:s totala beräknade budget för statsanslagen, inklusive ALF, för åren ALF-medlen fördelas vidare till SLL i sin helhet och i enlighet med det nationella och regionala ALF-avtalet. 6.1 Avsättningar för KI-övergripande satsningar KI-övergripande avsättningar (tkr) Utfall 2016 Förslag 2017 Beräkn 2018 Beräkn 2019 Rektors satsningar Gemensamma investeringar Pensioner, förenade anställningar Totalt för övergripande avsättningar Av statsanslagen görs avsättningar på KI-övergripande nivå för gemensamma satsningar i kärnverksamheten. För 2017 redovisas följande: För rektors satsningar avsätts 105,2 mnkr plus 33,2 mnkr jämfört med Av detta är 30 mnkr en engångsökning och belastar forskningsanslaget. Medlen ska användas för att finansiera de stora satsningarna inom forskningen som gjorts under åren och som resulterat i stora underskott, för närvarande ca 23 mnkr. Satsningar på strategiska rekryteringar är fleråriga och intecknar därmed framtida års medelsramar. De utökade medlen ska dels användas för att eliminera det ackumulerade underskottet som uppstått, dels ge ett extra utrymme för satsningar under Som exempel på satsningar nämns särskilt; finansiering av strategiska rekryteringar, samverkan med SLL i projektet 4D (Fyra diagnoser), finansiering av Swetox, samt forskningsmedel för lärare med övergripande ledarskapsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. En ökning med 5,2 mnkr består av förändrad hantering av dekanernas forskningsfinansiering. Denna hanterades och finansierades tidigare av respektive verksamhetsstyrelse. Vidare har ramen minskats med 2 mnkr, dessa medel

18 6 / 7 gäller bidrag till studentkårerna där ansvaret tillsammans med medlen flyttas till utbildningsstyrelsen. År 2018 och 2019 föreslås ramen vara på samma nivå som beslutades i juni 2016, minskade med 2 mnkr respektive år för stöd till studentkårerna. För investeringar i byggnader och utrustning avsätts 134 mnkr (+12 mnkr). Höjningen är enligt plan och motiveras av de satsningar som görs i KI:s infrastruktur. Det gäller framför allt upprustning av djurhus och andra core-faciliteter, lärosalar, mm. Dessutom kommer stora investeringar att behöva göras de närmaste åren för att möta framtidens behov, vilket leder till att ökade avsättningar kommer att bli nödvändiga även framdeles. Pensioner för personer med förenade anställningar, har räknats upp med en mnkr per år. Denna avsättning gäller KI:s del. SLL:s del av pensionskostnaderna faktureras till och betalas av SLL. I bilaga två presenteras KI:s totala omsättning, som beräknas till cirka 7,6 miljarder år 2019 och är uppräknat med statsanslag beräknade i budgetpropositionen. De externa medlen härrör från siffror i Budgetunderlag och uppskattas till cirka 60 procent av den totala omsättningen år Universitetsgemensamma funktioner indirekta kostnader Under genomfördes en översyn av modellen för uttag av indirekta kostnader, INDI. Rektor beslutade om att behålla modellen oförändrad, men att avskaffa undantagen för påslag av indirekta kostnader (dnr 1-203/2015). Detta gäller från år För 2017 föreslås budgetramen för de universitetsgemensamma funktionerna att uppgå till totalt cirka 548,5 mnkr vilket är en ökning med 5,8 procent jämfört med Budgetramen relaterad till KI:s budgeterade omsättning 2017, se bilaga 2, är 7,88 procent (7,77 procent). År 2018 och 2019 är posterna endast uppräknade med en pris och löneomräkning, PLO, på ca 1,5 procent. Administrativa utvecklingsprojekt föreslås en ökad budgetram med fyra miljoner kronor, för finansiering av redan igångsatta utvecklingsprojekt. Som exempel nämns nytt nationellt Ladok-system för registrering av studenter och doktorander och nytt identitets- och behörighetssystem. År 2016 finansierades en del av AU-projekten med tidigare överskottsmedel, vilket gjorde att budgetramen förra året sattes på en lägre nivå i detta underlag. Universitetsförvaltningen föreslås en ökning med ca 17,6 mnkr. Av detta är PLO ca 4,1 mnkr. I budgetförslaget ingår en växling av löneadministrativa tjänster med 4,7 mnkr. Det innebär att de tjänster som tidigare hanterats genom intern försäljning av löneadministrativa tjänster till institutionerna nu finansieras helt via INDI. Erhållna utredningar och rapporter visar bland annat på brister inom det administrativa området och för att genomföra de åtgärdsplaner som föreslås, förstärks administrationen både med anställningar och med konsultstöd. Detta arbete startar redan under hösten För detta föreslås en ökning av budgetramen med ca 8,8 mnkr. Universitetsbiblioteket föreslås en ökning med 7,1 mnkr, varav PLO är 2,1 mnkr. Övrig förstärkning härleds bland annat till ökade hyreskostnader för publika ytor och ökad ämnesbreddning för tidsskrifter och databaser. Universitetsledning och Övriga gemensamma åtaganden har endast räknats upp med PLO.

19 7 / 7 Universitetsgemensamma funktioner, tkr Utfall 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019 Universitetsledning Administrativa utvecklingsprojekt Universitetsförvaltning Universitetsbibliotek Övriga gemensamma åtaganden Total budgetram Internhyror Under gjordes en genomlysning av KI:s interhyresmodell och det togs fram ett förslag på en differentiering av internhyran, där enkla källarlokaler får faktor 0,5. laboratorielokaler sätts till faktor 1,3 och övriga lokaler får faktor 1 i fördelningen av internhyreskostnaderna. Djurhusen ingick inte i denna översyn. KI:s konsistorium beslutade om ny internhyresfördelning enligt förslaget (Dnr1-203/2015). Den nya internhyresmodellen införs först år KI:s internhyra för 2017 för kontor, laboratorier och undervisningslokaler höjs med 150 kr/kvm enligt tidigare plan till kr/kvm ( plus 4,1 procent). Internhyran för djurhus höjs till kr/kvm, en höjning med 200 kr/kvm jämfört med I förslaget, se bilaga 3, så har övriga timpriser för bokningsbara lokaler räknats upp något mer och detta görs för att öka finansiering av till exempel outhyrda lokaler. Bilaga 1: Budgetramar för statsanslagen, Bilaga 2: KI:s beräknade intäkter under perioden Bilaga 3: KI:s internhyror 2017

20

21 Bilaga 1 Dnr 1-297/2016 Budgetramar för statsanslagen, (tkr) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå 2017 Beräknat 2018 Beräknat Beräknat 2018 Beräknat 2019 Statsanslag Tandvårdscentral AT-prov ALF-medel Utveckling klinisk utbildning o forskning Omfördelning av hyresmedel Totala statsanslag Avgår ALF-medel till SLL Summa statsanslag att fördela Avgår för KI-övergripande avsättningar Rektors satsningar Gemensamma investeringar Pensioner, förenade anställningar Totalt övergripande satsningar Totala statsanslag att fördela

22 Bilaga 1 Dnr 1-297/2016 Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner (tkr), fördelat per år Universitetsgemensamma funktioner 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019 Universitetsledning Administrativa utvecklingsprojekt Universitetsförvaltning Universitetsbibliotek Övriga gemensamma åtaganden Total budgetram Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner (tkr), fördelat per verksamhet och år Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå 2017 Beräknat 2018 Beräknat Beräknat 2018 Beräknat 2019 Universitetsledning Administrativa utvecklingsprojekt Universitetsförvaltning Universitetsbibliotek Övriga gemensamma åtaganden Total budgetram

23 KI:s beräknade intäkter (inkl ALF-medel) under perioden (tkr) Bilaga 2 Dnr 1-297/ Statsanslag Externa medel Totalt Beräknade intäkter fördelade per verksamhet under perioden Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Statsanslag Externa medel Totalt Statsanslag Externa medel

24

25 Lokalhyror för 2017 Bilaga 3 Dnr 1-297/2016 (2016 års priser inom parentes) Kontor, laborationslokaler, djurhus m m Kontor/laborationslokaler/gemensamma lokaler kr/kvm (3 650) Med gemensamma lokaler avses gemensamma uppehållsytor, förråd, arkiv, friskvård m m Undervisningslokaler (institutionsförhyrda) kr/kvm (3 650) Djurhus kr/kvm (4 920). Bokningsbara undervisningslokaler Högpris tillämpas vardagar mellan kl 9-12 och är 30 procent högre än normalpris. Helgpriser tillämpas och är 50 procent högre än normalpris. I de fall speciell teknisk assistans krävs sker debitering i särskild ordning. Interna nyttjare Platser Normalpris kr/tim Grupprum/lärosalar Prisklass 1 < (230) (335) Prisklass (495) Prisklass (775) Prisklass (900) Prisklass (1 025) Prisklass 7 > (1 150) Datorsalar Prisklass 1 < (345) (503) Konferenslokaler i Aula Medica Prisklass 1 < (290) Prisklass (400) Externa nyttjare Grupprum/lärosalar Prisklass 1 < (350) (470) Prisklass (670) Prisklass (985) Prisklass (1 580) Prisklass (2 175) Prisklass 7 > (2 770) Datorsalar Prisklass 1 < (525) (710) Konferenslokaler i Aula Medica: Priser och bokning sker via bokning-aula-medica@ki.se eller

26

27 Bilaga 2 Dnr: 1-297/2016 Strategisk planering och uppföljning henrik.odman@ki.se Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Tel mellan institutionerna för "INDI-fördelning" (kostnadsunderlaget är hämtat från juli juni 2016) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Kostnads- Kostnads- Utb på grundniv och avancerad nivå Kostnadsunderlag Forskn och utb på forskarnivå underlag INDI-faktura brutto att betala underlag INDI-faktura brutto att betala Univgem Fakultgem Univgem Fakgem Univgem Fakgem kostnad kostnad Summa Andel kostnad kostnad Summa Andel C1 MTC ,99% C ,09% C2 MBB ,58% C ,23% C3 Fysiologi & Farmakologi ,09% C ,33% C4 Neurovetenskap ,11% C ,39% C5 CMB ,75% C ,15% C6 IMM ,13% C ,98% C7 LIME ,39% C ,27% C8 MEB ,58% C ,30% CC Komparativ Medicin ,05% CC ,85% CD SweTox ,00% CD ,87% D1 KI vid Danderyds sjukhus ,39% D ,96% H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle ,87% H ,79% H2 Biovetenskaper & Näringslära ,22% H ,90% H5 Laboratoriemedicin ,65% H ,70% H7 Medicin - Huddinge ,08% H ,52% H9 Clintec ,66% H ,81% K1 Molykylär medicin & Kirurgi ,36% K ,53% K2 Medicin - Solna ,54% K ,52% K6 Kvinnors & barns hälsa ,11% K ,91% K7 Onkologi & Patologi ,02% K ,32% K8 Klinisk neurovetenskap ,31% K ,40% K9 Folkhälsovetenskap ,59% K ,36% OF Odontologi ,95% OF ,93% OK Universitetstandvårdsklinik * * ,95% OK * ,22% S1 KI vid Södersjukhuset ,63% S ,67% Totalt % Tot % 30,27% 9,10% 39,32% 13,33% 1,92% 15,25% * Universitetstandvårdskliniken betalar en särskild avgift för central administration. De ingår därför inte i kostnadsunderlaget för fördelningen på institutionerna.